DALAM MAHAKAMAH TINGGI SABAH DAN SARAWAK

DI WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN

(DIVISYEN KOMERSIAL)
SUIT NO: LBN-22NCC-1/4 OF 2021

ANTARA

1. NAVITAS CONTINENTAL LTD

(NO SYARIKAT: 217333-V) … PLAINTIF PERTAMA

2. NAVITAS FINANCIAL HOLDINGS LTD

(NO SYARIKAT: 977418-W) … PLAINTIF KEDUA

3. MIDEAST ENERGY ASIA LTD

(NO SYARIKAT: 763584-A) … PLAINTIF KETIGA

DAN

1. MANSOUR ZAMAN FOROOZMAND

(NO KAD PENGENALAN: 720828-10-5685) …DEFENDAN PERTAMA

2. MAXWELL TRADING LTD

(NO SYARIKAT: 268496-W) … DEFENDAN KEDUA

PERAKUAN SEGERA

Saya, NURMELISSA QHALEEDA BINTI RASHIDI (NO. KENALAN: 980106-10-08-6102)

sebagai Peguambela dan Peguamcara Mahkamah Tinggi Malaya yang beralamat
perkhidmatan di Firma 1, Bangunan Akademik 2, Undang-undang, Universiti Teknologi
MARA, 40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, dengan ini memperakui bahawa
Notis Permohonan ex parte bagi mendapatkan perintah Injunksi Mareva oleh Plaintif
hendaklah didengar dengan segera atas alasan berikut:-

1. Plaintif mempunyai kes yang boleh dipertikaikan terhadap Defendan kerana Defendan
Pertama telah menjalankan lima (5) transaksi tanpa kebenaran daripada Akaun Bank
 Plaintif Malayan Banking Berhad ke Akaun Bank Malayan Banking Berhad Defendan
Kedua.

2. Defendan Pertama telah dijadikan salah satu daripada tiga (3) penandatangan yang
diberi kuasa untuk pengendalian akaun bank Plaintif pada masa yang penting yang
memerlukan sekurang-kurangnya dua penandatangan yang diberi kuasa. Dua lagi
penandatangan yang diberi kuasa ialah saya, Saeid Sepehrirad dan Dariush Hashemi
Asl.

3. Pada 12.2.2021, Defendan Pertama telah memperbadankan syarikat Maxwell Trading

Ltd, yang merupakan Defendan Kedua dalam tindakan ini (selepas ini dipanggil
“Defendan Kedua”) di Wilayah Persekutuan Labuan. Defendan Pertama juga
merupakan satu-satunya pemegang saham dan Pengarah Defendan Kedua.

4. Sebelum tahun 2021, Defendan Pertama menandatangani sebagai salah satu

daripada dua penandatangan yang diberi kuasa, lima (5) surat kuasa dan arahan yang
telah dikeluarkan kepada jurubank Plaintif untuk mengarahkan jurubank membuat
pelbagai pembayaran atau pemindahan dana daripada Akaun bank plaintif berkenaan
dengan akaun bank Defendan Kedua.

5. Jurubank Plaintif masing-masing yang dikeluarkan dengan surat kuasa atau arahan
telah bertindak atas kebenaran dan arahan seperti yang diberikan dan dana dalam
akaun bank Plaintif masing-masing yang berkenaan telah dipindahkan ke Akaun
Defendan Kedua Malayan Banking Berhad No. 725220001122.

6. Berkenaan dengan urus niaga yang disangkal ini, Defendan Pertama telah
memalsukan tandatangan penandatangan lain yang diberi kuasa pada surat
kebenaran dan arahan yang berkenaan dalam mengeluarkan arahan pembayaran
yang tidak dibenarkan dan/atau tidak diluluskan kepada jurubank berkenaan untuk
membuat dan melaksanakan pembayaran dalam urus niaga yang dipertikaikan.

7. Defendan Pertama tidak mendedahkan banyak transaksi yang dilakukan dengan

Defendan Kedua di Labuan.

8. Bagi pihak Navitas FZCO, Plaintif Pertama telah mengarahkan juruaudit kewangan
pakar, Dr. Redha Darwish Al Rahma (Redha) di JPA untuk menyemak dan menyiasat
transaksi yang dipertikaikan, yang membuat kesimpulan bahawa Defendan Pertama
 "telah melanggar tugas kerjanya" dan melakukan penyelewengan.

9. Plaintif benar-benar percaya bahawa Defendan Pertama dan Kedua mempunyai aset
dalam bidang kuasa yang terdiri daripada:

a. Tiga aset kepunyaan Defendan Pertama:

i. Sebuah lot tanah dengan No. Lot 205314067 beralamat berdaftar
Mukim Kampung Lajau, Labuan;

ii. Saham dalam Maxwell Trading Ltd (No. Syarikat: 268496-W), sebuah
Syarikat Tersenarai Awam yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat
Labuan 1990 dengan baki semasa sebanyak 200,000 saham; dan

iii. Wang yang disimpan dalam simpanan defendan pertama Malayan

Banking Berhad Akaun No. 795220001842, Labuan Malayan Banking
Berhad, Kompleks Taman Kewangan, Aras 16(B) Menara Pejabat
Utama Jalan Merdeka, 87000 Wilayah Persekutuan Labuan, Sabah
dengan baki semasa rm3,000,000.

b. Dua aset kepunyaan Defendan Kedua:

i. Wang yang disimpan dalam simpanan perniagaan Defendan Ke-2
Malayan Banking Berhad Akaun No. 725220001122, Labuan Malayan
Banking Berhad, Kompleks Taman Kewangan, Aras 16(B) Menara
Pejabat Utama Jalan Merdeka, 87000 Wilayah Persekutuan Labuan,
Sabah dengan baki semasa rm5,000,000; Dan

ii. Sebuah lot pejabat no. 529055 bearing the registered address of 2-1G,
Jalan AU1A/4F, Jalan Kampung Bebuloh, Kg Membijal, 87000 Wilayah
Persekutuan Labuan.

10. Plaintif benar-benar percaya bahawa terdapat risiko bahawa Defendan Pertama dan
Kedua akan melupuskan asetnya di luar bidang kuasa Malaysia. Buktinya adalah
seperti berikut:

a. Defendan Pertama telah membuat percubaan untuk menjual Lot Tanah

miliknya di Labuan dengan No. Lot 205314067 beralamat berdaftar Mukim
Kampung Lajau, Labuan. Percubaan pertama dibuat pada 13 Mac 2021 di
 mudah.my yang ditanda sebagai Exhibit "NCL-8".

b. Defendan Kedua telah membuat percubaan untuk menjual lot pejabatnya di

Malaysia dengan Lot No. 529055 beralamat berdaftar 2-1G, Jalan AU1A/4F,
Jalan Kampung Bebuloh, Kg Membijal, 87000 Wilayah Persekutuan Labuan.
Percubaan itu dibuat pada 6 Mac 2021 di mudah.my yang ditanda sebagai
Exhibit "NCL-9".

c. Defendan Pertama menjual 100,000 daripada 300,000 sahamnya dalam

Maxwell Trading Ltd (No. Syarikat: 268496-W), sebuah syarikat senaraian
awam yang tersenarai di Bursa Saham Malaysia kepada Sime Darby Berhad
yang boleh dilihat daripada artikel akhbar The Star bertarikh pada 22 Mac 2020
bertajuk, “Mengapa Faroozmand menjual 100,000 sahamnya kepada Sime
Darby Berhad pada harga yang lebih murah?” ditandakan sebagai Ekshibit
"NCL-10".

d. Tambahan pula, tempat operasi dan lokasi sebenar Defendan Ke-2 masih
kabur. Ia boleh berlaku di Labuan atau Dubai atau mana-mana tempat di bumi
apabila sekatan sedemikian boleh dielakkan dan perjanjian perdagangan
haram disembunyikan. Menjalankan operasi "Exchanger" sedemikian
menggunakan sama ada Defendan Ke-2 juga boleh menyukarkan pengesanan
dan pengesanan hasil daripada perjanjian perdagangan tersebut.

e. Terdapat bukti yang mencukupi untuk menunjukkan bahawa kejujuran dan

kejujuran Defendan tidak boleh dipercayai kerana fakta bahawa Defendan
Pertama telah secara curang menyedut wang dari akaun bank Plaintif dan
membayar kepada Defendan Kedua, berdasarkan Surat rekaan dan rekaan.
Keizinan yang ditanda sebagai Ekshibit "NCL-1". Defendan Ke-2 sebenarnya,
bukan pembekal barangan atau pembekal perkhidmatan kepada Plaintif.

11. Saya benar-benar percaya bahawa Plaintif-Plaintif telah membuat pendedahan penuh
dan terus terang semua fakta material berkenaan permohonan Injunksi Mareva
terhadap Defendan-defendan yang penting untuk diketahui oleh Mahkamah Yang
Mulia ini. Ini boleh dilihat melalui lampiran dan pendedahan semua bahan Ekshibit
yang ditandakan sebagai "NCL-1" sehingga "NCL-10".
 12. Saya telah diberi kuasa oleh Plaintif untuk memberikan aku janji biasa mengenai ganti
rugi. Saya mengesahkan bahawa Plaintif mempunyai aset yang banyak dan akan
dapat mengekalkan dan menghormati akujanjinya mengenai ganti rugi yang
Mahkamah Mulia ini mungkin memerlukan Plaintif untuk memberi.

13. Oleh sebab itu, saya percaya adalah perlu untuk mendapatkan Injunksi Mareva
terhadap Defendan yang dinyatakan dalam permohonan di sini.

14. Terdapat keperluan untuk kerahsiaan kerana sekiranya Defendan mempunyai

pengetahuan tentang permohonan ini, Defendan boleh memusnahkan dan/atau
melupuskan bukti dan asetnya, dan oleh itu, permohonan ini harus didengar secara
ex parte.

15. Atas sebab-sebab yang dinyatakan di atas, Plaintif berdoa untuk tarikh pendengaran
awal untuk Notis Permohonan memohon injunksi Mareva seperti yang difailkan di sini.

Bertarikh 08....hari ... JUN... 2021

PERAKUAN SEGERA dikeluarkan oleh peguam plaintif TETUAN MELISSA &

ASSOCIATES beralamat di Firma 1, Bangunan Akademik 2, Undang-undang, Universiti
Teknologi MARA, 40450 Shah Alam, Selangor. (No Tel: 03-4567891) (No. Rujukan:
TMA/21108/AZJ/MP/A)