DEPARTEMEN KEHAKIMAN

REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
-ted-

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 02-1926 HT.01.01.Th.91/

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan tertanggal 20 Januari

1991 di hadapan Notaris Leonard Ryan,SH
dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan
Terbatas tersebut dibawah ini :/

-----------
-----------
Menimbang : Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat
hal-hal yang bertentangan dengan syarat-
syarat yang biasa diperlukan untuk
persetujuan perseroan terbatas sehungga
tidak ada keberatan untuk memberikan
persetujuan atas akta pendirian perseroan
terbatas yang dimaksud.
Mengingat : 1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia tahun
1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
(Staatsblad Tahun 1847 No. 23)
sebagaimana telah dubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1971 tentang Perubahan dan Penambahan
Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun
1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2959);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 1988 tentang Susunan
Organisasi Departemen.
 MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan persetujuan atas akta
pendirian Perseroan Terbatas :
PT FADIRA A-SOY/
Berkedudukan di Malang pada tanggal 2
Januari 1991 nomor 02 dihadapan Notaris
Leonard Ryan, SH yang berkedudukan di
Surabaya./
- - - - - - - -
KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Januari 1991/
A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
u.b.
[xx]
 LEONARD RYAN, S.H., M.H
NOTARIS

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI

Nomor : 02-1926 HT.01.01.Th.90 Tahun 1991
28 Januari 1991

Jalan Doktor Sutomo Nomor 37, Kec. Klojen, Kota Malang,

Jawa Timur 65111
Telp : (0341) 65661, 63582 / 089877877888
Email : info.leonardryan@hotmail.co.id

Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT. FARIDA A-SOY

NOMOR : 11
TANGGAL : 15 Februari 1991

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

 PT. FARIDA A-SOY
Nomor : 02

-Pada hari ini, tanggal 11-06-2013 (tiga

belas juni dua ribu tiga belas) pukul 12.00
WIB (dua belas Waktu Indonesia
Barat).---------
-Hadir dihadapan saya, Leonard Ryan, Sarjana
Hukum, Magister Hukum, Notaris di Malang,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-
namanya akan disebut pada bagian akhir akta
ini :--------------- Nyonya Rutih Widiastuti,
lahir di Surabaya, pada tanggal 19-04-1970
(sembilan belas Mei seribu sembilan ratus
tujuh puluh), swasta, bertampat tinggal di
Jalan Bunga Bougenville Nomor C 27,
Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur. pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3573045904700007, Warga Negara
Indonesia.-----------------------------------
----------------
- Tuan Faizan Putraoki, lahir di Malang, pada
tanggal 03-11-1966 (tiga November seribu
Sembilan ratus enam puluh enam), swasta,
bertempat tinggal di Jalan Gading 3 – 19,
Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang,
Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk
3573040311660001, Warga Negara
Indonesia.-------------
-Nyonya Viji Savira Fundora, lahir di Malang,
pada tanggal 15-01-1969 (lima belas Januari
seribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan),
swasta, bertempat tinggal di Jalan Simpang
Dieng II Nomor 9, Pisang Candi, Kecamatan
Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, pemegang
kartu tanda penduduk 3573045501690006, Warga
Negara
Indonesia.-----------------------------------
------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini
bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur
Ekspor Pertanian dan Kehutanan sehingga sah
mewakili Direksi berdasarkan kuasa yang telah
diberikan kepada Direksi Perseroan oleh
seluruh pemegang saham dari perseroan
terbatas yang akan disebutkan dibawah ini dan
termuat dalam Keputusan Sirkular Para
Pemegang Saham PT. FARIDA A-SOY sebagai
pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa yang akan
disebut.-------------------------------------
Penghadap dikenal oleh saya,
Notaris.------------------------------------
bahwa berdasarkan keputusan Sirkular Para
Pemegang Saham PT. FARIDA A-SOY sebagai
pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa tertanggal Januari 1991. yang dibuat
dibawah tangan, bermeterai cukup (selanjutnya
disebut “Keputusan Sirkular Pemegang Saham”)
yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini,
perseroan terbatas, PT. FARIDA A-SOY,
berkedudukan di kota Malang, yang anggaran
dasar dan perubahan-perubahannya telah
disesuaikan dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat
dalam:---------------------------------------
-----------------------------------akta
tertanggal 28 Januari 1991
-untuk selanjutnya disebut
“Perseroan”----------------------------------
-bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, Keputusan
Sirkular Pemegang
Saham.---------------------------------------
-----------bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-
Undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, Keputusan
Sirkular Pemegang Saham tersebut adalah sah
dan mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Umum Pemegang
Saham.-----------------------------------
bahwa berdasarkan Keputusan Sirkular Pemegang
Saham tersebut penghadap telah diberi kuasa
untuk menyatakan keputusan yang telah diambil
dalam Keputusan Sirkular Pemegang Saham
tersebut dalam suatu akta yang dibuat
dihadapan notaris, hal mana hendak
dilaksanakan oleh penghadap dalam akta
ini.-----------------------------bahwa semua
hal-hal yang telah diterangkan di atas
ternyata dan tercantum pula dalam Keputusan
Sirkular Pemegang Saham tersebut, yang dibuat
secara dibawah tangan dan telah
ditandatangani oleh seluruh pemegang saham
Perseroan dan selanjutnya dilekatkan pada
minuta akta
ini.------------------------------Sehubungan
dengan hal-hall yang telah diterangkan di
atas, maka sekarang penghadap dengan
bertindak sebagaimana tersebut, dengan ini
menyatakan bahwa dalam Keputusan Sirkular
Pemegang Saham yang dimaksudkan diatas telah
diambil keputusan sebagai berikut:--
1. Penggantian susunan direksi
2. Lisa Dhezandra menjadi Direksi Keuangan
3. Rutih Widiastuti menjadi Manajer Penjualan

--------------------------DEMIKIANLAH AKTA
INI--------------------
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di
Malang, pada hari, jam dan tanggal tersebut
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh
-Nyonya Riska Jelita, lahir di Pasuruan, pada
tanggal 18-10-1976 (delapan belas Oktober
seribu sembilan ratus tujuh puluh enam),
swasta bertempat tinggal di Malang, Jalan
Mayjend Panjaitan Dalam Nomor 90,
Penanggungan, Kecamatan Klojen, Malang, Jawa
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3573045810760001, Warga Negara
Indonesia.-----------------------------------
----------------
-Tuan Rommy Sutjipto, lahir di Malang, pada
tanggal 02-09-1977 (dua September seribu
Sembilan ratus tujuh puluh tujuh), swasta,
bertemat tinggal di Malang, Jalan Besar Ijen
Nomor 10 C, Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen,
Malang, Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda
Penduduk 3573040209770002, Warga Negara
Indonesia.-----keduanya pegawai kantor
Notaris, sebagai saksi-saksi.----------------
Segera setelah akta ini saya, Notaris,
bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi,
maka akta ini ditandatangani oleh penghadap,
saksi-saksi dan saya,
Notaris.-------------------------------------
-----------------Dilangsungkan dengan tanpa
perubahan.---------------------------------
Asli akta ini telah ditandatangani
selengkanya.-------------------------
Dikeluarkan sebagai salinan yang sama
bunyinya.--------------------

Notaris di Malang

Leonard Ryan, S.H.,

M.H.
 PERSEROAN TERBATAS
P.T. FARIDA A-SOY
Nomor : 02

-Pada hari ini, Rabu tanggal 2 (dua) Januari

1991 (seribu Sembilan ratus sembilan puluh
satu)----------------------------------------
-----------Menghadap kepada saya, Leonard
Ryan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris
di Malang, dengan dihadiri oleh para saksi
yang saya, notaris kenal dan akan disebutkan
pada bagian akhir akta ini:-
1. Tuan Aland Sandrean Mahendra,
2. Aland Sandrean Mahendra.
-Para penghadap dikenal oleh saya,
notaris.------------------------------Para
penghadap masing-masing bertindak seperti
diterangkan di atas menerangkan dengan ini –
dengan mengindahkan persetujuan atas
anggaran-dasarnya oleh pihak yang berwajib –
memberikan suatu perseroan terbatas dengan
memakai anggaran dasar sebagai
berikut:-------------------------------------
-----------------------------------
-----------------NAMA DAN TEMPAT
KEDUDUKAN---------------
----------------------------------------Pasal
1----------------------------------Perseroan
ini berusaha dengan memakai nama perseroan
terbatas P.T FARIDA A-SOY yang bertempat
kedudukan di Malang dengan memakai cabang-
cabang dan/atau perwakilan-perwakilannya di
tempat-tempat lain yang dianggap perlu oleh
Direksi--------------------------------------
----------MAKSUD DAN
TUJUAN---------------------------------------
-------------------Pasal
2----------------------------------1. Maksud
dan tujuan perseroan ini, ialah berusaha
dalam bidang ekspor pada umumnya, khususnya
dalam bidang:----------------------
a. Eskpor kacang kedelai
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut,
perseroan dapat turut mendirikan, turut serta
atau mempunyai kepentingan-kepentingan dalam
perusahaan-perusahaan lain yang tujuannya
adalah sama atau hamper bersamaan dengan
maksud dan tujuan perseroan
ini------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------
WAKTU----------------------------------------
--------------------------------Pasal
3------------------------------------
Perseoran ini dimulai pada hari diwaktu
anggaran dasar ini disetujui oleh pihak yang
berwajib dengan mengindahkan ketetapan yang
ditentukan oleh pihak berwajib dalam
pendirian suatu perseroan terbatas dan
didirikan untuk waktu 75 (tujuh puluh lima)
tahun
lamanya.-------------------------------------
---------------------------------------------
------------------------
MODAL----------------------------------------
--------------------------------Pasal
4-----------------------------------1. Modal
dasar perseroan ini berjumlah Rp100.000.000
(seratus juta rupiah).
----------------------------SURAT-SURAT
SAHAM----------------------------------------
------------------Pasal
5------------------------------------1. Semua
surat saham dikeluarkan atas nama
pemiliknya.-------------
Nama dari pemiliknya dicatat pada surat-
surat saham oleh Direksi.
2. Untuk tiap-tiap saham dapat diberi satu
surat yang di sertai seperangkat tanda-tanda
penerimaan bagian keuntungan (dipiden)
baru.----------------------------------------
-----------------------------------
3. Surat-surat saham diberi nomor urut dan
ditanda-tangani oleh seorang anggota Direksi
dan seorang Komisaris, sedangkan tanda-tanda
penerimaan bagian keuntungan dan talon itu
harus mempunyai nomor yang sama dengan saham
yang di
sertainya.-----------------------------------
4. Surat-surat saham tidak dapat
dibagi.----------------------------------
5. Perseroan hanya mengakui seorang pemilik
dari satu saham, jikalau suatu saham pindah
tangan karena warisan atau sebab-sebab apapun
juga menjadi kepunyaan beberapa orang, maka
mereka yang mempunyai bersama-sama itu
diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara
mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka
bersama dan hanya wakil itu sajalah yang
berhak untuk mempergunakan hak-hak yang
diberikan oleh hukum kepadas seorang pemegang
saham.-----
6. Seorang pemegang saham menurut hukum
tunduk kepada anggaran-dasar ini dan kepada
semua keputusan yang diambil dengan sah dalam
rapat umum para pemegang
saham.---------------------------------------
----DUPLIKAT-
DUPLIKAT-------------------------------------
--------------------------Pasal
6----------------------------------
1. Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda
penerimaan bagian keuntungan dan/atau talon
rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, maka
oleh Direksi atas permintaan yang
berkepentingan kepadanya dapat diberikan
duplikat-
duplikatnya.---------------------------------
---
2. Surat-surat aslinya kemudian dihapuskan
dan dari kejadian ini dibuat berita acara
oleh Direksi dan ditanda-tangani oleh Direksi
dan yang berkepntingan serta dilaporkan dalam
rapat umum para pemegang saham yang
berikut.-------------------------------------
-------
3. Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda
penerimaan bagian keuntungan dan/atau talon
hilang, maka atas permintaan yang
berkepentingan kepadnya oleh Direksi dapat
diberikan duplikat-duplikatnya dari surat-
surat yang hilang itu, setelah menurut
pertimbangan Direksi kehilangan itu cukup
dibuktikan dengan jaminan-jaminan yang
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap
peristiwa yang
khusus.--------------------------------------
----------------
4. Setelah duplikat-duplikat tersebut
dikeluarkan, maka surat-surat aslinya tidak
berlaku lagi terhadap
perseroan.---------------------------
5. Dari pengeluaran duplikat-duplikat karena
surat-surat aslinya hilang, harus diumumkan
dalam Berita Negara dan suatu surat kabar
harian yang terbit dalam bahasa Indonesia di
tempat kedudukan perseroan.
6. Segala biaya yang bersangkutan dengan
pengeluaran duplikat-duplikat itu harus
dipikul oleh yang
berkepentingan.-------------------
---------------------------BUKU DAFTAR
SAHAM----------------------
--------------------------------------Pasal
7-----------------------------------
1. Untuk surat-surat saham diselenggarakan
buku daftar saham dikantor perseroan, dalam
mana dicatat nama dan tempat tinggal dari
para pemegang saham dan keterangan-keterangan
lain yang dianggap perlu oleh
Direksi.-------------------------------------
----------
2. Tiap-tiap pindah tempat tinggal dari
seorang pemegang saham, harus diberitahukan
dengan surat kepada
Direksi.----------------------
3. Selama pemberitahuan ini belum terlaksana,
maka segala panggilan dan pemberitahuan dapat
dilakukan dengan sah pada alamat tempt
tinggal yang paling akhir tercatat dalam buku
daftar saham.
4. Pemindah-tanganan saham harus berdasarkan
surat keterangan yang ditanda-tangani oleh
yang memindahkan dan yang menerima pemindahan
atau wakil-wakilnya atau didasarkan surat-
surat lain yang menurut pertimbangan Direksi
dapat dipandang sebagai alasan yang sah untuk
pemindahan itu.
5. Pemindah-tanganan tersebut dilakukan
dengan suatu catatan dari penyerahan itu yang
dicatat di dalam buku daftar saham yang
dipindahkan yang diberi tanggal dan
ditandatangani oleh seorang anggota Direksi
dan seorang komisaris.
-Mereka ini hanya diperbolehkan memindahkan
nama suatu saham, jikalau syarat-syarat untuk
pemindahan itu yang tersebut dalam anggaran
dasar ini telah terpenuhi.
6. Mulai hari panggilan rapat umum para
pemegang saham sampai dengan hari diadakannya
rapat itu, pemindah-tanganan saham tidak
diperbolehkan.
7. Direksi diwajibkan memegang buku daftar
saham dengan sebaik-baiknya.
8. Tiap-tiap pemegang saham berhak untuk
melihat buku daftar saham tersebut pada waktu
kantor perseroan dibuka.
----------------------PEMILIKAN SAHAM-
SAHAM-------------------
-----------------------------------Pasal
8--------------------------------------
1. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak-
hak atas suatu saham, hanyalah seorang Warga
Negara Indonesia atau suatu badan hukum yang
berkedudukan dan didirikan menurut Undang-
Undang yang berlaku di Indonesia dan anggota-
anggotanya atau para pemegang saham serta
para anggota pengurusnya terdiri dari orang-
orang yang mempunyai kewarganegaraan
Indonesia.------------------
2. Pada tiap-tiap surat saham dimuat kutipan
dari peraturan-peraturan
ini.-----------------------------------------
------------------------
----------------PEMINDAH-TANGAN SAHAM-
SAHAM----------------------------------------
----------Pasal
9-----------------------------------1.
Pemidah-tanganan saham-saham hanya
diperbolehkan kepada pemegang-pemegang saham
lainnya atau kepada orang lain yang ditunjuk
oleh rapat umum para pemegang saham, dengan
perantaraan Direksi, dengan harga serendah-
rendanhnya sama dengan harga yang ditetapkan
oleh Direksi berdasarkan neraca terakhir yang
telah disahkkan oleh rapat umum para pemegang
saham.---------------------------------------
----------------------------------
2. Jikalau dari para pemegang saham tidak ada
yang ingin membeli saham-saham tersebut atau
jikalau rapat umum para pemegang saham lalai
untuk menujuk orang lain di dalam satu bulan
setelah saham-saham itu ditawarkan untuk di
jual atau jikalau orang lain yang ditunjuk
tidak sanggup membelinya di dalam satu bulan
setelah ditunjuk, maka saham-saham itu tidak
dapat dijual dengan perantaraan Direksi,
kepada siapa saja yang mau membelinya dengan
harga serendah-rendahnya sama dengan harga
yang ditawarkan kepada para pemegang saham
lainnya dengan tidak mengurangi ketentuan
tersebut dalam pasal 8 di atas.
3. Penyerahan saham-saham dengan cara lain
dari pada karena penjualan (kecuali karena
warisan) dan penggadaian saham-saham hanya
diperbolehkan dengan persetujuan dari rapat
umum para pemegang saham.
4. Jikalau suatu saham oleh karena warisan,
perkawinan atau sebab-sebab lain pindah
haknya dan jatuh di tangan bukan seorang atau
badan yang dimaksud dalam pasal 8 di atas,
maka orang/badan itu diwajibkan untuk dalam
jangka waktu satu tahun terhitung dari
kejadian itu, memindah tangankan saham itu
kepada seornag atau badan yang dimaksudkan
itu menurut peraturan yang tersebut dalam
pasal ini seperti yang diuraikan di
atas-----------------------------------
5. Selama ketentuan ini belum terlaksana,
maka pemegang saham itu tidak dapat
menjalankan haknya sebagai seorang pemegang
saham, sedang pembayaran bagian
keuntungandari saham itu juga
ditunda.----------------------------------
PENGURUSAN----------------------------
---------------------------------------Pasal
10--------------------------------1.
Perseroan ini diurus oleh suatu Direksi yang
terdiri dari seorang Direktur atau lebih dan
jika diangkat lebih dari seorang Direktur,
maka seorang diantaranya dapat menjabat
sebagai Direktur Utama, dibawah pengawasan
dari seorang komisaris, maka seorang
diantaranya dapat menjabat sebagai Komisaris
Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai seorang
anggota Direksi dan (para) komisaris,
hanyalah orang-orang yang mempunyai
kewarganegaraan Indonesia, dalam hal
kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka
yang bersangkutan dianggap dengan sendirnya
telah meletakkan jabatannya
itu.-----------------------------------------
-
3. Para anggota Direksi dan para komisaris
diangkat dan diberhentikan oleh rapat umu
para pemegang saham--------------------
Pengangkatan demikian akan dilakukan dari
calon-calon yang diajukan oleh para pemegang
saham, untuk tiap-tiap jabatan mana harus
diajukan sedikit-dikitnya dua orang
calon.------------------------
4. Para anggota Direksi dan para Komisaris di
angkat untuk waktu yang tidak ditentukan
lamanya, dengan tidak mengurangi hak dari
rapat umum para pemegang saham untuk
memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sedang
terhadap para anggota Direksi dapat pula
diberhentikan dengan tidak memakai pembebasan
sementara terlebih dahulu oleh para
Komisaris, dengan mengingat ketentuan
tersebut dalam pasal 12 ayat (6) dari
anggaran dasar ini.--------------
5. Kepada para anggota Direksi dan para
Komisaris dapat diberi gaji dan/atau
tunjangan-tunjangan yang besarnya akan
ditetapkan oleh rapat umum para pemegang
saham.---------------------------------------
6. Jikalau oleh sesuatu sebab terjadi owongan
anggota Direksi dan/atau para Komisaris, maka
dalam waktu satu bulan setelahnya terjadi
lowongan itu, harus disenlenggarakan rapat
umum para pemegang saham untuk mengisi
lowongan itu, dengan memperhatikan ayat (2)
dari pasal ini
-------------------HAK DAN KEKUASAAN
DIREKSI--------------------------------------
---------------Pasal
11-----------------------------------
1. Masing-masing anggota Direksi mewakili
Direksi dan oleh karena itu mewakili
perseroan di dalam dan luar pengadilan
tentang segala hal dan dalam segala kejadian
dan berhak mengikat perseroan pada pihak lain
atau pihak lain yang mengenai pengurusan
maupun mengenai pemilikan, akan tetapi dengan
pembatasan, bahwa untuk:
a. meminjam atau meminjamkan uang atas
nama perseroan (didalam hal ini tidak
termasuk pengambilan uang dari kredit
yang telah
dibuka);--------------------------------
-----------------
b. mengikat perseroan sebagai
penjamin/penanggng;---------c. membeli,
menjual memberatkan atau dengan jalan
lain mendapatkan atau melepaskan ha
katas barang-barang yang tidak bergerak
serta perusahaan-perusahaan atas nama
perseroan;------------------------------
------------------------------
d. menggadaikan barang-barang bergerak
kepunyaan
perseoran;------------------------------
------------------------------
e. turut mendirikan atau turut serta
dalam perusahaan-perusahaan lain
lain;-----------------------------------
-------------
-seorang anggota Direksi haruslah
mendapat persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari ataau aktanya yang berkenaan
turut ditanda-tangani oleh sedikit-
dikitnya seorang
 komisaris.------------------------------
------------------------------
2. Pembagian pekerjaan antara para anggota
Direksi akan di atur dan ditetapkan oleh
mereka
bersama.-------------------------------------
-----
3. Masing-masing Direktur mewakili Direktur
Utama di dalam hal Direktur Utama tidak ada
atau berhalangan (hal maa tidak perlu
dibuktikan terhadap pihak lain) dan
menjalankan segala hak dan kewajiban seorang
Direktur
Utama.---------------------------------------
4. Direksi dengan tidak mengurangi tanggung-
jawabnya, berhak untuk di dalam hal ia
berhalangan mengangkat seorang atau lebih
sebagai kuasa untuk mewakiliperseoran ini dan
memberikan secara kuasa tertulis kepada
mereka kekuasaan-kekuasaan yang
tertentu.--------------------HAK DAN
KEWAJIBAN KOMISARIS---------------
-----------------------------------Pasal
12------------------------------------1. Para
Komisaris mempunyai kewajiban mengawasi
pekerjaan
Direksi.-------------------------------------
----------------------------------
2. Para Komisaris, bersama-sama atau masing-
masing setiap waktu kerja berhak memasuki
bangunan-bangunan dan halaman-halaman serta
tempat-tempat lain yang dipergunakan dan/atau
dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa
buku-buku, bukti-bukti, surat-surat,
memeriksa serta mencocokan keadaan uang kas
dan lain sebagainya serta mengetahui semua
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi diwajiban memberi penjelasan
tentang hal-hal yang ditanyakan oleh para
Komisaris untuuk pemeriksaan
itu.--------------
4. Para Komisaris, dengan suara terbanyak
setiap waktu kerja behak untuk membebaskan
dari tugasnya para anggota Direksi atau
seorang diantara mereka, jikalau ia/mereka
ini bertindak bertentangan dengan anggaran
dasar ini atau melalaikan kewajibannya
(mereka) atau karena hal–hal lain yang
penting-------5. Pembebasan tugas ini harus
diberitahukan dengan surat kepada yang
berkepentingan disertai alasan yang
menyebabkan tindakan itu.
6. Dalam waktu satu bulan setelah dilakukan
pembebasan tugas itu, para Komisaris
diwajibkan menyelenggarakan rapat umum para
pemegang saham, rapat mana yang akan
menentukan apakah para anggota Direksi yang
tersangkut akan diberhentikan ataukan
pembebasan tugas itu dibatalkan sehingga yang
berkepentingan dikembalikan pada
kedudukannya, sedang yang dibebaskan tugasnya
itu diberi kesempatannya untuk hadir dan
membela diri-----Rapat ini dipimpin oleh
seorang Komisaris dan jikalau tidak ada
seorang komisaris pun yang hadir, maka rapat
di pimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan
dari antara mereka yang hadir.---------
7. Jikalau rapat umum para pemegang saham itu
tidak diadakan dalam waktu satu bulan sehabis
pembebasan tugas itu menurut hukum menjadi
batal.---------------------------------------
----------------
8. Jikalau para anggota Direksi dibebaskan
dari tugas mereka atau oleh sesuatu sebab
tidak dapat menjalankan kewajiban mereka atau
oleh sebab apapun juga perseroan tidak
mempunyai Direksi, maka para komisaris untuk
sementara diwajibkan mengurus perseroan
dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan
seperti tersebut dalam Pasal 10 ayat (5)
dalari anggaran dasar
ini.------------------------------
Dalam hal itu, para komisaris berhak
memberikan kekuasan sementara kepada seorang
atau lebih di antara mereka atas tanggungan
mereka
bersama.-------------------------------------
---------9. Di dalam hal adanya hanya seorang
komisaris, maka segala peraturan bagi para
komisaris, berlaku pula
baginya.------------------
-----------------------TAHUN BUKU
PERSEROAN--------------------
--------------------------------------Pasal
13---------------------------------1. Tahun
buku perseoran berjalan dari tanggal 1(satu)
januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh
satu) Desember.--------------------------Pada
akhir bulan Desember dari tiap-tiap tahun,
untuk pertama kalinya pada akhir bulan
Desember tahun seribu Sembilan ratus Sembilan
puluh satu, maka buku-buku perseroan
ditutup.------------
2. Dari penutupan buku-buku tersebut oleh
Direksi dibuat neraca dan pergitungan laba-
rugi yang setelah diperiksa dan disetujui
oleh para Komisaris berikut surat-surat
pertanggung-jawaban tahunan lainnya, harus
sudah disediakan di kantor perseroan,
selambat-lambatnya empat belas hari sebelum
rapat umum tahunan yang dimaksudkan dalam
Pasal 14 di bawah ini mulai untuk dapat
diperiksa oleh para pemegang
saham.---------------------------------------
---------------------
3. Dalam rapat umum tahunan yang dimaksudkan
itu, Direksi memberikan laporan tentang
keadaan perseroan dan hasil-hasil yang telah
dicapai dalam tahun buku yang lalu,
teristimewa mengenai
pengurusannya.-------------------------------
-------------------------------4. Dalam rapat
itu diajukan neraca dan perhitungan laba-rugi
tersebut kepada rapat untuk disahkan dan
ditetapkan pembagian keuntungan dan besar
dipiden.-------------------------------------
--------
5. Pengesahan neraca dan perhitungan laba-
rugi oleh rapat umum para pemegang saham
berarti memberikan perluasam dan pembebasan
sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan-
tindakannya salam tahun buku yang lau
mengenai pekerjaan-pekerjaan dalam surat-
surat tahunan itu dan memberikan pembebasan
kepada Komisaris atas pengawasan
mereka.--------------------------------------
-------------RAPAT UMUM PARA PEMEGANG
SAHAM----------
------------------------------------Pasal
14-----------------------------------
1. Rapat umum tahunan para pemegang saham
diadakan tiap-tiap tahun, selambat-lambatnya
pada akhir bulan Juni untuk pertama kalinya
pada akhir bulan Juni tahun seribu Sembilan
ratus Sembilan
puluh.---------------------------------------
----------------------------------
2. Rapat umum luar biasa para pemegang saham
dipanggil dan diadakan tiap-tiap kali,
jikalau dianggap perlu oleh
Direksi.----------
3. Direksi diwajibkan memanggil dan
menyelenggarakan rapat umum luar biasa para
pemegang saham atas permintaan dengan surat
dari seorang pemegang saham atau lebih yang
memiliki sedikit-dikitnya 1/5 (seperlima)
dari jumlah modal (saham-saham) yang telah
dikeluarkan oleh perseroan, di dalam
permintaan mana harus disebutkan hal-hal yang
akan
dibicarakan.-------------------------------
4. Jikalau Direksi lalai untuk
menyelenggarakan rapat tersebut dalam waktu
satu bulan setelah surat permintaannya
doterima, maka yang menandatangani surat
permintaan itu berhak memanggil rapat sendiri
atas biaya perseroan, dengan mengingat
peraturan-peraturan yang tersebut dalam
anggaran dasar ini, dalam rapat mana ketua
dipilih oleh dan dari antara mereka yang
hadir dan semua keputusan yang diambil dalam
rapat itu mengikat perseroan, asal saja tidak
bertentangan dengan anggaran dasar ini dan
mereka yang hadir menyatakan perlunya hal-hal
yang dibicarakan.------------------------
-----------------TEMPAT DAN PANGGILAN
RAPAT----------------
------------------------------------Pasal
15-----------------------------------
1. rapat-rapat umum para pemegang saham di
adakan di tempat kedudukan
perseroan.-----------------------------------
--------------------2. Panggilan rapat umum
para pemegang saham dilakukan dengan iklan
dalam suatu surat kabar harian yang terbit
dalam bahasa Indonesia di tempat kedudukan
perseroan atau dengan suatu surat tercatat
yang disampaikan pada alamat yang terakhir
tercatat dalam buku daftar saham, sekurang-
kurangnya 14 (empat belas hari) sebelum rapat
diadakan dan jika hal-hal yang hendak
dibicarakan itu menurut pertimbangan Direksi
harus segera diselesaikan, waktu itu dapat
dipersingkat sampai sekurang-kurangnya 7
(tujuh) hari
sebelumnya.----------------------------------
--------------------------------3. Didalam
panggilan itu harus diberitahukan hari-,
tanggal,- jam-, dan tempat rapat dan dengan
singkat hal-hal yang akan dibicarakan.-
4. Jikalau semua pemegang saham hadir atau
diwakili, maka panggilan terlebih dahuku
seperti tersebut di atas ini tidak menjadi
syarat dan di dalam rapat itu dapat diambil
keputusan yang sah mengenai hal-hal yang
dibicarakan sedang rapat juga dapat diadakan
di segala tempat dalam wilayah Negara
Republik
Indonesia.-----------------------------------
---PIMPINAN
RAPAT----------------------------------------
----------------------Pasal
16------------------------------------
1. Jikalau dalam anggaran dasar ini tidak
ditentukan lain, maka segala rapat dipimpin
oleh Direktur Utama, jikalau Direktur Utama
tidak ada/tidak diangkat/tidak hadir, maka
rapat dipimpin oleh soerang anggota Direksi
yang hadir, maka rapat dipimpin, oleh
Komisaris Utama, jikalau Komisaris Utama
tidak ada/tidak diangkat/tidak hadir, maka
rapat dipimpin oleh seorang Komisaris yang
hadir dan jikalau tidak ada seorang Komisaris
pun yang hadir, maka rapat dipimpin oleh
seorang yang dipilih oleh seorang yang
dipilih oleh dan dari antara mereka yang
hadir.-------------------------
2. Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan
dalam rapat itu dibuatlah notulens atas usaha
Ketua yang sebagai penetapan ditanda-tangani
olehnya dan dengan seorang pemegang saham
yang ditunjuk oleh rapat dari antara mereka
yang hadir dan isinya menjadi bukti yang
nyata terhadap semua pemegang saham dan pihak
ketiga.------3. Penandatanganan ini tidak
perlu, jikalau notuleni itu dibuat dengan
berita acara
notaris.-------------------------------------
------------------------------------------HAK
– SUARA-------------------------------
--------------------------------------Pasal
7-----------------------------------
1. Kecuali jikalau dalam anggaran dasar ini
ditentukan lain maka segala keputusan diambil
dengan suara yang terbanyak seperti biasa.
2. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak
setuju sama banyaknya, maka undiaah yang
menentukan jikalau mengenai diri orang dan
dianggaplah sebagai ditolak jikalau mengenai
hal-hal lain.
3. Dalam rapat umum para-para pemegang saham,
tiap-tiap saham memberikan hak untuk
memberikan satu
suara.-------------------------4. Masing-
masing pemegang saham dapat diwakili oleh
seorang pemenang saham lainnya atau seorang
lain dengan cara kuasa
tertulis.------------------------------------
------------------------------------
5. Para anggota Direksi dan/atau Komisaris
dan pada umumnya pada para pegawai dari
perseroan ini, tidak bolej bertindak selaku
kuasa dalam rapat-rapat umum pea pemegang
saham dan dalam pemungutan suara, suara-suara
yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa
dianggap tidak
sah.-----------------------------------------
6. Ketua rapat berhak meminta supaya surat-
surat kuasa tersebut ditunjukkan kepadanya
pada waktu ber-
rapat.---------------------------
7. Kecuali jikalau rapat menentukan lain,
maka pemungutan suara tentang diri orang
dilakukan dengan surat-surat tertutup yang
tidak ditanda tangani dan tentang hal-hal
lain dengan lisan.-----------------
8. Suara blanko atau suara yang tidak
berharga dianggap sebagai suara yang tidak
dikeluarkan.---------------------------------
--------------------------------------------
KEUNTUNGAN-----------------------------
------------------------------------Pasal
18-----------------------------------
1. Keuntungan bersih seperti yang tersebut
dalam neraca dan perhitungan laba-rugi yang
telah disahkan, setelah dikurangi dengan
pajak-pajak perseroan dan penyusutan-
penyusutan, dibagi tiap-tiap tahun menurut
keputusan rapat umum para pemegang saham,
rapat mana juga dapat menentukan bagian
keuntungan yang disediakan untuk dana
cadangan tersebut digunakan untuk keperluan
lain.------
2. Jikalau menurut pertimbangan rapat umum
para pemegang saham, jumlah dari dana
cadangan telah cukup besarnya, maka rapat
dapat memutuskan agar bagian keuntungan yang
disediakan untuk dana cadangan tersebut
digunakan untuk keperluan
lain.--------------------
3. Jikalau perhitungan laba-rugi pada sesuatu
tahun menunjukan kerugian yang tidak dapat
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian
itu akan tinggal dicatat dan dimasukkan dalam
perhitungan laba rugi dan dalam tahun-tahun
perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan,
selama kerugian yang tercatat, dan dimasukkan
dalam perhitungan laba rugi itu, belum sama
sekali ditutup.------------------
4. Di dalam empat belas hari setelah
penetapan pembagian keuntungan oleh rapat
umum para pemegang saham, oleh Direksi harus
diumumkan pada para pemegang saham pada waktu
dan tempat di mana bagian keuntungan-bagian
keuntungan (dipiden-dipiden) akan
dibayarkan.----------------------------------
----------------
5. Bagian keuntungan-bagian keuntungan
(dipiden-dipiden) yang tidak diambil dalam
lima tahun setelah disediakan untuk dibayar,
jatuh kepada
perseroan.-----------------------------------
---------------------------------------------
-----DANA
CADANGAN-------------------------------------
---------------------------Pasal
19------------------------------
1. Dana cadangan digunakan untuk menutup
kerugian yang diderita oleh perseroan, akan
tetapi rapat umum pemegang saham dapat
menentukan supaya dana cadangan tersebut
seluruhnya atau sebagian digunakan untuk
modal kerja atau keperluan lain.-----------
2. Direksi mengurus dan menyiapkan dana
cadangan dan mengusahakan agar dana itu
mendapat laba, satu sama lain dengan cara
yang dipandang, baik olehnya dengan
persetujuan dari para
Komisaris.-----------------------------------
---------------------------------
3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu
dimasukkan dalam perhitungan laba
rugi.----------------------------------------
---------------------------------PEROBAHAN
ANGGARAN DASAR----------------
-----------------------------------------
Pasal 20------------------------------
1. Perubahan atas ketetapan-ketetapan dalam
anggaran dasar ini, termasuk pula merubah
nama, tempat kedudukan dan tujuan perseroan,
membubarkan perseroan sebelum waktu yang
ditentukan atau dikemudian hari diperpanjang
lagi, memperbesar atau memperkecil modal
dasar perseroan (usul mengenai memperkecil
modal dasar perseroan wajib diumumkan oleh
direksi dalam Berita Negara dan surat kabar
Harian yang terbit dalam bahasa Indonesia
ditempat kedudukan perseroan untuk
kepentingan para kreditur), hanya dapat
terjadi dengan keputusan dari suatu rapat
umum luar biasa para pemegang saham yang
sengaja dipanggil dan diadakan untuk
keperluan itu, rapat mana harus diwakili atau
dihadiri oleh sedikit-dikitnya 2/3 (dua
pertiga) dari jumlah modal (saham-saham) yang
telah dikeluarkan oleh perseroan, dan usul
itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya
2/3 (duapertiga) dari jumlah suara yang
dikeluarkan dengan
sah.-----------------------------------------
-----------
2. Jikalau dalam rapat yang tersebut dalam
ayat di muka ini banyaknya saham-saham yang
diwakili tidak cukup seperti yang ditentukan,
maka secepat-cepatnya tujuh hari setelah
rapat itu, dapat diadakan rapat kedua dengan
syarat-syarat dan acara yang sama
sepertinyang dibutuhkan untuk rapat pertama,
dan di dalam rapat mana dapat diambil
keputusan mengenai usul-usul dalam rapat
pertama dan keputusan itu adalah sah, asal
saja yang menyetujuinya sekurang-kurangnya
2/3 (duapertiga) dari jumlah suara yang
dikeluarkan dengan
sah.-----------------------------------------
-----------
3. Satu sama lain dengan tidak mengurangi
izin dari pihak yang berwajib seberapa masih
diperlukan.----------------------------------
---
------------------------------------
LIKWIDASI------------------------------------
--------------------------------Pasal
21--------------------------------
1. Jikalau perseroan ini dibubarkan maka
harus diadakan likwidasi oleh Direksi dibawah
pengawasan dari (para) Komisaris, kecuali
jika rapat umum para pemegang saham
menentukan lain.------------------
2. Dalam rapat itu ditentukan juga upah
kepada Likwidatur.----------
3. Keputusan pembubaran harus didaftarkan
pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di
tempat kedudukan perseroan dan diumumkan
dalam Berita Negara dan suatu surat
kabar.---------------
Komisris Utama : Anto Victorionggo
-pengangkatan-pengangkatan mana menurut
keterangan para penghadap telah disetujui dan
diterima oleh masing-masing yang
berkepentingan dan yang harus diperkuatkan
dalam rapat umum para pemegang saham yang
pertama yang akan
datang.---------------------
2. Direksi dan baik bersama-sama maupun
masing-masing dengan hak untuk memindahkan
kekuasaan ini kepada pihak lain, dikuasakan
untuk memohon persetujuan atas anggaran dasar
ini dari pihak yang berwajib dan menyatakan
serta menyusun perubahan-perubahan dan/atau
penambahan-penambahannya dengan akta resmi,
jikalau persetujuannya itu tergantung dari
pada perubahan-perubahan dan/atau penambahan-
penambahan itu, untuk keperluan itu menghadap
dimana perlu, memberikan keterangan-
keterangan membuat atau menyuruh membuat
serta menandatangani semua surat yang
diperlukan dan selanjutnya mengerjakan segala
sesuatu dan melakukan segala tindakan yang
dianggap baik dan perlu untuk menyelesaikan
hal-hal
tersebut.------------------------------------
-------------------------------DEMIKIANLAH
AKTA INI----------------------
-Dibuat dan diselesaikan di Malang, pada hari
dan tanggal tersebut pada bagian awal ini
dengan dihadiri oleh Nyonya Riska Jelita dan
Tuan Rommy Sutjipto Sarjana Hukum, kedua-
duanya pegawai notaris, bertempat tinggal di
Malang sebagai saksi-saksi.-
-Setelah saya, notaris, membacakan akta ini
kepada penghadap, para saksi dan saya,
notaris, menandatangani akta ini
-Dibuat dengan memakai satu perubahan, ialah
karena memakai tambahan
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan
sempurna.
-DIKELUARKAN SEBAGAI
SALINAN--