‫بسمه تعالي‬

‫شماره پيگيري‪1030862 :‬‬ ‫ساعت انتشار‪21:16:48 :‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1402/03/03 :‬‬

‫نام شركت‪ :‬كربن ایران‬

‫نماد‪ :‬شکربن‬

‫شماره ثبت‪10164 :‬‬ ‫شناسه ملي‪10840118827 :‬‬

‫موضوع‪ :‬آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به ‪1401/12/29‬‬

‫الف‪ -‬زمان و محل برگزاري مجمع عمومي ‪:‬‬

‫از کلیه سهامداران ‪ ،‬وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این‬
‫شرکت که در ساعت ‪ 14:00‬روز چهار شنبه مورخ ‪ 1402/03/17‬در استان تهران شهر تهران به آدرس شهر تهران به آدرس تهران خیابان ولیعصر بالتر از جام‬
‫جم نرسیده به تقاطع شهید چمران سالن تلش مجموعه فرهنگی وزارت کار و امور اجتماعی برگزار میگردد حضور بهم رسانند‬
‫ب‪ -‬دستور جلسه‪:‬‬
‫استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی‬

‫تصویب صورت هاي مالی سال (دوره) مالی منتهی به‪1401/12/29‬‬

‫انتخاب حسابرس و بازرس قانونی‬

‫انتخاب روزنامة کثیرالنتشار‬

‫انتخاب اعضاي هیئت مدیره‬

‫تعیین پاداش هیئت مدیره‬

‫تعیین حق حضور اعضاي غیر موظف هیئت مدیره‬

‫سایر موارد‬

‫توضيحات‪:‬‬
‫سایر مواردي که در صلحیت مجمع عمومی عادي سالیانه می باشد از قبیل تقسیم سود نقدي و ‪...‬‬

‫ج‪-‬نحوه دریافت برگ حضور در جلسه ‪:‬‬

‫حسب ابلغیه شماره ‪ 121/166547‬مورخ ‪ 1400/10/04‬سازمان بورس و اوراق بهادار برگزاري اجتماعات و حضور سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه هاي‬

‫بهداشتی جدید با ارائه کارت واکسن بلمانع می باشد ‪ ،‬ضمنا سهامداران گرامی می توانند ضمن مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند ذیل‬

‫‪ hhhhh://hhhh-hhhhhh.hhh‬سوالت خود را از طریق سامانه پیامکی مندرج در سایت زیر مطرح نموده تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط‬

‫مجامع اقدام گردد‪ .‬شایان ذکر است ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه کلیه سهامداران یا وکیل و یا قائم مقام قانونی ایشان و یا نماینده یانمایندگان‬

‫قانونی اشخاص حقوقی صاحب سهم به همراه دلیل سمت نمایندگی یا وکالت)نامه نمایندگی یا وکالت نامه رسمی(که شناسه ملی‪،‬شماره ثبت و تاریخ‬

‫اشخاص حقوقی در آن درج شده باشد جهت حضور در جلسه مجمع مذکور الزامی است‪.‬‬

‫دعوت كننده از مجمع‪ :‬هیأت مدیره شرکت کربن ایران(سهامى عام)‬