e Repiblica de Colombia Corte Suprema de Justicia Sata spect ee scion CRISTINA LOMBANA VELASQUEZ (N Magistrada Ponente Radicacién No. 51437 Bogota, D.C., primero (1) de junio de dos mil veintitrés (2023). Dentro de la presente INVESTIGACION PRELIMINAR adelantada en contra del senador ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA, y los exrepresentantes a la camara EFRAIN TORRES MONSALVO y TATIANA CABELLO FLOREZ, delitos POR ESTABLECER, en cumplimiento de lo ordenado por el numeral 25 del articulo 38 de la Ley 1952 de 2019, compulsese copias ante la Presidencia de la Comisién de Disciplina Judicial a fin de que se investigue la conducta del sefior Fiscal 6 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia GABRIEL RAMON JAIMES DURAN, con fundamento en los siguientes, HECHOS En cumplimiento de la misién de trabajo ordenada mediante auto de veinticuatro (24) de mayo del afio que actualmente avanza, se allego a la presente investigacién, Pagina 1 de 13,Radicado 51437 ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA y otros : entre otros, los documentos que a continuacién se relacionan: 1. Orden de Fiscal radicado No 110016000102202200262 de veintiuno (21) de septiembre de 2022! 2. Resolucién de siete (7) de octubre de 20222, 3. Resolucién de seis (6) de marzo de 2023° y, 4, Resolucién de quince (15) de mayo de 20234 De la lectura de las decisiones, se observan situaciones que merecen ser investigadas, que de manera concatenada han acaecido y que se pasan a describir: 1. Orden de Fiscal radicado No 110016000102202200262 de veintiuno (21) de septiembre de 2022, que corresponde a la decisién mediante la cual el Fiscal GABRIEL RAMON JAIMES DURAN, luego de describir los antecedentes procesales que surtié la Sala Especial de Instruccién de la Corte Suprema de Justicia, puso de presente que la actuaci6n Ilegé a su despacho en etapa de INVESTIGACION FORMAL, por los delitos de ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE SERVIDOR PUBLICO y LAVADO DE ACTIVOS AGRAVADO y, cumplida la diligencia de indagatoria ampliada en dos (2) oportunidades. En dicha decision, anuncié que por asignacion “especial” -que no por reparto aleatorio y sin ' Bolio 58-60 C.0.17. ? Folio 61-71 idem. > Folio 72-88 ibidem. * Polio 89 ibid. Pagina 2 de 13Radicado 51437 ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA y otros ninguna justificacién aparente que lo diferenciara de los dems asuntos de competencia de la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia- proveniente del Fiscal General de la Nacién, AVOCO conocimiento de la actuacién, y anuncié que se haria un “estudio factico y juridico del objeto de las mismas, para determinar el sistema procesal a seguir’, sin mas determinaciones. 2. El siete (7) de octubre siguiente, profiere decision que fija “el sistema procesal a seguir frente a los hechos que fueron objeto de indagatoria en la Sala Especial de Instruccién”, respecto de los ilicitos de ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE SERVIDOR PUBLICO y LAVADO DE ACTIVOS AGRAVADO, sin ningun andlisis de la competencia, que por demas habia sido cuestionada mediante escrito dirigido al Fiscal General de la Nacién y a ese delegado, por quien suscribe la presente decisién. Del documento en cita se pueden extraer varias afirmaciones y actuaciones que, provenientes de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, deben ser evaluadas de manera rigurosa, dado que las exigencias para ocupar el cargo son las mismas para acceder a la alta magistratura, lo cual implica un conocimiento excelso del derecho y la jurisprudencia en materia penal. En primer término, desconocié de manera flagrante el contenido de la directiva No 003 de 2022 suscrita por el Fiscal General de la Nacién FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DELGADO que reconoce como residual la Pagina 3 de 13, culRadicado 51437 ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA y otro: competencia de ese ente investigador, respecto de los aforados constitucionales que no sean de competencia de la Sala Especial de Instruccién. Dicha directiva, ademas de recordar los conceptos sobre el fuero penal y que en su numeral 12 recogi la postura que jurisprudencialmente han desarrollado la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, respecto de que ...el fuero se extiende a las conductas cometidas en relacién (sic) a las funciones ...ampara la accién u omisién ejecutada por el _servidor _puiblico relacionada directamente con su funcién, aunque haya dejado de ostentar el cargo... se conoce como criterio funcional, el cual también incluye las conductas delictivas que tengan origen en el desarrollo de las funciones del cargo, sea consecuencia, 0 se produzca por la ejecucién de las funciones como medio y oportunidad para la ejecucién del punible.” (Negrillas y subrayado fuera de texto) A renglén seguido, El Fiscal General de la Nacién establecié un protocolo’ a cumplir en razén del cambio de competencia de la Corte Suprema de Justicia a ese ente investigador y viceversa. Como primera pauta se impone la evaluacion sobre la relacién de la conducta a investigar con las funciones propias del cargo, lo que claramente no se acaté, se itera, en el desarrollo del caso que hoy ocupa la atencion. * Pagina No 4 de la Directiva No 003 de 202: Pagina 4 de 13Radicado 5143729] ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA y otros Esa misma directiva fija unos claros y especificos parametros a seguir respecto de la norma procesal aplicable a los casos de los aforados constitucionales, reconociendo la vigencia de la Ley 906 de 2004 en la actividad adelantada por la Fiscalia General de la Nacién a partir del 1° de enero de 2005, que para hechos anteriores seria del caso continuar bajo la égida de la Ley 600 de 2000, para luego sostener, que el cambio de sistema procesal no implica la nulidad de lo actuado sino la evaluacién de “equivalencia funcional de la etapa en la que se encuentre el proceso y continuar impulsando el caso para alcanzar su efectiva resoluci6n”. Sin embargo, de lo anterior, Unicamente se encontré en la decision cuya legalidad se cuestiona, lo siguiente: «....es imperioso pronunciarse sobre cudl de los sistemas procesales es el aplicable a la presente actuacién, ya que se estd en presencia de conductas punibles cometidas en vigencia de 2 legislaciones diferentes, la ley 600 de 2000 y la ley 906 de 2004; ademds, del cambio de calidad foral del Ex Senador y actual Embajador, doctor ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA... ...Sobre el primero de los presupuestos, es decir, la existencia de un delito permanente, en el cual durante su ejecucién ha mediado un cambio de sistema procesal, se evidencia de las diligencias de indagatoria que la imputacién de los delitos de enriquecimiento ilicito de servidor publico (art. 412 CP) y lavado de activos agravado (art.323 del CP) como ha sido expuesto previamente, obedecié a multiples operaciones financieras desplegadas durante 16 anos, estando en ‘presencia por ende, de delitos cuyo proceso ejecutivo ha perdurado en el tiempo... (Negrillas y subrayado fuera de texto) Pagina 5 de 13Radicado 51437 ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA y otros, ‘ El desatinado entendimiento aqui plasmado habria sido corregido, si tan solo hubiese auscultado por internet la jurisprudencia que desarrolla la estructura dogmatica de los tipos endilgados al procesado, que llevan a concluir sin mayores ambages que los dos descripciones tipicas, de antafio han sido catalogados pacificamente como aquellos de conducta instantanea que, a lo sumo, admiten la categoria de delito continuado o progresivo, y no de conducta permanente (como la desaparicion forzada y la rebelién), providencia que, casualmente, hace alusién en la a la Teoria de la razén objetiva invocada para mantener el sistema procesal, pero expuesta de manera diametralmente contraria a lo esbozado por el funcionario. Asi lo desarrollo la Sala de Casacién Penal de la Corte Suprema de Justicia®, Y si ademas, se contrasta lo anterior con el hecho que estamos frente a un delito que se puede ejecutar instantaneamente a _ través de un acto __o progresivamente mediante varios, como ocurriria en el sub judice, dado que los movimientos bancarios sospechosos y la adquisicién de un vehiculo se llevaron a cabo en diferentes momentos, surge claro entonces que tales hechos se deben averiguar en una misma actuacién procesal, con el fin de comprobar si tal aumento es injustificado, si deriva o no del cargo o del abuso de las facultades que a la sazén desempenié el acusado... ..En ese entendido, no_es acertada 1a apreciacién del censor segun la cual no ha sido © Corte Suprema de Justicia Sala de Casacién Penal AP3623-2019 de 27 de agosto de 2019 Pagina 6 de 13Radicado 51437 ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA y otros uniforme el criterio eshozado en la jurisprudencia de la Sala con relacién a la favorabilidad frente a delitos que como el enriquecimiento ilicito, se puede __considerar_de__ejecucién _ permanente, cuando lo cierto es que de manera reiterada se ha precisado que tratandose de conductas de tal naturaleza cuya comisién comenzé en vigencia de una ley, pero se postergé hasta el advenimiento de una _legislacién posterior mas gravosa, se impone aplicar esta ultima normatividad Esa comprensién coincide con lo que la Sala ha considerado particularmente sobre la contabilizacién del término prescriptivo para el delito de enriquecimiento ilicito de servidor publico, al senalar : En relacién con el _delito de enriquecimiento ilicito de servidor publico, ha sido ya dicho repetidamente por la Sala que pertenece a la categoria de los Ilamados delitos de resultado, de realizacién libre y accién instantdénea_o progresiva, en cuanto puede ser ejecutado a través de un solo acto, o de una sucesién de actos parciales finalisticamente orientados hacia la obtencién del resultado tipico (Cfr. Auto de 15 de octubre de 1998, Magistrado Ponente doctor Arboleda Ripoll), De acuerdo con el anterior andlisis, cobraria relevancia el ultimo acto consumado y no el primero, como infundadamente lo expresé el Fiscal JAIMES, y en consecuencia, si en gracia de discusi6n, se considerara que, a pesar de ser un delito relacionado con la funcion (enriquecimiento ilicito de servidor publico) la competencia radica en la Fiscalia General de la Nacién, lo procedente era continuar la actuacién por el sistema erigido por la Ley 906 de 2004, porque a pesar que el periodo estudiado en el andlisis patrimoniales inicié desde el afo 2002, los incrementos sin justificar se encontraron para los afios Pagina 7 de 13Radicado 51437 ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA y otros. ‘ 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 y 2018. La relevancia de esa equivocada categorizacién se reflej6 en el argumento que arriba se esboz6 y que valié como fundamento para mantener la actuacién bajo el imperio de la Ley 600 de 2000, que como se vera mas adelante, tampoco fue respetada su estructura. 3. Mediante Resolucién del seis (6) de marzo de 2023, la Fiscalia General de la Nacién resolvié el recurso de reposicién interpuesto en contra de la decision calendada el 30 de junio de 2022, mediante la cual la Sala Especial de Instruccién nego la solicitud de nulidad? del auto de 14 de febrero de 2022 que ordené el estudio patrimonial del investigado y el resultado de este, que fue el informe pericial No 00327-115033-2022 de 1 de marzo de 2022. La resolucién hace el recuento de los diferentes estudios patrimoniales ordenados en el curso de la actuacién, y en especifico en el numeral 2.9 se refiere al ordenado mediante auto de 14 de febrero de 2022 que dispone ampliar el anilisis a los ingresos y egresos del investigado, teniendo en cuenta los anteriores dictamenes, resultado que fue plasmado en el informe arriba mencionado y confutado. El resumen de la peticion de la defensa que se contrajo a sostener que, 7 Providencia del 14 de febrero de 2022 Pagina 8 de 13Radicado 51437 ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA y otros “se habia ordenado una nueva prueba pericial, cuyo eje tematico se refiere a un mismo hecho probatorio que ya habia sido dilucidado en dos dictémenes periciales practicados previamente, lo cual afecta los derechos del procesado y contraria Ia ley. En adicion a lo anterior, transcribié el contenido del memorial opugnador que sostuvo: “es obvio, que la decisién irregular que se denuncia y cuya nulidad se solicita, perjudica de manera grave los derechos defensivos de nuestro defendido (sic), al haber concluido en la existencia de dineros por justificar el patrimonio de nuestro defendido (sic). (subrayado y negrillas fuera de texto) Afirmaciones que en manera alguna tuvieron desarrollo argumentativo que sustentaran la peticioén de nulidad, a pesar que en la decisién el fiscal asevera que los sujetos procesales “deberdn determinar la causal que se invoca, las razones que se funda’. En dicho documento también se eché mano de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia? para el “anilisis” de las nulidades y cité el siguiente aparte: «...conforme a esas directrices vinculantes, la anulacion sera procedente si un acto procesal inobservé las formas legales de su constitucién... afecté —garantias fundamentales o las bases del proceso...incumplié su ‘finalidad.... Pero a pesar de admitir la falta de concrecién de la peticion de la defensa, DECRETO OFICIOSAMENTE LA NULIDAD DE LA PRUEBA DE CARGO, citando en primer * Corte Suprema de Justicia, Sala Especial de Primera Instancia, Rad, 00492 de 5 de noviembre de 2021 Pagina 9 de 13,Radicado 51437; NY ‘ ARMANDO ALBERTO BENEDETT! VILLANEDA y ood! término el articulo 29 de la Constitucién Politica que consagra que “es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violacién del debido proceso”, para concluir que “se observa que en el objeto de estudio se ha afectado el derecho fundamental al debido proceso mediante un ejercicio desbordado del ius puniendi estatal, dado que, como se procederé a explicar, la comprobacién del delito mediante la aplicacién de la prueba pericial cumplié su objeto de manera suficiente, siendo desbordado mediante el auto del 14 de febrero de 2022 y, consecuentemente, el informe de policia judicial No 00327-1150-2022 del 1 de marzo del mismo ano. E insiste en que, «..encuentra este Delegado que el mismo objeto investigative que ha sido desarrollado a lo largo de la instruccién mediante multiples actividades investigativas -ineluido un nuevo dictamen_pericial que se elaboré en desarrollo _de_un tramite incidental, se repitié con la providencia del 14 de febrero de 2022 y el informe de policia judicial No 00327- '115033-2022 del 1 de marzo del mismo _afio, desbordandose el ejercicio del ius puniendi del Estado, el cual encuentra una serie de garantias y limitaciones con el objeto de satisfacer el derecho fundamental al debido proceso... De esa manera (sin argumento adicional al anterior) al constatarse que mediante la providencia del 14 de febrero de 2022 y el informe de policia judicial No00327-115033-2022 del 1 de marzo del mismo ario se configuré una de las causales de nulidad del articulo 306 de la ley 600 de 2000, dado que dichas irregularidades? sustanciales que afectaron el debido proceso se procede a dejarlas sin efectos, asi como las actuaciones derivadas. Lo que, en palabras comunes, se traduce en que existe un limite para la practica probatoria y que si ese limite se is alla de la enunciacion de la * Tampoco enunciadas en el cuerpo de la providencia, n existencia de varios Pagina 10 de 13Radicado 51437 . ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA y otros “desborda” (al parecer en numero) se estaria ante una violacion de garantias fundamentales. Ese descabellado argumento encuentra contradiccién en la literalidad del articulo 237 de la Ley 600 de 2000, misma que escogié el sefior Fiscal para continuar la actuacién, que al tenor dispone: “ART.37 LIBERTAD PROBATORIA. Los elementos constitutivos de la conducta punible, la responsabilidad del procesado, las causales de agravacién y atenuacién punitiva, las que excluyen la responsabilidad, la naturaleza y cuantia de los perjuicios, podran demostrarse con cualquier medio probatorio, a menos que la ley exija prueba especial (Negrillas y subrayado fuera de texto) Pero lo exdtico no culmina alli. En la misma providencia, confirma la decision por la cual la Sala Especial de Instruccién no accede a la nulidad deprecada por la defensa en sede del recurso de reposici6n frente al auto del 30 de junio, pero, oficiosamente, decreta Ia nulidad del proveido anterior de 14 de febrero de 2022, de sustanciacién, y de alli en adelante todas actuaciones incluyendo informe de policia judicial producto de la labor investigativa. Se preguntaria cualquier jurista o simple observador desprevenido: gqué puede ser y no ser al mismo tiempo? Y es que lo paraddjico resulta no solo de la decision que contiene la antinomia planteada, sino la declaratoria de “gulidad de una prueba” que claramente tenia vocacién de sustentar los cargos por los cuales se sostenia la investigaci6n, sin esgrimir una razon de las consagradas en Pagina 11 de 13Radicado 51437 ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA y otros algin ordenamiento juridico, para simplemente afirmar que, por realizarse varios estudios o dictamenes periciales, ese hecho per se constituia una violacién sustancial a las garantias del procesado. Nuevamente, abriendo el panorama de la discusién, en esos eventos de nulidad, lo que deviene légico y asi lo ha demostrado la experiencia judicial, es repetir las pruebas recaudadas subsanando las “presuntas violaciones al debido proceso probatorio” y abrir el debate. Pero parece que otra fue la légica del funcionario, quien inexplicablemente, sin que mediara razén en el proceso, la actividad probatoria no se repitié, pero mas grave atin, DECRETO EL CIERRE DE INVESTIGACION el quince (15) de mayo de 2023, corriendo traslado a los sujetos procesales para las alegaciones. Sumando una mas de las inexplicables “incosistencias”, de las que da cuenta el acta de diligencia que llevé a cabo el personal adscrito a este despacho, es que el cierre en mencién se realiz6, incumpliendo el precepto del articulo 354 de la Ley 600 de 2000, que establece como obligacién del funcionario judicial, de conformidad con el numeral 7 del articulo 5 transitorio ejusdem, definir la situacion juridica en los casos en que “sea procedente la detencién preventiva”, que por mandato del articulo 357 idem se refiere entre otros, a los delitos cuya pena de prisién sea o exceda de cuatro (4) afios, que para el caso de enriquecimiento ilicito de servidor publico se cifra entre 9 y Pagina 12 de 13,Radicado 51437 ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA y otros 15 afios y, para el lavado de activos agravado entre 10 y 30 afios aumentado en una tercera parte a la mitad, a sabiendas que esos eran los delitos enrostrados. En virtud de lo anterior, se remitiré a la Presidencia de la Comisién Nacional de Disciplina Judicial la copia de las piezas procesales aqui enumeradas, asi como la directiva N° 003 de 2022 de la Fiscalia General de la Naci6n, para lo de su competencia. Comuniquese y camplase, CRISTINA LOMBANA VELASQUEZ Magistrada ADRIANA HERNANDEZ AGUILAR Secretaria Pagina 13 de 13,