ACTA DE REUNIÓN: DEBIDA DILIGENCIA - CLIENTES

Fecha de reunión: 30/05/23

Objetivo:
 Establecer un flujo claro y efectivo para la creación y actualización de clientes en la
base de datos.
 Designar a un responsable encargado de realizar la debida diligencia de los clientes.
I. Agenda:
• Mantener la base de datos de clientes actualizada, incluyendo información relevante y
precisa.
• Ingresar la información mínima necesaria para la creación de nuevos clientes en la base
de datos.
• Realizar la debida diligencia de los clientes:
- Elaborar una matriz de riesgos para evaluar la viabilidad y confiabilidad de los
clientes.
- Realizar búsquedas exhaustivas en diferentes portales y fuentes confiables para
recopilar información adicional sobre los clientes.
- Analizar y evaluar la información recopilada para determinar posibles riesgos y tomar
decisiones fundamentadas.
- Documentar y mantener un registro actualizado de la debida diligencia realizada
para cada cliente.
II. Desarrollo de la reunión:
- Yoan Pasión y Maria del Carmen Salazar proyectan e informan cómo se desarrollará la
debida diligencia en el caso de personas naturales y en el caso de personas jurídicas.
III. Acuerdos:
o Se acuerda llevar a cabo la solicitud de la base de datos de clientes al
responsable de Ferreyros con la debida diligencia ya hecha.
Responsable: Brian Pajares – Jefe Innovación y Marketing.
Plazo: La semana siguiente
o Se acuerda que el área comercial va a realizar la debida diligencia de la base de
datos de los clientes nuevos o cuando se actualice alguna información de cada
cliente.
Responsable: Gustavo Martínez
Plazo: (indefinido)
IV. Material expuesto:

Acta de reunión - 1
Acta de reunión - 2