Sri is ala oe Anexo a Ata da Assembleia Geral Extraordiniiria realizads cm a SMI-SOCIEDADE MAGONICA DE INVESTIMENTOS S/A CNP): 1.460.171 0001-08 — NIRE JUCEMG: 913.0007896-2 ESTATUTO SOCIAL 6" Alteragao CAPITULO! DA DENOMINAGAO, SEDE, OBJETO E PRAZO. Sociedade Magénica de Investimentos Jo presente Estatuto, Artigo 1° — Sob a denominacéo de SMI — ‘omissos. S.A., é constituida uma Sociedade Anénima, que se regera pel nos termos da lei n.° 6.404/76 e demais legislagao aplicavel para 08 casos: de a Avenida Cristiano Machado n° 10.173, Estado de Minas Gerais, Artigo 2° = A sociedade tera a sua se is em qualquer CEP 31.741-609, Bairro Helidpolis, Belo Horizonte, podendo sua administragdo estabelecer filiais, agéncias ou sucursai ponte do territério nacional ou fora dele. A sociedade tem como objeto o investimento em empreendimentos & Artigo 3° iais de interesses da participagao acionéria em empresas e ou oportunidades negock sociedade e a assuncdo, participagao e administragéo de empreendimentos € empresas; Artigo 4° = O prazo de duracao da sociedade sera por tempo indeterminado. CAPITULO II DO CAPITAL SOCIAL E DAS ACOES. Artigo 5° — O capital social ¢ de O capital é de RS R$ R$17.720.827,33 (dezessete milhdes, setecentos e vinte mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e trés centavos), representado por 3.962.775 (trés milhdes, novecentos e sessenta e duas mil, setecentos e setenta e cinco) agdes ordinarias, nominativas, sem valor nominal, de classe Unica, e 387.045 (trezentos ¢ citenta e sete mil, quarenta e cinco) agdes preferenciais nominativas, sem valor nominal, de classe Unica. § 1° - Podera haver aumento de capital sempre que houver i i por proposta da diretoria e deliberacdo da Assembléia Gea ane ee § 2° - As agdes ordindrias e agdes preferenciais parti dividendos ou bonificagées distribuidos, na proporgao do ees Sas § 9° - Quaisquer emissées de Novas agées, decorrentes de subscrigées, desdobramentos ou bonificagées, sero efetivac preferenciais com anuéncia da Assembigia qeagas €m agdes ordinarias © ou acdes § 4° - Depende de aprovaao pela Assembiéia Geral, de pelo menos I, i : 2/3 (doisEe ™ : yalquer tergos) dos votos correspondentes as agées ordinarias da sociedade, quala' alteracao estatutaria que implique: | - alterac4o do objeto social da sociedade; Il- emissdo de acdes representativas do capital social; Il|-alteragao da politica de dividendos e formacao de reservas; 1V-- alteragéo do disposto neste artigo. § 5° - O capital da sociedade @ fechado e suas agées somente poderao ser Regociadas, preferencialrente, entre as Lojas Macénicas, 05 macons © as empresas administradas por magons, nesta ordem. § 6" - As agbes em tesouraria, poderéo ser negociadas diretamente pela sociedade, Zom qualquer acionista da Companhia, preferencialmente com o Grande Oriente do Browil. Mines Gerais, federado ao Grande Oriente do Brasil, para aquisicao das mesmas. artigo 6° — Cada acéo ordindria dé direito a um voto nas deliberagdes da Assembiéia Geral. § 1°- As acées preferencias n&o dao direito a voto nas deliberagses da Assembieia Geral. § 2° - As agées preferencias tem as seguintes preferencias e vantagens: correspondente a, pelo menos, 1) - Direito de participar do dividendo a ser distribuido, jo na forma do 25% (vinte e cinco por cento) do lucro liquide do exercicio, calculad art, 202; e Il) Prioridade no reembolso do capital, com prémio ou sem prémio. CAPITULO Ill DA DIRETORIA E SUAS ATRIBUIGOES. Artigo 7° A sociedade sera administrada por uma Diretoria composta de 2 (dois) membros, todos eleitos e destituiveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, por maioria de votos dos acionistas ou de seus procuradores e que exercerao 0s cargos de Diretor Presidente e Diretor Financeiro. = © mandato da Diretoria seré pelo prazo de 3 (trés) anos, facultada a Artigo reeleigao de quaisquer de seus membros, nos termos do art. 157 da Lei n.° 6.404/76. Artigo 9° — Compete a Diretoria exercer as atribuiges que a Lei e 0 Estatuto the conferirem para a prética dos atos necessarios ao funcionamento regular da sociedade. Artigo 10 - A representacao ativa e passiva da sociedade, em atos e operacdes qui ‘envolvam a sua responsabilidade, deve ser exercida, em conjunto, coe dots Diretores.ia podera constituir resentar a sociedade forem especificados le. validades Artigo 11 — Nos limites de suas atribuigses a Diretor procuradores ou mandatarios com poderes expressos para rep! em juizo ou fora dele, praticando todos 0s atos e operacdes que . nos respectivos instrumentos de mandatos que terao prazos determinados. a fe § 1° - Excegdo feita as procuragbes ad judicia, todas as demais teréo validac maxima de um ano. § 2° - As procuragées outorgadas @ empregados da sociedade e a prestadores de Servigos cessaréo com o término do contrato de trabalho, assim como acs! outorgadas para a execugdo dos objets nos contratos de prestacoes de services. Artigo 12 — As atribuigdes e poderes de cada diretor seréo as seguintes: —Atribuicées e competéncias do Diretor Presidente a) representagéo da sociedade e a pratica dos atos necessdrios a0 seu funcionamento regular; b) assinar documentos de interesses da sociedade; ©) proposicdes de projetos de investimentos e planos de trabalhos que serao apresentados 4 Assembléia Geral para deliberagao; d) suporte ativo na implementagdo de projetos, além de melhoria continua de processos e controles intemos; ) administragdo e controle das operag6es internas, informatizadas ou nao, necessdrias ao desenvolvimento regular da sociedade; 1) contratagao de profissionais de comprovada capacidade técnica, de assessoramento, comercial, executiva e administrativa para fungdes de gerencias e chefias, fixar-Ihes a remuneracéo e normas para admissdo e demissao. g) convocar a Assembiéia Geral. Il — Atribuigdes e competéncias do Diretor Financeiro: a) Monitoramento completo das rotinas financeiras, contabeis e fiscais da sociedade; b) Assinar com o Diretor Presidente os cheques e movimentagées bancarias. ©) Apresentar balancos e relatérios financeiros sempre que solicitado pela Diretoria, Conselho Fiscal ou pelos acionistas; Artigo 13 — Nos seus impedimentos temporérios, o Diretor Presidente ser& substituido pelo Diretor Financeiro, enquanto perdurarem tais impedimentos, desempenhando cumulativamente suas atribuicées e poderes. " ‘caso de vacancia do cargo de diretor, ou impedimento do titular, eleger o Diretor ou designar o substituto, fixand J Een io, em qualquer = agin ae> > > - > > P » > > » P , » , , ) ) , : nite o sua remuneracéo fixada, anualmente, dual, sendo-lhes atri ida, de acordo com E al do artigo 201, da Lei n.° 6.404/76, pariciPae {um décimo por cento) para cada um: artigo 18 - Os diretores. ter Assembléia Geral, de forma indivi 490 combinado com os §§ 1° e 2% lucro da sociedade ao percentual de 0,1% : nos m a remuneragao ficam investidos ease arn cionistas, pelas § 1° - Os diretores eleitos que dist do-se, entretanto, perante os a Tespectivos cargos, responsabilizan praticas de seus atos, previstas na Lei 6.404/76. 1 nos exercicios sociais em que mente sera aplicavel a y ei 6.404/76. § 2°— A participagao no lucro s: \do obrigatério de que trata a Le for pago aos acionistas 0 dividens Artigo 16 — E vedada a administracao da sociedade: a) a utilizagao das prerrogativas constantes do pardarafo Unico do art. 122 da Lei n° 6404/76, devendo o pedido de recuperagao judicial ser previamente autorizado pela Assembiéia Geral dos acionistas, convocada especialmente para esse fim, com antecedéncia minima de 30 (trinta) em negocios nao regulamentados por lel; b) a utilizagéo do nome da sociedade m aval, fianga, autorizer hipoteca e c) @ utilizagao do nome da sociedade e' prévia da Assembiéia Geral. contratar empréstimos, sem autorizagao CAPITULO IV DO CONSELHO FISCAL. composto de 03 (trés) membros efetivos e 03 Artigo 17 — O Conselho Fiscal seré rvado 0 (trés) suplentes, acionistas ou nao, eleitos pela Assembliéia Geral, obse! contido nos artigos 161 e 162, da Lei 6.404/76. Paragrafo unico: Os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal deverao magons da obediéncia do Grande Oriente do Brasil. ve Artigo 18 — Os membros do Conselho Fiscal e seus su 5 c plentes exercerdo sel cargos até @ primeira Assembléia Geral Ordindria que sera realizada apés a ea eleicdo, e poderao ser reeleitos. Artigo 19 — As atribuigdes e poderes do Conselho Fiscal idos peta Lei 6,404/76 nos artigos 163, 164, 165 © 165-A. ee eae Artigo 20 - A remuneragdo dos membros do Conselho Fi assembleia que os eleger, nao podendo ser inferior, para aan eteiatee bes em exercicio, a 10% (dez por cento) da que, em média, for atribuida a Bier excluida a participagao nos lucros. Paragrafo unico — Os membros do Conselho Fi: i remuneracéo ficam investidos nos feubectivas Gatch acon a eS - entretanto, -perante os acionista, pelas praticas de seus atos, previstas rl 6404/78.IEEE OPP PPP Pree rre Artigo 21 — As Assembleias Gerais ser&o ordinarias, com reunides anuais © extraordindrias sempre que os interesses da sociedade exigir Diretor Presidente da Artigo 22 — O Presidente da Assembléia Geral sera o : ites para servirem de sociedade, que convidara um ou dois dos acionistas present 6 Secretarios na composicao da mesa que dirigira os trabalhos da Assembleia. Artigo 23 — A convocacéo da Assembléia Geral sera feita através de antincios publicados pela imprensa, conforme determina a lei, deles constando a ordem do dia @ 0 data, hora e local da reuniao, dispensada a publicacao se todos os acionistas assinarem 0 termo de convocagao. Artigo 24 — Poderao tomar parte na Assembléia Geral os s6cios que provarem sua condicaio de acionistas, mediante o registro das suas ages em nome proprio nos livros da sociedade, até o dia util anterior a data marcada para a realizagao da Assembléia Geral, diretamente ou por procurador constituide na forma do § 1°, do artigo 126, da lei 6.404/76. Artigo 26 — As deliberagdes da Assembléia Geral, ressalvadas_as excegdes previstas em Lei e sem prejuizo do disposto no § 3° do art. 5° deste Estatuto, seréo tomadas por maioria absoluta de votos, nao se computando os votos em branco. Artigo 26 - Antes de instalar-se a Assembléia Geral, os acionistas assinaréo 0 “Livro de Presenga de Acionistas”, indicando o seu nome, nacionalidade, residéncia © a quantidade das agdes de que forem titulares, conforme disposto no artigo 127, da Lei 6.404/76, CAPITULO VI DO EXERCICIO SOCIAL. Artigo 27 — O exercicio social teré a duragdo de um ano, terminando em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 28 — Ao final de cada exercicio social, a Diretoria fara elaborar, com base na escrituracéo contébil da sociedade, o Balango Patrimonial, a Demonstracéo de Resultado do Exercicio, a Demonstragéo de Lucros ou Prejuizos Acumulados e a Demonstracao dos Fluxos de Caixa e do Valor Adicionado. Artigo 29 — Do lucro liquide do exercicio, depois de deduzidas as participagées, seréo destinados 5% (cinco por cento), antes da distribuigo de qualquer dividendo. para a constituigéo da Reserva Legal que nao excedera a 20% do capital social. § 1° - Os dividendos minimos obrigatérios conferidos pelo artigo 202, da Lei 6.404/76, serdo de 20% (vinte por cento) do lucro liquido do exerciolo, dishibuidos proporcionalmente aos acionistas. : § 2° - O saldo de Reserva Legal, se houver, ficaré a disposig&o da Assembiéi: que esRilaraMeMeelerere Uecbrs 4 destnecke qustianiaeeecrmin ool Demonstragao de Lucros ou Prejuizos Acumulados. Artigo 30 — Os dividendos néo reclamados dentro de 3. ar do antincio A Seu pagamento, sero lancados a eee cumulativos, até que a Assembléia Geral, especialmente convocada para ease deliberar outro destino. i on hea deSe See ae — mt CAPITULO VII DA LIQUIDAGAO. Artigo 31 — A sociedade entraré em liquidagao nos casos legais, competindo & Assembléia Geral estabelecer 0 modo da liquidacdo, nomear o liquidante ¢ 0 Conselho Fiscal que devam funcionar durante 0 periodo da liquidagao. Artigo 32 — Os casos omissos neste Estatuto serdo dirimidos pela Lei 6.404/76 e legislacao suplementar competente. Artigo 33 — Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer duvidas oriundas deste Estatuto Social. Belo Horizonte — MG, 25 de Margo de 2017. Este Estatual é cépia fiel do original lavrado em livro préprio. Assina Digitalmente este Estatuto, Abelardo Ribeiro de Novaes Filho, Diretor Presidente da SMI - Sociedade Macénica de Investimentos S/A.