JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

EN LA CIUDAD DE HUÁNUCO, SIENDO LAS 9:00 A.M. DEL DIA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2023,
SE REALIZA LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD A&S SOCIEDAD
ANÓNIMA – S.A. CON RUC 20735246428 Y DOMICILIO EN EL JIRON TARAPACA N. º180,
PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO SE REUNIERON LOS
SIGUIENTES ACCIONISTAS:
- AROON FABIAN LEANDRO, SUSCRIBE 15.000 ACCIONES NOMINATIVAS Y
PAGA LA CANTIDAD DE S/. 15,000.00.

- SUSY SHERLY RAMOS MAIZ, SUSCRIBE 15.000 ACCIONES NOMINATIVAS Y

PAGA LA CANTIDAD DE S/.15,000.00.
ESTANDO PRESENTE LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, DE CONFORMIDAD CON LO
PREVISTO POR EL ARTICULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. LOS
ACCIONISTAS MANIFESTARON SU ACEPTACION A LA PRESENTE JUNTA A FIN DE TRATAR
LAS SIGUIENTES AGENDAS:

AGENDA:
1. AUMENTO DE CAPITAL DE LA EMPRESA A&S DE S.A.
2. REMOCION DEL GERENTE DE LA EMPRESA A&S DE S.A.
3. CAMBIO DE COMICILIO DE LA SOCIEDAD DE LA EMPRESA A&S DE S.A.
AGENDA:
1. AUMENTO DE CAPITAL DE LA EMPRESA A&S DE S.A.
CON RESPECTO AL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA EL PRESIDENTE DE LA JUNTA SE
MANIFESTÓ QUE ERA NECESARIO PRONUNCIARSE SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL,
LUEGO DE CUAL PROCEDIÓ A SOMETER A LA JUNTA EL AUMENTO DE CAPITAL PARA SU
APROBACIÓN O DESAPROBACIÓN CORRESPONDIENTE; SIENDO QUE LA JUNTA EN PLENO
ADOPTO POR HUMANIDAD EL SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDO UNO:
LOS ACCIONISTAS ACORDARON POR HUMANIDAD ACEPTAR EL AUMENTO DE CAPITAL DE
LA EMPRESA A&S DE S.A.C, POR EL MONTO DE S/.30,000.00, TODO LO CUAL QUEDO
ACORDADO POR HUMANIDAD.

2. REMOCION DEL GERENTE DE LA EMPRESA A&S DE S.A.C.

CON RESPECTO AL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA EL PRESIDENTE DE LA JUNTA SE
MANIFESTÓ QUE ERA NECESARIO PRONUNCIARSE SOBRE LA REMOCION DEL GERENTE
GENERAL DE LA EMPRESA, LUEGO DE LO DELIBERABA LA MATERIA PROCEDIO A
SOMETER A LA JUNTA LA REMOCION DEL GERENTE GENERAL PARA SU APROBACIÓN O
DESAPROBACIÓN CORRESPONDIENTE; SIENDO QUE LA JUNTA EN PLENO ADOPTO POR
HUMANIDAD EL SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDO DOS:
LOS ACCIONISTAS ACORDARON POR HUMANIDAD ACEPTAR LA REMOCION DEL GERENTE
GENERAL DE LA EMPRESA A&S DE S.A.C. FORMULADA POR LA SEÑORITA SUSY SHERLY
RAMOS MAIZ A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE JUNTA, AGRADECIENDOLE
EXPRESAMENTE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE MANERA COMPLETAMENTE
SATISFACTORIA PARA LA SOCIEDAD; DISPONIENDOSE SU REGISTRO. TODO LO CUAL
QUEDO ACORDADO POR HUMANIDAD.
3. CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SOCIEDAD DE LA EMPRESA A&S DE S.A.C.
CON RESPECTO AL TERCER PUNTO DE LA AGENDA EL PRESIDENTE DE LA JUNTA SE
MANIFESTÓ QUE ERA NECESARIO PRONUNCIARSE SOBRE EL CAMBIO DE DOMICILIO DE
LA SOCIEDAD, LUEGO DE CUAL PROCEDIÓ A SOMETER A LA JUNTA EL CAMBIO DE
DOMICILIO DE LA SOCIEDAD PARA SU APROBACIÓN O DESAPROBACIÓN
CORRESPONDIENTE; SIENDO QUE LA JUNTA EN PLENO ADOPTO POR HUMANIDAD EL
SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDO TRES:
LOS ACCIONISTAS ACORDARON POR HUMANIDAD ACEPTAR EL CAMBIO DE DOMICILIO DE
LA EMPRESA A&S DE S.A.C. FORMULADO EN EL JIRON TARAPACA N. º180, PROVINCIA DE
HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO, AL JIRON TARAPACA N. º180, PROVINCIA DE
HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO. TODO LO CUAL QUEDO ACORDADO POR
HUMANIDAD.

NO HABIENDO COMO ASUNTO A TRATAR EN LA AGENDA, LOS ACUERDOS FUERON

APROBADOS POR HUMANIDAD DE LA PRESENTE ACTA, LA MINUTA QUE CON ARREGLO A
LEY ES SUSCRITA POR TODOS LOS ACCIONISTAS, EL PRESIDENTE DE LA EMPRESA A&S
DE S.A. LEVANTA EL ACTA SIENDO LAS 12:00 A.M. DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023.

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DNI N.º 75489642

DECLARACION JURADA YO: AROON NOEL FABIAN LEANDRO, IDENTIFICADO CON DNI N.º
75489642, DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LAS PERSONAS QUE SE SUSCRIBEN LA
PRESENTE ACTA CON LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA A&S TOURS DE S.A.C. Y QUE
LAS FIRMAS CONSIGNADAS LOS CORRESPONDE.

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DNI N.º 75489642