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El Poder Judicial Inició Los Trámites para Requerir A Las Autoridades de España La Extradición Activa Del Empresario Fernando Camet
El Poder Judicial Inició Los Trámites para Requerir A Las Autoridades de España La Extradición Activa Del Empresario Fernando Camet
EXPEDIENTE : 00016-2017-207-5001-JR-PE-01
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CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL
DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 735 – CERCADO DE LIMA
TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)
momento de ocurrir los hechos (Ley N° 26713), al haber defraudado al Estado concertándose con
Alejandro Toledo Manrique, Jorge Henrique Simoes Barata y otros funcionarios para ser favorecido en el
proceso de licitación de la concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánica Perú – Brasil IIRSA – SUR
, tramo 2 y tramo 3, ocasionando perjuicio patrimonial al Estado y a su vez Se le atribuye a FERNANDO
MARTÍN GONZALO CAMET PICCONE la calidad de AUTOR DIRECTO del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en la
modalidad de actos de CONVERSIÓN, conforme a la imputación formal de cargos efectuada por el
Ministerio Público, así tenemos que:
- Mandato de prisión que a la fecha se encuentra firme, toda vez que conforme a la Resolución
N° 08 de fecha 31 de enero de 2023, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional, resolvió
CONFIRMAR la Resolución Judicial N° Dos de fecha 12 de diciembre de 2022 expedida por el
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que declaro fundado en parte el
requerimiento de revocatoria del mandato de comparecencia con restricciones por prisión
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preventiva contra el investigado Fernando Martin Gonzalo Camet Piccone por el plazo de 24
meses.
II. FINALIDAD DE LA EXTRADICIÓN.-
La extradición que se solicita tiene por fin someter al extraditurus al proceso penal, con las garantías
que la ley le asiste, a fin de dilucidarse la responsabilidad del imputado.
1 DNI 09138397.
2 SEXO Masculino.
7 NACIONALIDAD Peruana.
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14 SINOE No precisa.
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día 11 de mayo de 2023 en Madrid – España por encontrarse con requisitoria internacional vigente
solicitada por su Judicatura, por la presunta comisión del delito de colusión y lavado de activos.
Los delitos investigados, entre ellos, el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en la modalidad de actos de
CONVERSIÓN, en calidad de AUTOR y como COMPLICE del delito de contra la Administración Pública en la
modalidad COLUSIÓN, en agravio del ESTADO, que vienen siendo investigados por el Primer Despacho
de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios -
Equipo Especial de Fiscales y bajo la competencia del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria
Nacional, encargado del conocimiento de procesos penales por delitos graves cometidos por una
organización criminal, conforme a la Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley 30077, Ley
contra el Crimen Organizado y a la Resolución Administrativa N° 318-2018-CE-PJ, que delimita la
competencia objetiva, funcional y territorial de la Corte Superior Nacional de Justicia Pena Especializada
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como funcionarios y/o servidores públicos7, que por razón de sus cargos intervinieron en el pacto
colusorio con los particulares interesados, y que corresponden a las personas de JORGE HENRIQUE
SIMOES BARATA, JOSEF ARIEH MAIMAN RAPAPORT, JOSÉ ALEJANDRO GRAÑA MIRO, QUESADA,FERNANDO
MARTÍN GONZALO CAMET PICCONE y JOSÉ FERNANDO CASTILLO DIBÓS. Todo ello en el contexto de las
Licitaciones Públicas de los Proyectos Integrales para la Concesión de las Obras y el Mantenimiento de
los tramos viales del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil, (Tramos 2, 3 y 4 para su
planeamiento y el otorgamiento de la buena pro en el Proyecto Corredor Vial Interoceánica Perú – Brasil
(IIRSA – SUR), así como en la suscripción de los contrato que correspondían a los Tramos 2 y 3 de los
precitados proyectos, y en la suscripción de los contratos complementarios (adendas), cuyos términos
resultaron perjudicando al Estado, defraudándolo de esta forma; hechos que corresponden
temporalmente a los años 2004 al 2006.
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4) El haber intervenido para la emisión de la ADENDA 3 del contrato del proyecto corredor vial
interoceánico Perú – Brasil – IIRSA SUR actos que se encuentran relacionados al
cumplimiento del acuerdo ilícito.
5) El haber intervenido en el acto colusorio que habría ocasionado perjuicio patrimonial en el
Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú – Brasil – IIRSA SUR, acto relacionado al
cumplimiento del acuerdo ilícito.
6) El haber intervenido en la firma del contrato de fecha 04 de agosto de 2005, lo que develaría
la realización de actos relacionados al cumplimiento del acuerdo ilícito.
7) En el contexto fáctico de los hechos narrados, se evidencia que la materialización del acuerdo
pactado con Alejandro Toledo y Jorge Barata se hizo posible debido a diversos actos que
permitieron cumplir las condiciones indebidas, a fin de obtener el otorgamiento de la buena
pro y condiciones adecuadas para la ejecución del proyecto, por lo que se emitieron las
adendas 1 y 3 al contrato de concesión a cambio de ello la empresa asumiría el pago, que la
empresa Odebrecht hizo a Alejandro Toledo Manrique, en razón al porcentaje de su
participación en el consorcio.
Por ello la fiscalía imputa a FERNANDO MARTIN GONZALO CAMET PICCONE, ser CÓMPLICE PRIMARIO en su
condición de Director de la empresa JJC Contratista Generales S.A por el delito contra la
Administración Pública en la modalidad COLUSIÓN, en agravio del Estado, previsto y sancionado en el
artículo 384º del Código Penal, de acuerdo a la ley vigente al momento de ocurrir los hechos (Ley N°
26713); quien se concertó con los funcionarios públicos: ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE8, SERGIO RAFAEL
BRAVO ORELLANA9, ALBERTO JAVIER PASCO-FONT QUEVEDO10, en el “PROYECTO INTEGRAL PARA LA
CONCESIÓN DE LAS OBRAS Y EL MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS VIALES DEL PROYECTO CORREDOR VIAL
INTEROCEÁNICO SUR PERÚ BRASIL, (TRAMOS 2 Y 3), con el objeto de que se adjudiquen la ejecución del
proyecto a los consorcios CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA SUR TRAMO 2 S.A. y CONCESIONARIA
INTEROCEÁNICA SUR TRAMO 3 S.A., del cual era representante de una de las empresas, defraudando
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Por ello el ministerio Publico concluye que en primer lugar, el mecanismo de justificación para el
traslado del dinero de las cuentas de las empresas asociadas a Odebrecht (cesión anómala de
utilidades) en este caso la empresa JJC Contratista Generales S.A, habría estado de acuerdo en
adoptar las decisiones que se encuentran plasmadas en las actas de junta general de accionistas del 15
de febrero de 2011 y 01 de junio de 2011, donde aparece señalado el término “riesgos adicionales” y/o
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“mayores riesgos”, el mismo que se empleó como mecanismo para transferir utilidades de las
empresas asociadas al Grupo Odebrecht.
11 Información que se encuentra plasmada en el Acuerdo de Culpabilidad con la Justicia de los Estados Unidos de América, traducida al español por la Traducción Certificada Nº 002.2017.
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offshore de los destinatarios o beneficiarios finales; siendo así, los funcionarios o los terceros
vinculados a los primeros recibieron el dinero cuyo origen pudieron presumir que era de procedencia
ilícita.
Por ello el referido Sector o Departamento habría sido constituido con la finalidad de encubrir los
activos maculados o ilícitos pagados a funcionarios estatales en los países en los que operaba. La
empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A. transfería el activo ilícito a través de empresas de
papel cuyos beneficiarios finales eran los funcionarios estatales -que favorecieron sus intereses- o
intermediarios de éstos.
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como parte de las empresas consorciadas (empresas Graña y Montero S.A, Ingenieros Civiles y
Contratistas Generales S, JJC Contratistas Generales S.A) de la empresa Odebrecht y el acusado Toledo
Manrique, fue la emisión de la Circular N° 05, en la que se logró incorporar la participación del
empresariado nacional en un 40 por ciento en esta mega obra, así como ampliar periodo de tiempo de la
concesión de 20 a 25 años.
A lo antes mencionado se denotaría la concertación toda vez que el acusado Fernando Martín Gonzalo
Camet Piccone, presidente del Directorio de JJC Contratistas Generales S.A, no sólo se limitó a tener
esta visita del 10 de enero de 2005, sino que esta se extendió a tres más, en la que este concurrió a
Palacio de Gobierno para entrevistarse con el acusado Alejandro Toledo Manrique, como se detalla a
continuación:
HORA HORA
ITEM FECHA VISITANTE MOTIVO EMPLEADO LOCAL
INGRESO SALIDA
TOLEDO
ODEBRECHT.
5083 26/08/2004 REUNION MANRIQUE 16:44 18:50 PALACIO
MARCELO
ALEJANDRO
TOLEDO
BARATA.
5084 26/08/2004 REUNION MANRIQUE 16:44 18:50 PALACIO
JORGE
ALEJANDRO
Del cuadro anterior se tiene que el acusado Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, Presidente del
Directorio de JJC Contratistas Generales S.A, realizaría estas visitas en pleno proceso de concesión y
meses antes del otorgamiento de la Buena Pro vulnerando los principios que rigen en todo proceso de
concesión. Con ello se determinaría que al ser consorciadas (empresas Graña y Montero S.A, Ingenieros
Civiles y Contratistas Generales S.A y JJC Contratistas Generales S.A) de la empresa Odebrecht no sólo
tuvieron conocimiento sino que a través de su representante con mayor accionariado en la
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concesionarios quien fue Jorge Henrique Simoes Barata, participaron del acuerdo colusorio entre el
acusado Alejandro Toledo Manrique y Jorge Henrique Simoes Barata, en beneficio de los intereses de la
Concesionaria interoceánica Sur (tramos 2 y 3), beneficios ilícitos.
Asimismo, se tendría que con la finalidad de apresurar los plazos para el otorgamiento de la buena pro a
la empresa Odebrecht y sus consorciadas, con fecha 10 de febrero del 2005, se publicó en el Diario
Oficial “El Peruano” el Decreto Supremo N° 022-2005-EF, decretándose que se exceptuará del
cumplimiento del Ciclo de Proyecto a que se refiere la Ley N° 27293, a los tramos a incluirse dentro de
la concesión del Proyecto Corredor Interoceánico Perú-Brasil-IIRSA SUR. Este decreto fue refrendado
por el Ministro de Educación, Javier Sota Nadal en representación del Ministro de Economía y Finanzas,
Pedro Pablo Kuczynski; y José Ortiz Rivera, Ministro de Transportes y Comunicaciones.
Todos estos hechos terminan por evidenciar pactos ilegales entre los imputados José Alejandro Graña
Miró Quesada, Presidente del Directorio de Graña y Montero SA, José Fernando Castillo Dibós, Director
de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., y a Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone,
Presidente del Directorio de JJC Contratistas Generales S.A y el acusado Toledo Manrique, los mismos
que tuvieron como único propósito beneficiar a la Concesionaria Interoceánica Sur (tramos 2 y 3).
Así, como este pacto colusorio surtió efectos en la etapa de selección, también existió acuerdos ilícitos
en la etapa de ejecución para suscribir las adendas 3 de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica
sur, siendo que la emisión de las citadas adendas generaron condiciones favorables para la empresa
Odebrecht y sus consorciadas en la etapa de ejecución del proyecto, a través de las cuales el Estado
Peruano asumió riesgos que habrían generado perjuicio patrimonial.
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En conclusión, son 5 los sucesos en los que participaron los investigados: 1) haber intervenido en
irregularidades en el proceso de licitación, 2) en los contratos y sus modificatorias, 3) en la emisión de
la adenda N° 1, 4) en la emisión de la adenda N° 3, 5) en la firma del contrato final del 4 de agosto de
2005.
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como de reuniones con el acusado Alejandro Toledo Manrique y Jorge Henrique Simoes Barata con la
finalidad de cumplir las condiciones consistentes en dificultar y/o impedir la participación de otras
empresas la licitación del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil – IIRSA SUR, y que su
empresa pueda acceder la adjudicación de Buena Pro, la cual se dio el 23 de junio de 2005. El segundo
hecho que se le imputa al acusado FERNANDO MARTÍN GONZALO CAMET PICCONE, el delito de LAVADO DE
ACTIVOS, en la modalidad de actos de CONVERSIÓN pues en su condición de Director de la empresa JJC
Contratistas Generales SA, participó junto a sus coimputados y socios integrantes de las Concesionarias
Interoceánica Sur Tramos 2 y 3, en la conversión de activos ilícitos a las cuentas asociadas a la
empresa Odebrecht provenientes del delito de colusión, al haber dispuesto una sesión de utilidades que
no correspondían, dando lugar con ello a una apariencia de legalidad con el fin de evitar la identificación
del origen ilícito, hechos que ocasionarían perjuicio patrimonial al Estado Peruano. Hecho fáctico que
constituye delito en el Perú, como en el Reino de España.
Conforme a lo establecido por el artículo 80 del Código Penal señala:
“La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es
privativa de libertad (…).
(…).En casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio
del Estado o de organizamos sostenidos por este, o cometidos como integrante de
organizaciones criminales, el plazo de prescripción se duplica”.
El delito de Lavado de Activos en su forma agravada tiene que el marco penal abstracto no menor de 10
ni mayor de 20 años de pena privativa de libertad siendo su plazo extraordinario de prescripción 30
años, así como el delito de Colusión tiene el marco penal no menor de 03 ni mayor de 15 años de
pena privativa de libertad siendo el plazo extraordinario de prescripción 22 años con 06 meses. Por
lo que al darse la comisión de los ilícitos penales en el año 2005 y encontrándonos en el año 2023, la
República del Perú se encuentra expedita para ejercitar la acción penal, siendo el plazo de prescripción
ordinaria, el cual fue interrumpido con la emisión de la Disposición de inicio de Diligencias Preliminares
de fecha 19 de enero de 2017 y fue suspendido el curso de la prescripción de la acción Penal con la
Disposición N.º 06 de fecha 03 de febrero de 2017 que dispuso la Formalización de Investigación
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- Acta de Junta General de Accionistas de CONIRSA S.A. de fecha 01 de junio del 2011,
suscrita por Jorge Henrique Simoes Barata (en representación de Odebrecht Perú
Ingeniería y Construcción SAC), Hernando Graña Acuña (apoderado de G y M SA),
Fernando Martín Camet Piccone (apoderado de JJC Contratistas Generales SA), y
finalmente José Fernando Castillo Dibós (apoderado de Ingenieros Civiles y Contratistas
Generales SA); a través del cual se acredita la decisión por unanimidad de una distribución de
utilidades distinta a la que correspondía al porcentaje de participación en la sociedad.
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- Pacto de Accionistas de “CONIRSA S.A.” de fecha 24 de junio 2005 suscrito por los
representantes de las empresas Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A. (OPIC),
(Jorge Henrique Simoes Barata y Edson Nogueira Lemos), por Graña y Montero S.A. (José
Graña Miro Quesada y Hernando Graña Acuña), por JJC Contratistas Generales S.A.
(Fernando Camet Piccone y Juan Pedro Portaro Camet) y por la empresa Ingenieros
Civiles y Contratistas Generales S.A. (José Fernando Castillo Dibos); mediante el cual se
establece que los accionistas de CONIRSA no concluyeron con celebrar el pacto de proteger sus
intereses y establecer sus respectivos derechos y obligaciones, en calidad de Accionistas de la
Constructora, al advertirse que el Pacto de Accionistas de “CONIRSA S.A.” carecen de firma y
rúbrica de los representantes de la empresa CONIRSA S.A. Pacto donde las partes reconocen
que OPIC tiene derecho a recibir una compensación como líder de la Construcción,
compensación que sería determinada por acuerdo entre las partes dentro de los quince días a la
suscripción de dicho documento.
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procedió a suscribir las actas de las dos juntas de accionistas de las concesionarias en la
medida que estas reflejaban el acuerdo, siendo que su poder estaba limitado a la facultad de
suscripción de las actas correspondientes, no de discutir ni calcular montos y porcentajes a ser
pagados a los accionistas, que esos temas habían sido previamente discutidos y acordados,
entiende por los miembros de la alta dirección de Graña y Montero y de los otros accionistas,
siendo que los miembros de alta dirección que pudieron haber adoptado esta decisión son José
Graña Miro Quesada, Mario Alvarado Pflucker, Hernando Graña Acuña ya que ellos conforman el
grupo A de facultades y tienen el poder para decidir sobre la disposición patrimonial de la
empresa.
- Partidas Electrónicas N° 11769757 y N° 11769980 del Registro de Poderes Especiales de la
Zona Registral N° IX, Sede Lima; a través del cual se acredita la conformación de CONIRSA S.A.,
consorcio integrado por Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, Graña y Montero S.A.A.,
JJC Contratistas Generales S.A e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., consorcio a
cargo la construcción de los tramos 2 y 3 de la referida carretera Interoceánica Sur.
- Escrito presentado por José Graña Miro Quesada de fecha 24 de octubre del 2017,
dirigido a la Comisión Multipartidaria del Congreso de la República (fs. 4661/4667), en el
que explica sobre el pago de dividendos diferenciados en el caso de las IIRSA, así como que
dichos dividendos estuvieron ligados al carácter de líder del consorcio por parte de Odebrecht,
estableciendo el fee de liderazgo en 1.5% del valor de las ventas totales generadas por la
empresa constructora del Proyecto IIRSA (CONIRSA S.A.).
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El ciudadano Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone se encuentra con mandato de Prisión Preventiva
por VEINTICUATRO MESES; mediante la resolución Dos de fecha doce de diciembre del año dos mil
veintidós.emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente
Especializado en Crimen Organizado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada;
CONFIRMADA por la RESOLUCIÓN N° 08 de fecha treinta y uno de enero del año dos mil veintitrés emitida
por la Primera Sala Penal de Apelaciones.
La extradición activa solicitada por el Ministerio Publico del ciudadano FERNANDO MARTÍN GONZALO
CAMET PICCONE, cumple con el principio de doble incriminación, debido a que los hechos facticos que
se le atribuyen califican como delitos tanto en el Perú (colusión y Lavado de Activos), como en el Reino
de España, tal como se expone a continuación:
14.1 Por el delito de colusión:
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El primer hecho que se le imputa al acusado FERNANDO MARTÍN GONZALO CAMET PICCONE, es que en su
condición de director de la empresa JJC Contratista Generales S.A., defraudó al Estado concertándose
con Alejandro Toledo Manrique, Jorge Henrique Simoes Barata y otros funcionarios para ser favorecido
en el proceso de licitación de la concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánica Perú – Brasil IIRSA
– SUR, tramo 2 y tramo 3, ocasionando perjuicio patrimonial al Estado. Hecho que constituye delito en el
Perú, como en el Reino de España, conforme al siguiente detalle:
EN EL PERÚ:
El referido hecho ha sido previsto como delito de colusión, tal como se encuentra descrito en el artículo
384° del Código Penal, de acuerdo a la ley vigente al momento de ocurrir los hechos (Ley N° 26713), al
estar presente sus elementos constitutivos, entre ellos: el acuerdo colusorio sostenido entre
Alejandro Toledo Manrique, Jorge Henrique Simoes Barata, Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone y
otros funcionarios para ser favorecido en el proceso de licitación de la concesión del Proyecto Corredor
Vial Interoceánica Perú – Brasil, desde la elaboración de las bases, la convocatoria, adjudicación, firma
del contrato y ejecución, donde su empresa era integrante del consorcio a quien se le benefició con el
otorgamiento de la concesión, que a la letra dice:
En España:
El hecho se encuentra tipificado en el Capítulo VIII: DE LOS FRAUDES Y EXACCIONES ILEGALES, artículo
436° del Código Penal Español al estar presente sus elementos constitutivos, entre ellos: la
concertación realizada del particular con el funcionario público, en este caso el acusado Fernando
Martín Gonzalo Camet Piccone en su condición de director de la empresa JJC Contratista Generales S.A.,
defraudado al Estado concertándose con Alejandro Toledo Manrique, Jorge Henrique Simoes Barata y
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otros funcionarios para ser favorecido en el proceso de licitación de la concesión del Proyecto Corredor
Vial Interoceánica Perú – Brasil, que a la letra dice:
Artículo 436°:
“La autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de los
actos de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se
concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente
público, incurrirá en las penas de prisión de dos a seis años e inhabilitación especial para empleo o
cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años. Al
particular que se haya concertado con la autoridad o funcionario público se le impondrá la misma pena
de prisión que a éstos, así como la de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para
contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de
beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un tiempo de dos a siete años. (…)”.
El segundo hecho que se le imputa al acusado FERNANDO MARTÍN GONZALO CAMET PICCONE, el delito de
LAVADO DE ACTIVOS, en la modalidad de actos de CONVERSIÓN pues en su condición de Director de la
empresa JJC Contratistas Generales SA, participó junto a sus coimputados y socios integrantes de las
Concesionarias Interoceánica Sur Tramos 2 y 3, en la conversión de activos ilícitos a las cuentas
asociadas a la empresa Odebrecht provenientes del delito de colusión, al haber dispuesto una sesión de
utilidades que no correspondían, dando lugar con ello a una apariencia de legalidad con el fin de evitar la
identificación del origen ilícito, hechos que ocasionarían perjuicio patrimonial al Estado Peruano. Hecho
fáctico que constituye delito en el Perú, como en el Reino de España, conforme al siguiente detalle:
EN EL PERÚ:
El referido hecho imputado ha sido previsto como delito de Lavado de Activos en la modalidad de actos
de conversión, previsto en el artículo 1 de la Ley N° 27765, modificado por el Decreto Legislativo N° 986
con la forma agravada contenida en el artículo 3 literal b; es decir, en calidad de integrantes de una
organización criminal en agravio del Estado, al estar presente sus elementos constitutivos, entre ellos:
el acto de conversión ( de activos ilícitos a las cuentas asociadas a la empresa Odebrecht provenientes
del delito de colusión agravada, al haber dispuesto una sesión de utilidades que no correspondían, bajo
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la denominación de “riesgos adicionales” dando lugar con ello a una apariencia de legalidad con el fin de
evitar la identificación del origen ilícito, que a la letra dice:
EN ESPAÑA:
El hecho fáctico se encuentra tipificada en el Capítulo XIV: DE LA RECEPCIÓN Y EL BLANQUEO DE
CAPITALES, artículo 301° del Código Penal Español al estar presente sus elementos constitutivos, entre
ellos: la conversión de bienes sabiendo que estos tienen su origen en una actividad delictiva, en este
caso el acusado Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone en su condición de director de la empresa JJC
Contratista Generales S.A., dispuso una sesión de utilidades que no correspondían, dando lugar con ello
a una apariencia de legalidad con el fin de evitar la identificación del origen ilícito, hechos que
ocasionarían perjuicio patrimonial al Estado Peruano, que a la letra dice:
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a. Solicitud de extradición Activa del investigado Fernando Martin Gonzales Camet Piccone.
b. Oficio N. °5826-2023-COMASGEN – CO-PNP con fecha 11 de Mayo de 2023 de la OCN Interpol
MADRID ESPAÑA
c. Oficio N. °094-2023 (EXP. 16 - 2017- 0- JR)- RACC/ fms- 1JIPN donde ordena la captura
internacional del investigado Fernando Martin Gonzalo Camet Piccone.
d. Oficio N.° 12- 2023 EXP. 16 – 2017 – 201)- RACC/rcl–1°JIPN.
e. Oficio N. °8024 - 2023- MP- FN OCJJIE.
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f. Resolución judicial que dispuso variar el mandato de comparecencia simple por comparecencia
con restricciones del referido investigado; con Resolución Nº 11 de fecha 09 de setiembre de 2021,
la misma que se adjunta.
g. Auto de Vista que confirmó la variación del mandato de comparecencia simple por comparecencia
con restricciones: Resolución Nº 21 de fecha 19 de noviembre de 2021, la misma que se adjunta.
h. Auto que resolvió el recurso de Casación: Casación Nº 305-2022 de fecha 27 de octubre de 2022,
la misma que se adjunta al presente.
i. Resolución judicial que revocó el mandato de comparecencia con restricciones por el mandato de
prisión preventiva: Resolución Judicial Nº 02 de fecha 12 de diciembre de 2022, la misma que se
encuentra consignada en el ANEXO 33 y adjuntada en la Solicitud de Extradición.
j. Auto de vista que confirmó la revocatoria del mandato de comparecencia con restricciones por el
mandato de prisión preventiva del investigado Fernando Martin Gonzalo Camet Piccone: Resolución
Nº 08 de fecha 31 de enero de 2023, el mismo que se encuentra consignada en el ANEXO 34 y
adjuntada a la Solicitud de Extradición.
k. Auto de fecha veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, emitida por la Primer Sala Penal de
Apelaciones donde se TIENE POR INTERPUESTO el recurso de casación excepcional, interpuesto
por la defensa técnica del investigado Fernando Martin Gonzalo Camet Piccone, contra la
resolución número ocho de fecha treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, que confirmó la
resolución número dos de fecha doce de diciembre dos mil veintidós, que declaró fundado en parte
el requerimiento de revocatoria del mandato de comparecencia con restricciones por prisión
preventiva contra el investigado Fernando Martin Gonzalo Camet Piccone, por el plazo de
veinticuatro meses, en la investigación que se sigue por el delito de lavado de activos.
POR LO EXPUESTO: Estando a que se han cumplido con los requisitos legales exigidos por la
normatividad procesal para tramitar la extradición activa del investigado Fernando Martín Gonzalo
Camet Piccone, corresponde expedir la resolución judicial correspondiente, REQUIRIENDO
FORMALMENTE su extradición al reino de España, al habérsele acusado por la presunta comisión del
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Por tales consideraciones y estando a las normas jurídicas invocadas, el señor Juez del Primer Juzgado
de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada
agradece a las autoridades competentes del Reino de España la atención de este pedido.
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