N° ITEM RESPONSABLE SUMILLA DE OBSERVACION DETALLE (BREVE RESUMEN) CAUSA - RAIZ DOCTRINA

Se observo que la asignacion Falta de Calcular con el

familiar no fue calculada con el conocimiento por suelgo minimo
1 DIEGO LLAMOCCA ASIGNACION FAMILIAR
sueldo basico vigente de ese los responsables de vigente del 2021
año las planillas (930 soles)
Calcular sobre los
2 DIEGO LLAMOCCA AFP que los ingresos afectos a conocimiento por ingresos afectos a
aportaciones
que esafectos
los ingresos tan mala los responsables
conocimiento de Calcular sobre los
por
3 DIEGO LLAMOCCA ONP portaciones
ingresos afectos
aportaciones es tan mal los responsables de Calcular sobre losa
No se esta reteniendop la conocimiento por portaciones
4 DIEGO LLAMOCCA RENTA DE 5 TA
renta
que los de 5ta categoria
ingresos afectos a los responsables
conocimiento de ingresos
por
afectos
Calcular sobre losa
5 DIEGO LLAMOCCA SCTR portaciones
aportaciones
familiar es tan mal
no fue calculada con el los responsables
conocimiento de ingresos
por suelgo
afectos a
minimo
6 DIEGO LLAMOCCA ASIGNACION FAMILIAR portaciones
sueldo
que losbasico vigente
ingresos de ese
afectos a los responsables
conocimiento de Calcular
por sobre
vigente del 2021los
7 DIEGO LLAMOCCA AFP ingresos
Calcular afectos
sobre losa
aportaciones
que esafectos
los ingresos tan mala los responsables
conocimiento de
por
8 DIEGO LLAMOCCA ONP portaciones
ingresos afectos a
aportaciones
No es tan malla los
se esta reteniendop responsables
conocimiento de Calcular sobre los
por
9 DIEGO LLAMOCCA RENTA DE 5 TA portaciones
de ingresos
afectos
Calcular sobre losa
renta
que los de 5ta categoria
ingresos afectos a los responsables
conocimiento por
10 DIEGO LLAMOCCA SCTR portaciones
El calculo de las horas
aportaciones es tanextra
mal es los responsables
conocimiento de ingresos
por
afectos
Calcular sobre losa
11 DIEGO LLAMOCCA HORAS EXTRA inexacto por que las ingresos los responsables de portaciones
ingresos afectos a
familiar
afectosno fue mal
están calculada con el conocimiento por portaciones
calculados suelgo minimo
12 DIEGO LLAMOCCA ASIGNACION FAMILIAR
sueldo basico vigente de
que los ingresos afectos aese conocimiento por Calcular
los responsables de sobre
vigente del 2021los
13 DIEGO LLAMOCCA AFP
de Calcular sobre losa
ingresos afectos
aportaciones
que esafectos
los ingresos tan mala los responsables
conocimiento por
14 DIEGO LLAMOCCA ONP portaciones
de ingresos
afectos
Calcular sobre losa
aportaciones
No es tan malla los
se esta reteniendop responsables
conocimiento por
15 DIEGO LLAMOCCA RENTA DE 5 TA portaciones
de Calcular sobre losa
ingresos afectos
renta
que los de 5ta categoria
ingresos afectos a los responsables
conocimiento por
16 DIEGO LLAMOCCA SCTR portaciones
ingresos afectos
El calculo de las horas
aportaciones es tanextra
mal es los responsables de Calcular sobre losa
conocimiento por portaciones
17 DIEGO LLAMOCCA HORAS EXTRA inexacto por que las ingresos los responsables de ingresos afectos a
18 DIEGO LLAMOCCA ASIGNACION FAMILIAR familiar
afectosno fue mal
están calculada con el conocimiento por suelgo
calculados minimo
portaciones
sueldo basico vigente de
que los ingresos afectos aese los responsables
conocimiento por de Calcular
vigente sobre
del 2021los
19 DIEGO LLAMOCCA AFP ingresos
Calcular afectos
sobre losa
aportaciones
que esafectos
los ingresos tan mala los responsables
conocimiento de
por
20 DIEGO LLAMOCCA ONP portaciones
de ingresos
afectos
Calcular sobre losa
aportaciones
No es tan malla los
se esta reteniendop responsables
conocimiento por
21 DIEGO LLAMOCCA RENTA DE 5 TA portaciones
de ingresos
afectos
Calcular sobre losa
renta
que los de 5ta categoria
ingresos afectos a los responsables
conocimiento por
22 DIEGO LLAMOCCA SCTR portaciones
de ingresos
El calculo de las horas afectoslosa
aportaciones es tanextra
mal es los responsables
conocimiento por
Calcular sobre
23 DIEGO LLAMOCCA HORAS EXTRA inexacto por que las ingresos los responsables de portaciones
ingresos afectos a
familiar
afectosno fue mal
están calculada con el conocimiento por portaciones
calculados suelgo minimo
24 DIEGO LLAMOCCA ASIGNACION FAMILIAR
sueldo basico vigente de
que los ingresos afectos aese conocimiento por Calcular
los responsables de sobre
vigente del 2021los
25 DIEGO LLAMOCCA AFP
de Calcular sobre losa
ingresos afectos
aportaciones
que esafectos
los ingresos tan mala los responsables
conocimiento por
26 DIEGO LLAMOCCA ONP portaciones
de ingresos
afectos
Calcular sobre losa
aportaciones
No es tan malla los
se esta reteniendop responsables
conocimiento por
27 DIEGO LLAMOCCA RENTA DE 5 TA portaciones
ingresos afectos a
renta de 5ta categoria los responsables de
portaciones
 Calcular sobre los
que los ingresos afectos a conocimiento por
28 DIEGO LLAMOCCA SCTR El calculo de las horas ingresos afectos a
aportaciones es tanextra
mal es los responsables
conocimiento de Calcular sobre los
por
29 DIEGO LLAMOCCA HORAS EXTRA inexacto por que las ingresos portaciones
ingresos afectos a
familiar los responsables de
30 DIEGO LLAMOCCA ASIGNACION FAMILIAR afectosno fue mal
están calculada con el conocimiento por suelgo
calculados minimo
portaciones
sueldo
que los basico vigente
ingresos de ese
afectos a los responsables
conocimiento de Calcular
por sobre
vigente del 2021los
31 DIEGO LLAMOCCA AFP
aportaciones
que los ingresosesafectos
tan mala los responsables
conocimiento de Calcular sobre losa
por
ingresos afectos
32 DIEGO LLAMOCCA ONP portaciones
aportaciones
No es tan malla los
se esta reteniendop responsables
conocimiento de ingresos
por
afectos
Calcular sobre losa
33 DIEGO LLAMOCCA RENTA DE 5 TA portaciones
ingresos afectos a
renta
que los de 5ta categoria
ingresos afectos a los responsables
conocimiento de Calcular sobre los
por
34 DIEGO LLAMOCCA SCTR portaciones
ingresos afectos a
El calculo de las horas
aportaciones es tanextra
mal es los responsables de Calcular sobre los
35 DIEGO LLAMOCCA HORAS EXTRA conocimiento por portaciones
inexacto por que las ingresos ingresos afectos a
familiar no fue calculada con el los responsables
conocimiento de suelgo minimo
por
36 DIEGO LLAMOCCA ASIGNACION FAMILIAR afectos están mal calculados portaciones
sueldo
que los basico vigente
ingresos de ese
afectos a los responsables
conocimiento de Calcular
por sobre
vigente del 2021los
37 DIEGO LLAMOCCA AFP ingresos
Calcular afectos
sobre losa
aportaciones
que los ingresosesafectos
tan mala los responsables
conocimiento de
por
38 DIEGO LLAMOCCA ONP portaciones
aportaciones
No es tan malla los
se esta reteniendop responsables
conocimiento de ingresos
por
afectos
Calcular sobre losa
39 DIEGO LLAMOCCA RENTA DE 5 TA portaciones
ingresos afectos a
renta
que los de 5ta categoria
ingresos afectos a los responsables
conocimiento de Calcular sobre los
por
40 DIEGO LLAMOCCA SCTR portaciones
ingresos afectos a
El calculo de las horas
aportaciones es tanextra
mal es los responsables de Calcular sobre los
conocimiento por
41 DIEGO LLAMOCCA HORAS EXTRA inexacto por que las ingresos los responsables de portacionesingresos afectos a
ALEJANDRO debidoestán
afectos a lasmal
operaciones
calculados con conociminetos portacionescuentas segun los
42 BALANCE
CHUQUISPUMA
ALEJANDRO erroneas en los aresgistros
un descuadre la hora dede encalificado
registros para
en los mala
parametros de las
digitagion de
43 BALANCE
CHUQUISPUMA registras las ventas y las registrar las
agregado el IGV sin embargo mal calculo ya que mala digitagion de facturas
44 ROMELI CHIROQUE VENTA se sabe que ya sin
el IGV esta se agrego
agregado el IGV embargo mal calculosin
yaigv
que mala facturas
digitagion de
45 ROMELI CHIROQUE VENTA
se sabe que ya el IGV esta se agrego sin igv
agregado el IGV sin embargo mal calculo ya que mala digitagion de facturas
46 ROMELI CHIROQUE VENTA
se sabe que
agregado ya sin
el IGV el IGV esta
embargo se agrego
mal calculosin
yaigv
que mala facturas
digitagion de
47 ROMELI CHIROQUE VENTA
se sabe que ya el IGV esta se agrego sin igv
agregado el IGV sin embargo mal calculo ya que mala digitagion de facturas
48 ROMELI CHIROQUE VENTA
se
F: sabe que ya el
EL IMPORTE IGV esta
TOTAL DE se agrego
mal calculosin
yaigv
que mala facturas
digitagion de
49 ROMELI CHIROQUE VENTA
VENTAS
G:A:ELAlTOTALES 22000
DE IGV NO 25,960 se agrego sin igv facturas
50 ROMELI CHIROQUE VENTA importe totalCORRECTO
se le ha la suma del total es mala digitagion de
agregado SERIA:
el 3355.93
IGV sin embargo mal incorrecto
calculo ya que mala facturas
digitagion de
51 ROMELI CHIROQUE VENTA B: Al importe total se le ha
se sabe
agregado que ya el
el IGVtotalIGV esta
sin embargo se agrego sin igv facturas
mal calculo ya que mala digitagion de
52 ROMELI CHIROQUE VENTA C: Al importe
incluido se le ha
se sabe
agregado que ya el
el IGVtotalIGV esta
sin embargo se agrego
mal calculosin
yaigv
que mala facturas
digitagion de
53 ROMELI CHIROQUE VENTA D: Al importe
incluido se le ha
se sabe
agregado que ya el
el IGVtotalIGV esta
sin embargo se agrego sin igv facturas
mal calculo ya que mala digitagion de
54 ROMELI CHIROQUE VENTA E: Al importe
incluido se le ha
se sabe que ya el IGV esta
agregado el IGV sin embargo mal se agrego
calculosin
yaigv
que mala facturas
digitagion de
55 ROMELI CHIROQUE VENTA F: sabe incluido
EL IMPORTE TOTAL DE
se que ya el IGV esta se agrego sin igv facturas
mal calculo ya que mala digitagion de
56 ROMELI CHIROQUE VENTA VENTAS ESincluido
S/. 20,700 NO S/. se agrego sin igv
G: EL TOTAL DE IGV CORRECTO mal calculo ya que mala facturas
24,426.00 digitagion de
57 ROMELI CHIROQUE VENTA A:B:Los datos estan detallados y
SERIA: 2972.05 se agrego sin igv
El monto de la venta esta mal calculo ya que mala digitagion defacturas
58 ROMELI CHIROQUE VENTA registrados
registrado de de manera
manera
se agrego
mal calculosin
yaigv
que mala facturas
digitagion de
59 ROMELI CHIROQUE VENTA incorrecta correcta
ya que la venta
C:Los datos estan detallados y se agrego sin igv facturas
60 ROMELI CHIROQUE VENTA realizada fue por
registrados deS/. 7,000.00 mal calculo ya que mala digitagion de
manera
como base imponible se agrego sin igv facturas
correcta
 D: Al importe total se le ha
agregado el IGVtotal
E: Al importe sin embargo
se le ha mal calculo ya que mala digitagion de
61 ROMELI CHIROQUE VENTA
se sabe que
agregado el IGV sin ya el IGV esta
embargo se agrego
mal calculosin
yaigv
que mala facturas
digitagion de
62 ROMELI CHIROQUE VENTA F: sabe incluido
EL IMPORTE TOTAL DE elseimporte
se que ya el IGV esta agrego total
sin igvde facturas
mala digitagion de
63 ROMELI CHIROQUE VENTA VENTAS ESincluido
S/. 30,680.00 NO ventas es
64 ROMELI CHIROQUE VENTA G: EL D:TOTAL DE IGV
S/.42,480.00
El monto CORRECTO
del servicio la suma del total
elincorrecto
monto del es mala facturas
digitagion de
realizadoSERIA:
es de4680 incorrecto facturas
65 ROMELI CHIROQUE VENTA E: El monto del40,00
serviciosin elservicio
monto es del mala digitagion de
embargo se registro
realizado es de 15,000 sin de diferente
servicioal que
es se mala facturas
digitagion de
66 ROMELI CHIROQUE VENTA manera
F:embargo
EL IMPORTEseincorrecta
TOTALde
registro DE el registro
importe
diferente altotal
que dese facturas
mala digitagion de
67 ROMELI CHIROQUE VENTA VENTAS ES S/.incorrecta
manera 76700 NO S/. ventas
registroes
G: ELC:TOTAL DE IGV
25,960
El monto CORRECTO
del servicio la suma del total
elincorrecto
monto del es mala facturas
digitagion de
68 ROMELI CHIROQUE VENTA
SERIA: 11700 incorrecto facturas
69 ROMELI CHIROQUE VENTA D:realizado
Al importe es de 17,00
total se lesin
ha servicio es mala digitagion de
embargo se registro
agregado el IGV sin embargo de diferente
mal calculo al que
ya quese mala facturas
digitagion de
70 ROMELI CHIROQUE VENTA manera
E: sabe
se EL que incorrecta
IMPORTE TOTAL
ya el DE
IGV esta registro
elseimporte
agrego total
sin igvde facturas
mala digitagion de
71 ROMELI CHIROQUE VENTA VENTAS ESincluido
S/. 46,020.00 NO ventas es
G:B:
ELAl TOTAL DE IGV
totalCORRECTO
S/. 21,240.00
importe se le ha mal incorrecto
calculo ya que mala facturas
digitagion de
72 ROMELI CHIROQUE VENTA
agregado SERIA:
el IGV 7020
sin embargo se agrego
mal calculosin
yaigv
que mala facturas
digitagion de
73 MIGUEL DELGADO COMPRAS C: Al importe total se le ha
se sabe que
agregado el IGVya sin
el IGV esta se agrego sin igv facturas
74 MIGUEL DELGADO COMPRAS D: Al importe total embargo
incluido se le ha mal calculo ya que mala digitagion de
se sabe que
agregado el IGVya sin
el IGV esta
embargo se agrego
mal calculosin
yaigv
que mala facturas
digitagion de
75 MIGUEL DELGADO COMPRAS E: Al importe total
incluido se le ha
se sabe que
agregado el IGVya sin
el IGV esta
embargo se agrego sin
mal calculo ya que igv facturas
mala digitagion de
76 MIGUEL DELGADO COMPRAS F: sabe incluido
EL IMPORTE TOTAL DE elseimporte
se que ya el IGV esta agrego total
sin igvde mala facturas
digitagion de
77 MIGUEL DELGADO COMPRAS VENTAS ES 7057.60
incluido
G: EL TOTAL DE IGV CORRECTO NO COMPRAS
el importe total es de
facturas
mala digitagion de
78 MIGUEL DELGADO COMPRAS 6820.00
B: Al importe
SERIA: total se le ha
1076.58 incorrecto
COMPRAS es
79 MIGUEL DELGADO COMPRAS agregado el IGV
C: Al importe total sin embargo
se le ha mal incorrecto
calculo ya que mala facturas
digitagion de
se sabe
agregado que
el IGVya el IGV
sin esta
embargo mal calculosin
se agrego yaigv
que facturas
mala digitagion de
80 MIGUEL DELGADO COMPRAS D: Al importe total se le ha
incluido
se sabe que
agregado el IGVya sin
el IGV esta se agrego sin igv mala facturas
81 MIGUEL DELGADO COMPRAS E: Al importe total embargo
incluido se le ha mal calculo ya que digitagion de
se sabe que
agregado el IGVya sin
el IGV esta
embargo se agrego
mal calculosin
yaigv
que facturas
mala digitagion de
82 MIGUEL DELGADO COMPRAS F: EL incluido
IMPORTE TOTAL DE elseimporte
se sabe que ya el IGV esta agrego sin igvde
total
mala facturas
digitagion de
83 MIGUEL DELGADO COMPRAS VENTAS ES 6211.00
incluido
G: EL TOTAL DE IGV CORRECTO NO COMPRAS
el importe es de
total facturas
mala digitagion de
84 MIGUEL DELGADO COMPRAS 5950.01
B: Al importe
SERIA: total se le ha
947.44 incorrecto
COMPRAS es
agregado el IGV
C: Al importe total sin embargo
se le ha mal incorrecto
calculo ya que mala facturas
digitagion de
85 MIGUEL DELGADO COMPRAS
se sabe
agregado que
el IGVya el IGV
sin esta
embargo mal calculosin
se agrego yaigv
que facturas
mala digitagion de
86 MIGUEL DELGADO COMPRAS D: Al importe total se le ha
incluido
se sabe que
agregado el IGVya sin
el IGV esta se agrego sin igv mala facturas
87 MIGUEL DELGADO COMPRAS E: Al importe total embargo
incluido se le ha mal calculo ya que digitagion de
se sabe que
agregado el IGVya sin
el IGV esta
embargo se agrego
mal calculosin
yaigv
que mala facturas
digitagion de
88 MIGUEL DELGADO COMPRAS incluido elseimporte
se
F: sabe
EL que ya el
IMPORTE IGV esta
TOTAL DE agrego total
sin igvde facturas
mala digitagion de
89 MIGUEL DELGADO COMPRAS G: EL TOTAL DE IGV
incluido CORRECTO COMPRAS es de
VENTAS
B: El montoES 6270
SERIA: de NO 6000.00
la venta esta
S/956.44 el importe total mala facturas
digitagion de
90 MIGUEL DELGADO COMPRAS incorrecto
COMPRAS es
registrado de manera facturas
mal incorrecto
calculo ya que mala digitagion de
91 MIGUEL DELGADO COMPRAS incorrecta
C:Los ya que
datos estan la venta y
detallados
realizada fue por S/. 7,000.00 mal calculosin
se agrego yaigv
que mala facturas
digitagion de
92 MIGUEL DELGADO COMPRAS registrados de manera
como base imponible se agrego sin igv facturas
correcta
 D: Al importe total se le ha
agregado
E: Al importeel IGVtotal
sin embargo
se le ha mal calculo ya que mala digitagion de
93 MIGUEL DELGADO COMPRAS
se sabe que
agregado el IGV sin ya el IGV esta
embargo se agrego
mal calculosin
yaigvque mala facturas
digitagion de
94 MIGUEL DELGADO COMPRAS F: sabe incluido
EL IMPORTE TOTAL DE elseimporte
se que ya el IGV esta agrego total
sin igvde facturas
mala digitagion de
95 MIGUEL DELGADO COMPRAS G: ELVENTAS
TOTALincluido
DE6270.00
ES IGV CORRECTO
NO COMPRAS es de
el importe total
96 MIGUEL DELGADO COMPRAS SERIA:
6050.00956.44 incorrectoes
COMPRAS mala facturas
digitagion de
B: Los datos detallado en el mal incorrecto
calculo ya que facturas
mala digitagion de
97 MIGUEL DELGADO COMPRAS
C:D: registro
Los son correctos mal calculosin
se agrego yaigv mala facturas
98 MIGUEL DELGADO COMPRAS Eldatos
montodetallado en el
del servicio que digitagion de
registro
realizado son
es de correctos se agrego sin igv facturas
99 MIGUEL DELGADO COMPRAS E: El monto del40,00 sin
servicio mal calculo ya que mala digitagion de
embargo se registro
realizado es de 15,000 sin de se agrego
mal calculosin
yaigvque mala facturas
digitagion de
100 MIGUEL DELGADO COMPRAS manera
F:embargo
EL IMPORTEseincorrecta
TOTALde
registro DE elseimporte
agrego sin igvde
total facturas
mala digitagion de
101 MIGUEL DELGADO COMPRAS G: ELVENTAS
TOTAL
manera DEincorrecta
ES IGV CORRECTO
6829.00 NO COMPRAS es de
el importe total
SERIA: 1041.71
6550.00 incorrecto mala facturas
digitagion de
102 MIGUEL DELGADO COMPRAS COMPRAS es
B: los importes registrados facturas
103 MIGUEL DELGADO COMPRAS C: El monto del servicio de mal incorrecto
calculo ya que mala digitagion de
manera correcta mal calculosin
se agrego yaigv mala facturas
104 MIGUEL DELGADO COMPRAS D:realizado
Al importe es de 17,00
total se lesin
ha que digitagion de
embargo
agregado se registro
el IGV de
sin embargo se agrego
mal calculosin
yaigvque mala facturas
digitagion de
105 MIGUEL DELGADO COMPRAS manera
E: sabe
se EL que incorrecta
IMPORTE TOTAL
ya el DE
IGV esta elseimporte
agrego total
sin igvde facturas
mala digitagion de
106 MIGUEL DELGADO COMPRAS G: ELVENTAS
TOTALincluido
DE2652.00
ES IGV CORRECTO
NO COMPRAS es de
el importe total
SERIA:
2400.00404.54 incorrecto mala facturas
digitagion de
107 MIGUEL DELGADO COMPRAS ERROR EN LA ESCRITURA DE COMPRAS es
errorincorrecto
al nombrar el facturas
mala digitagion en
108 MIGUEL DELGADO FACTURAS NÚMERO
ERROR EN ENLALETRAS FACTURA
ESCRITURA DE total
error aldenombrar
la facturael lasdigitagion
mala facturas en
109 MIGUEL DELGADO FACTURAS NÚMERO (F001-4095)
EN LETRAS FACTURA
ERROR EN LA ESCRITURA DE total al
denombrar
la facturael lasdigitagion
facturas en
(F001-2231) error mala
110 MIGUEL DELGADO FACTURAS NÚMERO
ERROR EN ENLALETRAS FACTURA
ESCRITURA DE total al
denombrar
la facturael lasdigitagion
facturas en
111 MIGUEL DELGADO FACTURAS NÚMERO(F002-0042)
EN LETRAS FACTURA error mala
ERROR EN(F002-5634)
EL VALOR DE VENTA totalerror
de laenfactura
la lasdigitagion
mala facturas en
112 MIGUEL DELGADO FACTURAS ERROR EN LA ESCRITURA DE digitacion del valor
(F001-1112) errorde al nombrar lasdigitagion
facturas en
113 MIGUEL DELGADO FACTURAS NÚMERO ENLALETRAS FACTURA venta el mala
ERROR EN ESCRITURA DE total de la facturael lasdigitagion
facturas en
114 MIGUEL DELGADO FACTURAS NÚMERO (F001-2225)
EN LETRAS FACTURA error al nombrar mala
ERROR EN LA ESCRITURA DE total al
denombrar
la facturael lasdigitagion
facturas en
(F003-1409) error mala
115 MIGUEL DELGADO FACTURAS NÚMERO
ERROR EN ENLALETRAS FACTURA
ESCRITURA DE total al
error denombrar
la facturael lasdigitagion
mala facturas en
116 MIGUEL DELGADO FACTURAS NÚMERO (F001-6542)
EN LETRAS FACTURA
ERROR EN LA ESCRITURA DE total al
denombrar
la facturael lasdigitagion
facturas en
error mala
117 MIGUEL DELGADO FACTURAS NÚMERO(F001-1730)
EN LETRAS FACTURA
ERROR EN LA FECHA (F002- totalerror
de laenfactura
la las facturas en
mala digitagion
118 MIGUEL DELGADO FACTURAS (F001-5375) digitacion
ERROR EN EL3548) VALOR DE VENTA error en la la
de
lasdigitagion
mala facturas en
119 MIGUEL DELGADO FACTURAS fecha
digitacion dellavalor
ERROR EN (F002-3548)
LA FECHA (F001- error en lasdigitagion
mala facturas en
120 MIGUEL DELGADO FACTURAS de venta
digitacion
error ende la la
ERROR EN EL2243) VALOR DE VENTA fecha lasdigitagion
mala facturas en
121 MIGUEL DELGADO FACTURAS ERROR EN LA ESCRITURA DE digitacion del valor
(F001-5321) errorde al nombrar
venta el lasdigitagion
mala facturas en
122 MIGUEL DELGADO FACTURAS NÚMERO
ERROR EN ENLALETRAS FACTURA
ESCRITURA DE total de la facturael
error al nombrar lasdigitagion
mala facturas en
123 MIGUEL DELGADO FACTURAS (F001-5321)
NÚMERO EN LETRAS FACTURA errorde
total al la
sumar
facturael lasdigitagion
facturas en
ERROR EN EL SUB TOTAL DE
(F001-1420) mala
124 MIGUEL DELGADO FACTURAS sub total de la
VENTA (F001-1420) las facturas
venta
 error en la
ERROR EN EL VALOR DE VENTA mala digitagion en
125 MIGUEL DELGADO FACTURAS digitacion del valor
ERROR EN(F001-1420)
EL IMPORTE TOTAL errordealventa
sumar el lasdigitagion
mala facturas en
126 MIGUEL DELGADO FACTURAS ERROR EN LA ESCRITURA DE
VENTA (F001-1420) total
error al nombrar el lasdigitagion
mala facturas en
127 MIGUEL DELGADO FACTURAS NÚMERO EN LETRAS FACTURA errordeal la
sumar el
ERROR EN EL SUB TOTAL DE
(F001-8765) total factura lasdigitagion
mala facturas en
128 MIGUEL DELGADO FACTURAS sub total de la
ERROR EN EL (F001-8765)
VENTA VALOR DE VENTA error venta
al sumar el lasdigitagion
mala facturas en
129 MIGUEL DELGADO FACTURAS
(F001-8765)
ERROR EN EL IMPORTE TOTAL error altotal
nombrar el lasdigitagion
mala facturas en
130 MIGUEL DELGADO FACTURAS ERROR EN LA ESCRITURA DE
VENTA (F001-8765) total de la facturael
error al nombrar lasdigitagion
mala facturas en
131 MIGUEL DELGADO FACTURAS NÚMERO EN LETRAS FACTURA
ERROR(F001-1180)
EN SACAR EL IGV total al
error desacar
la factura
el igv lasdigitagion
mala facturas en
132 MIGUEL DELGADO FACTURAS
(F001-1180)
ERROR EN EL IMPORTE TOTAL en la factura
error al sumar el lasdigitagion
mala facturas en
133 MIGUEL DELGADO FACTURAS
ALEJANDRO VENTA (F001-1180) total las facturas
134 BALANCE
CHUQUISPUMA
ALEJANDRO
135 BALANCE
CHUQUISPUMA
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
IMPACTO FINANCIERO RECOMENDACIÓN
Esto ocasiona que el pago
de las aportaciones de lso
Rectificar las planillas de
trabajadores sean menores
Enero-2021
lo cual puede ocasionar
multas de sunafil de lso
de las aportaciones
trabajadores sean menores Rectificar las planillas de
de las aportaciones de lso Enero- 2021
lo cual puedesean
ocasionar Rectificar las planillas de
trabajadores
de las aportacionesmenores
de lso Enero-2021
lo cual puedesean
ocasionar trabajadores y explicar la
trabajadores menores
de las aportaciones de lso situacion
lo cual puedesean
ocasionar Rectificar respecto a sus
las planillas de
trabajadores
de las aportacionesmenores
de lso Enero-2021
lo cual puede ocasionar Rectificar las planillas de
trabajadores sean menores
de las aportaciones de lso Enero-2021
Rectificar las planillas de
lo cual puedesean
trabajadores ocasionar
menores
de las aportaciones de lso Enero- 2021
lo cual puede ocasionar Rectificar las planillas de
trabajadores sean menores
de las aportaciones de lso Enero-2021
trabajadores y explicar la
lo cual puedesean
trabajadores ocasionar
menores
de las aportaciones de lso situacion
lo cual puede ocasionar Rectificar respecto a sus
las planillas de
trabajadores sean menores
de las aportaciones de lso Enero-2021
lo cual puedesean
ocasionar Rectificar las planillas de
trabajadores
de las aportacionesmenores
de lso Enero-2021
lo cual puede ocasionar Rectificar las planillas de
trabajadores sean menores
de las aportaciones de lso Febrero-2021
Rectificar las planillas de
lo cual puedesean
trabajadores ocasionar
menores
de las aportaciones de lso Febrero-
lo cual puede ocasionar Rectificar2021
las planillas de
trabajadores sean menores
de las aportaciones de lso Febrero-2021
trabajadores y explicar la
lo cual puedesean
trabajadores ocasionar
menores
de las aportaciones de lso situacion
lo cual puede ocasionar Rectificar respecto a sus
las planillas de
trabajadores sean menores
de las aportaciones de lso Febrero-2021
Rectificar las planillas de
lo cual puedesean
trabajadores ocasionar
menores
de las aportaciones de lso Febrero-2021
lo cual puede ocasionar Rectificar las planillas de
trabajadores sean menores
de las aportaciones de lso Marzo-2021
Rectificar las planillas de
lo cual puedesean
trabajadores ocasionar
menores
de las aportaciones de lso Marzo- 2021
lo cual puede ocasionar Rectificar las planillas de
trabajadores sean menores
de las aportaciones de lso Marzo-2021
trabajadores y explicar la
lo cual puedesean
trabajadores ocasionar
menores
de las aportaciones de lso situacion
lo cual puede ocasionar Rectificar respecto a sus
las planillas de
trabajadores sean menores
de las aportaciones de lso Marzo-2021
Rectificar las planillas de
lo cual puedesean
trabajadores ocasionar
menores
de las aportaciones de lso Marzo-2021
Rectificar las planillas de
lo cual puede
trabajadores ocasionar
sean menores
de las aportaciones de lso Abril-2021
Rectificar las planillas de
lo cual puedesean
trabajadores ocasionar
menores
de las aportaciones de lso Abril- 2021las planillas de
lo cual puede ocasionar Rectificar
trabajadores sean menores
de las aportaciones de lso Abril-2021
trabajadores y explicar la
lo cual puedesean
trabajadores ocasionar
menores
situacion respecto a sus
lo cual puede ocasionar
de las aportaciones de lso
Rectificar las planillas de
trabajadores sean menores
de las aportaciones de lso Abril-2021
Rectificar las planillas de
lo cual puedesean
trabajadores ocasionar
de las aportacionesmenores
de lso Abril-2021
lo cual puedesean
ocasionar Rectificar las planillas de
trabajadores menores
de las aportaciones de lso Mayo-2021
Rectificar las planillas de
lo cual puedesean
trabajadores ocasionar
menores
de las aportaciones de lso Mayo- 2021
lo cual puede ocasionar Rectificar las planillas de
trabajadores sean menores
de las aportaciones de lso Mayo-2021
lo cual puedesean
ocasionar trabajadores y explicar la
trabajadores
de las aportaciones menores
de lso situacion
Rectificar respecto a sus
las planillas de
lo cual puede
trabajadores ocasionar
sean menores
de las aportaciones de lso Mayo-2021
lo cual puedesean
ocasionar Rectificar las planillas de
trabajadores
de las aportaciones menores
de lso Mayo-2021
Rectificar las planillas de
lo cual puede
trabajadores ocasionar
sean menores
de las aportaciones de lso Junio-2021
Rectificar las planillas de
lo cual puedesean
trabajadores ocasionar
menores
de las aportaciones de lso Junio- 2021
lo cual puede ocasionar Rectificar las planillas de
trabajadores sean menores
de las aportaciones de lso Junio-2021
lo cual puedesean
ocasionar trabajadores y explicar la
trabajadores
de las aportaciones menores
de lso situacion
Rectificar respecto a sus
las planillas de
lo cual puede
trabajadores ocasionar
sean menores
de las aportaciones de lso Junio-2021
lo cual puedesean
ocasionar Rectificar las planillas de
trabajadores
muestra la realidad menores
de la Junio-2021
Revisar las operaciones de
lo cual puede ocasionar
empresas lo cual puede verificar
los libros que sea la
diarios.
ocasionar mala
mal registro detoma de
las facturas correcta para que
verificar que seaallafinal
mal registro de las facturas no
correctase acumulen
para que de
verificar que seaallafinal
mal registro de las facturas no se acumulen
correcta para que definal
al
verificar que sea la
mal registro de las facturas no se acumulen
correcta para que definal
verificar que seaalla
mal registro de las facturas no se acumulen
correcta para que definal
verificar que seaalla
mal registro de las facturas no se acumulen
correcta para que definal
verificar que seaalla
mal registro de las facturas no
correctase acumulen
para que aldefinal
pedirverificar
la que
factura a sea la
tiempo y
mal registro de las facturas no
correctase acumulen
para que de
allafinal
pedirverificar que sea
mal registro de las facturas nolasefactura
correcta acumulen
para
a tiempo
que alde
y
final
pedirverificar que sea la
mal registro de las facturas nolasefactura
correcta acumulen
para
a tiempo
que alde
y
final
pedirverificar
facturas que sea
falladas la
mal registro de las facturas nolasefactura
correcta acumulen
para
a tiempo
que alde
y
final
pedirverificar
facturas que sea
falladas la
mal registro de las facturas nolasefactura
correcta acumulen
para
a tiempo
que alde
y
final
pedirverificar
facturas que sea
falladas la
mal registro de las facturas nolasefactura
correcta acumulen
para
a tiempo
que alde
y
final
pedirverificar
facturas que sea
falladas la
mal registro de las facturas nolasefactura
correcta acumulen
para
a tiempo
que alde
y
final
pedirverificar
facturas que sea
falladas la
mal registro de las facturas nolasefactura
correcta acumulen
para
a tiempo
que alde
y
final
pedirverificar
facturas que sea
falladas la
mal registro de las facturas nolasefactura
correcta acumulen
para
a tiempo
que alde
y
final
pedirverificar
facturas que sea
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mal registro de las facturas nolasefactura
correcta acumulen
para
a tiempo
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mal registro de las facturas no se acumulen
correcta para que aldefinal
facturas falladas
no se acumulen de
facturas falladas
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verificar
pedir queasea
la factura la y
tiempo
mal registro de las facturas correcta
verificarpara que
queasea al lafinaly
pedir
no lasefactura
acumulen tiempo
de
mal registro de las facturas correcta
verificarpara que
que allafinal
pedir
nofacturas
lasefactura asea
falladas
acumulen tiempo y
mal registro de las facturas correcta
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que seaaldefinal
la
pedir facturas
nolasefacturafalladas
a tiempo
acumulen y
mal registro de las facturas correcta
verificarpara que
que seaaldefinal
la
pedir facturas
nolasefacturafalladas
a tiempo
acumulen y
mal registro de las facturas correcta
verificarpara que
que seaaldefinal
la
pedir facturas
nolasefacturafalladas
a tiempo
acumulen y
mal registro de las facturas correcta
verificarpara que
que seaaldefinal
la
pedir facturas
nolasefacturafalladas
a tiempo
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mal registro de las facturas correcta
verificarpara que
que seaaldefinal
la
pedir facturas
nolasefacturafalladas
a tiempo
acumulen y
mal registro de las facturas correcta
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que seaalde
lafinaly
pedir facturas
la falladas
factura
no se acumulen a tiempo
mal registro de las facturas correcta
verificarpara que
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lafinaly
pedir
nofacturas
lase falladas
factura a
acumulen tiempo
de
mal registro de las facturas correcta
verificarpara que
que allafinal
pedir
nofacturas
lasefactura asea
falladas
acumulen tiempo y
mal registro de las facturas correcta
verificarpara que
que seaaldefinal
la
mal registro de las facturas nofacturas
pedir
correcta
falladas
lasefactura a tiempo
acumulen
para que aldefinal
y
verificar que sea la
mal registro de las facturas nofacturas
pedir
correcta
falladas
lasefactura a tiempo
acumulen
para que aldefinal
y
verificar
pedir facturas que sea
falladas la
mal registro de las facturas nolasefactura
correcta para
a tiempo
acumulen
que aldefinal
y
verificar
pedir facturas que sea
falladas la
mal registro de las facturas nolasefactura
correcta para
a tiempo
acumulen
que aldefinal
y
verificar
pedir facturas que sea
falladas la
mal registro de las facturas nolasefactura
correcta para
a tiempo
acumulen
que aldefinal
y
verificar
pedir facturas que sea
falladas la
mal registro de las facturas nolasefactura
correcta para
a tiempo
acumulen
que aldefinal
y
verificar
pedir facturas que sea
falladas la
mal registro de las facturas nolasefactura
correcta para
a tiempo
acumulen
que aldefinal
y
verificar
pedir facturas que sea
falladas la
mal registro de las facturas nolasefactura
correcta para
a tiempo
acumulen
que aldefinal
y
verificar
pedir facturas que sea
falladas la
mal registro de las facturas nolasefactura
correcta para
a tiempo
acumulen
que aldefinal
y
verificar
pedir facturas que sea
falladas la
mal registro de las facturas nolasefactura
correcta para
a tiempo
acumulen
que aldefinal
y
verificar
pedir facturas que sea
falladas la
mal registro de las facturas nolasefactura
correcta para
a tiempo
acumulen
que aldefinal
y
verificar
pedir facturas que sea
falladas la
mal registro de las facturas nolasefactura
correcta para
a tiempo
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que aldefinal
y
verificar
pedir facturas que sea
falladas la
mal registro de las facturas nolasefactura
correcta para
a tiempo
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que alde
y
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tiempo
mal registro de las facturas no se acumulen
correcta para que alde
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la que sea
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factura a lafinaly
tiempo
mal registro de las facturas no
correctase acumulen
para que de
allafinal
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pedir facturas queasea
falladas
lasefactura tiempo y
mal registro de las facturas no
correcta acumulen
para que aldefinal
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mal registro de las facturas nofacturas
pedir
correcta
falladas
lasefactura a tiempo
acumulen
para que aldefinal
y
verificar
pedir facturas que sea
falladas la
mal registro de las facturas nolasefactura
correcta para
a tiempo
acumulen
que aldefinal
y
verificar
pedir facturas que sea
falladas la
mal registro de las facturas nolasefactura
correcta para
a tiempo
acumulen
que aldefinal
y
verificar
pedir facturas que sea
falladas la
mal registro de las facturas nolasefactura
correcta para
a tiempo
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que de y
verificar
facturas que seaallafinal
falladas
mal registro de las facturas no se acumulen
correcta para que aldefinal
facturas falladas
no se acumulen de
facturas falladas
 pedir la factura a tiempo y
verificar
pedir queasea
la factura la y
tiempo
mal registro de las facturas correcta
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queasea al lafinaly
pedir
no lasefactura
acumulen tiempo
de
mal registro de las facturas correcta
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queque allafinal
pedir
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lasefactura asea
falladas
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mal registro de las facturas correcta
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quequeseaaldefinal
la
pedir facturas
nolasefacturafalladas
a tiempo
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mal registro de las facturas correcta
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quequeseaaldefinal
la
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nolasefacturafalladas
a tiempo
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mal registro de las facturas correcta
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quequeseaaldefinal
la
pedir facturas
nolasefacturafalladas
a tiempo
acumulen y
mal registro de las facturas correcta
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quequeseaaldefinal
la
pedir facturas
nolasefacturafalladas
a tiempo
acumulen y
mal registro de las facturas correcta
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quequeseaaldefinal
la
pedir facturas
nolasefacturafalladas
a tiempo
acumulen y
mal registro de las facturas correcta
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quequeseaalde
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pedir facturas
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factura
no se acumulen a tiempo
mal registro de las facturas correcta
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quequeseaalde
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mal registro de las facturas correcta
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pedir
correcta
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para que aldefinal
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mal registro de las facturas nofacturas
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correcta
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para que aldefinal
y
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mal registro de las facturas no
tener
correcta acumulen
un personal
para que aldefinal
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facturas
capacitado que sea
falladas
para la
la revicion
mal registro de las facturas no
correctase acumulen
tener un
parapersonal
que aldefinal
correcta
facturas
capacitado de las facturas
falladas
para la revicion
mal registro de las facturas no se
tener
con acumulen
un personal
el conocimiento de
correcta
facturas
capacitado de las facturas
falladas
para la revicion
mal registro de las facturas con adecuado
tener un para
personal
el conocimiento
correcta de las
desempeñarse
capacitado para facturas
la revicion
mal registro de las facturas con adecuado
tenerel un para
personal
conocimiento
correctamente
correcta de las
desempeñarse facturas
capacitado
adecuado
tener para
un la revicion
para
personal
mal registro de las facturas con
correctael conocimiento
correctamente
de las facturas
desempeñarse
capacitado
adecuadopara la
para revicion
mal registro de las facturas tener
con el un personal
conocimiento
correctamente
correcta de las
desempeñarse
capacitado para facturas
la revicion
mal registro de las facturas con adecuado
tener un para
personal
el conocimiento
correctamente
correcta de las
desempeñarse facturas
capacitado
adecuado
tener para
un la
para
personalrevicion
mal registro de las facturas con el conocimiento
correctamente
correcta de las facturas
desempeñarse
capacitado
adecuadopara la revicion
para
mal registro de las facturas tener
con un personal
el conocimiento
correctamente
correcta de las
desempeñarse
capacitado para facturas
la revicion
mal registro de las facturas con adecuado
tenerel un para
personal
conocimiento
correctamente
correcta de las la
desempeñarse facturas
capacitado
adecuado
tener para para
un personalrevicion
mal registro de las facturas con
correctael conocimiento
correctamente
de las facturas
desempeñarse
capacitado
adecuadopara la revicion
para
mal registro de las facturas tener
con un personal
el conocimiento
correctamente
correcta de las
desempeñarse
capacitado para facturas
la revicion
mal registro de las facturas con adecuado
tenerel un para
personal
conocimiento
correctamente
correcta de las
desempeñarse facturas
capacitado
adecuado
tener para
un la revicion
para
personal
mal registro de las facturas con
correctael conocimiento
correctamente
de las facturas
desempeñarse
capacitado
adecuadopara la
para revicion
mal registro de las facturas tener
con el un personal
conocimiento
correctamente
correcta de las
desempeñarse
capacitado para facturas
la revicion
mal registro de las facturas con adecuado
tener un para
personal
el conocimiento
correctamente
correcta de las
desempeñarse facturas
capacitado
adecuadopara para
la revicion
mal registro de las facturas con
correctael conocimiento
correctamente
de las facturas
desempeñarse
mal registro de las facturas conadecuado para
el conocimiento
correctamente
desempeñarse
adecuado para
correctamente
desempeñarse
correctamente
 tener un personal
capacitado
tener unpara la revicion
personal
correcta
capacitado de las
para facturas
la revicion
mal registro de las facturas tener
con el un personal
conocimiento
correcta
capacitado de las
para facturas
la revicion
mal registro de las facturas con adecuado
tener un para
personal
el conocimiento
correcta de las
desempeñarse
capacitado para facturas
la revicion
mal registro de las facturas con adecuado
tener
el un para
personal
conocimiento
correctamente
correcta de las
desempeñarse facturas
capacitado
tener para
adecuado
un la revicion
para
personal
mal registro de las facturas con el conocimiento
correctamente
correcta de las facturas
desempeñarse
capacitado para
adecuado la
pararevicion
mal registro de las facturas tener
con el un personal
conocimiento
correctamente
correcta de las
desempeñarse
capacitado para facturas
la revicion
mal registro de las facturas con adecuado
tener un para
personal
el conocimiento
correctamente
correcta de las
desempeñarse facturas
capacitado para
adecuado
tener un la
pararevicion
personal
mal registro de las facturas con el conocimiento
correctamente
correcta de las facturas
desempeñarse
capacitado para para
la revicion
mal registro de las facturas conadecuado
el conocimiento
correctamente
correcta de las facturas
desempeñarse
mal registro de las facturas conadecuado para
el conocimiento
correctamente
desempeñarse
adecuado para
correctamente
desempeñarse
correctamente
N° ITEM RESPONSABLE SUMILLA DE OBSERVACION

ALEJANDRO
Aumento de sueldo a la
1 CHUQUISPUMA
QUISPE superintendente
ROMELY
2 CHIROQUE Cotizaciones sobre valoradas
VARONA
DETALLE (BREVE RESUMEN) CAUSA - RAIZ DOCTRINA

Se observó que durante el Falta de ética profesional de calcular su sueldo real, de

periodo de Tania Quispe su
la superintendente por el acuerdo al mercado laboral
sueldo de 15,000 paso a crecimiento de su sueldo en dicho periodo
25,000
Falta de conocimientos para
Quispe se realizaron cursos de cursos de capacitación de
capacitaciones al personal a selección de los cursos de acuerdo lo establecido al
capacitación
IMPACTO FINANCIERO
Esto ocasiona que el gobierno
peruano, tenga perdidas millonarias
por actos de corrupción
más de 5 millones de soles al estado
peruano, con la realización de los
RECOMENDACIÓN
Revisar el contrato de la superintendente ,
son su sueldo real, y por qué su sueldo
aumento de manera sorpresiva
Verificar que todos los cursos de
capacitación se realizaron , en dicho
periodo
N° ITEM RESPONSABLE SUMILLA DE OBSERVACI DETALLE (BREVE RESUMEN)

Los gastos realizados no

COMPRAS IRREGULARES EN
cumplen con las
DIEGO TIEMPO DE PANDEMIA SIN
1 justificacion y no tiene
LLAMOCCA NECESIDAD DE REALIZAR
sustento coerente al
DICHAS COMPRAS
rubro de la empresa

desembolso en los juegos

DIEGO TIEMPO DE PANDEMIA SIN
2 panamericanos
trabaja de noche nounfueron
par
LLAMOCCA
DIEGO NECESIDAD
TIEMPO DE REALIZAR
DE PANDEMIA SIN
3 presupuestados
de horas y no se
LLAMOCCA Limpieza de los 2 los
para cuidadr
NECESIDAD DE REALIZAR
DIEGO edificios TIEMPO DE PANDEMIA SIN
4 edificios vacios a la
vacios por
LLAMOCCA
ARNOLD los trabajadores se NECESIDAD
TIEMPO DE REALIZAR
DE PANDEMIA SIN
5 800,000.00 al año
ANICAMA en 5,000.00
encontra soles cadade1
trabajando NECESIDAD DE REALIZAR
6 ARNOLD TIEMPO DE PANDEMIA SIN
ANICAMA 20cuando
dronestodos los
de ultima NECESIDAD DE REALIZAR
ARNOLD trabajadores trabajaban TIEMPO DE PANDEMIA SIN
7 2 kitsgeneracion porluces
portatiles de
ANICAMA
ARNOLD NECESIDAD DE REALIZAR
TIEMPO DE PANDEMIA SIN
8 240,000.00
sin justificacion por el
ANICAMA
MIGUEL Compra NECESIDAD DE REALIZAR
9 montode deuna mesa de
11,200.00 TIEMPO DE PANDEMIA SIN
DELGADO
MIGUEL cristal de 4,600.00
justificacion por el NECESIDAD
TIEMPO DE REALIZAR
DE PANDEMIA SIN
10
DELGADO
MIGUEL valores
de agua san de mateo
57,0000.00
de 20 NECESIDAD DE REALIZAR
TIEMPO DE PANDEMIA SIN
11
DELGADO litros sin trabajadores en NECESIDAD DE REALIZAR
COMPRAS IRREGULARES EN
MIGUEL 900 paquetes de hoja TIEMPO DE PANDEMIA SIN
12
DELGADO bonds NECESIDAD DE REALIZAR
DICHAS COMPRAS
CAUSA - RAIZ DOCTRINA IMPACTO FINANCIERO

MALA EFECTUACION DEL

MALA GESTION DE PARTE DE PRESUPUESTOPO DEL ESTADO
MALA GESTION DE LA
LOS DIRECTIVOS Y DESPIDO PUBLICO QUE OCASIONA
DIRECTIVA, CORRPCION,
DEL GERENTE QUE ESTABA EN PERDIDAS PARA EL ESTADO Y
CONTRATOS IRREGULARES,
CONTRA DE DICHA DEFICIT EN EL CRECIMIENTO
ETC.
CORRUPCION ECCONOMICO Y DESPRESTIGIO
DE LA ENTIDAD

LOS DIRECTIVOS Y DESPIDO

DIRECTIVA, CORRPCION,
DEL
LOS GERENTE QUE
DIRECTIVOS ESTABA EN
Y DESPIDO PUBLICO QUE OCASIONA
CONTRATOS IRREGULARES,
DIRECTIVA, CORRPCION, CONTRA
DEL DE DICHA
CONTRATOS LOS GERENTE
IRREGULARES,
QUE
DIRECTIVOS ESTABA EN
Y DESPIDO PERDIDAS PARA
PUBLICO QUE EL ESTADO Y
OCASIONA
DIRECTIVA, CORRPCION, CONTRA DE DICHA DEFICIT EN EL CRECIMIENTO
DEL
LOS GERENTE QUE
DIRECTIVOS ESTABA EN
Y DESPIDO PERDIDAS PARA
PUBLICO QUE EL ESTADO Y
OCASIONA
CONTRATOS IRREGULARES,
DIRECTIVA, CORRPCION, CONTRA
DEL DE DICHA
GERENTE QUE ESTABA EN DEFICIT
PERDIDASENPARA
EL CRECIMIENTO
EL ESTADO Y
CONTRATOS LOS DIRECTIVOS Y DESPIDO
IRREGULARES, PUBLICO QUE OCASIONA
DIRECTIVA, CORRPCION, CONTRA DE DICHA DEFICIT EN EL CRECIMIENTO
DEL
LOS GERENTE QUE
DIRECTIVOS ESTABA EN
Y DESPIDO PERDIDAS PARA
PUBLICO QUE EL ESTADO Y
OCASIONA
CONTRATOS IRREGULARES,
DIRECTIVA, CORRPCION, CONTRA
DEL DE DICHA DEFICIT EN EL CRECIMIENTO
CONTRATOS LOS GERENTE
IRREGULARES,
QUE
DIRECTIVOS ESTABA EN
Y DESPIDO PERDIDAS PARA
PUBLICO QUE EL ESTADO Y
OCASIONA
DIRECTIVA, CORRPCION, CONTRA DE DICHA DEFICIT EN EL CRECIMIENTO
DEL
LOS GERENTE QUE
DIRECTIVOS ESTABA EN
Y DESPIDO PERDIDAS PARA
PUBLICO QUE EL ESTADO Y
OCASIONA
CONTRATOS IRREGULARES,
DIRECTIVA, CORRPCION, CONTRA
DEL DE DICHA
GERENTE QUE ESTABA EN DEFICIT
PERDIDASENPARA
EL CRECIMIENTO
EL ESTADO Y
CONTRATOS LOS DIRECTIVOS Y DESPIDO
IRREGULARES, PUBLICO QUE OCASIONA
DIRECTIVA, CORRPCION, CONTRA DE DICHA DEFICIT EN EL CRECIMIENTO
CONTRATOS DEL
LOS GERENTE
IRREGULARES, QUE
DIRECTIVOS ESTABA EN
Y DESPIDO PERDIDAS PARA
PUBLICO QUE EL ESTADO Y
OCASIONA
DIRECTIVA, CORRPCION, CONTRA DE DICHA DEFICIT EN EL CRECIMIENTO
CONTRATOS IRREGULARES, DEL GERENTE QUE ESTABA EN PERDIDAS PARA EL ESTADO Y
CONTRA DE DICHA MALA
DEFICITEFECTUACION DEL
EN EL CRECIMIENTO
MALA GESTION DE PARTE DE PRESUPUESTOPO DEL ESTADO
MALA GESTION DE LA
LOS DIRECTIVOS Y DESPIDO PUBLICO QUE OCASIONA
DIRECTIVA, CORRPCION,
CONTRATOS IRREGULARES, DEL GERENTE QUE ESTABA EN
PERDIDAS PARA EL ESTADO Y
CONTRA DE DICHA DEFICIT EN EL CRECIMIENTO
ETC.
CORRUPCION ECCONOMICO Y DESPRESTIGIO
DE LA ENTIDAD
RECOMENDACIÓN

ESTABLECES PARAMETROS PARA

LA EFECTURTACION DEL
PRESUPUESTO, PREVIA
ACEPTACION DE LA CONTRALIA

LA EFECTURTACION DEL
PRESUPUESTO,
LA PREVIA
EFECTURTACION DEL
PRESUPUESTO, PREVIA
LA EFECTURTACION DEL
PRESUPUESTO, PREVIA
LA EFECTURTACION DEL
PRESUPUESTO, PREVIA
LA EFECTURTACION DEL
PRESUPUESTO, PREVIA
LA EFECTURTACION DEL
PRESUPUESTO, PREVIA
LA EFECTURTACION DEL
PRESUPUESTO, PREVIA
LA EFECTURTACION DEL
PRESUPUESTO, PREVIA
LA EFECTURTACION DEL
PRESUPUESTO, PREVIA
LA EFECTURTACION DEL
PRESUPUESTO, PREVIA
ESTABLECES PARAMETROS PARA
LA EFECTURTACION DEL
PRESUPUESTO, PREVIA
ACEPTACION DE LA CONTRALIA
 JULIO
ACTIVIDADES m/S/D
SEMANA
Seleccionar los periodos con mayores gastos de H 1 2
servicios. 5
Verificar el sustento de los gastos de servicios. 4

Seleccionar los periodos con mayores gastos en

compras de suministros, inmuebles, maquinaria y 7
equipo.
Solicitar la lista de los principales proveedores de
suministros,
Verificar inmuebles,
el sustentos de maquinarias
los gastos eny compras
equipos de 6
suministros, inmuebles, maquinaria y
Seleccionar los periodos con mayores gastosequipo. 6
administrativos
Verificar del 2019.
el sustentos de los gastos administrativos 8
del 2019. 4
Revisar los inventarios 10
 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
SEMANA SEMANA SEMANA R
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4