Reminder Mitigasi Kerawanan

Fraud Aktivitas Perubahan Data

(Maintenance Data) Nasabah

Network & Service Director

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

19 Juli 2023
2 Reminder Mitigasi Kerawanan Fraud Aktivitas Perubahan Data (Maintenance Data) Nasabah 2023
 01 02
Kehadiran dan Data nasabah masuk
perintah tertulis dari dalam kategori bad
nasabah pada form data, Unit Kerja
membandingkan data
yang sesuai dengan
dari dokumen sumber
ketentuan dan/atau data
dukcapil.

3 Reminder Mitigasi Kerawanan Fraud Aktivitas Perubahan Data (Maintenance Data) Nasabah 2023
 Memastikan Nasabah Hadir Di Unit Kerja
01 Perubahan data hanya dapat dilakukan jika nasabah
datang secara fisik ke unit kerja

Meminta Nasabah Untuk Melengkapi Data

dan Dokumen Sumber
02 Perubahan data di unit kerja wajib menyertakan
kelengkapan data dan dokumen sumber yang diisi
dan diserahkan langsung oleh nasabah

Menginput Data Nasabah Sesuai Dokumen

Sumber
03 Frontliner di unit kerja wajib melakukan penginputan
data nasabah sesuai dokumen sumber dengan
mengikuti ketentuan standarisasi kualitas data nasabah.

Dual Control/Verifikasi Atasan

04 Wajib melakukan dual control/ verifikasi atasan dalam
melakukan penginputan data nasabah agar tidak ada
data yang salah (bad data).

4 Reminder Mitigasi Kerawanan Fraud Aktivitas Perubahan Data (Maintenance Data) Nasabah 2023
Dilarang Melayani Nasabah Via Sarana Seluruh Barang-barang Pribadi Frontliner
Elektronik Tanpa Kehadiran Nasabah Harus Disimpan Di Locker Masing-masing.

1 2 3 4

Dilarang Membawa Serta Menggunakan Supervisor/Atasan Frontliner harus

Handphone Di Ruang Kerja/ Counter Banking memonitor implementasi penyimpanan
Hall Selama Jam Operasional Layanan. barang pribadi

5 Reminder Mitigasi Kerawanan Fraud Aktivitas Perubahan Data (Maintenance Data) Nasabah 2023
 Conclusion

6 Reminder Mitigasi Kerawanan Fraud Aktivitas Perubahan Data (Maintenance Data) Nasabah 2023
Terima Kasih

Network & Service Directorate