yy a) COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURI RUTIERE S.A. Bul Dinicw Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873 Tel. (4-4 021) 264 32.00 Fax: (+44 021) 312.00.84 nal ohes@andnete CUT 167846 5403821201 2004, Capa sot 18416750 LE persis ieee terror 0 © waww.eroviniels.70 Hotararea Jui de Administrafie al C.N.A.LR. - S.A. nr. 19 din 17.11.2022 Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, societate pe actiuni administrati in mod unitar si funcfionand in conformitate cu prevederile legale in vigoare, intrunit in mod legal si statutar in sedinga din data de 17.11.2022, la sediul C.N.A.LR. S.A., in componenta nominalizath in Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor nr. 20/15.09.2022 si nr. 22/12.10.2022. in conformitate cu prevederile 0.U.G. 84/2003 pentru infiintarea Compa ionale de Autostrazi si Drumuri Nafionale din Rominia - S.A. aprobati cu modificiri si completari prin Legea nr. 47/2004, cu modificarile si completirile ulterioare, precum gi in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societifile, republicaté, cu modificari si completiri si a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobat& cu modificdri si completari prin Legea nr. 11/2016, completarile ulterioare, precum sia altor acte normative aplicabile, hotariiste urmitoarel Punctul 1: Informare privind modificdrile aduse Listei de investitii gi dotari cu finanfare din surse proprii pe anul 2022. 1.1 Consiliul a luat act de nota informativ’ a conducerii executive privind modificarile aduse listei de investitii gi dotari cu finantare din surse proprii pe anul 2022, avand in vedere prevederile art, 19 lit. g) din Statutul C.N.A.LR. S.A. aprobat prin O.U.G. nr, 84/2003, privind infiintarea C.N.A.D.N.R. S.A., aprobaté cu modificari si completari prin Legea nr. 47/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, conform notei nr. D.E 25/1621 1/25.10.2022, precum si avand in vedere prevederile pct. 5 din Hotararea Consiliului de Administratie nr. 12/02.12.2014 prin care se mandateaz& Directorul General al C.N.A.LR. S.A s& aprobe introducerea in Lista de investitii gi dotari cu finanjare din venituri proprii a companiei pentru acele obiective de investifii a c&ror valoare maxima este de 200.000 euro fri T.V.A., cu informarea periodic’ a Consiliului de Administratic. 1.2 Totodatdi se solicita o clarificare in cea ce priveste modalitatea de introducere in Lista de investitii a obiectivelor achizifionate de c&tre Companie, raportate la rezolutia acordata de Consiliu prin Hotararea nr. 12/02.12.2014 pet. 5 privind introducerea in Lista de investitii a obiectivelor necesar a fi achizifionate, conform celor discutate in cadrul gedingei. HCA. NR. 19 DIN 17.11.2022Punctul Aprobare privind demarararea procedurii de achizitie public in vederea incheierii contraetului de servicii: “Finalizare Studiu de Fezabilitate Autostrada Brasov - Bacau " 2.1 Consiliul de Administratie aprob demarararea procedurii de achizitie publica in vederea incheierii contractului de servicii: “Finalizare Studiu de Fezabilitate Autostrada Bragoy - Bacau", in conformitate cu prevederile art. 19 lit. |) din Statutul C.N.A.LR. - S.A., aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 pentru infiinjarea C.N.A.LR. S.A. aprobaté cu modifica gi completari prin Legea nr. 47/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in conformitate cu Hotarérile A.G.A. nr. 1/20.02.2008 si nr. 2/05.03.2019 prin care au fost stabilite plafoanele achizitiilor ce revin in competenfa de aprobare a Consiliului de Administratie al C.N.A.LR. - S.A. in ceea ce priveste incheierea contractelor (peste 2.500.000 euro pentru produse si servicii si 5.000.000 euro pentru lucrai), cu respectarea prevederilor legale in vigoare si incadrarea in b.v.c. aprobat. Punetul 3: Informare privind revocarea implicité a doamnei director economic D.R.D.P. Bucuresti ca urmare a desfiinfarii Directiei Economice. 3.1 Consiliul de Administrafie a luat act de informarea privind revocarea implicita a doamnei director economic D.R.D.P. Bucuresti ca urmare a desfiinfarii Directiei Economice, conform notei nr. 4/11690/27.10.2022 Punctul 4: Aprobare pentru initierea procedurilor de achizitie publica in vederea incheierii Acordurilor - Cadru avand ca obivet: - ,Luerri de mareaje rutiere executate in strat subfire, necesare drumurilor de interes national - autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.LR. - $.A."- Loturile: Lot. 1. D.R.D.P. Bucuresti, Lot. 2. D.R.D.P. Craiova, Lot. 3. D.R.D.P. Timisoara, Lot. 4. D.R.D.P. Cluj, Lot. 5. D.R.D.P. Bragov, Lot. 6. D.R.D.P. lagi, Lot. 7. D.R.D.P. Constanta, Lot. 8, D.R.D.P. Buzau; : Luerari de mareaje rutiere executate in strat gros - Produse plastice aplicate la rece, necesare drumurilor de interes national - autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.LR. - S.A.” - Loturile: Lot. 1. D.R.D.P. Bucuresti, Lot. 2. D.R.D.P. Craiova, Lot. 3. D.R.D.P. Timisoara, Lot. 4. D.R.D.P. Cluj, Lot. 5. D.R.D.P. Brasov, Lot. 6. D.R.D.P. lagi, Lot. 7. D.R.D.P. Constanta, Lot. 8. D.R.D.P. Buzau; - _ ,.Lucrari de marcaje rutiere executate in strat gros - Produse plastice aplicate la cald, necesare drumurilor de interes national - autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale principale, drumuri nafionale secundare administrate de C.N.A.LR. - S.A.” - Loturile: Lot. 1. D.R.D.P. Bucuresti, Lot. 2. D.R.D.P. Craiova, Lot. 3. D.R.D.P. Timisoara, Lot. 4. D.R.D.P. Cluj, Lot. 5. D.R.D.P. Brasov, Lot. 6. D.R.D.P. lasi, Lot. 7. D.R.D.P. Constanta, Lot. 8. D.R.D.P. Buzau; - .Luerari de marcaje rutiere prefabricate gi covoare rutiere antiderapante necesare drumurilor de interes national - autostrazi, drumuri expres, drumuri jnternationale NR. 19 DIN 17.11.2022«E>, drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.LR - $A” - Loturile: Lot. 1. D.R.D.P. Timigoara, Lot, 2. D.R.D.P. Cluj, Lot. 3. D.R.D.P. Bragoy, Lot. 4. D.R.D.P. lagi, Lot. 5. D.R.D.P. Constanta, Lot. 6. D.R.D.P. Buzau. 4.1 Consiliul amén& demararea procedurilor de achizifie publica in vederea incheierii Acordurilor - Cadru mai sus mengionate, in vederea prezentarii de catre directia derulatoare a unor coordonate suplimentare, conforme cu discutiile purtate in cadrul gedintei, urmand a fi motivata cresterea de prefuri comparativ cu luna aprilie a.c. (cnd a mai fost introdusé o astfel de solicitare), numarul de km care au fost introdusi in plus fata de aceeasi Jun, numérul de km care s-au degradat si necesita luerari de marcaj, cuantificarea cresterilor la materiile prime care au comportat majoratile de pret invocate, precum gi justificarea de pret pe fiecare categorie din cele 4 prezentate, cu indicarea valorii minime pe fiecare subsecvent, aferenta fiecdrui an, cu indicarea suprafetei minime efectuate pana in prezent. Punetul Analiza prelungirii contractului de mandat nr. 92/57724/18.07.2022, al directorului economic Masala Ionut, incheiat in conformitate cu art, 647 din 0.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanfa corporativa a intreprinderilor publice, aprobati prin Legea nr. 11/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. (Prezentare Raport de Activitate) 5.1 Consiliul de Administratie decide prelungirea prin act adifional a Contractului de mandat nr. 92/57724/18.07.2022 al domnului director economic Masala Tonuy Laurentiu, in aceiasi termeni si conditii, contract incheiat in conformitate cu art. 64? din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanfa corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, pentru o perioada de 2 luni, respectiv din data de 19.11.2022, pani la data de 19.01.2023 5.2 Membrii Consiliului imputernicese Presedintele Consiliului de Administrafie in persoana domnului Damian Ion, s& semneze actul aditional al contractului de mandat, in numele si pe seama Consiliului de Administratie, act aditional ce va viza prelungirea de termen, celelaite clauze ramanand neschimbate. Punctul 6: Aprobare privind obfinerea acordului prealubil necesar in vederea demaririi demersurilor pentru aprobarea unor derogéri de la aplicarea tarifelor prevazute in anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de C.N.A.LR- S.A. 6.1 Consiliul aprobé obfinerea acordului prealabil necesar in vederea demararii demersurilor pentru aprobarea unor derogéiri de la aplicarea tarifelor prevazute in anexa nr 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere - $.A., in conformitate cu solicitarea conducerii Companiei, potrivit notei nr. 22/2360/03.11.2022, cu respectarea prevederilor legale aferente. Punctul 7: Aprobare privind demararea procedurilor de semnare a Actului Aditional nr. 1 la Parteneriatul de implementare incheiat pentru realizarea obiectivului de investitii "Varianta ocolitoare a Municipiului Medias”. H.G.A. NR. 19 DIN 17.11.20227.1 Consiliul de Administratie este de acord cu demararea procedurilor de semnare a Actului Aditional nr. 1 la Parteneriatul de implementare incheiat pentru ri obiectivului de investitii *Varianta ocolitoare a Municipiului Medias”, in conformitate cu prevederile alin. (1) al art. XV din Ordonanfa de urgenfa a Guvernului nr. 83/2016 privind unele masuri de eficientizare a implementarii proiectelor de infrastructurd de transport, unele masuri in domeniul transporturilor, precum gi pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 205/2019. Punctul 8: ‘Aprobare privind demararea procedurilor de semnare a Actului Aditional nr. 1 la parteneriatul de implementare incheiat pentru realizarea obiectivului de investifii "Varianta ocolitoare Sibiu Sud” 8.1 Consiliul de Administratie este de acord cu demararca procedurilor de semnare a Actului Aditional nr. 1 la parteneriatul de implementare incheiat pentru realizarea obiectivului de investifii”Varianta ocolitoare Sibiu Sud”, in conformitate cu prevederile alin, (1) al art. XV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2016 privind unele masuri de cficientizare a implementarii proiectelor de infrastructurd de transport, unele masuri in domeniul transporturilor, precum i pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobat cu modificéiri si completari prin Legea nr. 205/2019. Punctul 9: Aprobare privind mandatarea Directorului General in vederea atat a negocierii, cat gi a semnirii actului aditional nr. 2 la Contractul Colectiv de Muned nr. 155/31.05.2022. 9.1 in temeiul prevederilor art. 19 lit. (n) si art. 20 alin. (1) lit. d) din Statutul CN.ALR. S.A. aprobat prin 0.U.G. nr. 84/2003, privind infiingarea C.N.A.D.N.R. S.A., aptobata cu modificari si completari prin Legea nr. 47/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se mandateaza Directorul General in vederea negocierii si semnarii Actului Aditional nr. 2 la Contraetul Coleetiv de Munea nr. 155/31.05.2022, precum gi pentru desemnarea comisiei de negociere, in conformitate cu propunerea formulata in nota D.R.U. nr. 4/11973/04.11.2022. Punetul 10; Aprobate privind demaratea procedurilor de semnare a Protocolului de colaborare intre C.NALR. - S.A. si U.A.T, Campia Turzii, Judeful Cluj, pentru “Elaborare Studiu de imbunatatirea conectivitatii municipiului Campia ‘Turzi la autostrada A3 prin dezvoltarea refelei TEN - 1”, 10.1 Consiliul de administratie este de acord cu demararea procedurilor de semnare a Protocolului de colaborare inire C.N.A.LR. - S.A. si U.A.T. Campia Turzii, Judequl Cluj, pentru “Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investifii “imbunatatirea conectivitatii municipiului Campia Turzii la autostrada A3 prin dezvoltarea retelei TEN - T", in conformitate cu prevederile alin. (1) al art. XV din Ordonanja de urgenta a Guyernului nr. 83/2016 privind unele masuri de eficientizare a implementarii proiectelor de infrastructuré de transport, unele masuri in domeniul transporturilor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobaté cu modificari sj,completari prin Legea nr. 205/2019 TGA, NR, 19 DIN 17.11.2022Punetul 11; Acord privind numirea si stabilirea salariului unui director executiv din cadrul D.R.D.P. Bucuresti. 11.1 fn baza dispozitiilor art. 20 *Atributiile Directorului General”, alin. (1) lit. c) din Statutul C.N.A.LR. S.A. aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003, privind infiinfarea C.N.A.D.N.R. S.A., aprobaté cu modificéri si completari prin Legea nr. 47/2004, cu modificarile si completirile ulterioare, potrivit carora Directorul General “numeste, suspenda sau revoca directorii executivi ai C.N.A.LR. si le fixeaza salariile, cu acordul Consiliului de Administratie”, 11.2 Avand in vedere prevederile art. 13 alin. (4) din C.C.M. al C.N.A.LR. — S.A. nr, 155/31.05.2022 aplicabil, in care se mentioneaza ca: “in cazul posturilor de conducere vacante sau temporar vacante, conform legii, angajatorul poate desemna un salariat pentru ocuparea postului pe durata determinaté de 6 luni. Salariul se va stabili corespunzator postului de conducere”, membrii consiliului sunt de acord cu propunerea conducerii executive formulata in nota D.R.U. nr. 4/12014/07.11.2022, respectiv cu numirea domnului Paraschiv Traian Vasile pe o duraté determinata de 6 luni, in functia de Director Directia Implementare Proiecte in cadrul D.R.D.P. Bucuresti. Punctul 12: Elaborare structura organizatoricd si regulament de organizare gi functionare C.N.A.LR. = Central. 12.1 Consiliul de Administratie avizeaza favorabil propunerea conducerli executi prezentate sub nr. 4/12015/07.11.2022, in ceea ce priveste modificarea structu organizatorice si a regulamentului de organizare si functionare C.N.A.LR. $A. — Central, in conformitate cu prevederile art, 19 lit, b) din Statutul C.N.A.LR. - $.A., aprobat prin 0.U.G. nr, 84/2003 pentru infiinfarea C.N.A.LR. S.A. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 47/2004, cu modificarile gi completatile ulterioare. Punctul 13: Avizarea proiectului de act aditional la Contractul de Concesiune nr. 36814/21.09.2018, ce urmeaza a fi negociat/incheiat intre M.T.L. in calitate de concedent, pe de o parte gi C.N.A.LR. - S.A. in calitate de concesionar, pe de alta parte. 13.1 Avand in vedere: - prevederile art. 19 lit. d) din Statutul C.N.A.LR. - S.A. potrivit caruia Consiliul de Administratie, “asigura claborarea si avizarea proiectului contractului de concesiune a infrastructurii rutiere publice, ce urmeaza s4 fie negociat cu M.T.C.T. precum si modificari ale acestui; = modificdrile survenite de la incheierea Actului Aditional nr. 5/02.03.2022 la Contractul de Concesiune nr. 36814/21.09.2018 ca urmare a operdrii si validarii in aplicatia informatica “Patrimoniu-Public”, coordonaté de M.F.P., a urmdtoarelor acte normative: H.G. nr. 137/2022, H.G. nr. 190/2022, H.G, nr, 403/2022, H.G. nr. 489/2022, H.G. nr. 930/2014, H.G. nr, 1009/2022, H.G. nr. 1046/2022, H.G. nr, 1119/2020, H.G. nr. 1172/202 si H.G. nr. 1221/2022, precum si operarea pozitiei aferente nr. crt. 29 din Anexa Hotarari nr, 1154/2021 pentru modificarea anexei nr. | la Hotarérea Guvernului nr. HCA, NR. 19 DIN 17.11.202213.2 Consiliul de Administratie avizeaz Proiectul de act aditional la Contractul de Concesiune nr, 36814/21.09.2018, ce urmeazi a fi negociat/incheiat intre M.TL in calitate de concedent, pe de 0 parte gi C.N.A.LR. - S.A. in calitate de concesionar, pe de alt& parte. Punctul 14: Informare privind rezolutia Consiliului de Administratie din cadrul Hotararii nr. 18 din data 25.10.2022, punctul 10. 14.1 Consiliul de Administratie a luat act de informarea directiei juridice privind rezolufia masurii stabilite conform Hotdrarii nr. 18 din data 25.10.2022 (punctul 10). Punetul 15: ‘Aprobare privind mandatarea Directorului General in vederea att a negocierii, cat si a semnétii actului adifional nr. 3 la Contractul Colectiv de Muncd nr. 155/31.05.2022. 15.1 in temeiul prevederilor art. 19 lit. (n) si art. 20 alin. (1) lit. d) din Statutul C.N.A.LR. §.A. aprobat prin 0.U.G. nr, 84/2003, privind infiinjarea C.N.A.D.N.R. S.A., aprobat cu modifie&ti si completari prin Legea nr. 47/2004, cu modificarile si completarile ulierioare, se mandateaz Directorul General in vederea negocierii si semnarii Actului ditional nr. 3 la Contractul Colectiv de Munca nr. 155/31.05.2022, precum gi pentru desemnarea comisiei de negociere, in conformitate cu propunerea formulata in nota D.R.U. nr. 4/12247/10.11.2022. Ymian Ion ‘de Administrafie C.N.A.LR. S.A. Pregedinte al Consi Secretar C.A. Cons. jur. Tondache A H.C.A. NR. 19 DIN 17.11.2022