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2-5 Etapa Preparatoria
2-5 Etapa Preparatoria
PROCESO PENAL
Preliminar – preparatoria -
conclusiva;
Art. 134, 284, 300, 301, 302, 323, 325, 326, CPP
ETAPA PRELIMINAR - LEY 1970 - 1173 - 1226
SUJETOS PROCESALES
1) VICTIMA-QUERELLANTE:
Art. 11, 76, 77, 78, 82, 290 CPP; Art. 113, 121-II) CPE
2) IMPUTADO GENERICO:
Art. 5, 6, 8, 12, 92 al 100, 293, CPP; Art. 121-I) CPE.
3) MINISTERIO PUBLICO:
Art. 70, 72, 278, 297, CPP; 12, 38, 40, LOMP; Art. 225 CPE.
Dr. Marcos Reyes Zamorano; Cel. 760-15152; C/Prolongación Beni No. 147; Edif. Oficentro, Piso 8; Of. B-804; EMAIL; marcosreyes007@gmail.com
ETAPA PRELIMINAR LEY 1970 - 1173 - 1226
ETAPA PREPARATORIA
DEL JUICIO ORAL
Dr. Marcos Reyes Zamorano; Cel. 760-15152; C/Prolongación Beni No. 147; Edif. Oficentro, Piso 8; Of. B-804; EMAIL; marcosreyes007@gmail.com
ETAPA PRELIMINAR LEY 1970 - 1173 - 1226
ETAPA PREPARATORIA
DEL JUICIO ORAL
¿QUÉ ES EL DIBUJO DE EJECUCIÓN Y COMO SE CONSTITUYE EN BASE A
UN CASO CONCRETO?
El dibujo de ejecución es una herramienta de trabajo que permite organizar la
información y manejar de manera adecuada los elementos de convicción
recolectados en la etapa preparatoria con miras a sustentar la acusación el
juicio oral.
También permite organizar la defensa con propósito distinto al del acusador
vale decir, menoscabar o destruir los elementos de convicción recogidos en la
etapa de la investigación.
La estructura de un dibujo de ejecución se caracteriza por diferentes columnas
que la componen tal y como se demuestra a continuación:
Dr. Marcos Reyes Zamorano; Cel. 760-15152; C/Prolongación Beni No. 147; Edif. Oficentro, Piso 8; Of. B-804; EMAIL; marcosreyes007@gmail.com
ETAPA PRELIMINAR LEY 1970 - 1173 - 1226
ETAPA PREPARATORIA
DEL JUICIO ORAL
Elementos
constitutivos Hechos pruebas Tareas
del delito
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ETAPA PRELIMINAR LEY 1970 - 1173 - 1226
ETAPA PREPARATORIA
DEL JUICIO ORAL
Elementos constitutivos del delito hechos pruebas Tareas
Robo art. 331 CP Genaro Choque intercepta a Ariel Declaración de Ariel Velázquez Recabar la tarjeta prontuario de
El que Velázquez con violencia en la calle Genaro Choque para corroborar su
cerca de una licorería. identidad.
Se apoderare de una cosa mueble Sustrae de Ariel Velázquez un celular y Declaración de Ariel Velásquez, informe Declaración de José Vargas.
ajena una billetera que contenía dinero y de acción directa. Declaraciones de los policías de
efectos personales Acta de requisa personal. acción directa.
Con fuerza en las cosas o con Propina un golpe en el rostro. Declaración de Ariel Velázquez. Informe médico forense respecto a
violencia o con intimidación. Informe de acción directa. lesiones o signos de agresión
sufridos por la victima Ariel
Velázquez.
ETAPA PREPARATORIA
DEL JUICIO ORAL
¿EN QUÉ CONSISTE LA TEORÍA DEL CASO Y CUÁLES SON LOS NIVELES DE
ANÁLISIS PARA SU COMPRENSIÓN?
La teoría del caso, constituye un planteamiento que hacen las partes de cómo sucedió un hecho penalmente
relevante, reconstruido en base a pruebas recogidas en etapa preparatoria que permiten subsumir el hecho en un
tipo penal, cuyo resultado constituirá la versión a defender ante el juez o tribunal;
La teoría del caso está compuesta de tres niveles de análisis configurados en:
a) TEORÍA FÁCTICA, b) TEORÍA JURÍDICA c) TEORÍA PROBATORIA.
a) LA TEORÍA FÁCTICA; es la identificación de los hechos relevantes o conducentes para comprobar la existencia de
la conducta punible y la responsabilidad o no responsabilidad del imputado.
b) LA TEORÍA JURÍDICA; consiste en el encuadramiento jurídico de los hechos dentro de las disposiciones
legales, sean estas sustantivas o procedimentales. Es la subsunción de los hechos en la norma penal aplicable.
c) LA TEORÍA PROBATORIA es la que sustenta la teoría fáctica, permite establecer cuáles son las pruebas
pertinentes para establecer la certeza de la ocurrencia de la conducta punible y de la responsabilidad del
acusado como supuestos de una sentencia condenatoria o la ausencia o deficiencia de estos requisitos en el caso
de la defensa.
Dr. Marcos Reyes Zamorano; Cel. 760-15152; C/Prolongación Beni No. 147; Edif. Oficentro, Piso 8; Of. B-804; EMAIL; marcosreyes007@gmail.com
INICIO
ETAPA PRELIMINAR
Art 227, 230, 28 290, 29 CPP
ETAPA PRELIMINAR LEY 1970 - 1173 - 1226
ETAPA PRELIMINAR
1. DENUNCIA:
2. QUERELLA:
3. ACCION DIRECTA:
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DENUNCIA
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QUERELLA
Se presenta por escrito de manera
fundamentada ante el Fiscal de materia de
turno.
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ACCION DIRECTA
Es cuando un particular y/o policía sorprende a una persona en
un hecho delito (FLAGRANCIA), procede a su directa
aprehensión.
Tiene como única finalidad la de ser conducido ante la autoridad
competente:
1. POLICÍA quien recibirá al aprehendido.
2. FISCAL DE MATERIA de turno con informe de acción directa.
Art. 227, 228, 229, 230, 296, 297, 298 CPP; Art. 23-IV) CPE
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ARRESTO VS APREHENSION
1. ARRESTO; en el primer momento es imposible individualizar a los; AUTORES,
PARTICIPES, TESTIGOS; el FISCAL, POLICIA, ordenan arresto 8 hrs.
2.3. FISCALIA; por concurrir los requisitos del art. 224, 226 CPP.
Art. 224, 225, 226, 227, 230, CPP; Art. LOMP; Art. 23-IV), 225 CPE.
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ACTUACION POLICIAL
PRINCIPIOS BASICOS
1. FUERZA SOLO NECESARIA
2. USO DE ARMAS . ADV. SU UTILIZACION
3. NO TOLERAR VEJAMENES
4. NO PERMITIR SEAN PRESENTADOS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
5. IDENTIFICARSE Y CERCIORARSE DE LA IDENT. DEL IMPUTADO
6. ADVERTIRLE SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES
7. COMUNICAR DONDE SERA TRASLADADO
8. CONSIGNAR DIA HORA DE LA DETENCION
Art. 131 CP; Art. 69, 293, 295, 296 CPP; Art. 22, 251 CPE
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DILIGENCIAS PRELIMINARES
INFORME INVESTIGATIVO
1. Al conocer una NOTICIA fehaciente, de un delito de acción
publica, el investigador procederá A):
DILIGENCIAS PRELIMINARES
INFORME INVESTIGATIVO
1. Al conocer una denuncia ESCRITA, de un delito de acción
publica a instancia de parte, el investigador procederá A):
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ETAPA PRELIMINAR LEY 1970 - 1173 - 1226
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CONTROL JURISDICCIONAL
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ETAPA PRELIMINAR LEY 1970 - 1173 - 1226
DURACION DE LA ETAPA
PRELIMINAR
Iniciada la etapa preliminar tiene una DURACIÓN INICIAL DE: 20 días
calendario; pudiendo ser ampliada:
DIRECCION FUNCIONAL
1. Recibido el informe policial inicial, impartirá
directrices investigativas:
1.1. Informe al Juez de instrucción penal.
1.2. Impartirá directrices investigativas.
1.3. Citación al imputado genérico.
1.4. Ordenara la recepción (testigos: cargo-descargo).
1.5. Requerirá informes a instituciones.
1.6. Designara peritos.
Art. 70, 72, 75, 174-192, 204-215, 277, 278, 297, 299, CPP; Art. 57, 72, LOMP; Art. 225 CPE.
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ETAPA PRELIMINAR LEY 1970 - 1173 - 1226
PRESENTACION ESPONTANEA
1. Presentación del memorial al MP.
1.1. Forma personal el imputado genérico.
1.2. Pedir se le reciba su declaración informativa y se mantenga su libertad.
1.3. Pedir se le exhiba las actuaciones investigativas y se le franquee una copia
simple.
2. Ante la negativa acudir ante el juez de instrucción.
3. El MP, recibirá la declaración inmediata.
3.1. podrá citarlo formalmente con nueva fecha para Recepcionar la
declaración.
3.2. Notificara a su abogado de confianza, bajo advertencia de designar uno de
oficio.
Art. 54, 70, 72, 75, 223, CPP; Art. 61 LOMP; Art. 22, 23, 116, CPE.
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CITACION AL IMPUTADO
Art. 121, 160, 162, 163-1), 164, 165, 166, 224, , CPP; Art. 58 LOMP.
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ETAPA PRELIMINAR LEY 1970 - 1173 - 1226
Art. 8, 9, 88, 92, 93, 94 al 100, 196, 347, CPP; Art. 121-I) CPE
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PROPOSICION DE DILIGENCIAS
Las partes procesales, VICTIMA-IMPUTADO; por escrito, podrán
proponer diversas diligencias investigativas:
1. Allanamiento de domicilio (horas hábiles del dia).
2. Testificales de cargo y descargo-careos.
3. Designación de peritos y consultores técnicos.
4. Ofrecer pruebas documentales.
5. Inspección ocular y reconstrucción del hecho.
6. Solicitar requerimientos a instituciones.
REQUISITO: utilidad y pertinencia.
Art. 136, 171, 174, 180, 218, 179, 180, 193 al 200, 204 al 214, 306, CPP; Art. 25 CPE
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ETAPA PRELIMINAR LEY 1970 - 1173 - 1226
INSPECCION OCULAR
RECONSTRUCCIÓN
Las partes procesales, VICTIMA-IMPUTADO; por escrito, podrán proponer
diversas diligencias investigativas:
1. Inspección ocular y reconstrucción del hecho.
2. Utilidad y pertinencia.
3. Admitida, fecha y hora de audiencia.
4. Notificación a la parte contraria, testigos, peritos, traductores, con la
advertencia ante su incomparecencia (compulsión).
5. Notificación escena del crimen.
6. Acta circunstanciada con firma de las partes.
7. Fotografía y filmación de la audiencia.
8. Regirán las reglas de la declaración del imputado genérico.
Art. 5, 11, 12, 72, 171,179, 198, 306, CPP
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ETAPA PRELIMINAR LEY 1970 - 1173 - 1226
ANTICIPO DE PRUEBA
Las partes procesales, FISCAL-VICTIMA-IMPUTADO-; por escrito, al podrán ofrecer
prueba anticipada, será solicitada al juez del control jurisdiccional: Art. 307 CPP
1. Reconocimiento, registro, reconstrucción o pericia.
1.1. Declaración que no podrá recibirse en juicio.
1.2. Utilidad y pertinencia.
2. El juez, admitirá con fecha y hora de audiencia.
4. Notificación a la parte contraria, testigos, peritos, traductores, con la advertencia ante
su incomparecencia (compulsión).
5. Se recepcionara en audiencia publica, bajo el principio de inmediación y contradicción.
7. Grabación de audio y acta de la intervención de las partes en audiencia.
8. La negativa del juez, acudir directamente al tribunal de apelación, auto de vista 24
Hrs, ordenando se realice el acto o ratificando la negativa, sin recurso ulterior.
Art. 5, 11, 12, 72, 121, 171, 178-II), 179, 198, 306, 307, 333-1), 403-11), CPP
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ETAPA PRELIMINAR LEY 1970 - 1173 - 1226
OBJECION DE QUERELLA
EL FISCAL – IMPUTADO; dentro de los 3 días podrá objetara la querella
por escrito, antes el juez de control.
EL JUEZ; señala audiencia, dentro de 3 días, resolverá en audiencia;
1) rechazara la objeción, 2) observara los requisitos y ordenara sea
subsanada en 3 días, 3) rechaza la querella sin impedir la
continuación de la investigacion.
APELACION INCIDENTAL; por escrito dentro de los 3 de los tres días.
AUTO DE VISTA; sin recurso ulterior.
ACCION TUTELAR; derechos vulnerados.
Art. 290, 291, 398, 403-5), 404, CPP; Art. 180 CPE
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ETAPA PRELIMINAR LEY 1970 - 1173 - 1226
CONCLUSION
ETAPA PRELIMINAR
Finalizada la etapa preliminar, el fiscal de materia previo informe de
avance investigativo, emitida por el asignado al caso, podrá,
REQUERIRA POR:
1. IMPUTAR formalmente o;
2. RECHAZAR la denuncia, querella y actuaciones investigativas,
solicitar salida Alternativa.
3. SALIDAS ALTERNATIVAS: criterio de oportunidad reglada;
suspensión condicional del proceso; conciliación; procedimiento
abreviado. Art. 21, 22, 277, 300, 301-1)-3), 4), 302, 328, CPP; Art. 62, 64, LOMP.
Dr. Marcos Reyes Zamorano; Cel. 760-15152; C/Prolongación Beni No. 147; Edif. Oficentro, Piso 8; Of. B-804; EMAIL; marcosreyes007@gmail.com
ETAPA PRELIMINAR LEY 1970 - 1173 - 1226
SUJERENCIAS
1. VICTIMA; presentar memorial fundamentado al director funcional,
haciendo referencias a cada acto investigativo pidiendo imputación
formal.
2.1. “No se trata de una certeza de la existencia del hecho criminal y de la autoría
sobre el que se pretende la medida cautelar, SINO de una POSIBILIDAD de
una PROBABILIDAD DE INDICIO, NO DE PRUEBA”.
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REQUERIMIENTO DE RECHAZO
1. DENUNCIA - QUERELLA - INVESTIGACION:
1.1. Notificación a las partes procesales.
1.2. LA VICTIMA: objeta (5 días).
1.3. IMPUTADO: contesta objeción (5 días).
1.2. FISCAL JERÁRQUICO: resuelve (10 días)
2. Confirma o revoca el rechazo.
Art. 11, 26-4), 54-1), 77, 305, CPP; Art. 40-11), LMP. Art. 113-I), 121-II), CPE.
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ETAPA PRELIMINAR LEY 1970 - 1173 - 1226
CONVERSIÓN DE ACCION
A pedido del la VICTIMA en los casa Sgtes:
1. Delito a instancia de parte, salvo las excepciones previstas Art. 17 CPP;
2. Delitos de contenido patrimonial y/o delitos culposos sin muerte ; y,
3. Delitos contra la dignidad del ser humano, que no exista un interés publico.
4. Rechazo Art. 304, o del criterio de oportunidad (Nro. 1) Art 21 CPP y la víctima o el
querellante hayan formulado oposición.
5. Ante la notificación del vencimiento del plazo para la emisión de la resolución conclusiva.
En los casos del Inc. 1,2,3, la conversión autorizara el Fiscal Departamental, autorización dentro
de los tres días de solicitada.
En el caso del Inc. 4, 5 será autorizada por el juez de Int. penal.
Art. 11, 26-4), 54-1), 77, 304, CPP; Art. 113-I), 121-II), CPE.
Dr. Marcos Reyes Zamorano; Cel. 760-15152; C/Prolongación Beni No. 147; Edif. Oficentro, Piso 8; Of. B-804; EMAIL; marcosreyes007@gmail.com
ETAPA PRELIMINAR LEY 1970 - 1173 - 1226
RATIO DECIDENDI
1. LA SC: 1306/2003-R, del 09 de Septiembre, ha establecido como línea
jurisprudencial que:
1.1. “III.2 Que, sin embargo, sobre el rechazo debemos reiterar, en principio, lo
manifestado en el sentido de que el Art. 26 NO REATA LA OPOSICIÓN A LA
RESOLUCIÓN DE RECHAZO PARA LUEGO SOLICITAR LA CONVERSIÓN DE
ACCIONES.
1.2. En efecto la oposición opera de forma concurrente PERO SOLO respecto a
la aplicación del criterio de oportunidad”.
SC: 0600/2003-R; SC: 0163/2010-R; 0204/2011-R
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ETAPA PREPARATORIA
ART . 134, 160, 163, 226, 302, CPP
ETAPA PREPARATORIA LEY 1970 - 1173 - 1226
INICIO
ETAPA PREPARATORIA
1. Finalizada la etapa preliminar, el MP con el estudio de las
actuaciones policiales, REQUIERE por IMPUTAR formalmente.
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AUDIENCIA
MEDIDAS CAUTELARES
Art. 23 Bis, 232, 233, 234, 235, 23 Ter, 302, CPP
ETAPA PREPARATORIA LEY 1970 - 1173 - 1226
AUDIENCIA
MEDIDAS CAUTELARES
JUEZ :declara instalada la audiencia y concede la
palabra al MP.
MP :Fundamenta imputación formal
VICTIMA :Fundamenta y se adhiere.
DEFENZA :Contesta imputación formal.
JUEZ :Auto interlocutorio; detención preventiva,
medidas cautelares personales.
Art. 3, 5, 8, 9, 124,171, 173, 231-Bis, 232, 233, 234, 235, 235-Ter, 236, CPP;
Art. 15, 17, LOJ. Art. 115, 116, 117, 119-I), 120, 178, 180 CPE.
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ETAPA PREPARATORIA LEY 1970 - 1173 - 1226
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CESACION
MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES
Art. 23 Bis 23 , 235, 23 Ter 239, 247 CPP
ETAPA PREPARATORIA LEY 1970 - 1173 - 1226
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AUDIENCIA DE CESACION DE
MEDIDAS CAUTELARES
JUEZ :Declara instalada la audiencia y concede la
palabra a la defensa.
DEFENZA :Fundamenta la cesación.
MP :Contesta y pide ampliación de plazo.
VICTIMA :Contesta y/o se adhiere al MP.
JUEZ :Auto interlocutorio; Concede la cesación y/o
rechaza.
Art. 3, 5, 8, 9, 124,171, 173, 231-Bis, 232, 233, 234, 235, 235-Ter, 236, CPP;
Art. 15, 17, LOJ. Art. 115, 116, 117, 119-I), 120, 178, 180 CPE.
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ETAPA PREPARATORIA LEY 1970 - 1173 - 1226
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ETAPA PREPARATORIA LEY 1970 - 1173 - 1226
DURACION DE LA
ETAPA PREPARATORIA
INICIA: Con la notificación de la imputación formal al ultimo
del los imputados.
DURACION: Plazo de 6 meses, informe al Juez, cada tres
meses.
INVESTIGACION COMPLEJA: de los hechos vinculados a
delitos cometidos por organizaciones criminales;
ampliación 18 meses.
El incumplimiento a los plazos dará lugar a responsabilidad
disciplinaria y penal de la autoridad negligente.
Art. 134, 135, 163, 301-II), CPP; Art. 115, 178, 180-I) CPE.
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CONCLUSION
ETAPA PREPARATORIA
Art. 323, 325, 326, CPP
ETAPA PREPARATORIA LEY 1970 - 1173 - 1226
RECOMENDACIONES
1. VICTIMA; presentar memorial fundamentado al director funcional,
haciendo referencias a cada acto investigativo pidiendo
ACUSACION FORMAL.
Dr. Marcos Reyes Zamorano; Cel. 760-15152; C/Prolongación Beni No. 147; Edif. Oficentro, Piso 8; Of. B-804; EMAIL; marcosreyes007@gmail.com
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CONCLUSION
ETAPA PREPARATORIA
ACUSACION FORMAL: si estima que la investigación proporciona
fundamento para el enjuiciamiento público del imputado; REMICION 24 Hrs.
Al juez o tribunal, Previo sorteo.
SALIDA ALTERNATIVA: la suspensión condicional del proceso, la
aplicación del procedimiento abreviado, de un criterio de oportunidad o
que se promueva la conciliación.
SOBRESEIMIENTO: cuando resulte evidente que el hecho no existió, que
no constituye delito o que el imputado no participó en él y cuando estime
que los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar la
acusación.
Art. 323, 325, 341, CPP;
Dr. Marcos Reyes Zamorano; Cel. 760-15152; C/Prolongación Beni No. 147; Edif. Oficentro, Piso 8; Of. B-804; EMAIL; marcosreyes007@gmail.com
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SALIDAS ALTERNATIVAS
Dr. Marcos Reyes Zamorano; Cel. 760-15152; C/Prolongación Beni No. 147; Edif. Oficentro, Piso 8; Of. B-804; EMAIL; marcosreyes007@gmail.com
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SOBRESEIMIENTO
VICTIMA IMPUGNA: dentro cinco (5) días siguientes a su notificación ante el fiscal que la
dictó.
FISCAL JERARQUICO: dentro cinco (10 días resolverá):
REVOCA el sobreseimiento, INTIMARÁ AL FISCAL inferior o a cualquier otro, para que
dentro del plazo de diez (10) días presente requerimiento conclusivo de acusación al
juez o tribunal de sentencia competente.
RATIFICA, dispondrá la conclusión del proceso con relación al imputado en cuyo
favor se dictó la cesación de las medidas cautelares y la cancelación de sus
antecedentes penales.
El sobreseimiento no impugnado o el RATIFICADO impedirá un nuevo proceso penal
por el mismo hecho, sin perjuicio de que la víctima reclame el resarcimiento del daño en
la vía civil, salvo que el sobreseimiento se funde en la inexistencia del hecho o en la no
participación del imputado.
Art. 323-3), 324, CPP; Art. 180-II) CPP