Registro Público de

Comercio
Guanajuato
Asamblea (FME: 4953) 200RT
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M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMARIA

Folio Mercantil Electrónico: 4953
ID: 15
Fecha de Ingreso: 09/09/2011
Por escritura No./Póliza No.: 700
Volumen: VIII
Libro: .
Foja: .
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario
Número Fedatario: 12015009 Nombre Fedatario: LUNA OBREGON, LUIS
FELIPE
Entidad Federativa: Guanajuato Municipio: GUANAJUATO
Autoridad: LUNA OBREGON, LUIS FELIPE
Consta que a solicitud de: MA. ELENA MUÑOZ FRANCO
Como representante (s) y/o COSAGS, S.A. DE C.V.
delegado(s) de la asamblea de
socios de la sociedad denominada:
De fecha: 01/04/2011

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Nuevo cambio y/o modificación al A. LA COMPRAVENTA, COMISION, CONSIGNACION, DISTRIBUCION,

objeto de la sociedad.:
IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS AUTOMOTRICES, ASI COMO
IA PRESTACION DE SERVICIOS, ASESORIA, REPARACION, Y EN GENERAL, DE
TODO LO RELACIONADO CON EL RAMO AUTOMOTRIZ. B. COMPRAVENTA,
COMISION, CONSIGNACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION, EXPORTACION DE
TODOS LOS PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO,
REPARACION Y CONSERVACION RELACIONADO CON CUALQUIER TIPO DE
INMUEBLES Y ASI COMO DE SU INFRAESTRUCTURA. C. ADQUISICION,
COMPRA-VENTA DE TODO TIPO DE INMUEBLES NECESARIOS PARA CUMPLIR
LOS OBJETOS SOCIALES. D. SOLICITAR, TRAMITAR, Y CONCURSAR EN SU
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CASO PARA OBTENER TODO TIPO DE CONTRATOS DE CONCESION

OTORGADAS, CONFORME A LA LEY, POR LA FEDERACION, ESTADO,
MUNICIPIO, U ORGANISMOS ESTATALES, PARAESTATALES, CENTRALIZADOS,
DESCENTRALIZADOS O DESCONCENTRADOS DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA, RESPECTO DE AQUELLOS SERVICIOS O MATERIAS QUE SEAN
OBJETO DE ESE TITULO DE CONCESION A FAVOR DE EMPRESAS O
PARTICULARES; ASI MISMO REALIZAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS Y/O
CONSTRUCCIONES TENDIENTES A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE
INSTALACION, DE OPERACION, DE PROTECCION Y DE FUNCIONAMIENTO, DE
LO QUE SEA MATERIA U OBJETO DE LA CONCESION, COMO PUEDE SER
COMO EJEMPLO, SOLAMENTE ENUNCIATIVO, OBTENER TITULO DE
CONCESION PARA LA INSTALACION Y EXPLOTACION DE UN
ESTACIONAMIENTO PUBLICO O DE UNA GASOLINERA DE EXPENDIO DE
PRODUCTOS DE PEMEX, ASI COMO CUALQUIER OTRO SERVICIO QUE SEA
MATERIA DE CONCESION. E. ADQUIRIR, CONSTRUIR Y OPERAR LOCALES
COMERCIALES SEAN DE FRANQUICIA O NO, DENTRO DE PROPIEDADES DE LA
EMPRESA O EN PREDIOS ARRENDADOS POR ELLA. ENUNCIATIVA Y NO
IMITATIVAMENTE LA SOCIEDAD PODRA: A).- EJECUTAR TODA CLASE DE
ACTOS DE COMERCIO, RELACIONADOS CON EL OBJETO ANTERIOR. B).-
CONTRATAR ACTIVA O PASIVAMENTE IA PRESTACION DE SERVICIOS, ASI
COMO ADQUIRIR Y ENAJENAR POR CUALQUIER TITULO PATENTES,
FRANQUICIAS, MARCAS INDUSTRIALES, NOMBRES COMERCIALES, OPCIONES
Y PREFERENCIAS, DERECHOS DE PROPIEDAD LITERARIA, INDUSTRIAL,
ARTISTICA O CONCESIONES DE ALGUNA AUTORIDAD. C).- EMITIR, GIRAR,
ENDOSAR, ACEPTAR, AVALAR, DESCONTAR Y SUSCRIBIR TITULOS DE
CREDITO, EN QUE SE UBIQUE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO CUARTO
DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES. D).- ADQUIRIR ACCIONES,
PARTICIPACIONES, PARTES DE INTERES, OBLIGACIONES DE EMPRESAS O
SOCIEDADES Y FORMAR PARTE DE ELLAS, SIN QUE SE UBIQUE EN LOS
SUPUESTOS DEL ARTICULO CUARTO DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES.
E).- ADQUIRIR O POR CUALQUIER TITULO POSEER Y EXPLOTAR BIENES
MUEBLES, DERECHOS REALES Y PERSONALES, ASI COMO LOS INMUEBLES
QUE SEAN NECESARIOS PARA REALIZAR SU OBJETO SOCIAL. F).- ACEPTAR,
CONFERIR Y DELEGAR EN UNA O VERLAS PERSONAS, COMISIONES
MERCANTILES, SERVICIOS Y MANDATOS, OBRANDO EN SU PROPIO NOMBRE
O EN NOMBRE DEL COMITENTE O MANDANTE. G).- CONTRATAR AL
PERSONAL NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES SOCIALES.
H).- OBTENER CREDITOS Y FINANCIAMIENTOS, CONSTITUIRSE COMO AVAL Y
OBLIGARSE SOLIDARIAMENTE POR TERCEROS, ASI COMO GARANTIZAR
MEDIANTE DERECHOS REALES O PERSONALES EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES PROPIAS O DE TERCEROS. I).- EN GENERAL, LA
CELEBRACION DE LOS CONVENLOS Y CONTRATOS DE CUALQUIER
NATURALEZA QUE SE RELACIONEN CON SU FIN SOCIAL. J).- PROMOVER,
CONSTITUIR, ORGANIZAR, EXPLOTAR Y TOMAR PARTICIPACION EN EL
CAPITAL Y PATRIMONIO DE TODO GENERO DE SOCIEDADES MERCANTILES,
CIVILES, ASOCIACIONES O EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE
SERVICIOS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, TANTO NACIONALES COMO
EXTRANJEROS, ASI COMO PARTICIPAR EN SU ADMINISTRACION Y
LIQUIDACION. K).- LA ADQUISICION, ENAJENACION Y EN GENERAL IA
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NEGOCIACION DE TODO TIPO DE ACCIONES, PARTES SOCIALES Y DE

Tipo de cambio de sociedad:
Conversión de viejos a nuevos
pesos:
CUALQUIER TITULO O VALOR PERMITIDO POR LA LEY L).- LA EMISION,
SUSCRIPCION, ACEPTACION, ENDOSO O AVAL DE CUALQUIER TITULO O
VALORES MOBILIARIOS QUE IA LEY PERMITA
Continúa con operaciones en el país
0
X Aumento o reducción del capital fijo.

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Capital fijo: 500,000.00
Aumento: 2,500,000.00
Reducción: 0.00
Capital Total: 3,000,000.00

Apellido Apellido Nombre RFC / fec. No Acc o Serie No Acc. O Tipo de Valor
paterno / materno Nac. Partes Soc. Partes Soc. capital acción /
Razón Actual Aumentan / Aportación
Social Reducen
MUÑOZ FRANCO MA. ELENA . . 250 Fijo 1250000
RAMIREZ GUTIERREZ MARIA . . 150 Fijo 750000
YOLANDA
GONZALEZ DE LEON JAIME . . 90 Fijo 450000
ALTAMIRA ACOSTA JOSE DE . . 60 Fijo
JESUS

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escición: Con exitinción de la escidente

Otros: ORDEN DEL DIA. I.- LISTA DE ASISTENCIA. II.- ELECCION DE ESCRUTADOR. III.-
VERIFICACION DEL QUORUM LEGAL. IV.- AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y
MODIFICACION A LAS CLAUSULAS SEGUNDA, QUINTA, OCTAVA Y VIGESIMO
PRIMERA V.- AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL VI.- ASUNTOS GENERALES. VII.-
DESIGNANCION DE LA PERSONA PARA PROTOCOLIZAR EL ACTA DE
ASAMBLEA ANTE EL NOTARIO PUBLICO. VIII.- LECTURA, APROBACION Y
CLAUSURA DEL ACTA DE ASAMBLEA.
Los que a la letra dicen como sigue: IV.- CLAUSULA SEGUNDA: A.- EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERA
LA COMERCIALIZACION DE GASOLINAS Y DIESEL SUMINISTRADOS POR
PEMEX REFINACION, ASI COMO LA COMERCIALIZACION DE ACEITES
LUBRICANTES MARCA PEMEX. LA SOCIEDAD OBSERVARA LO DISPUESTO EN
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LA LEY MEXICANA EN MATERIA DE INVERSION EXTRANJERA Y LA LEY DE LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPECTO A LOS CAPITULOS DE SECRETO
INDUSTRIAL, MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, LICENCIA Y TRANSMISION
DE DERECHOS, ASI COMO POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE OPERACION EN LA
FRANQUICIA PEMEX, PARA LOS DEMAS OBJETOS". SE MODIFICA EL INCISO D,
DE LA CLAUSULA SEGUNDA, SUPRIMIENDO LA ULTIMA PARTE DEL MISMO Y
PARA QUEDAR COMO SIGUE: "D.- SOLICITAR, TRAMITAR Y CONCURSAR EN SU
CASO, PARA OBTENER TODO TIPO DE CONTRATOS DE CONCESION
OTORGADOS CONFORME A LA LEY, POR LA FEDERACION, ESTADO O
MUNICIPIO, U ORGANISMOS ESTATALES, PARAESTATALES, CENTRALIZADOS
DESCENTRALIZADOS O DESCONCENTRADOS DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA, RESPECTO DE AQUELLOS SERVICIOS O MATERIAS QUE SEAN
OBJETO DE ESE TITULO DE CONCESION A FAVOR DE EMPRESAS O
PARTICULARES; ASI MISMO REALIZAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS Y/O
CONSTRUCCIONES TENDIENTES A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE
INSTALACION DE OPERACION, DE PROTECCION Y DE FUNCIONAMIENTO DE
LO QUE SEA MATERIA U OBJETO DE LA CONCESION". SE MODIFICA EL TEXTO
Y SENTIDO DE LA FRACCION B) DEL INCISO E, DE LA CLAUSULA SEGUNDA,
PARA QUEDAR COMO SIGUE: ". . . B): LA ADQUISICION, ENAJENACION,
ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE TODA CLASE DE NOMBRES, PATENTES,
Y MARCAS COMERCIALES, CON EXCEPCION DE AQUELLOS DERIVADOS O
RELACIONADOS CON LA FRANQUICIA QUE LA SOCIEDAD OBTENGA DE
PEMEX". SE MODIFICA LA FRACCION J) DEL INCISO E DE LA CLAUSULA
SEGUNDA, SOLO PARA SUPRIMIR LA REFERENCIA A TODA ACTIVIDAD CON
EXTRANJEROS. SE MODIFICA EL TEXTO Y SENTIDO DE LA FRACCION Q) DEL
INCISO E, DE LA CLAUSULA SEGUNDA PARA QUEDAR COMO SIGUE: ". . . Q).-
GIRAR EN EL RAMO DE COMISIONES, MEDIACIONES Y ACEPTAR EL
DESEMPEÑO DE REPRESENTACION NEGOCIACIONES, CON EXCEPCION DE
AQUELLAS ACTIVIDADES RELACIONADAS O DERIVADAS DE LA FRANQUICIA
QUE LA SOCIEDAD OBTENGA DE PEMEX". SE MODIFICA LA CLAUSULA
TERCERA, SOLO PARA SUPRIMIR LA FACULTAD DE ESTABLECER AGENCIAS O
SUCURSALES EN EL EXTRANJERO. SE MODIFICA EL TEXTO Y SENTIDO DE LA
CLAUSULA QUINTA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: "QUINTA.- ES UNA
SOCIEDAD DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CUENTA EN SUS ESTATUTOS
SOCIALES CON CLAUSULA DE EXCLUSION DE EXTRANJEROS, DE
CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 2º, 6º DE LA LEY DE INVERSION
EXTRANJERA, POR LO QUE NO CUENTA CON PARTICIPACION ACCIONARIA Y/O
SOCIAL EXTRANJERA, NI ES ADMINISTRADA DIRECTA NI INDIRECTAMENTE, NI
TIENE PARTICIPACION COMO SOCIOS O ACCIONISTAS A INVERSIONISTAS
EXTRANJEROS, NI A SOCIEDADES CON CLAUSULAS DE ADMISION DE
EXTRANJEROS. LA INVERSION EXTRANJERA NO PODRA PARTICIPAR EN LA
SOCIEDAD DIRECTAMENTE, NI A TRAVES DE FIDEICOMISOS, CONVENIOS,
PACTOS SOCIALES O ESTATUTARIOS, ESQUEMAS DE PIRAMIDACION,
INVERSION NEUTRA O CUALQUIER ACTO POR VIRTUD DEL CUAL SE LE
OTORGUE CONTROL O PARTICIPACION ALGUNA". V.- SE ACEPTA Y SE
APRUEBA QUE SEAN ACEPTADOS NUEVOS SOCIOS PARA TAL FIN
INCREMENTANDO EL CAPITAL DE LOS SOCIOS FUNDADORES,
MODIFICANDOSE LA ESTRUCTURA, EL NUMERO DE ACCIONISTAS Y LOS
MONTOS DE SUS ACCIONES, PARA QUEDAR COMO SIGUE: ACCIONISTA
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NUMERO DE ACCIONES CAPITAL MA. ELENA MUÑOZ FRANCO 300

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:
Generales del representan y/o
delegado
1'500,000.00 MARIA YOLANDA RAMIREZ GUTIERREZ 150 750,000.00
JAIME GONZALEZ DE LEON 90 450,000.00 JOSE DE JESUS ALTAMIRA
ACOSTA 60 300,000.00 TOTAL 100 3'000,000.00
DE PASO POR ESTA CIUDAD, MEXICANA, CASADA, CON FECHA DE
NACIMIENTO EL DIA 17 DIECISIETE DE AGOSTO DE 1975 MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y CINCO, ORIGINARIA Y VECINA DE AGUASCALIENTES, DEDICADA
AL HOGAR, REGISTRO NUMERO MUFE750817-3FA, CON DOMICILIO EN IA
CALLE MIL OCHOCIENTOS DIEZ NUMERO QUINIENTOS SIETE, COLONIA DEL
TRABAJO.

PAGO

Derechos de inscripción: 938.00

Boleta de Pago No.: 8013258034
Fecha Pago 09/09/2011
No. de control: 2
El C. Registrador: 304
Lic.: MINERVA ESPINOLA MARTINEZ

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro: 32
No.Foja: 153

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 2 Fecha de ingreso: 09/09/2011 12:00:00

T.CENTRO
Fecha de inscripción: 09/09/2011 12:00:00
T.CENTRO