Tema Prevención de conspiraciones internas, reporte de actividades sospechosas y
contaminación de la carga Nombres y apellidos Jhony Andres Ayala Gutierrez Área MANTENIMIENTO Puesto OPERARIO DE MANTENIMIENTO Sede TRUJILLO Fecha 22/08/23
1. CONSECUENCIAS PARA UNA EMPRESA POR COMETER UN DELITO
a) Paralización de operaciones b) Pérdida de imagen, confianza y clientes c) Posible incautación de bienes d) Revisiones constantes de la Ley e) Todas las anteriores
2. CONSECUENCIAS PERSONALES POR COMETER UN DELITO
a) Antecedentes judiciales b) Exhaustiva y constante investigación policial c) Pérdida de empleo d) Pérdida de la libertad e) Todas las anteriores
3. ¿CUAL ES EL REGIMEN ADUANERO MAS CRITICO PARA LA CONTAMINACION DE LA
CARGA? a) Importación b) Exportación c) Perfeccionamiento d) Deposito Aduanero e) Tránsito
4. SON SEÑALES DE ALERTA DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS
a) Bienes dejados en depósito que no corresponden al giro del negocio del cliente b) Sobrefacturación o subfacturación de importaciones o exportaciones c) Importaciones realizadas por personas naturales o jurídicas que no cuentan con antecedentes en la actividad comercial del producto importado d) Envíos habituales de paquetes o remisiones pequeños a nombre de una misma persona o diferentes personas con el mismo domicilio e) Todas las anteriores
5. MODALIDADES COMUNES EN LAS LLAMADAS SOSPECHOSAS
a) Llamadas agresivas indicando proporcionar información EXAMEN DE CONOCIMIENTOS OEA
b) Se indica ser proveedor o cliente de la empresa
c) Se informa que es un pariente de un colaborador d) Solo a y b e) Todas las anteriores
6. ¿CUAL ES EL TIPO DE TRANSPORTE MAS CRITICO PARA LA CONTAMINACION DE LA
CARGA? a) Marítimo b) Terrestre c) Aéreo d) Fluvial e) Ninguna de las anteriores
7. LA IMAGEN SIGUIENTE CORRESPONDE A UNA ACTIVIDAD DE:
a) Persona no identificada en la empresa
b) Llamada sospechosa c) Paquete sospechoso d) Solo a y c e) Ninguna de las anteriores
8. NO ES UN FACTOR INVOLUCRADO DENTRO DE LAS CONSPIRACIONES INTERNAS
a) Emprendimiento b) Auto justificación c) Oportunidad d) Necesidad e) Ninguna de las anteriores
9. ES FALSO RESPECTO A LOS INDICADORES DE CONSPIRACIONES INTERNAS
a) Los conspiradores recolectan información sobre los horarios de empleados, los hábitos de trabajo, la vida personal, direcciones. b) Los planos de áreas críticas podrán permitir un acceso fácil y rápido para robo de información. c) La probabilidad o la frecuencia de las conspiraciones internas crece cuando el compromiso del empleado con la empresa es alto. EXAMEN DE CONOCIMIENTOS OEA
d) Los conspiradores identificarán empleados con alguna necesidad económica y les
servirán como prospectos a reclutar de primera mano. e) Los conspiradores internos buscarán información sobre los procedimientos de seguridad de la empresa.
10. ¿DONDE PUEDE CONTAMINARSE LA CARGA?
a) Transporte b) Línea naviera c) Almacén d) Deposito aduanero e) Todas las anteriores