NASRUL, S.H.,M.Kn NOTARIS SK, Menteri Hukum & HAM RI Nomor : AHU-107.AH.02.01-Th, 2008 Tanggal 29 Februari 2008 PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor :$- XVII -PPAT - 2008 Tanggal 1 September 2008 KABUPATEN BULUKUMBA SALINAN / AKTA 2 ‘AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS " PT. GUSTI AROMA ATSIRI CELEBES " 02,- NOMOR ————— ee 03-06-2020 TANGGAL : KANTOR : Jalan Pinus No. 1 Telp. (0413) 83062 Kabuapten BulukumbaAKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS ” p9, GUSTI AROMA ATSIRI CELEBES “ Nomor : 02 =Pada Hari ini, Rabu, tanggal 03-06-2020 (tiga Juni--- dvaribu duapuluh). - -Pada pukul 12.00 WITA (duabelas tepat Waktu- Indonesia Bagian Tengah); -Menghadap kepada saya,- --- NASRUL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan ~ - Notaris di Bulukumba ----- dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah- Sulawesi-Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh sayay Notaris dan nama-- |namanya disebut dalam akhir akta ini: - l1. Tuan BAST JAMALUDDIN, lahir di Garuntungan, pada tanggal lima Januari. seribu — sembilanratus S| Naima tujuhpuluh dua (05-01-1972), Wiraswasta, bertempat tinggal di: Bulukumba, Jalan Andi Pettarani, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Tanah |Kongkong, Kecamatan Ujung = Bulu, —- Kabupaten |Bulukumba, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1730201 050172 0006. Warga Negara Indonesia;-: [2. Tuan ILHAM, lahir di Bulukumba, pada tanggal duabelas November seribu sembilanratus sembilanpuluh (12-11-1990), Karyawan Swasta, Jalan Andi Pettarani, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga |000, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, -pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 730201 121190 0007. Warga Negara Indonesia - 3. Tuan SURARDI, lahir di Jonjoro, pada tanggal@uapuluh empat September seribu sembilanratus tujuhpuluh satu (24-09-1971), Wiraswasta, bertempat tinggal di Bulukumba, Borong Manempa, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 000, Desa Polewali Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 730210 240971 0002. Warga Negara Indonesia J- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.— |- para penghadap menerangkan, bahwa dengan tidak- g, telah sepakat dan Imengurangi izin dari yang berwei ‘setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan-~ terbatas dengan enggaran dasar sebagaimana yang- termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya-- lcukup disingkat dengan “Anggaran Dasar") sebagai- 1. Perseroan terbatas ini bernama " GUSTI AROMA ATSIRI CELEBES " (selanjucnya dalam Anggaran Dasar ini cukup: ae dengan "PERSEROAN"), berkedudukan di- Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. 2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di-- [tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah— |Republik Indonesia sebegaimana yang ditetapkan. oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris- |perseroan. - JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN ~' - Pasal 2 ~ Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak~ \ditentukan lamanya. - MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -- Pasal 3 ~ Maksud dan tujuan Persercan ialah berusaha dalam bidang : ~ * Pertanian Aneka Umbi Palawije.---- |-Kelompok ini mencakup usaha pertanian aneka umb |patantja mulai dari kegiatan pengolahan lahan, |penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan |pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan |tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, dan ubi jatar, talas, ganyong dan irut, gembil: tanaman wmbi-umbian palawija lainnya seperti porang. Texmasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka vmbi palawija. ¢ Pertanian Tanaman Aromatik/Penyegaz. |-Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulei dari \kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, jpembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman perkebunan minyak atsiri, seperti sereh |wangi, nilamm, menthol, kenanga, ilang-ilang, jasndaburas lawang, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan aromatik/penyegar. - |» Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non-- ‘Rimpang.~- -Kelompck ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, | penanaman, = pemelinaraan, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka non |rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektiside |dan fungisida dan yang. sejenis), seperti kina, jadas, kapulaga, orang-aring, iles-iles, pinang, gambir, lidah buaya, kejibeling, sembiloto,“Yous kucing, mengkudu ata pace, mahkota dewa |dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarmake non vimpang seperti daun sirih.~ |. industri Minyak Kastiri.---~ t-Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak atsiri, seperti minyak jahe, minyak keningar, minyak ketumbar, minyak cengkeh, minyak kepol, \minyak pala, minyak melati, minyak kenanga, minyak mawar, minyak akar wangi, minyak sereh, |minyak nilam, minyak cendana, minyak kayu putih, minyak permen, minyak rempah-rempah, minyak jarak dan minyak dari rumput-rumputan/semak, daun dan \kayu yang belum termasuk kelompok manapun.~ le Konstrukei Gedung Tempat Tinggal.~ |-Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yeng dipakai untuk tempat tinggal, seperti rumah \tempat tinggal, apartemen dan — kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat tinggal yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan ltujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat tinggal.- Je Konstruksi Gedung Kesehatan. ~ \Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas dan balai pengobatan. ‘Termasuk xegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan. Konstruksi Gedung Pendidikan. ~ yang dipakei untuk sarana pendidikan, seperti “eae se ini mencakup usaha pembangunan gedungsekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan. Konstruksi Jalan Raya. -Kelompok ini mencakup usahe pembangunan, ~- peningkaten, pemeliharaan dan perbaikan jalan,--- jalan raya dan jalan tol. Termasuk juga kegiatan- pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jalan, seperti- - |pagar/tembok penahan, drainase jalan, marke jalan |dan rambu-ranbu. Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang. [-Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, ~ |peningkatan, pemelihazaan dan perbaikan jembatan- dan jalan layang. ‘Termasuk juga kegiatan- pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembata dan jalan- layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase~--~ jalan, marka jalan dan rambu-rambu. Konstruksi Jaringan Irigasi.--------- -Kelompok ini mencakup usaha pembangunan peningkatan, pemeliharaan dan _—perbaikan konstruksi jaringan air, sistem irigasi (kanal), reservoir dan sifon dan drainase irigasi.- Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air.— }-Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, ~ peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan prasarena sumber daya air- | seperti bendungan (dam), bendung (weir) ,------ embung, pintu air, talang, chek dam, tanggul-- pengendali banjir, tanggul laut, krib, waduk dan eka© Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati |-Kelompok ini mencakup useha perdagangan besa minyak dan lemak nabati termasuk margarin © Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasi |Pertanian Leinnya. |Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besa makanan, minuman dan hasil pertanian lainnya seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah seperti cengkeh, kopra dan merica. 1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 200.000.000,- j(duaratus juta rupiah), terbagi atas 200. (duaratus) lembar saham, masing-masing saham-- bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta- upiah). Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan-- Jdisetor 100 (seratus per sen) atau sejumlah 200- (duaretus) lembar saham dengan nilai nominal-- seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus- juta rupiah), oleh para pendiri yang telah- mengambil bagian saham dan rincian serta nilai: nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. ]3.. Seaham yang-masih dalam simpanan akan dikeluarkan-- oleh perseroan menurut keperluan modal persezcan, - dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. |- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam-: Daftar pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu: untuk mengambil bagian atas saham yang hendak~ \dikeluarkan dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak- \tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegan SSsaham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah-- saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap- saham yang menjadi bagiannya maupun terhadep sisa-—--- saham yang tidak diambil oleh pemegang sahan leinnya.- - dika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat- belas) nari tersebut, ternyata mas. ada sisa saham yang belum diambil bagian maka diveksi berhak- menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga SAHA M --------- ---- Pasal 5 - 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah~ seham atas nama Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak ata: saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan- hukum Indonesia. ]3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. 4, Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,- pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh-- Perseroan. |S. dike dikeluarkan surat sahan, maka untuk setiap |surat saham diberi sehelai surat saham. 6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai- bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang- dimiliki oleh seorang pemegang saham. [7. Pade surat saham harus dicantumkan sekurangnya :--- ja) Nama dan alamat pemegang saham;~ |b) Nomor surat sahan |c) Nilai Nominal saham; d) Tanggal pengeluaran saham; Je. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus“Je) Nama dan alamat pemegang saham; bb Nomor surat kolektif saham;~- c) Nomor surat saham dan jumlah saham;~ d) Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;- e) Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;~ . Surat saham dan surat kolektif saham harus-: ditandatangani oleh Direksi yang diwakili oleh- Direktur Utama atau direktur lainnya yang dengan persetujuan Komisaris Utama atau anggota Komisaris lainnya, dengan persetujuan Dewan Komis: PENGGANTI SURAT SAHAM - - Pasal 6 - . Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, - |atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat-- jsaham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut- laiserahken kembali kepada Direxe! k Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) [herus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh cee untuk dilaporkan dalam rapat Umum Pemegang- Saham berikutnya. |3. dika surat saham hilang, atas permintaan mereka~ | yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat- | saham penggant! setelah menurut pendapat Direksi--- | kehilangan tersebut cukup dibuktiken dan denga jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk- tiap peristiwa yang khusus. 4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat--~ |saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak- |berlaku lagi terhadep perseroan |5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran: _[serat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang|seham yang berkepentingan.- 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat- (2p ayat (3), ayat (4) dam ayat (5 mutasi/mutandis berlaku bagi pengeluaran surat-. kolektif saham pengganti = - PEMINDAHAN HAK ATAS SAEAM -- Pasal 7 ~------~ 1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta--~ pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.~ 2. Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya---- |harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis--- kepada pemegang saham lain dengan nenyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan-~ kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran--- |tersebut.- . Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan- apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah- dipenuhi.- . Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham- |sempai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas-- \saham tidak diperkenankan. 5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi mjlik warga negara--- Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila-- seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan-- Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu)----~ tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan--- untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu- kepada seorang warga negara Indonesia atau suatu _badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran--- Pasal 8 1. Rapat Umum Pemegang Sahem dalam Perseroan adalah ja. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya-- dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Unun~ Pemegang Saham luer biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu: berdasarkan kebutuhan 2. Istileh Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran-— Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum- poesia Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang- |Saham luar biasa; kecual 4 dengan tugas dinyatakan lai |3. Dalam RUPS tahunan ja) Direksi menyampaikan : Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan |Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS. Laporan keuangan untuk mendepet engesahan | repat: |b) Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan | mempunyai saldo laba yang positif. \c) Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah- |diajukan sebagaimana mestinya dengan- memperhatikan ketentuan anggaran dasaz \4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan |keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberiken~ pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya | kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan \dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun- |buku lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin- 10ldalam Laporan Tahunan dan laporan Kevangan.— 5. RUPS luar biasa dapat diselencgarakan sewaktu waktu berdasarkan kebut: han untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara~ rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan |huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan serta Anggaren Dasar.- - TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN-- RAPAT UMUM PEMEGANG SAEAM - - Pasal 9 ~ Rapat Umum Pemegang Seham diadakan ditempat: |kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan- imelakukan kegiatan usaha. 2. RUPS diselenggarakan cengan melakukan penanggilan-— terlebi dahulu kepada para pemegang saham dengan-- surat tercatat dan/ateu dengan ixlan dalam surat- kabar.- Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak-~ memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal- RUPS diadakan. J4. RUPS dipimpin oleh Direktur Perseroan. - KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN eoonan----- Pasal 10 ---- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan japabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang- |mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian-- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali--- apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar: b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayatJf. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai,- ‘lain atau orang lain dengan surat kuasa.-~ 1 @ tidak tercapai maka depat diadakan— pemanggilan rapat kedua.~ Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam~ ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7- |(tujuh) hari sebelum rapat diselenggaraka: |tadak texmasuk tanggal panggilan dan tanggal--— rapat. la. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10---- \(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh- lsatu) hari terhitung sejak Rapat pertama. e. Rapat Kedua adalah sah dan berhak mengambil- |keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh-- pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3— (satu per tiga) dari jumleh seluruh saham- dengan hak suara yang sah. maka atas permohonen Perseroan korum ditetapkan Joleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya.-- meliputi tempat kedudukan Perseroan Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang sahan- 3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk- |4. Dalam rapat tiap saham memberikan hak kepda~ Is. le. | mewak: |pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara pemegang sahem diperlihatkan kepadanya--- pada waktu Rapat diadaken Anggota Direksi, anggota Kemisaris dan karyawan- Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat- namen suara yang mereka keluarkan selaku kuase dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.- Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan: _|dengan surat tertutup yang tidak ditandetangani dan 12“Tmengenai hal lain secara lisan. kecuali apabila~ ketua pat menentukan lain tanpa ada keberatan: |darid pemegang saham yang hadir dalam rapat. 7, Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap~ tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan- |jumiah suara yang dikeluarkan dalam rapa 8. Semua keputusan diambil berdasarkan musvawarah Jentuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan- musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka-- keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah- \suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat,- kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju-- same banyaknya, maka usul ditolak. Pomegang saham dapat juga mengambil keputusan yang- [sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, ~ dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham \memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan- secara tertulis serta menanda-tangani pezsetujuan-— ltersebut. |Keputusan yang diembil dengan cara demikian mempunyai- kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil- |dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham- |L. Perseroan diurus dan dipimpin olen suatu Direksi--- seorang Direktur atau lebih, ~ jyang terdiri da: ae diangkat lebih dari seorang Direktur, maka~ seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direkturem jUtama. . Yang boleh diangkat sebagai anggota Direks |hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi- persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan: yang berlaku. p Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum-- Pemegang Saham, masing-masing untuk jangke waktu 5- (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat- Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya~ sewaktu-waktu. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau [tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum |pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat- Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada-~ Komisaris.~ |5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi Jlowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)~ | lhari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan- Rapat Umum Pemegang Saham. untuk mengisi lowongan: itu, dengan memperhatiken ketentuan sebagaimana~ \Gimaksud dalam ayat 2. lo. apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan- Janggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya-- lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum— Pemegeng Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris. 7, Seorang anggota Direksi berhak mengundurken diri--- dari jabatannya dengan memberitahukan secara~ tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada: Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelun- tanggal pengunduran dirinya.~ 14si berakhir apabile Jabatan anggota Di: a. kehilangan kewarganegarean Indonesia lb. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat— c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang Jundangan yang berlaku;~- d. meninggal dunia; @. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum- |Pemegang Saham ---- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI - ~~ Pasal 12 - 1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan- |tugesnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapa |maksud dan’ tujuannya. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan |penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan- mengindahkan peraturan perundang-undangen yang- berlaku.- Direkei berhak mewakili Perseroan di dalam dan di-~ |iuar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala |kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan- pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan- segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan--— maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan-~ bahwa untuk :- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama \Perseroan (tidak termasuk mengambii uang Perseroan di Bank) ;~- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut sert pada perusahaan lain baix di dalam maypun di- luar negeri; harus dengan persetujuan Komisaris, yang dalam- 15t pelaksanaannya diwakili oleh seorang komisaris, persetujuan mana cukup dibuktikan dengan surat- yang ditandatangani atau turut ditandatangani-~ pada akta yang berkenaan 4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak-- atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun~ |buku baik dalam satu trensaksi atau beberapa- | | transeksi yang berdiri sendiri ataupun yang- lberkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Sahem yang dihadiri atau- diwakili para Pemegang Saham yang memiliki paling-- sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh--- saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh- paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam vapat. 's, perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan-- sebagai jaminan utang atau melepaskan hek atas~ jharta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Jayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat |kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di--- tempat kedudukan perseroan paling lambat 30 (tiga-— \puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut . Seorang Direktur berhek dan berwenang bertindak---- untuk dan atas nama Direksi serta mewakili- Perseroan.~ |7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula~ |mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau- |kuasenya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.~: 16(8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi dan- |ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saha: wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham--- dapat dilimpahkan kepada Komisaris + Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yan |bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang- anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh- anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan= mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan----~ kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam Hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris. - RAPAT DIREKSI - - Pasal 13 1. Rapat Direksi dapat diadakan | dipandang perlu oleh seorang - Direksi atau atas permintaan s dari seorang- atau lebih anggota komisar: atau ates permintaan-- tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang--- |bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumleh seluruh saham dengan hak suara yang- sah. |2. Panegilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut- ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini f + 'Panggilan Rapat Direksi hams disampaikan dengan-. [surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan-- i langsung kepada setiap anggota Direksi dengan- mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat: belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak--- memperhitungkan tanggal panggilan dan nggal~ rapat ie Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,— 17f. [tanggel, waktu dan tempet Repat. perseroan |S. Rapat Direksi diadakan ditempat keduds atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila ser anggota Direksi hadir atau wakili, panggilan-~ terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan- Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-- 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam--- [hal Direktur Ut tidak dapat hadir atau- |berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada- pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari- anggota Direksi- yang hadi: |7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat- Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. fg. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil-' keputusan yang mengikat apabila dari 1/2 (satu- perdua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau- diwakili dalam rapat.- 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan-- musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan~ berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara~ berdasarkan suara setuju paling sedikit lebin dari- |1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang sah yang- dikeluarkan dalam rapat. |10.Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju- |berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan- menentukan. ll.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 18