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cy BIBI | corte surrema —_|JUZGAD0 SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA BIBI DE JUSTICIA [Sentencia -Acusado: Pedro Chavamy Vallejos Poprre juni, | DE LA REPUBLICA Caso: Remocisn de tos FScaies de EF Lavajato} ye Pra IEXP. 04615-2019-0-5001-SU-PE-O1 ~ A.V, 01-2019 SENTENCIA RESOLUCION s/n Lima, tres de setiembre de dos mil veintiuno.- VISTA: La insiuccién seguida contra PEDRO GONZALO CHAVARRY VALLEJOS, por €i delito contra la administracién de justicia — encubrimiento real-, en agravio del Estadio. PA RA | Individuaiizacién de! procesado: 1, PEDRO GONZALO CHAVARRY VALLEJOS Sus generales de ley de! acusado son como sigue: DNI N.° 07582839, natural de La Victoria, Provincia y Departamento de Lima, nacido ef 29 de junio de 1951, con 70.afios de edad, estado civil casado, tiene cuatro hijos, con grado de instruccién superior completa, ocupacién abogado, no registra antecedentes penales, con domicilio en Calle Los Escribanos N.° 303, Urbanizacién Los Molinos MZ. "A", Lote 05, Distito de La Molina, Provincio y Departamento de Lima, sus padres: Daniel y Jesis. I. Antecedente procesal - Denuncia Conslitucional (mblto parlamentario); » Disposicién N.° 94, de 21 de diciembre de 2018, a fojas 2374, suscrita por el Fiscal José Domingo Pérez Gémez integrante del Equipo Especial de la Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Comupcigf de fungionarios, mediante la cual dispone poner en uy sags ae Ez SUPREME (9) lagede de Ivastgacin Preparatvia dela ‘Gvle Suprema de Justicia dea epics een eatemae wus de Repvabed VF ‘CORTE SUPREMA |!UZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE JUSTICIA [Sentencia ~Acusado: Pears Chavarry Vallejos poner junc, | DELA REPUBLICA —_|iCoxn:nemocion de esticos dats cocnoey pcre EXP. 048 15-2019-0-5001-SU-PE-O1 = A.V. 01-2019 comisién del delito contra la administracion de justicio, en tas Modolitacies de Encubrimiento Personal y Encubrimiento Reall, por parte de Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos. + Resolucin N° 4853-2018-MP-FN, de 31 de diciembre 2018, a fojas 2321, mediante ta cual Pedro Gonzalo Chavany Valtejos (Fiscal de fa Nacién}, dispone Ia remocién de los Fiscales Rafael Emesto Vela Barba y José Domingo Pérez Gomez integrantes del Equipo Especial quienes se avocan ‘a dedicacién exclusiva a conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de comupcién de funcionarios, en los que habria incurido la ‘empresa ODEBRECHT. * Denuncia Constitucioncl N° 288, de 08 de enero 2019, de fojas 2366, interpuesta por el Grupo Parlamentario Bancada Liberal, « través de su vocero Gino Costa Santolalla, contra el ex Fiscal de la Nacién Pedro Gonzalo Chévary Valiejos por fa presunta comisién del delito de encubrimiento personal y reall, + ElexCongresisia de la Republica, Juan Shepul Moore. quien por encargo de Ia Subcomisién de Acusaciones Constifucionales, a fojas 05/92, Bresenté ef Informe Final de Denuncias Constitucionales N.° 243, 248, 270, 285 y 288 (acumuladas] de 17 de mayo de 2019. contra Pedro Gonzalo CHAVARRY VALLEJOS, Ex Fiscal de la Nacién yTomds Alacino GALvez Vinecas, Fiscal Supremo, en el cual sobre ta comisién de fos delitos sefiala: “Se recomienda acusar al doctor Pedro Gonzalo Chavary Vatlejos por los delitos de organizacién criminal y encubrimiento real, previstos en los ' Fundomentas de hecho: + Que, a través del Secrelosio General. Aldo LON Panto ha sleevlade cctos para entompacer y abstr ‘21 ocusrdo de colaborocién elicoz con fo empxtesa Ousbrech 1 Pretender desealitcar el acuerdo de colaberacien efeaz con la empresa Odebrecht + _Minculocion etfiscal de a Nacién con el parco Fuerza Portier. lo Cua! se Gerecita con ls chai da! "2 Bolica" y losteslimonics cle testigas protegiclos y colooorodaves ohiccces. + Rlesgo gé ave etoquerde con a empresa Odenrech! no concluya sotitactoramenle y que los wontos ep 60 el cga0 seguida contra Kelko Funaoet MIGLCIu, ho puSsdoN errplearss en un ee . HUGO NOREZ JULGA JUEz SUPHEMG kage mvestacin Pepa Col Sue de -stica dea Repabes sane tiene 6 oa oe eps 4 BIBT | conte supkema —_[,u2GAD0 SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE JUSTICIA. Sentencic ~Acusado: Pedro Chovarry Vatlejos Popes juniorat | DEW REPUBUCA —|iCaso: Remocién de fos racolbs del EE Lov gato} Per JEXP. 04615-2019-0-5001-SU-PE-OT ~ A.V. 01-2019 articulos 317 y 405 del Céaigo Penal, respectivamente. ¥ en consecuencia Suspender e/ ejercicio de sus funciones y ponerlo a disposicién de fa Jurisdiccién penal ordinaria para jos fines pertinentes". * Acta de sesién de 28 de mayo de 2019, de la Comision Permanente del Congreso de la Republica, de fojas 107, en fa cual, el congresista Seguia lzquierco (Presidente de la comisién}, sustenté el informe final sobre las denuncias constitucionales 243, 248, 270, 285 y 288 (acumuladas) contra @1 ex Fiscal de la Nacién Pedro Gonzalo Chavamy Valiejos y el Fiscal Supremo Tomas Aladino Galvez Villegas, en dicha sesién "Fue aprobada Ja acusacién constituciona! para acusar el ex Fiscal de fa Nacién Pedro Gonzalo Chavarry Vatiejos por el delito de encubrimiento real, previsto en et articule 405 del Cécigo Penol, por 12 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones”, * Acta de sesién del pleno del Congreso de fa Republica, de 24 de julio de 2019, fojas 108, en la cual fue aprobade Ia Resolucién Legislativa del Congreso en la que se declara haber lugar a la formacién de causa contra él Fiscal Supremo Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos por la presunta Comision del delito de encubrimiento real, previsto en el articulo 405 del Cédigo Penal, por 75 votos a favor, ningén voto en contra y 04 abstenciones, incluidos los votos orales, * Resolucion tegislativa del Congreso N° 030-2018-2019-CR, de 25 de julio de 2019, @ fojas 02, mediante la cual se resuelve: “Declarar HABER LUGAR a 'a formaiizacién de causa contra el fiscal supremo Pedro Gonzalo (CHAVARRY VALLEJOS por la presunta comisién del deiifo de encubrimiento real.” Dr. HUGO NUNEZ JULCA sages AEE SUPREMO () > vega Ps Core Siemact ase napse Bin CORTE SUPREMA |JU2GADO SUPREMO DE INVESTIGACIGN PREPARATORIA Bil DE JUSTICIA [Sentencio -Acusado: Pedro Chavarry Vatlejos Pons force | DELA REPUBLICA [iCoso: Remocion de tos Fscoies ete EE Lavajato) avast JEXP. 04615-2049-0-5001-SU-PE-O1 ~ A.V. 01-2019 {a Resolucién Legistativa dle! Congreso N° 030-2018-2019-CR, que aprobé declarar HABER LUGAR a a formacién de causa contra el Fiscal Supremo Pedro Gonzalo CHAvARRY VALIEJ0s; asimismo, remite adjunto copia del expediente de la acusacién constitucional originada en Jas denuncias Constitucionales Ne, 243, 248, 270, 285 y 288, ill, Antecedente procesal (4mblto fiscal y judicial): * Cargo de Ingreso N.° 0007-2019, de fojos 2434, generando el Numero de Expediente N.° 04615-2019-0-5001-SU-PE-O1, que se crea en el dmbito judicial a partir que fa Fiscal de fa Nacién Zoraicia AvaLos Rivers remite a este despacho supremo la Resolucién Legislativa N° 030-2018-2019-CR, que ‘probe declarar HABER LUGAR a la formacién de causa contra el Fiscal Supremo Pedro Gonzalo CHAVARRY VALLEIOS; asimismo, remite adjunto la formalizacién de denuncia penal por e! delito de encubsimiento real y la carpeia en fomos I-Xill, * Oficio N.° 213-2019-MP-FN-EIYDC, de 13 de agosto de 2019, de fojas 2436, mediante el cual la sefiora Fiscal de la Nacién FORMALIZA DENUNCIA PENAL contra: “Pedro Gonzalo CHAvarry Vatieios como autor de la Presunta comisién de! delito contra ia administracién de justicia ~ Encubrimiento Real-, en agravio del Estado, previsto y penado en el arficulo 405, del Cédigo Penal", + Requerimiento, de 14 de agosto de 2019, de fojas 2442, mediante el cual 'a Fiscal de la Nacién solicita @ esta judicatura suprema tenga a bien far fecha y hora para Ia realizacién de la AUDIENCIA DE PRESENTACIGN DE CARGOS, tras haber formalizado fa denuncia penal contra el procesado Chavarry Valtejos. * Mediante Resolucién N.° Uno, de 14 de agosto de 2019, de fojas 2450 - AUEZ SUPREMO fp) “{eae0 do vesigacin Prepac Care Sarena deus dese Sw Suerte bat 268 Repu BY A Pooer Junierst, Dustin CORTESUPREMA —_|JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEJUSTICIA [Sentencies ~Acusado: Pedro Chavarry Vatlejos DELA REPUBLICA —_|ICas0: Semocién de os Facaies Gel EE Lovaiotol. EXP. 04615-2019-0-5001-SU-PE-O1 ~ AV, 01-2019 que se llev6 @ cabo en la fecha indicada contorme consta en la Acta de ‘Audiencia de Presentacién de Cargos, de fojos 2470, en la cual, a través de la Resolucién N.° Dos, se resolvi6: “ . ABRIR INSTRUCCION en la vie VIA SUMARIA contra: PEDRO CHAVARRY VALLEJOS por la presunte comisién del deiito de encubrimiento reat, en agravio del Estado, previsto y sancionado en ef atticulo 405 del Cédigo Penal. tk DICTESE mandato de COMPARECENCIA SIMPLE en conira del procesado antes mencionado”, Asimismo, el piezo de lo instruccién tue fijacio en e} maximo previsto por el DLL, 124, que son 90 dias naturales. Mediante escrito de 20 de agosto de 2019, de fojas 2539, el Procurador Publico del Poder Judicial se apersoné a Ia instencia y sefialé domicilio Procesal. Y con escrito de 2) de agosto de 2019, de fojas 2548, solicits que se le consfituya en parte civil, y mediante resolucién de 26 de agosto, de fojas 2546, se tuvo con constituido. Con resolucién S/n, de 20 de noviembre de 2019, de fojos 3014, este despacho supremo, de conformidad con el articulo 3, del D.L. 124, dispuso ‘ampliar e! piazo de Ia insiruccién por 60 dias naturales. Elabogade de la defensa del procesado Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos, mediante escrito de 29 de octubre de 2019, dedujo excepcién de naturaleza de accién, la misma que de conformidad con lo sefialado en el articulo 90, de! Codigo de Procecimientos Penales se procedié a formar el cuademo incidental correspondiente con las copias perlinentes de! Principal (Exp. 04615-2019-"1"), y se comié traslade a las partes a través de. la resolucién de fecha 15 de noviembre de 2019, de fojas 232 -del ‘Cuademo Incidental. Mediante resolucién S/n, de 26 de noviembre de 2019, fojas 263, este despacho supremo resolvié: “Declarar fundada ia excepcién de et ‘seecter oom Seg 2a sv aut we Fegpueiea —— BL f conte suprema |U2GADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA BIB | be wusticia [Seniencia -Acusacie: Peco Chavany Valejos voor junicus, | DELA REPUBLICA ——_|iCose: Remociin ce os Fscaies G6)EE Lavoiato) De. PERE JEXP. 04615-2019-0-5001-SU-PE-OT — A.V. 01-2017 Pedro Gonzalo Chévarry Vaillejos". Decisién que fue apelada, tanto por el Procurador de Poder Judicial como por el representante del Ministerio Publico, véase fojas 321 y 299, respectivamente. Seguidamente, concedida ei recurso de apelacién, mediante resolucién de fecha 04 de diciembre de 2019, de fojas 332, los autos fueron elevados a la Sala Penal Especial de la Corfe Suprema de Justicia de la RepUblica para el pronunciamiento de ley con el Oficio N.° A.V. 1-2019 de 05 diciembre de 2019. * La Sala Penal Especial de ta Corte Suprema de Justicia de la Republica, mediante resolucién N.° 09, de 02 de julio de 2020, de fojas $15 -tomo I, resolvi6 declarar fundados los recursos de apelacién formulades por el Ministerio Publico y Ia Procuraduria de! Poder Judicial; y, en consecuencia, Fevocaron, Ia resolucién de primera instancia emitida por este despacho, y Teformandola, declararon Intundada la excepcién deducida por el gbogado defensor del procesado Chavany Vallejos y que continée la Causa segtin su estado. Tal decision fue impugnada mediante recurso de Nulidad, segdn escrito de fojas 605 y 608, la cual fue declarada improcedente por el Superior Jerérquico mediante resolucion N.° 10, de 16 de [ulio de 2020. a fojas 687. Luego, ante esta resolucién, la defensa técnica interpuso recurso de queja, con escrito de 22 de julio de 2020, obrante a fojas 697, que también fue declarado improcedente mediante resoluci6n N.° 11, de 12. de agosto de 2020, obrante a fojas 982. + Mediante resolucién S/n, de 17 de agosto de 2020, tras conocer la resolucién de Ia Sala Penal Especial, que revocé la decisién sobre la excepcién de naturaleza de accién, se dispuso cumplir con lo ejecutoriado y restituir el plazo de la instruccién desde el 17 de agosto de 2020, ieniendo como fecha de termino ef 11 de octubre de 2020, ae Lat BUEZ SUPER to) KE NOMEE GARD” Lurgeto a testgacionPreparaania do ene Ge Caeser ease ag EE a SRE Root we a Rapa — BIBI f cortesurrema —_|suzcavo SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA Ain} DE JUSTICIA Sentencia -Acusado: Pedro Chavany Vallejos Poper junc | DELA REPUBLICA (Caso: Remoaidn de los Fecales del EE Lovajato} DH Pex JEXP. 04615-2019-0-5001-SU-PE-O1 - A.V. 01-2019 * Por otro lado, mediante requerimiento de 15 de noviembre de 2019, de fojas 085 del cuacierno principal, el Ministerio PUblico solicité la suspension Preventiva temporal en el ejercicio del cargo del procesaco Chavany Vallejos fiscal Supremo Titular, por e! plazo de 18 meses. Mediante resolucin S/n, de 26 de noviembre de 2019, de fojas 2244 del principal, se fesolvié que carecia de objeto pronunciarse sobre el requerimiento fiscal, toda vez que, se habia declarado fundade la excepcién de naturaleza de ‘accién antes sefialada, * Lacitada resolucién fue apelada per el Ministerio PUblico, mediante escrito de fecha 29 de noviembre de 2019, y concedido el recurso a través de la resolucion de fecha 09 de diciembre de 2019, obrante a fojas 3251. + Restituido los plazos, mediante resolucién S/n, de 28 de agosto de 2020, de fojas 3883 del cuademo principal, este despacho supremo declaré fundado el requerimiento fiscal de suspensién temporal preventiva de derechos contra el imputado Chavany Vallejos en el cargo de Fiscal Supremo Titular, oficiando a la Fiscalia de la Nacién para sus efectos. La Tesolucisn fue confirmada por la Sala Penal Especial. * Con resolucién S/n, de 11 de noviembre de 2020, de fojas 4145, de conformidad con el articulo 4, det D.L. 124, habiéndose cumplido el plazo de Ia insiruccién se ordené remitir los actuadios al Ministerio Publico para su Pronunciamiento de ley, Vista Fiscal, + Larepresentante de \a Segunda Fiscalia Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por Funcionarios Publics, mediante escrito de 29 de marzo de 2021, formulé acusacién N.° 01-2021-2°stEEDCPIp-MP-FN, obrante a fojas 4150, por la cual acusa al procesade Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos por el delito de encubrimiento real agravacio en agravio hey RSA RCHEZ GAACiA, sate messin epee erate, OEY Coe Srema ce cn Sean nagar lw ARE oe tne nn dit Bl CORTE SUPREMA —_[ JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA Bil DE JusTICIA Sentencia ~Acusado: Pearo Chavarry Vallejos Ponetjunicra | DELA REPUBLICA —_|iCoto: Remocitn oe tos Picotes aeleF Lovajoro) JEXP. 04615-2019-0-5001-SU-PE-O1— A.V, 01-2019 de inhabiltacién para les incisos | y 2, del arliculo 36 del Cédigo Penal, y una reparacién civil de $/30,000 soles, a favor del Estado. * Recibida la Acusacion Fiscal, mediante resolucion S/n, de 16 de abril de 2021, de fojas 4245, de conformidad al arficulo 5, del D.L. 124, se puso los ‘autos de manitiesto por el plazo de 05 dfas. * Medianle escrito de 28 de abril de 2021, el abogado defensor del Procesado Pedro Gonzalo Chavany Vallejos presents su alegato escrito solicitandio la absolucién de su patrocinado. ¥ finaimente, el 06 de mayo de 2021. conforne constancia de informe oral de fojas #####, el abogado de fa defensa realizé su informe oral, al igual que el mismo investigado quien ejercié su detensa material, * En tal sentido, habléndose llevado a cabo de forma regular ie instruccion deniro de las normas que rigen el presente proceso, la causa se encuentra ‘expedita para dictar sentencia. IV. De Ia Instruccién, W.1 Imputacién de cardcter parlamentario: |. Resolucién Legislativa de! Congreso N° 030-2018-2019-CR, de 24 de julio de 2019, obrante a fojas 02, alribuye al acusado el siguiente icito penal: “Declarar HABER LUGAR a Ia formacién de causa contra e! fiscal supremo PEDRO GONZALO CHAVARRY VALLEJOS, por la presunta comisién del delito Ge encubrimiento real, previsto en el articulo 405 de! Cédiigo Penal". 2. Cabe precisar que, segin fo establecido en el Ultimo parrato del ariiculo 100, de la Constilucién Politica def Perl, no le esta permitide al Ministerio Publico or HUGO JUEZ SUPREMO [p) bese isin Prev ota Creo hase 4 CORTESUPREMA —_]JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION rneranson, All FIR] DE JUSTICIA Sentencia -Acusado: Pedro Chavamy Vallejas Ponen Junie | DELA REPUBLICA Caso: Remocién de fos Fscales del EE Lavjotoh eu JEXP, 04815-2019-0-5001-SU-PE-O1 ~ A.V. 01-2019 fesolucién acusaloria del Congreso de la Republica. EI articulo antes mencionado precisa lo siguiente: “/...] Los términos de fa denuncia fiscal y dei auto apertorio de instruccién no pueden exceder nireducir los téminos de ia acusacién del Congreso", 1V.2 Imputacién contenida en a denuncia fiscal: 1. Le sefora Fiscal de la Nacién, doctora Zoraida Avalos Rivera, en su denuncia formalizada, obrante a fojas 2436, sefiala que la imputacién en contra del procesado Pedro Chavary Vallejos es a titulo de autor gor el delito de encubrimiento rea, en agravio del Estado. Los hechos imputados son: “Se imputa al ex Fiscal de la Nacién Pedro Chavarry Vallejos haber realizado las siguientes aeciones: 9) Medionte el Oficio N° 6553-2018-MP-FN-SEGFIN, emitido con fecha 17 de diciembre de 2018, solicié informacién al Equipo Escecial sobre ta suscriscion del Acuerdo de Colaboracién eficaz con fa empresa ODEBRECHT. pese a que legalmente el proceso de Colaboracién Eficaz liene fa catdad de reservado. * (Vase oportade V.2, de la denuncia fiscal -Adecuactén de lot hechos al tipe penal}: 12. Como se ha incicads Ie investigacign que tiene a su carga el Equipo Especial, y de modo concrelo e! Fscol Provincia! José Domingo Pérez Gomez. conita Keiko Sofa Fulener Higuchi, el porlide portico Fura Popular y citos, por el presunio dato de Lovaco de activos lon presunta exganzucion clirinal y ohies ettos contenica en fe Conpeta Fiscat N* 5.2017 (Casa Coctele) Hens relacion con el procederie’io-ce Colaboracién Eco? ol que se ha sometido le empreso Odebrech! can ia noid de obtener informacion, Ge los funcionaris de dicho emprera que periria esclarace’ los alveros cosos de vinculodos oe actos .d® comypcion en los aus haba incumico dicha emorosay que se vincula Con dstinios mvestigador y cases, 'up9.de estos 28 ¢! denominocio “Coso Cocletes" saguico cont m/tantes cel Parikko police Rlerzo Poputor, 12.8] denunciaclo Pedro Chaverry Valleos en su condicion de Fiscal de ls Nac¥in habia safeties of Epo Especial det Ministerio PGbiico informacion relaliva a! Acuetda de Coloboracién Blea? con lo cert Odebrecht, mediante ol Ofcio N! 6552-2018-MP-ENSEGAIN, en el cual peda ue elFscal Supercr Rolo Vela Borba le remit un informe sobre os “presuntos cuestionamientos” ¢ lds consicicres en lew que el elaco: {acuerdo se haba suserto, jo qua habia vuineroda el cardcler eservado da! process de celoberacién eho ‘que s@ desprende del ncio 7 del arfiulo 2° dei Decreto supremo N° 007-2017-0U8: so habia ofectodo at roceso de colaboracién eficar con jareferda emerasa. y por enc, lano ablencién por porte de os ieealos (el Equipo Especial de informacién relevante para levar adelante sts invesligaciones, como por ejemplo Ios ‘eghstos en lo: sbtemas Drousys y MyWebDay de la Cala 2 de la Dvksin de Operaciones tsttuctureds Ge la ‘empresa Odebrecht #4, asimémo, mecfonta Resolucién N° 4852-201 8-MP-F' ol ex Fical de la Nacién lspuse la remoctin de los fscoles Ratae! Vela Borba y José Domingo Pérez Gomez del Equipo Expacial a pocat dios Se susetiotve el edo Acuerdo de Coloboractén cticaz con Ia empresa Odebrecht, Io que perturbaria el norma esenvclvimiento de ls dligencics, pues era materiolnente impose que. a poces des Geo susct pier de} Lecverdo, offos fscales eicancen el conocmiento necesario para negocicr un Acuerdo de Caloboracien, Efcar en un cose de symng complejdan. 15. En esta sorviso, eso concrete ha existido una dracta wineracion al bien jridioo protegido con el presente Tipo pe 85 Ia comecta aeminsracién de jusicia, “en la medae que e dito de ‘encubrimiento {ular ejyefcio de a funciinjursciccionet en #i orden ena, Al Bl CORTE SUPREMA —_|JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE JusTICIA Sentencio -Acusado: Peco Chavarry Vailgjos Poors juvicin, | DE LA REPUBLICA aro: Remocion de ks Fscoes det EE Lavajato} Mae EXP. 04615-2019-0-5001-SU-PE-O1 ~ A.V, 01-2019 #) Mediante Resolucién N°. 43$3-2018-MP-FN, emitida con fecha 31 de diciembre de 2018, removi6 a fos fiscales Rafael Velo Barba y José Domingo Pérez Gémez del Equivo Especial del Ministerio Pabico a pocos dias de suscribise el citado Acuerdo de Colaboracién Eficaz, sto habria tenide como finalidad cificuttar el acopio de medias probatorios en las investigaciones a cargo del Equipo Especial en e! caso ODEBRECHT con la finalidad de sustroer de las Investigaciones fiscaies en curso. miembros del partido politico Fuerza Poputor.” 1V.3 Auto de Inicio de Instruccién: 1. El suscrito, de conformidad con el ariiculo 77, del Cédigo de Procedimientos Penales, instauré audiencia de presentacién de cargos, en 'a cual, mediante Resalucién N.* Dos, de 21 de agosto de 2019, asumié Integramente los términos de la denuncia formalizada de lo sefiora Fiscal de Ia Nacidn. En consecuencia, abrié instruccién en la via sumaria, con mandato de comparecencia simple, contra el sefor Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos por la presunta comisién del delito de encubrimiento Teal, en agravio det Estado, conducta prevista y sancionada en el arficulo 405, del Codigo Penal. Se establecié el plazo de 90 dias paraia instruccion. W.4 Acusacién Fiscal: 1. Larepresentante de la Segunda Fiscalia Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometides por Funcionarios Publicos sefialé en su acusacién fiscal: @. “Acusamos a Pedro Gonzalo CHAvARRY VaiLei0S, por defto de encubrimiento real agravade en agravio dei Estado, por los hechos que expondremos intra {mismos que motivaron fa apertura de insiruccién). b. Pedimos para ét i Penas 1. 3afios de privacién de fa libertad 2, 3 aftos de inhabilitacién oecesorig para los incisos 1 y 2 del art. 36° dei CP. civil. —treinta mil soles, a favor del Estado”. ‘eceara 140 (p) uagato Soper to urged oe in Prepovatcia, “Bela Pana) Penman Cote Super de ace eRe curw sun taht Soe Reinet 4 4 IA} | corre supREMA [JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA iA] DE JUSTICIA Sentencia ~Acusado: Pedro Chavarry Vailejos, DE LA REPUBLICA Caso: Remocién de tos Flscates del EE Lavajato} Poor yoear EXP, 04815-2019-0-5001-SU-PE-O1~A.V. 01-2019 V. Incidencias promovidas durante Ia etapa de Instruccién, 1, Dela excepeién de naturateza de accién: 1, Durante Ia etapa de instruccién, el abogado defensor del procesado Pedro Gonzalo Chavarry Valieios, mediante escrito de 29 de octubre de 2019, deduce excencién de naturaleza de accién a faver del imputado, en base a ave Ia conducta que se le imputa no encuadra en el tipo penal de encubrimiente real regulado en el articulo 405, del Codigo Penal. Dicho medio técnico de defensa siguid el tramite comespondiente, formandose el cuaderno Exp. 04615-2019-"1", 2. Este organo jurisdiccional, mediante resolucién S/n, de 26 de noviembre de 2029, resolvid: 1. “DECLARAR FUNDADA LA EXCEPCION DE NATURALEZA DE ACCION interpuesta por fa deiensa técnica del investigado PEDRO GONIALO CHAVARRY VALLEJOS, H. CONSENTIDA © EJECUTORIADA que sea ia presente resoiucién archivese io instruccién seguida en su contre, por el delito de Encubrimiento Real, en agravio del Estado.” 3. La cltada resolucién fue objeto de apelacién por parte de! Ministerio Publica yelrepresentante de fa Procuraduria Publica del Poder Judicial, concedido el Tecurso los autos fueron elevadis al superior jerdrquico. Que, mediante Auto de Apelacion, de 02 de julio de 2020, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia acordé: “t, DECLARAR FUNDADOS fos recursos de apeiacién interpuestos y fundamentados or Io representante de! Ministerio Pdblico {folios 299-319) y elrepresentante de io Procuraduria Publica de! Poder Judicial (folios 295-296 y 321-331); y sustentodos en auciencia publica, en el incidents de excepcién de natualeza de accién interpuesta por fa defensa técnica de don Pedro Gonzalo Chévamy Vatlejos, en ia insiruccion que se le sigue por fc presunta comision del delito de encubrimiento sseafemnes | iA PICARSANCHEZ GARCIA cand pea tant enter dete sted tomas toinea "+ Suprema de sueicia deta Repair cones — BIBI | cortesurrema —_[:vzGAD0 SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA BI] | de,usncia Sentencia ~Acusade: Peoro Chavany Vallsios DELAREPOBLICA (Cate: Remociin des sicoles SelEe Loven) foro EXP. 04615-2019-0-5001-SU-PE-01~ AV, 02-2019 WL REVOCAR kz Resolucion sin, del 26 de noviembre de 2019 (folios 263-291), emifida por el seftor juez del Juzgade Suprema de insiruccién, mediante la cual deciaré FUNDADA ka excepcién de natualeza de accién intesuesta por fa defensa técnica de don Pedre Gonzalo Chavany Vallejos, en ia instruccién que se {e sigue por la presunta comisién dei delito de encubrimiento real, en agravio det Estado; reforméndola, DECLARAR INFUNDADA ta cifada excepcién y continge fa couse segén su estado, observando los preceptos constitucionales, sustantivas y procesales pertinentes". 4. La decision de la Sala Penai Especial, fue impugnada porla defensa técnica de Chavary Vallejos mediante recurso de nulidad de 06 de julio de 2020 y fundamentado con fecha 13 de julio del mismo aio, el mismo que fue declarade improcedente mediante resoluci6n N.° 10, de 16 de julio de 2020. 5. Frente a fal decisién, el abogado defensor del procesado Pedro Gonzalo Chavary Vallejos interpuso recurso de queja excepcional, alegando una presunta vulneracién de derechos constilucionales ¢ infracciones al principio de legalidad, debido proceso y pluralidad de instancias. Este recurso fue declarado improcedente por la Sata Penal Especial, a través de la resolucién NP 11, de 12.de agosto de 2020, 2. De Ia suspensin preventiva de derechos: |. La Fiscal! Suprema, mediante escrito de 15 de noviembre de 2019, obrante 1 fojas 3085 del cucdemo principal, formulé requerimiento se suspensién preventiva temporal en el ejercicio de! cargo contra Pedro Gonzalo Chavamy Vallejos -Fiscal Supremo Titular, por €l plazo de 18 meses. Esta judicatura dispuso el tramite correspondiente y formar el cuacemo incidental contorme aley. 2. Mediante resolucién S/n, de 26 de noviembre de 2019, este despacho supremo resolvio: “Deciarar, SANCHEZ G. pon ca tiene sano UENO) ee a pane omni cee CORTE SUPREMA ——_[JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION preranasonn i DE JUSTICIA [Sentencia -Acusado; Pecro Chavarty Vallejos open jumcur | DELAREPOBLICA | /Coxo: Remoats ae ic Fssotes UelEt Lavery ‘even JEXP, 04615-2029-0.5001-SU-PE-O1 ~ A.V, 01-2019 Presentade poor ef sefior Fiscal Supremo {P) de Jo Segunda Fiscalia Suprema Transitoria Especialzado en delitos cometidos por Funcionarios Publicos, de 18 de noviembre de 2019. que solicita a este Juzgado Supremo de Investigacion Freparatoria, dictar Ja medide de suspensién preventive temporal en el ejercicio dei cargo, contra Pedro Gonzalo Chavany Valiejos, por el plazo de 18 meses, en {a instruccién sequida en su conira por et delto de encubrimiento real, en agravio del Estado, af haberse producido LA SUSTRACCION DE LA MATERIA”. 3. La decisién fue materis de apelacién por el Ministerio Péibiico, y concedida 'a mismo, se elevaron los actuados a la Sala Penal Especial. Asi, mediante Resolucion N.° 02, de 29 de julio de 2020, el superior jerdrquico acordé: “I. DECLARAR QUE CARECE DE OBJETO emitir pronunclomiento en el presente cuaderno al haberse producido la SUSTRACCION DE LA MATERIA. 2, DISPONER que se esté al mérifo de ie resuetio en ef INCIDENTE N.° 4615-2019-1 (Excepcién de naturaiexa de accién) prosiga fa causa segin su estado {...)". 4. Por devueltos los actuados, y disponiencio que se tenga por ejecutoriado lo resvello por la Sala Penal Especial, este despacho supremo, mediante resolucién S/n, de 18 de agosto de 2020, programé la audiencia de suspensién Preventiva temporal en el ejercicio del cargo contra el investigade Pedro Gonzalo Chavarry Valiejos, para el dia martes 25 de agosto de 2020, a las 09 horas. La audiencia se llevé a cabo en Ja fecha indicada mediante el sistema Googie Meet. 5, Mediante resolucion N.° 05, de 28 de agosto de 2020 (Exp. 4815-201 esta judicatura resolvié declorar: “FUNDADO e! reqiuerimiento fiscal de suspensién preventiva de derechos contra el imputado Pedro Gonzalo Chavarry Valiejos. IMPONER kx medica de suspensién preventiva de derechos. consistente en fa suspensién en el elercicio det cargo de Fiscal Supreme Ttuler, ol investigado PEDRO GONZALO CHAVARRY VALLEIOS [icentificado con DNI N.° 07582839. natural del departamento de Lima, nacido e129 de junio de 195i, de 69 afios de edad, grado de insiruccién superior, profesién abogade, ocupacién magisirado de! Ministerio Publico, estade civil casgd6, hijo de Daniel y Jesiis. domiciiadg en calle Los stitenarestnekucltn JUEZ SUPHEMO (0) MR reu permet “2500 ce Foes Praparsioa se ts enw apna anon do ew Cone Supra deste dole Regie Vs Bt | ConTESUPREMA —_|.1UZGADO SUPREMO DE INVESNGACIGN PREPARATORIA DE JUSTICIA entencia ~Acusado: Pedro Chavarry Vailejos sleniciw. | DELAREPUBUCA | {Coto:Remociin do es Faces cei EeLavajoon ones Juprciat, EXP. 04615-2079-0-5001-SU-PE-01 ~ A.V, 01-2019 Excribanos 303, urbanizecién Los Molings, alstito La Molina, provincia y depariamento de Lima}, durante ei plazo de DIECIOCHO MESES", 6, La acotada resolucién fue impugnada por ef abogado del procesado Chavary Valigjos, concedido el recurso, se elevaron los actuados a la Sala Penal Especial mediante Oficio N° 4615-2019-2-5001-JS-PEOI-JSIP-CS-PJ, de 15 de seliembre ce 2020, obrante a fojas 491, del Exp. 4615-2019-2, 7, La Sola Penal Especial, mediante Auto de Apelacién, Resolucién N.° 08, de 19 de enero de 2021, fojas 671, acordaron por mayoria: “lL DECLARAR FUNDADO EN PARTE ef recurso de apelacién presentado por io defensa técnica dei investigado Pedro Gonzalo Chévany Vallejos; en consecuencia: |. CONFIRMAR la Resolucién N.° 5, de 28 dle agosto cle 2020 folios 368-417), emitica Bor el sefior juez del Juzgado Supreme de investigacién Freparotoria de la Corte Suprema de Justicia de la Repubiica, en los extremos que dectars: |, FUNDADO el requerimiento fiscal de suspensién preventive de derechos contra el imputado Pedio Gonzalo Chavary Vollejos. I, IMPONER ja media de suspension preventive Ge cerechos consisiente en ia suspensién en ef ejercicio del cargo de Fiscal Supremes Titular. al investigado PEDRO GONZALO CHAVARRY VALLEJOS |...) il, REVOCAR Ia referica resolucién en él extremo que dispane que 1a suspension Preventiva de derechos sea por el plazo dle DIECIOCHO (18) MESES; retorméindola, en este extremo, DISPONER que ia citacta mecida limitativa de derechos sea por @1 plazo de ONCE (11) MESES, que se ejecutard con arregio at iey." 8. La decision dela Sala Penal Especial, fue impugnada porla defensa técnica Ge Chavany Vallejos mediante recurso de nulidad de 22 de enero de 2021 y funcamentado con fecha 28 de enero del mismo afios, el mismo que fue declarado improcedente mediante resolucién N.° 09, de 03 de marzo de 2021, fojas 801. 9. Frente o tal decisién, el abogado defensor del procesado Pedro Gonzalo ‘Chavarry Vallejos interpuso recurso de queje por denegatoria de recurso de huliciad. Este recurso fue deciorado improcedente por la Sala Penal Especial, através g sme egal caivesiaath ong eater, (Cone Sora ce isa aise cane gen Sa fo Pepbok BIBI | comesuprema —_Jsuzcavo supremo de nvEsnGAcioN PREPARATORIA DE JusTiCiA Ssentencia ~Acusacio: Pedro Chavamy Vallejas mn DE LA REPUBLICA, Coso: Remoeién de tos Fhicoles el GE Lavajaro) Pompn unten. IEXP. 04615-2019-0-5001-SU-PE-01 ~ AV. 01-2019 PARTE SEGUNDA 1, Dela Prueba: 1. | Codigo de Procedimientos Penales, en el articulo 283, sefala: “Los hechos y las pruebas que los abonen serdin apreciaces con criterto de conciencia. Tratéindose de decloraciones obtenidas en los procedimientos per colaboracién sficaz, para que el Jer dicte sentencia condenatoria e, inclusive, cusiquier medida cavteler, resuite indispensable que los informaciones que propercionen ‘bs colaboradiores estén comoboraiclas con elementos de prueba adicionales que

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