Professional Documents
Culture Documents
Requerimiento Del Secreto Bancario
Requerimiento Del Secreto Bancario
Expediente :
Carpeta Fiscal : 2506064500-2022-464-0.
Imputados : TAPULLIMA MARDRUMA, Segundo Luis
HERVACH CHANCHARI, Wihjer
Delito : Favorecimiento a la fuga
Agraviado : El Estado
Fiscal resp. : SAJAMÍ RAMIREZ, Mirla Rosa.
I. REQUERIMIENTO FISCAL:
Que, solicito a su Despacho dicte MEDIDA RESTRICTIVA DE DERECHOS – LEVANTAMIENTO
DEL SECRETO BANCARIO, la cual es necesaria en la investigación que se viene realizando bajo
la dirección de este Despacho Fiscal en contra de SEGUNDO LUIS TAPULLIMA MANDRUMA y
WIHJER HERVACH CHANCHARI, como presuntos co autores del delito contra la administración de
justicia, delito cometido contra la función jurisdiccional, en la modalidad de Favorecimiento a la fuga,
iliícito previsto y sancionado en el primer párrafo y segundo párrafo del artículo 414° del Código Penal;
en agravio del Estado -representado por la Procuraduría Pública de Asuntos Judiciales del Poder
Judicial y la Procuraduría de Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior.
Que, las entidades Bancarias y Financieras (Banco de la Nación, Banco Continental BBVA, Banco
de Crédito del Perú BCP, Banco Interbank, Banco Scotiabank, Banco Mi Banco, Banco Financiero,
Banco Interamericano (BANBIF) Empresas Financieras, (Crediscotia/Banco Scotiabank), Cajas
Municipales (Caja Municipal de Maynas, Caja Municipal Huancayo, Caja Municipal Piura, Caja
Municipal de Trujillo), INFORMEN a este despacho Fiscal si existen cuentas de ahorro o cuentas
corriente aperturadas en sus entidades financieras a nombre de los investigados:
SEGUNDO LUIS TAPULLIMA MANDRUMA, de 21 años de edad, identificado con DNI N° 74452467,
nacido el 25 de noviembre del 2000, en el distrito de Poervenir, provincia de San martín, departamento
de Loreto, domiciliado en calle Arequipa s/n., distrito de Barranca, provincia del Datem del Marañón,
departamento de Loreto.
WIHJER HERVACH CHANCHARI; de 27 años de edad, identificado con DNI N° 48538938, nacido
el 29 de noviembre de 1997, en el distrito de Yurimaguas, provincia de Amazonas, departamento
de Loreto, domiciliado en calle Alfonso Ugarte s/n -Barrio La Dolorosa, distrito de Yurimaguas,
el cuaderno de nombramiento, precisando que desingó al S3. PNP. Segundo Luís Tapullima
Mandruna, como calabocero en la facción de 02:00 – 08:00 horas del 09 de octubre del 2022,
siendo que a las 04:30 horas escuchó dos detonaciones de disparo, por lo que me desperte y
me dirigí hasta la prevenci´on de la Comisaría, encontrando al S3. PNP Tapulliima
desesperado y me indicó que dos detenidos se dieron a la fuga, por lo que de manera
inmediata en compañía de Tapullima y Lozano nos dirigimos por diversos lugares, no
pudiendo ubicarlos, luego se dio cuenta al Comisario ST1. PNP Aynaya. En la fecha que se
suscitaron lo hechos se hallaban de servicio el S1. PNP. Lozano Estrella James, quien
cumplía la labor de secretario; su persona que cumplía la labor de comandante de guardia, el
S3. PNP. Hervach Chanchari Wijher, quien cumplía la labor de calabocero en la facción de
08:00 horas – 14:00 horas y de 20:00 horas – 02:00 horas; el S3. PNP. Tapulliima Mandruna
Segundo Luís, cumplía la labor de calabocero de 14:00 - 20:00 horas y 02:00 – 08:00 horas
del día siguiente y el S3. PNP. Randy Cachique Hualinga, quien se encontraba de comisión
por el distrito de Morona. Las personas que se fugaron fueron: Orlando Cachay Espinar (18) y
Elvis Manuel Yanamari Arahuanza, ambos por el delito de violación sexual.
8. A fojas 32/34, obra el ACTA DE DECLARACION DE LOUIS LOZANO ESTRELLA (33),
realizado a nivel policial, el día 09 de octubre del 2022, donde ha manifestado que labora
como efectivo policial con el rango de S1. PNP, el día de los hechos se encontraba apoyando
en el servicio a la Comisaría, ya que no había muchos efectivos policiales por disposición del
técnico Aynaya, cumpliendo la labor de administradtivo de la comisaría; a la 01:00 horas
ingresó a descansar, en su turno había cuatro detenidos, pues el comandante de guardia es el
que designa a los efectivos policiales que cubrirán los servicios de calabocero y el encargado
de engrillarlos es el efectivo policial que cubre los servicios de calabocero, ese día se
encontraba realizando dicha labor el S3. PNP. Segundo Luís Tapulliima Mandruna, en el
momento que se fugaron los detenidos me encontraba descansando. Los detenidos se
encontraban sentado y engrillados en una banca de madera.
9. A fojas 35/36, obra la DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE BENITO GONGORA MACEDO,
realizado a nivel policial, el día 09 de octubre del 2022, donde ha señalado que el día que se
suscitaron los hechos se encontraba desncansando en la Comisaría de San Lorenzo por
medida de seguridad por habser sido amenzadado de muerte por parte de unos criminales
que contrató el señor Víctor Pérez Ramírez por haber perdido las elecciones municipales,
pues lo estaban acusado que debido a su persona había perdido las eleccciones, el día que
huyeron los detenidos, en la madrugada escuche ruidos, cuando me levante ví a los policías
en movimiento.
10. A fojas 37/38, obra el ACTA DE DECLARACION DE ABEL CALEB GARCES PANDURO (20),
realizado a nivel policial, el día 09 de octubre del 2022, donde ha señalado que el día de los
hechos a las 04:00 hora pudo dormir, los policías ordenaron que nos acostaramos temprano,
cuando se acostó a dormir se encontraba de turno el SO. Hervach, luego se quedó dormido,
pudo observan que los detenido que se fugaron conversaban secretamente; su persona casi
la mayoría del día estaba engrillado, solo le soltanba cuando tenía que ingerir mis alimentos e
ir al servicio higiénido, pero advirtio a los efectivos policiales que lo detenidos estaban
intentado y forcejeando los grilletes con un clavo de la banca vieja donde estaba
enmcarcados.
11. A fojas 39/42, obra la DECLARACION REFERENCIA DEL MENOR GERSON ROSELLT
PIZANGO TUANAMA (17), realizado a nivel policial y donde aseveró que el día de los hechos
a las 04:00 horas, antes que prendan eñ motor de la Municipalidad, en la madrugada escuché
dos disparon, cuando me desperté vi a los efectivos policiales que decían que se habían
escapado y cuando me sacaron a la banca, me percate que que ya no estaban Orlando ni
Manuel; una vez Orlando me invito a escaparme bajando del tercer piso, hacia abajo, luego
brincar y salir a la calle, yo le conte a mi mamá y ella me aconsejo que no lo haga, fugarse no
soluciona el problema. Entre las 21:00 y 21:30 horas, después de cenar nos dicen para
acomodarnos a descansar, donde ellos no asignan, pero el día de ayer los que se han fugado
han dormido juntos, porque los estaba engrillando el S3. PNP. Herhach y luego a mí me llevo
a una oficina para dormir.
12. A fojas 43/46, obra la DECLARACION TESTIMONIAL DE JOSE CARLOS AYNAYA RAMIREZ
(52), realizado a nivel policial, el día 10 de octubre del 2022, donde ha manifesatdo que el día
de los hechos se encontraba descansando en su habitación hotel Canu, a la 05:15 horas el
S1. PNP. Lozano Estrella Jens, me comunico lo sucedido personalmente porque no había
cobertura de la línea bitel, informando también que el personal policial esta efectuando la
búsqueda, al acercarme a la comisaría se verificó que efectivamente se habrían fugado dos
detenidos; posteriormente, al no tener resultados de la busquedad se comunicó al Fiscal de
Turno Rolando Portocarrero Zumba, quien ordenó la detención del S3. PNP. Tapullima
Mandruna; el día de los hechos se enconban de turno el S1. PNP. Lozano estrella James,
cumpliendo la labor de apoyo como secretario, S3. PNP. Orellana Aguilar Ricardo, como
comandante de guardia, el S3. PNP. Hervach Chanchari Wihjer, cumpliendo la labor de
calabocero en la facción de 08:00 - 14:00 horas y 20:00 – 02:00 horas y el S3. PNP. Tapulliima
Mandruna Segundo Luís, como calabocero en la facción de 14:00 horas – 20:00 y 02:00 –
08:00 horas del día siguiente. Los detenidos se encontraban engrillados en una de las bancas
de madera que existen en el ambiente destinado como sala de meditación. Por otro lado,
señala que se encontraba encargado de la comisaría, ua que el Cap. PNP. Jorge Fuentes
Cossio se encontraba desde el 07/10/2022, con permiso a cuenta de vacaciones, pero se
tiene de conocimiento que realizó gestiones para viáticos del personal policial y detenidos
para su traslado e internamiento.
13. A fojas 47/50, obra la DECLARACION INDAGATORIA DEL IMPUTADO SEGUNDO LUIS
TAPULLIIMA MANDRUNA (21), realizado a nivel policial, el 10 de octubre del 1022 y donde ha
manifesatdo que fue detenido por personal policial y el representante del Ministerio Público a
las 14:00 horas, por una supuesta implicancia en la fuga de los detenidos Orlando Cachay
Espinar y Edwin Manuel Yanamari Arahuanaza, siendo que, el día 08 de cotubre del 2022, por
disposición del comandante de guardia S3. PNP. Ricardo Orallana Aguilar, fui designado como
calabocero en la facción de 14:00 -20:00 horas y 02:00 – 08:00 horas, realizando mi relevo
con el S3. PNP. Hervach Chanchari Wijher, a las 02:00 horas me releve con el S3. PNP.
Hervach Chanchari Wihjer, con los detenidos Abel Caleb Garces Panduro, Orlando Cachay
26. A fojas 73, obra copia defatada del REPORTE DE SERVICIO DEL 08 AL DE OCTUBRE DEL
2022, donde se aprecia al S3. Tapullima Mandruna Segundo Luís y el S3. PNP. Hervach
Chanchari Wijher, como calaboceros y responsables de la custodia de los presos que se
encontrana dentro de las instalaciones de la Comisaría rual de San Lorenzo.
27. A fojas 101/108, obra copia fedatada del PLANO DEL TERCER PISO DONDE FUNCIONA LA
COMISARIA RUAL -SAN LORENZO, donde aprecia la estructura de todas las instalaciones
de la Comsaría de San Lorenzo y se anexa tomas fotográficas de la búsqueda de los
detenidos que se fugaron.
28. A fojas 109, obra el FORMULARIO INTERRUMPIDO DE CADENA DE CUSTODIA, de un
equipo móvil de color negro con protector de color azul oceano que tiene como número de
contacto 918 292 885 de la línea bitel.
29. A fojas 126/128, obra la DECLARACION TESTIMONIAL DE JOSE CARLOS AYNAYA
RAMIREZ (52), realizado a nivel fiscal, el 22 de noviembre del 2022, donde se ratifica de todo
lo declarado a nivel policial, precisando que al S3. PNP. Tapullima Mandruma Segundo Luísse
le inicio un proceso administrativo, desconociendo el estado del proceso.
30. A fojas 130/131, obra la DECLARACION TESTIMONIAL DE BENITO GONGORA MACEDO
(39), realizado a nivel fiscal, el 23 de noviembre del 2022, quien se ratificó de lo que señalo en
su declaración a nivel policial, precisándo que se encontraba en la comiaría por cuestión de
seguridad tras haber sido amenazado.
31. A fojas 132/135, obra la DECLARACION TESTIMONIAL DE SEGUNDO LUIS TAPULLIMA
MANDRUMA (21), realizado a nivel fiscal, el 22 de diciembre del 2022, con la presencia de su
abogado defensor, donde ha manifestado que el día 09 de octubre se encontraba como
vigilante de puerta y sevicio de calabocero, funciones que la realizó desde las 02:00 – 08:00
de la mañana, la cual, se me asignó mediante un cuaderno memorando de servicio, antes de
mi relevado se encontraba el S3. PNP. Wijher Hervach Chanchari, el cambio de relevo se
realiza en un cuaderno que se llama relevo de detenidos, donde se detalla los nombres de los
detenidos, el motivo de la detención de cada uno de ellos y el estado físico en que se
encuentran; en el lugar había un banco largo y una pequeña, en el banco largo se
encontraban juntos los dos detenidos; cuando los recibí verifique que lo grilletes estaban
puesto los detendiod se encontraban asegurados y no había notado nada fuera de lo común,
a las 04:30 me encontraba en los servicios higéncos, en ese momento escuché pasos como si
alguién estuviera corriendo, al salir prendo la linterna de mi celular para visualizar el banco
donde se hallaban los detenidos, al ver que no se encontraban, alumbre hacia la parte baja
del edificio y logre ver sombras que corrían con dirección a la plaza, al ver que estaban
corriendo empece a grita fuga, fuga y realice dos disparos y comencé a correr tras ellos; en
ese momento salieron mis demás colegas.
32. A fojas 141, obra el PARTE DIARIO DE LA COMRU -SAN LORENZO DEL 08 AL 09 DE
OCTUBRE DEL 2022, donde se aprecia la relación de los efectivos policiales con sus
respectivos cargos y el estado en que se encuentran cada uno de ellos.
determinar si han tenido lugar los hechos objeto materia de conocimiento y su delictuosidad, así como
asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su
comisión, incluyendo a los agraviados, y dentro de los límites de la Ley, asegurarlas debidamente”,
presupuestos legales que el Ministerio Público ha cumplido en la presente investigación preliminar.
Finalmente el numeral 1 del Artículo 235° del Codigo Procesal Penal, la cual señala que: 1) El
Juez de la Investigación Preparatoria, a solicitud del Fiscal, podrá ordenar, reservadamente y sin
trámite alguno, el levantamiento del secreto bancario, cuando sea necesario y pertinente para el
esclarecimiento del caso investigado (...)”.
VI. PRESUPUESTOS QUE SE DAN PARA DICTAR LA MEDIDA SOLICITADA .
Debe indicarse que los presupuestos específicos para dictarse las medidas limitativas de derecho
son la necesidad, urgencia y la gravedad del delito, presupuestos que en el presente caso se dan,
conforme paso a exponer:
NECESIDAD: De la medida del Levantamiento del Secreto Bancario, se justifica, porque de otra
manera no podría conseguirse la finalidad, de la identificación o las cuentas que puedan tener los
investigados y reunir las pruebas necesarias para acreditar la responsabilidad penal de los
investigados SEGUNDO LUIS TAPULLIMA MANDRUNA y WIJHER HERVACH CHANCHARI, toda
vez que hasta la fecha los elementos recopilados por esta fiscalía son insuficientes y/o escasos
para poder acreditar la imputación que se les viene realizando.
En ese punto, se precisa, que tal como es de apreciarse del hecho objeto de imputación, se
incrimina a los imputados:
escuchó pasos como si estuvieran corriendo, en ese momento salió de los servicios, encendió su
celular y alumbró por el banco donde estaban los detenidos, al no verlos alumbró por la parte baja del
edificio y observó que dos sujetos corrian con dirección a la plaza, por lo que gritó fuga, fuga y realizó
dos disparos al aire, en ese momento comenzó a bajar corriendo tras ellos y mis compañeros se
despertaron; versiones que resultan incoherentes y pierden credibilidad ante la falta de acción
realizada por el efectivo policial, aún más, cuando no se cumplió con realizar el detalle de la
descripción de la forma, modo y circunstancias en que el referido efectivo policial recibió a los
detenenidos, en especial a los dos sujetos que se fugaron, acto que debió de haberse plasmado en el
acta de revelvo que se levantó; acto que hubiera evitado la fuga.
esto es, ante ello es un elemento concreto para la acreditación sustancial en la presente
investigación, de las cuales se podría establecer la responsabilidad penal.
b).- La necesidad, en este acápite traeremos a colación la jurisprudencia nacional que nos
dice que el Derecho Penal es objetivo, real, cierto, concreto y su aplicación está en función a
realidades materiales, no de ficciones formales o subjetivas apreciaciones que puedan
resultar como consecuencia de la interpretación de las normas en un plano meramente
abstracto o teórico, en esas condiciones, el Derecho Penal no es útil y ningún derecho es útil,
sino en la medida que se adecua y se basa en una realidad material"; para ello debe
armonizarse el Derecho Procesal Penal con el cumplimiento de los fines de la Política
Criminal del Estado para evitar la impunidad (R.N. Nº 3651-2006-Lima, Primera Sala Penal
Transitoria de la Corte Suprema). Es por eso que, no existe entonces otra necesidad que el
logro de los fines de la investigación y del proceso penal mismo, es decir, recabar los
elementos de convicción necesarios para determinar la culpabilidad o inocencia, porque no
puede pedirse a alguien que entregue las pruebas del delito que comete éste lo hizo en la
clandestinidad más absoluta, con la intención y el cuidado de no dejar pruebas de ninguna
clase. (Exp Nº 10-2001/ Acumulado Nº 45-2003-A.V, Sala Penal Especial de la Corte Suprema
de Justicia de la República).
también que: “Las Diligencias Preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos
urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de
conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión,
individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro
de los límites de la Ley, asegurarlas debidamente”.
Según lo prescribe el artículo IV, numeral 2 del Título Preliminar del Código Procesal que
establece: “(…) El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos
constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del
imputado. Con esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que
realiza la Policía Nacional (…)”. Conforme se encuentra establecido en el artículo 336º del Código
Procesal, establece “si el Fiscal de la denuncia, del Informe Policial o de las Diligencias
Preliminares que realizó, aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la
acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han
satisfecho los requisitos de procedibilidad, dispondrá la formalización y la continuación de la
investigación preparatoria”.
El art. 235 inciso 1) del Código Procesal Penal establece que “El Juez de la Investigación
Preparatoria, a solicitud del Fiscal, podrá ordenar reservadamente y sin trámite alguno, el
levantamiento del secreto bancario, cuando sea necesario y pertinente para el esclarecimiento
del caso investigado”.
POR TANTO:
Sírvase Usted Señor (a) Juez, dictar la orden judicial solicitada de
LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, merced a los fundamentos antes glosados.