CÓDIGO:

FORMATO DE VINCULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN

DE CONTRAPARTES CONSTRUCCIONESS S.A.S VERSIÓN: 01
PERSONA JURÍDICA
FECHA: 15/09/2021

DATOS DE SOLICITUD
FECHA DE SOLICITUD TIPO DE SOLICITUD TIPO DE USUARIO
dd mm aaaa VINCULACIÓN ACTUALIZACIÓN CLIENTE PROVEEDOR
X
15 9 2023 X
RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN NIT 9867453-3
CONSTRUCTORA
DATOS BÁSICOS DE PERSONA JURÍDICA
NÚMERO MATRÍCULA MERCANTIL FECHA DE CONSTITUCIÓN CIIU TIPO DE EMPRESA
dd mm aaaa PRIVADA X
2012
TB-8967 3 8 2000 PÚBLICA
CÁMARA DE COMERCIO OBJETO SOCIAL MIXTA

MULTINACIONAL

TELÉFONOS 3216549679 CIUDAD BOGOTA DIRECCIÓN CRA 19 # 65-20

PÁGINA
PAÍS COLOMBIA E-MAIL: CONSTRUCRJ45@GMAIL.COM WEB

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE PRIMER SEGUNDO

COMPLETO MICHEL DAYANA APELLIDO BALCAZAR APELLIDO AREVALO

NÚMERO DE DOCUMENTO: 1000993400

TIPO DE DOCUMENTO PAÍS COLOMBIA
09/08/2021
FECHA
CC P CE CIUDAD BOGOTA
Y LUGAR DE EXPEDICIÓN BOGOTA
X DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

TELÉFONO 3210986575 DIRECCIÓN CALLE 43 #21-23 E-MAIL: MICHELLAREVALO40@GMAIL.COM

SI USTED ES UNA PEP (PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE), COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

POR SU ACTIVIDAD O CARGO, USTED: SÍ NO SI RESPONDIÓ AFIRMATIVO A ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS ANTERIORES, POR
FAVOR, ESPECIFICAR
 Maneja recursos públicos X
Ejerce algún grado de poder público X
Goza de reconocimiento público X
COMPOSICIÓN ACCIONARIA
Relacione a continuación los accionistas o asociados que tengan directamente o indirectamente participación en el negocio y que se evidencien en el certificado de existencia y
representación legal
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL TIPO DE DOCUMENTO
NÚMERO
CC CE P NIT

MARIA ALEJANDRA GOMEZ X 530143567

CRISTIAN CAMILO NIETO X 1009864535

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

NATURALEZA RÉGIMEN TRIBUTARIO

PERSONA NATURAL GRAN CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO X

PERSONA JURÍDICA X RÉGIMEN COMÚN SÍ NO

AUTORRETENEDOR
NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE AUTORRETENEDOR
SÍ NO D M A

X
TIPO DE CONSTITUCIÓN LEGAL

SOCIEDAD ANÓNIMA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S) SOCIEDAD LIMITADA (LTDA.) SIN ÁNIMO DE LUCRO/ONG
X

OTRO ¿Cuál?

INFORMACIÓN FINANCIERA

AÑO DATOS FINANCIEROS INGRESOS/VENTAS ANUALES EGRESOS ANUALES

18 $ 200.000.000,00 $ 50.000.000,00

INGRESOS NO OPERATIVOS TOTAL INGRESOS ANUALES UTILIDADES ANUALES

$ 20.000.000,00 $ 250.000.000,00 $ 300.000.000,00

DESCRIPCIÓN DE INGRESOS NO OPERACIONALES

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO
$ 45.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 700.000.000,00
 POR FAVOR, RELACIONE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS QUE TIENE EN COLOMBIA

PRODUCTO FINANCIERO NÚMERO ENTIDAD SUCURSAL ANTIGÜEDAD

PRESTAMO INMEDIATO 23456789-91 BANCO DAVIVIENDA 20 AÑOS

CUENTAS DE AHORRO 4565219-33 BANCO BANCO BOGOTA 13 AÑOS

OPERACIONES INTERNACIONALES

¿REALIZA USTED OPERACIONES CON MONEDA EXTRANJERA? INDIQUE CUÁLES: OTRAS:

SÍ X NO IMPORTACIONES EXPORTACIONES X

PRODUCTOS FINANCIEROS EN EL EXTERIOR

INVERSIONES TRANSFERENCIAS OTRAS ¿CUÁLES OTRAS?

TIPO DE PRODUCTO NÚMERO DE PRODUCTO ENTIDAD MONTO CIUDAD PAÍS MONEDA

SUMINISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

EL CLIENTE ____PROVEEDOR____ CONTRATISTA____ se obliga con LA EMPRESA a entregar información veraz y verificable y a
actualizar su información personal, comercial y financiera, por lo menos una (1) vez al año, o cada vez que así se le solicite, suministrando la
totalidad de los soportes documentales exigidos. El incumplimiento de esta obligación faculta a LA EMPRESA para terminar de manera
inmediata y unilateral cualquier tipo de relación o vínculo que tenga.

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS Y/O BIENES

Obrando en propio nombre y/o de la persona jurídica que represento, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es
cierto, realizo la siguiente Declaración de Origen de Fondos a LA EMPRESA, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al
respecto en las normas internas y externas que regulan lo concerniente al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo, para establecer cualquier tipo de vínculo o relación con LA EMPRESA.

1. Declaro que los recursos que permiten realizar transacciones comerciales con LA EMPRESA tienen origen o provienen de las
siguientes fuentes:____________________________________________________________________

2. Declaro que NO he admitido NI admitiré que terceros realicen transacciones a mi nombre provenientes de actividades ilícitas de las
contempladas en el Código Penal Colombiano ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas que estén
relacionadas con las mismas.

3. Acepto que LA EMPRESA se reserve el derecho de verificar la veracidad de la información aquí consignada y el del trámite o aceptación de
respecto en las normas internas y externas que regulan lo concerniente al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo, para establecer cualquier tipo de vínculo o relación con LA EMPRESA.

1. Declaro que los recursos que permiten realizar transacciones comerciales con LA EMPRESA tienen origen o provienen de las
siguientes fuentes:____________________________________________________________________

2. Declaro que NO he admitido NI admitiré que terceros realicen transacciones a mi nombre provenientes de actividades ilícitas de las
contempladas en el Código Penal Colombiano ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas que estén
relacionadas con las mismas.

3. Acepto que LA EMPRESA se reserve el derecho de verificar la veracidad de la información aquí consignada y el del trámite o aceptación de
cualquier transacción por mí (nosotros) planteada. Si llegase a existir cualquier inconsistencia en la información que he (hemos)
suministrado, LA EMPRESA no estará obligada a concluir la solicitud o transacción ni a manifestar las razones de su negación.

Igualmente me (nos) comprometo (emos) a actualizar cualquier tipo de modificación a la información registrada en este formato.

En caso de diligenciamiento electrónico:

Declaro haber leído, entendido, aceptado y autorizado lo estipulado en este documento (con firma y huella). La información
suministrada es exacta y correcta.
HUELLA

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL MICHEL DAYANA BALCAZAR AREVALO

IDENTIFICACIÓN 1000993400

FIRMA

DOCUMENTACIÓN ANEXA PARA PERSONAS JURÍDICAS: Se anexarán los documentos que se estipulen en el proceso correspondiente, de acuerdo
al tipo de relación o vínculo con la institución.

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR LA INSTITUCIÓN

Resultado de verificación de datos:

NOMBRE COMPLETO DE QUIEN FECHA : HORA:

VERIFICÓ:

IDENTIFICACIÓN
 ARGUMENTOS

1. Para que el oficial de cumplimiento pueda realizar de manera óptima sus funciones en el
entorno de trabajo, es fundamental que se cumplan las siguientes condiciones:

A. Conocimiento y formación adecuada: El oficial de cumplimiento debe contar con una

formación sólida en temas relacionados con el sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST) y las regulaciones pertinentes. Esto incluye el conocimiento de las leyes y
normativas aplicables, así como de las mejores prácticas en el área de cumplimiento.

B. Recursos adecuados: Debe disponer de los recursos necesarios para llevar a cabo sus
funciones de manera efectiva. Esto puede incluir acceso a información actualizada, sistemas de
gestión de la información, capacitación continua y el apoyo de la dirección de la empresa.

C. Independencia y autonomía: El oficial de cumplimiento debe gozar de independencia en

su rol, lo que significa que no debe estar sujeto a presiones externas o internas que puedan
influir en su objetividad. Debe tener la autoridad necesaria para tomar decisiones y proponer
acciones correctivas.

D. Comunicación efectiva: Debe existir una comunicación clara y efectiva dentro de la

organización, de modo que el oficial de cumplimiento pueda identificar y abordar las posibles
brechas en el SG-SST. Esto implica que los empleados deben sentirse cómodos informando
sobre incidentes o irregularidades sin temor a represalias.

E. Monitoreo y seguimiento constante: Se deben establecer mecanismos de monitoreo y

seguimiento continuo para evaluar el desempeño del SG-SST y tomar medidas preventivas y
correctivas según sea necesario.

F. Actualización constante: El oficial de cumplimiento debe mantenerse actualizado sobre las

tendencias y cambios en la normativa relacionada con el SG-SST para asegurarse de que la
empresa esté siempre en cumplimiento.

2. Para que el trabajo del oficial de cumplimiento sea idóneo y competente en el área laboral, y
contribuya a la implementación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos
y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) según la norma ISO 14001, se pueden proponer las
siguientes acciones:

A. Capacitación específica: El oficial de cumplimiento debe recibir capacitación especializada

en SARLAFT y en la norma ISO 14001, para comprender los requisitos y estándares aplicables a
la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como a la gestión
ambiental.

B. Integración de procesos: Buscar la integración de los procesos de gestión de riesgos de

lavado de activos y financiación del terrorismo con los procesos del SG-SST. Esto permite una
gestión más eficiente y la identificación de posibles puntos de convergencia.
 C. Evaluación de riesgos conjunta: Realizar una evaluación de riesgos que incluya tanto los
riesgos relacionados con SARLAFT como los riesgos ambientales. Esto permitirá una visión más
completa de los riesgos a los que la organización está expuesta.

D. Implementación de controles y políticas: Desarrollar políticas y controles que aborden

tanto los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo como los riesgos
ambientales. Estos controles deben ser coherentes con los requisitos de SARLAFT y ISO 14001.

E. Auditorías y revisiones regulares: Realizar auditorías y revisiones periódicas para

asegurarse de que los controles y políticas implementados estén funcionando de manera
efectiva y que se cumplan tanto con SARLAFT como con ISO 14001.

F. Comunicación y sensibilización: Promover la comunicación y la sensibilización entre los

empleados sobre la importancia de cumplir con los requisitos de SARLAFT y ISO 14001, y cómo
sus acciones pueden impactar en la gestión de riesgos en estos dos ámbitos.

G. Mejora continua: Establecer un proceso de mejora continua para identificar

oportunidades de optimización en la gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del
terrorismo y gestión ambiental, y aplicar acciones correctivas y preventivas en consecuencia.

La combinación de estas acciones ayudaría a que el oficial de cumplimiento desempeñe un

papel efectivo en la implementación de SARLAFT y ISO 14001, contribuyendo así a la gestión
integral de riesgos en la organización.