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    MINISTERTO PUBLICO EISCALIA DE LA NACION FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CCORRUPCION DE FUNCIONARIOS DEL CALLAO - JER DESPACHO NOTIFICACION N° 00003-2023 CALLAO (CALLAOICALLAO), 17 de julio del 2023 NOMBRE: DIRECCION: REF. DIR.: FINALIDAD: MATERIA: AAAI LTT CASO N* 906015500-2023-93-0 CEDULA DE NOTIFICACION (Muy urgente) YULIANA SHEYLA CHALCO HUANAY (Reniec)- AV. LA ESPERANZA 1020 SECTOR 20- EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN FRENTE A LA FORTALEZA REAL FELIPE Para Conocimiento Colusién simple y agravada Por la presente, queda Usted debidamente NOTIFIGADO con el contenido de la Disposicién: 01 de fecha 29 de mayo de 2023 a fojas 19, emitida por el Sr(a). FISCAL JULIO ARTURO CUPE GONZALES cuya impresién adjunto, para su conocimiento y fines pertinentes.INICIAR LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES. Fecha de Emisién:17 de julio de 2023 ELABORADO POR J.CUPE.G RECIBI CONFORME Seto de Crete Oramtar Crores O82 panes D owes sania a or ee ar Nombre Apelidos. Mt Docum. Klentied ‘Vinculaciin Telétono/Celular. Domicite Color: CJArui Ll Ameritio Croje Civerde CJetanco Cceteste Juarame marron rome Cowre: vera catr: Caza Camano to CIverde tana Cleweste eae Caron Cote Dore: Wo. de Puerta: Meo. Coindante tr. a~ D8t! Firma de Recepc BAJO PUERTA MOTIVADO DDoweccionincorrecta — [] Persona no Labora en la Dveccion Lirecna ememporines Persona no vve en Owecesén Cagsememtgem Chacon Suministro'C)AgveOiuz Ocas wre: “Ali de a unidad a paz y el desarrollo” MINISTERIO PUBLICO Distrito Fiscal del Callao eee. Fiscal Provincial CorporatvaExpecializada en Delos de Beta ana ‘Corrupeién de Funcionarios - * Despacho Corte Se Imputado—_: Ana Maria Nathaly Montoya Ruales y otros Agraviado — : Estado Delito Colusion Fiscal Resp._: Julio Arturo Cupe Gonzales DISPOSICION DE INICIO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DISPOSICION N° 04 Callao, 28 de mayo de 2023, DADO CUENTA: La denuncia de parte interpuesta por la Procuraduria Publica del Gobierno Regional del Callao contra Ana Maria Nathaly Montoya Ruales, Edwin Roberth Martinez Camones, Reneé Miguel Armas Reza, Karina Esqueche Sanchez y Sofia Esteffany Carpio Del Carpio, como autores, y contra GEOSTUDIO PERU S.A.C., GECAT INGENIERIA S.A.C., Diego Alexandro Del Pozo Cortéz, Edgar Martin Conde Ramirez, Susan Patricia Huaman Sevillano, William Raul Janampa Torres, Rubén Félix Sanchez Valverde, Juan Luis Flores Pinedo y Yuliana Sheyla Chalco Huanay, como extraneus, y los que resulten responsables, por la presunta comisién del delito contra la Administracion Publica — Colusién, en agravio del Estado; y, CONSIDERANDO: De Ia noticia criminal Los hechos denunciados son transcritos de forma literal, siendo estos los te o 2 a a ‘WILS ANSELMO HUGO GONZALES *CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES: PRIMERO: Que, debemos de sefalar. que mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 140- 2018, Gobierno Ragional del Callao ~ GGR de fecha 12 de diciembre del 2018, se apruebala Directiva General N° 001.2018-GRC/GGRIGRPPAT (versién 02) “ELABORACION Y APROBACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS 0 EXPEDIENTES TECNICOS 0 DOCUMENTOS EQUIVALENTES DE LAS INVERSIONES EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO”. PROVNCAL TTULAR- TERE TE UNCIONAM DE ELLA ‘ : i y ©) Precisamente es que con fecha 24 de mayo de 2021, mediante el correspondiente formato O7-A, se % otorga viabilidad del proyecto y as registrado en ol Sanco de Inversiones, para proceder a la etapa de (511) 625-5555 ~ Anexo 2606 4 Adolfo King N° 156, Call wewiscala.gob pe “Ao de a unida, la paz yo desarrollo” Distrito Fiscal del Callao Fiscalia Provincial Corporativa Especalizada en Delitos de Corrupeién de Funcionaros - 3" Despacho MINISTERIO PUBLICO FISCALIA DE LA NACION if &) ‘WLS ANSELWO HUGO GONZALES MORALES ‘HSC. PROBA TTUAR- TERA STACI gee erase EOE Be CORRUPCON SEGUNDO: Que, asi mismo, mediante el INFORME N° 064-2021-GRC-GRECYD-UFIERMC de fecha 25 de mayo de 2021, el ingeniero Edwin Roberth Martinez Camones, remite al Gerente Regional de Educacién Cultura y Deposte el Formato 07-A del Registro y Aprobacién del Proyecto, Como cconsecuencia del mismo se emite el INFORME N° 07-2021-GRC-GRECYD-UEVERMC del 05 de julio. de 2021, el Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Inversiones ~ GRECYD, solicta requerr la contratacion de diez profesionales, para la elaboracién del expediente técnica, contratacién que debié realizarse en convocatoria ABIERTA, para garantizar la transparencia y efciencia, segun la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, obvidndose y/u omitiéndose este procedimiento, lo hicieron clandestinamente por (CONTRATACION DIRECTA) a dedo I PROCEDER DE LOS DENUNCIADOS (CONCOMITANTES) TERCERO: Que, como se puede apreciar de los Términos de Referencia se contraté a los profesionales para la Elaboracién del Expediente Técnico, por lo que se generaron las siguientes Ordenes de Servicio que a continuacion detaliamos wae Ww] ondense tema taena | Mowe Sonido Se contraté los servicios de topografa aa empresa 1 | 5801-2021 (GEOSTUDIO PERU S.A. paralaelaboracién del 9/09/2021 | 21000.00 levantamiento topografico Se contraté los servicios de GECAT INGENIERIA SAC. para el 2 | 6977-2021 | desaroollo del servicio de consultora para el estudio de | 18/10/2021 | 3300.00, suelos Se contrato los servicios de un arquitecto, Diego Alexandro 3 | 7506-2021 Del Pozo Cortéz, para desarrollarla especialidad de | 3/11/2021 | 6500.00 seguridad y salud en el trabajo Se contraté los servicios del arquitecto Edgar Martin Conde Boies Ramiter para el desarroolo de su especialidad 1/19/2021 | 18000.00 Te FNGenARG aL CLAD Se contraté los servicios de la arquitecta Susan Patricia. 5 | 7598-2021 | Huaman Sevilano para elaboracion de la especialiad de | 3/11/2021 | 6500.00 ‘mobilaro y equipamianto integral Se contraté los servicios del ingeniero sanitario Wiliam Rat 6 | 2336-2021 | “"janampa Torres para el desarrollo de su especialidad 11/11/2021 | 9000.00 (St) 625-5585 - Anexo 2608 4 Adolfo King N° 156, Callao ~ Peri werwfiscala gob pe "Ano de la unided, la pazy el desarroic MINISTERIO PUBLICO Dist Fel el Galas 4 ; Fiacala Provincial Corpoatva Especialada en Deltos de FISGALIA DE LA NAGION ‘Corupeién de Funconaros 3° Despacho 7 | rrvazoas | 58206 los servos del ingerer elérico Rubén Fe | 2755/2992 | 50000 ‘Sanchez Valverde para el desarrollo de su especialidad | | | | assazoan | SEcowat6 os serves delingenro cw usn Luss | oyssons| 5000.00 | Pinedo para dessa ia expeciadad de esructuras ‘Se contraté lo servicios de una ingniera ambiental Yuliana | »>/55/299s | 900.00 7954-2021 | Sneyia Chalco Huanay para el desarrollo de su especialidad ° | GUARTO: Que, conforme a lo establecido en la Directiva General N° 001-2018-GRCIGGRIGRPPAT (versién 02) “ELABORACION Y APROBACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS O EXPEDIENTES TECNICOS 0 DOCUMENTOS EQUIVALENTES DE LAS INVERSIONES EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO’ En el inciso b.1) Designa mediante documento, al coordinador para la administracién det contrato en caso de consultoria externa, para la elaboracién del expediente técnico; © para el seguimiento de Ia elaboracién del expediente en caso de administracién directa, ‘Que, para la elaboracién del correspondiente expediente técnico, los estudios preliminares como el ‘estudio topogratico y suelos, fueron contratados por servicios, pero la solicitud del Coordinador General es la contratacién de 10 profesionales de diversas especialidades, para que conformen el ‘expediente técnico, se debié realizar una consultoria externa, conforme a lo sefialado en el inciso bt, ‘con lo que se habria transgredide la directiva aprobada ies au }q¥Sq QUINTO: Que, contnuando con lo establecio en la Direciva General N° 001-2018- rue GRCIGGRIGRPPAT, én su incsob-2: ON IES ee Designa mediante document, alos espesiaistas de quip tence responsable de revise y da ~ Bue conformidad téenica en su especialidad cuando sea elaborado el expediente técnico a travis de 2 <> {aes connitori extocaa; 0 daigna mediante dacamento uot sxpecilntan dl equip. nico 283 responsable de claborar el expediente téenico en caso de administraclin directa, siendo responsables de la calidad y conformidad técnica en su especialidad. Como se puede apreciar no se ha podido designar al correspondiente personal técnica responsable dela Unidad, ya que se contrataron con érdenes de servicio las especialidades. por io que no se puede Disponer la derivacién de los actuados por cuestiones de competencia i. De las atribuciones del Ministerio Publico 24. Segin el articulo 1 de la Ley Organica del Ministerio Publico, la Fiscalia es un organismo auténomo del Estado que tiene como una de sus funciones principales la persecucién del delito. Asimismo, para cumplir con dicha funcién, seguin el inciso 4 del articulo 159 de la Constitucién, el Ministerio PUblico conduce desde su inicio la investigaci6n del delito contando para ello con la Policia Nacional, quien esté obligada a cumplir los mandatos de la Fiscalia en el ambito de su funcién 2.2. Esto se corresponde con lo regulado en los numerales 1 y 2 del articulo IV del Titulo Pgeliminar del Cédigo Procesal Penal en donde se establece que: “Articulo WV. Titular de la acién penal 1. EI Ministerio Publica es titular del ejercico publico dela acciin penal en los dite... Asume la conduccién de la investgacin desde su inicio, ecidida y proactivamente en defensa de a sociedad 2. EI Ministero Publica esté obligado a actuar con objetividad,indagando los hechos consitutivos de delito, los EFUNCIONANO BEL CALA que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia delimputado. Con esta finalidad conduce y cantrola Juridicamente los actos de investigacién que realiza la Policia Nacional lizadas en Delitos de Corrupcién 3.1. Conforme lo ha sefialado el Tribunal Constitucional, el principio de lucha contra la corrupcién no ha sido recogido de manera expresa en la Constitucion de 1993; sin embargo, se trata de un principio constitucional implicito de igual fuerza normativa, siendo ese el fundamento para que el Estado tenga el deber de combatir toda forma de corrupcién’. Cobra sentido, entonces, que el Estado peruano haya suscrito convenciones internacionales relacionados a la lucha contra la corrupcién. 2 Ver fundamento § de la STC emitida an el Expediente 00016-2019-P1/TC, en hitosi/te-20b.pe/urisprudencia/2020/00016-2019- ALF (511) 625-5555 ~ Anexo 2606, Adolf King N° 156, Callao ~ Per wivsiscalla gob pe a “Ai dela unida, la paz y el desarrollo” MINISTERIO PUBLICO Distrito Fiscal del Callao : S| .CION Fiscalia Provincial Corporativa Especializada en Delitos de yi BSGALIA DE LANAGION orrupeién de Funcionarios - 3° Despacho DE FUNCQNANO BEL EHLAD d/ WILS ANSELMO HUGO GONZALES MORALES FAS. PROMAEAL THUAN TERERbsPnOD scat SPECULAaL en DELO CORRUPCON 3.2. En efecto, el Estado peruano ha suscrito la Convencion Interamericana contra la Corrupcién, en donde se tiene, como uno de sus propésitos, promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupcién. De igual modo, suscribio la Convencién de las Naciones Unidas contra la Corrupcién, que tiene como una de sus finalidades el promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir mas eficaz y eficientemente la corrupcién 3.3. Con todo ello, el Ministerio Publico es consciente de los efectos perniciosos y devastadores que acarrean la corrupcidn en el Pert, y la impunidad de tales actos, que debilitan las instituciones publicas, erosionan la moral de los pueblos, atentan contra el Estado de derecho y distorsionan la economia y la asignacién de recursos para el desarrollo, 3.5. Es por ello que, como parte de una politica criminal, cuenta con Fiscalias Especializadas en Delitos de Corrupcién de Funcionarios que, conforme al articulo 18 del reglamento aprobado por Resolucién de la Fiscalia de la Nacién N° 1423-2015-MP-FN del 22/04/2015, tienen competencia para conocer, en mérito a su competencia material, los delitos tipificados en las Secciones II, III y IV, articulos 382 al 401 del Capitulo II, del Titulo XVIII, Libro II del Cédigo Penal, y los supuestos de los delitos conexos, en concordancia con lo establecido en la Ley N* 29574; en tanto que las fiscalias de competencia nacional, los delitos sefialados en la Resolucién de la Fiscalia de la Nacion N° 1833-2012-MP-FN. IV. De las Diligencias Preliminares: finalidad inmediata y mediata 4.1. En aras de cumplir con la funcién de persecucién del delito, el articulo 329 del Cédigo Procesal Penal’ establece que el fiscal inicia los actos de investigacién cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisién de un hecho que reviste los caracteres de delito, por lo que, debe promover Ia investigacién de oficio o a peticién de los denunciantes, siempre que se trate de un delito de persecucién publica. + Aicule 329 Formas de inciar la investigacién.- 1. 1 Fiscal inicia los actos de investigacién cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisin de un hecho que reviste los caracteres de delito. Promueve la investigacion de ofcio 0 a peticion de los denunciantes. 2 La inicia de ofcio cvande lega a su conocimiento la comision de un delito de persecucién publica (541) 625-5555 — Anexo 2606 J Adolfo King N° 156, Callao ~ Pera woeiscalia.gob pe 'WILS ANSELMO HUGO GONZALES MORALES FSC rnMea TAR TEER SPIED ) oss “Ao de la una la pa y el desarrollo” MINISTERIO PUBLICO FISCALIA DE LA NACION Distrito Fiscal del Callao Fiscalia Provincial Corporativa Especializada en Deltos de CComrupeién de Funcionarios -3* Despacho 2 CRRUFCOR i j i i 4.2, Elarticulo 330.2. del Cédigo Procesal Penal’ es expreso en sefialar que la finalidad inmediata de la sub etapa de Diligencias Preliminares es: i) realizar los actos urgentes inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y Su delictuosidad:; i) asegurar los elementos materiales de su comisién; y ii), individualizar a las personas involucradas en su comisién, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los limites de la Ley, asegurarlas debidamente. 4.3. Sin embargo, no debe dejarse de tener en cuenta la finalidad mediata de las Diligencias Preliminares', la cual es extraida del articulo 330.1. del Cédigo Procesal Penal, en donde se menciona que la sub etapa de Diligencias Preliminares tiene por objeto determinar si debe formalizar la Investigacién Preparatoria 4.4, Enesa linea, San Martin sostiene que las Diligencias Preliminares: “Se funda en la necesidad de determinar los presupuestos formales para iniciar vélidamente, tras la inculpacién formal, la investigacién preparatoria y por ende el proceso penal"®. 4.5. Por lo tanto, de todo esto se puede concluir que, en aras de cumplir con la funcién de persecucién del delito, la fiscalia debe realizar actos de investigacién dentro de las Diligencias Preliminares para alcanzar tanto el fin inmediato como mediato de dicha sub etapa procesal. V. Del estandar probatorio de las Diligencias Preliminares 5.1. Conforme a la Sentencia Plenaria Casatoria N‘ 1-2017/CIJ-433 de fecha 11/10/2017, se tiene que para iniciar Diligencias Preliminares se requiere de una sospecha nae inicial simple, esto es, puntos de partida objetivos y justificados por hechos concretos que, yasados en la experiencia criminalistica, puedan dar lugar a un hecho delictivo® sero * articulo 330 Diligencias Preliminares.- Abad 2 Las Olligencias Preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes inaplazables destinados a determiner si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, asi como asegurar los elementos ‘materiales de su comisi6n,individualizar 3 las personas involucradas en su comisi, incluyendo a los agraviados,y, dentro d= os limites de la Ley, asegurarias debidamente 4\Ver kim pirrafo del fundamenta 26. de la Casacién N’ 318-2011-Lima, en donde se menciona que finaidad mediata de las Oiigenclas Preliminares es determinar sel fiscal debe formalizar o no la investigacién preparatoria 5 César San Martin Castro, Derecho Procesal Penal, Lecciones (Lima: INPECCP y CENALES, 2 edici6n, 2020}, pig. 394 Ver fundamento 24.8 de la referida resolucién en: etp//perso.unifech/derachopenal/assets/files/iursprudencia/)_20171208_01.pdf (Stt) 625-5555 - Anexo 2606 Adolfo King N° 156, Callao ~ Peri vwrusiscalia.gob pe 8 “Afo de la unidad, la pazy el desarrollo” U Distrito Fiscal del Callao MINISTERIO PUBLIGO Fiscalia Provincial Corporativa Especializada en Delitos de FISCALIA DE LA NAGION Cortina eoaonmiest bogeke 5.2, _ En ese sentido, se concluye que la noticia criminal debe cumplir con este estandar probatorio, es decir, que los hechos puestos en conocimiento de la fiscalia deben constituir sospecha inicial simple, caso contrario, corresponderia ordenar el archivo liminar de los actuados. VI. De la calificacién fiscal: teoria del caso 6.1. La persecucién del delito debe ser realizada de forma metédica, por lo que, siguiendo la teoria del caso, resulta necesario tener en cuenta tres perspectivas de andlisis €! factico, juridice y probatorio”. 6.2. Esto implica elaborar desde un inicio una hipétesis fiscal sobre los hechos y su subsuncién tipica, lo cual permitira identificar qué actos de investigacién son necesarios, en funcién a los hechos y las exigencias tipicas del delito, cobrando operatividad los tres, elementos estructurales de la teoria el caso. 6.3. Con todo ello, siendo que los hechos objeto de pronunciamiento se encuentran descritos en la noticia criminal, corresponde: i) analizar si pueden ser subsumidos en un 9 tipo penal -valoracién juridica-, esto es, si configuran sospecha inicial simple; ii) delimitar los hechos relevantes que seran materia de investigacién -valoracion factica-; y, ili) Yeterminar qué actos de investigacion deben realizarse para cumplir con las finalidades de jas Diligencias Preliminares -valoracién probatoria-, los cuales seran expuestos en la S cag orecaaga en euTo ce commer tC parte resolutiva ‘eroveauiia Vil. Anélisis del caso TMS SIG ID CLES HME r Valoracién juridica: subsunci6n y tipificacién de los hechos Cees Ei 7.1. Debe partirse de la premisa en que, si bien el analisis juridico esté supeditado, en principio, alos hechos y delitos que fueron puestos en conocimiento de la fiscalia en la 7 Ricardo Elias Pueles, “No todos las caminos conducen a Roma: la teoria del caso, su utldad en la litigacién oral y una propuesta de ensefianza”. Ver en 40 uni ch/derechopenal/assets/flas/ar 508 O2.pdF (511) 625-5585 ~Anexo 2606 St Adolfo King N* 196, Callao ~ Per ‘worfiscala gob pe ‘Af de la unidad la paz yel desarrollo’ NSTI RUBS Daa Fst cae _) MIRISTERIO PUBLICS Fat roel Cones Etre ao) HBealA DEL NACIEN ceeeeesor ae ILS ANSELMO HUGO GONZALES MORALES EA PREVI TTLAR TERER SPR noticia criminal, nada impide de que se puedan valorar de oficio otros delitos, pues, el Ministerio Publico persigue el delito de oficio® y conduce la investigacién® 7.2. En términos coneretos, los hechos denunciados tratan de un caso en donde, mediando una concertacién delictiva con funcionarios publicos del Gobierno Regional del Callao, se habria contratado, via érdenes de servicio, a personas juridicas y personas naturales, con inobservancia de la Directiva General N° 001-2018-GRC/GGRIGRPPAT. 7.3. Asi, esta fiscalia coincide con la denuncia de parte en calificar, de manera preliminar, que los hechos imputados son pasibles de subsumirse en el delito de Colusién De otro lado, estos hechos, ademas de tener relevancia penal, a criterio de esta fiscalia, constituyen sospecha inicial simple, pues, de acuerdo a las maximas de experiencia, los Pactos colusorios suelen darse en esos contextos en los que se busca favorecer a los interesados con una adquisicién, contratacién u operacién a cargo del Estado, para defraudar a una entidad publica 7.4. Los hechos son calificados de manera preliminar en el delito de Colusién, que se encuentra tipificado en el primer y segundo articulo 384 del Cédigo Penal vigente al momento de ocurridos los hechos, cuyo tenor es el siguiente’ “Anticulo 384, Colusién simple y agravada Elfuncionarioo servidor publica que, intervniendo directa oindivectamente, por raz6n de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisicién o contratacion publica de bienes, obras 0 servicios, concesiones © cualquier operacién a cargo del Estado concierta con los interesados para defraudar al Estado o entided cxganismo del Estado, seg ley, serdreprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de selsafos inhabilitacién a que se refieren los incisos 1, 2y 8 del aticulo 36, de cinco a veinte aos y, con ciento ‘ochenta atrescientos sesentay cinco dias-maita, E funcionario © servidr publico que, inteviniendo directo indirectamente, por ratén de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras 0 servicios, concesiones 0 cualquier operacién a cargo del Estado mediante concertacién con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u organism del Estado, seg ley, ser4 reprimido con pena privativa de libertad no menor de se ni mayor de quince afos; inhabiltacién a que se rafleren los incisos 3, 2 y 8 del articulo 36, de cinco a veinte afos; v, con risea esreaiaae ena oe commun 1 FNCNARIO DEL CALLAD trescentossesenta y cinco a seteclentos Weinta das mutta (J Debe precisarse que, de acuerdo al avance de las Diligencias Pretiminares, puede * Seguin el articulo 1 dela Ley Orgénica del Ministerio Publico, * Seguin el inciso 4 del articulo 159 de la Constitucién, (511) 625-5595 ~ Anexo 2606, Je Adolfo King N* 156, Callao ~ Peri wwnuiscalia.gob pe 10 “Rio de a unde a pazy el desarrollo” ee Distrito Fiscal del Callao NS EO ene Fiscala Provincial Corpoativa Especializada en Delitos de Corrupein de Funcionarios -3* Despacho variarse la calificacién de los hechos en atencién al principio de progresividad de la investigacion 7.6. Haciendo hermeneutica juridica, la tipicidad del comportamiento basico de la Colusién puede ser desdoblado de la siguiente manera: Tipicidad objetiva > Sujeto activo: el funcionario o servidor puiblico, Sujeto pasivo: el Estado. > Vervo rector: concertar. > Interesados: la concertacién debe darse con el sujeto activo y terceros. > Relacién funcionarial: el sujeto activo debe intervenir por razén de su cargo en alguno de los instrumentos del delito. Intrumentos del delito: adquisicién 0 contratacién publica u operacién a cargo del Estado. v > Elemento subjetivo de tendencia interna trascendente: materializado en su finalidad del pacto colusién, esto es, para defraudar al Estado. u > Dolo: solo es posible su comisién por dolo directo, en atencién a su finalidad perseguida. 8. Valoracién factica: determinacién de los hechos investigados 7.8. Dela valoracién de los hechos puestos en conocimiento de esta fiscalia, asi como de sus documentos anexados, en funcién a la valoracién juridica ya realizada, a modo de hipétesis fiscal, se delimita como hechos investigados lo siguiente: “Hechos materia de investigacién Los funcionarios piblicos del Gobierno Regional de! Callao habrian concertado con particulares interesados en ser contratados, via Ordenes de servicio, para la realizacién del expediente técnico “Mejoramiento y ampliacion del servicio educativo del nivel secundaria de a | E.Villalos Reyes, distito e Ventanila ~ Provincia Constitucional del Callao, Departamento de Callao" con codigo CU! N* 2519730, contratacién que se dio inobservando la Directiva General N* 001-2018-GRC/GGRIGRPPAT ¥ generandose varias irregularidades que habrian causado pesuicio al Estado en la fase de actos preparatorios, de seleccién y de ejecucion ‘DE ANGER BE CALS ‘WILS ANSELMO HUGO GONZALES MORALES FISEAL PROVE NTVLAR-TEACERDESPHENO ‘iscUAsPecazsu on BGO cnNaPEON (611) 625-5855 ~ Anexo 2608 4 Adolf King N° 155, Callao Peri = woniscaia.gob pe “Alle de la unis, a pazy el desarrollo" MINISTERIO PUBLICO Distrito Fiscal del Callao \ Fiscalia Provincial Corporativa Especializada en Deitos de FISGALIA DE LA NAGION Corrupcion de Funcionarios 3" Despacho Asi, presuntamente se tiene que la elaboracién de expedientes técnicos para el Gobierno Regional del Callao se encuentra regulado por la Directiva General N* 001-2018-GRCIGGRIGRPPAT (versién 02) *ELABORACION Y APROBACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS 0 EXPEDIENTES TECNICOS 0 DOCUMENTOS EQUIVALENTES DE LAS INVERSIONES EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO" En ese contexto, e! 24/05/2021, mediante el formato 07-A-sin que se precise mas datos en la denuncia de parte 0 en sus documentos adjuntos-, se otorgé viabiidad al proyecto de inversion "MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA LE. VILLALOS REYES DISTRITO DE VENTANILLA~ PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO ~ DEPARTAMENTO DEL CALLAO” y fue registrado en el Banco de Inversiones, para proceder a la etapa de inversion En razén a ello, mediante el Informe N* 064-2021-GRC-GRECYD-UF/ERMC del 25/05/2021, el inger 0 Edwin Roberth Martinez Camones remitié al Gerente Regional de Educacién, Cultura y Deporte el "Formato 07-A” del Registro y Aprobacién del Proyecto, Luego, se emité el Informe N° 07-2021-GRC-GRECYD-UEVERMC del 05/07/2021, a través del cual 21 Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Inversiones - GRECYD, el ingeniero Edwin Roberth Martinez Camones, solicté a la Gerenta Regional de Educacién, Cultura y Deporte, Mg. Ana Maria Nathaly Montoya Ruales, requerir la contratacién de 10 profesionales para la elaboracién del ‘expediente técnico para el “Mejoramiento y ampliacién del servicio educativo det nivel secundaria de la LE. Villa los Reyes, distrito de Ventanilla ~ Provincia Constitucional del Callao, Departamento de Callao” con cédige CUI N° 2519730, Dicha contratacion debié realizarse en convocatoria abierta para garantizar la transparencia y eficiencia, segiin la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; sin embargo, se realizé de forma clandestina por contratacién directa, es decir, a dedo, Las contrataciones fueron las siguientes: Wee Monto N*| Orden de Tema Fecha ens). Servicio | Se contraté los servicios de topogratia ala empresa 1 | ss01-2022 (GEOSTUDIO PERU S.A. para elaboracion del 9/09/2021 | 2100.00 levantamiento topogratico | I Se contraté los servicios de GECAT INGENIERIA SAC. para el 2 | 6877-2021 | desaroollo del servicio de consultoria para elestudio de | 18/10/2021 | 33500.00 suelos (511) 625.5555 ~ Anexo 2606 ‘Je Adolfo King N* 196, Callao ~ Pera ‘worfiseala.gob pe “Ato dela unidad, la paz ye desarrollo” MINISTERIO PUBLICO Opirte [ial del Cele. Fiscaia Provincial Corporativa Especializada en Dalitos de FISCALIA DE LA NACION ‘Corrupeién de Funcionarios -3° Despacho Se contrato los servicios de un arquitecto, Diego Alexandre 3.| 7506-2021 | Del Pozo Cortéz, para desarrolar a especiaidad de | 3/13/2021 | 6500.00 seguridad y salud en el trabajo Se contrat los servicios del arquitecto Edgar Martin Conde | 49/2024 | 1g00000 4 | 9238-2028 Ramirez para el desarroolo de su especialidad | Se contaté los servicios de la arquitecta Susan Patricia | 5 | 7380-2021 | Huaman sevilano paral elaboracion de la especialidad de | 9/11/2023 | 6500.00 | ‘mobiiano y equipamiento integral Se contrat los servicios del ingenierosantario Wiliam Ral | 5454/2591 9900.00 + oaee Janampa Torres para el desarrollo de su especialidad 7 | raat | Sram ros te teen |r| sone «| sora | fgretaerenesceomesacncaton |u| sno ‘Sheyla Chalco Huanay para el desarrollo de su especialidad Ante ello, presuntamente los funcionarios pablicos del Gobierno Regional del Callao Ana Maria Nathaly Montoya Ruales, Edwin Roberth Martinez Camones, Reneé Miguel Armas Reza, Karina Esqueche Bu Sanchez y Sofia Esteffany Carpio Del Carpio, habrian intervenido directa o indirectamente, por Big, arn eau expan agua ele cae ce dee conraioee det, harin Sees ‘concertado con GEOSTUDIO PERU S.A.C., GECAT INGENIERIAS A.C. Diego Alexandro Del Pozo \_HBG2 cones, susan Paticia Huaman Sevilano, Wiliam Rail Janampa Toes, Yulana Sheyla Chaco FE Hanoy, run Foe sincez Vert, han ut oe ido y ape Martin Conde Rams para S478 ave veniar su conratcon, via eens de Serco, lo var au eee contac! en a iBs #3 realizacion del expediente tecnico para “Mejoramiento y ampliacién del servicio educativo del nivel B82 cecutarin de a 1 Vila los Reyes, dio de Vanianta ~ Provnca Contuciona Cal, Ne Departamento de Callao” con eédligo CUI N* 2519730. La contratacion de estas empresas y personas se habria realizado con la inobservancia de la Directiva General N* 001-2018-GRC/GGRIGRPPAT, en donde se regulaba el procedimiento para la elaboracion de expedientes técnicos para el Gobiemo Regional del Callao, generéndose las siguientes ltregularidades (511) 625.5585 ~ Anexo 2606 J Adolfo King N* 156, Callao ~ Pera ‘wowaisealia gob pe ‘Ate dela unidad, la paz y el desarrollo Distrito Fiscal del Callao Fiscalia Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupeién de Funcionarios -3° Despacho MINISTERIO PUBLIC FISCALIA DE LA NACION 76. > La contratacion debié realizarse en convocatoria abierta, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y no por contratacién directa > Se debié realizar una consultoria externa, conforme al inciso b-1 de la referida directa No se designé al personal técnico encargado de Ia revision y de dar la conformidad técnica fen su especialidad durante la elecucién de las érdenes de servicio, incumpliéndose el inciso b-2 de la referida directiva > Las conformidades habrian sido realizadas por personal o especialistas que no contaban con la especialidad necesaria para brindar la conformidad técnica durante la ejecucién de las ‘rdenes de servicio, > Los TOR debian ser firmados por el personal responsable (Coordinador, especialsta y jefe de ofcina), incumpliéndose el Punto Vi. Mecénica Operativa 6.1 Inciso e, de la referida directiva. > Los funcionarios piblicos denunciados no establecieron en los términos de referencia, de forma rigurosa, si los contratados cumplian los perfles técnicos necesarios; asimismo, no se Indies como debia entregar su producto cada especialista > Los contratados son deficientes y no cumplian con el perfil del puesto Estando a las irregularidades y deficiencias anotadas durante las fases de actos preparatorios, de seleccién y de ejecucién, se infiere la existencia de la presunta concertacion entre los funcionarios. haberse logrado si se pAblicos y los interesados, a efectos de defraudar al Estado, fin que pot comprueba un perjuicio petrimonial concreto sobre el Gobiemo Regional del Callao” leterminacion de los actos de investigacion Valoracién probatoria: Conforme al rol de director de la investigacién, corresponde al Ministerio Publico determinar las diligencias a realizarse, sin perjuicio que, de acuerdo al avance de las indagaciones, pueda establecerse la necesidad de realizar nuevas diligencias 7.7. En ese sentido, de acuerdo a los hechos delimitados y delitos materia de gi sstigacién, corresponde disponer la realizacion de las siguientes diligencias: gu > Oficiar al Gobierno Regional del Callao, a efectos que: au o Remita copia certificada de su Reglamento de Organizacién y Funciones — 23 2g ROF y Manual de Organizacién y Funciones - MOF vigentes entre los afios ait 2021 y 2022 Eee © Remita copia certificada de las Resoluciones u otros documentos que den iZs3 cuenta de la calidad de funcionarios 0 servidores publicos de Ana Maria Nathaly Montoya Ruales, Edwin Roberth Martinez Camones, Reneé Miguel (5tt) 625.5555 - Anexo 2608 J Adolfo King N° 155, Callao ~ Peri wor fiscalia.gob.pe “Afi dela unidad, la paz ye desarrolo MINISTERIO PUBLICO Distrito Fiscal de Callao FISCALIA DE LA NACION Fiscalia Provincial Corporativa Especializada en Delitos de ‘Corrupcién de Funcionarios - 3" Despacho HORALES sche Om be enact ce DeFoncouai ae ences ‘Armas Reza, Karina Esqueche Sanchez y Sofia Esteffany Carpio Del Carpio entre los afios 2021 y 2022 o Remita copia certificada de la Directiva General N’ 001-2018- GRC/GGRIGRPPAT (versin 02) “ELABORACION Y APROBACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS O EXPEDIENTES TECNICOS O DOCUMENTOS EQUIVALENTES DE LAS INVERSIONES EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO" © Remita copia certificada del expediente y demas documentacién relacionada al proyecto de inversion "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA |.E. VILLA LOS REYES DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO ~ DEPARTAMENTO DEL CALLAO’, en el que deberia constar: * Copia certificada del “Formato 07-A" del 24/05/2021, mediante el cual se otorgé viabilidad al proyecto y fue registrado en el Banco de Inversiones, para proceder a la etapa de inversién; caso contrario, informar sobre la existencia de dicho documento. * Copia certificada del Informe N° 064-2021-GRC-GRECYD- UF/ERMC del 25/05/2021; caso contrario, informar sobre la existencia de dicho documento. * Copia certificada del Informe N° 07-2021-GRC-GRECYD-UEVERMC del 05/07/2021; caso contrario, informar sobre la existencia de dicho documento, © Remita copias certificadas de los expedientes de contrataci6n relacionados a La Orden de Servicio N° 5801-2021 para la contratacién de GEOSTUDIO PERU S.A.C. * La Orden de Servicio N° 6977-2021 para la contratacién de GECAT INGENIERIAS.A.C. + La Orden de Servicio N° 7506-2021 para la contratacién de Diego Alexandro Del Pozo Cortéz. + La Orden de Servicio N° 6238-2021 para la contratacién de Edgar Martin Conde Ramirez + La Orden de Servicio N° 7598-2021 para la contratacién de Susan Patricia Huaman Sevillano. (tt) 625-5555 ~ Anexo 2606 J Adolfo King N° 155, Callao ~ Peri ‘wanaiscalia.gob pe "Ato dela unidad, la paz y el desarrollo" j°> =) MINISTERIO PUBLICO Distrito Fiscal del Callao FISCALIA DE LA NA Fiscalia Provincial Corporativa Especializada en Deltos de Corrupeién de Funcionarios 3" Despacho ° * La Orden de Servicio N* 2336-2021 para la contratacién de William Raul Janampa Torres. * La Orden de Servicio N° 7772-2021 para la contratacién de Rubén Félix Sanchez Valverde. + La Orden de Servicio N° 2334-2022 para la contratacién de Juan Luis Flores Pinedo. + La Orden de Servicio N° 7954-2021 para la contratacién de Yuliana ‘Sheyla Chalco Huanay. Informe cual fue la intervencién de Ana Maria Nathaly Montoya Ruales, Edwin Roberth Martinez Camones, Reneé Miguel Armas Reza, Karina Esqueche Sanchez y Sofia Esteffany Carpio Del Carpio, como funcionarios piblicos, en alguna de las etapas del proceso de contratacién de las Grdenes de servicio N° 5801-2021; N° 6977-2021; N° 7506-2021; N° 6238- 2021; N* 7598-2021; N° 2336-2021; N° 7772-2021; N* 2334-2022 y N° 7954-2021 Informe si, como parte de un proceso de auditoria u otro, se ha cuantificado un perjuicio econémico en relacién a las contrataciones concertadas objeto de denuncia Informe si existe registro del ingreso de algin representante de GEOSTUDIO PERU S.AC. y GECAT INGENIERIA S.A.C. 0 de Diego Alexandro Del Pozo Cortéz, Edgar Martin Conde Ramirez, Susan Patricia Huaman Sevillano, Wiliam Rati Janampa Torres, Rubén Félix Sénchez Valverde, Juan Luis Flores Pinedo y Yuliana Sheyla Chalco Huanay a las oficinas de los funcionarios publicos Ana Maria Nathaly Montoya Ruales, Edwin Roberth Martinez Camones, Reneé Miguel Armas Reza, Karina Esqueche Sanchez y Sofia Esteffany Carpio Del Carpio entre julio y diciembre del afio 2021, debiendo remitirse, de ser el caso, la documentacién que acredite dichos ingresos, Informe sobre los datos del actual jefe del area de logistica del Gobierno Regional del Callao o del area de abastecimiento, debiendo precisarse, de ser posible, sus teléfonos y correos para efectos de notificacion Oficiar a la SUNARP, a efectos que remita copia certifica de las partidas registrales de GEOSTUDIO PERU S.AC. y GECAT INGENIERIA S.A.C. > Recabar las fichas RUC de GEOSTUDIO PERU S.A.C., GECAT INGENIERIA S.A.C., Diego Alexandro Del Pozo Cortéz, Edgar Martin Conde Ramirez, Susan (S41) 625-5585 ~Anexo 2606 Jc Adolfo King N* 156, Callao ~ Peri weisealia.gob pe “amo de a unidad a pazy el desarcolo" MINISTERIO PUBLICO Distrito Fiscal del Callao een iaesn Facala Provincial Cororava apc n Olio de FISCALIA D5 LANACIEN Coerupidn de Furcionarios -3* Despacho :S MORALES, EN DITO EcORURLON TTUAN- TERR DESMEN ‘EFUNCCNARO DEL cA 1UGO GONZALES ILS ANSELMO HU sca Ravn scans D. Sobre 7.8. rigen por el principio de interdiccién de arbitrariedad, por ende, las finalidades de las Diligencias Preliminares y a la necesidad de realizar actos de investigacién deben ser Patricia Huamén Sevillano, William Raul Janampa Torres, Rubén Félix Sanchez Valverde, Juan Luis Flores Pinedo y Yuliana Sheyla Chalco Huanay. > Oficiar al OSCE, a efectos que informe si GEOSTUDIO PERU S.A.C., GECAT INGENIERIA S.AC,, Diego Alexandro Del Pozo Cortéz, Edgar Martin Conde Ramirez, Susan Patricia Huamén Sevillano, William Raul Janampa Torres, Rubén Félix Sanchez Valverde, Juan Luis Flores Pinedo y Yuliana Sheyla Chalco Huanay: © Estuvieron habilitados para contratar con el Estado durante el afio 2021 © Han sido investigados y/o sancionados por inobservancia de la Ley de Contrataciones del Estado y, de ser el caso, remita las resoluciones de ‘sancién emitidas en su contra > Recabar los antecedentes policiales, penales y judiciales los funcionarios o servidores publicos Ana Maria Nathaly Montoya Ruales, Edwin Roberth Martinez Camones, Reneé Miguel Armas Reza, Karina Esqueche Sanchez y Sofia Esteffany Carpio Del Carpio y de GEOSTUDIO PERU S.A.C., GECAT INGENIERIA S.AC., Diego Alexandro De! Pozo Cortéz, Edgar Martin Conde Ramirez, Susan Patricia Huaman Sevillano, William Rail Janampa Torres, Rubén Félix Sanchez Valverde, Juan Luis Flores Pinedo y Yuliana Sheyla Chalco Huanay. > Recibir las deciaraciones de Ana Maria Nathaly Montoya Ruales, Edwin Roberth Martinez Camones, Reneé Miguel Armas Reza, Karina Esqueche Sanchez y Sofia Esteffany Carpio Del Carpio, las mismas que seran programadas luego de recabada la informacion necesaria y conforme a la agenda fiscal, Recibir las declaraciones de los representantes legales de GEOSTUDIO PERU S.AC. y GECAT INGENIERIA S.A.C., y de Diego Alexandro Del Pozo Cortéz, Edgar Martin Conde Ramirez, Susan Patricia Huaman Sevillano, William Ratil Janampa Torres, Rubén Félix Sanchez Valverde, Juan Luis Flores Pinedo y Yuliana Sheyla Chalco Huanay, las mismas que seran programadas luego de recabada la informacion necesaria y conforme a la agenda fiscal > Se realicen las demas diligencias necesarias. de acuerdo al avance de las investigaciones. plazo de diligencias preliminares Debe partirse de la premisa en que todas las actuaciones del Ministerio Publico se (St) 625-5555 ~ Anexo 2605, Jt Adolfo King N? 156, Callao - Perit ‘worn iscala.gob pe “aio de a unidad a az y of desarrollo’ MINSTERIO PUBLICS Oke cdl Ca MINISTERIO PUBLICS Fale Prove Comer Entec Sta

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