PROTOCOLO PARA LA RECEPCION DE DENUNCIAS =EN ESPECIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTA D 1. Utilizar el formato de denuncia (Arts. 174 y sgtes CPPN) ; 0 el de testimonials o simples comparendos por Secretaria. 2. Determinar del modo mas claro posible: Lugar (si fue Icntro del Pabellon, celda, en el octégono), horario (al menos itimado), circunstancias de los hechos (donde estaba cuando fue atacado, si los vio 0 no). Establecer si fueron lesiones que indiqué la zona y objeto sil “io 3. Preguntar siempre si hay testigos de lo ocurrido, donde es a van esos testigos. 4. Mas alld de que diga los nombres de sus supuestos agresore. deberd describirlos del modo mas preciso posible: altura, edad, corte de »lo, tez de piel, si posefa identificacién, s{ estaba con casco 0 no. QUE ORDENAR: 1. Si refiere haber sido golpeado: Mandar a CMF con indicacio ws claras sspecto de las heridas y el modo en que refiere que se produjero 1 2. Requerir filmaciones (del lugar y la hora en que dijo el preso 1 ber sido golpeado) 3. Pedir copias de los libros de novedades (para ver si intervino ta 1 +quisa) y -a (para ver si fue atendicto) del area Méd 4. Ver si en la fecha el interno fue sanctonado y, en sui caso, que se € nitan las copias de las actas labradas.Poder Judicial de la Nacigi ADO FEDERAL EN LOCUM, ¥ CORK, MORON? En fa ciudad de Morén, @ les treinta dias del mes de diciembre del 27 dos mil veintiuno mediante sistema de Videoconferencia comparece anve Sa. y Secretario que autoriza, una persona 2 la que se le informa que se te recibir’ DECLARACION TESTIMONIAL, acorde a lo normado por el art. 239 del CP. ‘Acto seguido se le hicieron saber las penas con que la ley reprir el falso testimonio, mediante la lectura de los arts. 275 y 276 del Cédiga Pet ai y se le higo saber que deberd jurar 0 prometer por sus creencias que sera ve a: en todo ‘cuanto manifieste, respondiendo: “lo juro" Enterado de ello, S.Sa, le hizo saber al declarante los derechos que +1 orga el art. 79 de! C.P.P.N.~ Preguntando por Sa. respecto de sus datos personales, refirié amr e: RR Preguntando si conoce las partes del presente sumario y si tiene ine Ss en la resolucién del mismo, dice que no y que serd veraz en todo cuant > tiga y le fuera preguntado. ‘A preguntas del tribunal refiid: Que es su deseo es denunciar que 11 1a 15 de diciembre del cariente se presents en declaracién indapatoria ante! luxgedo Federal sec, 8 2 cargo del Or. Uijo.en el marco de la causa 7280-2022, vla cual s¢ investiga el armado de causas de lawfare en las cuales estara invcu rado en el marco de la ley del arrepentide. ue durante la declaraclin iryp to a ex funcionarios del Ingeniero Macti servicios de inteligencia jueces y 1s: ales, as como a altos funcionarios de servicio penitenciario federal, razén 30 la cual solcto terminada fa declaracién mediante escrito formal proteceién ab acta del Ministerio de Justicia ya que dicha denunciainvoluera 9 funcionarios de. SPF en 1 cual se encuentra detenidos bajo la custodia de los mismas, por los us no solo 5 incompatible sino que recurre a un riesgo inminente sobre eu in epridad tisica, ye se fsico 0 psiquico. Que a partic ello el 16 0 17 de dicien an. recibié ‘una amenaza telefénica en horario nocturne después de las 22:09 s0ras al teléfona que recibe solo Hamadas del pabellén 7 del médulo § en la v 1a sersona ‘masculina con una lamada proveniente de un penal (no sabe side ot 0 0 del thismmo epf 2) en el que le manifiesta que “cierre el orto” sino quiere 'erminar como Forza y corts. Que escuché comentarios de otros internos, que de fan que gg 0estaba n 2 lo que estaba haciendo (en alusién a Ia denuncia). Destaca que el Viernes 17 de diciembre 2 las 18:00 horas fue entrevistado por una persona del Ministec:> Je Justicia dela Nacién, quien compare 6 enla sede del Complejo, a {in de p € tar conformidad por escrito de la aceptacion de estar dentro del Program Je Proteccién de Testigos y quedar fuera del mbito del Servicio Penitenc 9 0 Federal. Que uno de estas personas se llamabs Lape y el otro se llamaba ivan Martin @ Juan Manuel. Que ello quedo grabado y escrito y firmande | oF et deponente. Que esta situacién lo dejo muy expuesto ya que jqued ec enciade que el es una persona que cuando denuncia continua hasta el final 1. # de hecho, los propios agentes del Ministerio te dijeron que nunca -estfgvist tan 2 personas privadas de su libertad en el penal, pero dado Ia situacién | ersonal, ta exposicién piiblica de deponente hiro necesatid esta? visita. Q 1) su visita fue en vitud del pedida de fuer (ijo) para su Intervencién por orde | de Soria (Ministro). Que resulta imperioso ser alojado en otto sitid; bajo la 6-0 ta de otra fuerza distinta al spf, por su integeidad fisiea y psleolégica ‘Ademis. ¢rega que agentes del 4 de educacién y rea de seguridad interna ‘del pena también suelen hacer comentarios en relacidn a que en razén de su denuncia sto iba a terminar mal, es decir es una forma de amenazar como diciendo »& la vas @ pasar mal. Que si bien sabe el nombre y puede deseribir 3 las perso 115 que antes refiee, prefiere por el momento y hasta tanto no sea apartada 221SPF no dorlas, pero cuando ocutraestariadspuesto a hacerlo, Que tiene tod los datos necesaros para hacerlo pero por un tema de seguridad, porque ‘stamente continda alojada all, es que decide no hacerlo, Por otro fio, es su deseo denuncia que a partir del 17 de diciembre es decir desde qu se presentaron los agentes del Ministerio, ha habido un cambio de acttud pr parte del personal. Al respecte sefiala que desde ese momento eada vez que c sea remitir un escrito alJuzgado del Or. Casanelloy del Or. ij, no le dan curse los eseritos, y hay nuevamente los remitéy tiene entendide que fos rompiere que eso lo supo por el Jefe de Interna, ya que supuestamente habria ‘una orde- (que viene de arriba) que no dla que no le permitan al declarante enviar es tos que no sean para su juez natural o juer en turmo de habes corpus. ( s6 en ese caso se le esté negande su derecho de escribir a los jueces donde 1 stan causas en las que él podtia dar datos o informacién. Que en la ‘causa qui ramita ante el Juez federal Casanello es parte (imputade) y en la det i© se Poder Judicial de la Nacién JUZGADO FRDURAL. FLO CNM Y CORR. 9) MORON» suer je es din inciante. Por iltimo, express que en el dia de la fecha alrededor de 1.5 11:40 aproximadamente recibir una lamada de penel a penal otra vez al 310 ado del imédulo y pabelién donde se encuentra que solo recibe lamads, medi in ¢ el eval ‘un mascutino (misma vor que la otra vex) le ijo “marianito” y ante el d clarante ort6. Que claramente el motivo de esa Hamada era para amedren 310 como iene ocurriendo, Que inieié una huelgs de hambre ya que no |> tan una solucién, que esto es un problema politico donde el tribunal penal ec: mico no ‘quiere 0 se niega a darle custodia al poder ejecutivo a través del Mi terio de Justicia, Que resulta Incongruente, porque sigue en custodia, 1 siguen exponiendo su vide a que le pase algo dentro del servicio Penitencta i eral. El deponente soliita se le diga que Fiscal intervene en lacausa, razr 9 rla que se le hace saber que interviene la Ora. Mariela Labbozetta, y expres. g ie dicha fiscal esta al tanto de todo ello y de hechos acurrides en el pena intra su seguridad, como hechos de corrupeidn por parte del SP, los cuales dc 6 ante su Fiscalia Federal 2 de Morén. Que ella como la comisidn di *iolencia institucional solcitaron a su tribunal (Tribunal erat en lo Penal econ iv co 2 de comodoro py] et retirado de la tutela del SPF y emitida a atra fuer a on otra ‘medida morigeracién de su situaeién. Con to que no siendo para més sc dio por finalizado el acto, preva integra lectura que da el Sr. Actuario de la gre ante en ‘viva voz, y posterior ratficacion del compareciente, quien raifica, vies més de ‘85a y por ante mi que DOY Fé.~ tan 4 2 any0R2SE_PRESENTA — FORMULA DENUNCIA POR SIMULACICN_DOLOSA DE CION_DE_OBLI NES (ART. 10° PECTO DE LA INTRIBUYENTE_I A._(C.U.LT. N°30-71423294-7) - SOLIGITA SE DISPONGA EL LLAMADO A INDAGATORIA SENOR JUEZ: ROMINA REMOLI, Abogada, en mi cardcter d> Jefe (Int) de la Seccién Penal Tributario de la Division Juridica de la Direccién egional Oeste, ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - DIREC 2ION GENERAL IMPOSITIVA, constituyendo domicitio procesal conforme la Acorda ia N°3/2015 de la CSJN, se informa el siguiente domiciio electrénico: 229_oeste@ af'a,gob.ar, a V.S. respetuosamente me presento y digo: I. PERSONERIA Que acredito la personeria invocada con copie ce la Disposicién N°300/05 (SGRH), la cual declaro es fiel a su original que se encuentre v gente. Que por otra parte, en cumplimiento de la acord sd 1. N°3/2015 de la CSJN, se informa el siguiente domicilio electrénico: a29_oeste@a ip gob.ar (usuarios N’27-23594292-0 y 27-28587146-3 correspondientes a las letradas de e: ta Seccién Dras. Andrea Moliterno y Verénica Costa), IL- OBJETO. En virtud de lo normado por el articulo 18° 2do. »4 rafo del régimen penal tributario y el articulo 177° del C.P-P.N., vengo a formular denun sie en relacién a los hechos verificados respecto de la contribuyente IMEI NIPOTE SA. (C.U.LT. N°30- 71423294-7), los que podrian quedar inmersos en el tipo de simuliicién dolosa de cancelacién de obligaciones, previsto en el articulo 10° del régim2n penal tributario cfme. Ley 27.430; ello con relacién al Impuesto al Valor Agregaco y al Impuesto a las Ganan s, en los periodos detallados en ef cuadro que :ono Anexo | se acompafia a la presente, por un monto total de $2.103.104,2: Ministerio Publico, de considerarlo procedente, impulse la accié1 penal contra la 1) les efectos que el contribuyente como asi también contra aquellas personas que, a cor secuencia de la Investigacion a realizarse, resulten ser coautores, participes, instigavior 2s, encubridores ylo responsables del delito mencionado, todo ello conforme a las :o1:sideraciones dehecho’ ie derecho que més adelante se expondran. ll- DATOS DE LA CONTRIBUYENTE La contribuyente IMEI NIPOTE S.A. (C.U.LT. N°30714232947), es , organizada bajo el tipo de sociedad anénima, que registra el una persona juri domici i> fiscal en la calle Charcas N°1844 de la localidad de Ramos Mejia, Provincia de Buenos Aires, y domi io legal/real declarado en la calle Saravia N°2445 de la Ciudac Auténoma de Buenos Aires. Su actividad declarada en primer orden es la de “fabrice > 6n de calzado de cuero, excepto calzado deportivo y ortopédico” (cédigo 152011) y en si¢undo orden la de “venta al por menor de calzado, excepto el ortopédico y el deporti ¢” (cédigo 477220), El cierre de sus ejercicios comerciales opera en el mes de diciem >:e de cada afio. De Ia consulta al Sistema Registral de la AFIP — Padrén Unico de Contrib :entes, resultan ser responsables de la firma que nos ocupa las siguientes persor + DOMINGUEZ, PAMELA SOLEDAD, C.U.LT. N°27284622605, lio fiscal en la calle Pichincha N°2759 de la localidad de Lanus, Provincia con dor de Bue 1s Aires, y domicilio legal/real en la calle Cotagaita N°3046 de la localidad de Lani, Frovincia de Buenos Aires, en su caracter de Presidente de la firma; y, + LEGUIZAMON, MARIA JOSE ROXANA, CULL. NN°27185244619 con domicilio legal/real en la calle General Rodriguez N°2244, P.B., Depto. : del Bartio Saavedra, Localidad de Lantis, Provincia de Buenos Aires, en su caracte Je Directora Suplente de la sociedad. IV. ANTECEDENTES SUMARIALES De acuerdo a lo informado por la Seccién Sumarios, la responsable no regi: ira antecedentes de sumarios materiales por infraccién a la Ley N°11.683 en el Ambito 12 esta Direccién Regional Oeste. V.- ANTECEDENTES PENALES De la consulta efectuada al Sistema de Causas Penales (SCP) de esta Ad ‘iinistracién Federal, surge que tanto la contribuyente aqui denunciada como lasPAPO er-sononmaten noone se abn ceases personas sefialadas como responsables no registran antecedentes 0° delitos previstos en el régimen penal tributario, ello conforme a las capturas de pantalla que se acompafian. Que por otro lado, se deja constancia que dicta informacién se brinda sin perjuicio de la que posea el Registro Nacional de Reincidencic VI BREVE DESCRIPCION DE LA MANIOBRA La contribuyente pagaba mediante compensacicn sus obligaciones fiscales, con montos supuestamente a su favor en el Impuesto al Va or Agregado origi- nados en retenciones y/o percepciones que no se condicen con lo infor nado por los res- pectivos agentes de informacién, generando saldos a favor inconsiste ites que imputa- ban al pago de otras posiciones del IVA y del Impuesto a las Ganan :ias. Con tal maniobra, simulé durante los afios 201! y 2016 el pago de diversas obligaciones fiscales ya que las cifras declaradas a sii avor -y utilizadas para el pago por compensacién- no existian. Cabe destacar que el cargo de verificacion gener: do en cabeza de la contribuyente fue descargado en la Agencia como “no localizadc” (se mudé), en atencién a que no se pudo notificar a los responsables de la firma ene domicilio que los mismos declararon ante este Organismo Fiscal y por lo tanto no se »rsentaron ante la Agencia a aportar ningin tipo de documentacion; es decir, que el ajus € se elaboré exclu- sivamente con los datos surgidos de las bases y “de oficio” se proced 6 a la anulacién de de las compensaciones improcedentes. Asimismo, una vez que las compensaciones in:procentes reali- zadas con retenciones sin respaldo documental fueron anuladas p or la Agencia in- terviniente, la rubrada volvié a intentar compensar en fecha 28/08'2 19 diversas po- siciones IVA e Impuesto a las Ganancias que ya habia compensado durante los aiios 2015 y 2016, por la suma total de $1.872.458,96.. Con lo expuesto, queda claramente expuesta la_n‘encién fraudulen- ta de la contribuyente y la reiteracin de la coducta delictiva en el tiem VIL. VERIFICACION De acuerdo a lo relatado por la Seccién Verificaziin actuante de la Agencia $4 de San Justo, las actuaciones se originan en el CASO N°4 81785.La verificacién interviniente efectué consultas en Sistemas Tributa- rios cor statando que la responsable presents la Declaracién Jurada Rectificativa del Im- puesto 3! Valor Agregado del Periodo Fiscal Enero de 2014 computando saldos a favor proveni: ites de supuestas retenciones sufridas, saldos que aplicaria posteriormente al pago de >tras obligaciones distintas de la posicién en que las declaré. De la consulta en los sistemas del organismo, surgia una diferencia entre la s retenciones declaradas a su favor por la contribuyente y las retenciones informa- das por »arte de los supuestos agentes de retencién, por lo que se procedié a impugnar las rete \ciones declaradas sin respaldo documental, y con ello anular de oficio las com- pensaci nes realizadas con el saldo a favor generado improcedentemente. Con fecha 14/02/2019 se emitid el primer requerimiento,no pudiendo: notificar alm mo ya que, al llegar al domicilio declarado por el contribuyente, se en- contrab 1 otra firma en la cual atiende una persona que no se identifica, pero declara que el contri uyente se habia mudado hacia varios meses. Ante la falta de contacto con los respons: bles en los domicilios que ellos mismos habian declarado ante el Organismo Fis- cal, el ¢ 50 fue descargado como “No localizado” En lo atinente a la condicién de procedencia de la denuncia, cabe re- cordar ¢ \1e los hechos denunciados no requieren la realizacién del procedimiento previsto enelar 16, ss. y ccs. de la Ley N° 11.683. Ello asi conforme lo normado en el art. 14 de la Ley de Procedimien- to Tribu ario, el que textualmente reza: “Cuando en la declaracién jurada se computen contra ¢. impuesto determinado, conceptos o importes improcedentes, tales como reten- ciones, agos a cuenta, acreditaciones de saldos a favor propios o de terceros 0 el saldo 2 favor ela Administracién Federal de Ingresos Piblicos se cancele o se difiera impro- piameni (certiicados de cancelacién de deuda falsos, regimenes promocionales incum- plidos, « sducos o inexistentes, cheques sin fondo, elc.), no procederé para su impugna- cién el} ocedimiento normado en los arts. 16 y siguientes de esta ley, sino que bastard la simple i timacién de pago de los conceptos reciamados o de la diferencia que generen en el result do de dicha declaracién jurada’. VIIl. PRETENSION FISCAL Conforme lo hasta aqui expuesto, y de acuerdo a lo previsto por el art. 10° de la Ley N° 27.430, el perjuicio fiscal ocasionado mediante la maniobra2021 ~ AN HOMENAJE AL. PREMIO NOBEL DE MEDICINA ©: SAR MILSTEIN perpetrada por IMEI NIPOTE S.A. -considerando las operacione; improcedentes realizadas durante el afio calendario 2015 y 2016- alcanza las sumas 2f .ctivas a ingresar que se detallan a continuacién: OBLIGACIONES CANCELADAS ANIO DE SOLITUD ~— MONTO ANUAL DE DE COIPENSACIONES COMPENSACIONES — IViPROCEDENTES IVA e IMPUESTO A LAS GANANCIAS. 2015 $1.100.432,61.- PERIODOS VARIOS (ver anexo I) IVA @ IMPUESTO A LAS GANANCIAS. 2016 § 1.002.671,64.- PERIODOS VARIOS (ver anexo I) IVA @ IMPUESTO A LAS GANANCIAS 2019 $1.872.458,96.- PERIODOS VARIOS (ver anexo Los periodos destino compensados de maneri mprocedente se encuentran detallados en el Anexo | acompajiado a la presente denuncia Respecto al estado de la_deuda, constltida la Seccién Recaudacién de la Agencia N° 54 de esta Direccién Regional O2se, la misma ha informado que una vez anuladas de oficio las compensaciones improverientes realizadas con retenciones sin repaldo documental, la rubrada intenté compens ar nuevamente (en fecha 28/08/2019) varias posiciones del IVA y a las Ganancias que ya 1a9ia cancelado de manera ilegitima en los afios 2015 y 2016, por el monto total que consi jna en el cuadro obrante ut supra, Asi ismo, de acuerdo a lo informado, los periodos zompensados se encuentran reclamados en Boletas de Deuda, y no se registran ;agos bancarios, ‘compensaciones validadas, ni acogimientos a planes de facilidades «le pago por dichas posiciones. IX.- CALIFICACION LEGAL, Consecuentemente, enmarcado asi el tema, 13 :onducta de la contribuyente se encontraria tipificada prima facie en el art. 10° del régimen penal tributario cfme. Ley N°27.430, respecto de las operaciones de pagc improcedentes realizadas en el transcurso de los afios 2015, 2016 y 2019. En efecto, con la derogacién de la Ley 24.769 y kn sancién del nuevorégime 1 penal tributario previsto por la Ley 27.430, se introdujo un monto minimo punible en el uit. 10 correspondiente a la figura penal en cuestién, por lo que procede la aplicac 61 retracactiva de la ley penal mas benigna, maxime considerando el fallo “Vidal” recient 1 1ente dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nacion. El articulo art. 10 “Simulacién dolosa de cancelacién_de obligarignes” prevé: “Serd reprimido con prisién de dos a seis afios el que media t2 registraciones 0 comprobantes falsos, declaraciones juradas engahosas 6 falsvs 6 cualquier otro ardid 6 engafo, simulare el pago total 6 parcial de obliga ianes tributarias 6 de recursos de la seguridad social nacional, provincial o de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, o derivadas de la aplicacion de sanciones pecunia‘ias, sean obligaciones propias o de terceros, siempre que el monto simula 12 superare la suma que quinientos mil pesos ($ 500.000.-) por cada ejercicio anual.«t el caso de obligaciones tributarias y sus sanciones, y la suma de cien mil pesos “: 100.000.-) por cada mes, en el caso de recursos de la seguridad social y sus saniones.” Considerando Ia fecha de las operaciones improcedentes realizadas por la ima IMEI NIPOTE S.A., asi como por los motives expuestos en los parrafos preced ites, es que para el caso que el Ministerio Publico Fiscal considere procedente instar Iz accién penal, se solicita a S.S. tenga a bien disponer el llamado a indagatoria de la firma y las sindicadas como responsables de la maniobra aqui denunciada. Es importante sefialar que la declaracién indagatoria resulta una activide i caracteristica e imprescindible de la etapa instructoria, configurando la oportun vad mas apropiada para que el imputado ejercite, en toda su dimension, su defens: naterial, Al respecto ha sefialado la Sala A de la CNPE en autos “Miyazono, Ricardo s/ ley 24.769", *../a decision de llamar a un imputado a prestar dectaracién indagat +a no puede constituir un acto violatorio de la garantia de defensa en juicio. Por el com io, dicha convocatoria importa hacerla efectiva por cuanto és@ es una ‘oportun «lad que tiene ef imputado para que se lo escuche en el proceso, de manera que pueda cntestar la imputacién que pesa sobre su persona, efectuar los planteos que crea convent .ntes y aportar los elementos de conviccién para desvirtuaria. En idéntico sentido, destacé la CNCP, Sala Ill, Reg. 1166/06, 17/10/2'126, en autos “Alderete, Victor Adrién s/recurso de queja” que *...la decision deZXEPOT? sees-snononenase a. nei nos De MEO D'cESAR LSTEN convocar al imputado a prestar declaracién indagatoria en los térmiro: del articulo 294 del Cédigo Procesal Penal es una Facultad discrecional del juez, qu? no requiere mas jundamentacién que la existencia de motivo bastante para sospechar q te ha participado en la comisién de un delito. Si la dectaracién indagatoria constituye p.1r el encartado su primera oportunidad de defensa en el proceso penal, mal puede cz uarle perjuicio su convocatoria...” X- PRUEBA ‘Se acompaiia lo siguiente’ 1) Un archivo en formato .pdf denominado "PERSONERIA REMOLI - Disposicién 300-05", con 2 fs. 2) Un archivo en formato .pdf denominado “CV 1 81785 - Informe Final y complementario", con 7 fs. 3) Un archivo en formato .pdf denominado "Anexo *, conteniendo el detalle de las compensaciones improcedentes informadas por la Agencia N°54, con 2 fs. 4) Un archivo en formato .pdf denominado “Imei lit ote SA - Sistema Registral’, con 2 fs. 5) Un archivo en formato .pdf denominado ‘Iriei Nipate SA - Constancias SCP", con 121s. ‘Se ofrece lo siguiente: 41) Se cite @ prestar dectaracién testimonial al Jefe (Int.) de la ‘Seccién Verificaciones 1 de la Agencia N°S4, C.P. Rodrigo Martinez Starz. 2) La totalidad de las actuacione:. _administrativas correspondientes al Caso Verifica N°1181785 en dos cuerpos de actiiaiones SIGEA de 32y 27 fs. Xl PETITORIO Por lo manifestado a V.S.., solicito: a) Se me tenga por presentada en el caracter im oc ado y acreditada la personeria, b) Se tenga por anoticiados los hechos presuntaniente criminosos, c) Se reserve en Secretaria la documentacién q te como pruebaoportur amente se requiera y se acompaiie. d) Se corra vista al Ministerio Publico Fiscal a los fines que evalie ;nto de instrucci6n de conformidad con el art. 180° la proc: encia de formular el requei del C.P PLN. ©) Para el caso que el M.P.F. entienda procedente instar la accién, se solic t2 se efectiie el llamado a indagatoria de la firma y de los responsables. ) En atencién a que la presente implica una suspension de las sancio 12s administrativas, conforme lo normado por el articulo 20 del régimen penal 1r-butario, solicito que para el caso que se dicte sentencia definitiva en las presen'ws actuaciones, se remita copia certificada de la resolucién recaida en la causa 3 los efectos de seguir adelante con el procedimiento interno de rigor, tomani'o en cuenta los plazos establecidos en el articulo 65 inc. d) de la Ley 11.683. Dignese prover de conformidad, que con ello SERA JUSTICIADitwecion de Investigaciones, Conira el Crimen Oryanizado DECLARACION T! IMONIAL, Eni alos rina dias del mes de Diciembre det ailo 2021. comparuve a despach Wi a -ersona ala Oficina de Judicial ia. de esta Dirwevion de Investigaciones Contra el Cm 2) cidm testimonial, @ la cual see mpone del lo de los aniculos 275 y 276 del C.P,, relatives a Jas penas con que la « ° castiga al false testimvonio, presta juramento en legal forma de producirse con verucidad «odo euanto supiere 0 le fuere pregantado, manifestando ser y Hanwuse: GUSTAVO GAL R de 3 alle Santo Domingo y Presidente Peron de Moro: argentino, soltero, instruido, empleado poli itular det Documents? uci Identidad nro. 32.145346, of cual en este acta solo exhibe y retiene para si .\ quien sepuidamente se lo entera y notiica de los Derechos del Anticulo 79 del C.P.P. ds la Nacién, ‘euya parte pertinente dice: desde el inieio de un proceso penal y hasta su ta izacion, el Estado Nacional garantiza a las victimas de un dito y a las estigos coavaea ala enue por un Segano judicial el pleno respecto de los siguientes Derechos: A) An ci 0 y respetuoso por parte de autoriades competentes: B) AL suing de te traslados sl lugar donde la uutoridad competente Io designe: C) A la pm eid de le integridad fisica y moral, inclusive de su Famili D) A see informatto sobre lose ultados del ‘acto procesal en el que ha participado: E) Cuando se trate de una persona miay: re 70 aos, desu e densi, tl ‘mujer embarazads 0 enfermo grave. a cumplir el aeto procesal en el h circunstancia, del tl sor comunicada con la debida anticipacion jeguidamer te se le hace conocer las partes de las presentes y explieadas que le fi eron kas generalidades © a Ley dice NO hiallarse comprendlido en ta rmiismas, por lo que sequidamente ya pee tas que se Formulan con celacidn a los hechos que se investigan, seguidamente ya c stinuciin DECLARA: Que resulta ser empleado de esta poli 1 waidad ta i Propieded Automotor- Crimen Organizado.- Que hoy jstemiando en fa rarquin de Oficial Inspector. cumpliendo Direecion de Investigaeiones de De it $ contra la siendo tas 0 bs, reeepeiona llamado teeféni wo, sito en la Avonids 52 y 117 Paseo del Bosque La Plata, al 2 ado de la Aelogacidn 0221-427-5079. por parte de wma vor masclins, quien refiin “Que demum 8 agi, cwieo reparte drogas en gran cantidad en la zona ocst, @HIRMNRS SERENE SAREE! csts con dos personas mins, uv0 es UBy cl otro el MB tiene , se lo Vio por Ia cil ES TSNSIIRES Sam), anda eon personas armadas y vehiculos adulterados, HB vive en 1 cal Hpfrente alas vias do @QIEBIND, y utilzan como medio de comunicacién varias Hines dh felfones, 5 ND, » ED GMB ts drogs se to ds LD GMD. 01 vive con calc CHATTED. 5 na en una camioneta Rena » anénima en Ia OI wa de Guardia de tn Superintendenc 4 Je Crimen Organi na de el ins 1 Llamo aca porque ya me canse de denuneiar en RRS 1 Ji!cconsullarle si queris apostar alin dato mos, el misino refiere que), cortendo la comumieactén abruptamente, sin poder obtenerse mas datos. Quees too ano tiene que decir al respecto. por Io 4 slo para ons Is diligeneia, se «lu por inal» ula, previa e imegra lecuma que en alta vox se da de Te presente, se ratfiea y firma al pie» legal eonstaneia : ™ 9 ee “e ery ¢ mee eit = — weit x ‘ a eA eR® Poder Judicial de la Naci JUZGADO FEDERAL EN LO GRIM. ¥ © OR). DE MORON 2 /in |a ciudad de Morén, 2 los 31 dias del mes de Diciembre {el afio dos mit veintiuno, comparece ante esta sede, ante S.S. y Secretario f utvrizante, una persona la que expresa sus deseos de formular une DENU CIA en los términos de los articulos, 174, 175, 176 y 179 del Cédigo Prace sal Penal de La Nacién. Asimismo se le informa de las penas correspondientes al de ito de falsa denuncia, para lo cual se le dio lectura del articulo 245 del Céc ige Penal. ------ Por otro lado se le hicieron conocer los derechos que la ey le acuerda, prescriptos en los articulos 79/80 del Cédigo Procesal Pnal de La Nacién De seguido, ¢ interrogado a tenor de lo dispuesto en el teicer parrafo det articulo 175 det Cédigo Procesal Penal de La Nacién, dijo ser y llamarse MARGARITA RITA TOLEDO, identificada mediante ONI 16103: 10 domiciliada en fa calle Garaycochea 779, Frente, UF 2, de El Palomar, Paitid » de Morén, hija de Victor Enrique y de Margarita Pilar Heredia, nacida e1 (ABA el 1 de julio de 1962, de ocupacién jubilada y estudiante universitaria de ja UNTREF.- A preguntas relativas al hecho que se investiga y sus partes y si con respecto, a las mismas le comprenden las disposiciones generales de la ley que prescribe el art. 178, 2do. patrafo del rito, atinentes a si po:ee vinculos de Parentesco o de interés con alguna de las partes, dij2: que no le comprenden. Abierto que fue el acto e invitada por S.S., a manifestar :uz xto conoce ‘acerca del hecho materia de investigacién, DECLARA: Que pcse: problemas con los vecinos linderos que vienen de larga data y han ide objeto de mediaciones en el dmbito municipal: fiestas en horarics roportunos (después de las 23hrs en dias de semana}, plantas en la pa“ec medianera de var TT Fieaada jor: JORGE ERNESTO RODRICGLIE2 UE BEDERAL, Ts ANA mnPoder Judicial de la Nacién JU2GADO FEDERAL EN 1.0 CRIM. ¥ CORR. DE MORON 2 que ocasion) 1umedad en su domicilio, pelotazos de los hijos de esta persona cont ‘a la pared, etc. Que precisar ve 1te el 7 de julio amplié una denuncia via ZOOM ante el Dr. Federico De edo (la denuncia fue presentada ante la UFI LESA con la intervencién di la Dra. Ramos), cuando escuché un teléfono que no era el propio y per il 6 una presencia en el patio interno que esta detras de la cocina (aport 1 slano que es digitalizado y forma parte de la presente), por lo tanto la pers xra que estaba alli pudo escuchar su declaracién sobre temas sensibles vin: u adas a la dltima dictadura civico militar. Al poco tiempo de esta secuenc llega a su casa y encuentra el Modem desenchufado, ademés de qué habiz 1 cambiado su clave de wifi. Aclara que el modem esté en su cocina y que adie tiene llaves de ingreso al domicilio.~ Posteriormer te. el 21/9/21, escucha pasos en su techo (cerca de las 00:10 de fa madrugad: } vor lo que llamé a personal policial pero que cuando tlegan no habia nadie il). Si escuché una voz femenina decir “no podemos entrar Porque hay ¢ w dado” (sic) y también escuché un salto como si cayeran a un “tambor de envase de combustible”. 18 del corri rte, tuvo que llamar a la policia porque estaban los vecinos haciendo mu: h3 ruido. Que le dijo a su vecino Diego Benitez, por whatsapp, pare que no gan més ruido diciéndole que no eran ellos los que estaban haciendo ruic> Aclara que alli vive Diego junto a su familia y Javier Benitez, hermano de <3 1el. Que siempre hay indicios en su casa o el frente de su casa que alguien cs wo en el lugar: faltan cosas, las corren de lugar, etc., que esto lo hacen 9:ra poder acercarse a la puerta o la ventana del domicilio. Que en navic a4 advierte que el ruido que habia escuchado no era de Ia pared sino de echo por lo que pide disculpas a Diego Benitez, solicitandole ven tema, S109 rate JOM ERSESTO W ORRIUEL JOEL BEDERML —_— i 140/997 VET ZINC NNPoder Judicial de la Nacién SUZGADO FEDERAL, EN LO CRIM. ¥C 8, DE MORON 2 que le avise en caso de ver a alguien en su techo para pode ‘iar aviso a la policia, a lo que aque! le dice que “si”. Que en navidad desenchufé el WIFI de su casa y los vecincs se enojaron, principalmente Javier quien dijo “Esta loca que estuvo sect e trada en la dictadura” y una larga lista de “epitetos” (sic). Que otras persor as, a las que no conoce, empiezan a leer en voz alta sus mensajes de whats: pp lo que da cuenta que aquellos tienen acceso a los mismos, y esto e lo que, en definitiva, pretende que se investigue El pasado 26/12 le dijo a Diego que no queria tener problema: , we ocurriera una desgracia (un tiroteo) porque alguien estuviera en el teh) y llegara le policta, que desistan de querer ingresar a su casa, aclarandole qe ella podria pedir custodia pero significaria que los vecinos pierdan su pr v: cidad. Al dia siguiente escuché desde su patio que Diego le dijo a Javier “nv: rolestes mas a Rita, no le cambies la clave de WIFI", Javier le pregunta "Por qué?" y Diego le explica que “Rita puede pedir custodia por ser v ctima de la dictadura” Preguntada para que diga cual es su abonado telefdnico: 1 31476886 y 1131658737. A su vez posee el abonado fijo 1177206505. (U2 de los dos teléfonos estas personas habrian obtenido la forma de acceder a sus conversaciones y que, incluso, los escuché decir que podian er sus fotos que fas posee en una memoria extendida. Preguntada para que diga donde viven estas personas: en Gary coche 784, 0 sea al lado. Poseen la casa y un lote vacio que es donde jue sin al futbol y tienen los tachos que, segtin la abuela de los chicos, poseen pi2c ras. Hay dias que de la casa sale un aroma similar al det crematorio 4 Mordn, no sabiendo de que se trata. Que poseen un carpincho y varins perros. Que A ona 2022 ‘nna por: JORGE ERNESTO RODRIGUEZ. IUEZ FEDERAL ne” MMM EA A ¥OBTSAQ2OH1 479971 DU 12ST ERECO Poder Judicial de la Nacién IWZGADO FEDERAL EN LO CRIM. ¥ CORR, DE MORON 2 antes tuviero. ciervos e iguanas, son transgresores en sus mascotas y ante sus reclamos |» han dicho “me tenés cansada” (sic). Preguntada p. 1 que aparte el teléfono de Diego Benitez, dijo: 1135069503,- Que desea ag «gar que Ménica (la madre de Javier, Diego y Matias Benitez) les dijo a una: sersonas que estaban con ellos en el parque que la casa, que ella en realid:¢ era duefia de la casa lindera, ya que su madre se las habia vendide (por »s0 aporta documentacién respaldatoria de la titulatidad del bien), @ lo est: + personas le refirieron que si era asi “debian entrar y sacarla”. A.su ver, la pe ja de Matias (no viven all en las fiestas se subié al techo del lavadero y prc ¢untaba a los que estaban abajo que le contaran como era la casa (en refer ricia a la de la declarante).—--—~ No siendo pat. més, se dio por finalizado el presente acto previa e integra ectura que \\1sa a dar de la presente en alta voz el Sr. Secretario, ratificdndola ¢ un todo. Doy fe.- Find par JORGE ERNESTO RE IGE JUEZ BELMERAL ee” UMNO A004 HS TAOTIGT DOANE GIANT