ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR A

„________________________, SOCIETATE ANONIMĂ DE CAPITAL

VARIABIL”
__ DIN _______ DIN 20___.

În orașul _________________, sediul social al Societății Mercantile

denumită „________________________, SA DE CV” , la ora 12:00 în ziua __ din
_______, 20___, s-au întâlnit la imobilul marcat cu numărul ____ de pe strada
__________, în acest oras, actionarii care il alcatuiesc in vederea desfasurarii
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii respective, care va fi
prezidata de domnul ______________________, in calitatea sa de
Administrator General Unic al Societatii, care la randul sau numeste pentru a
servi. în calitate de Secretar al Procesului Verbal al acestei şedinţe la
_____________________ , declarând că este prezent Comisarul Societăţii dl
___________________ , desemnarea casierului pentru această Adunare
revenind domnului ___________________ , care este prezent ca invitat , Cele
de mai sus făcându - se în conformitate cu cu prevederile clauzei a XIX-a din
Statute.

Președintele a solicitat secretarului să citească Ordinea de zi care

este supusă examinării de către acționari, care este transcrisă mai jos:

ORDINE DE ZI:

I.- Lista de prezență; si declaratie, daca este cazul, privind

Montarea Legala a Ansamblului.

II.- Ratificarea situatiilor financiare aprobate in data de __

martie 20___, in sensul punctului urmator.

III.- Propunerea și, după caz, aprobarea derulării unui decret

de dividende în sarcina contului de Profit Fiscal Net în
valoare de 0'000.000,00 USD (_____________ DIN PESOS
00/100 MONEDA NAȚIONALĂ)

IV.- Prezentarea Procesului Verbal Adunării și Hotărârea

asupra acestuia.

POINTPRIMUL O.-

Ca răspuns la primul punct din Ordinea de zi, Președintele, care

conform misiunii sale, după examinarea registrului de acțiuni al
societății și verificarea ultimului proces-verbal al adunării societății, a
certificat că întregul capital social se ridică la __________$
( _________________ PESOS 00/100 MONEDA NAȚIONALĂ), care
este integral subscris și plătit și este reprezentat de ___ acțiuni cu o
valoare nominală de _____, 00 USD (______ PESOS 00/100 MONEDA
NAȚIONALĂ) fiecare, și că Toți acționarii sunt prezenți în propriul lor
drept, care se consemnează în lista de prezență transcrisă la sfâr șitul
prezentului proces-verbal ai căror proprietari, în vederea participării la
această adunare în conformitate cu clauza _____________ din statut, au
procedat la depunerea titlurilor respective ale acțiunilor a căror
deținători legitimi în sediul Societății, expunând în acest moment
legitimațiile de intrare corespunzătoare.

Având în vedere calculul de mai sus, și pentru că sunt prezente toate

acțiunile care alcătuiesc capitalul social, Președintele procedează la
declararea acestuia legal instalat, în ciuda faptului că nu s-au făcut
publicarea cererilor corespunzătoare, hotărârile fiind valabile și
obligatorii. se iau în conformitate cu prevederile clauzei _____________
din statutul societății, precum și cu prevederile articolului 188 și alte
prevederi ale Legii generale a societăților comerciale.

PUNCTUL AL DOILEA.-

În legătură cu acest punct de pe ordinea de zi, Pre ședintele

adunării a explicat celor prezenți că pentru a putea discuta următorul
punct de pe ordinea de zi a fost necesar ca această adunare să aprobe
situațiile financiare, așadar, datorită faptului că nu au aparut variatii
semnificative din ____ din _____ a acestui an pana in prezent, propune
ca, in scopul acestei adunari, situatiile financiare deja aprobate si din
care vi se da in acest moment o copie simpla, in scopul respectarii ca
acestea reflecta un cont fiscal numit Profit net fiscal, care este alcatuit
din profiturile din anii anteriori si din care au fost deja platite
impozitele corespunzatoare, conform caruia se executa decretul
privind dividendele la care se face referire la punctul urmator al ordinii
de zi. .

Odată făcute precizările pertinente, acționarii prezenți au adoptat

în unanimitate următoarele:

REZOLUŢIE

PRIMUL.- Se aprobă propunerea președintelui de

ședință și, în consecință, se ratifică situațiile financiare
aprobate în adunarea generală ordinară a acționarilor
acestei societăți, desfășurată pe data de __ din _____ a
acestui an, precum și observația făcută. cu privire la
Contul de Utilitate Fiscală Net.
 PUNTUL AL TREILEA

Referitor la acest punct al ordinii de zi și având în vedere că la

punctul anterior s-a comentat deja ceva în legătură cu acesta,
președintele de ședință s-a limitat să propună acționarilor prezenți,
efectuarea unui decret de dividende în valoare de 0'000.000,00 USD.
(________________ PESOS 00/100 MONEDA NAȚIONALĂ) care, fiind
debitată în Contul de Utilitate Fiscală Net, nu ar genera nicio povară
fiscală pentru acționari.

Președintele a informat Adunarea că decretul de dividende pe

care îl propune poate fi executat în mod legal, întrucât în cursul anului
capitalul social nu a fost redus și nici nu există pierderi în curs din anii
anteriori, de asemenea Rezerva legală fiind legal constituită în
conformitate cu prevederile Statutele în sine și Legea Generală a
Societăților Comerciale prevăd.

Ca urmare a celor de mai sus, Președintele a explicat Adunării că

respectivul decret de dividende va fi distribuit acționarilor în numerar
și proporțional cu contribuțiile acestora, corespunzător la 0'000.000,00
USD (_____________________ PESOS 00/100 MONEDA NAȚIONALĂ)
pe acțiune.

În final, Președintele a propus ca plata care ar corespunde

fiecărui acționar în temeiul acestui decret de dividende să se facă în
măsura în care fluxul de numerar al societății o permite după livrarea
cupoanelor anexate titlurilor care acoperă acțiunile cărora sunt
deținători.

Auzită propunerea Președintelui cu privire la decretul de

dividende și odată făcute lămuririle și comentariile pe această temă, au
convenit în unanimitate următoarele:

REZOLUȚII

AL DOILEA.- Se aprobă în unanimitate decretul de

dividende încasate în Contul de Profit Fiscal Net în
sumă de 0'000.000,00 USD (__________________ PESOS
00/100 MONEDA NAȚIONALĂ), care se va distribui
acționarilor proporțional cu numărul de acțiuni din care.
sunt proprietari legitimi.

AL TREILEA.- Suma ce urmează a fi distribuită pentru

fiecare acțiune se aprobă ca 0'000.000,00 USD
(__________________ PESOS 00/100 MONEDA
NAȚIONALĂ), astfel că suma ce urmează a fi
distribuită va fi distribuită după cum urmează:
 ACTIONARI ACȚIUNI DIVIDEND TOTAL
PE ACȚIUNE
0'000,00,00
USD

TOTAL $
0’000,000.00

PUNCTUL AL PATRA O.-

Trecând la ultimul punct al ordinii de zi, nemaifiind probleme de

discutat, Adunarea a fost suspendată pentru timpul necesar întocmirii
prezentului proces-verbal, care a fost citit și aprobat de cei prezenți și
semnat de Președinte, Secretar. iar comisarul.

Secretarul a precizat că la momentul adoptării fiecăreia dintre

hotărârile cuprinse în prezentul document erau reprezentate toate
acțiunile reprezentând capitalul social al „________________________,
SA DE CV” , conform Listei de prezență care se anexează prezentului
proces-verbal.

Adunarea a fost suspendată la ora 13:00 la __, _______, 20___.

PREŞEDINTE SECRETARUL

_____________________
______________________
DOMNUL. _____________________ DOMNUL.
________________________
 „PRESEnța”
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
________________________, SA DE CV
__ DE LA _______ DE LA 20___

ACȚIUNI
ACTIONARI CAPITAL CAPITAL TOTAL $ FIRMELE
FIX VARIABIL
SERIE: "LA" „B”
VALOARE
NOMINALĂ 1.000,00
USD

TOTAL 0

POVESTITOR

__________________________
DOMNUL. ________________