Cuadro de normas de las Reglas Federales de Procedimiento Civil

ESCENARIO TEMA REGLA DESCRIPCIÓN CASOS/REGLAS

RELACIONADOS
GENERAL
Valores FRCP FRCP 1 El propósito del FRCP es garantizar
resoluciones justas, rápidas y poco costosas de
las acciones/procedimientos.
PLEADING
Servicio FRCP 4  (c) Servicio personal  Rio Properties, Inc. contra Rio
 (d) Renuncia International Interlink
 (m) Plazo: 120 días tras la presentación de
la denuncia
 Personal Jx es el mismo en los tribunales
federales como en los tribunales estatales
Denuncia FRCP 8(a)  Función: Aviso  Conley contra Gibson
 Requiere una declaración breve y clara de:  Swierkiewicz contra Sorema N.A.
(1) los fundamentos de la jurisdicción; (2) la  Bell Atlantic Corp. contra
demanda que demuestre el derecho a la Twombly
reparación; y (3) la demanda de la
reparación solicitada.
Respuesta: FRCP 8(b)  (1)(A) & (B) El demandado debe declarar
Admitir/Denegar las defensas afirmativas y admitir/negar las
alegaciones
 (5) Falta de conocimiento o información""
→ Efecto de una denegación
 (6) No denegación → Admitido
Contestación: Defensas FRCP 8(c)  Algunas defensas afirmativas (no  King's Pay-Per-View contra J.C.
afirmativas exclusivas): Negligencia concurrente; Dimitri's
fraude; cosa juzgada; ley de fraudes;  Carter contra EE.UU.
prescripción.
 Admitir o negar las acusaciones
Alegatos: Sencillo, FRCP 8(d) Las alegaciones deben ser simples, concisas y
conciso y directo directas.
Alegaciones: FRCP 8(e) "Los escritos procesales deben interpretarse de
Interpretación de modo que se haga justicia".
Alegaciones Especiales FRCP 9(b)  "Al alegar fraude o error, una parte debe
- Fraude declarar con particularidad las

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RELACIONADOS
circunstancias constitutivas de fraude o
error...".
 Para su información, debe ir más allá de la
Norma 8 para el fraude
Leyenda FRCP 10  Leyenda requerida para las alegaciones
Firma FRCP 11(a), (b)  (a) Firma del abogado
 (b) Al firmar, alegando que un escrito se
presenta de buena fe, tiene una base
razonable de hecho y de derecho
Sanciones FRCP 11(c)  Sujeto a sanciones si el tribunal considera  Patsy's Brand, Inc. contra I.O.B.
que, de hecho, no la presentó de buena fe. Realty, Inc.
 Parte iniciada o Sua Sponte  En el asunto Pennie & Edmonds
 Iniciado por una parte: Disposición de LLP
puerto seguro de 21 días, norma de  Frantz contra Federación de
razonabilidad objetiva Powerlifting de Estados Unidos
 Sua Sponte: No hay puerto seguro,  Regla 37 (para sanciones de
razonabilidad objetiva o buena fe subjetiva descubrimiento)
 No se aplica al descubrimiento
Respuesta: Tiempo FRCP 12(a)  Si se renuncia al servicio → ∆ obtiene 60
días.
 Si no se renuncia al servicio → ∆ obtiene 20
días.
Moción de FRCP 12(b)  Impugna la suficiencia de la demanda, no
desestimación cumple los requisitos de la Regla 8
 (1) Falta de materia Jx
 (2) Falta de Jx personal
 (3) Sede inadecuada
 (4) Proceso insuficiente
 (5) Notificación insuficiente
 (6) Falta de fundamentación de la demanda
 (7) Falta de personación de una parte en
virtud del artículo 19
 Si no se oponen las defensas 2 a 5, se
renuncia a ellas; las demás pueden oponerse
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RELACIONADOS
a lo largo del litigio.
Moción - Sentencia FRCP 12(c)  Se produce tras el cierre de los alegatos
sobre las alegaciones  El tribunal examinará todos los alegatos y
determinará si procede dictar sentencia a
favor de alguna de las partes
 Cualquiera de las partes puede presentar
esta moción
Moción - Otros FRCP 12(e)  Petición de una declaración más definitiva
 Debe ser tan vago o ambiguo que la parte
no pueda responder
 No habitual
Moción - Otros FRCP 12(f)  Moción de nulidad - Defensa insuficiente o
asunto redundante, inmaterial, impertinente
o escandaloso.
 No habitual
Enmienda FRCP 15  Modificaciones de oficio (en un plazo de 20  Dubicz contra Commonwealth
días a partir de la notificación de los Edison Co.
escritos)  Tran contra Alphonse Hotel Corp.
 Otras modificaciones - una vez
transcurridos los 20 días
 (c) Si ha prescrito, debe referirse a la
reclamación original.
Demanda del jurado FRCP 38(b)  Si quieres un jurado, pon una demanda en tu
alegato
JX PERSONAL
Deferencia a los FRCP 4  Para la jurisdicción personal en un tribunal
Estados federal, consulte la ley estatal
Debido proceso 14ª Enmienda "...Ni ningún estado privará a persona alguna de
(Sección 1) la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido
proceso legal..."
LUGAR
Sede del Tribunal 28 U.S.C. §1391  (a) Diversidad de la ciudadanía
Federal de Distrito  (b) Cuestión federal
Lugar inadecuado 28 U.S.C. §1406(a)  El Tribunal de Distrito puede desestimar
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RELACIONADOS
 El Tribunal de Distrito puede trasladar el
caso a otro DC en el que se hubiera podido
presentar
 Sólo puede trasladarse a otro tribunal
federal
Un lugar incómodo 28 U.S.C. §1404  Traslado por comodidad  Piper Aircraft contra Reyno
 Número de factores a tener en cuenta
 Sólo puede trasladarse a otro tribunal
federal
TEMA JX
Tribunal Supremo de Artículo III  Autoridad constitucional
EE.UU.  Admite las pretensiones de Π y las defensas
de Δ por cuestión federal
 Todo lo que plantea una cuestión federal en
la defensa puede ir
Tribunal de distrito - 28 U.S.C. §1331  Sólo las reclamaciones de Π por la cuestión  Louisville & Nashville Railroad
Cuestión federal federal contra Mottley
 "Norma de la demanda bien presentada"  Merrell Dow Pharmaceuticals
contra Thompson
 Grable & Sons contra Darue
Tribunal de distrito - 28 U.S.C. §1332  Completa diversidad de partidos  Sheehan contra Gustafson
Diversidad  Importe en litigio superior a 75.000  Peterson contra Cooley
 Del Vecchio contra Conseco
Suplemento Jx 28 U.S.C. §1367  Introducir demandas estatales y otras  Exxon Mobil contra Allapattah
siempre que se deriven del mismo
caso/controversia en virtud del artículo III.
 Debe tener una diversidad completa
 Puede ir con un solo Π que cumpla el
requisito de importe en litigio
Recurso ante el 28 U.S.C. §1441  Permite a Δ trasladarse a un tribunal federal  Spencer contra el Tribunal de
Tribunal Federal si Π podría haber llevado el caso allí Distrito de EE.UU. para el
primero Distrito Norte de CA
 Plazos
 En los casos de cuestiones federales, la
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RELACIONADOS
ciudadanía es irrelevante
 En los casos de diversidad, ningún Δs puede
ser ciudadano del Estado en el que se
interpone la demanda
DESCUBRIMIEN
TO
Petición de orden de FRCP 26(c)  El juez puede ordenar que se deje de pedir  Phillips contra General Motors
protección
Información inicial FRCP 26(a)  Cada parte debe revelar la identidad de los
obligatoria testigos y documentos, a menos que se
utilice únicamente para impugnar.
 Debe producirse en los 14 días siguientes a
la conferencia de presentación de pruebas
Descubrimiento experto FRCP 26(a)  (2)(A) Declaración de expertos
 (2)(B) Informe escrito
 (2)(C) Plazo ordenado por el tribunal o 90
días antes del juicio
Relevancia FRCP 26(b)(1)  Sanyo contra Arista Records
 Aubuchon contra Benefirst
E-Discovery FRCP 26(b)(2)(B)
Peritaje FRCP 26(b)(4)
Conferencia Discovery FRCP 26(f)
Firma y sanciones FRCP 26(g)  (1) Firma  Gonsalves contra Ciudad de New
 (2) Sanciones Bedford
Deposiciones FRCP 30-32
Interrogatorios FRCP 33
Solicitudes de FRCP 34
producción
Exámenes físicos y FRCP 35
mentales
Solicitudes de admisión FRCP 36
Moción para obligar FRCP 37(a)  Liga Nacional de Hockey contra
Liga Metro de Hockey
Sanciones FRCP 37  (a) Sanciones leves
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ESCENARIO TEMA REGLA DESCRIPCIÓN CASOS/REGLAS

RELACIONADOS
 (b) Sanciones graves
Citaciones judiciales FRCP 45
GESTIÓN DE
CASOS,
ACUERDOS Y
ADR
Orden de programación FRCP 16(b)  (3) Plazos obligatorios: Adhesión de partes,  Tower Ventures contra Ciudad de
modificación de escritos, presentación de Westfield
peticiones, finalización de la presentación  Acuña contra Brown & Root
de pruebas  Riccuiti contra NY City Transit
 (3) Plazos permitidos: Presentación de la Authority
información prevista en la Regla 26,
programación de las conferencias previas al
juicio, inicio del juicio
 (4) Sólo puede modificarse por causa
justificada y con el consentimiento del juez.
Audiencias previas y FRCP 16(c), (d)  (c) Conferencias
autos  (d) Órdenes
Conferencia final FRCP 16(e)  Suele celebrarse una vez concluida la fase  R.M.R. contra el distrito escolar
previa al juicio y auto de proposición de prueba. del condado de Muscogee
 Se centra en el desarrollo del juicio
 La mayoría de los jueces exigen a las partes
que presenten un plan de juicio conjunto
Sanciones FRCP 16(f)  Sanciones por incomparecencia a la
audiencia previa al juicio
 Sanciones por no estar preparado para la
audiencia previa al juicio
 Sanciones por incumplimiento de la orden
de reparto
Liquidación - FRCP 68  Si un demandante no acepta la oferta del Δ  Mareck contra Chesney
Limitación de daños y y al final no le va mejor, el Π es responsable
perjuicios de los gastos "posteriores a la oferta" del Δ
(normalmente no son honorarios de
abogado)

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ESCENARIO TEMA REGLA DESCRIPCIÓN CASOS/REGLAS

RELACIONADOS
 Costes: tasas de tramitación, etc.
 Honorarios: honorarios del abogado
JUEZ Y JURADO
Derecho al jurado 7ª Enmienda  Sólo se aplica al gobierno federal; no se  Chauffeurs contra Terry
incorpora para aplicarlo a los estados  Markman contra Westview
Instruments, Inc.
Demanda del jurado FRCP 38(b)  Debe presentarse a más tardar 10 días
después de que se notifique el último escrito
dirigido a la cuestión
Composición del jurado FRCP 48  Debe estar compuesto por 6-12 miembros
Selección del jurado - FRCP 47(b)  Oportunidad para los abogados de hacer  Edmonson contra Leesville
Recusaciones 28 U.S.C. §1870 huelga sin explicación ni causa Concrete Co.
perentorias  Limitado
 No puede basarse en la raza
Selección del jurado - FRCP 47(c)  Puede excusarse por causa justificada
Excusas justificadas  Los miembros del panel se muestran
incapaces de realizar sus tareas de
investigación
 Sin límites
Instrucciones para el FRCP 49, 51  El tribunal determina el contenido de las
jurado instrucciones al jurado
 Falta de oposición → Renuncia
Sentencia conforme a FRCP 50(a)  Puede hacerse en cualquier momento antes  Reeves contra Sanderson
Derecho de que el caso se someta al jurado (tan Plumbing
pronto como se haya oído a la parte
contraria sobre una cuestión).
 Estándar: ¿Existen pruebas suficientes para
que un jurado razonable pueda discrepar?
Nueva petición de FRCP 50(b)  Puede hacerse en un plazo de 10 días tras el
resolución judicial descargo del jurado
 Sólo puede presentarse si la parte actora
presentó una moción conforme a la Regla
50(a) durante el juicio y sólo puede alegar
los mismos motivos que se trataron en la
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ESCENARIO TEMA REGLA DESCRIPCIÓN CASOS/REGLAS

RELACIONADOS
moción conforme a la Regla 50(a).
 Puede incluir una solicitud conjunta de un
nuevo juicio bajo FRCP 59
 Motivos: falta de base probatoria
jurídicamente suficiente para que un jurado
razonable dé la razón a la parte que se
opone a la moción.
Juicio sumario FRCP 56  Norma: ¿hay pruebas suficientes para que  Celotex contra Catrett
un jurado razonable pueda discrepar?  Scott contra Harris
 Solicitar que se dicte sentencia sobre la
demanda o la defensa de una parte
 Se concederá cuando no quede "ninguna
cuestión genuina en cuanto a cualquier
hecho material"
Petición de nuevo FRCP 59  Debe presentarse en un plazo de 10 días a  Unitherm contra Swift
juicio partir de la entrada en vigor de la sentencia
 Debería presentar al mismo tiempo una
moción en virtud de la Regla 50(b) y una
moción en virtud de la Regla 59
 El juez de primera instancia tiene amplia
discreción para determinar si la equidad
requiere un nuevo juicio por errores
perjudiciales, mala conducta, etc.
 Más comúnmente concedido cuando el
veredicto es excesivamente grande
JOINDER
Suplemento Jx 28 U.S.C. §1367  Si П tiene una reclamación federal contra
Δ, П puede unir teorías de derecho estatal
que surjan del mismo núcleo de hecho
común contra ese Δ (sin satisfacer los
requisitos de diversidad).
 Si П tiene una reclamación de cuestión
federal contra un Δ, П puede unirse a teorías
de derecho estatal contra otros Δs que surjan
del mismo núcleo de hechos (sin satisfacer
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ESCENARIO TEMA REGLA DESCRIPCIÓN CASOS/REGLAS

RELACIONADOS
los requisitos de diversidad).
 Si cualquier П tiene diversidad de
reclamación contra un Δ, otros П s w
mismo derecho estatal reclamación puede
unirse a la acción, aunque menos de $ 75K
es controversia (todavía necesita diversidad
de ciudadanía)
Demanda FRCP 13(a)  Δ debe indicar como reconvención
reconvencional cualquier demanda contra el Π que surja de
obligatoria la misma transacción o suceso objeto de la
demanda.
Demanda FRCP 13(b)  Δ puede formular como reconvención
reconvencional cualquier otra demanda contra el Π (pero la
admisible demanda debe tener una base independiente
para la jurisdicción federal).
Demandas cruzadas FRCP 13(g)  Un escrito de demanda puede formular
como reconvención contra un copartícipe
cualquier reclamación que se derive de la
transacción o suceso objeto de la acción
original.
 La demanda reconvencional puede incluir
una alegación de que el copartícipe es
responsable de la totalidad o parte de la
demanda presentada en la acción contra el
demandante reconvencional.
Adhesión de FRCP 18  Una parte puede acumular , como demandas
reclamaciones independientes o alternativas, tantas
(En general) demandas como tenga contra una parte
contraria.
Parte requerida FRCP 19(a)  La fiesta es necesaria cuando:  Tribu india Makah contra Verity
o (1)(A) La parte es necesaria para que
el tribunal conceda una reparación
completa; o
o (1)(B) La parte tiene un interés

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ESCENARIO TEMA REGLA DESCRIPCIÓN CASOS/REGLAS

RELACIONADOS
legalmente protegido que se vería
perjudicado u obstaculizado o que
crea el riesgo de resoluciones y
obligaciones contradictorias.
Parte requerida - Unión FRCP 19(b)  Cuando la unión de una parte necesaria no
inviable es factible, el tribunal debe determinar si en
equidad y buena conciencia la acción debe
proceder sin esa parte.
 Factores - (1) Posible perjuicio a la parte o a
otros; (2) minimización del perjuicio
mediante la configuración de la reparación;
(3) adecuación de la reparación sin la
presencia de la parte; (4) adecuación de la
reparación del demandante si se desestimara
la acción.
Parte permisiva FRCP 20  (a) Se admite la unión admisible de otras  Alexander contra el condado de
partes como demandantes o demandados Fulton
cuando:
o (A) hagan valer cualquier derecho de
reparación o se haga valer contra
ellos un derecho de reparación
derivado de las mismas transacciones
o sucesos;
o (B) en la acción se planteará
cualquier cuestión común de hecho o
de derecho
 (b) El tribunal podrá dictar órdenes para
proteger a las partes de situaciones
embarazosas, retrasos, gastos o perjuicios.
Interpleader FRCP 22  Regla interpleader: Disponible siempre que
existan personas con reclamaciones que
puedan exponer a un Π a una
responsabilidad doble o múltiple.
 Interpleader legal: Interpleader autorizado
por ley
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ESCENARIO TEMA REGLA DESCRIPCIÓN CASOS/REGLAS

RELACIONADOS
Demandas colectivas FRCP 23  Idea básica: un gran número de personas
(aka "clase") se encuentran todas ellas en
una situación jurídica similar como
resultado de una transacción o serie de
transacciones que han creado una posible
responsabilidad jurídica.
 A veces obligatorio
 En ocasiones, los miembros de la clase
pueden optar por no participar en la clase
Intervención de FRCP 24(a)  El tribunal debe permitirlo:  Grutter contra Bollinger
Derecho o (1) La persona tenía un derecho legal
incondicional; o
o (2) La persona reclama un interés
que puede verse perjudicado y
ninguna de las partes existentes
representará adecuadamente ese
interés.
Intervención permisiva FRCP 24(b)  (1) El tribunal puede permitir:
o (a) La persona tiene un derecho legal
condicional; o
o (b) La persona tiene una reclamación
o defensa que comparte con la acción
principal una cuestión común de
hecho o de derecho
 (2) Por funcionario o agencia
gubernamental
Juicios separados FRCP 42(b)  Bifurcación
 Por conveniencia, para evitar prejuicios, o
para agilizar y economizar, el tribunal
puede ordenar un juicio separado de una o
más cuestiones, demandas, etc. separadas.
RECURSOS
Sentencia firme 28 U.S.C. §1291  Una parte perdedora sólo puede recurrir
cuando no queda nada por hacer en el juicio

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ESCENARIO TEMA REGLA DESCRIPCIÓN CASOS/REGLAS

RELACIONADOS
(con algunas excepciones legales
explícitas).
SENTENCIAS
Preclusión de Resto § 17  Una sentencia personal válida y firme es  Rush contra la ciudad de Maple
reclamaciones concluyente entre las partes Heights
o Si la sentencia es por Π → el crédito
se extingue y se funde en la sentencia
y puede surgir un nuevo crédito
sobre la sentencia
o Si la sentencia es por Δ → el crédito
se extingue y la sentencia impide
cualquier acción posterior sobre el
crédito.
Alcance de la Resto § 24(1)  La demanda incluye todos los derechos
"reclamación relacionados con la totalidad o parte de la
transacción o serie de transacciones conexas
de las que surgió la acción
Alcance de la Resto § 24(2)  "Transacción" y "serie" a determinar
"reclamación pragmáticamente considerando:
o Si los hechos están relacionados en el
tiempo, el espacio, el origen o la
motivación;
o Si los hechos forman una unidad de
juicio conveniente; y
o Si su tratamiento como unidad se
ajusta a las expectativas de las partes
o a los usos y costumbres
comerciales.
Preclusión de Resto § 27  Cuando una cuestión de hecho o de derecho  Parklane Hosiery Co. v. Shore
cuestiones (norma es efectivamente objeto de litigio y
general) determinada por una sentencia válida y
firme y la determinación es esencial para la
sentencia, la determinación es concluyente
en una acción posterior entre las partes, ya
sea sobre la misma o sobre una demanda
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ESCENARIO TEMA REGLA DESCRIPCIÓN CASOS/REGLAS

RELACIONADOS
diferente.
Excepciones de Resto § 28  Excepciones a la preclusión
preclusión
Preclusión de Resto § 29  La re litigación también suele estar
cuestiones en litigios prohibida en los litigios con terceros, con
posteriores algunas excepciones

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