CONTACTOS INTENCIONADOS

• Se acogió a los privilegios y ventajas de realizar negocios en

el Estado del foro
• Corriente de Comercio "Plus
• Producto desarrollado en el Estado
• Comercializó el producto en el Estado
• Desarrollado con requisitos específicos del Estado
• Contratos "Plus
• Negociaciones previas y prestaciones futuras previstas
en el Estado
• Pagos enviados allí
• Formación en el Estado
• Negociaciones llevadas a cabo y acuerdo firmado en el
Estado
JURISDICCIÓN PERSONAL ESPECÍFICA

• Actividad dirigida al Estado del Foro

• Los efectos de la acción se dirigieron al Estado del
foro o se sabía que se sentirían en él
• Argumento: "Vender en los EE.UU." significa
contactos intencionados con cada estado
- Propiedad
• Norma Internacional del Calzado
• es decir, si la reclamación está relacionada con la
 DERIVADOS O RELACIONADOS CON EL SINIESTRO RAZONABILIDAD - debe ser razonable para no ofender las
• La reclamación del demandante surge de las actividades del demandado nociones tradicionales de juego limpio y justicia sustancial.
relacionadas con el foro • Carga para el demandado
• Plavix "plus": los contactos entre el demandado y el Estado del foro --------- • Interés del Estado del foro en resolver la reclamación
deben estar relacionados con la demanda del demandante • • Interés del demandante en la reparación
• Intereses de los "varios Estados"
• Interés de naciones extranjeras (en su caso)
 COMPETENCIA PERSONAL GENERAL

CIUDADANOS CORPORACIONES
El Estado tiene jurisdicción general sobre todos sus 1. Estado de constitución
residentes (ciudadanos). Se es residente si se es 2. Domicilio social
domiciliario 3. "Esencialmente en casa"

vy
DOMICILIARIO - por defecto en el último lugar donde
existieron los factores
1. Presencia física
2. Intención de permanecer indefinidamente

ETIQUETA JURISDICCIÓN CONSENTIMIENTO

"TRANSITORIA 1. Cláusula de elección de foro válida, dice "no
se
• División en cuanto a la posibilidad de incorporar "puede"
empresas 2. No hay moción de desestimación =
de esta manera. Depende de la jurisdicción y del renuncia al derecho y
juez. consentido
COMPETENCIA EN RAZÓN DE LA MATERIA - DIVERSIDAD
_______________t_______________
COMPETENCIA SUPLETORIA COMPETENCIA DE
1367(c) - los tribunales pueden negarse a ejercer la supletoriedad si:
Cuestión
- 1367
novedosa/compleja
EXPULSIÓN - 1441
• Una reclamación estatal puede de Derecho estatal
1441(a) - Puede remitirse al
La demanda
• acumularse predomina
a una sustancialmente sobre -lapara
reclamación
1367(a) las demandas
demanda original
interpuestas en virtud de una original tribunal de distrito donde podría 1441(b)(1) - no se tendrá
El Tribunal
• sobre desestima
una cuestión las(o
federal demandas
a sobre las que tiene competencia
cuestión federal, la competencia haberse presentado en cuenta la nacionalidad
• unaEnreclamación
circunstancias excepcionales
interpuesta en supletoria incluye las demandas originalmente en virtud de una de las personas
diversidad) si existe un "núcleo que impliquen la reclamación federal Q . demandadas bajo
común de hecho operativo" acumulación/intervención de nombres ficticios
entre ambas reclamaciones. partes 1441(b)(2) - No se puede
interponer un recurso si
alguna de las partes
1367(b) -para reclamaciones 1441(b) - Expulsión basada asociadas y notificadas como
presentadas en diversidad, no únicamente en la diversidad demandadas es un
hay competencia supletoria ciudadano del Estado en el
sobre reclamaciones de los que se interpone la
demandantes contra personas demanda.
constituidas en parte en virtud 1441(c) - Para demandas 1441(f) - Competencia derivada
de las Reglas 14, 19, 20 o 24. presentadas en virtud de 1331 de expulsión. Si se retira una
(Federal Q): demanda no acción civil de un tribunal estatal
relacionada (no suplementaria que inicialmente no era
u original) también trasladada a competente, el tribunal de
un tribunal federal será distrito puede seguir
separada y devuelta (junto con conociendo de ella.
las partes pertinentes).
• Todos los acusados deben aceptar la expulsión
• 30 días para eliminar (para la diversidad, 1 año)
• Posibilidad de renunciar al derecho de expulsión
• El demandante puede impugnar la expulsión
presentando una petición de devolución
 REMOCIÓN PARA
ACCIONES COLECTIVAS
Ley de equidad en las demandas colectivas (CAFA)
• El importe en litigio debe superar los 5 millones de dólares
• No tiene en cuenta la norma del demandado del Estado de origen
• Autorizado sin el consentimiento de todos los demandados
• No sujeto al plazo de un año
• No sujeto a órdenes de prisión preventiva ordinarias
SEDE - 1400 - Derechos de autor y
patentes
1400(a) - Competencia en materia de derechos de autor en el
lugar donde reside o "puede ser encontrado" el demandado o
su agente.
1400(b) - Demandas por infracción de patente presentadas
donde reside el demandado o donde el demandado cometió
los actos de infracción y tiene un centro de actividad habitual y
establecido

LUGAR -
1391
1391(b)(1) - distrito judicial en el que reside cualquier
acusado si todos los acusados son residentes del
estado en el que se encuentra el distrito
TRANSFERENCIA -
1404 y 1406
1404(a) - Cuando todas las partes dan su consentimiento, a otro lugar válido.
1406(a) - El tribunal de distrito desestimará o transferirá a una sede en la que el
caso podría haber sido presentado originalmente "en interés de la justicia".

1391(b)(2) - distrito judicial en el que se produjo una

parte sustancial de los hechos u omisiones que dieron
lugar a la demanda o en el que está situada una parte
sustancial de la propiedad objeto de la acción.
1391(b)(3) - (fallback) - si no hay jurisdicción bajo (b)
(1) o (b)(2), cualquier distrito judicial en el que
cualquier demandado esté sujeto a la jx personal del
tribunal con respecto a dicha acción.
Forum Non Conveniens - El tribunal puede desestimar el caso cuando existe un
foro alternativo adecuado.
Cláusula de selección de foro: el Tribunal Supremo ha dictaminado que la
aplicación adecuada de una cláusula válida de selección de foro no es una moción
de desestimación, sino un traslado al foro apropiado.0
Ley cedente:el tribunal al que se ha transferido un asunto aplica la ley cedente,
excepto cuando existe una cláusula válida de elección de foro.

AVISO
• Debe estar razonablemente calculado para informar
• Debe estar realmente deseoso de informar
• Debe contener una copia de
• La convocatoria
• La denuncia
Regla 4(e) - notificación - seguir la
ley estatal
Regla 4(f) - Notificación fuera de
EE.UU. (siga el tratado de EE.UU. |
si no hay tratado, notifique de
acuerdo con la ley local / autoridad
extranjera dirige en respuesta a la
solicitud / entrega en mano o
correo certificado si la ley local lo
permite)
Regla 4(h) - Notificación a las
sociedades Regla 5 - Quién la recibe
Regla 8(d) - puede presentar
múltiples reclamaciones, puede
presentar reclamaciones
subsidiarias Regla 9(b) - Alegación
reforzada por fraude o error (debe
PLEADI
NG
DENUNCIA - FRCP 8(a)
• Declaración de jurisdicción y
competencia
• Breve exposición de los hechos que dan
derecho a la exención
• Objeto de la demanda
• Básicamente: quién, qué, dónde, cuándo,
cómo
Corto y liso Norma Twombly/Iqbal Las alegaciones "concluyentes" que no estén
Debe probar un caso prima facie "bien alegadas" no deben tenerse en cuenta, no tienen por qué aceptarse como
La antigua norma era "ningún ciertas
conjunto de hechos" El resto de alegaciones "fácticas" deben ser evaluadas para determinar si son
La nueva norma es la "alegación plausibles y constituyen una pretensión de reparación
plausible"
• Debe demostrar hechos (que
se suponen ciertos) que den
lugar a una inferencia jurídica
de que la alegación es cierta
(no sólo posible, sino
realmente plausible).
 MODIFICACIÓN DE UN ESCRITO

REGLA 15 DEVOLUCIÓN - REGLA 15(C)

• (a)(1) -1ª denuncia modificada como asunto • La denuncia modificada se remonta al
momento en que se presentó la denuncia
original (eludiendo el plazo de
por supuesto (debe modificarse en un prescripción).
plazo de 21 días a partir de la notificación) • (1)(a) - la ley que establece SOL permite la
• (a)(2) - después de 21 días, necesita la otra relación
parte volver
• (1)(b) - la enmienda afirma la
reclamación/defensa
o el permiso del tribunal (debe concederse
libremente) que se deriven de la conducta, transacción
• (a)(3) - respuesta a un escrito modificado o suceso expuesto o que se intente
exponer en el escrito inicial
• (1)(c) - si la enmienda cambia de partido
debe estar dentro del plazo restante o 14 nombre, esa parte tiene que recibir la
días, lo que sea posterior notificación dentro del plazo 4(m) y o bien
sabía o debería haber sabido que era la
parte adecuada de no ser por un error
(declarar "desconocido" no es un error)
 RESPONDI
ARTÍCULOS 7, 8 Y 9 - ALEGACIONES ENDO ARTÍCULO 11 - NORMAS
• 7(a)(1) - Denuncia • 11(b) - mejor conocimiento, información y creencia
• 7(a)(2) - Contestación a una demanda 1. No se presenta para acosar, retrasar, aumentar
• 7(a)(3) - Contestación a una demanda reconvencional designada como demanda reconvencional innecesariamente los costes de los litigios
• 7(a)(4) - Contestación a una demanda reconvencional 2. Reclamaciones justificadas por la legislación
• 7(a)(5) - Denuncia de terceros vigente/argumento no frívolo para ampliar
• 7(a)(6) - Contestación a una demanda de terceros 3. Las alegaciones de hecho tienen apoyo
• 7(a)(7) - si el tribunal lo ordena, respuesta a la contestación probatorio o es probable que lo tengan tras una
• 8(b) - debe admitir/denegar cada demanda oportunidad razonable de descubrir los hechos.
• Las denegaciones deben responder al fondo, pueden ser generales o específicas en cuanto a una reclamación. • 11(c)(2) - Petición de sanciones formulada
Muy mala idea "negar en general" separadamente de
otras mociones, notificadas en virtud de la Regla 5, no
• Denegar en parte, admitir en parte
deben presentarse si el material impugnado se retira o
• Falta de conocimiento = negación
corrige en un plazo de 21 días.
• No denegación = admisión (si la reclamación requiere denegación/admisión)
• Preclusión
• 9(b) - fraude o error
• 13(a) - Obligatorio
• (1) Cualquier reclamación existe en el
momento del servicio
• (a) surja del mismo
REGLA 12 - DEFENSAS transacción o suceso
• (b) no exige que se añada una parte
• 12(b)(1) - falta de objeto jx sobre los que el tribunal no puede
• 12(b)(2) - falta de jx personal tener jurisdicción
• 12(b)(3) - sede inadecuada
• 13(b) - Permisiva - cualquier reclamación no es
• 12(b)(4) - proceso insuficiente
obligatoria
• 12(b)(5) - notificación insuficiente
• 12(b)(6) - falta de fundamentación de la REGLA 13 - contra una parte contraria
• 13(g) - Demanda reconvencional - de una parte contra
demanda CONTRADEMANDAS/RECLA otra
• 12(b)(7) - falta de personación de una
parte en virtud del MACIONES CRUZADAS
coparte si la demanda tiene su origen en la misma transacción u ocurrencia que el objeto de la acción original o de una demanda reconvencional.
JOINDER
ACCIONES DE CLASE

Regla 26(b)(1): Información relevante
para la demanda o la defensa
(consulte las instrucciones modelo
para el jurado)
26(b)(2)(C) Proporcionalidad: La carga
de demostrar que la presentación no
es irrazonablemente acumulativa,
duplicativa o que existe otra opción
más conveniente (menos onerosa o
costosa) recae en la parte que se
resiste.
¿Cambiar la carga? Zubulake. Véase a
continuación:
1. Medida en que la solicitud está
específicamente adaptada para
descubrir información pertinente.
2. Disponibilidad de información de
otras fuentes
3. Coste total de producción
comparado con el importe en
litigio
4. Coste total de producción
comparado con los recursos
disponibles (para cada parte)
5. Capacidad relativa de cada parte
para controlar los costes e
incentivo para hacerlo
DESCUBRIMIENTO
así que
6. Importancia de lo que está en
juego
7. Beneficios relativos para las partes
de obtener la información
¿Qué no puedo descubrir?
I acción o ante el tribunal del distrito en el
26(b)(3): Materiales preparados en
previsión de un juicio a menos que:
• Por lo demás, descubrible en virtud
del artículo 26(b)(1)
• La parte demuestra que tiene una
necesidad sustancial y que no
puede obtener un equivalente
sustancial por otros medios sin
dificultades excesivas.
26(b)(5): Información privilegiada
• Debe solicitar expresamente el
privilegio
• Debe describir la información
retenida de manera que permita a
otras partes evaluar la reclamación
sin revelar
información privilegiada/protegida
Privilegio Registro requerido
________________¥________________
Producto del trabajo: Cualquier cosa
preparada en previsión de un litigio,
incluso la no preparada por o a
instancias de un abogado.
26(b)(2)(B): Información electrónica
no fácilmente accesible (la carga de la
prueba recae en la parte que se
resiste) 26(b )(3)(B): Protección contra
la divulgación - Si el tribunal ordena el
descubrimiento de dicho material
anticipado, debe "proteger contra la
divulgación de las impresiones
mentales... teorías legales... del
abogado/representante de una parte
en relación con el litigio."
Abogado/Cliente: Pertenece a la
comunicación | Ocurrida en confianza
exclusiva de terceros que no son parte
del privilegio | entre abogado
licenciado actuando como tal y cliente
o entre clientes a instancias de dicho
abogado | comunicación con el
propósito de dar/buscar
asesoramiento legal | no se renuncia
por la comunicación de dicha
información a terceros no
privilegiados.
• Protege la comunicación, no los
hechos
26(f): Excepción: 26(a)(1)(B) -
procedimientos exentos de
divulgación inicial.
26(c) - Órdenes de protección
(1)- cualquier persona a la que se le
solicite la presentación de pruebas puede
solicitar una orden de protección ante el
tribunal en el que esté pendiente la
que se vaya a tomar declaración . Dicha
moción debe incluir una certificación de
que el solicitante ha
consultado/intentado consultar de
buena fe con otras partes en un intento
de resolver la disputa sin acción judicial.
El tribunal puede, por una buena causa,
emitir una orden para proteger a una
persona de molestias, vergüenza,
opresión, o carga o gasto excesivo,
incluyendo: A. Prohibir la divulgación o
descubrimiento B. Especificar términos
(incluyendo
tiempo/lugar/asignación de gastos)
para la divulgación o descubrimiento
C. Prescripción de un método
alternativo de descubrimiento
D. Prohibición de investigar
determinados asuntos/limitación del
ámbito de aplicación a determinados
asuntos
E. Designación de las personas que
pueden estar presentes durante la
práctica de la prueba
F. Exigir que una declaración sea sellada
y sólo se abra por orden judicial
G. Exigir que no se revele/revele de
manera específica el secreto
comercial/otros datos confidenciales
sobre el desarrollo de la
investigación/comerciales.
H. Exigir a las partes que presenten
simultáneamente determinados
documentos o información en sobres
cerrados, que se abrirán cuando lo
ordene el tribunal.
Prueba de 3 factores para el desplazamiento de costes: DESCUBRIMIENTO: ¡PERO
1. ¿Los datos son relativamente inaccesibles?
35 - Exámenesfísicos
2. De los datos que se pueden encontrar (por muestra), ¿es probable que
ESPERE
y mentales |
sean útiles?
3. Zubulake de 7 factores • (a)(1) - cuando una parte cuyo
el estado mental o físico es
objeto de controversia y dicha
persona se encuentra bajo su
custodia o control legal
Principal P: ¿Impone la solicitud una
"carga o gasto indebido" a la parte
demandada?
45 - Citaciones judiciales
26(a) - Revelaciones iniciales
(normalmente realizadas en la
conferencia de proposición de
prueba según 26(f)).
Realizado en un plazo de 14 días
(salvo acuerdo en contrario)
30 - Declaraciones orales - Puede formular
objeciones, pero debe responder -
36 - Solicitudes de admisión |
Máximo de 7 horas de declaración - La
Pedir "la verdad de cualquier
persona a la que se toma declaración
asunto comprendido en el ámbito
presta juramento, se graba en vídeo
de aplicación de la Regla 26(b)(1)".
• 30(a)(1)&(2) - con/sin permiso
• 30(b) - Notificación de comparecencia y
Otros requisitos
• 30(c) - Examen y repreguntas
examen
• 30(d) - Duración, sanciones, y
Moción de cese/límite
• 30(g) - Inasistencia a la
declaración/sentencia
Citación; Gastos
QUE HAY MÁS!
33 - Interrogatorios | Preguntas escritas
contestadas bajo juramento. Necesario
para complementar
• (a)(1) - limitado a 25 preguntas, puede
consentir más por 26f
• (b)(2) - debe servir
respuestas/objeciones en un plazo de
30 días tras la notificación (el tribunal
puede ordenar un cambio o la regla 29)
34 - Producción - 30 días
• (d) - Posible opción de producir
• (a) - lo que puede solicitar
registros comerciales (encuéntrelos
• (b) - Solicitarlo de una determinada manera
usted mismo)
• (b)(2) - Respuestas y objeciones
• (b)(2)(E)(i) - "debe presentar documentos
como
se mantienen en el curso habitual de los
negocios"
31 - Declaraciones por escrito • (b)(2)(E)(ii) - si no se especifica, forma en que
Preguntas se presenta
se "mantiene habitualmente"
• (b)(2)(E)(iii) - No es necesario presentar ESI
múltiples maneras
37-Incumplimiento de la
obligación de revelar información
• (a)(3) - Moción de obligar (y otras) Obligación de conservar la
o de cooperar en la investigación:
• (b) - Incumplimiento de una orden judicial información almacenada
Sanciones
• (c) - No divulgar, complementar una 4- - - - -•
electrónicamente si se sabe o se
respuesta anterior, o admitir prevé que va a haber un
• (e) - No preservación de la ESI litigio(Rimkus contra Cammarata)
Posible inferencia adversa, - la gravedad de las sanciones
incumplimiento/desestimación en casos depende del nivel de perjuicio
graves
 DISPOSICIÓN SIN
SENTENCIA EN JUICIO JUICIO SUMARIO
REBELDÍA 56(a) - solicitó por asunto. La
parte actora (normalmente D)
debe demostrar que no existe una
cuestión de hecho real.
• 56(b) - En un plazo de 30 días a
partir de
cierre del descubrimiento

I
1) Al señalar una ausencia de
pruebas necesarias para probar
el elemento esencial (1 v 100)
(Celotex) [Equipoise = no "le vi
atropellado por el tren" = no es
suficiente] (La carga se
desplaza de nuevo a la parte no
actora para aportar dichas
pruebas).
2) Aportando pruebas que refuten
afirmativamente el elemento
esencial (la carga de generar
otras pruebas se traslada a la
parte no demandante).

Cuestión de hecho material


7ª
Enmienda
• Debe presentar la solicitud/demanda en
un plazo de 14 días a partir de la
notificación del último escrito(Regla 38)
• Tribunales de Derecho contra Equidad
(dinero, jurado - rencor, juez)
• Derecho: por dinero, oído por jurado
• Equidad: pedir a la otra parte que
haga/no haga algo, oído por el juez
• Cualquiera de las partes puede solicitar
un jurado, la renuncia es posible
__________________1__________________
50(a) & (b) (hechos conjuntamente)
• (a) - Sentencia conforme a Derecho
• Basado en la legalidad
• Cuando equipoise o cualquier
cosa relativa a la credibilidad,
debe ir al jurado
• (b) - Petición renovada de sentencia
como
Cuestión de Derecho (que el juez finja la
decisión del jurado. JNOV.
• El tribunal puede autorizar el
veredicto del jurado, ordenar un
nuevo juicio o dictar una
MOCIONES EN EL JUICIO
sentencia conforme a derecho. (el tribunal debe especificar los motivos).
50(d) - La petición de un nuevo juicio en
• Error material (por oposición a error
virtud del 59 contra el que se dicta sentencia
como cuestión de derecho debe presentarse
a más tardar 28 días después de la entrada
en vigor de la sentencia
50(e) - Si la petición de JML fracasa, la parte
que la presenta apela, el tribunal de
apelación toma una decisión
▼
59 - Nuevo juicio - El tribunal puede
concederlo a petición de parte en un plazo
máximo de 28 días tras la sentencia:
• Tras un juicio con jurado por cualquier inofensivo) que crea un perjuicio
motivo por el que se haya concedido
sustancial (por ejemplo, un testigo poco
hasta ahora un nuevo juicio en una
fiable).
acción civil ante un tribunal federal
• Después de un juicio sin jurado, por
cualquier motivo por el que se haya
Tan contrario al claro
concedido una nueva audiencia en una
demanda en equidad ante un tribunal peso de la evidencia
federal
• 59(d) - por sus propios motivos en el
plazo de 28 Additur - cuando los daños son asignados
por el jurado, pero el juez aumenta la
días después de la sentencia por
cantidad. Ilegal ante un tribunal federal por
cualquier motivo que justifique su
violar la7ª enmienda, pero aceptable ante un
concesión si una de las partes lo solicita
tribunal estatal
Remittitur : cuando el jurado asigna una el juez reduce la cuantía y dice que se nuevo juicio.
indemnización por daños y perjuicios, pero acepte la cantidad reducida o se celebre un

"Ningún jurado razonable podría

concluir"
 RES JUDICATA & COLLATERAL ESTOPPEL -
PRECLUSIÓN
Res Judicata/Claim Preclusion:
Cuándo:
1: Una acción anterior ha concl uido
en una sentencia válida y firme
2: Una reclamación en la acción
posterior es la misma que se planteó o
debería haberse planteado en la acción
anterior (la norma está relacionada
con la transacción)
3: Las partes son idénticas o están en
relación directa con las partes de la
primera acción.

______________1______________
4: ¿Son las partes (o sus
privities) lo mismo? Seis excepciones a
la regla contra la no parte
preclusión:
1) Consentimiento
2) Relación jurídica sustantiva
(sucesor en interés, cedente)
3) Otra representación adecuada
(fiduciario)
4) Control asumido (compañía de
seguros)
5) Recurso por poderes
6) Disposiciones legales
(quiebra/probación)