foia Acrmlicy
Miro, Rat! 5 c
Netatia Publica No. 1
fe 08 ABR. 2022
By}
DISTRITO JUDICIAL DE
TULA, HIDALGO.
Mtro. Ral Sicilia Alamil
www.notltula.com
~~ Expediente mimero 050803/2022/YTC/ALM. :
---¥seritura niimero.-151, 609 (Clento cincuenta y un mil selscientos nueve).
+--Volumen nimero.- 2,204 (Dos mil dosctentos)
=+ Folios nimero. - 222223 (Doscientos veintids mil doscientos veintitrés). 222228 (Doscientos
velntidés mil doscientos veintiocho).~
En la cudad de Tula de Allende, Hidalgo, al 08 ocho dia del mes de abril del aho 2022 dos mil veintidés,
ante mi, Maestro Rails
Alamilla, titular de la notaria publica nimero 1 uno, de este distrito
Judicial y notarto del patrimonio inmobiliario federal, atwando en el protocolo ordinario @ mi cargo,
hago constar en este instrumento:-
(Que comparece el sefior Carlos Nicolds Villegas Flores, en su cardcter de dolegado especial dela
sociedad mercantildenominadaH2ENERGY” Soledad Anénima de Capital Variable y dijo que por medio
del presente instrumento solicta los servicios et suseritofedataro pico con el objeto de que se sirva
protocolizar el acta de asamblea general extraordinaria de accionistas, de fecha 25 veinticinco de
marzo del 2022 dos mil veintld6s, de conformidad con lo siguiente:
Protesta de ley-------~
== Yo el suscrito notarta, le tome la protests al compareiente para condicrse con verdad, en las
‘eclaraciones y manifestaciones que emitan ys astenten en este instrinento, dectarando ser conocedor de
las penas que se les aplican a las personas que Se conducen falsamente ante notario pbico,segin lo
lisponen los articulos 40 cuarenta y 108 clento ocho de la ley del notarado, asi como ol 313 trescientos trece
‘do cédigo penal, ambas legislaciones vigontes en ot Estado de Hidalgo
cesccesesegereesesesete Amtecedentes
1. Acta constitutiva- Medianteescritura nimero 15,765 quince mil setecientos sesentay cinco, i
nimero 372 trescientos setentay dos, de fecha 31 treintay uno de agosto del 2015 dos mil quince, otorgad
ante la fe el lcenciado Santiago Caparroso Chaves, notario mimero doscientos trece de a Ciudad de Mésico
‘w I cual se hizo constr a costitucién de una sociedad andnima denomsinada “HZENERGY" SOCIEDAD
/ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que formalizaron los sefores Juan Manvel Bellacetin Hernandez (padre)
1 Juan Manuel Bellacein Herndnd (hie), con domi‘ a eudad de Mexico, y capital social de $100,000
{Gion mit pesos 00/100 mn}. «=== os fo oe
Debidamenteinserita bajo el ollo mercantlelctrénico nimero 545841 ~ 1 (cinco, cuatro, inc, ocho,
cuatro, uno guion uno) dela cul se envia una copia al apéndice de esta eseritura bajo la letra
1M. Acta que se protocoliza. En este acto me exhibe el acta de asamblea general extraordinaria de
acclonistas, y manifesta expresamente que las lrmas que aparecen en la misma fueron puestas por puto y
letra de los sociosasistents ala asamblea; la cual agrogo al apéndice del protocolo marcada con a letra "b’
Ja que transcribo textualmente:
“EN LA CIUDAD DEMEXICO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2022, SE REUNIERON
EN EL DOMICILIO FISCAL DE H2ENERGY, SA. DE GY. (LA "SOCIEDAD") LOS ACCIONISTAS QUE
REPRESENTAN EL CIEN POR CIENTO DE LAS ACCIONES CON DERECHO A VOTO DE LA SOCIEDAD, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 186 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES, CON EL FIN DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.
DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA, FRACCION Il DOS ROMANO, DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE
COTEJADO LA SOCIEDAD, PRESIDIO LA ASAMBLEA EL. SENOR JUAN MANUEL BELLACETIN HERNANDEZ. (HHO) Y
ACTUO COMO SECRETARIO Y ESCRUTADOR DE LA ASAMBLEA FL SEROR JUAN MANUEL BELLACETIN
HERNANDEZ. (PADRE), POR DESIGNACION UNANIME DE LOS ACCIONISTAS. TODAS LAS PERSONAS
DESIGNADAS ANTERIORMENTE PROTESTARON EL DEBIDO DESEMPENO DE LOS CARGOS
ENCOMENDADOS. ASIMISMO, ESTUVO PRESENTE EL. SEROR RIGOBERTO QUINTERO TORRES, EN SU
CALIDAD DE COMISARIO DE LA SOCIEDAD, ¥ CON LA PRESENCIA DE LOS INVITADOS EI. SENOR CARLOS
NICOLAS VILLEGAS FLORES Y LA SENORA ELVIA ARLEENEZERON FLORES ADEMAS DEL SEROR EDUARDO
DAVID FLORES BAUTISTA Y EL SEROR ERIK LEONARDO BELLACETIN
-RNANDEZ. PARA CELEBRAR
VALIDAMENTE LA PRESENTE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Y SER
OBLIGATORIOS LOS ACUERDOS QUE EN ESTA SEAN TOMADOS, SE VERIF
CO EL QUORUM LEGAL Y
ESTATUTARIO POR LA ESCRUTADORA DESIGNADA. QUIEN ELABORO LA LISTA DE ASISTENCIA QUE
FORMA PARTE INTEGRAL DELA PRESENTE ACTA Y CERTIFICO QUESEENCUENTRAN PRESENTES EN ESTA
ASAMBLEA EL, 100% (CIEN POR CIENTO) DE LAS ACCIONES EN QUE SE DIVIDE EL CAPITAL SOCIAL DE LA
‘SOCIEDAD, ESTANDO REPRESENTADO EL CAPITAL SOCIAL DE LA SIGUIENTE MANERA: --~-~-~-~
ACCIONISTA ACCIONES VALORUNITARIO__| VALOR
JUAN MANUEL | 90 $1,000.00 $90,000.00
BELLACETIN
HERNANDEZ (PADRE)
WAN MANUEL | 10 $1,000.00 $10,000.00
BELLACETIN
FERNANDEZ (HO)
TOTAL 100 $1,000 100,000.00
ACTO SEGUIDO, EL. PRESIDENTE CON BASE EN EL INFORME RENDIDO POR FL ESCRUTADOR, DECLARG
LEGALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 188 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
-MERCANTILES Y POR EL ARTICULO NOVENO, INCISO "D" DE LOS FSTATUTOS SOCIALES, QUE ESTABLECEN
(QUE LAS ASAMBLEAS PUEDEN CELEBRARSE VALIDAMENTE SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA Y SUS
[RESOLUCIONES SERAN VALIDAS, CUANDO EN LAS MISMAS Y EN EL. MOMENTO DE LA VOTACION HAYAN
ESTADO REPRESENTADAS, EL CIEN POR CIENTO DE LAS ACCIONES EN QUE SE DIVIDE El. CAPITAL
‘SOCIALCON BASE EN LO ANTERIOR, EL PRESIDENTE PROPUSO A LOS ACCIONISTAS, EL SIGUIENTE: --~
- ORDEN DEL DIA
|. RENDICION DEL INFORME Y ESTADOS FINANCIEROS DE 2016 A 2022 POR PARTE DEL DIRECTOR
GENERAL DE LA SOCIEDAD.
1, PROPUESTA, DISCUSION Y, EN SU CASO APROBACION DE LA AMPLIACION AL OBJETO SOCIAL ¥
CCONSECUENTE ALTERACION EN LA NUMERACION DE LAS FRACCIONES DEL. ARTICULO SEGUNDO DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.
IIL, DISCUSION Y APROBACION SOBRE LA CESION DE ACCIONES:
IV. RENUNCLA AL CARGO DE ADMINISTRADOR UNICO Y REMOCION Al, CARGO DE COMISARIO, ¥ EN SU
‘CASO NUEVOS NOMBRAMIENTOS. - igi j
IVT, RGU vic!
Notatla Pubild
fie 08 AGR. 2022
DISTRITO JUDICIAL DE
TULA, HIDALGO.
Mtro. Rat Sicilia Alamil
Y. REVOCACION DE FACULTADES Y PODERES DEL ADMINISTRADOR UNICO, DIRECTOR GENERAL Y
APODERADO LEGAL.
‘VI OTORGAMIENTO DE FACULTADES ¥ PODERES RESPECTO DEL NUEVO ADMINISTRADOR UNICO. ---~
VI DICUSION Y APROBACION DEL. CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.
Vill NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS ESPECIALES PARA QUE ACUDAN ANTE NOTARIO POBLICO DE SU
ELECCION ¥ PROTOCOLICEN E1 ACTA QUE DE LA PRESENTE ASAMBLEA SE LEVANTE
{UsIDO ¥ APROBADO EL ORDEN DEL. DIA POR EL CIEN POR CIENTO DE LOS ACCIONISTAS, SE PROCEDIO A
DESAHOGAR/O DE LA SIGUIENTE MANERA: --------+------
PRIMER PUNTO. - EN DESAHOGO AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EL SENOR JUAN MANUEL
DELLACETIN HERNANDEZ (PADRE) EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA SOciEDAD 1
“HZENERGY, S.A. DE CV." RINDE SU INFORME DE LA MANERA SIGUIENTE:
i oss |
-LA SOCIEDAD “HZENERGY, S.A. DE CY." CUENTA CON LOS SIGUIENTES CREDITOS
CONTRAIDOS A LA FECHA Y QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES, SIENDO LOS SALDOS
PENDIENTES DE PAGO:
ENTREGA A CADA UNO DE LOS MIEMBROS COPIAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
CREDITO OTORGADO POR FONDEO DE LA CDMX, CON UNA SALDO PENDIENTE DE PAGO DE $141,671.82
‘Al 31 DE MARZO DE 2022, DE LOS CUALES SE PAGA UNA MENSUALIDAD DE: $ 7,461.35 QUEDANDO 19
[MENSUALIDADES PARA SU LIQUIDACION TOTAL DEL SALDO, -----2=---
CREDITO DE APOYO DEL IMSS OTORGADO DURANTE LA PANDEMIA POR $ 25,000.00 DEL. CUAL NO SE
PAGAN IN’
HES Y SOLO A REQUERIMIENTO NUESTRO, SE SOLICITARIA AL IMSS LA FICHA DE
LIQUIDACION TOTAL DEL CREDITO EN UNA SOLA EXHIBICION,
A EMPRESA GH-PETROL OTORGG UN PRESTAMO DE $ 1'740,00000 (UN MILLON SETECIENTOS
CCUARENTA MIL. PESOS 00/100 MN. MONEDA NACIONAL) ALA EMPRESA H2ENERGY, SA. DE CV.
CUAL
[ESTAN PENDIENTES DE PAGO, == 25 -------
‘SE ADEUDA UNA DEVOLUCION DE ANTICIPOS A LA EMPRESA ENERGETICOS SAN JUAN, SA. DECV. POR UN
MONTO DE $ 25,143.60 (VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 60/100 MN. MONEDA
NACIONAL) LOS CUALES DEBERAN SER CUBIERTOS POR El. G JUAN MANUEL, BELLACETIN HERNANDEZ
EN PROXIMOS DiAS..
LA EMPRESA BELL POWER, S.A. DE CV. LE ADEUDA A LA EMPRESA H2ENERGY, SA. DE CV. LA CANTIDAD
DE $ 119,247.13 (CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS 13/100 M.N. MONEDA NACIONAL) LOS CUALES SERAN |
PAGADO DURANTE LOS PROXIMOS 90 DIAS.-------—~ ere
LA EMPRESA H2ENERGY, SA. DE CV. ADEUDA AL C. LUCIO PAEZ GOMEZ LA CANTIDAD DE $32,182.66
(TREINTA ¥ DOS MIL CIENTO OCHENTA ¥ DOS PESOS 66,100 M.N) AL 31 DE MARZO DEL 2022.
‘SEGUNDO PUNTO. EN DESAHOGO AL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. El. PRESIDENTE DE LA
ASAMBLER PROPUSO A LOS ACCIONISTAS AMPLIAR EL OBJETO SOCIAL, DE “HZENERGY, SA. DE CY:
MEDIANTE LA INCLUSION DE LOS NUEVOS INCISOS QUE VA DE LA LETRA AL A LA 19 Y
CCONSECUENTEMENTE LA MODIFICACION DE LOS NUMERALES QUE LO INTEGRAN, PARA QUEDAR DE LA
SIGUIENTE FORMA:
“A1)- LA COMPRAVENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, TRANSPORTACION, TRANSFORMACION,
ALMACENAMIENTO, TRASVASE, ENVASE, DISTRIBUCION AL MAYOREO Y MENUDEO Y EXPENDIO AL.
COTEJADO PUBLICO EN GENERAL DE HIDROCARBUROS, MATERIALES Y PRODUCTOS PETROLIFEROS, QUIMICOS ¥
[ENERGETICOS DE ORIGEN; NATURAL, FOSIL, ARTIFICIAL Y VEGETAL, CUALESQUIERA QUE SEAN SUS
ESTADOS FisICOs ¥ QUIMICOS, TALES COMO: ASFALTO, COMBUSTOLEO, GASOLINA, DIESEL AUTOMOTRIZ
E INDUSTRIAL, GAS LP, GASAVION, TURBOSINA, QUIMICOS, SOLVENTES, ADITIVOS, GRASAS Y
LUBRICANTES EN GENERAL, -------—- oe
12) LA PARTICIPACION EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA Y ECONOMICA, RELACIONADA CON LA
(GENERACION Y TRANSFORMACION DE CUALQUIER TIPO DE ENERGIA; RENOVABLEY NO RENOVABLE, ASI
(COMO, LA ENERGIA ALTERNATIVA, EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, TALES COMO; SUSTENTABLE,
SOLAR, ELECTRICAL
OTRA RELACIONADA CON EL SECTOR ENERGETICO. ate cee
“A, HIDROELECTRICA, BIOMASA, BIOGAS, DEL MAR, GEOTERMICA Y CUALQUIER
-C3)- LLEVAR A CABO TODO TIPO DE GESTIONES; INSTITUCIONALES, PRIVADAS, CON ASOCIACIONES
CIVILES Y GUBERNAMENTALES, EN RELACION CON EL PROYECTO ¥ LAA CONSTRUCCION EN GENERAL, DE
[LAS INSTALACIONES NECESARIAS PARA LA OPERACION, TRANSPORTE, DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO
‘YEN GENERAL CON LA TRANSFORMACION ¥ COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS Y MATERIALES Y
PRODUCTOS PETROLIFEROS RELACIONADOS CON EL OBIETO SOCIAL DE LA EMPRESA, INCLUIDAS;
INSTALACIONES PETROQUIMICAS, REFINERIAS, LINEAS DE CONDUCCION, PLANTAS DE Gas,
GASOLINERAS, ASt COMO, TODO TIPO DE ANEXOS, TALES COMO: SERVICIOS AUTOMOTRICES, TIENDAS DE
CCONVENIENCIA Y PARADORES CARRETEROS PARA DESCANSO Y CONSUMO DE ALIMENTOS. -
‘AR TODO TIPO DE GESTIONES INSTITUCIONALES Y GUBERNAMENTALES RELACIONADAS:
CON LA INDUSTRIA METAL MECANICA ENCAMINADA A LA ELABORACION DE LOS PROVECTOS ¥ LA
D4)» REALL
CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE CONTENEDORES Y RECIPIENTES, TANTO ESTACIONARIOS COMO
AUTOMOTORES, METALICOS, NO METALICOS ¥ PLASTICOS, DE TODAS DIMENSIONES ¥ VOLUMETRIA
PARA; EL
ALMACENAMIENTO, TRASVASE, ENVASE, TRANSFORMACION Y TRANSPORTACION
DEHIDROCARBUROS Y MATERIALES ¥ PRODUCTOS PETROLIFEROS Y QUIMICOS RELACIONADOS CON EL.
OBjETO SOCIAL. +
~ -E5)e LLEVAR A CABO TODO TIPO DE CONTRATOS CIVILES, MERCANTILES, FINANCIEROS Y
CCREDITICIOS, ASOCIARSE DE MANERA ACCIONARIA O FUSIONARSE PARTICIPATIVAMENTE CON OTRAS
EMPRESAS; NACIONALES E INTERNACIONALES, DEDICADAS AL MISMO GIRO 0 CON GIROS RELACIONADOS
CON LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS ¥ MATERIALES ¥ PRODUCTOS
PETROLIFEROS, ASI COMO, ACTIVIDADES AFINES CON LA CAPACITACION Y TRANSFERENCIA. DE
TECNOLOGIA DE ESTOS, EN TERRITORIO NACIONAL ¥ EN EL EXTRANJERO. ----~
¥F6)~ LA TRASPORTACION DE TODO TIPO DE PRODUCTOS Y MATERIALL
, RELACIONADOS CON El.
OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, POR CARRETERAS; LOCALES, ESTATALES, FEDERALES E
INTERNACIONALES, CON PRODUCTOS Y MATERIALES PROPIOS PARA EL SERVICIO DE ENTREGA A LOS
‘CLIENTES DE AUTOCONSUMO Y DETALLLISTAS, ASI COMO, PARA PRESTAR FL SERVICIO DE-TRANSPORTE
DE CARGA Y FLETE EN GENERAL A CUALQUIER PERSONA; FISICA 0 MORAL, --
“G7\- LA CARGA, DESCARGA, ESTIBA Y DESESTIBA DE TODAS LAS MERCANCIAS, PRODUCTOS Y
[MATERIALES RELACIONADOS CON El. OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, POR CUALQUIER METODO YA SEA;
MANUAL, MECANICO 0 AUTOMATIZADO.-----~
HB)- LA CARGA ESPECIALIZADA MATERIALES PELIGROSOS El. ESTADLECIMIENTO, LA OPERACION Y ira, Gui Sonic A
ESTABLECER SUCURSALES, OFICINAS DE REPRESENTACION CORRESPONSALIAS EN CUALQUIER
PARTE DE LA REPUBLICA MEXICANA DEL EXTRANJERO ASI COMO SENALAR Y SOMETERSE A DOMICILIOS
CCONVENCIONALES. ene iene a a
~-M)- REALIZAR POR CUENTA PROPIA AJENA, TODO TIPO DE COBRANZAS EN LA REPUBLICA MEXICANA
(ON ELEXTRANIERO,----------
~+-N}- ADQUIRIR EN PROPIEDAD O TOMAR EN ARRENDAMIENTO, ADMINISTRAR, VENDER DISPONER EN
CCUALQUIER FORMA DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ASI COMO DERECHOS REALES 0
PERSONALES SOBRE ELLOS, QUE SEAN NECESARIOS CONVENIENTES PARA LA REALIZACION DE SU
OByETO SOCIAL. ee .
8) DAR TOMAR DINERO EN PRESTAMO CON © SIN GARANTIA, EMITIR BONOS ACCIONES
OBLIGACIONES, VALORES ¥ OTROS TITULOS DE CREDITO, CON LA INTERVENCION DE LAS INSTITUCIONES
SERALADAS POR LA LEY, ASI COMO ADQUIRIR LEGALMENTE ¥ NEGOCIAR CON BONOS, OBLIGACIONES,
ACCIONES, VALORES ¥ OTROS THTULOS CREDITO EMI
IDOS POR TERCEROS Y EN GENERAL, ADQUIRIR Y
NEGOCIAR CON TODA CLASE DE EFECTOS DE COMERCIO OTORGAR LAS GARANTIAS QUE FUEREN
[NECESARIAS PARA REALIZAR LOS OBJETOS DE LA SOCIEDAD- -
(0) OTORGAR AVALES YA OBLIGARSE SOLIDARIAMENTE ASi COMO CONSTITUIR GARANTIAS A FAVOR,
DE TERCEROS.
= P)x ADQUIRIR POR CUALQUIER TITULO, PARTES SOCIALES, ACCIONES, BONDS, OBLIGACIONES,
\VALORES DE CUALQUIER CLASE ¥ EN GENERAL TODO TIPO DE TITULOS DE CREDITO Y HACER RESPECTO
AELLOS TODA CLASE DE OPERACIONES. --
-Q)- CONTRATAR AL PERSONAL NECESARIO Y CAPACITACION EN GENERAL (CURSOS ¥ SISTEMAS DE
CCAPACITACION), POR FUERA DE LOS MEDIOS © MERCADO DE LA COMUNICACION ¥/0 DESARROLLO DE
SOFTWARE.
= + -R)e LA ADQUISICION DE EQUIPO, MAQUINARIA, UTILES, ENSERES, MUEBLES E INMUEBLES ; Mio. RoI ig Acinitia,
Bu Notatia Pubiica No. 1
| F |
|: Bosmm |
3 2
Mrro, RAUISieliG Alamilla | ~ ysTRITO JUICIAL DE
‘www.notTtula.com TULA, HIDALGO
NECESARIOS PARA EL, DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL. -
+S) ADQUIRIR POR CUALQUIER TITULO, DERECHOS LITERARIOS 0 ARTISTICOS 0 DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL
---)- OBTENER POR CUALQUIER TITULO, CONCESIONES, PERMISOS, AUTORIZACIONES LICENCIAS, Asi
COMO CELEBRAR CUALQUIER CLASE DE CONTRATOS RELACIONADOS CON El. OBJETO SOCIAL, CON LA
/ADMINISTRACION PUBLICA SEA FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL DEL. GOBIERNO DEL bisTRITO
FEDERAL, DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O EMPRESAS
PUBLICAS 0 DE PARTICIPACION ESTATAL. : eee
.V) EMITIR, GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, AVALAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO,
V)DARY RECIBIR TODO TIPO DE CREDITOS ¥ FINANCIAMIENTOS. -
.W)- CONTRATAR 0 SUBCONTRATAR AL. PERSONAL NECESARIO.
- X)= OTORGAR AVALES ¥ OBLIGARSE SOLIDARIAMENTE, ASI COMO CONSTITUIR GARANTIAS A FAVOR |
DDE TERCEROS.
--Y)PARTICIPAR EN TODO"TIPO DE LICFTACIONES POBLICAS ¥ PRIVADAS, ASI COMO SER CONTRATISTA,
(0 PROVEEDOR DE TODO TIPO DE BIENES ¥ SERVICIOS DEL. GOBIERNO FEDERAL, DE LOS GOBIERNOS DE
LOS ESTADOS 0 MUNICIPIOS, DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DE ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS, ORGANISMOS DESCONCENTRADOS 0 EMPRESAS PURLICAS 0 DE PaRTicIPACION |
ESTATAL
« -T)~ EN GENERAL, LLEVAR A CABO CUALESQUIERA OPERACIONES DERIVADAS DE RELACIONADAS: 1
CCON LOS OBJETOS ARRIBA MENCIONADOS Y REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS DE COMERCIO, CELEBRAR
‘TODA CLASE DE CONTRATOS YA SEAN CIVILES MERCANTILES, QUE FUEREN PERMITIDOS POR LA LEY.
LA SOCIEDAD NO PODRA DEDICARSE A ACTIVIDADES RESERVADAS AL ESTADO 0 QUE
REQUIERAN DE AUTORIZACION 0 CONCESION ESPECIAL,
|Al)- LA COMPRAVENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, TRANSPORTACION, TRANSFORMACION
COTEJADO
ALMACENAMIENTO, TRASVASE, ENVASE, DISTRIBUCION AL MAYOREO Y MENUDEO Y EXPENDIO AL
PUBLICO EN GENERAL DE HIDROCARBUROS, MATERIALES ¥ PRODUCTOS PETROLIFEROS, QUIMICOS Y |
ENERGETICOS DE ORIGEN; NATURAL, FOSIL, ARTIFICIAL Y VEGETAL, CUALESQUIERA QUE SEAN SUS
ESTADOS FiSICOS ¥ QUIMICOS, TALES COMO: ASFALTO, COMBUSTOLEO, GASOLINA, DIESEL AUTOMOTRIZ
+E INDUSTRIAL, GAS LP, GASAVION, TURBOSINA, QUIMICOS, SOLVENTES, ADITIVOS, GRASAS ¥
LLUBRICANTES EN GENERAL. -
GENERACION ¥ TRANSFORMACION DE CUALQUIER TIPO DE ENERGIA; RENOVABLE Y NO RENOVABLE, ASI
SOLAR, ELECTRICA, BOLICA, HIDROELECTRICA, BIOMASA, BIOGAS, DEL. MAR, GEOTERMICA Y CUALQUIER
OTRA RELACIONADA CON EL SECTOR ENERGETICO. --- 3
--C3)+ LLEVAR A CABO TODO TIPO DE GESTIONES; INSTITUCIONALES, PRIVADAS, CON ASOCIACIONES
CIVILES Y GUBERNAMENTALL
IN RELACION CON EL PROYECTO Y LA CONSTRUCCION EN GENERAL, DE
[LAS INSTALACIONES NECESARIAS PARA LA OPERACION, TRANSPORTE, DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO
‘YEN GENERAL CON LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE HIDROCAREUROS Y MATERIALES ¥
PRODUCTOS PETROLIFEROS RELACIONADOS CON EL. OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, INCLUIDAS; Le
INSTALACIONES PETROQUIMICAS, REFINERIAS, LINEAS DE CONDUCCION, PLANTAS DE GAS,
GASOLINERAS, AS COMO, TODO TIPO DE ANEXOS, TALES COMO: SERVICIOS AUTOMOTRICES, TIENDAS DE
CCONVENIENCIA Y PARADORES CARRETEI
(0S PARA DESCANSO Y CONSUMO DE ALIMENTOS, --------~
D4) REALIZAR TODO TIPO DE GESTIONES INSTITUCIONALES ¥ GUBERNAMENTALES RELACIONADAS.
CON LA INDUSTRIA METAL, MECANICA E
{CAMINADA A LA ELABORAGION DE LOS PROYECTOS ¥ LA
CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE CONTENEDORES Y RECIPIENTES, TANTO ESTACIONARIOS COMO
AUTOMOTORES, METALICOS, NO METALICOS ¥ PLASTICOS, DE TODAS DIMENSIONES ¥ VOLUMETRIA
PARA; EL ALMACENAMIENTO, TRASVASE, ENVASE, TRANSFORMACION Y TRANSPORTACION DE
HIDROCARBUROS Y MATERIALES Y PRODUCTOS PETROLIFEROS Y QUIMICOS RELACIONADOS CON EL
OBJETO SOCIAL --~
-£5)- LLEVAR A CABO TODO TIPO DE CONTRATOS CIVILES, MERCANTILES, FINANCIEROS Y
CCREDITICIOS, ASOCIARSE DE MANERA ACCIONARIA 0 FUSIONARSE PARTICIPATIVAMENTE CON OTRAS
EMPRESAS; NACIONALES E INTERNACIONALES, DEDICADAS AL MISMO GIRO O CON GIROS RELACIONADOS
CCON LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS Y MATERIALES Y PRODUCTOS
PETROLIFEROS, ASI COMO, ACTIVIDADES AFINES CON LA CAPACITACION Y TRANSFERENCIA. DE
‘TECNOLOGIA DE ESTOS, EN TERRITORIO NACIONAL Y EN El. EXTRANJERO. --- aessans
« -F6)~ LA TRASPORTACION DE TODO TIPO DE PRODUCTOS ¥ MATERIALES, RELACIONADOS CON El.
OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, POR CARRETERAS; LOCALES, ESTATALES, FEDERALES &
INTERNACIONALES, CON PRODUCTOS Y MATERIALES PROPIOS PARA El. SERVICIO DE ENTREGA A LOS
CLIENTES DE AUTOCONSUMO Y DETALLLISTAS, ASI COMO, PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE
DE CARGA Y FLETE EN GENERAL A CUALQUIER PERSONA; FISICA 0 MORAL. ae
+: GT)+ LA CARGA, DESCARGA, ESTIBA Y DESESTIBA DE TODAS LAS MERCANCIAS, PRODUCTOS ¥
[MATERIALES RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL. DE LA EMPRESA, POR CUALQUIER METODO YA SEA;
MANUAL, MECANICO 0 AUTOMATIZADO.---=-=-+-+
-IiB)- LA CARGA FSPECIALIZADA MATERIALES PELIGROSOS EL ESTABLECIMIENTO, LA OPERACION ¥
EXPLOTACION DEL. SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE AUTOTRANSPORTE DE CARGA ESPECIALIZADA DE
MATERIALES, PRODUCTOS, RESIDUOS REMANENTES Y DESECHOS PELIGROSOS, EN LAS RUTAS DE
JURISDICCION FEDERAL ¥ LOCAL, AUTORIZADOS MEDIANTE LOS PERMISOS QUE PARA TAL, EFECTO LE
OTORGUE A LAA SOCIEDAD LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTS.
- 19),
POBLICO FEDERAL DE AUTOTRANSPORTE DE CARGA GENERAL, EN LAS RUTASDE JURISDICCION FEDERAL
LA CARGA GENERAL FL, FSTABLECIMIENTO, LA OPERACION Y EXPLOTACION DE SERVICIO
Y LOCAL, AUTORIZADOS MEDIANT
LLASECRETARIA DE COMUNICACIONES ¥ TRANSPORTES”
LOS PERMISOS QUE PARA TAL. EFECTO LE OTORGUE A LA SOCIEDAD
--TERCER PUNTO. DISCUSION Y APROBACION SOBRE LA CESION DE ACCIONES, a
'N USO DE LA VO? JUAN MANUEL BELLACETIN HERNANDEZ (PADRE) ¥ JUAN MANUEL BELLACETIN|
HERNANDEZ (HO), EXPONEN SU NECESIDAD DE CEDER LAS ACCIONES QUE LES CORRESPONDEN A
CADA SOCIO DENTRO DEL. CAPITS
SOCIAL QUE CONFORMA A LA SOCIEDAD MERCANTIL FS DECIR LAS
100 ACCIONES CADA UNA HACIENDO UN TOTAL DE. 100 ACCIONES, 90 ACCIONES A FAVOR DE CARLOS
NICOLAS VILLEGAS FLORES Y 10 ACCIONES A FAVOR DE ELVIA ARLENE ZERON FLORES POR ASt
CCONVENIR A SUS INTERESES PERSONALES. ------ Mais (GUI aii
7 ja Publica No. 1
08 ABR. 2022
DistRiTo JUDICIAL DE
NOTARIA 1
Mtro. RaUI Sicilia Alamilia |
www.notl tula.com
ACUERDO: MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO CON 1.0 EXPUESTO POR JUAN MANUEL BELLACETIN
:RNANDEZ (PADRE) ¥ JUAN MANUEL BELLACETIN HERNANDEZ (HIJO), ACEPTANDO QUE LA CESION
DE ACCIONES SE REALICE A FAVOR CARLOS NICOLAS VILLEGAS FLORES Y ELVIA ARLENE ZERON
FLORES, POR LO QUE A PARTIR DE ESTE MOMENTO EL CAPITAL SOCIAL QUEDARA PAGADO Y SUSCRITO
DE LA SIGUIENTE FORMA:-----
i Acciowtsta VALOR untranto vavor |
VILLEGAS FLORES |
Tuvan zenow | 30 si0000 $10,000.00 |
rons
tora. 100 | st00.000.00
} CUARTO PUNTO.- EN DESAHOGO AL. CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EL.SEROR JUAN MANUEL
DBELLACETIN HERNANDEZ (JO) EN USO DE LA VO2.Y EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE
A SOCIEDAD, PRESENTA SU RENUNCIA A DICHO'CARGO, POR AS). CONVENIR A SUS INTERESES
-RSONALES Y PROPONE QUE DICHO NOMBRAMIENTO RECAIGA EN El. SENOR CARLOS NICOLAS
VILLEGAS FLORES, A LO QUE LA ASAMBLEA ACUERDA LO SIGUIENTE: AUNADO A LO ANTES EXPUESTO,
LA ASAMBLEA ACEPTA LA RENUCIA AL CARGO DE ADMINISTRADOR UNICO DEI. SENOR JUAN MANUEL.
BELLACETIN HERNANDEZ (HIJO), A PARTIR DE ESTE MOMENTO POR LO QUE SE DA POR NOTIFICADO,
i [ACTO SEGUIDO FL SENOR CARLOS NICOLAS VILLEGAS FLORES ACEPTA EL. CARGO DE ADMINISTRADOR i
UNICO DELA EMPRESA,
CONTINUANDO CON EL DESAHOGO DEL. TERCER PUNTO, EN USO DE LA Voz, EL SENOR RIGOBERTO i
QUINTERO TORRES, EN SU CALIDAD DE COMISARO, MANIFIESTA’SU DESEO DE RENUNCIAR A DIgHO
CARGO, YA QUE POR CUESTIONES PERSONALES LE ES IMPOSIBLE CONTINUAR EN EL. DESEMPENO I
(MISMO, LA ASAMBLEA, ACEPTA LA RENUNCIA DEL SENOR RIGOBERTO QUINTERO TORRES, A QUIEN LE i
3°
a
<
es
ww
=
O°
oO
AGRADECEN EL TIEMPO QUE FORMO PARTE DE LA MISMA. ¥ ACTO SEGUIDO PROPONEN QUE EL. NUEVO
CARGO DE COMISARIO SEA OCUPADO POR EL CONTADOR PUIBLICO EL SENOR EDUARDO DAVID FLORES
BAUTISTA, QUIEN ESTANDO PRESENTE ACEPTA EL CARGO CONFERIDO, Y SE LE DISPENSA DE OTORGAR
FIANZA ALGUNA PARA El. DESEMPENO DEL MISMO, - |
.QUINTO PUNTO. - EN DESAHOGO AL.QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, Y EN CONSE
YENCIA DE LA,
.RESOLUCION DEL. PUNTO ANTERIOR SE
EVOCAN A EL SENOR JUAN MANUEL BELLACETIN HERNANDEZ.
(li[0) TODAS LAS FACUL-TANES Y PODERES CONFERIDOS EN EL. ARTICLILO DECIMO QUINTO, DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES
N2ENERGY, SADE CV".~
ACT SEGUIDO EN USO DE LA Voz EL SENOR JUAN MANUEL BELLACETIN HERNANDEZ (PADRE)
PRESENTA SUI RENUNCIA COMO DIRECTOR
ENERAL DE *HZENERGY, S.A. DE CV. POR ASI CONVENIR A
SUSINTERESES PERSONALES, ALO QUELAASAMBLEA ACUERDA ACEPTAR DICHA RENUNCIA PROPUESTA
POR EL SEROR JUAN MANUEL BELLACETIN HERNANDEZ (PADRE), MANIFESTANDO QUE A PARTIR DE
|LACELEBRACION DE ESTA ACTA DE ASAMBLLEA, SE LE REVOCAN TODAS ¥ CADA UNA DE LAS FACULTADES
DE LAS QUE GOZABA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA MARCADA CON
ELINCISO II TRES ROMANO, DE LOS ESTATUTOS SOCIALES -- ~~
--ACTO SEGUIDO EN USO DE LA VO7 EL SENOR ERIK LEONARDO BELLACETIN HERNANDEZ, PRESENTA ‘SU RENUNCIA COMO APODERADO LEGAL DE*H2ENERGY, S.A.DE CY. POR ASI CONVENIR A SUS INTERESES
PERSONALES. ALO QUE LA ASAMBLEA ACUERDA ACEPTAR DICHA RENUNCIA PROPUESTA POR EL.SENOR
ERIK LEONARDO BELLACETIN HERNANDEZ, MANIFESTANDO QUE, A PARTIR DE LA CELEBRACION DE
[ESTAACTA DE ASAMBLEA SE LE REVOCAN TODASY CADA UNA DELAS FACULTADES DE LAS QUE GOZABA
DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA MARCADA CON FLINCISO 1V CHARTO ROMANO,
DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: ---------~
- - SEXTO PUNTO. - EN DESAHOGO AL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL. DIA, SE OTORGAN TODAS LAS
FACULTADES Y PODERES CONFERIDOS EN El. ARTICULO DECIMO QUINTO, DE
(0S ESTATUTOS SOCIALES
DE "H2ENERGY, SA, DE CV." AL SENOR CARLOS NICOLAS VILLEGAS FLORES, ADEMAS FACULTADES
st
ALES PARA COMPAL
[ER ANTE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
FEDERAL Y/0 ESTATAL (SCT) ASI COMO ANTE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA (CRE). QUIEN
EN LA PRESENTE ACTA MANIFIESTA SU VOLUNTAD Y ACEPTACION DE LA MISMA MANERA.
- -SEPTIMO PUNTO. DICUSION Y APROBACION DEI. CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL, ACTO SEGUIDO, YEN
RELACION A LOS NUEVOS LINEAMENTOS BAJO LO QUE OPERARA LA SOCIEDAD MERCANTIL, ES
[NECESARIO Y LA ASAMBLEA PROPONE, 1, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL, PROPONIENDO QUE SEA EL
UBICADO EN CALLE BENITO JUAREZ, NOMERO 103 CIENTO TRES, PACHUQUILLA, MINERAL DE LA
REFORMA, ESTADO DE HIDALGO CP. 42100, A LO QUE LA ASAMBLEA ACEPTA LA PROPUESTA Y SE
APRUEBA PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES QUE EN DERECHO PROCEDA.
OCTAVO PUNTO. - RESOLLICION. SE APRUEBA NOMBRAR AL SENOR CARLOS NICOLAS VILLEGAS
FLORES, COMO DELEGADO ESPECIAL DE LA PRESENTE ASAMBLEA, PARA QUE LLEVE A CABO TODOS LOS
ACTOS QUE SEAN NECESARIOS 0 CONVENIENTES PARA LA EJECUCION DE LAS RESOLUCIONES
ADOP'TADAS EN ESTA ASAMBLEA, EXPIDAN LAS COPIAS AUTENTICADAS QUE EN SU CASO SE REQUIERAN
DE ESTA ACTA, ACUDAN ANTE EL NOTARIO POBLICO DE SU ELECCION A PROTOCOLIZARLA, EN CASO QUE
+ "SE REQUIERA, TOTAL 0 PARCIALMENTE EN UNO 0 VARIOS INSTRUMENTOS, ¥ PARA QUE POR St 0 POR
‘MEDIO DELAS PERSONAS QUE ESTOS DESIGNEN, EN SU CASO, SE TRAMITEN LAS INSCRIPCIONES ANTE EL
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO QUE AL, EFECTO SEAN PROCEDENTES, PREPARE Y PRESENTE
(CUALESQUIERA AVISOS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES QUE SEAN NECESARIOS CON RELACION
ALAS RESOLUCIONES ADOPTADAS Y, EN GENERAL, PARA QUE REALICEN CUALESQUIERA OTROS ACTOS Y
CGESTIONES QUE SE REQUIERAN PARA QUE LAS RESOLUCIONES DE ESTA ACTA. -- -
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DECLARO SU
CONCLUSION, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIDOS,
PROCEDIENDO A ELABORAR LA PRESENTE ACTA QUE FUE LEIDA, APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES Y FIRMADA POR EL. PRESIDENTE, LA SECRETARIA, LA ESCRUTADORA Y EL, COMISARIO,
HACIENDO CONSTAR Qt
E EN TODO MOMENTO ESTUVO PRESENTE O REPRESENTADO EL. 100% (CIEN POR
CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDA.-- - :
- ----+-Gemerales---------
Manitiesta et compareciente que otorga su consentimiento para que esta notaria a mi cargo recabe sus
datos personales, para dar soguridad y certezajurdica a los hechos, actos y negocios que celebra mediante
Instrumentos pablicos, de conformidad con los articulo 8,15, 16, 33 y 36 de la ley federal de protecci6n de
datos personales de los particulares y de sus correlatives 14, 23, 24, 26, 30, 40, 41, 68, 90 y 102 dot
10 iO. Re Sotia Alain
Notaria Publica No.
4 08 ABR. 2022
DISTRITO JUDICIAL DE
TULA, HIDALGO.
ITARIA 1
°
2);
Mtro. RAW! Sicilia Alamilla
www.notltula.com
eglamento de dicho ordenamiento legal: Reconociendo que se le dio a conocer el aviso de privacidad, atento
alo anterior declara:----------~ :
Sefior Carlos Nicolis Villegas Flores, de nacionalidad mexicana, originario de la Chudad de México y
vecino de Huejutla de Reyes, Estado de Hidalgo, con domiciio en calle zacatecas, mimero 3 tres, colonia
contro, céidigo postal43000 cuarenta y tres mil, naclé el dla 28 veintiocho de septiembre de 1958 mil
rovecientos cincventay ocho, con clave tinica de registro de poblackin VIFCSBO926HDFLLKOS, casado,
tempresario y al corriente en el pago del impuesto sobre la renta sin acreditarlo, con registro federal de
contrbuyentes VIFCS80928KP9, Identicindose con credenclal de elector con aimero de folio
(0000077797123 (cero, cero, cero, cero, cero, set, siete, siete, nueve, siete, uno, das, tres), expeda por el
Instituto Federal electoral
Yo, el notario certifico y doy fe: :
1. Que lo relacionado e inserto concuerda flelmente con sus originales alos que me remit y tuve ala
I- Respecto de los comparecient@s
a) De su capacidad.--
-- Me aseguré dela identidad de los compartctentes, con los documéntas que en copia fotostitica, agrego
al apéndice de ésta escritura bajo su numero y con la letra "By am julcio tiene capacidad legal para
comtratar y obligarse +++ 202+++0~
»)- Deu conocimiento del contenido dela presente eseritura---* =
lk: Que hice saber a los comparecientesel derecho que tiene deer personalmente la escrtura y de que
su contenido les sea explcada por el suscrito nota
-- Ws De que lef en vor ata este instrumento los comparecientes, a quien explique su vale, fuerza y
consecuencia legal y manifestindose conforme con su contenido, lo firma ante mi alos 08 ocho dias del mes
\de abril del ano 2022 dos mil veintidés.- Doy Fe.~ Ante Mi.
--FIRMAS:- Sefior Carlos Nicol Villegas Flores - firma rubria.~ ante mi Maestro Rail Stila Alamilla,
firma rubrica-sllo de autortzafise obese 2
- -AUTORIZACION. - nla Cludad de'Tula de Allende, Hidalgo, los 08 ocho dias del mes de abril dol ao
2022 dos mil veintldés, en virtud de haberse cublerto los requisites legales, autorizo el presente
Instrumento de
stivamente.- doy fe. rublea, solo de autorizar.--==---+-2--
- BS PRIMER TESTIMONIO, que se expide en favor del Sefior Carlos Nicolas Villegas Flores, en su
caricter de delegado especial de Ia sociedad mercantil denominada “H2ENERGY" Sociedad Anénima de
tal Vartable, va en sels fojas di, debidamente cotejada, corregida,sellada y firmada, en la Ciudad de
Tula de Allende, Hidalgo, alos 08 ocho dias del mes deabril del aho 2022 dos mil veintidds.- doy fe.
COTEJADO Miro. Ral sielig Alorniia
Lic. Raul E: Sicllia Salgado
[OTARIA 1
Ni
se7/ Miro. Raul Sicilia Alamilia
eS
www.notltula.com
CILIA
os
YS
+ --¥o, Maestro Rail Sicilia Alamilla,Notario pablicaniimero 1 (uno) dela Cludad de Tula de Allende, Estado
{de Hidalgo y del Patrimonio Inmobilario Federal, titular yen eecicio CERTIFICO: Para complemento de la
cseritura nimero 151, 609 (Clento cincuenta y un mil seiscientos nueve), del volumen 2,201 (Dos mil
oscientos), de fecha 08 ocho dia del mes de abril del ano 2022 dos mil veintidés, otorgada ante la fe del
suserito notario,relatva a la protocoizacién do acta de asamblea general extraordinaria de accionistas, de
fecha 25 veinticinco de marzo del 2022 dos mil veintidds,solictada por el C. Carlos Nicolis Villegas Flores,
len su calldad dedelegado especial dela sociedad denominada “H2ENERGY” Sociedad Andnima de Capital
Variable, ya cuyo cuerpo se anexa la presente certificcion, que los socios que itegran el capital socal de
{icha sociedad cuentan con los registro federal de contribuyentesy claves tnicas de registro de poblacién
siguientes: JUAN MANUEL BELLACETIN HERNANDEZ (PADRE}~ RF. C~ BEMJ7S0721IM1 CU. RP.
‘BEHJ750721 HDFLRN13; JUAN MANUEL BELLACETIN HERNANDEZ (HUO)- ®. F.C. BEH}5402241M1,
U.R P. BEH]540224HDFLRNOS), CARLOS NICOLAS VILLEGAS FLORES.-R F.C. VIFCS80928KP9, C.U. R
VIFCS80920HDFLLRO3; ELVIA ARLENE ZERON FLORES. %. F. C. ZEFE691122N18, C. U. R.
-ZEFE691122MHGRLLO4), Y EL SENOR EDUARDO DAVID FLORES BAUTISTA CON EL CARGO DE
COMISARIO CUENTA CON RC, FOBEBS10130P2, C U.K. P. FORERS1013NGLTDOB) ae
a presente certifcacin se expide para todos los efectos legales a que haya lugar y para dar cumplimlento
lo establecido en el articulo 27 apartado "B*fracién IX del Codigo Fiscal de la Federacién- Doy fe------~
ELNotario titulara la Notaria publica nimero Uno
COTEJADO SE Formas Precodificadas del Registro Publico de Comercio
Asamblea M-2
*0. Folio Mercantil Electronico N-545841-1
“1. Por Instrumento No. 151,609 Volumen 2,201 Libro
*2. De fecha 08 DE ABRIL DEL 2022
*3. Formalizado ante’
[2 Notario C Coredor ( Autoridad
“4. Nombre LICENCIADO RAUL SICILIA ALAMILLA No. UNO.
* Estado HIDALGO —* Municipio TULA DE ALLENDE
*5, Consta que a solicitud de: Carlos Nicolas Villegas Flores
*8. Como representante (s) y/o delegado (s} de la asamblea de socios de la sociedad denominada:
“H2ENERGY” Sociedad Anénima de Capital Variable
“7. Se formaliz6 el acta de asamblea
x
General D ondinaia
D Especial X_} Extraordinaria
*De fecha: 25 DE MARZO DEL 2022
&. Y se tomaron los siguientes acuerdos:
a) C] Cambio de duracion de la sociedad (esreeaaseerec
b) 5] Cambio denominacioniraz6n social (ineuir Regimen Jurdico) Z eaaaaadl
Permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores/ Secretaria de Economia No.
Expediente/CUD No. Fecha,__/
Ny
c) 1] Transtormacion de la sociedad
Catalogo
Modalidad de capital variable:
Nuevo Tipo Social derivado de la Transformacion:
(reuie Denomincion o Razin Social) SE Formas Precodificadas del Registro Publico de Comercio
4) 2) Cambio de domictio social eevee eeepc meee]
Entidad[ Municipio -
©) 1) Modificacion al objeto de la sociedad Were
1) [)Aumento o disminucion del capital fo
Capital social fijo Aumento: Disminucion Capt Soria! tio
ot
i) jcc EEE UTE ES EEESTITI
2) (1 Con expresion de valor nominal Sin expresion de valor nominal
13) Quedando el capital tjo suserto como sigue’
(1) Opcién para traer informacién anterior de socios.
“tombe Pret Segundo Naconaldad CURPRFC/ "Na. Sere Valor. Total
Denorinacénfta —Aplico ——Aalido Fecha Aecenes
"in Socal naciecha oPates
ceconst. Sociales
9) Fusion con otra(s) sociedad(es), surtiré efecto
1 Almomento de la inscripcion (__ Tres meses después de su inscripcion
91) C1 Fusién por incorporacién
Folio mercanti Antecedentes registrales Denominacién y/o Razon _Fusionada o Fusionante
electronico b no electronicos Social (Fenda a urconalded pare eee
ene ura vota epson Formas Precodificadas del Registro Publico de Comercio
92) C1 Fusion por integracion
Folio mercantil Antecedentes registrales no Denominacin ylo Razn Social
electronica de las ID lectrénicos
fusionadas
Denominacién ylo Razén Social de la nueva Sociedad:
h)_ Escisién de la sociedad
bh) Jescision Total Escision Parcial
Oo
h-2) Enbeneficio de:
Denominacién ylo Razin Social de la(s) Sociedad(es) Escindida (s):
h-3) Capital social fio escindido
| SeaeseeeEce|
i) [)Disolucién de la sociedad
Causa de la disolucién’ Catlogo: Por expat dt torire
Por inpostiad de sequ estzand s otto soci.
Poracuerf ees socks,
| Porque el numer de actonstaslegue a srr al miro 0
| borve is partes de esse rein en ne sla pena
| Porla prt delas dos trees partes dl capt socal.
Pores oka
Nombre del(los) liquidador(es)
1) [_] Depésito del balance final de la liquidacién
kK) Liquidacion de la sociedad
1) [JEmision de obligaciones: Formas Precos
icadas del Registro Publico de Comercio
—
mm
[ogo
mpl: Obigaciones Hpotecaias
Cigciones Qurogateras
Ctiigciones Prendarias
Bones
m)
[1 Revocacin ylo Renuncia de Funcionarios ylo de Apoderados
REVOCACION TOTALO
PRIMER SEGUNDO ORENUNCIA PARCIAL FACULTADES QUE
APELLIDO APELLIDQ NOMBRE © RECICURP CARGO Twyanin Cimuye. CONSER
a EAUNC TOTAL Texroanze
AGMUNICO Camacienes roves
BELLACETIN HERNANDEZ JUAN.» BeHSaozzai ADM UNICS GARAGTERES PONE
‘EXPANDER
RENUNCIA TOTAL TexTO ADQUIRIR EN PROPIEDAD 0 TOMAR EN ARRENDAMIENTO, ADMINISTRAR, VENDER DISPONER EN
CUALQUIER FORMA DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ASI COMO DERECHOS REALES 0
PERSONALES SOBRE ELLOS, QUE SEAN NECESARIOS CONVENIENTES PARA LA REALIZACION DE SU OBJETO
SOCIAL, --=++--+
++ +8) DAR TOMAR DINERO EN PRESTAMO CON 0 SIN GARANTIA, EMITIR BONOS ACCIONES OBLIGACIONES,
VALORES Y OTROS TITULOS DE CREDITO, CON LA INTERVENCION DE LAS INSTITUCIONES SENALADAS POR LA.
LEY, ASI COMO ADQUIRIR LEGALMENTE Y NEGOCIAR CON BONOS, OBLIGACIONES, ACCIONES, VALORES ¥ OTROS
‘TETULOS CREDITO EMITIDOS POR TERCEROS Y EN GENERAL, ADQUIRIR Y NEGOCIAR CON TODA CLASE DE
EFECTOS DE COMERCIO OTORGAR LAS GARANTIAS QUE FUEREN NECESARIAS PARA REALIZAR LOS OBJETOS DE
Lasociepan--
O}» OTORGAR AVALES YA OBLIGARSE SOLIDARIAMENTE ASI COMO CONSTITUIR GARANTIAS A FAVOR DE
‘TERCEROS.-
++ =P) ADQUIRIR POR CUALQUIER THTULO, PARTES SOCIALES, ACCIONES, BONOS, OBLIGACIONES, VALORES DE
‘CUALQUIER CLASEY EN GENERAL TODO TIPO DE TITULOS DE CREDITO Y HACER RESPECTO A ELLOS TODA CLASE,
DE OPERACIONES,-----------=
Q- CONTRATAR AL PERSONAL NECESARIO Y CAPACITACION EN GENERAL (CURSOS Y SISTEMAS DE
CAPACITACION), POR FUERA DE LOS MEDIOS 0 MERCADO DE LA COMUNICACION ¥/0 DESARROLLO DE
SOFTWARE,
-R)« LA ADQUISICION DE EQUIPO, MAQUINARIA, UTILES, ENSERES, MUEBLES E INMUEBLES NECESARIOS
PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL. -
‘S)+ ADQUIRIR POR CUALQUIER TITULO, DERECHOS LITERARIOS 0 ARTISTICOS 0 DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL. -
‘T)- OBTENER POR CUALQUIER THTULO, CONCESIONES, PERMISOS, AUTORIZACIONES LICENCIAS, ASI COMO
CELEBRAR CUALQUIER CLASE DE CONTRATOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL, CON LA
ADMINISTRACION PUBLICA SEA FEDERAL ESTATAL, MUNICIPAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL, DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ORGANISMOS DESCONCENTRADOS 0 EMPRESAS PUBLICAS 0
DE PARTICIPACION ESTATAL.
+ U EMITIR, GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, AVALAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO, ~- V)-
DAR Y RECIBIR TODO TIPO DE CREDITOS Y FINANCIAMIENTOS. --- Formas Precodificadas del Registro Publico de Comercio
--W)~ CONTRATAR 0 SUBCONTRATAR Al. PERSONAL NECESARIO,
= ++ X)- OTORGAR AVALES ¥ OBLIGARSE SOLIDARIAMENTE, ASI COMO CONSTITUIR GARANTIAS A FAVOR DE
TERCEROS.
- + YJ PARTICIPAR EN TODO TIPO DE LICITACIONES PUBLICAS ¥ PRIVADAS, ASI COMO SER CONTRATISTA 0
PROVEEDOR DE TODO TIPO DE BIENES ¥ SERVICIOS DEL GOBIERNO FEDERAL, DE LOS GOBIERNOS DE LOS
ESTADOS 0 MUNICIPIOS, DEL GOBIERNO DEL. DISTRITO FEDERAL, DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS,
‘ORGANISMOS DESCONCENTRADOS 0 EMPRESAS PUBLICAS 0 DE PARTICIPACION ESTATAL. -
+ +-D)> EN GENERAL, LLEVAR A CABO CUALESQUIERA OPERACIONES DERIVADAS DE 0 RELACIONADAS CON Los
OBJETOS ARRIBA MENCIONADOS ¥ REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS DE COMERCIO, CELEBRAR TODA CLASE DE
CONTRATOS YA SEAN CIVILES MERCANTILES, QUE FUEREN PERMITIDOS POR LA LEY.-----+-LA SOCIEDAD NO
PODRA DEDICARSE A ACTIVIDADES RESERVADAS AL ESTADO 0 QUE REQUIERAN DE AUTORIZACION
‘O CONCESION ESPECIAL.
‘Al)~ LA COMPRAVENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, TRANSPORTACION, TRANSFORMACION,
ALMACENAMIENTO, TRASVASI
INVASE, DISTRIBUCION AL MAYOREO Y MENUDEO Y EXPENDIO AL. PUUBLICO EN
GENERAL DE HIDROCARBUROS, MATERIALES Y PRODUCTOS PETROLIFEROS, QUIMICOS ¥ ENERGETICOS DE
ORIGEN; NATURAL, FOSIL, ARTIFICIAL ¥ VEGETAL, CUALESQUIERA QUE SEAN SUS ESTADOS FISICOS ¥ QUIMICOS,
‘TALES COMO: ASFALTO, COMBUSTOLEO, GASOLINA, DIESEL AUTOMOTRIZ.---E INDUSTRIAL, GAS LP. GASAVION,
TURBOSINA, QUIMICOS, SOLVENTES, ADITIVOS, GRASAS Y LUBRICANTES EN GENERAL. «
+ = -B2)+ LA PARTICIPACION EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA Y ECONOMICA, RELACIONADA CON LA
(GENERACION ¥ TRANSFORMACION DE CUALQUIER TIPO DE ENERGIA; RENOVABLE Y NO RENOVABLE, ASI COMO,
LA ENERGIA ALTERNATIVA, EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, TALES COMO; SUSTENTABLE, SOLAR,
ELECTRICA, EOLICA, HIDROELECTRICA, BIOMASA, BIOGAS, DEL MAR, GEOTERMICA Y CUALQUIER OTRA
RELACIONADA CON EI. SECTOR ENERGETICO.
++ -C3) LLEVAR A CARO TODO TIPO DE GESTIONES; INSTITUCIONALES, PRIVADAS, CON ASOCIACIONES CIVILES
Y GUBERNAMENTALES, EN RELACION CON EL PROYECTO Y LA CONSTRUCCION EN GENERAL, DE LAS
INSTALACIONES NECESARIAS PARA LA OPERACION, TRANSPORTE, DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y EN
GENERAL CON LATRANSFORMACION Y COMERCI
JZACION DE HIDROCARBUROS Y MATERIALES ¥ PRODUCTOS
PETROLIFEROS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, INCLUIDAS; INSTALACIONES
PETROQUIMICAS, REFINERIAS, LINEAS DE CONDUCCION, PLANTAS DE GAS, GASOLINERAS, ASI COMO, TODO TIPO
DE ANEXOS, TALES COMO: SERVICIOS AUTOMOTRICES, TIENDAS DE CONVENIENCIA Y PARADORES CARRETEROS
PARA DESCANSO Y CONSUMO DE ALIMENTOS. - Formas Precodificadas def Registro Publico de Comercio
D4) REALIZAR TODO TIPO DE GESTIONES INSTITUCIONALES Y GUBERNAMENTALES RELACIONADAS CON LA.
INDUSTRIA METAL MECANICA ENCAMINADA A LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS Y LA CONSTRUCCION DE.
‘TODO TIPO DE CONTENEDORES Y RECIPIENTES, TANTO ESTACIONARIOS COMO AUTOMOTORES, METALICOS, NO
METALICOS ¥ PLASTICOS, DE TODAS DIMENSIONES Y VOLUMETRIA PARA; EL ALMACENAMIENTO, TRASVASE,
ENVASE, TRANSFORMACION Y TRANSPORTACION DE HIDROCARBUROS Y MATERIALES Y PRODUCTOS
PETROLIFEROS ¥ QUIMICOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL
++ +1085) LLEVAR A CABO TODO TIPO DE CONTRATOS CIVILES, MERCANTILES, FINANCIEROS ¥ CREDITICIOS,
ASOCIARSE DE MANERA ACCIONARIA 0 FUSIONARSE PARTICIPATIVAMENTE CON OTRAS EMPRESAS;
NACIONALES & INTERNACIONALES, DEDICADAS AL MISMO GIRO 0 CON GIROS RELACIONADOS CON LA
‘TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS Y MATERIALES ¥ PRODUCTOS PETROLIFEROS,
ASI COMO, ACTIVIDADES AFINES CON LA CAPACITACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE ESTOS, EN
‘TERRITORIO NACIONAL Y EN EL EXTRANJERO, -
sesteeseeeeseeeececeee ee Fe
LA TRASPORTACION DE TODO TIPO DE PRODUCTOS Y MATERIALES, RELACIONADOS CON EL. OBIETO SOCIAL DE
LA EMPRESA, POR CARRETERAS; LOCALES, ESTATALES, FEDERALES E INTERNACIONALES, CON PRODUCTOS Y
MATERIALES PROPIOS PARA EL SERVICIO DE ENTREGA A LOS CLIENTES DE AUTOCONSUMO Y DETALLLISTAS,
ASI COMO, PARA PRESTAR EL. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y FLETE EN GENERAL A CUALQUIER
PERSONA; FISICA 0 MORAL. --------+-------2---~ --- G7) LACARGA, DESCARGA, ESTIBA Y DESESTIBA,
DE TODAS LAS MERCANCIAS, PRODUCTOS Y MATERIALES RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL DE LA
EMPRESA, POR CUALQUIER METODO YA SEA; MANUAL, MECANICO 0 AUTOMATIZADO. --
- += H8)~ LA CARGA ESPECIALIZADA MATERIALES PELIGROSOS EL,
ESTABLECIMIENTO, LA OPERACION Y EXPLOTACION DEL SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE AUTOTRANSPORTE DE.
CCARGA ESPECIALIZADA DE MATERIALES, PRODUCTOS, RESIDUOS REMANENTES Y DESECHOS PELIGROSOS, EN
LAS RUTAS DE JURISDICCION FEDERAL Y LOCAL, AUTORIZADOS MEDIANTE LOS PERMISOS QUE PARA TAL
EFECTO LE OTORGUE A LA SOCIEDAD LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES ¥ TRANSPORTES. - =
19) LA CARGA GENERAL EL ESTABLECIMIENTO, LA OPERACION Y EXPLOTACION DE SERVICIO PUBLICO
FEDERAL DE AUTOTRANSPORTE DE CARGA GENERAL, EN LAS RUTAS DE JURISDICCION FEDERAL Y LOCAL,
AUTORIZADOS MEDIANTE LOS PERMISOS QUE PARA TAL EFECTO LE OTORGUE A LA SOCIEDAD LA SECRETARIA,
DE COMUNICACIONES ¥ TRANSPORTES"
DISCUSION Y APROBACION SOBRE LA CESION DE ACCIONES.--~
= s 22 TERCER PUNTO.
+++ ENUSO DEA VOZ JUAN
MANUEL BELLACETIN HERNANDEZ (PADRE) Y JUAN MANUEL BELLACETIN HERNANDEZ (HIJO), EXPONEN SU
NECESIDAD DE CEDER LAS ACCIONES QUE LES CORRESPONDEN A CADA SOCIO DENTRO DEL CAPITAL SOCIAL Formas Precodificadas del Registro Publico de Comercio
(QUE CONFORMA A LA SOCIEDAD MERCANTIL ES DECIR LAS 100 ACCIONES CADA UNA HACIENDO UN TOTAL DE
100 ACCIONES, 90 ACCIONES A FAVOR DE CARLOS NICOLAS VILLEGAS FLORES ¥ 10 ACCIONES A FAVOR DE
ELVIA ARLEENE ZERON FLORES POR ASI CONVENIR A SUS INTERESES PERSONALES. ---
soeeesscetsseeeesssresss++ ++ACUERDO: MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO CON LO EXPUESTO POR
JUAN MANUEL BELLACETIN HERNANDEZ (PADRE) Y JUAN MANUEL BELLACETIN HERNANDEZ (HO),
ACEPTANDO QUE LA CESION DE ACCIONES SE REALICE A FAVOR CARLOS NICOLAS VILLEGAS FLORES Y ELVIA
ARLENE ZERON FLORES, POR LO QUE A PARTIR DE ESTE MOMENTO EL. CAPITAL SOCIAL QUEDARA PAGADO Y
SUSCRITO DE LA SIGUIENTE FORMA:
ACCIONISTA ACCION UNITARIA | VALOR UNITARIO. VALOR
CARLOS NICOLAS 00 $1,000.00 $90,000.00
VILLEGAS FLORES:
ELVIA ARLENE ZERON | 10 1,000.00 $10,000.00 |
Fores |
TOTAL | 100 $100,000.00 |
“CUARTO PUNTO. EN DESAHOGO AL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EL SENOR JUAN MANUEL
BELLACETIN HERNANDEZ (HIJO) EN USO DE LA VOZ Y EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA
SOCIEDAD, PRESENTA SU RENUNCIA A DICHO CARGO, POR ASI CONVENIR A SUS INTERESES PERSONALES Y
PROPONE QUE DICHO NOMBRAMIENTO RECAIGA EN EL SENOR CARLOS NICOLAS VILLEGAS FLORES, A LO QUE
LA ASAMBLEA ACUERDA LO SIGUIENTE: AUNADO A LO ANTES EXPUESTO, LA ASAMBLEA ACEPTA LA RENUCIA AL
CARGO DE ADMINISTRADOR UNICO DEL SENOR JUAN MANUEL BELLACETIN HERNANDEZ (HIJO), A PARTIR DE
ESTE MOMENTO POR LO QUE SE DA POR NOTIFICADO, ACTO SEGUIDO EL SENOR CARLOS NICOLAS VILLEGAS
FLORES ACEPTA EL. CARGO DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA, -------~
-- CONTINUANDO CON EL DESAHOGO DEL TERCER PUNTO, EN USO DE LA
‘VOZ, EL SENOR RIGOBERTO QUINTERO TORRES, EN SU CALIDAD DE COMISARO, MANIFIESTA SU DESEO DE
RENUNCIAR A DICHO CARGO, YA QUE POR CUESTIONES PERSONALES LE ES IMPOSIBLE CONTINUAR EN EL
DESEMPENO DEL MISMO, LA ASAMBLEA, ACEPTA LA RENUNCIA DEL SENOR RIGOBERTO QUINTERO TORRES, A
(QUIEN LE AGRADECEN EL TIEMPO QUE FORMO PARTE DE LA MISMA. ¥ ACTO SEGUIDO PROPONEN QUEEL NUEVO
CARGO DE COMISARIO SEA OCUPADO POR EL CONTADOR PUBLICO EL SENOR EDUARDO DAVID FLORES Formas Precodificadas del Registro Publico de Comercio
BAUTISTA, QUIEN ESTANDO PRESENTE ACEPTA EL CARGO CONFERIDO, Y SE LE DISPENSA DE OTORGAR FIANZA,
ALGUNA PARA EL. DESEMPENO DEL MISMO.
stebeaeneeeeecneeonne --- =-QUINTO
PUNTO. - EN DESAHOGO AL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL. Dia, Y EN CONSECUENCIA DE LA RESOLUCION DEL
PUNTO ANTERIOR SE REVOCAN A EL SENOR JUAN MANUEL BELLACETIN HERNANDEZ (HIJO) TODAS LAS
FACULTADES Y PODERES CONFERIDOS EN FL. ARTICULO DECIMO QUINTO, DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE
“H2ENERGY, SA. DE CV2.--
- ACTO SEGUIDO EN USO DE LA VO?
EL SENOR JUAN MANUEL BELLACETIN HERNANDEZ (PADRE) PRESENTA SU RENUNCIA COMO DIRECTOR
GENERAL DE “H2ENERGY, S.A. DE CY. POR ASI CONVENIR A SUS INTERESES PERSONALES, A LO QUE LA
ASAMBLEA ACUERDA ACEPTAR DICHA RENUNCIA PROPUESTA POR EL SENOR JUAN MANUEL BELLACETIN
HERNANDEZ (PADRE), MANIFESTANDO QUE A PARTIR DE LA CELEBRACION DE ESTA ACTA DE ASAMBLEA, SE.
LE REVOCAN TODAS Y CADA UNA DE LAS FACULTADES DE LAS QUE GOZABA DE CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA MARCADA CON EL INCISO III TRES ROMANO, DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES ---+0+-0 +200 see seceeteeeeceeeeeneee -ACTO SEGUIDO EN USO DE LA VOZ EL SENOR ERIK
[LEONARDO BELLACETIN HERNANDEZ, PRESENTA SU RENUNCIA COMO APODERADO LEGAL DE“H2ENERGY, SA,
DE C.V. POR ASI CONVENIR A SUS INTERESES PERSONALES. A LO QUE LA ASAMBLEA ACUERDA ACEPTAR DICHA
RENUNCIA PROPUESTA POR EL SENOR ERIK LEONARDO BELLACETIN HERNANDEZ, MANIFESTANDO QUE, A
PARTIR DE LA CELEBRACION DE ESTA ACTA DE ASAMBLEA, SE LE REVOCAN TODAS Y CADA UNA DE LAS
FACULTADES DE LAS QUE GOZABA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA MARCADA CON EL
INCISO IV CUARTO ROMANO, DE LOS ESTATUTOS SOCIALES- ------ :
EXTO PUNTO. - EN DESAHOGO AL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, SE OTORGAN
‘TODAS LAS FACULTADES Y PODERES CONFERIDOS EN EL, ARTICULO DECIMO QUINTO, DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES DE “HEENERGY, SA. DE CW AL SENOR CARLOS NICOLAS VILLEGAS FLORES, ADEMAS FACULTADES
ESPECIALES PARA COMPARECER ANTE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES FEDERAL ¥/0
ESTATAL (SCT) ASI COMO ANTE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA (CRE) QUIEN ELA PRESENTE
ACTA MANIFIESTA SU VOLUNTAD ¥ ACEPTAION DE LA NISMA MANERA, ---------~ ~-SEPTiMo PUNTO.
DICUSION ¥ APROBACION DEI, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIA ACTO SECUIDO, YEN RELACION A LOS NUEVOS
LINEAMENTOS BAJO LO QUE OPERARA LA SOCIEDAD MERCANTIL, ES NECESARIO Y LA ASAMBLEA PROPONE, El
‘CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAT: PROPONTENDO QUE SEA EL, UBICADO EN CALLE BENITO JUAREZ, NUMERO 103 Formas Precodificadas del Registro Publico de Comercio
7
.
CIENTO TRES, PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA, ESTADO DE HIDALGO'CP. 42180, A LO QUE LA
ASAMBLEA ACEPTA LA PROPUESTA Y SE APRUEBA PARA QUE SURTA'SUS EFECTOS LEGALES QUE EN DERECHO
PROCEDA.-
-++++--OCTAVO PUNTO.- RESOLUCION, SE APRUEBA NOMBRAR AL SENOR CARLOS
NICOLAS VILLEGAS FLORES, COMO DELEGADO ESPECIAL DE LA PRESENTE ASAMBLEA, PARA QUE LLEVE A CABO
TODOS LOS ACTOS QUE SEAN NECESARIOS 0 CONVENIENTES PARA LA EJECUCION DE LAS RESOLUCIONES
ADOPTADAS EN ESTA ASAMBLEA, EXPIDAN LAS COPIAS AUTENTICADAS QUE EN SU CASO SE REQUIERAN DE ESTA
ACTA, ACUDAN ANTE EL NOTARIO PUBLICO DE SU ELECCION A PROTOCOLIZARLA, EN CASO QUE SE REQUIERA,
‘TOTAL 0 PARCIALMENTE EN UNO 0 VARIOS INSTRUMENTOS, ¥ PARA QUEPOR SI O POR MEDIO DE LAS PERSONAS
(QUE ESTOS DESIGNEN, EN SU CASO, SE TRAMITEN LAS INSCRIPCIONES ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE
COMERCIO QUE AL EFECTO SEAN PROCEDENTES, PREPARE Y PRESENTE CUALESQUIERA AVISOS ANTE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES QUE SEAN NECESARIOS CON RELACION A LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS Y, EN
GENERAL, PARA QUE REALICEN CUALESQUIERA OTROS ACTOS Y GESTIONES QUE SE REQUIERAN PARA QUE LAS
RESOLUCIONES DE ESTA ACTA
-NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DECLARO SU CONCLUSION, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA VEINTICINCO DE
MARZO DEL DOS MIL VEINTIDOS, PROCEDIENDO A ELABORAR LA PRESENTE ACTA QUE FUE LEIDA, APROBADA
POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES ¥ FIRMADA POR EL. PRESIDENTE, LA SECRETARIA, LA ESCRUTADORA Y EL
COMISARIO, HACIENDO CONSTAR QUE EN TODO MOMENTO ESTUVO PRESENTE 0 REPRESENTADO EL. 100%
(CIEN POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDA. ------
10. El quorum de asistencia a la asamblea fue de: 100%
11. Convocatoria (de haberla) publicada en: fecha:
12. Otras autorizaciones en su caso: Formas Precodificadas del Registro Publico de Comercio
SE
13. Generales del (los) representante(s) y/o delegado (s) Seftor Carlos Nicolas Villegas Flores, de
nacionalidad mexicana, originario de la Cludad de México y vecino de Huejutla de Reyes, Estado de Hidalgo, con
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