KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN RESERSE KRIMINAL,
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110_ Jakarta, /9 September 2023
Nomor
Kiasifikasi
Lampiran :
Perihal
B/I599V/IXIRES.7.5./2023/Bareskrim
BIASA
Surat Pemberitahuan Perkembangan
Penanganan Dumas (SP3D) ke 2. Kepada
Yth. Sdr. ADE DARMAWAN,
S.H., M.Hum.
Ruko Puri Naga I! Jl. Puri
Kencana Blok J. 1 No. 10
Kembangan Selatan
di
Jakarta Barat
4. Rujukan:
a.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Polri;
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019
Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
Laporan Polisi Nomor: LP/B/0773/XIN/2021/SPKT/BARESKRIM POLRI
tanggal 30 Desember 2021 atas nama pelapor ALEX CANDRA, S.H., MH
tentang dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan dan atau tindak
pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378
KUHP atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6
Jo Pasal 55 KUHP, diduga dilakukan oleh MICHAEL TJAHYANA dan
VINCENT yang ditangani Subdit V Dittipideksus Bareskrim Polri;
Surat Pengaduan Masyarakat dari Sdr. ADE DARMAWAN, S.H., M.Hum, dkk
(Klinik Hukum ADE BAYASID & Sekutu) selaku kuasa hukum Sdr. MICHAEL
TJAHYANA Nomor: O3/AB-DPN PERADI/VIN/ 2023 tanggal 17 Juli 2023
perihal permohonan Gelar Perkara Khusus/Keberatan hukum;
Surat Perintah Kepala Badan Reserse Kriminal Polri_ Nomor:
Sprin/6290/VIIVRES.7.5./2023/Bareskrim tanggal 7 Agustus 2023 tentang
perintah untuk melaksanakan gelar perkara khusus terhadap Laporan Polisi
Nomor: LP/B/0773/XIl/2021/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 30 Desember
2021;
g. Surat...2 SURAT KABARESKRIM POLRI
NOMOR _: B/ 11590 /IXIRES,7.5./2023/BARESKRIM
TANGGAL: [9 SEPTEMBER 2023
g. Surat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor: 8/8731/VIVRES.7.5.1
2023/Bareskrim tanggal 26 Juli 2023 perihal Surat Pemberitahuan
Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D).
Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, perlu disampaikan informasi kepada
Saudara bahwa Birowassidik Bareskrim Polri pada tanggal 9 Agustus 2023 telah
melaksanakan gelar perkara khusus terhadap Laporan Polisi Nomor:
LP/B/0773/X11/2021/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 30 Desember 2021 yang
ditangani Dittipideksus Bareskrim Polri, dengan hasil sebagai berikut:
a. terkait’ penanganan Laporan Polisi Nomor: LP/B/O773/XI/2021/SPKT/
BARESKRIM POLRI tanggal 30 Desember 2021 atas nama pelapor
ALEX CANDRA, S.H., M.H. tentang dugaan tindak pidana penipuan atau
penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 3,
Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Jo Pasal 55 KUHP, diduga dilakukan oleh
MICHAEL TJAHYANA dan VINCENT yang ditangani Subdit V Dittipideksus
Bareskrim Poiri, memerlukan pendalaman;
b. _ Birowassidik Bareskrim Polti telah memberikan petunjuk dan arahan kepada
Penyidik untuk:
14) mendapatkan alat bukti dokumen pendirian dan perubahan
PT, EBT dan PT. STA;
2) melakukan konfrontasi dengan korban, MIA GIOTANTI, VINCENT, dan
MICHAEL TJAHYANA;
3) mendaiami kepada saksi UOB Kay Hian Sekuritas, UOB Kay Hian
PTE, Ltd, MIA GIOTANTI, VINCENT, MICHAEL TJAHYANA dan korban;
4) mendalami UOB Kay Hian PTE. Ltd;
5) _melakukan pemeriksaan saksi pihak BCA Pusat;
6) _ melakukan pemeriksaan saksi pihak UOB Kay Hian PTE, Ltd;
7) melakukan pemeriksaan tambahan kepada DED! dan DINA;
8) melakukan pemeriksaan tambahan YUCINTA FABIANA TJANG selaku
Direktur UOB Kay Hian Sekuritas;
9) _ melakukan pendalaman terhadap saksi UOB Kay Hian PTE. Ltd rekening
Account 1348 dengan Portofolio Nomor 2175619C dan Account 4182
dengan Portofolio Nomor 1204840C;
10) melakukan......3 SURAT KABARESKRIM POLRI
NOMOR _: B/11590 “/IXIRES.7,5./2023/BARESKRIM
TANGGAL: (9 SEPTEMBER 2023
10) melakukan konfrontasi antara MICHAEL TJAHYANA, VINCENT, UOB
Kay Hian PTE. Ltd dan UOB Kay Hian Sekuritas;
11) melakukan pemeriksaan terhadap OJK;
12) _jika Penyidik telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut maka Penyidik
segera memberi kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, disampaikan bahwa surat ini tidak dapat digunakan
untuk kepentingan peradilan, hanya untuk pelayanan pengaduan masyarakat dan
kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Saudara, Apabila Saudara memerlukan
informasi lebih lanjut dapat menghubungi Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri dan
menghubungi Birowassidik Bareskrim Polri
4. Demikian untuk menjadi makium
a.n. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
KAROWASSINIK
IWAN KURI LK. M.Si
Tembusan: BRIGADIR JENDERAL POLIS!
Kapolri
Irwasum Poli.
Kabareskrim Polr
Kadivpropam Polr
Kadivkum Poli.
Dirtipideksus Bareskrim Polti
MAONS
: