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Documento de La Inteligencia Mexicana
Documento de La Inteligencia Mexicana
Ordinario
No. COL-176
Fecha: 18 marzo 2021.
Hoja: 1/4.
Ref: Abel Díaz Ruiz/
Cártel de Sinaloa
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Ordinario
No. COL-176
Fecha: 18 marzo 2021.
Hoja: 2/4.
Ref: Abel Díaz Ruiz/
Cártel de Sinaloa
E. La fuente “A-1” dice que el objetivo: Abel Díaz Ruiz, ha tenido reuniones en
un lugar denominado “La Casa Blanca”, por lo menos tres (3) reuniones para utilizar
el Banco Serfinanza para enmascarar sus operaciones financieras hacia México y los
Estados Unidos de América. El referido inmueble se encuentra ubicado en la zona
norte de la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico, en el barrio residencial
“Villa Campestre”.
H. La fuente “A-1” refiere que el objetivo ha sido invitado, por lo menos una (1)
vez a un restaurant mexicano +el client 840 0147 , en la zona norte de Barranquilla y
una vez más en el restaurante +52 (618) 840 0, en la ciudad de Santa Marta, para
reunirse con dos ciudadanos de origen mexicano identificados como alias “Canallín”
y alias “Manitas”, quienes operan desde el departamento de la Guajira y, al parecer,
viven temporalmente en la ciudad de Maicao.
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M e n s a j e C.E.I.
“2021 Año de la Independencia”
Ordinario
No. COL-176
Fecha: 18 marzo 2021.
Hoja: 3/4.
Ref: Abel Díaz Ruiz/
Cártel de Sinaloa
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M e n s a j e C.E.I.
“2021 Año de la Independencia”
Ordinario
No. COL-176
Fecha: 18 marzo 2021.
Hoja: 4/4.
Ref: Abel Díaz Ruiz/
Cártel de Sinaloa
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