José RiBeRa 930 OV EK J A R ASUNCION, PARAGUAY aL TeL,/Fax: +595 21 206 080 A A WWW.OVELARABOGADOS.COM.PY aoe CAUSA N: 6.898/2023 "PERSONAS INNOMINADAS S/ DENUNCIA FALSA Y OTROS" OBJETO: FORMULAR MANIFESTACIONES Y AMPLIAR DENUNCIA ‘SENORES AGENTES FISCALES, ABOG. ALDO CANTERO, ABOG. RODRIGO ESTIGARRIBIA, ABOG. DANIELA BENITEZ: HORACIO MANUEL CARTES JARA, Senador Vitalicio de la Republica del Paraguay, con C.l. N° 492.598, cuyos demas datos obran en las anteriores presentaciones, y en el mismo caracter de victima de los hechos punibles denunciados en el marco de la investigacién arriba individualizada, bajo Patrocinio del abogado PEDRO OVELAR VALENZUELA, me dirijo respetuosamente a los representantes del Ministerio PUblico por el presente escrito con el fin de ampliar la denuncia presentada por mi parte en fecha 31 de julio de 2.023, asi como su ampliacién de fecha 30 de agosto del corriente, ante el acontecimiento de nuevas circunstancias que revelan datos y hechos sumamente importantes relacionados con los hechos ya denunciados, todo segtin se expone a continua PUBLICACION PERIODISTICA ACERCA DE UN SUPUESTO PLAN CONTRA LA CORRUPCION IMPERANTE EN EL PARAGUAY, IDEADO EN TORNO A Ml PERSONA POR PARTE DE LOS EE. UU. 1. En fecha 27 de setiembre de 2023 el diario ABC Color publicé en su portada una “noticia” con el siguiente titulo: “Se filtra plan de los EE. UU. vinculado a Cartes y otros”. La misma puede leerse integramente en el siguiente enlace: _https:/www.abc.com.py/nacionales/2023/09/27/plan- anticorrupcion-de-eeuu-menciona-acciones-contra-cartes/ 2. La publicacién hace referencia a dos documentos. Con respecto al primero de ellos, el citado medio Periodistico afirma que en fecha 09 de agosto del corriente afio recibié, desde un correo electrénico encriptado, un documento segiin el cual Estados Unidos estaba elaborando un plan contra la corrupcién imperante en el Paraguay. Luego, con respecto al segundo documento, el diario dice que la noche anterior a la fecha de publicacién, es decir el 26 de setiembre, accedié al documento que segtin ABC Color seria el original, y que diferia en varios tramos del que le fuera enviado —filtrado- por correo anénimamente. Wet CSS. NP6510. ‘ Pagina 1 de 12»5 ae OVELAR ASUNCION, PARAGUAY 4h Tex /Fax: +595 21 206 080 \WWW.OVELARABOGADOS.COM.PY 3. ABOGADOsS El documento que tiene fecha 27 de julio de 2023, al que hacen referencia, esta estructurado de la n, Il- Contexto, Ill- siguiente manera: |- Introduc« ineas de Esfuerzo Anticorrupcién, IV- Teoria del Cambio, V- Objetivos para Actividades Anticorrupcién, VI- Actividades, Herramientas y Cronograma para lograr los Objetivos, VIl- Métricas/indicadores de rendimiento y Vill- Anexos. Se adjunta copia del documento en formato remitido y copia traducida al espafiol Si bien es cierto que en un contexto coloquial no pasa de ser una redaccién corriente, la circunstancia de que mi nombre aparezea en seis oportunidades le otorgé a tal documento la entidad como para que el diario en cuestién establezca que esté vinculado -el supuesto plan- a mi persona En esas condiciones, se trata de un nuevo hecho en sintonia con la serie de actos persecutorios realizados contra mi persona, debidamente identificados en la denuncia que he presentado -y su ampliacién-, que tienen como consigna principal proyectar una imagen negativa hacia mi persona, a cualquier costo. Demas esta decir que, de ser probada la autenticidad de! documento aludido -en el sentido de que en verdad provenga de un organismo del gobierno de los EE. UU.-. seria una prueba mds de que la campafia persecutoria realizada en nuestro pais -conforme los términos de la denuncia ya presentada- logré involucrar a actores internacionales, a partir de informacién falsa, tergiversada y dirigida, tal como ‘se mostrara nuevamente en el siguiente apartado. La circunstancia de que el citado documento -de ser auténtico- importa una notoria intromisién en asuntos politicos intemos deberd ser tratada segtin las normativas que hacen al Derecho Internacional, lo cual excede ampliamente el alcance de la presente investigacién. No obstante, en lo que hace a mi interés y derechos como victima particular, al ser la persona directamente afectada por los hechos, considero esencial que se pueda conocer (i) el origen del texto, (ii) las personas involucradas en la redaccién en caso que sea apécrifo, (i) las personas encargadas de hacer llegar -fitrar- el documento al medio de prensa en cuestién, todo a fin de corroborar si existen conductas particulares que se subsuman en el hecho punible de Asociacién Criminal prevista en el art. 239 del Cédigo Penal, en concurso con los hechos punibles ya denunciados, por lo que solicito que estos hechos nuevos sean abarcados por la investigacién llevada adelante en el marco de esta causa, pues esta circunstancia no puede ser tomada de forma aislada, ya que la dindmica y forma en la que van dirigidos los ataques hacia mi persona evidencian que existe un estructura creada para la comisién de hechos punibles dirigidos a perjudicarme social, econémica y politicamente, en el Ambito nacional e internacional ado 20 Mat. C38.J.N6510 Pagina2 deazJose ina 930 OVE I \ R ASUNCION, PARAGUAY 4h TeL/Fax: +595 21 206 080 - = WWW.OVELARABOGADOS.COM.PY ABOGADOsS 10, NUEVA FILTRACION DE DOCUMENTOS SENSIBLES, QUE MUESTRAN ABIERTA INTENCION DE CIERTAS PERSONAS A TRAVES DE ORGANISMOS NACIONALES, DE INVOLUCRAR A LO: ESTADOS UNIDOS EN LA PERSECUCION CONTRA Ml PERSONA En fecha 02 de octubre de 2023, el periodista Alfredo Guachiré, desde su cuenta verificada en la red social X, - otrora Twitter-, publicé un hilo con el siguiente posteo como inicial: “Ciberactivistas y Periodistas de #DDoSecrets acaban de filtrar informes de la Seprelad, en un conjunto conocido como #PatrénPapers, con datos vinculados a Cartes. Las filtraciones se realizan en respuesta al amedrentamiento que sufren los periodistas de parte de la fiscalfa. Hilo’. Esta publicacion puede verse en el siguiente enlace: httos://twitter.com/GuachireM/status/17087895792333252437ref_sro=twsrc%5Egooale%7Ctwcamp% SEserp%7Ctwar%5Etweet {@ ‘twitter. com/GuachireM/status/ 1708789579233 igoogleS67CtwcampieSEserp3 a Poesy ea une Potion err Grrcmaietr orton communis Pete csp @ a ° s 8 DL Becinas & x a ° En ese hilo' el mismo periodista realiza un resumen y exposicién de lo que serian los documentos filtrados a los que hace referencia, pero en cuanto a los documentos filtrados, en si mismos, hace la siguiente acotacién "E!/link de a filtracién se encuentra en mi canal de Telegram ya que X bloquea la + hitps:/twitter com/GuachireM/status/1708789580957151202 Mat.C.8.J. NP 6510 Pagina 3 de 12, a OVELAR ASUNCION, PARAGUAY 4 Bd TeL./Fax: +595 21 206 080 WWW.OVELARABOGADOS.COM.PY. ee ore eon web de DDosecretes:", y a continuacién coloca el enlace a la direccién que seria su cuenta en la aplicacién "Telegram": https://t.me/AlfredoGuachire a Alfredo Guachiré @ Las filtraciones incluyen una investigacién sobre el contrabando de tabacoy los pagos realizados a funcionarios publicos por empresas vinculadas a Cartes. El link de la filtraci6n se encuentra en mi canal de Telegram ya que X bloquea la web de DDosecrets: Teansiate post Alfredo Guachiré Periodismo de datos. Analista politico. Consultor de omunicacién. Clberactivista, Investigador y experto en 7.22 AM- Oct 2, 2023 - 8,497 Views 11. Ingresando al enlace, se accede a la cuenta del usuario “Alfredo Guachiré", donde se encuentra posteado lo siguiente: “DDoSeerets filtra 28 informes de la Seprelad, en un conjunto conocido como #PatronPapers, con datos vinculados a Cartes’. Link: https://ddosecrets.com/wiki/Patron Papers Alfredo Guachi DDoSecrets filtra 28 informes de la Seprelad. en un conjunto conocido como #PatrénPapers, con datos vinculados a Cartes. Qink https//ddosecrets.com/wiki/Patron_ Papers @s @s 12. _ Elenlace en cuestién lleva a la pagina web, que tiene la siguiente presentacién’ es Net. C.S..N? 6510 Pagina 4ide 12Jost Risera 930 OV] 4 J AR [ASUNCION, PARAGUAY ae TeL./Fax: +595 21.206 080 WWW OVELRRABOGADOS.COM.PY Bae OG 7 Dt Ors 13. 14, CS & ddosecrets.com/wiki/Patron Papers Distributed Denial of Secrets Patron Papers Documents from Seprelad, Paraguay's Secretariat for the Prevention of Money or Property Laundering. The reports known as Patron Papers were first released to the press in 2022, and include an investigation into tobacco smuggling and payments made to public officials by companies linked to former president Horacio Cartes. Traducido al espafiol? dice Io siguiente: “Documentos de Seprelad, la Secretaria de Prevencién de Lavado de Dinero 0 Bienes de Paraguay. Los informes conocidos como Patrén Papers se dieron a conocer a la prensa por primera vez en 2022, e incluyen una investigaci6n sobre el contrabando de tabaco y los pagos realizados a funcionarios publicos por empresas vinculadas al expresidente Horacio Cartes’, Unos parrafos mas abajo -adjunto impresién de la pagina completa de la citada direccién web- se ve el parrafo relevante, que habla expresamente de nuevos documentos filtrados, segun el siguiente detalle "Later, the prosecutors opened a criminal case to investigate the leak of the report. On August 18, 2023, media outlets reported receiving a legal request with an intimidating tone, asking even for the names of the journalists who had written the stories. "Because of this intimidation and the abuse of the freedom of the presse in Paraguay, all the financial reports implicating expresident Horacio Cartes in a money laundering and cigarette smuggling ring, which Seprelad delivered to the prosecutor’s office, are now public. In 2 Adjunto traduccién realizada por el traductor Publico Juan Carlos Diaz Benitez, con Matricula GSJ N° 874 Pagina Sde 12 Mat. 0.8.J.N°6510eee OVEI AR ASUNCION, PARAGUAY 4d TeL/FAx: +595 21206 080 7 WWW.OVELARABOGADOS.cOM.PY ee oes 15. Traducido al espafiol, siempre conforme traduccién realizada por traductor pUiblico, el texto dice: "Mas tarde, los fiscales abrieron una causal penal para investigar la filtraci6n del informe. EI 18 de agosto de 2023, los medios de comunicacién denunciaron haber recibido un requerimiento judicial con un tono intimidatorio, en el que se pedia incluso los nombres de los periodistas que habian escrito las noticias”. “Debido a esta intimidacién y al abuso de la libertad de prensa en Paraguay, ahora son pubicos todos los informes financieros que implican al expresidente Horacio Cartes en una red de lavado de dinero y contrabando de cigarrillos, y que Seprelad entregé a la fiscalia” 16. Al costado derecho de la pagina se materializa lo que ese parrafo indica, es decir, la publicacién de supuestos informes confidenciales de SEPRELAD, como muestro a continuacién RELEASE DATASET DETAILS. DOWNLOADS (How-to Download) 17. Al seguir el enlace -link- ubicado al lado de Ia frase “DIRECT DOWNLOAD" -descarga directa, en castellano-, dirige a la siguiente direccién web: https://data.ddosecrets.com/Patron%20Papers/ , en donde se despliega la siguiente presentacién. _—— Mat. C.S.J. N°6510 Pégine 6 de12a José RiBera 930, OVE ] \ R ASUNCION, PARAGUAY aha TeL./Fax: +595 21 206 080 WWW.OVELARABOGADOS.COM.PY ABOGADOsS € Cf dataddosecrets.com/Patron'e @* 30 Index of /Patron Papers/ ‘File Name 1 FileSize 1 Date L cause cia - 2003-00-02 0230 ‘DIPISAL - 2023-Oct-02 02:30 frac Cates = Conta e 2093-06-02 230 ‘MARA - 2023-Oct-02 02:30 wees : 2023-06-02 0230 ‘Messer - 2023-Oct-02 02:30 ‘Tabacaleras y Relacionados: - 2023-Oct-02 02:30 18. Cada uno de los puntos, a saber "Parent directory, Casas de Cambio, DIPISA/, Horacio Cartes- Contralorfa’, y asi hasta el final, despliega a su vez una serie de enlaces, como se muestra a continuacién, a modo de ejemplo: En la imagen que corresponde al primero de los puntos desplegados, “Parent directory’. ‘ileName ‘Release Page ‘Magnet Link Date aa ws ss rmnouieanivae sca ws sae zuma 41027 sansa wi sa anovis20285 acts ro amet savas i7onee ‘Sgesutla Nacional de bitiocarbuas wat Magnet 2023-02-19 20:30:32 same wa ss rmos290540% az vera vee nw ed ws sn 2011920319 aca wt ssn renaraneein Seca LIAL gaye vse one AdianTel wiki ‘Magnet 2023-02-19 20:32:12 aun rm ss smarisz03266 sss ws sua amar 7178 19. Solicito que todos los documentos que han sido publicados en esa web sean révisados y analizados por el Ministerio Publico, a los efectos de establecer la relevancia dentro de la presente investigacion, ‘Abogado % of C.8.N° 6510 Pagina 7 de 12Tet. /Fax: +595 21 206 080 : WWW. OVELARABOGADOS.COM.PY a TR Jose rset 930 O/\ Kk] \ R ASUNCION, PARAGUAY 4B BO ADOsS 9 en su caso, si esta nueva filtracion seria considerada como un hecho auténomo que amerite el inicio de una nueva investigacién INFORMACION “ESPONTANEA. SE BUSCABA ATRAER A LOS EE. UU. 20. El enlace “HORACIO CARTES-CONTRALORIA’ rediige a la direccién web httos:/data. ddosecrets.com/Patron%20Papers/Horacio%20Cartes%20-%20Contraloria/, en donde se ve lo siguiente Index of /Patron Papers/Horacio Cartes - Contraloria/ FileName ie Size Date Parent directory : : Jw 21.2022 MARAO41922 na 3.2 MiB 2023-0c1-02 02°30, INFORMACION ESPONTANEA N’ 0). 2022 MARKD4)922..> 3.8 MiB 2023-041-02 02°30 21. El tercer enlace -de arriba abajo- de los que se observa, individualizado como “INFORMACION ESPONTANEA N° 01 2022 MARA041922IE.pdf" despliega un documento que dice ser de la SEPRELAD, denominado "INFORMACION ESPONTANEA 01/2022, REFERENCIA: MARA0419221E, de fecha 01 de abril de 2.022. Al pie de cada una de las 43 paginas del informe se encuentra un cédigo QR, que redirige a la direccién: www.seprelad.gov.ov. Adjunto el documento impreso, cuyo encabezado expongo a continuacién BREVENCION DE Lay = GOBIERNO Paraguay BECIREESS BieNeyO? = NACIONAL del gente INFORMACION ESPONTANEA 01/2022 REFERENCIA: MARAO419221E AsunciSi{ODWe abril de 2022 £1 presente informe Esponténeo fue elaborado por Ia Direccién General de Andlss Eanamclero y Estratégico de la Secretaria de Prevencion de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y se cofmerte con la UIF de los Estados Unidos (Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN) en materia We_andlisis de inteligencia financiera que pudiera ser de villdad pars su JurludicciGn, respecto a un eaquemna de contrabends Se cigarrillos y lavado de dinero, presumiblemente, liderado por HORACIO MANUEL, CARTES JARA, titular de la Cant 492589. is ~ Mat. C'S.J. N°6510 Pagina 8 de 12TeL /Fax: +595 21 206 080 A GADoOsS . rose 930 OVELAR ASUNCION, PARAGUAY 4h BO \WWW.OVELARABOGADOS.COM.PY 22. 23. 24, 28. 26. Resulta sumamente llamativo que el informe est clasificado como “espontaneo”, adjetivo que seguin el diccionario de la real academia espafiola en la web® significa: (i) voluntario o de propio impulse, (ii) que se produce aparentemente sin causa, Se trata, entonces, de un informe elaborado por la SEPRELAD por iniciativa propia, y realizado aparentemente sin causa; dicho en otras palabras y ajustando al ambito de aplicacién que le confiere la Ley a dicha secretaria, sin que el informe tenga como antecedente reportes de operaciones sospechosas de parte de los sujetos obligados, 0 una solicitud de alguna autoridad y/o institucién publica con respecto a hechos concretos que habiliten su intervenci6n. Lo que evidencia que el informe se realizé sin indicios vehementes en la comisién de los delitos a los que se hace referencia en la Ley N° 1018/97, Ahora bien, lo mas relevante de este informe es Ia finalidad explicita que tiene, la cual puede verse con claridad ya en el primer parrafo cuando dice que: “El presente Informe Esponténeo fue elaborado por a Direcci6n General de Anéllisis Financiero y Estratégico de la Secretaria de Prevencién de Lavado de Dinero 0 Bienes (SEPRELAD) y se comparte con la UIF de los Estados Unidos (Financial Crimes Network — FinCen) en materia de andlisis de inteligencia financiera que pudiera ser de utilidad para su jurisdiccién, respecto de un esquema de contrabando de cigarrillos y favado de dinero, presumiblemente, liderado por HORACIO MANUEL CARTES JARA, titular de la Cl. N° 492599". El resaltado es mio. La fecha de este supuesto informe es 01 de abril de 2.022, es decir de tres meses antes de que se hiciera publica la sancién que me impuso EE. UU. en julio de 2.022. Como los representantes del Ministerio Ptiblico pueden verificar, en el informe de mayo de 2022 -filtrado enteramente a la prensa en dicho mes- también se insistia sobre esa misma intencién, cuando en la parte final de su tercer parrafo decia que "En ese andlisis se ha identificado la incidencia de operaciones con EE. UU. Y se compartié con el organismo intemacional con cédigo: FINCEN a fin de corroborar la utilidad de la informacién para dicha jurisdiccién. En el segundo parrafo del informe “esponténeo” se afirma falazmente acerca de mi persona que: “el mismo ha sido objeto de numerosos reportes de operacién sospechosa como actor principal, y también como actor relacionado, principalmente, a su empresa denominada Tabacalera del Este S.A. (TABESA) dedicada a la comercializacién de cigarrilos'. Sostengo que la afirmacién en cuestién es falaz ya que, como los investigadores podran acreditar simplemente revisando el anexo ® https:ldle.rae.es/espont%4C3%A ‘neo gado PadoR, Nat. C8. NP 6510 Mat.C-8.2.Ne¢510 pagina 9 de 12TeL,/Fax: +595 21 206 080 WWW. OVELARABOGADOS.COM.PY . Jost RiseRa 930 O/\ EI \ R ASUNCION, PARAGUAY 4 BULL AB Do 27. 28. 29, 30. OoOGAD s correspondiente del informe, todos los supuestos “reportes de operaciones sospechosas” a los que hace referencia el supuesto informe espontaneo, se refieren en realidad a reportes basados en “prensa Negativa’, provenientes precisamente de los medios que son parte activa en la maquinacién negativa en mi contra, Es decir, no existe ni un solo reporte de operacién sospechosa proveniente de algun sujeto obligado, basado en alguna operacién sospechosa atribuible a mi persona o a mis entonces empresas, sino reportes generados por la propia SEPRELAD en base a publicaciones de la prensa En el siguiente parrafo se menciona otro dato revelador, cuando el informe dice que: “Este esquema - de supuesto contrabando de TABESA- se encuentra en investigacion desde el mes de agosto de 2.018". Coincidentemente Mario Abdo Benitez asumié la presidencia del pais el 15 de agosto de 2.018, Por lo que queda claro cuando y porqué se inicié la seguidilla de informaciones negativas y falsas contra mi persona, que fue escalando sisteméticamente hasta llegar al dia de hoy, donde existe una maq econdmico. aria delincuencial establecida al solo efecto de lograr mi debilitamiento social, politico y Este informe de impulso propio y sin causa aparente -esponténeo-, no hace mas que confirmar la tesis sostenida en la denuncia y ampliacién presentada por mi parte en esta investigaci6n, de que todas las acciones realizadas fueron a los efectos de atraer la atencién de organismos financieros, y la Unidad de Inteligencia Financiera de los EE.UU. como ser la FinGeN, por parte de las entonces autoridades del Poder Ejecutivo, muchas de ellas a través de la SEPRELAD, la cual est constituida como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Repiblica del Paraguay. En lo que respect a las propiedades del documento levantado a la web al que hacemos referencia precedentemente, con la operacién consistente en dar un clic sobre los tres puntos situados en el vertice superior derecho del documento -sin descargarlo, abierto en el navegador-, se despliega un ment cuyo titimo punto es “propiedades de! documento’: © GOBIERNO = NACIONAL Pagina 10 de 12 Abogedo Mat CS. NeBsi9Jose Rise 930 ( EI AR ASUNCION, PARAGUAY aha TeL./FAX: +595 21 206 080 - \WWW.OVELARABOGADOS.COM.PY ABOGADOsS 31 32. 33, Propiedades del documento Nombre: INFORMACION ESPONTANEA N° 01. »_MARAO. Tamafo de archive: 3.9 ME Titulo: Asuneién, de febr Autor Derlis Ruiz Béez Asunto: Palabras clave: : Creade: 22, Modificade: 1/4/22, Aplicacion: Proveedor de PDF: Versién de POF: Numero de paginas: Tamanto de pagina: Vista web répida: No Al desplegarlo aparece como autor del documento Derlis Ruiz Baez, quien seria funcionario de la ‘SEPRELAD, por lo que peticiono sea citado a prestar declaracién. CONCLUSION Los hechos que se dieron a conocer recientemente, mencionados en la primera parte de esta presentacién, asi como los documentos sensibles objeto de una nueva filtracién, mencionados en el segundo apartado, son sumamente relevantes para esta investigacién. Entre dichos documentos, el denominado “INFORMACION ESPONTANEA', es el que expone con claridad que ya desde agosto de 2018 se estaba gestando la maquinacién en perjuicio mio, cuyas acciones fueron realizadas principalmente desde la Secretaria de Prevencién de Lavado de Dinero o Bines, las cuales fueron dirigidas, manejadas, instigadas e influenciada por los autores de los hechos antes denunciados - quienes afanosamente dirigian su actuar como funcionarios puiblicos, con la intencién de atraer de la forma que sea y a cualquier precio la atencién del gobierno de los Estados Unidos, en base a afirmaciones y premises absolutamente infundadas, falsas y absurdas, como la investigacién podré acreditar. Por otro lado, es importante hacer notar que la publicacién realizada por esta organizacién denominada Distributed Denia lof Secretes (DDoS), que dice expresamente que su accionar se da como represalia Pagina 11 de 12 ‘bogado Mat. €.8.J. N° 6510TeL,/Fax: +595 21 206 080 \WWW.OVELARABOGADOS.COM.PY : = Jose Reet 930 OVET AR ASUNCION, PARAGUAY 4B ABOGADOs Por el actuar del Ministerio Publico de nuestro pais al requerir informacion a medios periodisticos, en realidad lo que muestra en forma incuestionable es que sectores de prensa en nuestro pais siempre - almenos desde agosto de 2.018- tuvieron acceso integro a los informes supuestamente confidenciales de la SEPRELAD, y ese acceso tuvo que haber sido, necesariamente, permitido y facilitado por las maximas autoridades de dicha secretaria, e instada por altas autoridades del poder ejecutivo. Vale dex en todo lo que este escrito, asi como en los anteriores, se habla de “filtracion”, en realidad debe entenderse como entrega directa de documentos de contenido confidencial. PETITORIO En base a todo lo expresado, solicito respetuosamente’ |. Tengan por formuladas las manifestaciones que anteceden. Il Realicen las diligencias de investigacion necesarias y conducentes al esclarecimiento de los hechos denunciados. rmidad y seré justicia (3. 6510 10 MANUEL CARTES JARA Pagina 12 de 12