—— a pgm 00 0 MISTERIO PUBLICO ‘CASON: 1106014502-2023-2439-0 NOTIFICACION N’ 00010-2023 SAN VICENTE DE CANETE (LIMA/CANETE), 31 de julio del 2023 CEDULA DE NOTIFICACION (Urgente) NOMBRE: JOSE FERNANDO AQUIJE FRANCIA DMECCION: \Real) CALLE ALFONSO UGARTE SIN-REF. A MEDIA CDRA. DE LA PLAZA DE ARMAS Y DEL MERCADO DE CERRO AZUL - CERRO AZUL - CANETE - LIMA REF.DIR: CERRO AZUL- CANETE FINALIDAD: Para Conovimiento MATERIA: ——_Lavado de Actwos (O.L 1108) Por ia precenta, queda Usted debidomente NOTIFICADO con el contenido de Ia Disposicién: Ot de fecha 18 Fenn ae 2020 a fas 8, emda po e Sr(a). FISCAL MANUEL ISIDORO MENDOZA HERNANDEZ cuya imprenst luo de 2029 2188. STymiontoy tines periinntes.DISPOSICION DE APERTURA DE INVESTIGACION PRELIMINAR. Fecha de Emisién'31 de julio de 2023 ELABORADO POR M SARAVIAT f ‘RECIBI CONFORME BAIOPUERTA | Corman Corona rece OES pane MoTIV Doveccinincarecn — E]Peserano aber entsoweccén | | Creo tneneeiaen ] Perera nie ents orectn commis Geen —__ | a = =e a conins enor, [aa lament Leap Cereus CIeovotsChvane Cres Orono Clove | Puerts Color [Carat Camaro C)roje CI verde Cletanco Ccsieste Caranis Catarron Crome Dowe, tro. dx Pera: Wo. Clint tg; Bets —— SaminatCJA Ther Ces trot ———— Firma de Recepcign FFima y Sell del NetiicadorPRE -AVISO DE HOTIFICACION FISCAL DIRECCION. hot) =A ALFONSO GARIF SN. AM DIA CDNA DE LA PLAZA Drin Jal habia cobrado un total de $1.10) Conjunto, mediante Un cheque -gerencial, del BBV pal de $/. 3,000 soles para [a supuesta zonficacion independinarla propiedad ce lt Soles. con, fecha 05/12/20 Continental asimismyo, Ie suma de 3 de la parcela 154 Respecto al denunciado Evaristo Efrain Casllo Aste; en su calidad de represetante de 2 empresa CASA PERU CONSULTORA £ INVERSIONES, con la ayuda de su Io Evaristo Efrain Casllo Castilo, quien era Gerente General de dicha empresa, harian estado 2 £2 ontUneros con un supuesto proyecto de vvienda através de Bonos del Estado, aludiende ue etan representantes del gobierno de Martin Viscarra. Asimisma, através de bonos del Estado, y manifestando ser representante del gobierno, su modus operandi de timar_ haciendoles creer 2 incautos comuneros; los hao depositar por cada comunero S/.I7AS soles, haciendo un total de §/. 110,000 soles aproximadamente, dinero que depostaron de forma directa ly cuenta nro, 600-9471-560 de CASA PERL E INVERSIONES SAG, a través de Mi Banco sucursal Caflete, ello con el propésito sea levantado el secreto bancario de la cuenta y corrobore los depSsitos rellzdos de acuerdo 2 ls fecha impresas en los comprobantes d depSsitos realzados por los suscritos. Respecto al denunciado José Luis Chiok Barraza; quien con ayuda de ms integrantes de la ‘supuesta Organizacién Criminal habrian trafcado terrenos con la fachada de inmobilaria tales ‘como La Estancia, La Rinconada, Angelus SAC y otros, asi como también habia realizado ‘cobros Indebidos a los comuneros con la amenaza de que st no pagaban se les revertira sus tlrras a terceros y por iltimo habria extorsionado a la comunera Quispe Zavala Vicente Paul. Respecto al denunciado José Fernando Aquije Francia; su modus operandi era usurpar funciones e intimidar a sus victimas a quienes extorsiona, amenazindolos con que si no pagaban este revertiria sus terra y as venderia a terceros, y esto lo realzo con tes parcelas Sericolas Nro. 82, 74 y 92; ademis habria cometido el delto de esta agravada ya que tenia ‘que realizar el Levantamiento Toposrafico y Tituacién de fs Comunidad Campesina de Cerro ‘Raul por el cual cobro el monto de S/ 60;000.00, pero nunca cumplis con fo prometido, ‘ASi mismo participo en el supuesto proyecto de entrega de viviendas de interés socal con le empresa CASA PERU CONSULTORA E INVERSIONES SAC. Asimismo, ha existido el cobro Indebldo a mas de 100 comuneros, cobros por supuestos trabajos de Zona Urbana (vvienda de interés sock) $1. 49200 soles x cada comunero y trabajos de zona agricola (por titulo de propiedad) S/. 244.00 soles x cada comunero que hasta fa presente fecha todo ha sido engafiados rrealizndo cobros por transferencias de parcels S/./ 2,000 soles por cada omunero, la que ingress dcho monto cobrado por colaboracion de fecha 2007/20H, una modalidad de aproplarse y ocular et ingreso y otra modalidad de crear supuestas falas a a {samblea por los comuneros, transfiere dicho monto a la cuenta corriente nimero OOI-O2I {0200381647-09, a nombre de a Comunidad CCA, ante el BBVV del Banco Continental, dicho onto no existe en el acta de la comunidad, asimismo, manela fa cuenta corviente de la comunidad campesina de Cerro Azul, con Cédigo de Cuenta O21 cuenta 0200381847 D.C -dejando una supuesta suma de S/, 5,000 soles y en la cala chica della suma de $/. 10.30 é Kina 171021200. speat6 al denunciado Mario Garayar Avalos; habria participado conjuntamente con la resi CASA PERU CONSULTORIA E INVERSIONES SAG, estafando a los 52 comuneros Jon el supuesto proyecto de entregas de viviendas de interés soctal. Qulen a través de su of weuenta de wasap 997515665, exigla a los comuneros que relicen el deposito a MI Banco a la cuenta 600-7471-560 correspondiente 2 nombre de la Constructora Casa Pert Inversiones SAC por el Importe de S/. 174300 sole, es autor y tlene en su poder los boucher de Cepestos efectuados de cada comunero. Respecto al denunciado Abimaet Rufino Lépez Ampuero; partcipo en la venta de las tres parcels Nro, 82, 92 y 98, también realao una declaractonfurada de un comunero fllecido para poder apropiase de sus teras, también habria hecho cobres Indebidos a los comuneros for trabajos de guardiania, en el cso de Sr. vin Arrieta Tell, quien al no pagarle este se Jpropid de sus blenes del interior de su predio para extorsionarlo, y creando una supuesta BeCALA BE LA NAC DISPOSICION DE APERTURA DE INVESTIGACION PRELIMINAR CARPETA FISCAL; 2023-2439 IMPUTADO JOSE FERNANDO AQUIJE FRANCIA y otros DELITO. LAVADO DE ACTIVOS AGRAVIADO ESTADO PERUANO REMITE FISCALIA ESPECIALIZADA CRIMINALIDAD ORGANIZADA, FISCAL RESP. MANUEL |. MENDOZA HERNANDEZ ISPOSICION N° 0} Cafiete, dieciocho de julio Del dos mil veintitrés. = 1) DADO CUENTA: De laderivacon de fos actuados, or parte de la Fiscal Provincial Coordinadora de la Primera Fiscal Provincsl Penal ‘Corporativa de lca en lo seguido contra Jost Fernando Aqui Francia, por ef delito de lavado de activos, en agravio del Estado Peruano; corresponde emir pronuncamiento si procede o ‘to aperturar Investigacion preliminary 1) ANTECEDENTES: Mediante denunca de_parte formulada por Rubén Emiio Padila Florin, Manuel la Madrid Chumpitar, Carlos Calxto Tofenio Guerra, Paulo Cesar lores Gutiérre, Josué Moisés Tofenlo Guerra, Evaristo Ramos Quispe, Luis Alberto Onmefo Barra, Miguel Angel Pala Rey Sinchez, Nida Padilla Rey Sanchet, Oscar Félix Quiror Huapaya y Margarita Mercelina Quispe Yale, entre otros por al dlito de lvado de actives, contra José Femando Aqui Francia, José Luis Chiok Barrara, Mario Garayar Avalos, Edgardo Segundo Franca Benavente, Rufino Abimael Loper Ampuero, Maria Adela Rivera Santander Mieses de Harti Evartsto Efrain Castllo Aste, Lucia Gastulo Lavado, Manuel Elio Ormefio Andrade, Catios Alfredo Cassea Campos, Luciano Jara CCubilas, Pamela Dolores Aquino, Mariano Manuel Minaya Marcatoma y Ernesto. Angel Delhonte Leper; ta misma que fuera derivado al Tercer Despacho de Investigacion de a Primera Fiscala Provindal Penal Corporativa de Ia, con competencia en Lavado de Actives, quien finalmente al evidenciar que los hechos comprendido en la denuncls, ocurtleron en la Jurisdicién de Cerro Azul ~ Cafete, deriva la misma a este despacho. Il) CONSIDERANDO: PRIMERO- (Exposicién def hecho objeto de enuncti, Que, de la revision de la carpeta fiscal que se ha remitido a nuestro despacho se aprecia La disposicion Nro, O-2020-MP-FN-ID-FECOR-ICA-CANETE, obrante en folios 139/16I , que apertura investigacién preiminar alos investigados Aquile Francia José Fernando, CChiok Barraza José Luis, Garayar Avalos Mario, Francia Benavente Edgardo Segundo, Lopez ‘Ampuero Rufino Abimael, Rivera Santander Mieses Maria Adela, Castillo Aste Evaristo Efrain, Gastulo Lavada Lucia, Ormefio Andrade Manuel Eladlo, Cassela Campos Carlos Alfredo, Jara Cubilas Lucang, Dolores Aquino Famely Minaya Marctoma Marano Manus, Delhonte Eleurpacén de Funciones,Trafico de Terrenos, Extorsibn, Hurto Apravado y otros, para lo alee contarian con el asesoramiento de Abogados, Empresirlos, Topdgrafos y Contadores, feat ert Pabicos, Respetto a la denunciads Luca Betsabe Gastulo Lavado; que desde e periodo 2015/2020, habrrla estafado a 52.comuneros con un supuesto proyecto de entrega de viviendas de interés ‘social, de igual manera habria usurpado y traficado tierras de la parcela 234, con el fin de20 soles, para Iu fo Manuel Minaya Marcatomaj tomo violent €f local comunal, eal mismo habrie usurpado Respecto al d usando Lesionesfislcas a comuneros y amenazindolos de mt la parcela 134, destruyendo los cercos de madera y cortando las mantas de rafie de I50 metros aproximadamente. Respecto al denunciado Emesto Delhonte Lopez) era abogado que asesoraba alos liferes de la Organizacién Criminal y el encargado de ocultar el origen tliclto del patrimonio obtenido, asi como logro encubrir las Iregulatidades por las ventas ilegales de la parcela 82, 83, 87, 20, 134, entre otras. Asimismo, trata de ocultar el origen del patrimonio ilicito a través del trfico. de tleras de Ia comunidad y abogado del Clan Familar Chiok inmobiliario de indviduo, José Luis Chiok Barraza y José Fernando Aqulle Francia, asesord a este Ultimo ex dirigente quien lo pagé Ia suma de $/. 5,000 soles, por su asesoramiento en juicio para encubrir sus Irregularidades para la venta ilegal de la parcela 82, producto del trfico de tierras encubriendo ‘como si fuera licto a favor de un tercero comprador cludadano chino Kam Hoy Chang ‘Chong, en contra del comunero posesionario José Benigno Flores Gutiérrez. Respecto al denunciado Manuel Eladio Ormefio Andrade; partcipo en la venta de tres parcelas agricolas, la 82 por la suma $/. 80,000 dolares, del conductor directo José Benigno Flores Gutiérrez, la parcea 92 por $/. 90,000 délares y la parcela 98 por ala suma de $/ 90,000 dolares, el conductor directo Marcos Bocanegra Benitez, por la suma total de $. 250,000.00 dolares, que se repartieron con Carlos Alfredo Cassela Campos, José Aquife Franch, Edgardo Francia Benavente, Luciano Jara Cubilas, Genero Agreda Allaga, José Luis Chiok Barraza, Rufino Abimael Lopez Ampuero y Manuel Minaya Marcatoma, Respecto al denunciado Carlos Alfredo Cassela Campos, conjuntamente con fos demés Integrantes de Ia presunta Organizacién Criminal, realizo la demanda de una division y particpacién de fa comunidad sin autorizacion alguna de Ia asambles, obteniendo asi sentencia favorable, también partlcipo en a venta de ls tes parcelas 82, 92 y 98, Respecto a la denunciada Maria Adela Rivera Santander Mlassis de Hart, participo en la venta de las tres parcels 82, 92 y 98 junto a sus Co denunclados, asi mismo participo en la elaboracién de la demands de divsién y participacién de 375 hectireas; y redacto una dectaracion jurada, convocando una asamblea para inscribir ante la SUNARP la parcel [34 que es patrimonio de la Comunidad, destinada para lotes de viviends, Respecto al denunciado Edgardo Segundo Francia Benavente; en compatiia de sus Co Que, de autos se advlerte que resulta necesario actuarse diligencias sustanciles que permitan esclarecer mejor fos hechas a fin de determinar la conducta de cada uno de fos Imputados en caso se formaliceInvestigaclin preparatoria 0 en caso contrario se disponga el archivamiento de la causa, Que, en el presente caso resulta necesaro la realzacion de mtitiples declaraciones testimonial como indagatoris a todos los denunciados, como también ordenarse sles posible la reaizacién de la pericia contables, no si antes, requerir el levantamiento del secreto bancarios, y ademis de fa revision de una nutrida documentacion y Ia realzacion de tuna cantidad signifcaiva de actos de investigacién. Pues resulta de vital importancla tener dichos actos de Investigacién afin de determinar con certeza la tlicitud o no, dela conducta ;Buesta en conocimiento, que, por su naturaleza y espectal clrcunstancia requiere [a realzacién significativa de tales actos de investigacién. 46> Que, conforme a los considerandos precedentes, stando a lo dispuesto en el inciso 2° del articulo 334° del Cédligo Procesl Penal que sel: “El plazo de las dligencis preliminares, (Go) es de sesenta dias (...}. No obstante, ello, el Fiscal podré far un plzo distinto segtin Is (2 compleldad..”. Motivo por ef cual en atencién a lo prescrito en el inciso segundo y tercero del aticulo 342° del Cédigo Procesal Penal procédase ala decaracion de compleidad de la investigacin preliminar. I) DECISION: Por fo expuesto, este Despacho Fiscal en uso de sus facuitades ISPONE: FRIMERG,Decaar COMPLEA presse INVESTIGACION PRELIMINAR seguida contra 1 JOSE FERNANDO AQUIJE FRANCIA, 2~ JOSE LUIS CHIOK BARRAZA, 3- MARIO GARAYAR AVALOS, 4~ EDGARDO SEGUNDO FRANCIA BENAVENTE, 5= RUFINO ABIMAEL LOPEZ AMPUERO, 6- MARIA ADELA RIVERA SANTANDER MIESES DE HARTILL, Z.- EVARISTO EFRAIN CASTILLO ASTE, &- LUCIA GASTULO LAVADO, 9.- MANUEL ELADIO ORMENO ANDRADE, 10 CARLOS ALFREDO CASSELA CAMPOS, Il- LUCIANO JARA CUBILLAS, I2- PAMELA DOLORES AQUINO, {3 MARIANO MANUEL MINAYA MARCATOMA y I4.- ERNESTO ANGEL DELHONTE LOPEZ, por la presunta comisién del delito de Lavado de Activos, en agravio del Estado Peruano ~ representado por la Procuraduria de Pblica Especaizada en Delitos de Lavados de Activos y Procesos de Dominio de Lima, hasta el vencimlento del plazo de OCHO MESES. ? APERTURAR INVESTIGACION PRELIMINAR en SEDE FISCAL por el plazo de SES; contra_1- JOSE FERNANDO AQUIJE FRANCIA, 2.- JOSE LUIS CHIOK RAZA, 3- MARIO GARAYAR AVALOS, 4 EDGARDO SEGUNDO FRANCIA -g¢BENAVENTE, 5- RUFINO ABIMAEL LOPEZ AMPUERO, 6 MARIA ADELA RIVERA ‘SANTANDER MIESES DE HARTILL, 7~ EVARISTO EFRAIN CASTILLO ASTE, 8 LUCIA STULO LAVADO, 9- MANUEL ELADIO ORMENO ANDRADE, 10 CARLOS ‘ALFREDO CASSELA CAMPOS; Il LUCIANO JARA CUIBILLAS, 12. PAMELA DOLORES ‘AQUINO, 13 MARIANO MANUEL MINAYA MARCATOMA y I ERNESTO ANGEL DELHONTE LOPEZ, por a presunta comisién del delito de Lvado de Activos, en agravio del Estado Peruano — representado por la Procuraduria de Piblica Especializada en Delitos de Lavados de Activos y Procesos de Dominio de Lima; a fin de que se practiquen lis siguientes lligencias TERCERO: en tal sentido, realicese las sigulentesdiligenclas:1 RECABAR la declaraciones testinionaes de las siguletes denuncistes, por tanto, tstigos segin el siguiente rok al. Floriin, Manuel Ia Madrid Chum y Carlos Calixto Tofenio ‘Guerra, el da 06 de noviembre del 2023 a las 09:45, 10.45 y IAS ora, respectivamente, b)- Paulo Cesar Flores Gutiérrer, Josué Moists Tofenio Guerra y Evristo Ramos Quisp el dis O7 de noviembre del 2023 alas 07-45, 10:45 y Ii45 horas, respecivamente G)- Luis Alberto Ormeiio Barraza, Miguel Angel Padila Rey Sincher y Nicia Palla Rey Sancher, el dia OB de noviembre del 2023 a las 09:45, 10-45 y I-45 horas, respecivamente 4) Oscar Féllx Quiroz Huapaya y Margarita Marcelina Quispe Ysiez et dia 09 de noviembre del 2023 alas 09:45 y 10:45 horas, respectivamente. Todos ellos, en caso. de Inconcurrencia, bajo apercibimlento de ser _conducido compulstvamente. Asimismo, se tne encuentra la fecha de las declaraciones de acuerdo a la agenda fiscal como a las recargadas labores. 2+ RECABAR lis declaractones Indagatoras de los denuncados, quienes deberd asistr acompatiado de su abogado defensor particular designado previamente, debiendo presentar el ‘escrito correspondiente dentro del plano de cinco dias de notifcacié, sefalando domiciio procesal dentro del radio urbano, bajo apercbimiento en caso de incumplimiento. de designarse al abogado defensor piiblico que correspond, segin el siguiente rot a}- José Fernando Aquile Franca, José Luis Chiok Barraza y Mario Garayar Avalos, el dia 10 de noviembre del 2023 a las 09:45, 10:45 y I-45 horas, respecivamente. B}- Edgardo Segundo Francia Benavente, Rufino Abimael Léper Ampuero y Maria Adela Rivera Santander Mieses de Hartel dia 5 de noviembre del 2023 a las O9345, 1:45 y IS horas respecivamente. J-Evarsto Efrain Castillo Aste, Lucia Gastulo Lavado y Manuel ladio Ormefio Andrade, el dia If de novlembre det 2023 a las 07:45, 0:45 y 45 horas respectivamente. <- Carlos Alfredo Cassela Campos, Luciano Jara Cubillas, Pamela Dolores Aquino, el di IS ‘de noviembre del 2023 a las 09:45, 10:45 y IL45 horas respectivament. @)- Mariano Manuel Minaya Marcatoma y Ernesto Angel Delhonte Lopez; el da 16 de noviembre del 2023 a las O9:45 y 10:45 horas respectivamente, Todos. ellos, en caso de Inconcurrencia, bajo apercibimlento de ser conducido compulsvamente. Asimismo, se tiene encuentra fa fecha de las declaraciones de acuerdo a la agenda fiscal como alas recargadas labores. ‘3. RECABESE fos antecedentes penales, judiciales y policiales que pudiera registrar los Imputados, a, debiéndose ofciar con tl fin. 4= OFICIESE a la SUNARP ~ CARETE, a fin de que informes documentales sobre los rears de blenes muebes e Innuebls que apareran 2 nombre de los Inpuados gindesele el plazo de 10 dias de reciblda la comunicacién, bajo apercibimlento de ser Genuncldo poy el det de rebusanlento, retard yflsedaden el suningtro de informacion, previsto en p¥articulo 6° del Decreto Legislativo nimero 1106, ofl" OFICIESE alos Notarios Pblics de Cafietey los que correspondan, a fn de que remitan oplas certifcadss de las escrituras publics y otros documentos notaries que hayan presentados,gestionados, expedidos o firmados a favor de ls imputados, informacion que bern ser anzadas desde el fio 201 hasta (fecha; otorgindosle el plano de IO dis de Aiba la comuncacién, bajo apercbimiento de ser denunciado por el delto de rehusamlento, retardo flsedad en el suminstro de informacion, previsto en el articulo 6 det Deceto Legislative nimero 106 > OFICIESE a la Municipalidad Provincal de Cafiete como a la Municipalidad Distrital de5 los Imputados,solicitando fs incripcion de Constancia de posesion 0 propiedad y toda documentacion relacionadk a mismos, desde el afto 201) ala fecha; otorgandosele et plazo de 10 dis de recib ‘omiunicacion, bajo apercibimiento de ser denunciado lito de rehusamient, re ¥ falsedad en el suministro de informacion, previsto en el articulo 6° del Decreto Leeislativo nimero 1106, 7+ OFICIESE al director de Migraclones a efecto de que remita un informe documentado sobre el reporte migratorios de los imputados, debienda comprender desde el periodo del aio 2011 hasta la fecha; otorgindosele el plazo de 10 dias de recibida la comunicacidn, bajo aperciblmiento de ser denunciado por el delito de rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de informacién, previsto en el artculo 6° del Decreto Legislativa nimero 1106. 8. REQUIERASE a fos investigados 1. JOSE FERNANDO AQUIJE FRANCIA, 2 JOSE LUIS CHIOK BARRAZA, 3- MARIO GARAYAR AVALOS, 4- EDGARDO SEGUNDO FRANCIA BENAVENTE, 5.- RUFINO ABIMAEL LOPEZ AMPUERO, 6- MARIA ADELA RIVERA SANTANDER MIESES DE HARTILL, 7~ EVARISTO EFRAIN CASTILLO ASTE, 8- LUCIA GASTULO LAVADO, 9 MANUEL ELADIO ORMENO ANDRADE, 10 CARLOS ALFREDO CASSELA CAMPOS, I~ LUCIANO JARA CUBILLAS, 12 PAMELA DOLORES AQUINO, [5 MARIANO MANUEL MINAYA MARCATOMA y It ERNESTO ANGEL DELHONTE LOPEZ, a efecto de que, dentro del plazo de 10 dias, contado de la fecha de ls notificaciones, a cada uno, para que cumpla con presentar coplas certificadaso simples de los documentos que acreditan el historial crediticio que pudiera tener en las entidades bancarias, ‘cuentas de ahorros, préstamos, etc, desde el fio 201 ala fecha, bajo EXPRESO apercbimiento de requerirse el levantamlento del secreto bancarlo de todos, en caso de incumplimiento dentro del ctado plaz. 9 REQUIERASE a los denuncantes Rubén Emilio Padila Florlin, Manuel ls Madrid Chumptaz, Carlos Catto Tofenlo Guerra, Paulo Cesar Flores Gutiérrez, Josué Moists Tofenio Guerra, Evaristo Ramos Quispe, Luis Alberto Ormefio Baraza, Miguel Angel Padila Rey Sanchez, Nidia Padila Rey Sinchez, Oscar Félix Quiroz Huapaya y Margarita Marcelina Quispe Yafie, a efecto de que, dentro del plazo de 10 dias, contado de la fecha de las notificaciones, a cada uno, pata que cumpla con presenta coplas cetfcads 0 simples de los documentos 0 recibos de cancelaclén u de otra naturaleza, relacionado al pago de alguna ‘ota, etc a fos Investigados, bajo EXPRESO apercibimiento de requerise el levantamiento del secreto bancario de todos, en caso de incumplimlento dentro del citado plz. 10. RECABAR loyGemas Seopentos de conviccién que se consideren necesarios para el esclarecimiento deflos hechos miteria de Investigacion. OFICIAR, NOTIFIQUESE, REGBTRAR Y AGREGUESE A LA CARPETA FISCAL-