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  • Sentencia de 2da. Inst. No. 43.

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    Fee ol JUDICIAL Sentencia de 2da. N° 43 TRIBUNAL SUPERIOR DE LIQUIDACION DE CAUSAS PENALES DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMA, Panamé, veinticuatro (24) de octubre del dos mil veintitrés (2023). Procedente de} Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panama, ingresa a este Tribunal de Justicia, en grado de apelacién, la Sentencia Mixta N°02 de diecisiete (17) de julio de dos mil veintitrés (2023), que ABSOLVIO a los sefiores (1) GONZALO GERMAN GOMEZ WONG, (2) NICOLAS IVAN CORCIONE PEREZ BALLADARES, (3) JOSE CARLOS CORCIONE PEREZ BALLADARES, (4) IVAN RAFAEL CLARE ARIAS, (5) AARON RAMON MIZRACHI MALCA, (6) VERNON EMMANUEL SALAZAR ZURITA, (7) SALOMON JACK BTESH BTESH, (8) JACK BTESH HAZAN, (9) LEO DAVID COHEN MUGRABI y (10) MARCOS ABRAHAM ANGEL ACRICH, por el delito Contra el Orden Econémico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales (CASO NEW BUSINESS - EPASA)- Por otro lado DECLARO PENALMENTE RESPONSABLE a la sefiora (11) JANETT IBETH VASQUEZ SANJUR, como AUTORA del delito Contra el Orden Econémico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales, contenido en el Libro Il, Titulo VI, Capitulo IV del Cédigo Penal, especificamente el articulo 255, numeral 1, condenandole a cumplir la pena de SESENTA q3ai* (60) MESES DE PRISION, y como pena accesoria, la inhabilitacién para el ejercicio de funciones péblicas por el mismo término, una vez cumplida la pena principal. ‘Al sefior (12) IVAN ARTURO ARROCHA CHEVALIER, como AUTOR del delito Contra el Orden Bconémico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales, contenido en el Libro 11, Titulo VII, Capitulo IV del Codigo Penal, especificamente el articulo 255, numeral 1, condendndole a cumplir la pena de SETENTA. (70) MESES DE PRISION, y como pena accesoria, la inhabilitacién para el ejercicio del comercio por el mismo término, una vez cumplida la pena principal. Al sefior (13) VALENTIN MARTINEZ VASQUEZ, como AUTOR del delito Contra el Orden Econémico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales, contenido en el Libro Il, ‘Titulo VIL, Capitulo IV del Codigo Penal, especificamente el articulo 255, numeral 1, condenandole a cumplir 1a pena de OCHENTA (80) MESES DE PRISION, y como pena accesoria, la inhabilitacion para el ejercicio de funciones piblicas por el mismo término, una vez cumplida Ja pena principal. DECLARA PENALMENTE RESPONSABLE al sefior (14) DANIEL MIGUEL OCHY DIEZ, como AUTOR del delito Contra el Orden Econémico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales, contenido en el Libro I, Titulo Vil, Capftulo IV del Cédigo Penal, especificamente por el articulo 254, condenndole a cumplir la pena de NOVENTA Y SEIS (96) MESES DE PRISION, y como pena accesoria, Ja inhabilitacién para el ejercicio del comercio por el mismo término, una vez.cumplida a pena principal. q3o'8 qaait ‘Al sefior (15) RICARDO ALBERTO MARTINELLI BERROCAL, como AUTOR del delito Contra e] Orden Econémico, on la modalidad de Blanqueo de Capitales, contenido en el Libro Il ‘Titulo VII, Capitulo IV del Cédigo Penal, especificamente por el articulo 254, condendndole a cumplir la pena de CIENTO VEINTIOCHO (128) MESES DE PRISION y el pago de una multa por la suma total de diecinueve millones doscientos vyeintidn mil seiscientos balboas con 46/100 (8/- 19,221,600.48), como pena accesoria en el lapso de doce (12) meses, due deberd pagar al Tesoro Nacional, una vez. cumplida la pena principal, 18 cual equivale al doble del beneficio econémico recibido y debidamente cuantificado (fs. 91,695- 91,999 / T.178)- ‘através del Auto Vario N°136 de diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023), el referido Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panama, corrigié la Sentencia antes descrita, a fin de subsanar error de escritura, quedando la misma: “RICARDO ALBERTO MARTINELLI BERROCAL, vardn, panamefio, mayor de edad, portador de Ia cédula de identidad personal N°8-160- 393, hijo de los seviores Ricardo Martinelli Pardini y Gloria Berrocal de ‘fartinell, con domicilio en Ta ciudad de Panama, ‘san Francisco, calle Manuel Castillero, casa S/N, y lo condena a la pena de CIENTO VEINTIOCHO (128) MESES DE PRISION y el pago de una multa por la suma total de diecinueve millones doscientos veintiin mil seiscientos palboas con 48/100 (B/. 19,221,600:48), como pene accesoria en el lapso de doce -12- meses que deberd pagar ‘al Tesoro Nacional, una vez ejecutoriada la Sentencia, la cual equivale al doble del beneficio aevcmico recibido y debidamente cuantificado” (js. 92,010-92,011 / 7.178). La representacion social esté a cargo de ja Fiscalfa Superior Especializada Contra la Delincuencia Organizada, a través de los Licenciados Uris Vargas y Emeldo Marquez Pitth

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