LINDAWATY, S.H., M.Kn. NOTARIS KABUPATEN ASAHAN S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU - 118.AH.02.01 TAHUN 2018 Tanggal 10 Juni 2013 DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) KABUPATEN ASAHAN S.K Kepala Badan Pertanahan Nasional R1 ‘Nomor : 47/KEP-17.3/11/2014 Tanggal 10 Maret 2014 KANTOR : Jalan Wahidin No.18 Kisaran - Kabupaten Asahan Fax (0623) 347204 HP : 0828 9167 2751 Email : Iindaaulya306@yahoo.com SALINAN / GROSSE AKTA NOMOR TANGGAL PENGHADAP :KANTOR NOTARIS / PPAT LINDAWATY, S.H., M.Kn BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS “PT.ABUSIRAJ SEMESTA QURANI” Nomor : 17. aes [Pada hari ini, Selasa, tanggal 09-08-2022 (sembilan Agustus dua ribu-- dua puluh dua), pukul 10.00 WIB (sepuluh nol nol menit Waktu-- Indonesia Barat).~ Saya, LINDAWATY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris- Kabupaten Asahan, dengan Wilayah Jabatan Provinsi Sumatera Utara-- berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-118.AH.02.01.Tahun 2013 tertanggal- 10 Juni 2013, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal----- yang nama-namanya akan disebut pada bahagian akhir dari akta ini :-- -Atas permintaan dari Direksi Perseroan Terbatas PT.ABUSIRAJ-. SEMESTA QURAMI, berkedudukan di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Anggaran dasarnya telah dimuat di dalam :-~ as -Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ABUSIRAJ SEMESTA QURANI, tanggal 10-09-2015 (sepuluh September dua ribu lima belas), Nomor : 02. yang dibuat dihadapan saya, Notaris. Anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat keputusannya[Berita Acara Rapat dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan------ diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa- - Perseroan yang diadakan pada hari, tanggal, dan waktu sebagaimana--- tersebut di atas.- -Untuk selanjutnya disebut “Rapat”.-- ~Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya,----- Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebutkan pada--- bagian akhir akta ini: I, Tuan MUHAMMAD KHUSAINI AMRI atau disebut juga M.KHUSAINI AMRI, Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Binjai, pada tanggal--- 15-09-1983 (lima belas September seribu sembilan ratus delapan----- puluh tiga), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan. ‘Tengku Chik Dipineung Raya Nomor 11, Kelurahan Pineung,~ Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Acch, Provinsi Aceh. Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk- Kependudukan 1275011509830002. -Saat ini sedang berada di Kabupaten Asahan;~ . -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: a. selaku Direktur ; b. _ selaku pemilik dan pemegang 75 (tujuh puluh lima) saham- | dalam perseroan;- |- schingga berhak mengeluarkan 75 (tujuh puluh lima) suara; |. Nyonya Dokter TRI NOVIASARI PUTRI atau disebut juga— —|d-TRI_NoviasaRr PUTRI, Warga Negara Indonesia, dilahirkan di--Binjai, pada tanggal 08-11-1984 (delapan November seribu sembilan- ratus delapan puluh empat), pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di-- Jalan Tengku Chik Dipineung Raya Nomor 11, Kelurahan Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Acch.— Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Indul Kependudukan 1275014811840005.- -Saat ini sedang berada di Kabupaten Asahan;-~ -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: a. selaku Komisaris b. selaku pemilik dan pemegang 38 (tiga puluh delapan) | saham dalam perseroan;- | - sehingga berhak mengeluarkan 38 (tiga puluh delapan)-~ Jouares . . Nyonya IKA OKTANINDA PUTRI, Sarjana Ekonomi, Sarjana- - Pendidikan, atau disebut juga IKA OKTANINDA PUTRI, SE,. 8.Pd.-- Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Binjai, pada tanggal-~ 29-10-1980 (dua puluh sembilan Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh), pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan-- Pattimura Nomor 2, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota- Binjai, Provinsi Sumatera Utara.~ Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk- Kependudukan 1275026910800004.- -Saat ini sedang berada di Kabupaten Asahan;- -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:--Ta sean pemilik dan pemegang 12 (dua belas) saham dalam— | perseroany- |- sehingga berhak mengeluarkan 12 (dua belas) suara; - (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Para-- Pemegang Saham”) -Penghadap Tuan MUHAMMAD KHUSAINI AMRI, selaku Direktw Perseroan membuka dan memimpin Rapat sebagai Ketua Rapat dan---- menyatakan sebagai berikut: -Bahwa dalam rapat telah hadir atau diwakili seluruh pemilik saham--- yang telah dikeluarkan sah oleh perseroan, yaitu sebanyak 125--—------- (seratus dua puluh lima) saham, dengan nilai nominal saham masing- masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga seluruh---- saham bernilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) -Rapat ini adalah sah, oleh karena itu berhak untuk mengambil--------- keputusan yang sah tentang hal-hal yang dibicarakan, walaupun tidak- diadakan panggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham~ dengan surat tercatat, karena seluruh pemegang saham hadir dalam--- rapat; — -Bahwa surat-surat saham tidak dibawa dalam rapat, akan tetapi Ketua Rapat meyakinkan kepada segenap yang hadir tentang hak-hak-- untuk mengeluarkan suara dari masing-masing peniegang saham atau- yang diwakilkannya dalam rapat ini; -Selanjutnya Ketua Rapat memberitahukan bahwa Acara Rapat ini adalah mengenai :~KANTOR NOT | LINDAWATY, Jalan Wain No abupaten a act an perubahan Maksud dan Tujuan Serta Kegjatan- [Usaha Perseroan, sekaligus mengubah isi dan bunyi ketentuan——- Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan;— |i. Persetujuan peningkatan modal dasar perseroan dan modal ditempatkan/disetor, sekaligus mengubah isi ketentuan dan-. bunyi ketentuan pasal 4 Anggaran dasar Perseroan.- I. Hal-hal lain yang diangap perlu. -Berdasarkan hal-hal yang diajukan para pemegang saham Perseroan,- maka para pemegang saham Perseroan dengan suara bulat telah setuju mengambil keputusan sebagai berikut : |1. Menyetujui Perubahan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 3 Anggaran- Dasar Perseroan, dengan demikian isi dan bunyi ketentuan-— Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk selanjutnya menjadi---- berbunyi sebagai berikut: MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-~ Pasal 3. « 1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah Melakukan usaha dalam bidang Aktivitas Biro Perjalanan. Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas,~ Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai-— berikut: a. Aktivitas Biro Perjalanan Wisata (Kode KBLI 79121);-------- —[Benian + Kelompot ini mencakup usaha yang kegiatannyaB Kiser an melakukan perencanaan dan pengemasan komponen- komponen perjalanan wisata termasuk wisata alam, yang meliputi sarana wisata, destinasi atau daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata, melakukan penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan dan atau menjual langsung kepada wisatawan atau konsumen, melakukan penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual, baik secara daring (online) maupun luring (offline), melakukan penyediaan layanan angkutan wisata, melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket penjualan seni budaya serta kunjungan ke daya tarik wisata, melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.~ -- . Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus (Kode KBLI 79122);- - Uraian : Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen- komponen perjalanan ibadah umroh dan haji khusus dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan dan atau menjual langsung kepada konsumen, melakukan penyediaan layanan yang berhubungan dengan paketibadah umroh dan haji khusus yang dijual, baik secara daring (online) maupun luring (offline), melakukan penyediaan layanan angkutan, akomodasi, restora, melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan. ltr. Menyetujui dan menerima peningkatan modal perseroan, yakni----- peningkatan modal dasar menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar- rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).~ . Menyetujui dan menerima perubahan ketentuan Pasal 4 (empat)---- ayat 1 (satu) dan 2 (dua) anggaran dasar perseroan sehingga~ menjadi berbunyi sebagai berikut: MODAL-- Pasal 4-. 1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp.1.000.000.000,~- (satu-- milyar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing- saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta- rupiah); |2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor 80%---- (delapan puluh persen), atau sejumlah 800 (delapan ratus)-------- saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), oleh para pesero--- yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai- nominal saham yang disebutkan pada akhir sebelum penutup----|1V. Menyetujui dan menerima perubahan bagian kepemilikan saham-- | perseroan menjadi sebagai berikut:- 7 Ja Tuan MUHAMMAD KHUSAINI AMRI sebanyak 680 (enam---- ratus delapan puluh) lembar saham atau seluruhnya bernilai- Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah);---- |b. Nyonya dr. TRI NOVIASARI PUTRI sebanyak 80 (delapan--- ee lembar saham atau seluruhnya bernilai-~ Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah); Nyonya IKA OKTANINDA PUTRI, SE, S.Pd sebanyak 40--. (empat puluh) lembar saham atau seluruhnya bernilai Rp. 40.000,000,- (empat puluh juta rupiah); . Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak--- substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan-, berkaitan dengan perubahan sebagaimana dimaksud di dalam akta ini, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat,-— menandatangani, dan menyerahkan segala dokumen serta untuk: menyatakan keputusan rapat ini dalam suatu akta tersendiri di-- hadapan Notaris dan mengurus pengesahan, pemberitahuan serta-- pendaftarannya kepada instansi berwenang.-~ -Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan atau minta berbicara, maka Rapat ditutup oleh Ketua Rapat pada pukul 10.30 WIB (sepuluh- lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-kebenaran dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan yang- \diberikan kepada saya, Notaris, yang merupakan dasar untuk: lpembuatan akta ini, dan menjamin akan kebenaran identitas para- penghadap sesuai tanda pengenal yang diperlihatkan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan- selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan- memahami isi akta ini.. -Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, maka dibuatlah Berita-- ‘Acara Rapat ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. -- DEMIKIANLAH AKTA INI -Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Kisaran, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul yang disebutkan pada permulaan akta ini, dengan dihadiri oleh - - 1. Nona ROSMAWATI, Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Prapat \Janji, pada tanggal 14-02-1979 (empat belas Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), bertempat tinggal di Dusun Ill Pekan, Desa Prapat Janji, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk~ Kependudukan 1209165402790004.~ Nona NURHIDAYAH NASUTION, Warga Negara Indonesia dilahirkan di Kisaran pada tanggal 03-06-1992 (tiga Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), bertempat tinggal di Jalan Sisinga Manga Raja Lingkungan IV, Kelurahan Kisaran Timur,Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.~ Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-- Kependudukan 1209204306920002.- -Keduanya pegawai kantor Notaris, .. -Sebagai saksi-saksi. -Setelah saya Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan saksi-saksi, maka segera penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini, -Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-~ -Minuta akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya. -Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.~ NOTARIS KABUPATEN ASAHAN ;