Escrito de Acusacion Los Del Puerto.1

Código:
PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN FGN-20-F-03
Versión: 02
FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN
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Dirigido a:
Señor Juez Penal Municipal o Promiscuo

Señor Juez Penal Del Circuito
Señor Juez Penal Del Circuito Especializado
Señor Magistrado Sala Penal o Promiscuo Tribunal Superior Del Distrito.
Magistrados Sala Penal Corte Suprema de Justicia
DETENIDO SI___X____ NO_______

CON ALLANAMIENTO SI_______ NO_______
Departamento VALLE Municipio CALI Fecha 11-04-2022 Hora:
1. Código único de la investigación y delito(s):
76 001 60 00199 2016 03135

Dpto. Municipio Entidad Unidad Receptora Año Consecutivo
Delito Artículo
1. CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO 340 INC. 2C.P.
2. LAVADO DE ACTIVOS 323 CP. C.P.
3. ENRIQUECIMIENTO ILICITO 327 C.P.
2. * Identificación e Individualización de los acusados:
ACUSADO No. 1 – DOMICILIARIA.

Tipo de documento: C.C. Pas. C.E. Otro No.
Expedido País: Departamento: Municipio:
en COLOMBIA VALLE buenaventura
Primer AIDA Segundo MARINA
Nombre Nombre
Primer Segundo
Apellido ARCHIBOLD Apellido MONTAÑO
Fecha de Nacimiento Día Mes Año Edad 67 Sexo FEMENINO

Lugar de Nacimiento
País COLOMBIA Departamento NARIÑO Municipio TUMACO
Alias o apodo Profesión u ocupación COMERCIANTE
Nombre de la madre ELVIRA Apellidos MONTAÑO
Nombre del padre ESTEBAN Apellidos ARCHIBOLD (Fallecido)
Rasgos Físicos
Estatura 1:65 Color de piel NEGRA Contextura MEDIAN Limitaciones físicas
A
Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.) RH:O-
O-
Lugar de residencia
Dirección Barrio La mota.
Código:
Versión: 02
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Municipio MEDELLIN Departamento ANTIOQUIA Teléfono

Correo Electrónico
DATOS DE LA DEFENSA No. 1

Tiene asignado defensor? NO SI Público: Privado X LT TP No.
Tipo de documento: C.C. X Pas. C.E. Otro No.

Expedido Departamento: Municipio:
en
Nombres: CLAUDIA MARCELA Apellidos: RAMIREZ RAMIREZ
Lugar de notificación
Dirección: Barrio:
Departamento: ANTIOQUIA Municipio: MEDELLIN
Teléfono: Correo
electrónico:
ACUSADO No. 2 - DOMICILIARIA

en COLOMBIA COLOMBIA CALI
Primer JULIO Segundo

Nombre Nombre CESAR
Primer Segundo
Apellido CORREA Apellido ARCHIBOLD
Fecha de Nacimiento Día 02 Mes 04 Año 1987 Edad 34 Sexo MASCULINO
Lugar de Nacimiento
País COLOMBIA Departamento COLOMBIA Municipio BUENAVEN

TURA
Alias o apodo Profesión u ocupación INDEPENDIENTE
Nombre de la madre AYDA MARIA Apellidos ARCHIBOLD MONTAÑO
Nombre del padre CARLOS JULIO Apellidos CORREA
Rasgos Físicos
Estatura 1:85 Color de piel NEGRA Contextura OBESA Limitaciones físicas
Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.) RH: O+.
Lugar de residencia
Dirección Barrio
Municipio Departamento Teléfono
ENVIGADO ANTIOQUIA
Correo Electrónico

Tiene asignado defensor? NO SI Público: Privado X LT TP No
Tipo de documento: C.C. x Pas. C.E. Otro No.

Código:
Versión: 02
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en
Nombres: CLAUDIA MARCELA Apellidos: RAMIREZ RAMIREZ
Dirección: Barrio:
Departamento: ANTIOQUIA Municipio: MEDELLIN
Teléfono: Correo
electrónico:
ACUSADO No. 3 - DOMICILIARIA
Tipo de documento: C.C. X Pas. C.E. Otro No.
en COLOMBIA VALLE BUENAVENTURA
Primer Segundo
Nombre OSWALDO Nombre
Primer Segundo
Apellido VIERA Apellido CUERO
Fecha de Nacimiento Día 16 Mes 05 Año 1952 Edad 69 Sexo MASCULINO
Lugar de Nacimiento
País COLOMBIA Departamento VALLE DEL CAUCA Municipio BUENAVEN
TURA
Alias o apodo Profesión u ocupación ABOGADO
Nombre de la madre BERNARDA Apellidos CUERO ( FALLECIDA)
Nombre del padre POMPILIO Apellidos VIERA (FALLECIDO).
Rasgos Físicos
Estatura Color de piel Contextura DELGAD Limitaciones físicas
O
Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.) RH:
Lugar de residencia
Dirección Barrio CENTENARIO
Municipio BUENAVENTURA Departamento VALLE DEL CAUCA Teléfono
Correo Electrónico

Tiene asignado defensor? NO SI Público: Privado X LT TP No.
148047C.S.J.
Tipo de documento: C.C. X Pas. C.E. Otro No. 16.732.100

en
Nombres: CARLOS ENRIQUE Apellidos: VIVEROS ALVAREZ
Dirección: Barrio:
Departamento: VALLE Municipio: CALI
Teléfono: Correo
electrónico:
Código:
Versión: 02
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3. Fundamento de la acusación (Fáctico y jurídico)
1.- CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO
Hechos jurídicamente relevantes
Se tiene conocimiento que desde el año 2006, con el fin de constituir una
empresa criminal, que operaba en los municipios de Buenaventura y Cali, se
concertaron AIDA MARINA ARCHIBOLD MONTAÑO, JULIO CESAR CORREA
ARCHIBOLD, TATIANA ADELAIDA ANGULO MOSQUERA, MAYRA ANDREA PONCE
MARTINEZ Y OSWALDO VIERA CUERO y 15 personas más de su núcleo familiar
y amigos, cuyo objeto principal era realizar transacciones con el fin de ocultar
los dineros derivados de la actividad delictual de narcotráfico que ejercía
Gustavo Vega Archibold y dar visos de legalidad a través de compras y
ventas de inmuebles, vehículos de servicio particular y público, adquisición de
acciones y préstamos de dinero a particulares, figurando como propietarios y
obteniendo de esa forma incrementos patrimoniales no justificados.
Alrededor de el narcotraficante Gustavo Adolfo Vega Archibold, giraba toda una

organización con roles determinados y con los dineros ilícitos obtenidos
producto de su actividad de narcotráfico, lideraba la organizaba, indicando cómo
distribuir el dinero en la compra de inmuebles, a nombre de qué personas
debían figurar y una vez fallece en el año 2015, es reemplazado por su madre
Aida Marina Archibold Montaño, quien continúa junto con familiares y amigos
realizando adquiriendo y vendiendo por interpuestas personas, inmuebles, y
acciones que les incrementó injustificadamente el patrimonio económico.
En desarrollo de esa empresa criminal que conformaron, se tiene conocimiento

de la comisión de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS Y ENRIQUECIMIENTO
ILÍCITO DE PARTICULARES y con relación a la participación de los
imputados en los hechos relatados se logró determinar varios eventos en
los que participaron:
1.- Aida Marina Archibold Montaño.
Evento No. 1
Hechos jurídicamente relevantes:
El 21-07-2017, con el fin de darle apariencia de legalidad y ocultar su verdadera

naturaleza, Aida Marina Archibold Montaño, por interpuesta persona (Julio
Cesar Alegría Gil), ad uirió con dineros rovenientes del narcotráfico, el
inmueble ubicado en la y los
parqueaderos de la Unidad Residencial ubicados en
la ciudad de e e n, en la suma de $ 156.000.000 millones de pesos, a través
de la escritura pública de la Notaría del Círculo de Medellín identificado
con las Matriculas Inmobiliarias No y y
y en la misma escritura el compra or const tuye usufructo a avor e y a
Marina Archibold Montaño, obteniendo Archibold Montaño, con ello incremento
patrimonial no justificado.
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EventoNo.2

naturaleza, Aida Marina Archibold Montaño, ad uirió con dineros
provenientes del narcotráfico, un inmueble ubicado en la
Urbanización la Alianza en esta ciudad, en la suma de $ 25.000.000 millones de
pesos, a través de la escritura pública de la Notaría del Círculo de Cali,
identificado con la Matricula Inmobiliaria No. que el 03-08-2015,
después de fallecido su hijo Gustavo Adolfo Vega Archibold, vende el inmueble
por interpuesta persona- compradores ( Flor Magdalena Montaño Rentería,
Yaneth Gil Velasco y Javier Enrique Caicedo Córdoba), por la suma de $
84.000.000 millones de pesos , con ello obtuvo incremento patrimonial no
justificado.
Evento No. 3

naturaleza, Aida Marina Archibold Montaño, ad uirió con dineros
provenientes del narcotráfico, un inmueble ubicado la
del barrio Ingenio de Cali, en la suma de $ 157.000.000 millones de pesos, a
través de la escritura pública de la Notaría del Círculo de Cali,
identificado con la Matricula Inmobiliaria No. y el 08-06-2015,
después de fallecido su hijo Gustavo Adolfo Vega Arc i o , vende el inmueble
por interpuesta persona- compradora (Mariana del Pilar Illescas Solís) y
posteriormente Illescas Solís en 24-08- 2017 vende a ( Javier Enrique Caicedo
Córdoba), el inmueble por la suma de $ 310.000.000 millones de pesos,
obteniendo con ello incremento patrimonial no justificado.
Evento No.4

naturaleza, Aida Marina Archibold Montaño ad uirió con dineros
provenientes del narcotráfico, un inmueble ubicado la
Casa, de la urbanización Paraíso de ciudad Jardín de Cali, en la suma de $
230.000.000 millones de pesos, a través de la escritura pública de la
Notaría 23 del Círculo de Cali, identificado con la Matricula Inmobiliaria No.
y después del fallecimiento de su hijo Gustavo Adolfo Vega Archibold, el
20-04-2016, vende el inmueble por Leasing en la suma de $ 338.693.000
millones de pesos y con ello obtuvo incremento patrimonial no justificado.
Evento # 5

naturaleza, Aida Marina Archibold Montaño, adquirió con dineros
provenientes del narcotráfico, el Lote No. 9, junto con todas las mejoras que se
hayan edificadas, ubicado en la ciudadela Colpuertos, IX etapa en la ciudad de
Buenaventura , en la suma de $ 7.000.000 millones de pesos, a través de la
escritura pública de la Notaría del Círculo de Buenaventura, identificado
con la Matricula Inmobiliaria No. y después del fallecimiento de su
hijo Gustavo Adolfo Vega Archibo e 13-06-2016, lo vendió en la suma de $
10.000.000 millones de pesos y con ello obtuvo incremento patrimonial no
justificado.
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Evento # 6
El 31-08-2009,con el fin de darle apariencia de legalidad y ocultar su verdadera

naturaleza, Ayda Marina Archibold Montaño, por interpuesta persona ( María
Elena Martínez Vidal), ad uirió con dineros provenientes del narcotráfico, el
inmueble ubicado en la oficina y parqueadero
del Edificio e a ciu ad de Buenaventura, en la suma de
$65 .000.000 millones de pesos, a través de la Escritura pública de la
Notaría del Círculo de Cali, identificado con las Matriculas Inmobiliarias No.
y , y después del fallecimiento de su hijo Gustavo Adolfo
ega rc old, fue vendida la oficina, el 15-05-2015, según escritura de
la notaría del círculo de Buenaventura por $ 65.000.000 y la nueva
compradora Daisy Gertrudis Góngora) el 29-04-2016 a través de la escritura
pública de la Notaría del círculo de Buenaventura vende a Melba
Argenis Silva de Benavidez) por $ 42.000.000, según poder de compradora y
vendedora a la abogada Mayra Andrea Ponce Martínez. Aida Marina Archibold
Montaño, adquirió, conserva y custodia el derecho sobre la oficina.
Evento No.7

naturaleza, Gustavo Adolfo Vega Archibold, por interpuesta persona, (Sandra
Yaneth Castro Archibold ad uirió con dineros rovenientes del narcotráfico, el
inmueble ubicado en la del Edificio Lote de
terrero 10X 20 de Buenaventura, en a suma e $105 .000.000 millones de
pesos, a través de la Escritura pública la Notaría del Círculo de
Buenaventura, identificado con la Matricula Inmobiliaria No el 28-
05-2015, después del fallecimiento de Gustavo Adolfo Vega Archibold, , el
inmueble fue vendido varias veces y el último com rador (Mario Páramo
Ramírez) el 10-05-2017, a través de la escritura No. de la notaría de
Buenaventura lo adquirió en la suma de $ 315.000.000 millones de pesos y
realizó pagos a través de consignaciones en el banco de Colombia para Aida
María Archibold Montaño y para la abogada Mayra Andrea Ponce Martínez,
obteniendo Aida Marina Archibold, incremento patrimonial no justificado.
Evento No. 8
El 14-09-2011 , con el fin de darle apariencia de legalidad y ocultar su verdadera

naturaleza, Gustavo Adolfo Vega Archibold, por interpuesta persona,
(Sobeida Onésimo Montaño de Clevel), adquirió con dineros rovenientes del
narcotráfico, el inmueble, casa ubicado en la barrio Gran
Colombiana de la ciudad de Buenaventura, en la suma de $25 .000.000 millones
de pesos, a través de la escritura pública de la Notaría del Círculo de
Buenaventura, identificado con las Matricula Inmobiliaria No la
vivienda fue transformada en un edificio multifamiliar de cuatro pisos y terraza,
y después del fallecimiento de Gustavo Adolfo Vega Archibold, Aida Marina
Archibold Montaño, toma la administración y custodia el derecho sobre el
edificio, haciéndose cargo del pago de la sentencia de cancelación de embargo
por responsabilidad civil contractual que pesaba sobre la propietaria del inmueble
y el 03-02-2021 ( por interpuesta persona ( Leiny Granja Portocarrero) por
escritura pública de la notaría de Buenaventura, fue vendido el edificio por
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la suma de $ 72.000.000 millones de pesos.
Evento No. 09

naturaleza, Gustavo Adolfo Vega Archibold, por interpuesta persona ( Laura
Patricia Mosquera Viera ), adquirió con dineros provenientes del narcotráfico, el
inmueble ubicado en la apartamento del Conjunto
residencial Paseo de Alejandría de la ciudad de Cali, en la suma de $26 .000.000
millones de pesos, a través de la escritura pública de la Notaría del
Círculo de Cali, identificado con las Matriculas Inmo ar as N y
según interceptación de comunicaciones al abonado celular de Aida
ar na rc ibold Montaño, después de la separación de Gustavo Adolfo con
Maby Yineth Viera Angulo, el 17-09-2009, por escritura pública No. de la
Notaría del círculo de Cali, el inmueble fue vendido por interpuesta persona
a (María Victoria Córdoba Mantilla), cuando fallece Gustavo Adolfo Vega
Archibold, el 29-10-2015, el inmueble fue vendido por la suma de $ 53.500.000
millones de pesos, por interpuesta persona ( (Octavio Enrique Zapata) y con ello
obtuvo incremento injustificado en su patrimonio.
Evento No 10
El 24-03-2009, Gustavo Adolfo Vega Archibiold, por interpuesta persona (María

Elena Angulo Erazo Madre de Maby Yineth Viera Angulo) adquirió el inmueble
ubicado en la carrera Local del Centro Comercial a
través de la Escritura pública # de la Notaría del c rculo de Cali,
matricula inmobiliaria No. por valor de $ 85.000.000 millones de
pesos, en el año 2009, cuando se separó Gustavo Adolfo Vega de Maby Yineth
Viera An ulo, fue vendido el local el 27-08-2009, mediante la escritura
pública de la notaría del Círculo de Cali, a Diego Fernando Abadía
Córdoba, hijo de María Victoria Córdoba Mantilla, por $61.000.000 millones de
pesos y a Aida Marina Archibold Montaño, le fue entregado el Local, donde
funcionó un establecimiento de comercio a su nombre denominado peluquería
Beyoce, que administró y custodió. Después del fallecimiento de Gustavo Vega
Archibold, el local fue vendido el 28-09-2016 por $ 120.000.000 millones de
pesos.
Evento No. 11

naturaleza, Ayda Marina Archibold Montaño, adquirió con dineros
provenientes del narcotráfico, un inmueble ubicado la Carrera
Urbanización de Cali, en la suma de $ 75.000.000,
millones de pesos, a través de la escritura pública de la Notaría del
Círculo de Cali, identificado con la Matricula Inmobiliaria con
pacto de retroventa de la vivienda que le garantizaría un préstamo que realizó
a la señora Paola Montaño y Diego Fernando Abadía Córdoba, prestamista), por
la suma de $ 250.000.000 millones de pesos, negociación realizada a través de
la abogada Maira Andrea Ponce Martínez. (Información obtenida en audios.).
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Evento No. 12.-
El 07-08-2009, con el fin de darle apariencia de legalidad, Aida Marina

Archibold Montaño, adquirió con dineros provenientes del narcotráfico un
vehículo de servicio público microbús marca Nissan Urvan, modelo 2009,
3000.000 CM Placa matriculado en la secretaria de transito de
Buenaventura, del cual obtuvo incremento patrimonial, el cual fue vendido
después del fallecimiento de su hijo Gustavo Adolfo Vega Archibold.
Producto de esa actividad ilícita y atendiendo la línea del tiempo desde que se presentaron
los eventos indicados, Aida Marina Archibold Montaño ha obtenido incremento patrimonial
sin ustificar reflejado de la siguiente manera en el informe Contable No.
• “La información obtenida muestra que AIDA MARINA ARCHIBOLD

MONTAÑO realizó compra de bienes en el año 2.009 por valor de
$223.500.000 (Inmueble $ 157.000.000 y un vehículo por $ 60.000.000),
periodo en el cual obtuvo solamente utilidad de $ 43.300.000 y un
préstamo de $80.000.000, se tiene un aumento de patrimonio no
justificado, que inicialmente no se advierte en el mero análisis tributario
(art 237), pero que al realizar análisis integral entre el patrimonio
declarado el año anterior y los bienes adquiridos se puede inferir que no
declaro a final de 2.009 el valor real de su patrimonio.
• Y para el año 2.012 adquiere el inmueble por $230.000.000 que
tributariamente justifica declarando una deuda por este mismo valor. Pero
de la cual para esta investigación penal no se tiene soporte del origen del
recurso de financiamiento, afirmación que se hace del reporte de Cifin y el
certificado de tradición del predio que no registra gravamen hipotecario.
• Para el año 2.017 la Señora Aida Marina Archibold Montaño ad uirió las
propiedades identificadas con Matricula Inmobiliaria No. y
a través de adjudicación de Usufructo mediante Escritura
Publica en la cual el Señor Julio Cesar Alegría Gil identificado con C.C
compró estos bienes por valor de $ 156.000.000, y como se
estipula en el numeral Cuarto de dicha escritura pública manifiesta la parte
vendedora recibir a satisfacción y de contado este valor por parte del
comprador Julio Cesar Alegría Gil; y en el mismo documento notarial se
constituye USUFRUCTO vitalicio a TITULO GRATUITO, intransferible a
terceros a favor de la aquí investigada Aida Marina Archibold Montaño”.
2.- Julio Cesar Correa Archibold.
Hechos Juicamente Relevantes
Evento No. 1
El 05-09-1996, Julio Cesar Correa Archibold y su hermano Gustavo Adolfo

Vega Archibold siendo menores de edad, a través de su madre Aida
Marina Archibold Montaño, en la suma de 34.300.000, millones de
pesos, a través de la escritura pública de la Notaría del Círculo de Cali,
identificado con la Matricula Inmobiliaria No. , el inmueble
ubicado en la del barrio el Refugio de Cali, el 21-02-
2003, venden el inmueble a Jennifer Palacios Madrid, el 28-05-2008, la
propietaria Palacios Madrid, a través de la escritura de la notaría del
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círculo de Cali, vende a Cecilia Ramona Archibold Montaño y después del

fallecimiento de Gustavo Adolfo Vega Archibold, el 17-11-2016, Julio cesar
Correa Archibold y Cesar Adolfo Correa Lozano ( hijo menor de edad)
compran el inmueble por la suma de $ 143.100.000 millones de pesos y luego
venden el inmueble el 23-10-2017 a través de la escritura de la Notaría
del círculo de Cali por la suma de $ 149.100.000 millones de pesos, obteniendo
con ello incremento patrimonial no justificado
Evento No. 2

naturaleza, Gustavo Adolfo Vega Archibold, por intermedia persona ( Henry Eladio Córdoba
Ulabarri) compró, en $ 96.000.000 millones de esos el apartamento torre A
ubicado en la , parqueadero Torre A
Sótano , depósito sótano ni ntificado con las Matriculas
Inmobiliarias No y y una vez
fallece Gustavo Adolfo Vega Archibold, el 23-09-2015, con el fin de ocultar
su verdadera naturaleza, Julio Cesar Correa Archibold, adquirió a nombre de
su hijo recién nacido, Cesar Adolfo Correa Lozano, por en la suma de
94.229.000 millones de pesos, y el 23-11-2016, Cesar Adolfo Correa Archibold
( menor de edad), el menor de edad, vende el inmueble en la suma de $
158.024.000 millones de pesos., a Cintia Tatiana Benítez Caicedo ( Prima de
Ivonne Mayely Caicedo Urbano).
Evento No.3

naturaleza, Julio Cesar Correa Archibold, adquirió con dineros provenientes
del narcotráfico, el inmueble ubicado en la Parqueaderos
y del Conjunto residencial de Cali, en la suma de $
95.000.000 millones de pesos, a través de la escritura pública de la Notaría
del Círculo de Cali identificado con las Matriculas Inmobiliarias No.
y . y después del fallecimiento de Gustavo
Adolfo Vega Archibold y el 12-10-2016, vende el inmueble a Bancolombia S.A
por la suma de $ 120.000.000 millones de pesos y con ello obtuvo incremento
Evento No. 4
A Través de la Escritura Pública No. el inmueble ubicado en la

apartamento Edificio , identificado con la Matriculo
Inmobiliaria # fue adquirido por Gustavo Adolfo Vega Archibold por
interpuesta persona (Berney Cortes Valencia ),al fallecer Gustavo Adolfo Vega
Archibold, la señora Cortes Valencia, otorga poder al abo ado Edgardo William
Quiñones Villota para vender el inmueble, según escritura de la notaría de
Buenaventura del 21-08-2015 a la señora Isabel Urbano Riascos madre de
Ivonne Mayeli Caicedo Urbano, posteriormente el 14-10-2016, la señora Isabel
Urbano Riascos, vende a Saulia Castaño de Lozano ( Suegra de Julio Cesar
Correa Archibold) y ella vende posteriormente.
Evento No. 5
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Con el fin de darle apariencia de legalidad y ocultar su verdadera naturaleza, el

08-03-2016, Julio Cesar Correa Archibold, compró a Wilson Gerardo Archibold
Montaño, acciones en la Sociedad Portuaria de Buenaventura, el Titulo No.
de Acciones por un valor nominal de $ 1.000 y valor comercial
$ 12.000, le fueron pagados dividendos por acciones en el año 2016 recibió $
136.663.762 millones de pesos , en el año 2017 recibió la suma de $
146.924.535 millones de pesos, para el año 2018, recibió $ 64.283.249 millones
de pesos y en el año 2019 recibió $ 14.342.807, y el 29-09-2020 , poseía el
Titulo valor No. por 40.153 acciones en la sociedad portuaria de
Buenaventura ya que vendió 40.000 acciones valoradas en $ 12.000 pesos
cada una para un valor aproximado de $ 480.000.000 millones de pesos,
obteniendo incremento patrimonial no justificado.
Producto de esa actividad ilícita y atendiendo la línea del tiempo desde que se presentaron
los eventos indicados, Julio Cesar Correa Archibold ha obtenido incremento atrimonial sin
justificar, reflejado de la siguiente manera en el informe Contable No.
• “La información obtenida muestra que JULIO CESAR CORREA ARCHIBOLD, realizó
compra de bienes en el año 2.008 por valor de $95.000.000, periodo en el cual
obtuvo solamente utilidad de $ 20.960.000 según flujo de caja y un préstamo de
$26.465.000, se tiene un aumento de patrimonio no justificado, que inicialmente no
se advierte en el mero análisis tributario (art 237), pero que al realizar análisis integral
entre el patrimonio declarado el año anterior y los bienes adquiridos se puede inferir
que no declaro a final de 2.008 el valor real de su patrimonio. Se observa una
diferencia no justificada de $ 45.575.000 que representa el 48% del bien adquirido.
• También realizó compra de bienes en el año 2.016 por valor de $223.253.000,
periodo en el cual obtuvo solamente utilidad de $ 135.816.000 según flujo de caja y
abonó a las deudas que traía desde el año anterior por $ 7.101.000, se tiene un
aumento de patrimonio no justificado, que inicialmente no se advierte en el mero
análisis tributario (art 237), pero que al realizar análisis integral entre el patrimonio
declarado el año anterior y los bienes adquiridos se puede inferir que no declaro a
final de 2.016 el valor real de su patrimonio. Se observa una diferencia no justificada
de $ 94.538.000 que representa el 42% de los bienes adquiridos.
3.- Osvaldo Viera Cuero.
Evento No. 1
Hechos jurídicamente Relevantes.
El 20-04-2009, con el fin de dar apariencia de legalidad y ocultar su verdadera

naturaleza, utilizando dineros provenientes del narcotráfico obtenidos por
Gustavo Adolfo Vega Archibold, Oswaldo Viera Cuero, a través de la escritura
pública No. , prestó la suma de $ 150.000.000 millones de pesos, a la
señora Elis Amira Mayorga Quiñones, quién dio en garantía el inmueble
ubicado en la del barrio el Refu io de la ciudad de Cali,
identificado con Matrícula Inmobiliaria No. hipoteca que
actualmente sigue vigente, obteniendo el señor Viera Cuero con ello incremento
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Evento No. 2 .
Con el fin de dar apariencia de legalidad y ocultar su verdadera naturaleza,

utilizando dineros provenientes del narcotráfico obtenidos por Gustavo Adolfo
Vega Archibold, El 12-03-2010, el señor Pedro Nel Palacio Ortiz, le solicitó un
préstamo por $ 500.000.000 millones de pesos y a través de interpuesta
persona ( Oswaldo Viera Cuero), suscribieron un contrato de prenda sin
tenencia del acreedor prendario a su favor, que inscribió en los libros de la
Sociedad Portuaria Re ional de Buenaventura, S.A, garantizando el préstamo
con el pagaré y pignorando 418.000 acciones que tenía a su nombre
y 37.000 a nombre de su esposa Elis Amira Mayorga, comprometiéndose a
pagar un interés mensual según el contrato de 1.5 mensual, hasta enero 05 de
2016, la obligación ad uirida se canceló periódicamente y se termina de pagar
con el cheque No. del Banco de Bogotá por valor de $ 540.000.000
millones de pesos, pagaderos en la entidad financiera, dinero que recibe el señor
Oswaldo Viera Cuero, el 05-01-2016, obteniendo Oswaldo Viera Cuero
incremento patrimonial no justificado.
También producto de esa actividad ilícita y atendiendo la línea del tiempo desde que se
presentó el primer evento indicados, Osvaldo Viera Cuero, ha obtenido incremento
atrimonial sin ustificar, reflejado de la siguiente manera en el informe Contable No.
“Se toma de la Escritura Publica 0892 del 20 de Abril de 2009 que el Sr. Viera interviene en
esta transacción en calidad de Acreedor; otorgando préstamo por valor de $ 150.000.000 a
la Señora Elis Amira Ma or a teniendo como garantía de esta deuda el inmueble identificado
con matricula No.
Se hace la salvedad que el Sr. Viera nunca ha realizado compras de inmuebles; únicamente
se observa que interviene en este inmueble a través de la constitución de hipoteca a su
favor.
Como se muestra en el Informe de CIFIN, en el año 2009 realizó crédito en el banco BBVA;
sin embargo, en este reporte no se refleja el valor del préstamo; por cuanto se desconoce si
tiene o no relación con el negocio de hipoteca realizado con la Sra. Mayorga.
Teniendo en cuenta que no registra Declaraciones de Renta en la Base de Datos de la Dian;
al parecer porque no poseía dicha obligación; tampoco se tiene a la vista los respectivos
movimientos o extractos de las cuentas bancarias para analizar su flujo de caja del año
2009; sin embargo, el Sr. Viera al realizar este préstamo a la Sra. Elis Amira Mayorga indica
que poseía recursos en efectivo para tal transacción; por lo cual tendrá que justificar la
procedencia y fuente de estos recursos utilizados para préstamo en calidad de acreedor
mediante hipoteca.
3.- CALIFICACION JURIDICA
De acuerdo a los elementos materiales probatorios recolectados y evidencia

física allegada a la investigación, los señores AIDA MARINA ARCHIBOLD
MONTAÑO, JULIO CESAR CORREA ARCHIBOLD Y OSWALDO VIERA
CUERO, deberán responder en calidad de AUTORES, por el delito de Concierto
para delinquir agravado con fines de Lavado de activos y
enriquecimiento ilícito de particulares, art. 340 Inciso 2, que dice “
Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos cada una de
ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a
ciento ocho (108) meses y multa de dos mil setecientos (2700) a treinta
mil(30.000) SMLMV, Agravado: Cuando el concierto sea para cometer delitos
Código:
Versión: 02
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de genocidio, desalación forzada, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de

niñas y niños y adolescentes, trata de personas del tráfico de migrantes,
Homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, drogas
tóxicas o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión,
enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos o
financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y
administración de recursos relacionadas con actividades terroristas y de
delincuencia organizada, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales
renovables , contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero y
o hidrocarburo, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y
delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado,
la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil,
dos mil setecientos (2700) hasta (30.000) SMLMV. en concurso en calidad de
COAUTORES, por la conducta punible de Lavado de Activos, tipificado en el
art.323 del C.P, verbos rectores, adquirir , custodiar o administrar bienes y
acciones , cuyo origen mediático es de actividades de tráfico de estupefacientes,
dando apariencia de legalidad a los dineros obtenidos , simulando su origen para
luego ingresarlos al sistema económico y social ,incurrirán por esa sola
conducta en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de mil (1000) a
cincuenta (50.000)mil SMLMV, en concurso en calidad de COAUTORES, del
delito de enriquecimiento ilícito de particulares , tipificado en elart. 327 del C.P
que tiene una pena de prisión de noventa y seis (96) a 180 meses de prisión y
multa del doble del valor del incremento ilícito logrado sin que supere el
equivalente a 50.000 SMLMV.
Para Aida Marina Archibold Montaño, en concurso homogéneo en doce (12)

eventos, para Julio Cesar Correa Archibold, en concurso homogéneo en cinco (5)
eventos y Oswaldo Viera Cuero en concurso homogéneo en dos (2) eventos.
4. * Datos de la víctima:
VICTIMA No.
en
Nombres: Apellidos:
Lugar de residencia
Dirección: Barrio:
Departamento: Municipio:
Teléfono: Correo
electrónico:
DATOS APODERADOS DE LA VICTIMA
Nombres: Apellidos:
C.C. T.P. Dirección
Departamento: Municipio:
Teléfono: Correo
electrónico:
Código:
Versión: 02
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5. Bienes Vinculados SI______ NO________
6. EMP/EF/ILO (relacionar datos personales, lugares de ubicación números telefónicos de

contacto) y otros documentos (Indicar entrevistas, informes de policía judicial,
interrogatorio, actas, etc.)
7. Datos del Fiscal:
Nombres y apellidos MELBA ESTHER TAPIA VASQUEZ

Dirección: PISO EDIFICIO Oficina:
Departamento: VALLE DEL CAUCA Municipio: CALI
Teléfono: Correo electrónico:
Unidad ESPECIALIZADA No. de Fiscalía 25
Firma,
Melba Esther Tapia Vasquez

Fiscal 25 Especializada.
Código:
Versión: 02
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RELACION DE EMP PARA HACER VALER EN JUICIO

SPOA 760016000199201603135
CUADERNO No. 1
1.-FORMATO UNICO DE NOTICIA CRIMINAL. FECHA 2016-10-27. TESTIGO DE
ACREDITACION. PT. MANUEL AUGUSTO OLAVE POTES.
2.-OFICIO N-DS-06-21-3763.FECHA.2016-10-25. TRASLADO DE DENUNCIA
ELEVADA POR GUSTAVO ADOLFO VEGA AÑEZ. TESTIGO DE
ACREDITACION.MARIA TERESA OLIVERA PATIÑO.
3.-FORMATO INTEGRAL PROGRAMA METODOLOGICO.FECHA.2016-11-30.
TESTIGO DE ACREDITACION.PT.MANUEL AUGUSTO OLAVE POTES.
4.-ORDENES A LA POLICIA JUDICIAL.FECHA.2017-01-10. ORDEN DE
INSPECCION DILIGENCIA INVESTIGATIVA. TESTIGO DE ACREDITACION.PT.
MANUEL AUGUSTO OLAVE POTES.
5.-INVESTIGADOR DE CAMPO FPJ-11.FECHA.2017-04-07.DAR CUMPLIMIENTO A
LA ORDEN A POLICIA JUDICIAL DE FECHA 10-01-2017.COMISIONADO POR LA
FISCALIA 25 ESPECIALIZADA. TESTIGO DE ACREDITACION.PT. MANUEL
AUGUSTO OLAVE POTES.
6.-OFICIO N-S-2017-007481-SUBIN-GRUIJ-29. FECHA.2017-01-19. SOLICITUD
DE INFORMACION. TESTIGO DE ACREDITACION.PT. MANUEL AUGUSTO OLAVE
POTES.
7.-INFORME SOBRE CONSULTA WEB A NARCILA CASTILLO TENORIO CC.
FECHA.2017-01-26.
8.-INFORME SOBRE CONSULTA WEB A HAROLD RIASCOS CASTILLO CC14.608.
280 FECHA 2017-01-26.
POTES.
10.-OFICIO N-S-20170046309-SUBIN-GRUIJ-38-10. FECHA-2017-01-27.
RESPUESTA OFICIO 007234 DE 19-01-2017. TESTIGO DE ACREDITACION.PT.
11.-FORMATO UNICO DE NOTICIA CRIMINAL. FECHA 2006-01-05. TESTIGO DE
ACREDITACION. PT. MANUEL AUGUSTO OLAVE POTES.
POTES.
13.-OFICIO N-2017-017358-ARAIC-GRUCI-38.10. FECHA.2017402-20.
RESPUESTA OFICIO N-S-2017-007494 MECAL-SUBIN-GRUIJ DEL 19-/01/2017.
TESTIGO DE ACREDITACION.PT. WALTHER HANS ISAZA VARGAS.
14.-OFICIO N-S-2017-0072431-SUBIN-GRUIJ-25.32. FECHA.2017-01-19.
SOLICITUD DE INFORMACION. TESTIGO DE ACREDITACION.PT. MANUEL
LA ORDEN A POLICIA JUDICIAL DE FECHA 25 DE ENERPO DE 2017
Código:
Versión: 02
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COMISIONADO POR LA FISCALIA 25 ESPECIALIZADA. TESTIGO DE

ACREDITACION.PT. MANUEL AUGUSTO OLAVE POTES.
INSPECCION DILIGENCIA INVESTIGATIVA). TESTIGO DE ACREDITACION.PT.
17.-OFICIO S-2017-009234-SUBIN-GRUIJ-29. FECHA.2017-01-28. SOLICITUD
POTES.
18.-OFICIO N-S-20170077621-SUBIN-GRAIC-38.10. FECHA.2017-02-20.
RESPUESTA A OFICIO 013609 DE 28/ENERO/2017. TESTIGO DE
19.-OFICIO N-S-2017-013601-SUBIN-GRUIJ-25-32. FECHA.2017-01-28.
CONSULTA ANTECEDENTES. TESTIGO DE ACREDITACION.PT. MANUEL AUGUSTO
OLAVE POTES.
INFORMACION. TESTIGO DE ACREDITACION.PT. MANUEL AUGUSTO OLAVE
POTES.
POTES.
23.-OFICIO N-S-020147-ARAIC-GRUIC-38.10. FECHA.2017-02-26. RESPUESTA
OFICIO N-S-2017-013620 DE SUBIN GRUIJ MECAL DEL 28/01/2017. TESTIGO DE
POTES.
25.-SOLICITUD DE AUDIENCIA RESERVADA.FECHA.2017-04-18. SOLICITUD DE
BUSQUEDA SELECTIVA EN BASE DE DATOS.
26.-JUZGADO TREINTA Y TRES PENAL MUNICIPAL DE CALI CON FUNCIONES DE
CONTROL DE GARANTIAS.FECHA.2017-04-18. ACTA DE AUDIENCIA-PLACIO DE
JUSTICIA-SALA 25. AUDIENCIA DE CARÁCTER RESERVADA.
INSPECCION (DILIGENIA INVESTIGATIVA). TESTIGO DE ACREDITACION.PT.
ORDEN A POLICIA JUDICIAL DE FECHA 24 DE ABIRL 2017 COMISIONADO POR LA
FISCALIA 25 ESPECIALIZADA. TESTIGO DE ACREDITACION.PT. MANUEL
POTES.
Código:
Versión: 02
Página 16 de 29

POTES.
31.-OFICIO N-S-2017-072538-ARAIC-GRUIC-38.10. FECHA.2017-05-15.
RESPUESTA A OFICIO N-S-2017-047845(REPETIDO 046543) MECAL SUBIN
GRUIJ DE 02-05-2017. TESTIGO DE ACREDITACION.PT. MANUEL AUGUSTO
OLAVE POTES.
DE INFORMACION A DATACREDITO. TESTIGO DE ACREDITACION.PT. MANUEL
Cuaderno No. 2
DE INFORMACION A DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.
TESTIGO DE ACREDITACION.PT. MANUEL AUGUSTO OLAVE POTES.
DE INFORMACION A DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.
DE INFORMACION A MIGRACION COLOMBIA. TESTIGO DE ACREDITACION.PT.
DE INFORMACION A UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO.
DE INFORMACIONA DECEVAL. TESTIGO DE ACREDITACION.PT. MANUEL
38.-SOLICITUD DE AUDIENCIA PRELIMINAR.FECHA.2017-07-10.-LEGALIZACION
DE RESULTADOS OBTENIDOS EN BUSQUEDA SELECTIVA EN BASE DE DATOS.
39.-JUZGADO VEINTISEIS PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS.ACTA DE AUDIENCIA RESERVADA-. FECHA, 2017-07-10.
LEGALIZACION DE RESULTADOS OBTENIDOS EN BUSQUEDA SELECTIVA EN
BASE DE DATOS
40.-INVESTIGADOR DE CAMPO FPJ-11. FECHA.2017-09-11. SOLICITUD
BUSQUEDA SELECTIVA EN BASE DE DATOS PÚBLICA. TESTIGO DE
INSPECCION Y CONSULTAR LA BASE DE DATOS DE LA REGISTRADURIA
NACIONAL DE COLOMBIA.CON EL FIN DE ESTABELCER EN QUE NOTARIA QUEDO
INSCRITO EL REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION DEL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO
VEGA ARCHIBOLD. TESTIGO DE ACREDITACION.PT. MANUEL AUGUSTO OLAVE
POTES.
42.-INVESTIGADOR DE CAPO FPJ-11.FECHA.2017-10-09.DAR CUMPLIMIENTO A
LA ORDEN A POLICIA JUDICIAL DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
COMISIONADO POR LA FISCALIA 25 ESPECIALIZADA. TESTIGO DE
Código:
Versión: 02
Página 17 de 29

45.-INVESTIGADOR DE CAMPO FPJ-11. FECHA.2017-09-11. SOLICITUD
BUSQUEDA SELECTIVA EN BASE DE DATOS. TESTIGO DE ACREDITACION.PT.
46.-JUZGADO VEINTIOCHO PENAL MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI CON
FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS.FECHA.2017-09-11. ACTA DE
AUDIENCIA RESERVADA BSBD.
47.-ORDENES A LA POLICIA JUDICIAL.FECHA.2017-09-13. BUSQUEDA
SELECTIVA EN BASES DE DATOS. TESTIGO DE ACREDITACION.PT. MANUEL
SOLICITUD PRORROGA. BSBD, TESTIGO DE ACREDITACION.PT. MANUEL
49.-INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO FPJ-11.FECHA.2017-01-24.DAR
CUMPLIMIENTO A LA ORDENA POLICIA JUDICIAL DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE
DE 2017 COMISONADO POR LA FISCALIA 25 ESPECIALIZADA. TESTIGO DE
SOLICITUD DE INFORMACION A BANCO AV VILLAS. TESTIGO DE
SOLICITUD DE INFORMACION A BANCO BBVA. TESTIGO DE ACREDITACION.PT.
SOLICITUD DE INFORMACION A BANCO BCSC. TESTIGO DE ACREDITACION.PT.
SOLICITUD DE INFORMACION A BANCO BOGOTA. TESTIGO DE
SOLICITUD DE INFORMACION A BANCO COLPATRIA. TESTIGO DE
SOLICITUD DE INFORMACION A BANCO CORPBANCA-HELM. TESTIGO DE
SOLICITUD DE INFORMACION A BANCO DAVIVIENDA. TESTIGO DE
Código:
Versión: 02
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SOLCITUD DE INFORMACION A BANCO FALABELLA. TESTIGO DE
SOLICITUD DE INFORMACION A BANCO OCCIDENTE+. TESTIGO DE
SOLICITUD DE INFORMACION A BANCO PICHINCHA. TESTIGO DE
SOLICITUD DE INFORMACION A RF ENCORE S.A.S. TESTIGO DE
SOLICITUD DE INFORMACION A BANCO WWB. TESTIGO DE ACREDITACION.PT.
SOLICITUD DE INFORMACION A BANCO BANCOLOMBIA. TESTIGO DE
SOLICITUD DE INFORMACION A BANCO BANCOOMEVA. TESTIGO DE
64.-SOLICITUD DE AUDIENCIA PRELIMINAR.FECHA.2018-01-24. CONTROL
POSTERIOR BUSQUEDA SELECTIVA DE DATOS.
65.-JUZGADO VEINTIUNO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS.FECHA.2018-01-24. AUDIENCIA PRELIMINAR RESERVADA.
CUADERNO No. 3
66.-ORDENES A LA POLICIA JUDICIAL.FECHA.2018-04-24. ORDEN A POLICIA
JUDICIAL TRASLADARSE A LA CUIDAD DE VALLEDUPAR CON EL FIN DE RECIBIR
DECLARACION JURADA DEL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO VEGA. TESTIGO DE
ACREDITACION.PT.ALVEIRO SUAREZ MEDIN
67.-INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO FPJ-11. N- DE INFORME:
IC0004357533.FECHA.2018-07-09. DECLARACION JURADA-FPJ-15-RECIBIDA
DEL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO VEGA AÑEZ. TESTIGO DE
ACREDITACION.PT.ALVEIRO SUAREZ MEDINA.
68.-INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO FPJ-11. FECHA.2018-04-26. SOLICITAR
ANTE EL JUEZ DE CONTROL DE GARANTIAS AUTORIZACION PARA BUSQUEDA
SELECTIVA EN BASE DE DATOS. TESTIGO DE ACREDITACION.PT.ALVEIRO
SUAREZ MEDINA.
69.-SOLICITUD DE AUDIENCIA PRELIMINAR.FECHA.2018-07-27. BUSQUEDA
SELECTIVA EN BASE DE DATOS.
70.-JUZGADO CUARTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS.AUDIENCIA RESERVADA.FECHA.2018-07-27.
71.-ORDENES A LA POLICIA JUDICIAL.FECHA.2018-07-30.SE ORDENA A LA
POLICIA JUDICIAL REALIZAR BUSQUEDA SELECTIVA EN BASE DE DATOS DE LA
Código:
Versión: 02
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SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA S.A.S PARA INSPECCIONAR LOS

LIBROS DE LOS ACCIONISTAS Y ARCHIVOS DIGITALES DE ACCIONISTAS.
TESTIGO DE ACREDITACION.PT.ALVEIRO SUAREZ MEDINA.
72.-FISCALIA GENERAL DE LA NACION.FECHA.2018-08-10. SOLICITUD DE
INFORMACION DE INDICIADO.
73.-INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO FPJ-11. N- DE INFORME:
IC0004443751.FECHA.2018-08-23. SE ORDENA A LA POLICIA JUDICIAL
REALIZAR BUSQUEDA SELECTIVA EN BASE DE DATOS DE LA SOCIEDAD
PORTUARIA DE BUENAVENTURA PARA INSPECCIONAR LOS LIBROS DE LOS
ACCIONISTAS Y/O ARCHIVOS DIGITALES.ANEXOS: ACTA ORIGINAL INSPECCION
A LUGARES FPJ-09-REALIZADA EN SPRBUN, ACTA ORIGINAL INSPECCION A
LUGARES FPJ-09-REALIZADA EN TCBUEN. TESTIGO DE
74.-ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO SOLICITUD DE AUDIENCIA
PRELIMINAR.FECHA.2018-08-24. CONTROL POSTERIOR DE BUSQUEDA
75.-JUZGADO TRECE PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS SANTIAGO DE CALI-VALLE.ACTA DE AUDIENCIA SALA N-10.
FECHA.2018-08-24. SOLICITUD LEGALIZACION DE RESULTADOS BUSQUEDA
76.-FISCALIA GENERAL DE LA NACION.FECHA.2018-08-10. SOLICITUD DE
INFORMACION.
77.-ORDENES A LA POLICIA JUDICIAL.FECHA.2018-04-24. ORDEN A LA POLICIA
JUDICIAL REALIZAR LAS SIGUIENTES LABORES INVESTIGATIVAS, SOLICITAR
ALA SAC DEL CTI, SOLICITAR A LA OFICINA DE SISTEMAS DE LA DIRECCION
SECCIONAL DE FISCALIAS DE CALI LAS ANOTACIONES Y ANTECEDENTES QUE
REGISTREN LAS PERSONAS ANTERIOR MENTE MENCIONADAS, CONSULTAR EN
EL SISTEMA SPOA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION NOTICIAS
CRIMINALES LES APAREZCAN.TESTIGO DE ACREDITACION.PT.ALVEIRO SUAREZ
MEDINA.
78.-ORDENES A LA POLICIA JUDICIAL.FECHA.2018-04-24.SE ORDENA A POLICIA
JUDICIAL SOLICITAR AL GRUPO DEL AREA DE LOFOSCOPIA DEL NIVEL CENTRAL
DE LA DIRECCION NACIONAL DEL CTI BUSCAR EN BASE DE DATOS DE LA
REGISTRADURIA NACIONAL DATOS DE PERSONALES DEL NUCLEO FAMILIAR DE
INDICIADOS. TESTIGO DE ACREDITACION.PT.ALVEIRO SUAREZ MEDINA.
79.-CONSTANCIA.FECHA.2018-05-15. TESTIGO DE ACREDITACION.PT.ALVEIRO
SUAREZ MEDINA.
80.-INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO FPJ-11. N-DE
INFORME:IC0004599339.FECHA.2018-11-15.SE ORDENA A POLICIA JUDICIAL
REALIZAR LABORES INVESTIGATIVAS DE LAS PERSONAS RELACIONADAS
REGISTRADAS ANOTACIONES Y ANTECEDENTES, GUSTAVO ADOLFO VEGA AÑEZ,
AIDA MARINA ARCHIBOLD, JUNIOR ESTEBAN ARCHIBOLD, MARIA ELVIRA
MONTAÑO, OMAR HERNANDO PAREDES, SOBEIDA ONESIMA MONTAÑO,SANDRA
YANETH CASTRO,ESTEBAN ARCHIBOLD,RAMONA ARCHIBOLD,MAYRA
PONCE,NARCILA CASTILLO,HAROLD RIASCOS,IVON MALLELY CAICEDO,WILSON
GERARDO ARCHIBOLD,ROSA PIEDAD IBARRA,HARLEN ARCHIBOLD,HENRY
HELADIO,NOLBERTO RAMOS,JULIO CESAR CORREA,WILSON GERARDO,GUSTAVO
Código:
Versión: 02
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VEGA, ANEXOS: OFIC-1756,OFIC-1757,OFIC-1758,OT24828 RESPUESTA

SAC,OFIC-1755.TESTIGO DE ACREDITACION.PT.ALVEIRO SUAREZ MEDINA.
POLICIA JUDICIAL SOLICITAR EN LAS DIFERENTES NOTARIAS LAS ESCRITURAS
PUBLICAS DE COMPRAVENTA DE LOS BIENES INMUEBLES REGISTRADOS A
NOMBRE DE LAS SIGUIENTES PERSONAS GUSTAVO ADOLFO VEGA AÑEZ, AIDA
MARINA ARCHIBOLD, JUNIOR ESTEBAN ARCHIBOLD, MARIA ELVIRA MONTAÑO,
OMAR HERNANDO PAREDES, SOBEIDA ONESIMA MONTAÑO, SANDRA YANETH
CASTRO, ESTEBAN ARCHIBOLD, RAMONA ARCHIBOLD, MAYRA PONCE. TESTIGO
DE ACREDITACION.PT.ALVEIRO SUAREZ MEDINA.
82.-INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO FPJ-11. N° DE INFORME:
IC0004545252.FECHA.2019-01- 17. ORDEN A POLICIA JUDICIAL
SOLICITAR EN LAS DIFERENTES NOTARIAS LAS ESCRITURAS PUBLICAS DE
COMPRA Y VENTA DE LOS BIENES INMUEBLES REGISTRADOS A NOMBRE DE LAS
PERSONAS OBJETO DE LA PRESENTE INDAGACION. ANEXOS: RELACION ANEXOS
INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO, RELACION DE BIENES SEGÚN ESCRITURAS
PUBLICAS, RELACION DE BIENES CERTIFICADOS DE TRADICION.TESTIGO DE
ANEXO I
COPIA ESCRITURA PUBLICA N- NOTARIA DE CALI
COPIA ESCRITURA PUBLICA N NOTARIA DE CALI
COPIA ESCRITURA PUBLICA N- NOTARIA E BOGOTA
COPIA ESCRITURA PUBLICA N- NOTARIA DE CALI.
Código:
Versión: 02
Página 21 de 29
ANEXO II
COPIA ESCRITURA PUBLICA N NOTARIA 6 DE CALI
COPIA ESCRITURA PUBLICA N- NOTARIA 2 DE BUENAVENTURA
COPIA ESCRITURA PUBLICA N NOTARIA DE BUENAVENTURA
COPIA ESCRITURA PUBLICA N- NOTARIA DE BUENAVENTURA
COPIA ESCRITURA PUBLICA N- NOTARIA DE BUENVANTURA
COPIA ESCRITURA PUBLICA N- NOTARIA DE BUENVENTURA
COPIA ESCRITURA PUBLICA N- NOTARIA DE BUENVENTURA
COPIA ESCRITURA PUBLICA N NOTARIA DE BUENAVENTURA.
ANEXO III
-OFICIO RESPUESTA ER 06757 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PUBLICOS DE CALI CON 11 CERTIFICADOS DE TRADICION:
*MATRICULA N-
*MATRICULA N
*MATRICULA N
*MATRICULA N-
*MATRICULA N
*MATRICULA N-
*MATRICULA N
* MATRICULA N
Código:
Versión: 02
Página 22 de 29
* MATRICULA N
* MATRICULA N-
-CERTIFICADO DE TRADICION MATRICULA INMOBILIARIA .
-CERTIFICADO DE TRADICION MATRICULA INMOBILIARIA
-CERTIFICADO DE TRADICION VUR.MATRICULA INMOBILIARIA
-OFICIO GOPS-2422 RESPUESTA OFICINA INSTRUMENTOS PUBLICOS, BOGOTA
ZONA SUR.
-OFICIO 50N2018EE3008 RESPUESTA OFICINA REGISTRO INSTRUMENTOS
PUBLICOS, BOGOTA ZONA NORTE.
-CINCO CERTIFICADOS DE REGISTRO MERCANTIL BAJADOS DE LA PAGINA DEL
RUES.
-OFICIO N-UL-18-13585 RESPUESTA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DE CALI, PROGRAMA SEDRVICIOS DE TRANSITO, UNIDAD LEGAL CON 40
CERTIFICADOS DE TRADICION.
-CERTIFICADOS DE TRADICION N-CT901772648 SECRETARIA DE MOVILIDAD DE
BOGOTA.
-PANTALLAZOS DIRECCIONES REGISTRADAS EN EL RUNT.
NUCLEOS FAMILIARES
83.-INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO FPJ-11. N° DE INFORME:
IC004409899.FECHA.2018-08-02. ORDEN A POLICIA JUDICIAL SOLICITAR AL
GRUPO DEL AREA DE LOFOSCOPIA DEL NIVEL CENTRAL DE LA DIRECCION
NACIONAL DEL CTI, BUSCAR EN LAS BASE DE DATOS DE LA REGISTRADURIA
NACIONAL SUMINSTRAR EL NUCLEO FAMILIAR DE LAS SIGUIENTES PERSONAS,
ANEXOS:NUCLEO: GUSTAVO ADOLFO VEGA AÑEZ,NUCLEO DE AIDA MARINA
ARCHIBOLD,NUCLEO GUSTAVO ADOLFO VEGA ARCHIBOLD, NUCLEO WILSON
ARCHIBOLD, NUCLEO NOLBERTO RAMOS MANTILLA,NUCLEO SANDRA YANETH
CASTRO, NUCLEO MAYRA ANDREA PONCE, NUCLEO IVONNE MALLELY CAICEDO.
84-UNICO DE NOTICA CRIMINAL FPJ-2. FECHA.2018-09-14. DE GUSTAVO
ADOLFO VEGA ARCHIBOLD. TESTIGO DE ACREDITACION.PT.ALVEIRO SUAREZ
MEDINA.
88.-FORMATO UNICO DE NOTICIA CRIMINAL.FECHA.2018-09-14. TESTIGO DE

Código:
Versión: 02
Página 23 de 29
85.-DENUNCIA # 001.DE GUSTAVO ADOLFO VEGA AÑEZ CC. GUAJIRA.

CONTRA AIDA MARINA ACRCHIBOLD CC. DE
BUENAVENTURA.FECHA.2018-09.13.
86.-PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION CONSTANCIA.FECHA.2018-
10-09. TESTIGO DE ACREDITACION.PT.ALVEIRO SUAREZ MEDINA.
87.-ORDENES A LA POLICIA JUDICIAL.FECHA.2019.01-21.SE ORDENA A POLICIA
JUDICIAL OBTENER EN EL JUZGADO 4 DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI COPIA
DE LA SENTENCIA N°224.DEL 10-11-2017 CAUSANTE GUSTAVO ADOLFO VEGA
AÑEZ CC. GUAJIRA. TESTIGO DE ACREDITACION.PT.ALVEIRO SUAREZ
MEDINA.
88.-INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO-FPJ-11. N-DE INFORME:
IC0004774901.FECHA.2019-03-04. DANDO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN
LA ORDEN DE POLICIA JUDICIAL DE FECHA 21-01-2019 SE REALIZARON LAS
ACTUACIONES: RADICADO EN EL JUZGADO CUARTO DE FAMILIA ORALIDAD DE
CALI OFICIO N°20380-GAFE-042.SOLICITANDO COPIA DE LA SENTENCIA N°224
DEL 10-11-2017, RESPUESTA EL 15-02-2019 OFICIO N°02 Y SENTENCIA N°210
DEL 26-11-2018. ANEXOS: DOCUMENTO PARTICIPACION Y SENTENCIA.TESTIGO
DE ACREDITACION.PT.ALVEIRO SUAREZ MEDINA.
CUADERNO No. 4
89.-INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO-FPJ-11. FECHA.2019-01-29. SOLICITAR

AUTORIZACION AL SEÑOR JUEZ PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE
CONTROL DE GARANTIAS DE BUSQUEDA SELCTIVA EN BASE DE DATOS PARA
LAS PERSONAS RELACIONADAS EN LA INDAGACION DEL PRESENTE CASO,
BUSQUEDA QUE SE REALIZARA ANTE LA DIAN, DECEVAL, CIFIN, BANCO DE LA
REPUBLICA, CIFIN, UIAF, BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA, COMPAÑÍA DE
FINACIAMIENTO COMERCIAL LEASING BANCOLOMBIA Y MIGRACION COLOMBIA.
90.-JUZGADO CATORCE PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE
GARANTIAS DE SANTIAGO DE CALI.FECHA.2019-02-08. ACTA DE AUDIENCIA
RESERVADA.PALACION DE JUSTICIA SALA 66 TORRE A.
91.-ORDENES A LA POLICIA JUDICIAL.FECHA.2019-012-13. BUSQUEDA

SELECTIVA EN BASE DE DATOS CON PREVIA AUTORIZACION DEL JUEZ 14 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS, REALIZAR
BUSQUEDA EN LAS SIGIENTES ENTIDADES DIRECCION DE IMPUESTPS
NACIONAL-DIAN, ALLEGUE EN MEDIO DIGITAL EL REGISTRO UNICO
TRIBUTARIO, RUT, DECEVAL, BANCO DE LA REPUBLICA, BOLSA DE VALORES DE
COLOMBIA, COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL LEASING
BANCOLOMBIA S.A.CIFIN Y DATACREDITO,MIGRACION COLOMBIA Y UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO.
92.-INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO-FPJ-11. FECHA.2019-03-07. SOLICITA
AL SEÑOR JUEZ PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS PRORROGAR EL TERMINO DE BUSQUEDA SELECTIVA EN BASE DE
DATOS AUTORIZADA POR EL JUZGADO 14 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES
Código:
Versión: 02
Página 24 de 29
DE CONTROL DE GARANTIAS EN AUDIENCIA RESERVADA DEL 08 DE FEBRERO

DE 2019. TESTIGO DE ACREDITACION.PT.ALVEIRO SUAREZ MEDINA.
93.-INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO-FPJ-11. FECHA.2019-03-07. SOLICITAR
AUTORIZACION DEL SEÑOR JUEZ PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE
CONTROL DE GARANTIAS DE BUSQUEDA SELECTIVA EN BASE DE DATOS PARA
LAS PERSONAS RELACIONADAS EN LA INDAGACION DEL PRESENTE, BSUQUEDA
QUE SE REALIZA ANTE LA DIAN, DECEVAL, BANCO DE LA REPUBLICA, CIFIN,
DATACREDITO, UIAF, BOSLSA DE VALORES DE COLOMBIA Y MIGRACION
COLOMBIA. TESTIGO DE ACREDITACION.PT.ALVEIRO SUAREZ MEDINA.
94.-JUZGADO ONCE PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIASDE CALI-VALLE.FECHA.2019-03-08. ACTA DE AUDIENCIA-SALA N-63.
PALACIO DE JUSTICIA.AUTORIZA PROROGA POR 60 DIAS.
95.-FORMATO SOLICITUD DE AUDIENCIA PRELIMINAR.FECHA.2019-03-08.
CONTROL PREVIO DE BUSQUEDA SELECTIVA EN BASE DE DATOS Y PRORROGA
DE BUSQUEDA SELECTIVA EN BASE DE DATOS.ANEXOS 3 COPIAS DEL ACTA Y 1
CD QUE CONTIENE GRABACION DE LA AUDIENCIA.
96.-INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO-FPJ-11. FECHA.2019-04-08.
RESPUESTA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE REGISTRO UNICO
TRIBUTARIO, OFICIO UAO00346 BANCO DE LA REPUBLICA, RESPUESTA
FISCALIA CON OFICIO N-20380-2 GAFE 093, RESULTADOS FISCALIA OFICIO
20380-2-GAFE 093-CIB-1480, FISCALIA 20022019, RESPUESTA 54 CIUDADANO
ARCHIBOLD Y OTROS 2019-04-01-055329, RESPUESTA FISCALIA OFICIO N-
20380-2-GAFE 093, RESPUESTA COORD ADMON A RECAUDO Y COBRANZA.
97.-JUZGADO NOVENO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIA DE SANTIAGO DE CALI-VALLE.FECHA.2019-04-08. SALA DE
AUDIENCIA N-62 PISO 4 TORRE A-PALACIO DE JUSTICIA.
98.-ORDENES A LA POLICIA JUDICIAL.FECHA.2019-01-21.SE ORDENA A POLICIA
JUDICIAL LAS SIGUIENTES DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS: OBTENER EN LAS
OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS CORRESPONDIENTES O
EN LA SAC DEL CTI ATRAVEZ DE CONVENIO VUR LOS CERTFICADOS DE
TRADICION DE LOS PREDIOS IDENTIFICADOS CON MATRICULAS INMOBILIARIAS
RELACIONADAS A CONTINUACION: -
, , ,
, .ESCRITURAS PUBLICAS N- DE
2016 EN NOTARIA DE CALI,ESCRITURA PUBLICA N- DE 2012 EN LA
NOTARIA DE CALI,ESCRITURA PUBLICA N- DE 2008 EN LA NOTARIA
DE CALI, ESCRITURA PUBLICA N- DE 2015 EN LA NOTARIA 16 DE
CALI,ESCRITURA PUBLICA N- DE 2016 EN LA NOTARIA DE CALI,
ESCRITURA PUBLICA DE 2017 EN LA NOTARIA DE CALI, ESCRITURA
PUBLICA N- EN LA NOTARIA DE BUENAVENTURA,EXCRITURA PUBLICA N-
DE 2016 EN LA NOTARIA DE BUENVENTURA,ESCRITURA PUBLICA N-
DE 2009 EN LA NOTARIA DE BUENAVENTURA,ESCRITURA PUBLICA N- DE
2015 EN LA NOTARIA DE BUENAVENTURA Y CRETIFICADOS DE TRADICION:
CARRERA CALI,CARRERA CALI,CARRERA
CALI,CARRERA BARRIO CALICANTO DE CALI,CARRERA DE
CALI,CARRERA CASA N- COJUNTO RESIDENCIAL
EN CALI, CASA CALI, TORRE APTO
COJUNTO RESIDENCIAL EN CALI,CARRERA TORRE
Código:
Versión: 02
Página 25 de 29
APTO ETAPA EN CALI,

DE CALI, LOCAL CENTRO COMERCIAL CALI, LOCAL
CENTRO COMERCIAL DE CALI, O EN
BUENAVENTURA,CARRERA B/GRAN COLOMBIA DE
BUENAVENTURA,CARRERA O CARRERA APTO ,EDIFICIO
EN BUENAVENTURA,CARRERA SOCIEDAD C.I
AYURAS S.A EN BUENVANTURA, EDIFICIO
BUENAVENTURA, BELLAVISTA EN BUENAVENTURA,CARRERA
B/ROCKEFELLER EN BUENAVENTURA, Y
BUENAVENTURA,EDIFICIO OFICINA
EN BUENAVENTURA. TESTIGO DE ACREDITACION.PT.ALVEIRO SUAREZ MEDINA.
99.-INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO –FPJ-11. N-INFORME:
IC0004865023.FECHA.2019-05-13. SE ORDENA A POLICIA JUDICIAL LAS
SIGUIENTES DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS: OBTENER EN LAS OFICINAS DE
REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS CORRESPONDIENTES O EN LA SAC DEL
CTI ATRAVEZ DE CONVENIO VUR LOS CERTFICADOS DE TRADICION DE LOS
PREDIOS IDENTIFICADOS CON MATRICULAS INMOBILIARIAS RELACIONADAS A
CONTINUACION: , , , , -
, , , , , , -
, , .ESCRITURAS PUBLICAS N- DE 2016 EN
NOTARIA DE CALI,ESCRITURA PUBLICA N- DE 2012 EN LA NOTARIA
DE CALI,ESCRITURA PUBLICA N- DE 2008 EN LA NOTARIA DE CALI,
ESCRITURA PUBLICA N- DE 2015 EN LA NOTARIA DE CALI,ESCRITURA
PUBLICA N- DE 2016 EN LA NOTARIA DE CALI, ESCRITURA PUBLICA
DE 2017 EN LA NOTARIA DE CALI, ESCRITURA PUBLICA N- EN LA
NOTARIA DE BUENAVENTURA,EXCRITURA PUBLICA N- DE 2016 EN LA
NOTARIA DE BUENVENTURA,ESCRITURA PUBLICA N- DE 2009 EN LA
NOTARIA DE BUENAVENTURA,ESCRITURA PUBLICA N- DE 2015 EN LA
NOTARIA DE BUENAVENTURA Y CRETIFICADOS DE TRADICION: CARRERA
CALI,CARRERA CALI,CARRERA CALI,CARRERA
BARRIO CALICANTO DE CALI,CARRERA DE CALI,CARRERA -
CASA N- COJUNTO RESIDENCIAL CIUDADELA CALLE REAL EN
CALI,CALLE3 CASA CALI,CALLE TORRE APTO
COJUNTO RESIDENCIAL EL SEMILLERO EN CALI,CARRERA TORRE APTO
ETAPA EN CALI,CARRERA DE
CALI, LOCAL CENTRO COMERCIAL CALI, LOCAL
CENTRO COMERCIAL DE CALI,CARRERA O EN
BUENAVENTURA,CARRERA B/GRAN COLOMBIA DE
BUENAVENTURA,CARRERA O CARRERA APTO ,EDIFICIO
TORRE EN BUENAVENTURA,CARRERA SOCIEDAD C.I
AYURAS S.A EN BUENVANTURA,CALLE EDIFICIO
BUENAVENTURA,CALLE B/BELLAVISTA EN BUENAVENTURA,CARRERA
B/ROCKEFELLER EN BUENAVENTURA,CALLE Y
BUENAVENTURA,EDIFICIO CALLE OFICINA
EN BUENAVENTURA. TESTIGO DE ACREDITACION.PT.ALVEIRO SUAREZ MEDINA.
100.-ORDENES A LA POLICIA.FECHA.2019-03-05. ORDEN A LA POLICIA JUDICIAL
DE REALIZAR DILIGENCIA DE DECLARACION JURADA AL SEÑOR GUSTAVO
ADOLFO VEGA AÑEZ CC. . TESTIGO DE ACREDITACION.PT.ALVEIRO
SUAREZ MEDINA.
101.-INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO –FPJ-11. FECHA.2019-09-17. N-DE
INFORME IC: 005184313.ORDEN A LA POLICIA JUDICIAL DE REALIZAR
Código:
Versión: 02
Página 26 de 29
DILIGENCIA DE DECLARACION JURADA AL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO VEGA AÑEZ

CC. ANEXOS, DECLARACION JURADA GUSTAVO ADOLFO,
TRANSLITERACION DECLARACION JURADA. TESTIGO DE
102.-INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO-FPJ-11. FECHA.2021-09-10. N- DE
INFORME: IC0006699513.SE ANALIZA INFORMACION APORTADA POR EL
INVESTIGADOR LIDER ALVEIRO SUAREZ, MEDIANTE BUSQUEDA SELECTIVA EN
BASE DE DATOS. TESTIGO DE ACREDITACION.TI. PAULA ANDREA VANEGAS
AGUIRRE.
103.-ORDENES A LA POLICIA JUDICIAL.FECHA.2019-01-15.SE ORDENA A
POLICIA JUDICIAL REALIZAR LAS SIGUIENTES LABORES INVESTIGATIVAS:
OBTENER EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI CERTIFICADOS DE EXISTENCIA
Y REPRESENTACION LEGAL DE LA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.S,
OBTENER EN CAMARA DE COMERCIO DE CALI EL CERTIFICAFO DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACION LEGAL DE LA EMPRESA ECOLOGY INMOBILIARIA S.A.S,
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL E LA EMPRESA
ASESORIAS DE INVERSIONES S.A.S, CERTIFICADOS DE EXISTENCIA Y
REPRENTACION LEGAL DE LA EMPRESA CEDOS LTDA. TESTIGO DE
104.-INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO-FPJ-11. N- DE INFORME IC:
0004865115.FECHA.2019-04-24. ORDEN A POLICIA JUDICIAL REALIZAR LAS
SIGUIENTES LABORES INVESTIGATIVAS: OBTENER EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI CERTIFICADOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
DE LA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.S, OBTENER EN CAMARA DE
COMERCIO DE CALI EL CERTIFICAFO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
DE LA EMPRESA ECOLOGY INMOBILIARIA S.A.S, CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACION LEGAL E LA EMPRESA ASESORIAS DE INVERSIONES S.A.S,
CERTIFICADOS DE EXISTENCIA Y REPRENTACION LEGAL DE LA EMPRESA CEDOS
LTDA.ANEXOS,DISOLUCION 802402-16,08000123567 CEDOS LTDA,
08000123567 CEDOS RM, 080000960892 INVERCIONES SEA, 080000958382
ECOLOGY INMOBILIARIA S.A.S, LIQUIDACION 802402-16, 080000958382
ESTABLECIMIENTO ECOLOGY, 080000802402 CONSTRUCTORA LAS ACACIAS,
DOCUMENTO CONSTITUCION 958382-16, DOCUMENTO CONSTITUCION 960892-
16. TESTIGO DE ACREDITACION.PT.ALVEIRO SUAREZ MEDINA.
105.-INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO –FPJ-11. N-DE INFORME:
IC004882429.FECHA.2019-04-29. AMPLIAR CUADRO DE ACUERDO A LA
CANTIDAD DE INFORMACION PLASMADA O ANEXE CUANTOS FOLIOS SENA
NECESARIOS INDICANDO EL NUMERO UNICO DE NOTICIA CRIMINAL,
ANEXOSACTA DE INSPECCION A LUGARES, FOTOCOPIA SENTENCIA CIVIL
PRIMERA INSTANCIA N-25.21, AUTO TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL
BUGA, OFICIO REMISORIO N-480 JUZGADO 2 CIVIL CIRCUITO DE
BUENAVENTURA. TESTIGO DE ACREDITACION.PT.ALVEIRO SUAREZ MEDINA.
106.-INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO –FPJ-11. N- DE INFORME:
IC0004901489.FECHA.2019-05-07. PREVIA AUTORIZACION DEL JUEZ 11 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE CALI, SE ORDENA
A POLICIA JUDICIAL REALIZAR BUSQUEDA SELECTIVA EN BASE DE DATOS DE
LAS SIGUIENTES PERSONAS, JAMES RODRIGO VALENCIA, NILSA RAQUEL
COTES, WENDY DAYANA ALVAREZ, AUGUSTO GUILLERMO YORDAN, MOISES
COHEN, ESTHER JULIA MURILLO, CARLOS JULIO CORREA, GAMALIEL GONGORA
RUIZ, FRECIA VEGA,LA BUSQUEDA SE TRAMITARA EN LAS ENTIDADES UNIDAD
Código:
Versión: 02
Página 27 de 29
ADMINISTRATIVA DIAN, DECEVAL,BANCO DE LA REPUBLICA,BOLSA DE VALORES

D COLOMBIA,CIFIN,DATACREDITO, MIGRACION COLOMBIA,UIAF,ANEXOS
DECEVAL 0104, RESPUESTA FISCALIA OFICIO 20380-2 GAFE-209,SAL-19-
014073-RESPUESTA DECEVAL,RESPUESTA BANCO DE LA REPUBLICA,BOG-DER-
06036-20191 BANCO DE LA REPUBLICA,OFICIO RSPUESTA DIAN. TESTIGO DE
107.-INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO-FPJ-11. N-DE INFORME:
IC0004898584.FECHA.2019-05-06. SUMINISTRAR EN MEDIO DIGITAL EL
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO DE LAS PERSONAS, RELACIONADAS CON
ANTERIORIDAD, DECEVAL 104, BOG-DER-06036-20191 BANCO DE LA
REPUBLICA, RESPUESTA A FISCALIA OFICIO 20380-2-GAFE-209, RESPUESTA
BANCO DE LA REPUBLICA, SAL-19-014073-RESPUESTA DECEVAL. TESTIGO DE
CUADERNO No. 5
IDENTIFICAR Y INDIVIDUALIZAR A LAS SIGUIENTES PERSONAS: FRECIA ELENA
VEGA, ALVARO OCHOA SAAVEDRA, MIRIAN SAAVEDRA DE OCHOA, LUIS
EDUARDO OCHOA, JORGE ELIECER CORDOBA HURTADO, JORGE ENRIQUE
VIAFARA GONZALEZ, MANUEL IBARGUEN IBARRA, JULIO CESAR CORREA
ARCHIBOLD, MARIA LILIA GOMEZ, NELSON EMIRO ARCE RIVAS, KATERINE
JOHANA PALACIO CAMPAZ, KAROL DALLAN ANGULO,JENNIFER PALACIOS
MADRID,GLORIA EUGENIA GOMEZ CAICEDO,MARIANA DEL PILAR
ILLESCAS,GUILLERMO HERNANDO MOLINEROS,ELIZABETH RAMOS DE
SAAVEDRA,MARIA CABEZAS GLORIA PERLAZA CABEZAS E INDIRA PERLAZA
CABEZAS, DAISY GERTRUDIS GONGORA ANGULO, MARITZA CLEVEL
MONTAÑO,HECTOR YOVANI CUERO ARCHIBOLD,FELIPE OSWALDO VIERA,JAVIER
ENRIQUE CAICEDO,BRAYAN ESTIVEN GONGORA ALEGRIA,PEDRO NEL PALACIOS
ORTIZ. TESTIGO DE ACREDITACION.PT.ALVEIRO SUAREZ MEDINA.
109.-INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO-FPJ-11. N- DE INFORME:
IC0004931638.FECHA.2019-05-31. SE ORDENA A LA POLICIA JUDICIAL LAS
SIGUIENTES LABORES INVESTIGATIVAS A LAS PERSONAS: FRECIA ELENA VEGA,
ALVARO OCHOA SAAVEDRA, MIRIAN SAAVEDRA DE OCHOA, LUIS EDUARDO
OCHOA, JORGE ELIECER CORDOBA HURTADO, JORGE ENRIQUE VIAFARA
GONZALEZ, MANUEL IBARGUEN IBARRA, JULIO CESAR CORREA ARCHIBOLD,
MARIA LILIA GOMEZ, NELSON EMIRO ARCE RIVAS, KATERINE JOHANA PALACIO
CAMPAZ, KAROL DALLAN ANGULO,JENNIFER PALACIOS MADRID,GLORIA
EUGENIA GOMEZ CAICEDO,MARIANA DEL PILAR ILLESCAS,GUILLERMO
HERNANDO MOLINEROS,ELIZABETH RAMOS DE SAAVEDRA,MARIA CABEZAS
GLORIA PERLAZA CABEZAS E INDIRA PERLAZA CABEZAS, DAISY GERTRUDIS
GONGORA ANGULO, MARITZA CLEVEL MONTAÑO,HECTOR YOVANI CUERO
ARCHIBOLD,FELIPE OSWALDO VIERA,JAVIER ENRIQUE CAICEDO,BRAYAN
ESTIVEN GONGORA ALEGRIA,PEDRO NEL PALACIOS ORTIZ.ANEXOS: WEB
BRAYAN ESTIVEN GONGORA, WEB GUILLERMO HERNANDO MOLINERO,WEB
JENNIFER PALACIOS MADRID, WEB JORGE ELIECER CORDOBA,WEB PALACIOS
ORTIZ PEDRO NEL,WEB KATERIN JOHANA PALACIOS CAMPA,WEB JORGE
ENRIQUE VIAFARA,WEB,MARIA LILIA GOMEZ,WEB DAISY GERTRUDIZ
GONGORA,WEB FELIPE OSWALDO,WEB HECTOR YOBANI CUERO,WEB VISTOR
MANUEL IBARGUEN,WEB ILLESCAS SOLIS MARIANA, WEB ELIZABETH
SAAVEDRA,WEB MARTITZA CLEVEL,WEB KAROL DALLAN ANGULO, WEB JULIO
CESAR CORREA,WEB GOMEZ CAICEDO GLORIA EUGENIA. CERTIFICADOS DE
Código:
Versión: 02
Página 28 de 29
TRADICION OFICINA DE REGISTRO DE ISNTRUMENTOS PUBLICOS DE LOS

BIENES RELACIONADOS, CERTIFICADOS DE TRADICION DE LOS VEHICULOS
RELACIONADOS, REGISTRO CIVILES DE NACIMIENTO Y MATRIMONIO,
CERTIFICADOS CAMARA DE COMERCIO, CONSULTA RUAF.TESTIGO DE
ACREDITACION.PT.ALVEIRO SUAREZ MEDINA
CUADERNO No. 6

POLICIA JUDICIAL REALIZAR LAS SUGUIENTES LABORES INVESTIGATIVAS:
IDENTIFICAR E INDIVIDUALIZAR A LAS SIGUIENTES PERSONAS, MARIA
PATRICIA GONZALEZ CAMPAZ O MARIA PATRICIA GONZALEZ DE RIASCOS,
OMAR HERNANDO PAREDES PRADO, CARLOS JULIO CORREA, GAMALIEL
GONGORA, NATALI MOLINEROS HURTADO, ALBA LUCIA LOPEZ, FLOR
MAGDALENA MONTAÑO, JANETH GIL VELASCO, MARIA HERCILLA REY, AYDA
SOLORZANO GONZALEZ, JENNIFERJENNIFER VANESSA CASANOVA,EDWIN
ROBERTO NARVAEZ SOLORZANO,EDUARDO JOSE MONTAÑO
ORDOÑEZ,SEBASTIAN MORENO MURILLO,MARY ARCHIBOLD,MAINER
ANGULO,NHOREL MARINA CASTRO,SHIRLEY PAZ AGUDELO,SAYI PTRICIA
BOHOGUEZ,NAZLY PATRICIA RAMOS SOLIS,ESTHER JULIA MURILLO
MONTENEGRO,ANGELA VIDAL VALENCIA,CINTHIA TATIANA BENITEZ
CAICEDO,JUAN CARLOS VILLA MORALES. TESTIGO DE
111.-INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO-FPJ-11. N- DE INFORME IC:
0004931870.FECHA.2019-06-04.SE ORDENA A POLICIA JUDICIAL REALIZAR LAS
SIGUIENTES LABORES INVESTIGATIVAS: IDENTIFICAR E INDIVIDUALIZAR A LAS
SIGUIENTES PERSONAS, MARIA PATRICIA GONZALEZ CAMPAZ O MARIA
PATRICIA GONZALEZ DE RIASCOS, OMAR HERNANDO PAREDES PRADO, CARLOS
JULIO CORREA, GAMALIEL GONGORA, NATALI MOLINEROS HURTADO, ALBA
LUCIA LOPEZ, FLOR MAGDALENA MONTAÑO, JANETH GIL VELASCO, MARIA
HERCILLA REY, AYDA SOLORZANO GONZALEZ, JENNIFER VANESSA
CASANOVA,EDWIN ROBERTO NARVAEZ SOLORZANO,EDUARDO JOSE MONTAÑO
ORDOÑEZ,SEBASTIAN MORENO MURILLO,MARY ARCHIBOLD,MAINER
ANGULO,NHOREL MARINA CASTRO,SHIRLEY PAZ AGUDELO,SAYI PTRICIA
BOHOGUEZ,NAZLY PATRICIA RAMOS SOLIS,ESTHER JULIA MURILLO
MONTENEGRO,ANGELA VIDAL VALENCIA,CINTHIA TATIANA BENITEZ
CAICEDO,JUAN CARLOS VILLA MORALES.ANEXOS: WEB CINTHIA TATIANA
BENITEZ,WEB MARIA HERCILIA REY,WEB NATALI MOLINEROS,WEB SAYI
BOHOQUEZ, WEB EDUARDO JOSE MONTAÑO,WEB MARIA PATRICIA
GONZALEZ,WEB EDWIN ROBERTO NARVAEZ,WEB FLOR MAGDALENA
MONTAÑO,WEB JENNIFER VANESSA CASSANOVA, WEB NHOREL MARINA
CASTRO, WEB SEBASTIAN MORENO MURILLO,WEB ALBA LUCIA LOPEZ,WEB
JANETH GIL VELAZCO,WEB JUAN CARLOS VILLA,WEB MAINER ANGULO
GONZALEZ,WEB OMAR HERNANDO PAREDES,WEB AYDA SOLARZANO
GONZALEZ.ANEXOS: REGISTROS CIVILES DE NACIMIENTO Y
MATRIMONIO,CERTIFICADOS DE TRADICION DE BIENES INMUEBLES
RELACIONADOS,CERTIFICADOS DE TRADICION VEHICULOS,CERTIFICADOS DE
CAMARA DE COMERCIO. TESTIGO DE ACREDITACION.PT.ALVEIRO SUAREZ
MEDINA.
Código:
Versión: 02
Página 29 de 29
CUADERNO No.7
112.-ORDENES A LA POLICIA JUDICIAL.FECHA.2019-01-21.ORDEN A POLICIA

JUDICIAL RALIZAR LAS SIGUIENTES LABORES: INSPECCIONAR EN LOS
DESPACHOS FISCALES LAS CARPETAS DE LOS CASOS SEGÚN NOTICIAS
CRIMINALES RELACIONADAS: NOTICIA CRIMINAL N-
EN LA FISCALIA 7 ESPECIALIZADA DE CALI DE AIDA MARINA ARCHIBOLD,
NOTICIA CRIMINAL N- FISCALIA 26 SECCIONAL CASA
DE JUSTICIA LOS AMRTINEZ DE BOGOTA DE AIDA MARINA MONTAÑO, NOTICIA
CRIMINAL N- FISCALIA 95 DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACION PUBLICA DE CALI DE AIDA MARINA ARCHIBOLD MONTAÑO,
NOTICIA CRIMINAL N- FISCALIA 20 SECCIONAL
UNIDAD DE INTERVENCION TEMPRANA DE CALI DE IVONNNE MALLELY CAICEDO,
NOTICIA CRIMINAL N- FISCALIA 89 SECCIONAL DEL
GRUPO DE INDAGACION ADMON PUBLICA DELITOS EFICAZ RECTA IMPARTACION
DE JUSTICIA DE CALI DE IVONNE MALLELY CAICEDO, NOTICIA CRIMINAL N-
FISCALIA 6 LOCAL DE CALIMA DEL DARIEN DE
CINTHIA YOHANA VALENZUELA, NOTICIA CRIMINAL N-
FISCALIA SECCIONAL 44 DEL GRUPO DE INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION DE
BUENAVENTURA DE HENRY ELADIO CORDOBA. TESTIGO DE
113.-INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO-FPJ-11. N- DE INFORME:
IC0004958199.FECHA. 2019-07-15. ORDEN A POLICIA JUDICIAL RALIZAR LAS
SIGUIENTES LABORES: INSPECCIONAR EN LOS DESPACHOS FISCALES LAS
CARPETAS DE LOS CASOS SEGÚN NOTICIAS CRIMINALES RELACIONADAS: 1.-
NOTICIA CRIMINAL N-7 EN LA FISCALIA 7
ESPECIALIZADA DE CALI DE AIDA MARINA ARCHIBOLD, NOTICIA CRIMINAL N-
FISCALIA 26 SECCIONAL CASA DE JUSTICIA LOS
MARTINEZ DE BOGOTA DE AIDA MARINA ARCHIBOLD MONTAÑO, 2.- NOTICIA
CRIMINAL N- FISCALIA 95 DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACION PUBLICA DE CALI DE AIDA MARINA ARCHIBOLD MONTAÑO,
3.-NOTICIA CRIMINAL N- FISCALIA 20 SECCIONAL
UNIDAD DE INTERVENCION TEMPRANA DE CALI DE IVONNNE MALLELY CAICEDO,
4.- NOTICIA CRIMINAL N- FISCALIA 89 SECCIONAL
DEL GRUPO DE INDAGACION ADMON PUBLICA DELITOS EFICAZ RECTA
IMPARTACION DE JUSTICIA DE CALI DE IVONNE MALLELY CAICEDO, 5.- NOTICIA
CRIMINAL N- FISCALIA 6 LOCAL DE CALIMA DEL
DARIEN DE CINTHIA YOHANA VALENZUELA, 6.-FISCALIA SECCIONAL 44 DEL
GRUPO DE INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION DE BUENAVENTURA DE HENRY
ELADIO CORDOBA.ANEXOS:ENTREVISTA DE FERNANDO DURAN,INSPECCION
F42-BUENAVENTURA, INFORME EJECUTIVO, INSPECCION F95 SECCIONAL
ADMON PUBLICA, ENTREVISTA AIDA MARINA ARCHIBOLD MONTAÑO.

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PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN FGN-20-F-03

Señor Juez Penal Municipal o Promiscuo

DETENIDO SI___X____ NO_______

1. Código único de la investigación y delito(s):

76 001 60 00199 2016 03135

2. * Identificación e Individualización de los acusados:

ACUSADO No. 1 – DOMICILIARIA.

Fecha de Nacimiento Día Mes Año Edad 67 Sexo FEMENINO

Municipio MEDELLIN Departamento ANTIOQUIA Teléfono

DATOS DE LA DEFENSA No. 1

Tipo de documento: C.C. X Pas. C.E. Otro No.

ACUSADO No. 2 - DOMICILIARIA

Primer JULIO Segundo

País COLOMBIA Departamento COLOMBIA Municipio BUENAVEN

DATOS DE LA DEFENSA No. 2

Tipo de documento: C.C. x Pas. C.E. Otro No.

Expedido Departamento: Municipio:

DATOS DE LA DEFENSA No. 5

Tipo de documento: C.C. X Pas. C.E. Otro No. 16.732.100

3. Fundamento de la acusación (Fáctico y jurídico)

1.- CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO

Hechos jurídicamente relevantes

Alrededor de el narcotraficante Gustavo Adolfo Vega Archibold, giraba toda una

En desarrollo de esa empresa criminal que conformaron, se tiene conocimiento

1.- Aida Marina Archibold Montaño.

Hechos jurídicamente relevantes:

El 21-07-2017, con el fin de darle apariencia de legalidad y ocultar su verdadera

El 17-10-2008, con el fin de darle apariencia de legalidad y ocultar su verdadera

El 17-06-2009, con el fin de darle apariencia de legalidad y ocultar su verdadera

El 11-09-2012, con el fin de darle apariencia de legalidad y ocultar su verdadera

El 18-10-2012, con el fin de darle apariencia de legalidad y ocultar su verdadera

El 31-08-2009,con el fin de darle apariencia de legalidad y ocultar su verdadera

El 11-12-2009, con el fin de darle apariencia de legalidad y ocultar su verdadera

El 14-09-2011 , con el fin de darle apariencia de legalidad y ocultar su verdadera

la suma de $ 72.000.000 millones de pesos.

El 23-01-2009, con el fin de darle apariencia de legalidad y ocultar su verdadera

El 24-03-2009, Gustavo Adolfo Vega Archibiold, por interpuesta persona (María

El 24-07-2019, con el fin de darle apariencia de legalidad y ocultar su verdadera

Evento No. 12.-

El 07-08-2009, con el fin de darle apariencia de legalidad, Aida Marina

• “La información obtenida muestra que AIDA MARINA ARCHIBOLD

2.- Julio Cesar Correa Archibold.

Hechos Juicamente Relevantes

El 05-09-1996, Julio Cesar Correa Archibold y su hermano Gustavo Adolfo

círculo de Cali, vende a Cecilia Ramona Archibold Montaño y después del

El 09-08-2013, con el fin de darle apariencia de legalidad y ocultar su verdadera

El 18-03-2008, con el fin de darle apariencia de legalidad y ocultar su verdadera

A Través de la Escritura Pública No. el inmueble ubicado en la

Con el fin de darle apariencia de legalidad y ocultar su verdadera naturaleza, el

3.- Osvaldo Viera Cuero.

Hechos jurídicamente Relevantes.

El 20-04-2009, con el fin de dar apariencia de legalidad y ocultar su verdadera

Con el fin de dar apariencia de legalidad y ocultar su verdadera naturaleza,

3.- CALIFICACION JURIDICA

De acuerdo a los elementos materiales probatorios recolectados y evidencia

de genocidio, desalación forzada, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de

Para Aida Marina Archibold Montaño, en concurso homogéneo en doce (12)

5. Bienes Vinculados SI______ NO________

6. EMP/EF/ILO (relacionar datos personales, lugares de ubicación números telefónicos de

7. Datos del Fiscal:

Nombres y apellidos MELBA ESTHER TAPIA VASQUEZ

DETENIDO SI_X NO_____

5. Bienes Vinculados SI NO__