PARTES ESORTURA -GUNENTOSCNCUEITAY SES. Fous DOS MIL CUATRO. VESTA DE: EXCAVACIONES DE PIQUES SAC. ‘OTORGA: LUIS NICOLA MENDOZA SAUII INTRODUC C10 ILALLA CUOHD DEHUANCAVO, A LOS NEVE DAS 06. MES DE aBrAL_CEL Afi. 005 ML DOCE, AITE Mi DRA. ELA BALEIN SEGOVIA, ABOGADA - NOTARIA DE LA PROVINCIA DE UANCAYO, JDENTICADA CON COCUMENTD NACICHAL DE JCENIDAD MGMERO 29200784, Y REGISTRO UNICO DE CONTRIGUVENTE N" (0292807840, = COMP ARECE UES NICOLA MENDOZA SALMO SEGOVIK de Paaeceys CADE COA ON, 808, DE PROFESION INGEHERO DE MINAS, BE ESTADO CML SOLTERD, OGMICLADO BI LA AV. GIRKLDEZN? 712, 06L DISTRITO FROUINCIA DE MUsRCAYO) QUIEN PROCECE Bi) REPRESENTACIC DE EXCAVACIONES DE PRQUES SSOCEDAD ANOREMA CERRADA, Cott RUC. NP 2040822877), SU CALIOAD DE GERENTE GENERAL Y (CON FACULTADES QUE CONSTAN EN ACTA QUE SEINSERTARA, === ==2=2==2=25) EL COMPARECIENTE €5 PERUANO, MAYOR DE EDAD, SUFRAGANTE, HABIL FARA CONTRATAR & INTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELLANO A QUIEN DE HABER IDENTIFICADO BOY FE.AS! COMO DE {PER CONSTATADO QUE PROCEDE CON CAPACIOAD, UIBERTAD Y CCNOCIMIENTO CON QUE SE beuca CONFORME A LA LEV DEL NOTARIADO, ASWISWO SE CUPLE CON ADVERTIR A LA NTRATANTE SOBRE LOS EFECTOS LESALES CEL PRESENTE WNSTRUMENTO PUBUOO QUE. AUTORIZA, DE OONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EXEL ARTICULO VEINTSIETE DELA ACOTADA LEY DEL NOTARADO - OECRETS LEGISLATIVO ML. CUARENTIGUEVE, ¥ HE ENTRESA (RA MINUTA OE [NIETO DE CAPTAL POR NUEVOS APCRTES, MODRCACION PARCAL OB PACTO SOCIAL ESTATUTO, PARA QUE SU TENOR ELEVE A ESCATURA PUBLICA LA CUNL ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTINO, BAO ELNLMERO 482, ENDO SU CONTENDO LITERAL COMO SUE: MMNUTA-=== 2222) MOTARION 28 /ASE USTED EXTENDER EN SU RECISTRO DE ESCRITURAS PUBLCAS UNA DE AIMENTO CE [FOR NUEVOS APORTES, MECIICASION PARGIA. DEL PACTO SOCAL ESTATUTO, QUE OTORGA LIS NICOLA MENOOZA SALIR, COW CHEN" 70MIN NE PROFESICN WGEMERO DE MNIAS, DEESTADO IL SOLTERO, COMICUADO EN LA AV. GRALOEZ W712, DEL DISTRTO Y PROVING DE HUANCAYO, [PROEDE Sl REPRESENTADOA OE EXCAVACIONES DE PIQUES SOCIDAD ANONIWA CERRADA, AUC. N° 2050028271, EN SU CAUOAD DE GERENTE GENERAL Y CON FACULTADES QUE "CANSTAN EW ACTA QUE SE INSERTARA: BAJO LOS TERMINOS ¥ CONCICIONES DELAS SIGUENTES ( dousuus:=: steceeeesPRIMERA - LA SOCIEGAD EN MENCION CORRE INSCRITA EN LA PARTIDA N° (1626210 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS OS LA ZONA RESISTRAL NPI ~SEDE LIMB, CONDE ADEMAS CORREN SUS MODIFICACIONES. = SEGUNDA - EN MERITO & LA JUNTA UNIVERSAL CELEBRADA CON FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2012, SE ACUEROA DE MANERA EXPRESA EL AUMENTS OE CAPITAL POR NUEVOS APORTES DINNERARIOS Y NO DIMERARIOS, La MODIFICACION PARCIAL DEL PACTO SOCIAL Y ESTATUTO, BI LA FORMA, ODO Y CONDICIONES QUE CONSTAN EN DICHA ACTA QUE SE INSERTARA FORMANOO PARTE INTEGRANTE OE LA ESCRITURA PUBLICA QUE ORIGINE LA PRESENTE MINUTA USTED SENIOR NOTARIO, SIRVASE FORMALZARLO Y CURSAR LOS PARTES AL REGIS FERSONAS JURIDICAS DE LA ZONA REGISTRALN* IX - SEDE LIMA PARA SU INSCRIPCION HUANCAYO, G9 OE ABR DEL 2,012. FIRMADOS: LAS NICOLA WENDOZA SAUBI ~ GERENTE GENERAL - HUELLA DISTAL. OR J8VIER U. (GUTERREZ LOPEZ, ABOGADO, REG. CAJ. 1427 = PERTIFICO, QUE HE TEWDD & LA VISTA EL UBRO PRINERD TE ACTAS TE EXCAYACIONES DE PIQUES 5A.C., GUE CONSTA DE {00 FOLIOS SIMPLES, LEGALIZADO CON FECHA 2t DE MAYO DEL 2004, FOR NOTARIO DE Uh MANLEL FR PRADO, REGISTRADO BAIO EL NUMERO 5742. ‘2004, EN EL CUAL QUEDA EXTENDIDA UN ACTA, EN LOS FOLIOS 17, 18, 19, 20, 21 Y 22, CUYO TEXT \V TENOR LITERAL DE LA MISMA ES COMO SIGUE: JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SIENDO LAS QUINCE HORAS DEL DIA VEINTIGNCO DE FEBRERO DEL ARO DOS Mil DOCE, SE REUNIERON EN EL LOCAL DE LA EMPRESA: EXCAVACIONES DE PIQUES SA.C. SITO EN LA MADRID NP 260 INTERIOR N° 301, | ETAPA, HAVORAZGO, DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE UMA, SUS ACCIONISTAS, LOS SBRIORES = == > LUIS NICOLA MENDOZA SAURI (SOLTERO), TITULAR DE 269.015 ACCIONES NOMMIATIVAS. = > ANDREA ISABEL MURTACO TROCIOS (SOLTERA), TTULAR OF 16,701 ACCIONES NOMINATIVAS. > HERCULANO CAIRD HURTADO (CASADO), TITULAR DE 3.200 ACCIONES NOMINATIVAS, QUORUM SE COMPROBD EL QUORUM DE LEY, CONTANOOSE CON (A PRESENCIA DE LOS TTULARES DE LA TOTAUDAD DE ACCIONES LOS CUALES REPRESENTAN EL 100% DE CAPITAL SOGIAL PAGADO, FOR LO QUE EN AFUCACION DEL ARTICULO NU’ (20 DE LA LEY GENERAL DE ‘SOCIEDADES LEY N* 28887, SE GECLARA CONVOCADA Y VAL! ITE CONSTITUIDA LA PRESENTE JUNTA, DEIANDOSE CONSTANCIA DE LA ACEPTACICN EXPRESS Y UNANIME DE LOS SOCIOS DE CELEBRAR DICHA JUNTA Y DE LOS ASUNTOS QUE EN ESTA SE TRATARAN, ASI COMO DE LA VALIDEZ DE LOS ACUEPOOS QUE EN ELLA SE ADOPTEN.= = === PAESOMG YSECEETADA- ACTO SEGUIDO SE NOMBRO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA AL GEREN RAL SR. LUIS NICOLA MENDOZA SAURI Y COMO SECRETARIA A LA SOCIA ANDREA ISABEL HURTADO TROCIOS, DESIGNADOS AL EFECTO POR UNAMIDAD. AGENDA: 1, MUNENTO DE CAPTAL EW BIENES DINERARIOS Y NO DINERARIOS, = 2. "MOQIFGACION PARCIAL DELPACTO SOCIAL Y ESTATUTO POR AUMENTO DE CAPITAL, 3, DESGNACION DE REPRESENTANTE PARA SU FORMALIZACION\NEORMES' 1. PRESWIENTE DE LA JUNTA MANFIESTA QUE SE DESE INCREMENTAR EL CAATAL SSOCTAL PARA DARLE MAYOR COBSRTURA EY Et. DESENVOLIMMIENTO OF LOS OBIETIOS OE LA _EUPRESA, CERIENDO REALIZARSE LA MCDIFICACION CORRESPONDIENTE. = = WESO DE LAS DIFERENTES TERVENCIONES DE LOS ACCIOMISTAS PRESENTES, SE LEGA ALOS SISUIENTESACUERDOS: === === |AL_PRMER PUNTO DE AGENDA LA JUNTA EN FLENO Y POR UNAKWIOAD ACUERDAN INGREMEYIAR EL CAPTAL SOCAL UE LA EMPRESA, PARA LO CUAL EL SDC%O MANS RICOLA MENDOTA SAUBI, MANIFIESTA GUE CRISTALIZA OICHO ALMENTO MECLANTE REVO APORTES ONERARICSY NO BNERAROS.NASTAFOR La SUMA CE 910691100 (ON RALLON SESENTIRES 4 NOVECIENTOS CLARENTINO Ya HUEVOS SOLES) ASMISMC, EN EL PRESERTE ACTO, 108 SOCIOS AIDREA GABEL HURTARO TROCIOEY HERCALANO (CARO MARTADC, DEAN SU EXERESA CONSTANCIA DE 1D TENER MTERES POR EL MOMENTO DE EAUZAR SINGIN (UCREMENT: DE SU CAPITAL, POR LO GUE REMUNGUN A SU: DBRECHO PREFERENCIAL DE REAUZARLO, CREANDOSE A CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE CAPITAL LA CHUETDAD DE: £069A43 ACKIONES DELVALOR NOMALDE S20 CADA UNA, GUE SE ADUUDICAN ALSOCIO APORTANTE = ===-=== = [FOR TANTO, CICHO AUMEVIO OE CAPITAL, SLMADO AL ULTIMO CAPITAL SOCIAL SCRITO DE LA EBUPRESA DE 8 I7R9480O, HACE UN TOTAL DEL CAPITAL SOGIALA LA FEGHA OE, SL 42B0600 (6 ALLON CURIROGIENTOS GMREKNOOS MA OCIGCIENTOS OOHENTISES¥ MIEVOS SOLES), TO0D LO QUEES APROSDO POR UNANNIDKD = z2zenzennmenonen ‘AL SEGUNDO PUNTO DE AGENDA -» CONSECUENCIA DEL ACUERDO PRECEDENTE, SE APRUEBA "POR UNANIIDAD LA MODIFICATION PARCLAL ELA CLAUSILA SEGUNDA DEL PACTO SOCAL EL ARTOULD #06, ESTATUTO, LOS ISNOS QUE ADELANTE TENDRAN ELTENOR LITERAL. SIGUIENTE PACTOSOCAL(.) "SEDUNDO EL HONTO DEL CAPTAL SOCAL ED LA SUMA DE SLTMAEI60 (UN WRLLON CUNTROCIENTOS CUARENTIDOS WML OCHOCIENTOS OCHENTISESS ¥ ANI NUEVOS SOLES) REPRESEVTAD FOR TU2B56 (OM MLLOH CURTROCENTOS CUMRENTIOIS WE. OCHOCENTOS COCHENTEES) ACCICKES DE UN VALOR NOHRAL CE 5/10 UN MJEWO SOL) CADA UNA WTEGRAENTE SUSCRTASY TOTALSETEPAGADSS = = ESKTUO-(.) TWIULG SEGUNDO - CAPITAL SOCWRL, RECIONES ARTICURO $F SU CAPT SODAL ES LA SUMIA (i Si ui2geann GN BALLON CUATROCIENTOS CLARENTIOOS WL OCHOCENTOS OCHENTSESS Y Oor100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR "U2E55 (UN MLLCN CURTROCENTOS CUARENTDOS {8 OcHODENTOS OCHENTIERG ACZIONES CE UN VALOR HDKAIAL CEU HUEVOS CADA UA, INTESRAMENTE SUSCHITASVTOTALMENTEPAGADAS, DE LA SIGUIENTE MANERA G s 1) WIE COLA MENDOZA Sau, SuS7ARE C428 (UN oN QUATEODEETO VENTOS ML NOVEDENTOS OCHENTISSS) ACCIOUES Y PAGA Si. 1422.506.0 (UN MLLON CURTROCENTOS \VERITDOS Sat NOVECIENTOS OCHEN SEIS UPA NUEVOS SOLES) INTESEANEITE SUSCRITOY TOTALMEVIE PAGADO, SEQUN COSTA DE SU ANTECEDEWTE RESSTRAL Y ACUEROOS APROBADOSEN LA PRESENTE, FROGS, SUSCREE 1870 DECSEIS WL SETEDIENTOS) ACCIONES V PAGA St M7O.O0 (OKCISE'S Kal SETECIENTOS ¥ OB0O NUEVOS SOLES}, INTEGRAMENTE SUSCRITO ¥ TOTALMENTE PAGADO, SEGUN CONSTA DE SU ANTECEDENTEREGISTRA 2) HERCULANO CAIRO. IDO, SUSCRIBE 2200 (TRES MIL DOSCIENTOS) ACCIONES Y AGA S?. 320000 (TRES WIL DOSCIENTOS Y UDIEN NUEVOS SOLES), INTEGRAMENTE SUSCRITO Y TOTALMENTE PAGADO SEGUN CCNSTA.OE SU ANTECEDENTE REGISTRAL == AL_TERCER PUNTO DE AGENDA- FINALMENTE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS POR UNANIMIORD AUTORIZA AL GERENTE GENERAL SR LUIS MICOLA MENDOZA SAURI LA FORMALIZACION DE LOS PRESENTES ACUERDOS, SUSCRINENDO AL EFECTO TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICDS Y PRIVADOS Y POR ANTE TODAS LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES. = NO HABIENDO AGENDA PENDIENTE, SIENDO LAS (6 01 HORAS DE LA WARANA DEL MISMO OIA, LA PRESIDENTE DIO POR CONCLUIDA LA JUNTA UNIVERSAL, FIRMANDO LOS PRESENTES EN SERAL DE NFORMIDAD COW EL ACUERDO, LUECODE HABER LEIDG SU CONTENIDO. = = = = NICOLA MENDOZA SALI — HUELLA DIGITAL ANDREA ISABEL HURTADO TROCIOS - RUELLA DIGITAL.- HERCULANO CAIRO HURTADO - HUELLA DIGITAL. ===. ae OTRO INSERTO - INFORME DE VALUACION DE APORTES NO DINERARIOS- seeesess= Por redo ot presans insruirenco. Sta. Noes Korina Mendoza Saul con DNI N° 20088110, Cortadar Tolagyade oon Matroua N* 42-98, con cornea an la aw ‘Gialder O° 718 det Disrtay Provincma de Humeaye, de! Oeparamenty de Jisin, para iz vacnzacion de 4s bienes se uaiz® ef enter de valor de el siguienge inforne ce valrizacén 2 pedldo del ser Luis Nioola Mendoza SauWi, Gerente tread. Garara db Svemanines de Se SAC seonee i Tas Heals WRI SOF DRERERIS | DETOURS UO RT le a “DERE 2 FERS UNTO SF EOS TET Hine a Fate STEIN erect Depasto gs Fate TOTIT PORE aa ERE TOT TNS TDeFSERY CETEGRE SUVA eh RENEE NaS TREN VEE RF CCOW OF see TS EITAICL ET SOMBTESEE WCE SVE” RATINGS, MOTOR ei “fH ERMC TTT CE SE TET —rtheal Eipijeis del canprescr Rimere GF sere v Tater te see fargraaira Wares Salat Wadela TOA CMDECLARACN IURADA UE RECEPONON OF BENES-V2 LIS NICOLA MENDOZA SALA, CONEREY ZBIGEE, CE PROPESTN GENES OE HIV Ge ESTAOO CYL. STEN, COMLADO BN LA A CALE F712 CEL ISTO YPREVMCA CE HNIC, EB CAUDAD GERSON CE EXORACENES OF QUES A.C. CESLARO RECEP i TERA CORPORFEND LOS BENE MO ORERARAROS CETALAOOS GS. PRESENTE WCRUE CE VALCKE RESID BND ESCNSBUDHD. £5 T000 GANTO CESLARO EN HONOR ALA VESDO- HUANG, 250 FERRERO 26 2010-1UIS COLA MENOOZA SAU) ~DN-AU-CEPESVTE GENERAL — ELLA ERTL OTRO INSERTO - BOLETAS DE DEPOSITO SANCARIO 1) BCP DEFCEITG EFECTIO EY CUENTA CORSE WIN. CF S.COVE MSN UINOGEN Op. omitid. ELOAVAGINES OE POUES SAC. CHCIGD OE CURT SeSaRtOM IMPORTESITREGADO 8. 6870000: === aeeens= ly BOP. GEPOSTO EFECTH/O EN CUITA CORRENTE tm OF. 29 COVE! SOV MYON CF Wua'th. EXOVADIENES TE PQUES EAC. CECIO De CUENTA SREIEDNE- IMPORTEEIIRESAD0 Smee 0000 ) RCP DEFOSTO EFECTVO EN CUBITA CORSIENTE HN, CF. 255:00/0-4 000821201 Ch tints. EKCAVACCNES DE PEMES SAC. COLIGD DE CUENTA: 20 TEDVEO0- lurorTsenrmesaD> seme a0 S00 riekesenas= 1) BCP DEROSTO ERECTIVO BN CURNTA CORRENTE HN Cr. 98-9RaB-PERUIT V1 CF. GION. SKONAOORES CE ROUES BAC. COORD OE CUENTA: PRS ezIH.0.18- INPoRrEeTRECACO & meme ggzmngD-« “ep. CEPCSTOEFECTIOEN CUENTA CORMIENTE WN OF 20.0C¥E- S205 fOrraOtt Ch UTA EAENAGENES TE QUES SAC. CEDIGO OE CUENTA! 2e>-8210910- RO) hrorearrecseo fsa aD i gv) cr ceroaro EFECTVO CUENTA CORRERTE HN OF S85 rOs 8tzn O12 Huancaye ‘Netaria de Foe coms. SxORVACCNES DE ROUES SAC. CONIGD KE CURA 5122101 . IWPORTE ETEEGADO, SL =r smn vf SCR. DEROSTO EFECCTVO EN. CUENTA CORRENTE MN. OF. 26605. t0q62 T0R4a012 GUA. EXEAVACIONES CE PIQUES SAC. CODIGD DE CUENTA. 258 DIE O18 LRPORTEENTREGADO: 1 ee r000- =~ mi {BCR CEPOETO EFECTVO EN CUENTA CORGIENTE HN, CF. 96 FFHO-7Et0608 2442012 [MARIN ECAVACIONES Pe PIQUES SAT. COOIGO DE CUENTS: 2551801008018 NPORTE ENTREGADO 8! mee s9pm 00 1 BCR. DEPOSITO EFECTIVO EN CUBITA CORRENTE WA. OF. 256 COVE Seats avetaat2 CP, UNNI: EXCAVACONES DE IQUES SAC. CODIGO LE CUENTA: s6-1H21208-010- INPORTE ENTREGADO. SL. == 7750000, 82] 0 BCP- DEPOSITO EFECTIVO EN CUENTA CORRIENTE MN. OF. 6-YOSH-EE teag2 osz/2012 t (OP OpOnDHTS. EXCAVACIONES DE PIOUES SAC, COOIGO DE CUENTA: 2eE-1E21706-0:10- INPORTEENTREGADO: 5. 4200000. == == === = CP, LenK2e3 - EXCAVADIONES DE POUEE SAC. COLIGD DE CUENTA SES1E2136-610- INPORTE ENTREGADG: Sl mem 177765.00.- = OTRO INSERTO- GERTIFICAGION DEL. GERENTE GENERAL. POR MEDIO DEL PRESENTE vO, {LS NICOLA MENDOZA SALMA, COR TRL N28, NGBERO DE VINA, SCLTERO, DONMCLADO 5 j ) A) BCP. DEPOSTO EFECTIVO EN CUENTA CORRIENTE MN. OF, 2S.CCVF-CE(7O6! 1402'2012AAV, GIRALDEZ N° 712, EL DISTATOY PROVINCA DE HUANCAYD, BV Ml CALIDAD DE GERENTE GENERAL, CE EXCAVACIONES DE PIQUES SA.C- CERTIFICO: QUE &. CERECHO DE SUSCRPCION FREFEREVTE DE LAS ACOIONES EMIIDAS FOR LA SOCIEDAD FARK EL PRESENTE AUMENTO DE CAPITAL, SEA EJERCIDO BN LAS OFORTUNIDADES, MONTO, CONDICIONES ¥ PROCEDIMIENTO ACORGADO PCR JUNTA UNVERSAL, (EL 25DE FEBRERO DEL 21(2- HUANCAYO, 3 OEMARZ CEL 2012-LULS NICOLA MENDOZA SALAM -C, NP 2009809 . GERENTEGEIERAL HUELADISTAL =: CONCLUSION FORWALZADO EL INSTRUMENT, DI A CONOCER SU OBJETO Y TENOR AL CONTRATANTE FOR LA LECTURA QUE DE TODO EL LE MICE DE PRINCIMOA FIN, LEGO DELO CUAL PROCEDE A FIRMARLO JUNTO CONMIGO EN SEGAL DE CONFORHIOAD, OOY FE. EL INSTRUMENTO ‘SE HALLA EXTENDIDO DE FGIAS DOS MIL CUATRO A FOJAS DOS MIL SEIS VUELTA. PAPEL SELLADO DDE LA SERIE NUMERO 803487 A LA SERIE NUMERO 630481 VTA.- DOY FE. EL CONTRATANTE FIRMA EL NUEVE OE ABRIL DE: DOS ML DOCE, OGY FE- EL PROCESO DE FIRMAS CONCLUYE EL DIA ‘NUEVE DE ABRIL. DELDOSIIL BOGE, DOV FE- ==HCR FIRMADO: LUIS MICOLA MENOOZA AUR - HELLA DIGITAL = = FIRMADO: ELA EALBIN SEGOVIA - NOTARIA -UN SELLO NOTARIAL.. Y de conformidad con el Articulo 85° del D. Leg. N* 1049, cumplo en commie Ui Stor Reasraor pra sired dnd conta aque ese PARTE es la transcripcién integra del nstramento public notarial, el Iniomo que se encuentrsuscrio pr ls camparecientesy eutorizado por mi en faces nds, a5 go erent on eve cert