2 KEPUTUSAN MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA | NOMOR AHU-0004545,AH.01.0.TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT BUMI KENCANA INDUSTRI | i a Menimbang 2 Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris PRANATA NUSANTARA, SH , sesuai | salinan Akta Nomor 29 Tanggal 27 Januari 2017 yang dibuat oleh PRANATA || NUSANTARA, SH tentang Pendirian Baden Hukum PT SUMI KENCANA INDUSTRI tenggal 31 Januari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 4017023132204551 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan; b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamn huruf a, perl ‘menetapkan keputusan Mentei Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang | Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT BUM! KENCANA INDUSTRI. | MEMUTUSKAN: Menetapken + Is xesims Mengeschkan pendiian badan hukum - PT BUMI KENCANA INDUSTRI - yang | berseditan di KABUPATEN BOGOF Karena telsh sestal dergen Data Formats| Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum | Sebagamano salman Ata Nomor 29 Tange 27 Januar 2017 yeng edt ech PRANATA NUSANTARA, SH , yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRAS! JAKARTA. | |S. raga Ibs? tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA, | | ¥ ETA eee ek weenpar + SwsunanPemtegong Soham, Dewan Kairs dan Dekel Trim 2 KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dtetapkan. Apabila texmyate dikemucian har tedpat kekelrvan maka akon diperbsii ||” Sebopsimene mestinyadanjatav pablo tee Kesslahan,keputisan fl aay | dibatalkan atau dicabut. {Ls Ditetapkan di Jakerta, Tanggal 31 Januari 2027. ‘an. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRAS! HUKUM MUM, Fatih DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS. DICETAK PADA TANGGAL 31 Januari 2017, | DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0023624.AH.01.12.TAHUM 2017 TANGGAL 33 Januari 2037Goan LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS] MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, NOMOR AHU-0004545.AH.01.01.TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT BUM KENCANA INDUSTRI 1, Modal Dasar: Rp, 80.082.000.000 2. Modal Ditempatkan : Rp, 20.020.500,000 Dewan Komisaris dan Direksi | PAN BANGXING KOMISARIS 11.250 Rp. 15.025,375.000 un BN DIREKTUR, : 3.600 Rp. 4.804.920.000 SUGIHARTOWAHYUDI PRESIDEN : 150. Rp. 200.208.000 DIREKTUR Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 januari 2027, ‘an. MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS! MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRAS! HUKUM MUM, thio — DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS. DICETAK PADA TANGGAL 31 Januari 2027 | DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0013624.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 31 Januari 2017PRANATA NUSANTARA, S.H. NOTARIS SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK AZAZi MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : C - 29.HT.03.02 Th. 2001 Turunan/Salinan/Grose : TURUNAN AKTA " PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS _ PT. BUMI KENCANA INDUSTRI TANGGAL : 27 Januari 2917 29. Ji. Taman Sunter Indah Blok HJ 2/32 Jakarta Utara 14350 Telp. (021) 6500531, 6500532 Fax, (021)6500531 Email - nranatanicantary“* NOTARIS *RANATA NUSANTARA SH. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. BUMI KENCANA INDUSTRI Nomor: 29, “Pada hari ini, dum’at, tanggal 27-01-2017 (dua puluh tujuh Januari dua ribu tujuh belas), Jam 15.00 WIB (lima belas kosong kosong Waktu Indonesia Barat) .-: ~Hadir dihadapan saya, PRANATA NUSANTARA, Sarjana Hukum,----- Notaris’di Kotamadya Jakarta Utara, dengan dihadiri saksi--- saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini : - 1. Tuan PAN BANG XING, lahir Di Fujian, pada tanggal 25-11-19 (duapuluhlima nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) swasta, bertempat tinggal di bulding nomor 28,Shi Gu Qing bay Tower Gu San Town,Jin An Disricts Fu Zhou,Fujian, Pemegang Paspor Nomor G46721835, Warga Negara China;- “Untuk sementara berada di Jakarta;— |2. Tuan LIN BIN, lahir Di Fujian, pada tanggal 14-06-1989 (empa belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) swasta, bertempat tinggal di Heng Yu International Garden 5 Nomor 3001 Fu Ma Road,Jin An Districts Fu Zhou ,Fu Jian, Pemegang Paspor Nomor G47415949, Warga Negara China Untuk sementara berada di Jakarta; Tuan SUGIHARTO WAHYUDI, lahir di Semarang, pada tanggal- 14-04-1951 (empat belas april seribu Sembilan ratus lima puluh satu), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Janur Indah VII LA 20/4, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga [018, Kelurahan Kelapa ading Timur, Kecamatan Kelapa GadiKartu Tanda Penduduk Nomor: 3172061404510002, Nomor jpokok Wajib Pajak : 06.794.532.9-043.000, Warga Negara \ Indonesia. _para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan bahwa Para Penghadap tersebut di atas, dengan tidak mengurangi {jin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk persama-sama mendirikan suatu Perserdan Terbatas khususnya dalam | esnoke memenuhi Undang Undang Nomor : 25 (dvapuluh lima) Tahun | 200 07 (duaribu tujuh) Tentang Penaneman Modal Asing berdasarkan | persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Anggaren | pasar nomor: 346/1/IP/2MA/2017; Nomor Perusahaan: 03427.20167 canggal 27-01-2017 (dua puluh tujuh Januari dua ribu tujuh Pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan »anggaran Dasar™) sebagai berikut + ~ NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ~ | |: pelas)dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam Akta - -Pasal 1 -- 1. Perseroan Terbatas ini bernama PT. BUMI KENCANA INDUSTRI, | (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan jae Kabupaten Bogor. ~ Ne Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan,~ paik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan Persetujuan~ Komisaris Perseroan atau Rapat Umum Pemegang Saham. -- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -Pasal 2~Ferseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terba' dimulal pada tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas anggaran ini,dengan ketentuan--- bahwa Undang-Undang Nomor : 25 (duapuluh lima) Tahun 2007-. (duaribu tujuh) Tentang Penanaman Modal Asing, pelaksanaannya~--- |berlaku bagi Perseroan-- - MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA - ~ Pasal 3 - }1.Maksud dan tujuan dari perseroan ini adalah untuk melaksanakan usaha dalam bidang Industri Barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya (KBLI BPS Tahun 2015 Nomor 25119) ; 2.Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan melaksanakan kegiatan usaha memproduksi besi beton yang bahan bakunya antara lain berupa limbah logam (metal scraps “MODAL ~ -Pasal 4 1. Modal Dasar Perseroan berjumlah US$ 6.000.000,- (enam juta Dollar Amerika Serikat) dengan nilai US$ 1 (satu dollar Amerika Serikat) dalam rupiah sebesar Rp.13.347,00(tiga belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) ;- Sehingga senilai dengan Rp.80.082.000.000,- (delapan puluh | milyar delapan puluh dua juta rupiah) ; terbagi atas 60.000 (enam puluh ribu) lembar saham masi masing lembar saham bernilai US$ 100 (seratus Dollar Amerik | | Sertkaw atau senilai dalam rupiah sebesar Rp.1.334.700, (a juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;~|>. le: fe. 1 Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor ; Sebesar US$ 1,500.000,(satu juta lima ratus ribu Dollar amerika Serikat) atau senilai dalam rupiah sebesar Rp.20.020.500.000,-(dua puluh milyar dua puluh juta lima zatus ribu rupiah); terbagi atas 15.000 (lima belas ribu)- lembar sahem - oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan- rindian serta nilai° nominal saham yang disebutkan pada akhir- akta; ~ Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh | Perseroan menurut keperluan Modal Perseroan, dengan - | persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar- Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak. dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (Proporsional)baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya;~ - Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum - diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham - tersebut kepada pihak ketiga;- — SAHAM Pasal 5 -— PENGGANTI SURAT SAHAM - Pasal 6 ~ h. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas - permintaan mereka yang berkepentingan, Direks mengeluarkan-~ surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau- tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada ~ Direksi.- ~ 2, Surdt saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. 3. dika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang ~ berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti--~ setelah menucut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup- dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.~ — 4, Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang-~ dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap. perseroan.- ~ Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham — pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang - berkepentingan.- -- 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. - PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM - - Pasal 7 ~i. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -! 2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah: Warga Negara Indonesia, dan/atau Warga Negara Asing, dan/atau Badan Hukum Indonesia, dan/atau Badan Hokum Asing;~ 3. Bukti pemilikan. saham dapat berupa surat saham. — Dalam Hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan sahah dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. - 5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. - 6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti — pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki olen - seorang Pemegang Saham. 7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya‘: a. nama dan alamat pemegang saham; - b. nomor surat saham; nilai nominal saham; - d. tanggal pengeluaran surat saham; 8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan a. nama dan alamat pemegang saham; -- b. nomor surat Kolektif saham; - ©. nomor surat saham dan jumlah saham; - d. nilai nominal saham; ©. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; - Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani -~- oteh Direksi dalam hal ini diwakili oleh Presiden Direktur[.. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan- hak yang ditandatengani oleh yang memindahkan dan yang: menerima pemindahan atau kuasanya yang sah |e. Penindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan~ Persetujuan Dewan Direksi yang dalam hal ini diwakili olen Presiden Direktur. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak- ates saham, harus mengajukan permohonan secara tertulis~ kepada Dewan Direksi- Fomindahan hak atas saham harus mendapat Persetujuan dari. anstansi yang berwenang, jika peraturan perundang undangan: mensyaratkan hal tersebut.- Repat Unum Penegang Saham yang selanjutnya disebut Rapat Umum Pemegang Sahem adalah :~ a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;- — %- Rapat Unum Penegang Saham lainnya, yang dalam anggavan --- ee ae toebut juga hapace Uaau Semesaney ashen ares Biasa;~ | ~ Tstilah Rapat Unum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini -- berarti keduanya, yaitu : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Gen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain;- ~ 3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan|* Direksi menyampaikan : ~ |-Leporan Tehunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;- --- -Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;~ - |b. Ditetapken penggunadn laba, jike Ferseroan senponyal salda ! |laba yang positif.- — 1 Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya - ng telah diajukan sebagaimana mestinya dengan - memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.- |e. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan - | oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan -—- pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Kevangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan--- | memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan 5. ae berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan j | |r peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS ~ Pasal 9 1, Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan |2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan--:Pemanggilan. terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.- - Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari --- sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.- Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Direktur. Selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang Saham Gapat dipimpin oleh Presiden Komisaris atau salah seorang Komisaris.~ — Jika Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena Sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang Direktur.- -- vika Presiden Direktur atau Direktur tidak ada atau - berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin olen seorang Direktur yang ditunjuk oleh Presiden Direktur atau Direktur.~ — Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketica Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.- Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau - berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktil kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin olen seoreng yang dipilih oleh dan diantara mereka hadir dalam10 - KUORUM, HAK SUARA\; DAN KEPUTUSAN RUPS ~~~~ Pasal 10 1, Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum-- kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang -undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.~ 2, Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat--- tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum-Pemegang Saham- menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang-- hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.- [> Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan- tidak hitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan- dalam Rapat Umum Pemegang Saham.- - la Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Undang- Undang.- - 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih Direktur;- - i Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang- diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur. |3. anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham,~ LuYontuk jangka waktu 5 (1im&) tahun dengan tidak mengurangi h: Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu- waktu.- ~ [*- Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau- semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus Giselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi jowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan | perundang-undangan dan Anggaran Dasar.~ 5. dika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direks towong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewa, Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.- ~. |. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya- dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran- dirinye.-- - |7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :- |: mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) ;- |. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan — | perundang-undangan; Je meninggal dunia;~ - ja diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum | Pemegang Saham.- - I TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI - ~ PASAL 12 ~. i. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan | pengaditan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,-----i2 mengikat Perseroan dengan pihak lain- den pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :-: ja.meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak lemmas menganbil uang perseroan di Bank) ;~ jp. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan -—- | iain baik didalam maupun diluar negeri i ©. mengikat Perseroan sebagai Penjamin;~- d. perbuatan hukum untuk mengalihkan/melepaskan hak atau: | menjadikan jaminan hutang atas sebagian keci dari harta | kekayean Perseroans~ ~ |e membeli atas harta tetap;- - ; harus dengan Persetujuan dan/atau surat tertulis dari: Zo | Dewan Komisaris Perseroan;- - |2- a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak [ emew dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.- --- p> Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan-- karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan----- sen pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi--- lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.- ~ apabila dipandang perlu :~ a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-* NOPARIS GB - PRANATA NUSANTARA SR. fe atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -------.- | enggete-angcota Dewan Komisaris; atau -- atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau jebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10- (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh - saham dengan hak suara;- - + Panggilan Rapat Direksi dilakuken oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk: dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini Fanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat --- [>- atau dengan surat yang disampaiken langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal vapat.- Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu- dan tempat rapat |s. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau- tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak ime disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.- Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dalam hal-. 3 Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan ya tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih olen dan dari antara anggota Direksi yang hadir [o ‘sorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi --[> ya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang hadir atau diwakili dalam rapat. » Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. |10. apabiia suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang--- etua rapat Direksi yang akan menentukan. [21 a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ~: mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Anggota Direksi lain yang diwakilinya.— |». Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan - dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan — sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain- | dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan ~. en tanpa ada keberatan dari yang hadir. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak- fl eee secara sah dan dianggap tidak ada serta — tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ~ dikeluarkan. 12 Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua- anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan - semua anggota Direksi memberiken persetujuan mengenai ~usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani- persetujuan tersebut. ~Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai— kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan- sah dalam Rapat Dizeksi. “DEWAN KOMISARIS ~ - PASAL 14 - 1. Dewah Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang atau - lebih Komisaris; Jika diangkat lebih dari seorang Komisaris, maka seorang~ diantaranya dapat diangkat s 3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum - Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan: tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk — memberhentikan sewaktu-waktu.- 4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ini.- 5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak méngundurkan diri mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangkurangnya. 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. 6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuen ayat 5;- - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan — [yang bertakus =tikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;~ - TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS - - PASAL 15 - Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang--~ dipérgunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak- memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,- memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain- serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah- dijalankan oleh Direksi.- Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan | penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh~ Dewan Komisaris.~ ~- Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi- maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk — mengurus Perseroan.- - Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk - memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan ~~ Komisaris.- Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberiken kepada - | Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam -~Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis — mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.- RENCANA KERCA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN PASAL 17 Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga ~ anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk- mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus - disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum - dimulainya tahun bukw yang akan datang.- le Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1: (satu) |caneert sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -. Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan- dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup~ Pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu--- tujuh belas). d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang sahaterhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.[i save bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti ~ {tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah-~ disahkan oleh Rapat Umum 'Pemegang Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya~-~ yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.- 2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan -- dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan-- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku- selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama--- kerugian yang tercatat dan dimasukan dalam perhitungan leba- rugi itu belum sama sekali tertutup. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku perseroam berakhir berdasarkan persetujuan RUPS. Rencana pembagian dividen interim hanya dapat ditetapkan- berdasarkan keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan- dari Dewan Komisaris. Pembagian dividen interim hanya dapat dilakukan apabila a. dumlah kekayaan bersih perseroan tidak jadi lebih kecil- dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dari-perseroan- ditambah dane cadangan wajib;— b, Tidak akan mengganggu perseroan dalam memenuhi kewajibannya terhadap kreditor atau mengganggu kegiatan perseroan;— Dalam hal tahun buku berakhir dan perseroan menderite- kerugian, dividen interim yang telah dibagikan pada tahun-- buku tersebut, harus dikembalikan oleh pemegang sahat kepada perseroan;-- PENGGUNAAN CADANGAN Pasal 19 ~ 1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai- mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah Modal --. Ditempatkan dan Disetor hanya boleh dipergunakan untuk-- menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. | Jika’ jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluh: [Persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar. | jumiah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. [s- Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belu: dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang---~~ Penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan--~ Komisaris dan memperhatikan peratura perundang-undangan agar~ memperoleh laba. - KETENTUAN PENUTUP —- - Pasal 20 - ~Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegan Saham. ~-Akhirnya, Para Penghadap untuk diri sendiri dan bertindak dalam kedudukannya sebageimana tersebut diatas menerangkan- bahwa : =: 1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan diset enuh dengan uang tunai melalui kas Peseroan sejumlah --ee 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika~ Serikat) atau senilai dalam rupiah sebesar Rp.20.020,.500.000, {dua puluh milyar dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 15.000 (lima belas ribu)lembar saham oleh Para- Pendiri yaitu Tuan PAN BANG XING, tersebut di atas,- sebanyak 11,250(sebelas ribu dua ratus Vima puluh) lembar saham atau senilai- US$ 1.125.000, (satu juta seratus dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) senilai dengan lima belas Milyar lima~ belas juta tiga ratus tujuh puluh lima xibu rupiah.......s sees pee -Rp.15,015,375.000, total sebesar 75%(tujuh puluh lima persen) eS Tuan LIN BIN tersebut diatas, sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus) lembar - Saham atau senilai US$ 360.000,- (tiga vibu enam puluh ribu Dollar Amerika~ Serikat) senilai dengan empat Milyar-- delapan ratus empat juta sembilan - xatus dua puluh rupiah.. -Rp.4.804.920.000,- total sebesar 24% (dua puluh empat persen) ©. Tuan SUGIHARTO WAHYUDI, tersebut diatas, | sebanyak 150(seratus lima puluh) lembar- saham atau senilai US$ 15.000,- (lima--- belas ribu Dollar Amerika Serikat)~, | senilai dengan dua ratus juta dua ratus-21 lima ribu rupiah ++ eseessRp.200.205.000, ~ total sebesar 1% (satu persen) 2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal @ dan Pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota--- Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai ~ PRESIDEN DIREKTUR ? Tuan SUGIHARTO WAHYUDI, - [texsebut diatas; ie DIREKTUR : Tuan LIN BIN, tersebut diatas; ; KMISARIS. : Tuan PAN BANG XING, | tersebut diatas; ~ Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut~ telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. - DEMIKIAN AKTA INI --. vPibuat sebagai minuta dibacakan dan ditandatangani di Kota vakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi : - 1. Tuan MEIDIANTARA, Sarjana Hukum; 2. Tuan AGUS HARIPRASETIA, Sarjana Hukum; - xeduanya pegawai kantor Notaris, keduanya bertempat tinggal berturut-turut di Jakarta Selatan, Jalan Depsos XII Nomor : 22, | | | Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Bintaro, ~ Kecamatan Fesanggarahan dan di Jakarta Utara, Jalan skip I1/41, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 002, Kelurahan Sunter Jaya,- Kecamatan Tanjung Priok; ~ --keduanya dikenal oleh saya, Notaris. ——|--Segera setelah akta ini saya, Notaries, bacgkan kepada Para— Penghadap dan Para Saksi, lalu akta ini ditandatangani ol xeka masing-masing berturut-turut dan saya, Notaris.- Dilangsungken dengan tanpa perubahan. ~ Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna, dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.