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  • ELYSEE RESTAURATION - Actes Du 05-10-2016

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    RCS : ANTIBES (Code greffe : 0607 Actes des sociélés, ordonnances rendues en matiére de société, actes des personnes physiques REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES: Le gretfier du tribunal de commerce de ANTIBES attest l'exactitude des informations transmises ci-aprés Nature du document : Actes des sociétés (A) Numéro de gestion : 2015 8 00971 Numéro SIREN : 811 158 195 Nom ou dénomination ; ELYSEE RESTAURATION Ce dépét a été enregistré le 05/10/2016 sous le numéro de dépét 4295, Cope okdhic Ga e Cperent ELYSEE RESTAURATION Société par actions simplifiée au capital de 1000 Euros Sidge social, 155 Avenue du Golf 06250 Mougins RCS Cannes 811 158 195 Procés verbal de l'assemblée Générale extraordinaire du 12 juillet 2016 Le 12 juillet 2016, a 11 heures, les Associés de la Société ELYSEE RESTAURATION se sont réunis d’un commun accord, en assemblée Générale extraordinaire au siege social, 155 Avenue du Golf 3 Mougins, la été établi une feuille de présence signée par les Associés présents ou représentés Celle constituant le capital social, est présent. permet de constater que l'ensemble des actionnaires représentant les 1000 actions Mr Bertrand Richir préside la séance en sa qualité de Président. Mr Frédéric Ambroise est appelé comme Scrutateur et remplit les fonctions de Secrétaire. Le Président constate que I'assemblée réguliérement constituée peut valablement délibérer. Le Président dépose sur le bureau et met & la disposition des Associés, -La feuille de présence a V'assembiée Le texte des résolutions Puis le Président déclare que son rapport, le texte des résolutions ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des Associés au Siége social, a compter de la convocation de 'assemblée U’assemblée lui donne acte de cette déclaration. Puis le Président rappelle que lassemblée est appelée a délibérer sur Vordre du jour suivant -Transfert du siége social et modification corrélative de l'article 4 « sidge social » des statuts -Pouvoirs pour I'accomplissement des formalités Le président donne lecture de son rapport. Puis il déclare la discussion ouverte. A §k Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions inscrites 8 ordre du jour. 1 Bre RESOLUTION ~ TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL Lassemblée Générale Extraordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président décide de transférer le si¢ge social de : 155 Avenue du Golf, 06250 MOUGINS, a : 950 Route des Colles 06410 BIOT & compter de ce jour, ’établissement actuel restant établissement principal et devenant siege Social. En conséquence, larticle 4 des statuts est modifié comme suit : ARTICLE 4 ~ SIEGE SOCIAL Le siége social est fixé 950, route des Colles 06410 Biot Le reste de l'article sans changement Cette résolution mise aux voix est adoptée a I'unanimité. "* RESOLUTION POUVOIR POUR LES FORMALITES Uassemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes & effet d’accomplir toutes les formalités légales. Cette résolution mise aux voix est adoptée a 'unanimité. Vordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces verbal qui, apres lecture a été signé par les, membres du bureau. Le Président Le Scrutateur Le Secrétaire Bertrand Richir Frédéric Ambroise Frédéric Ambroise Liste des siéges sociaux antérieurs de la Société ELYSEE RESTAURATION (R123-110 du code de commerce) Le soussigné Bertrand Richir demeurant 155 Avenue du Golf, 06250 Mougins Agissant en qualité de Président de la Société ELYSEE RESTAURATION, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et Sociétés de Cannes sous le No 811158 195 DECLARE, Conformément aux dispositions de l'article R 123-110 du Code de Commerce Que la Société ELYSEE RESTAURATION n’avait jusqu’a ce jour opéré aucun transfert de siege social, celui-ci étant depuis sa constitution, fixé. 155 Avenue du Golf 06250 Mougins Fait en deux exemplaires A Mougins ve Ao? 6 SAS ELYSEE_RESTAURATION (Statuts mis a jour aprés 'AGE du 12 juillet 2016) STATUTS TITRE - SOCIAL FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - DUREE - EXERCICE ARTICLE PREMIER - Forme La Société est une société par actions simpiiiée régie par les dispositions légales applicables et parles présents statuts Elle fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés, Elle ne peut procéder & une offre au public sous sa forme actuelle de Société par actions simplifiée, mais peut Procéder & des offres réservées & des investisseurs qualifiés ou a un cercle restreint dinvestisseurs, Elle peut émettre toutes valeurs mobiliéres définies & Varticle L 211-2 du Code monétaire et financier, donnant ‘acces au capital ou & attribution de titres de créances, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts ARTICLE 2 - Objet La Société a pour objet en France et & Nétranger + Vactivité de Restaurant, brasserie, petite restauration, créperie, saladerie, sandwicherie, vente de produits & ‘emporter, ~ La restauration collective, la ivralson véhiculée de repas + Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant & + la création, acquisition, la location, la prise en location-gérance de fonds de commerce de méme nature, la prise & bail, installation, Fexploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant 8 Tune ou lautre des activités spécifées ci-dessus ; ~ la prise, facquistion, fexplotation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activites ; ~ la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financieres, immobiliéres ou mobiliéres ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher & objet social ou & tout objet similaie ou connexe. + Toutes opérations quelconques contribuant la réalisation de cet objet. ARTICLE 3 - Dénomination La dénomination de la Société est « ELYSEE RESTAURATION » Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots écrit lsiblement «Société par actions simplifige» ou des intales «S.A.S» et de lindication du montant du capital social ARTICLE 4 - Sidge so Le siege social est fixé 950, route des Colles 06410 Biot I peut étr transtéré par décision du Président qui est habilit & modifier les statuts en conséquence. Toutefots, la décision devra étre ratfiée par la plus proche décision collective des associés, ARTICLE 5 — Durée La durée de la Société est fie & 99 ans & compter de la date dimmatriculation au registro du commerce et des sociétés, sauf dissolution ou prorogation anticipée. LLes décisions de prorogation de la durée de la Société au de dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés. Un an au moins avant la date d'expiration de la Soci6t6, le Président doit provoquer une réunion de lassembiée générale extraordinaire des associés a Veffet de décider sila Société doit tre prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requete, la désignation d'un mandataire de Justice ayant pour mission de provoquer la consultation prévue ci-dessus. ARTICLE 6 - Exercice social Lexercice social commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année Le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2016. TITRE 1! - APPORTS - CAPITAL SOCIAL ARTICLE 7 — Apports = Mr Bertrand RICHIR apporte & la Société la somme de Mile euros, i 1000 euros. Ladite somme correspondant & la souscrition et 2 la libration intégrale de 1000 actions de un Euro chacune, ainsi que Fatteste le Certificat du dépositaire établi par la banque "CIC LYONNAISE DE BANQUE." Ceite somme de 1000 euros a été déposée le 21 avil 2015 a ladite banque pour le compte de la Société en formation, ARTICLE 8 - Capital social Le capital social est fixé & la somme de 1000 euros, lest divisé en 1000 actions de un Euro chacune, entiérement libérées et de méme catégorie. ARTICLE 9 - Apports en industrie La société peut émettre des actions en rémunération des apports en industri qui lul sont effectués. Ces actions ‘sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la formation du capital social. Sous réserve des éventuelles actions de préférence bénéficiant de droits spécifiques, les actions représentatives d'apports en Industrie disposent des mémes droits que les autres actions émises par la Société par actions simplifige et notamment le droit de participer aux décisions collectives et de percevoir des dividendes, Les actions représentatives d'apports en industrie sont attrbuées a tire personnel. Elles ne peuvent étre cédées, ft sont annulées en cas de décas de leur ttulaire comme en cas de cessation des prestations dues par ledit titulaire. La valeur de ces actions sera évaluée régulidrement, tous les ans, et pour la premiére fols dans un délai de un ‘an compter de leur émission, dans les conditions précisées a l'article L 225-8 du Code de Commerce. ARTICLE 10 - Modifications du capital social 1° Le capital ne peut étre augmenté ou réduit que par une décision collective des associés statuant sur le rapport du Président. Le capital social peut étre augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou de préférence, soit par majoration ‘du montant nominal des titres de capital existants, I peut également étre augmenté par lexercice des droits attachés 3 des valeurs mobiliéres donnant accés au capital, dans les conditions prévues par la I. Les titres de capital nouveaux sont émis soit & leur montant nominal, soit & ce montant majoré d'une prime démission. lis sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes diémission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission. lis peuvent aussi étre libérés consécutivernent & lexercice d'un droit attaché a des valeurs mobiliéres donnant ‘acces au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes. 2° Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires a letfet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, 'augmentation ou la réduction du capital 3° En cas daugmentation du capital en numéraire ou 'émission de valeurs mobilétes donnant acces au capital ‘ou donnant droit attribution de tres de créances, les associés ont, sauf stipulations contraires éventuelles des présents statuts concernant ies actions de préférence sans droit de vote, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois, les associés peuvent ‘enoncer @ tire individuel & leur droit préférentiel de souscription et la décision d‘augmentation du capital peut Ssupprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues pa la loi 4° Les actions nouvelles de numéraire doivent obiigatoirement étre ibérées lors de la souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la lo et, le cas Schéant, de la totalité de la prime d'émission. ARTICLE 11- Comptes Courants d'associés La Société peut recevoir de ses associés des fonds en dépét, sous forme d'avances en compte courant. Les conditions et modalités de ces avances, et notamment leur rémunération et les conditions de retrait sont déterminées d'un commun accord entre lassocié intéressé et Le Président. TITRE 111- ACTIONS ARTICLE 10 - Indivisibilité des actions - Usufrult 1 ~Les actions sont indivsibles & Fagard de la Société, Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par lun d’eux ou par un mandataire commun de leur choix, A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celul-l est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé & la demande du copropristaire le plus diligent 2.- Le droit de vote attaché a action appartient 8 Tusufuitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu- ropriéiaire dans les assembiées générales extraordinaires. Cependant, les ttulaires d'actions dont la proprigté est démembrée peuvent convenir entre eux de toute autre répartiion pour Fexercice du droit de vote aux ‘assemblées générales. En ce cas, ils devront porter leur convention & la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siége social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute ‘assembiée qui se réunirait aprés fexairation d'un délai d'un mois suivant Fenvoi de la lettre recommandée, le cachet de La Poste falsant fol de la date d'expédition Par exception, pour les actions soumises a un engagement collactif de conservation des titres visé & article 787 du CGI, le droit de vote appartiendra au nu propriétaire dans toutes les assemblées, le droit de vote étant toutefois réservé a 'usutrulter sur les décisions relatives & Vafectation du bénéfice. Nonobstant les dispositions ci-dessus, tant le nu-propriétaire que lusutruitier ont le droit de participer & toutes les assemblées générales, ARTICLE 11- Droits et obligations attachés aux actions 1- Chaque action donne droit dans les bénéfices et actif social a une part proportionnelle & la quotité du capital Quelle représente, 2-- Les actionnaires ne sont responsables des pertes qu'd concurrence de leurs apports. Les droits et obligations attachés a faction suivent Ie titre dans quelque main qu'il passe. La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des assembiées générales. 3 Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentant d'un actionnaite ne peuvent requérir apposition de scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation. lls ne peuvent en ‘aucun cas simmiscer dans les actes de son administration Ils doivent pour fexercice de leurs droits s'en remettre ‘aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales. 4 Chaque fois quil sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, ou encore cen cas d’échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence dune augmentation ou d'une réduction du capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les titlaires d'actions isolées ou en nombre inférieur & celui requis ne pourront exercer ce droit qu’a la condition de faire leur affaire personnelle du regroupement et, le cas échéant, de 'achat ou de la vente des actions nécessaires. 5. Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale & un montant fixé par déoret en Conseil dEtat peuvent dtre regroupées. Ces regroupements sont décidés par les assemblées générales d'associés dans les Conditions prévues pour la modification des statuts et selon les dispositions réglementaires. lls comportent fobligation, pour les associés, de procéder aux achats ou aux cassions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement. Sile ou les associés ayant pris cet engagement et ne le remplissent pas, les opérations de regroupement peuvent atre annulées & la demande de tout intéressé, Dans ce cas, les achats et les ventes de rompus peuvent tre annulés & la demande des associés qui y ont procédé ou de leurs ayants cause, & exception des associés défaillants, sans préjudice de tous dommages-intéréts sil y a lieu. La valeur nominale des actions regroupées ne peut étre supérieure & un montant fixé par décret en Conseil Etat, Pour facilter ces opérations, la Société doit, avant la décision de Tassemblée générale, obtenir d'un ou de plusieurs associés l'engagement de servir pendant un délai de deux ans, au prix fixé par 'assemblée, la contrepartie tant & 'achat qu’a la vente des offres portant sur les rompus ou des demandes tendant & compléter le nombre de titres appartenant & chacun des associés intéressés. ‘A expiration du délai fixé par le décret, les actions non présentées en vue de leur regroupement perdent leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu. Les dividendes dont le paiement a été suspendu sont, en cas de regroupement ultérieur, versés aux propriétaires des actions anciennes dans la mesure oi ils n'ont pas été atteints par la prescription. Lorsque les propriétaires de titres n'ont pas la libre administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres et les achats cu cessions de rompus nécessaires pour réaliser le regroupement sont assimilés & des actes de simple administration, sauf si les nouveaux titres sont demandés sous la forme au porteur en change de titres nominatif Les titres nouveaux présentent les mémes caractéristiques et conférent de plein droit et sans l'accomplissement aucune formalté les mémes droits réels ou de créance que les titres anciens quis remplacent. Les droits réels et les nantissements sont reportés de plein droit sur les titres nouveaux attibués en emplacement des titres anciens qui en sont grevés. 6 - Sauf interdiction légale, il sera fait masse, au cours de existence de la Société ou lors de sa liquidation, entre toutes les actions des exonérations et imputations fiscales ainsi que de toutes taxations susceptibles d'étre supportées parla Société, avant de procéder & toute répartition ou remboursement, de tele maniére que, compte tenu de la valeur nominale et de leur jou'ssance respectives, les actions de méme catégorie regoivent la mame somme nette. ARTICLE 12 - Forme des valeurs mobilidres Les valeurs mobiligres émises par la société sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus parla Société ou par un mandataire désigné A cet effet Tout associé peut demander la délivrance d'une attestation d'inscription en compte. ARTICLE 13 - Libération des actions 1 - Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la quotité minimale prévue parla fo et, le cas échéant, de la tolalité de la prime d'émission. Le surplus est payable en une (ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par Forgane dirigeant en conformité de la loi, Les appels de fonds sont portés a la connaissance des associés quinze jours au moins avant Fépoque fixée pour chaque versement, par lettres recommandées avec demande davis de réception. Les associés ont la faculté d'effectuer des versements anticipés. 2- A défaut de lbération des actions & expiration du délai fxé par Vorgane dirigeant, las sommes exigibles sont, de plein droit, productives d'ntérat au taux de Fintérdtlagal, & partir de la date d'exigbilté, le tout sans préjudice des recours et sanctions prévus par la lol TITRE Iv- CESSION - TRANSMISSION - LOCATION D'ACTIONS. ARTICLE 14 - Transmission des a La transmission des actions émises par la Société s‘opére par un virement de compte & compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrt sur le registre des mouvernents coté et paraphé ‘1A exception des cessions entre associés, les actions ne peuvent étre odées & tire gratuit ou onéreux qu'avec agrément préalable de le collectivité des associés statuant & la majorité des voix des associés disposant du droit de vote. 2. La demande d agrément doit étre notitiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président de la Société et indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les nom, prénoms, adresse, nationalité de Facquéreur ou sil s'agit d'une personne morale, son lidentification Ccompldte (dénomination, siége social, numéro RCS, montant et réparttion du capital, identité de ses dirigeants, sociaux). Cette demande diagrément est transmise par le Président aux associés. 3. Le Président dispose d'un détai de trois (3) mois & compter de la réception de la demande d'agrément pour {aire connattre au Cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande davis de réception. A défaut de réponse dans le délal c-dessus, 'agrément sera réputé acquis. 4, Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées. 5. En cas d'agrément, tassocié Cédant peut réaliserlibrement la cession aux conditions notiiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit étre réalisé au plus tard dans les 30 jours de la décision d'agrément : a défaut de réalisation du transfert dans ce délal, tagrément serait frappé de caducité. 6. En cas de refus d'agrément, la Société est tenue dans un délai de un (1) mois & compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquétir les actions de associé Cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la prooédure ci-dessus préwue. Sile rachat des actions n'est pas réalisé du fat de la Société dans ce délai dun mois; Tagrément du ou des: cessionnaires est réputé acquis. En cas d'acquisition des actions par la Société, colle-ci est tenue dans un déial de six (6) mots & compter de acquisition de les céder ou de les annuler. Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la Société est déterminé d'un commun accord entre les parties. A défaut dlaccord, le prix sera déterminé & dire d'expert, dans les conditions de larticle 1843-4 du Code civi. ARTICLE 15 - Décés d'un associé En cas de déces d'un associé, et comple tenu de Fintuily personae qui caractérise la Société et le regroupement de ses associés en fonction de leurs compétences propres, les actions de associé décévé devront donc éire acquises, si ses héritiers ne sont pas agréés dans les conditions prévues par les présents statuts, par les autres ‘associés au prorata de leur participation dans le capital ou par la Société qui devra ensuite les annuler en réduisant son capital social, dans un delai maximum de 3 mois, & compter du décts. Le prix de rachat sera déterminé par accord entre les parties. ‘A détaut c'accord entre les parties sur le prix de rachat, celul-ci sera déterminé a dire d'expert, dans les conditions prévues a article 1843-4 du Code civil ARTICLE 16- - Nullité des cessions d'actions Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions des présents statuts sont nulles. ‘Au surplus, une telle cession constitue un juste motif d'exclusion. ARTICLE 17 - Location d'actions Les actions peuvent étre données en location & une personne physique, conformément et sous les réserves prévues a Vartcle L 239-2 du Code de commerce. Le Locataire des actions doit étre agréé dans les conditions prévues ci-dessus. Le défaut d'agrément du Locataire interit la location effective des actions Pour que la location soit opposable a la Société, le Contrat de location, établi par acte sous seing privé soumis 8 la formallts de renregistrement fiscal ou par acte authentique, dol lul tre signifié par acte extra judiciaire ou ‘acozpté par son représentant légal dans un acte authentique. La fin de la location doit également étre signifiée & Ja Société, sous lune ou l'autre de oes formes. La délivrance des actions louges est réalisée 4 la date de la mention de la location et du nom du Locataire & cots de celui du Bailleur dans le registre des titres nominatits de Ia Société. Cette mention doit étre supprimée du registre des titres dés que la fin de la location a été signfiée a la Société. Le droit de vote appartient au Bailleur pour toutes les assemblées délibérant sur des modifications statutalres ou le changement de nationalité de la Société, Pour toutes les autres décisions, le droit de vote et les autres droits attachés aux actions loudes, et notamment le droit aux dividendes, sont exercés parle Locataire, comme sil était usufrultier des actions, le Baileur en étant considéré comme le nu-propriétare A-compter de la délivrance des actions loudes au Locataire, la Société doit lul adresser toutes les informations normalement dues aux associés et prévoir sa participation et son vote aux assembiées. TITRE Vv - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ARTICLE 18 - Président de la Société La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non, de la Société. Désignation Le premier Président de la Société est désigné aux termes des présents statuts. Le Président est ensuite désigné par décision collective des associés. Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique. Durée des fonctions Le Président est nommé sans limitation de durée & défaut de durée précisée dans la décision de nomination. Le Président peut étre révoqué a tout moment, sans quil soit besoin d'un juste motif, par décision collective des associés prise & initiative d'un ou plusieurs associés réunissant au moins 25 % du capital et des droits de vote de la Société et statuant a la majorté des volx des associés di'sposant du droit de vote. Cette révocation n’ouvre droit & aucune indemnisation. Par exception aux dispositions qui précédent, le Président est r6voqué de plein droit, sans indemnisation, dans Jes cas suivants + dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Président personne morale ; ~ exclusion du Président associé ; ~ interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrdler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou {ailite personnelle du Président personne physique. Rémunération La rémunération du Président est fixée chaque année par décision collective des associés, Pouvoirs Le Président dirige la Société et la représente & égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et es présents statuts aux décisions collectives des associés. Toutefois & tite de réglement intérieur non opposable aux tiers, le Président ne pourra prendre les décisions suivantes qu’aptés autorisation préalable de la collectivité des associés Investissements supérieurs & 10000 Emprunt Octroi de garanties sur 'actif social ‘Abandon de créance Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs & tout tiers pour un ou plusieurs objets détermings. ARTICLE 19 - Directeur Général Désignation Le Président peut donner mandat a une personne morale ou a une personne physique de l'assister en qualité de Directeur Général. Lorsque le Directeur Général est une personne morale, celle-c est oblgateirement représentée par son représentant legal Le Directeur Général personne physique peut bénéficier d'un Contra de travail au sein de a Société Durée des fonctions La durée des fonctions du Directour Général est fxée dans la décision de nomination sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président. Toutefols, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général reste en fonctions, saut décision contra des associé, jusqu' la nomination du nouveau Président. Le Directeur Général peut ere révoque a tout moment et sans quun juste motf soit nécessaire, par décsion collective des associgs prise & Tiniative dun ou plusieurs associés réunissant au moins 25 % du capital et des droits de vote de la Sockté et statuant ala majorté des voix des associés dleposant du droit de vote. Cette révocation nouvre droit aucune indemmnisation En oute, le Directeur Général est révaqué de plein droit dans les cas suivants = dissolution, mise en redressement, liquidation judicaire ou interdiction de gestion du Directeur Général personne morale exclusion du Directeur Général associé; ~ interdiction de dirger, gérer, adminisrer ou controler une entrepise ou une personne moral, incapacité ou falite personnelle du Directeur Général personne physique Rémunération La rémunération du Directeur Général est fxée dans la décision de nomination, sauf pour la rémunération qui résulte de son Contrat de travail La fixation tla modification dela témunératon du Directeur Général constitue une convention réglementée soumise ala procédure prévue aux status Pouvoirs Sauf limitation fixée par a décision de nomination ou par une décision utérieue, le Directeur Général dispose des mémes pouvois de direction que le Président Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la Société a Tégard des ters. ll est précisé que la Société est engagée méme par les actes du Directeur Général qui ne relévent pas de objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de objet social ou quil ne ppouvait ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffi & constituer cette preuve. ARTICLE 20 - Représentation sociale Les délégués du Comité d'entreprise exercent les droits prévus par article L 2323-62 du Code du travail auprés du Président. Le Comité d'entreprise doit étre informé des décisions collectives dans les mémes conditions que les assoclés. Les demandes dinscription des projets de résolutions présentées par le Comité dientreprise doivent étre adressées par un représentant du Comité au Président Ces demandes qui sont accompagnées du texte des projets de résolutions peuvent tre envoyées par tous moyens éorits. Elles doivent étre recues au siége social 30 jours au moins avant la date fixée pour la décision des. associés. Le Président accuse réception de ces demandes dans les cing jours de leur réception. TITRE VI - CONVENTIONS REGLEMENTEES - COMMISSAIRES AUX COMPTES: ARTICLE 21 - Conventions entre la Société ot ses dirigeants Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, fun de ses dirigeants, 'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supériaure & 10 % ou, sl s'agit dluna société associée, la Sociaté la contrBlant au sens de lanicle | 233-3 du Code de commerce doit atre portée la connaissance du Président, Le Président présente aux associés un rapport sur la conclusion et exécution des conventions conclues au cours de Fexercice écoule. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice, Les interdictions prévues a article L 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de la Societe. ARTICLE 22 - Commissaires aux comptes La collectvité des associés désigne, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui ‘conceme le conirdle des comptes sociaux, un ou plusieurs Gommissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants. Lorsque la désignation d'un commissaire aux comptes ttulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant demeure facultative, c'est a la collectvité des associés, statuant dans les conditions prévues & article 23 des présents statuts, quil appartient de procéder & de telles designations, si elle le juge opportun. En outre, la nomination d'un commissaire aux comptes pourra étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixigme du capital Les Commissaires aux comptes doivent étre invités a partciper & toutes les décisions collectives dans les mémes conditions que les associés. TITRE vil - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES ARTICLE 22 - Décisions collectives obligatoires La collectvité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes + transformation de la Société = modification du capital social: augmentation (sous réserve des éventuelles délégations quielle pourrait cconsentir, dans les conditions prévues par la lo), amortissement ot reduction : + fusion, scission, apport partel dactits, + dissolution ; Nomination des Commissaires aux comptes : nomination, rémunération, révocation du Président et/ou du Directeur Général approbation des comptes annuels et affectation des résultats ‘approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés ; modification des staluts, sauf transfert du siége social ; nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ; agrément des cessions d'actions ~ autorisation des opérations excédant les pouvoirs du Président ARTICLE 23 - Régles de majorité ‘Saut stipulations spécifiques contraires et expresses des présents statuts, les décisions collectives des associés ‘sont adoptées a la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés. ‘Sous la méme réserve, le droit de vote attaché aux actions est proportionnel a la quotté du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit & une voix au moins, Par exception aux dispositions qui précédent, les décisions collectives limitativement énumérées c-aprés doivent tre adoptées 2 I'unanimité des associés disposant du droit de vote : + calles prévues par les dispositions légales ; « les décisions ayant pour effet d'augmenter ies engagements des associés, et notamment augmentation du Capital par majoration du montant nominal des tires de capital autrement que par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission (art. L 225-130, al. 2 du Cade de commerce) ; ARTICLE 24 - Modalités des décisions collectives, Les décisions collectives sont prises sur convocation ou & initiative du Président ou en cas d'empéchement de Celui-ci 8 Finitative du Directeur Général Elles résultent de la réunion d'une assembiée ou dun procas-verbal signé par tous les associés. Elles peuvent également étre prises par tous moyens de télécommunication électronique. Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou & Vinitiative du Liquidateur. Tout associé a le droit de partciper aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, ou a distance, par voie électronique, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts, quel que solt le nombre actions qu'il possade. Il dot justier de son identité. ARTICLE 25 - Assembléos Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du Président au sidge social ou en tout autre lieu ‘mentionné dans la convocation. Toutefois, tout associé disposant de plus de 25% du capital peut demander la convocation d'une assemblée. Selon rarticle L 2323-67 du Code du travail, le Comité dlentreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des associés en cas durgence, La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite 15 jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique ordre du jour. “Toutefois, 'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent. Lassembiée est présidée par le Président ou, en son absence parle Directeur Général ou en son absence par un associé désigné par fassemblée. Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de assembiée par un autre associé ou par un tier. Les pouvoirs peuvent étre donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie. Lors de chaque assembiée, le président de séance pourra cho'sir d'établir une feulle de présence mentionnant Fidentté de chaque associé, le nombre d'actions et le nombre de voix dont il dispose, quil certifiera aprés avoir fait émargée par les associés présents ou leurs représentants, ou de mentionner lidentté des associés présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions et de voix dont chacun dispose Le Président de Séance établt un procés-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues a Farticle ciapres. ARTICLE 26 - Procés-verbaux des décisions collectives Les décisions collectives prises en assembiée doivent étre constatées par écrit dans des procés-verbaux établis Sur un registre spécial ou sur des feulles mobiles numérotées. Les procés-verbaux sont signés parle Président de Assemblée et par les associés présents. Les procés-verbaux doivent indiquera date ot le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du Président de ‘Séanca, lidentite des associés présents at représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux volx et pour ‘chaque résolution le sens du vote de chaque associé En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feulles mobiles numérotées visés c:-dessus. sssociés ARTICLE 27 - Information préalable des Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fat 'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux assaciés de se prononcer en Connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises a leur approbation. Lorsque les décisions collectives doivent étre prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président ellou des Commissaires aux comptes, sila société en est dotée, le ou les rapports doivent étre communiqués aux associés 15 jours avant la date d'établissement du procds-verbai de la décision des associés. Les associés peuvent & toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, Consulter au siége social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois demiers exercices, des registres sociaux, de linventaire et des comptes annuals, du tableau des résultats des cing demiers exercices, des comptes consolidés, s'il ya lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires au comptes, sila société en est dotée, Sagissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir ‘communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice, 10 ARTICLE 28 - Droit de communication des associés Le droit de communication des associés, la nature des documents mis & leur disposition et les modalités de leur ‘mise & disposition ou de leur envol s'exercent dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, TITRE vill - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS ARTICLE 29 - Etablissemont et approbation des comptes annuels, Le Président étabit les comptes annuels de exercice, Dans les six mois de la cldture de lexercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annvels, au vu du rapport de gestion et des rapports du ou des Commissaires aux comptes, sila société en est dotée. ARTICLE 30 - Affectation et répartition des résultats 1. Toute action en absence de catégorie actions ou toute action d'une méme catégorie dans le cas contraire, donne droit a une part nette proportionnell a la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actf social, au cours de existence de la Société comme en cas de liquidation. Chaque action supporte les pertes sociales dans les mémes proportions 2, Aprés approbation des comptes et constatation de existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident 5a distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation un ou plusieurs postes de réserves dont is raglent laffectation et remploi. 3. La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée surle report @ nouveau bénéfciaire ou sures réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélevements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par pririé sur le bénétice distribuable de lexercice. La décision collective des associés ou, & défaut, le Président fixe les modalités de paiement des dividendes, TITRE Ix - LIQUIDATION - DISSOLUTION - CONTESTATIONS. ARTICLE 31 - Dissolution - Liquidation de la Société La Sociate est dissoute dans les cas prévus par la loi par décisi dissolution anticipée. La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs Liquidateurs. Le Liquidateur, ou chacun eux s'ls sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus 6tendus pour réalser 'actif méme a amiable. Il est habllté & payer les créanciers sociaux et & réparir le solde disponible entre les associés. Les associés peuvent autoriser le Liquidateur & continuer les affaires sociales en cours et & en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation. Le produit net de la liquidation, aprés apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amort des actions. Le surplus, sil en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun deux, Les peries, sl en existe, sont supportées par les associés jusqu'a concurrence du montant de leurs apports Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraine, lorsque l'associé Unique est une personne morale, Ia transmission universelle du patrimoine a associé unique, sans qu'l y ait lieu 8 liquidation, conformément aux dispositions de Tartcle 1844-5 du Code civil 3 collective des assaciés pronongant la uw ARTICLE 32 - Contestations. Conciliation En wue d'assurer la pérennité de la Société et dans son propre intérat, les associés ont décidé de prévoir dores et déja parla présente clause, les modalités propres a prévenir, si possible, et en tout état de cause, a résoudre tun éventuel conflt grave pouvant survenir entre eux et susceptible de porter atteinte a lintérat social La présente clause vise donc a organiser un processus de conciliation qui devient un élément déterminant des présents statuts. Crest pourquoi, en cas de désaccord persistant entrainant limpossibilté d'adopter une décision collective, les associés feront intervenir un Concliateur désigné d'un commun accord entre les partes. ‘Le Conciliateur doit rendre, dans le délai dun mois & compter de sa nomination, un avis qui est soumis & la ratification d'une décision des associés. Les honoraires du Conciliateur sont a la charge de la Société, étant précisé cependant que si le Coneciliateur a été ‘amené a considérer qu'un des associés était de mauvaise foi, il aurait alors a le notifier a la Société qui pourrait

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