CAPITULO! DA NATUREZA DO CONSELHO Art. 1°. O Conselho de Administrago € orgao de deliberagao estratégica e colegiada da IMBEL. CAPITULO I DA COMPOSIGAO DO CONSELHO E DO MANDATO Art. 2° A composi¢ao do Conselho de Administragao da IMBEL devera obedecer ao previsto no art. 46 do Estatuto Social da Empresa, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinaria, realizada em 14 de dezembro de 2017 CAPITULO III DA COMPETENCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAGAO Art. 3°. O Conselho de Administragao devera obedecer as competéncias previstas no art. 56 do Estatuto Social da Empresa, aprovado pela Assembleia Geral Extraordindria, realizada em 14 de dezembro de 2017. CAPITULO IV DA INVESTIDURA DOS MEMBROS DO CONSELHO Art. 4° Os conselheiros sero investidos nas fungdes mediante a assinatura do Termo de Posse, lavrado em Ata de Reuniao do Conselho de Administragao da IMBEL. Paragrafo unico. Os Conselheiros seréo empossados pelo Presidente do Consetho. Art. 5° Os membros do Conselho de Administragdo, ao tomarem posse, apresentarao, em cumprimento &s disposigées legais, os seguintes documentos: a. cépia autenticada da carteira de identidade; b. cépia autenticada do Cadastro de Pessoa Fisica - CPF; ¢. “curriculum vitae” atualizado e assinado; d. dectarac&o de bens, que sera encaminhada, em envelope lacrado; e. declaragao de desimpedimento, nos termos dos paragrafos 1° e 2° do art. 147 da Lei n° 6.404/76. Paragrafo tinico. A declaracao de bens encaminhada pelo Conselheiro, sera remetida a0 Diretor-Presidente da IMBEL, para fins de arquivamento na 4rea de recursos humanos da EmpresaArt. 6° Os Conselheiros terdo 30 (trinta) dias, contados a partir da eleicéo ou nomeago, para a investidura nas fungées. § 1° O termo de posse deverd conter, sob pena de nulidade, a indicagéo de pelo menos um domicilio no qual o administrador recebera citagdes e intimagdes em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestdo, as quais se reputaréo cumpridas, mediante entrega no domicilio indicado, o qual somente podera ser alterado, mediante comunicagdo por escrito a IMBEL. § 2° Se 0 termo néo for assinado nos 30 (trinta) dias seguintes & nomeagdo, esta tomar-se-4 sem efeito, salvo justificagao aceita pela Assembleia Geral ou Conselho de Administrago, conforme o caso. Art. 7° Findo o prazo de gestao ou mandato, o membro do Conselho de Administragao permanecera no exercicio da fungao até a investidura do novo membro. Art. 8° O exercicio da fungo de Conselheiro independe da prestacao da garantia de que trata o art. 148 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Art. 9° Cada membro dos érgdos estatutarios deverd, antes do exercicio da fungao e a0 deixar 0 cargo, apresentar declaracdo anual de bens 4 IMBEL e a Comissdo de Etica Publica da Presidéncia da Republica - CEP/PR, que seré arquivada na IMBEL, de acordo com a legislacao especifica. Art. 10 Os membros estatutérios serao desligados mediante rentincia voluntéria ou destituigo ad nutum. CAPITULO V DA VACANCIA DA FUNGAO DE CONSELHEIRO Art. 11 No caso de vacancia do cargo de Conselheiro, o Presidente do Conselho de Administrago daré conhecimento ao érgao representado e o Conselho designaré o substituto, por indicagéo daquele érgéo, para completar o prazo de gestio do conselheiro anterior. Art. 12 Considerar-se-4 vago 0 cargo de membro do Conselho de Administrago que deixar de comparecer, sem justificativa, a mais de seis reunides, consecutivas ou intercaladas, durante 0 ano civil Art. 13. A fung&o de Conselheiro de Administrago é pessoal e nao admite substituto temporario ou suplente, inclusive para representante dos empregados. No caso de auséncias ou impedimentos eventuais de qualquer membro do Conselho, o colegiado deliberard com os remanescentes.CAPITULO VI DA REMUNERAGAO. Art. 14 A remuneracao dos membros do Conselho de Administracao sera fixada anualmente em Assembleia Geral, nos termos da legislacao pertinente. E vedado o pagamento de qualquer forma de remunerago ndo prevista em Assembleia Geral Art. 15 Aos Conselheiros € assegurado o direito idéntico ao dos demais administradores da empresa no que se refere a didrias, passagens e demais despesas de desiocamentos para participaao em reunides ou eventos do colegiado. § 1° Os Conselheiros tém, ainda, direito ao transporte e a percepgao de didrias quando ndo residirem no local em que se realizar a reuniao do Conselho. Caso o membro resida na mesma cidade da sede da IMBEL, esta custearé as despesas de locomogao e alimentagdo. § 2° A falta justificada do Conselheiro de Administrago & reunio no constitui azo para declinar do direito de recebimento da remunera¢do mensal, uma vez que a responsabilidade do conselheiro persiste por todo 0 prazo de sua gestdo. CAPITULO VII DO SECRETARIO EXECUTIVO Art. 16 © Conselho de Administragao contara com um Secretdrio Executivo para auxilid-lo no desempenho de suas atribuides estatutarias e regimentais. Paragrafo nico. O Secretario Executivo, designado pelo Diretor-Presidente da Empresa, e aprovado pelo Conselho, devera ter o perfil compativel para o exercicio da fungao, ficando subordinado, diretamente, ao Presidente do Conselho, sendo escolhido entre as diversas categorias de empregados, inclusive livre provimento, ou militares de qualquer natureza em servico na empresa Art. 17 Compete ao Secretério, entre outras atribuigdes: | -formalizar os processos a serem submetidos ao Conselho de Administragao; ll — organizar a pauta de cada reuniéo, de acordo com os assuntos a serem apreciados, submetendo-a para aprovacao do Presidente do Conselho; Ill — dar conhecimento aos membros do Conselho e aos eventuais participantes, do local, da data e do hordrio determinado para a reuniao, podendo a comunicagao ser feita via correio eletrénico, telefone ou qualquer outro meio de comunicagao. IV ~ encaminhar aos Conselheiros, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias, a pauta da reuniao e cépia dos principais documentos que integram cada processo, informando, em cada caso, 0 Diretor responsavel pelo fornecimento de esclarecimentos complementares; \V - secretariar as reuniées do Conselho;VI = lavrar as atas das reuni6es, consignando nas mesmas 0 comparecimento dos membros e dos convidados, bem como dos atos, fatos, assuntos importantes e as votagdes ocorridas; VII - elaborar todo e qualquer documento do Conselho de Administracao, submetendo sua minuta & prévia aprovagao do Presidente do Colegiado e, depois de assinados, dar prosseguimento obedecendo aos tramites legais para que cheguem, com ‘oportunidade, ao seu destino final. VIII - arquivar as atas, as resolugdes, documentos e outras decis6es tomadas pelo Conselho; IX — ligar-se, diretamente, com o Vice-Presidente Executivo da IMBEL para fins de comunicagao funcional e dos tramites da documentacéo do Conselho de Administragao; X = providenciar, por intermédio do Vice-Presidente Executivo da IMBEL, os elementos de informagao solicitados pelos Conselheiros; XI — manter informados os Conselheiros do andamento de processos pendentes, atividades e fatos relevantes; XII — executar os trabalhos necessérios reproducao, divulgagao e arquivamento das atas; Xill - manter sob sua guarda e responsabilidade os livros e documentos do Conselho; XIV — tomar as providéncias pertinentes a divulgac&o de recomendagées do Conselho © a publicagao de suas Resolucdes, quando a legislagao assim o exigir; XV- requisitar, junto @ IMBEL, as passagens e didrias de eventuais viagens e deslocamentos dos membros do Conselho; XVI — providenciar a convocagao, quando solicitado pelo Presidente do Conselho, de Diretor, empregado, assessor, Chefe de Unidade de Produgdo, militar colocado @ disposiggo da Empresa, militar da reserva nomeado prestador de tarefa por tempo cerfo na IMBEL, empregado em cargo de livre provimento, membro do Conselho Fiscal, do COAUD e do Comité de Elegibilidade para as reunides do Colegiado; XVII - encaminhar ao Vice-Presidente Executivo da IMBEL, extratos ou transcrigSes de atas para registro e arquivamento na Junta Comercial efoutros, quando for o caso; XVII — articular-se, quando necessario, com os membros da Diretoria da IMBEL, por intermédio do Vice-Presidente Executivo. IXX = prover os meios necessdrios para o funcionamento de todas as atividades do Conselho, e XX — solicitar, por intermédio do Vice-Presidente Executivo, documentos, informacdes pareceres, para atender as requisicdes do Colegiado.XXI - solicitar, por intermédio do Vice-Presidente Executivo, documentos, informacdes pareceres, para atender as requisices do Colegiado. Art. 18 Em suas auséncias e impedimentos eventuais e tempordrios, 0 Secretério Executivo sera substituido por empregado da IMBEL designado pelo Presidente da empresa para tal finalidade. Art. 19 O Secretario Executivo contara com 0 pessoal de apoio colocado a disposi¢ao pela IMBEL, necessario ao cumprimento das atribuigdes que Ihe so afetas, bem como teré seu local de trabalho, expediente, eventuais afastamentos e outras tarefas reguladas a critério do Presidente do Conselho de Administracao. CAPITULO Vill DAS REUNIOES Art. 20 © Conselho de Administragao reunir-se-4 mensalmente, em sesso ordindria, com presenga de, no minimo, quatro conselheiros. Paragrafo Unico. © Conselho de Administragao podera reunir-se em cardter extraordinario, por convocagao de seu Presidente ou de dois conselheiros, com a presenga, também, de, no minimo, quatro conselheiros, para exame de matéria de extrema relevancia e urgéncia. Art. 21 Em todas as reuniées as presengas dos Conselheiros sero consignadas em ata Paragrafo Unico. Os Conselheiros comparecerao, pessoalmente, as reuniées do Colegiado, vedada a substituigao por representantes ou procuradores, Art. 22 Serdo arquivadas no registro do comércio e publicadas as atas das reuniées do Conselho de Administragéo que contiverem deliberacao destinada a produzir efeito perante terceiros. Art. 23 As reuniées do Conselho de Administragdo serdo realizadas, preferenciaimente, na Sede da IMBEL, em Brasilia, DF. Sempre que possivel, a critério do Presidente do Conselho poderdo ser realizadas reunides nas Unidades de Produgdo da Empresa Art. 24 As convocagSes para as reunides ordindrias deverdo ser realizadas com 08 (cito) dias de antecedéncia, por meio de correspondéncias, enviadas pelo Secretario Executivo, por determinag&o do Presidente, aos Conselheiros, para os enderecos por eles indicados. Paragrafo Unico. Em se tratando de convocagao para reunides extraordinarias 0 prazo de antecedéncia fica reduzido para 48 (quarenta e oito) horas. Art. 25 Da convocagao para a reunigio deverSo constar 0 hordrio de inicio e provavel término dos trabalhos, local e a pauta dos assuntos a serem tratados. Paragrafo Unico. Sempre que possivel, a data da proxima reuniao ordinaria sera definida, de comum acordo, ao término da sesso anterior, devendo constar da ata.Art. 26 O Conselho de Administragao deliberara por maioria simples de votos dos membros presentes, cabendo um voto para cada e ao Presidente da sesso, em caso de empate, o voto de qualidade. Paragrafo Unico. Na auséncia do Presidente do Conselho, a reuniao sera presidida pelo Conselheiro por ele indicado, para esse fim, excluido 0 Diretor-Presidente da IMBEL. Art. 27 Qualquer reuniao do Conselho de Administragao, podera ter cardter sigiloso, no todo ou em parte, se, a critério do Presidente, houver assunto cuja natureza assim 0 aconselhe, inclusive quanto a divulgacao das decisées tomadas. Art. 28 Além dos membros do Conselho de Administracdo poderao comparecer as reunides, mediante convite do seu Presidente e sem direito a voto, o Vice-Presidente Executivo da IMBEL, o Presidente do Conselho Fiscal, o Presidente do COAUD e o titular da Auditoria Interna. Paragrafo Unico: Quaisquer convocados pelo Presidente; do Conselho permanecero nas reuniées durante o tempo em que estiver em discuss4o 0 assunto de sua especialidade, constante da pauta que originou a convocagao. Art. 29 As reuniées serdo dirigidas pelo Presidente que orientara os debates e as decisées. § 1° No inicio dos trabalhos 0 Presidente informara ao Colegiado a ordem das matérias a serem examinadas, levando em consideracao os seguintes fatores: a) os assuntos prioritarios em razdo da urgéncia ou com prazo de decisao regulado por norma legal; b) assuntos cuja decisao foi interrompida pelo pedido de vista regimental; ©) assuntos ndo decididos em reuniao anterior, d) assuntos ordinarios incluidos na pauta; e e) assuntos gerais. § 2° As primeiras atividades, apés a abertura da reunido, serdo a leitura, a discussao e a votagao da ata da sesso anterior § 3° Usualmente, todos os assuntos que necessitem de deliberagao pelo Colegiado deverao ser acompanhados do Parecer Juridico, Art. 30 Os assuntos da IMBEL a serem apreciados pelo Colegiado, serdo relatados pelo Conselheiro Diretor-Presidente da IMBEL ou, quando for 0 caso, pelo Conselheiro formulador da proposi¢ao ou indicado como relator. Art. 31 Durante a discussdo das matérias em pauta, os Conselheiros poderao: | — propor providéncias ou solicitar esclarecimentos, por escrito ou oralmente, visando perfeita instrugo do assunto em debate;Il = requerer urgéncia ou preferéncia para discusséo e votagdo de determinado assunto; Ill — propor adiamento da discussao de assunto constante da pauta ou sua retirada de pauta; IV - solicitar vista dos documentos em discussao, com a finalidade de fundamentar 0 seu voto. § 1° © Conselheiro, ao requerer vista do proceso, indicard, de imediato, se trata de vista em mesa, para manifestac4o na mesma reunio, ou se trata de vista regimental, adiando-se neste caso, a decisao. § 2° Imediatamente apés a solicitacdo de vista pelo primeiro Conselheiro, os demais, que assim o desejarem e ainda nao tenham proferido seus votos, sob pena de preclusdo, deverao também requeré-la, de forma que o Presidente possa administrar a distribuigao do tempo para o exercicio desse direito. § 3° Tratando-se de vista regimental e quando a matéria requerer deliberagdo urgente, © Presidente podera fixar os prazos para que cada Conselheiro examine 0 processo, convocando, desde logo, nova reunio. Art. 32 Os votos dos Conselheiros sero tomados pelo Presidente, imediatamente apés 0 encerramento dos debates, proclamando-se em seguida, o resultado e consignando-se na respectiva ata o resultado da votagdo e a identificagao dos votos divergentes da maioria, quando for 0 caso, bem como os votos convergentes com ressalvas. § 1° Qualquer Conselheiro podera apresentar declaracao de voto, escrita ou oral, no momento em que estiver sendo processada a votacao ou, preferindo, registrar nessa oportunidade, sua divergéncia, para fins de apuragdo e requerer a apresentacao posterior da declaragao do voto por escrito, § 2° A declaragdo por escrito de voto divergente deveré ser apresentada ao Secretario do Conselho, no prazo de cinco dias corridos da data da reunido, sob pena de preclusao desse direito e registro da desisténcia § 3° Antes de encerrada a votagdo e da proclamacao do resultado, qualquer Conselheiro que ja tenha proferido seu voto poder requerer ao Presidente o registro da reconsideragao do voto, consignando-se na ata essa circunstancia e o novo voto proferido. Art. 33. O membro do Conselho de Administragao nao participard das discussées deliberagées sobre assuntos em relagdo aos quais haja confito de interesse ou outras circunstancias impeditivas de sua participacdo; Art. 34. O Diretor-Presidente da IMBEL nao participara das reunides para aprovacao do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT e do Relatério Anual de Atividades de Auditoria Interna — RAINT.CAPITULO IX DA PRESIDENCIA Art. 35 Compete ao Presidente, além do previsto em outros artigos deste Regimento: | — decidir questées de ordem; | —autorizar a discussao e decis4o de assuntos ndo incluidos na pauta da reunigo; lll — solicitar a emisséo de parecer por qualquer drgao da IMBEL, consultor especializado ou empresa de consultoria, quando se tratar de assunto complexo ou controverso; IV -representar 0 Conselho, podendo delegar essa atribuig&o a um dos Conselheiros, \V - proferir 0 voto de qualidade; VI - proferir decis6es “ad referendum” do Conselho, nos casos urgentes e interativos; Vil — assinar as atas das reuniées e as Resolugdes do Conselho; Vill - corresponder-se, em nome do Conselho, com as demais autoridades puiblicas do Pais; 1X —tomar as medidas necessérias ao bom funcionamento do Conselho; e X — prestar informagSes, quando solicitado, ao Tribunal de Contas da Unido, ao Ministério da Defesa, a0 Comandante do Exército, a Secretaria de Economia e Finangas e ao Conselho Fiscal da IMBEL. Paragrafo Unico. A decisdo proferida “ad referendum” pelo Presidente serd submetida ao Conselho na primeira reunido seguinte a publicagao ou divulgagao da decis4o, ficando sobrestada da pauta todos os assuntos até que se delibere sobre 0 assunto a referendar. CAPITULO X DAS MATERIAS OBJETO DE APRECIAGAO PELO CONSELHO Art. 36 Os assuntos objeto de apreciagao pelo Conselho de Administragdo deverao ser Instruidos com elementos e dados técnicos e conterao; | —indicagao precisa do assunto; Il -informagdes e dados necessérios sua apreciagéo; Ill - manifestago, por escrito, da Diretoria da IMBEL, quando versar sobre matéria de sua competéncia; IV —ementas e decisdes sobre a mesma matéria, se jd apreciada pelo Conselho; e \V-~ pareceres técnicos ou juridicos, quando for o caso.CAPITULO XI DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS Art. 37 As sessées do colegiado seréo sempre denominadas de REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAGAO. Paragrafo Unico. As reunides do Conselho de Administra¢do sero numeradas sequencialmente, sem renovagao numérica anual, sendo adotada uma numeracdo para as Reunides Ordindrias e outra, para as Reunides Extraordindrias. Art. 38 0 conselho de Administragao expressara suas deliberacdes por meio de: | - DECISAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAGAO - DCA, lavrada em ata, estabelecendo suas ordens de comando, concedendo, autorizando, aprovando, indeferindo ou orientando as atividades da Empresa, sem cardter normativo e sem obrigatoriedade de publicagdo no Boletim Interno da IMBEL. Il — RESOLUGAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAGAO - RCA, formalizada em ato de gestéo, de cardter normativo, fixando politicas, estabelecendo regras, procedimentos, regulamentos e regimentos, com obrigatoriedade de publicago no Boletim interno da IMBEL, no sitio da empresa e no Diario Oficial da Unido, quando a legisiacdo assim o exigir. Paragrafo Unico. As Resolugdes do Conselho de Administracéo serao numeradas sequencialmente, com renovagao anual, no formato ‘NNN/AA”, onde “NNN” indica a numeragao sequencial no ano e “AA" representa 0 ano em que a mesma foi aprovada, Art. 39 As resolugées do Conselho de Administragao serao divulgadas no Boletim Interno da IMBEL, como “Atos do Conselho de Administragao”. Art. 40 O Secretario Executive do Conselho de Administragéo encaminhara, no prazo de 15 (quinze) dias corridos da realizagao da ultima reuniao, minuta da respectiva ata aos membros do Conselho e ao Presidente do Conselho Fiscal para andlise e/ou corregées, a fim de que seja aprovada na proxima reuniéo do Conselho. CAPITULO XII DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA Art 41 A Auditoria Interna € regida pelo Estatuto Social da IMBEL, aprovado pela Assembleia Geral, de 14 de dezembro de 2017, por este Regimento Interno, normas do Tribunal de Contas da Unido, da Controladoria-Geral da Unido e do Centro de Controle interno do Exército (CCIEx) e demais disposigées legais aplicaveis. Art 42 A Auditoria Interna é uma atividade de avaliagdo independente e de assessoramento ao Conselho de Administragao da IMBEL voltada para a avaliagao da adequacéo, eficiéncia e eficdcia dos atos de gestdo e dos controles intemos. Constitui- se em um conjunto de procedimentos, tecnicamente normatizados, que funciona por meio de acompanhamento indireto de processos, avaliagéo de resultados e proposicao de agSes educativas, preventivas e corretivas junto aos gestores.10 Paragrafo Unico. A a¢ao da Auditoria Interna estende-se pelas areas administrativas, nos servicos, programas operagSes e controles administrativos existentes na Empresa, Art, 43 Subordinada, funcionalmente, ao Conselho de Administragao, é vinculada administrativamente a IMBEL, que disponibilizara os recursos humanos, administrativos e financeiros, de acordo com a disponibilidade orcamentéria, para a execugao de suas atividades. Art. 44 Os Objetivos, a estrutura organizacional, as competéncias especificas da Al € de seu Regimento Interno esto contidas no Anexo ‘A’, sendo parte integrante deste documento. Paragrafo Unico: As demais competéncias especificas e gerais, bem como a forma de atuago e procedimentos da Auditoria Intema da IMBEL deveréo constar em manual especifico. CAPITULO XIII DO COMITE DE AUDITORIA Art. 45 O Comité de Auditoria é 0 érgéo de suporte ao Conselho de Administracao no que se refere ao exercicio de suas funges de auditoria e de fiscalizago sobre a qualidade das demonstragdes contabeis ¢ efetividade dos sistemas de controle interno e de auditorias interna e independente e esté subordinado funcionalmente ao Conselho de Administragao. © Regimento Interno do COAUD, com suas atribuigdes, fungdes e atuagéo, esto contidos no “Anexo B’, sendo parte integrante deste documento. CAPITULO XIV DO COMITE DE ELEGIBILIDADE Art, 48 © Comité de Elegibilidade atuara como érgao auxiiar na verificagao da conformidade do proceso de indicacéo e de avaliago dos administradores e Conselheiros Fiscais, escolhidos pelo Conselho de Administracao da IMBEL, podendo ser, de outros comités, preferencialmente o de auditoria, dos empregados (concursados, de livre provimento e cedidos) ou Conselheiros de Administracao, sem remunerago adicional, observados os artigos 156 e 165 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. CAPITULO XV DISPOSIGOES FINAIS E TRANSITORIAS Art, 47 Os casos omissos deste Regimento sero resolvidos pelo Conselho de ‘Administracao da IMBEL. Art. 48 Este Regimento somente poderd ser alterado por deliberag&o de, no minimo, dois tergos dos membros do Conselho de Administragdo. \ )"1 Art. 49 Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua aprovagao pelo plenario do Conselho de Administracao, proclamado e registrado em ata e resolugso especifica, revogando todas e quaisquer disposigdes em contrario. awl SA AO