GASPARD MORELL Jose

Nº de control: A­12081/12­2023
País solicitante: Venezuela
Número de expediente: 2023/85590
Fecha de publicación: 26 de diciembre de 2023
Última actualización: 26 de enero de 2024

PRÓFUGO BUSCADO PARA UN PROCESO PENAL

ATENCIÓN: Peligroso, Propenso a la evasión, Violento

Distribución a los medios de comunicación (internet inclusive) del extracto de la notificación publicado en la zona de acceso público del sitio
web de INTERPOL: No

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Apellidos: GASPARD MORELL

Nombre: Jose
Sexo: Masculino
Fecha y lugar de nacimiento: 12 de octubre de 1957
Nacionalidad: Venezuela (comprobada)
Estado civil: Soltero (a)
Apellido(s) y nombre del padre: GASPARD Antonio
Apellidos de soltera y nombre
de la madre: MORELL Dolores
Idiomas que habla: español
Regiones/países a donde
pudiera desplazarse: Panamá

Documentos de identidad
Nacionalidad Tipo Número País
1. Venezuela Número nacional de identidad 5452098 Venezuela

2. CASO
Exposición de los hechos
Ciudad País Fecha
CARACAS Venezuela 1 de abril de 2018

Exposición de los hechos

En el mes de Abril del 2.018, el ciudadano JOSÉ GASPARD MORELL, quien funge como Presidente de la Empresa INDUSTRIAS JG
INDUVEN 12­72, C.A, le ofreció un negocio de traspaso del 100% de las acciones, al ciudadano HÉCTOR JOSEHP DAGER (VICTIMA),
teniendo un valor estimado de cinco mil Dólares Americanos (5.000$); por lo cual este le otorgó Tres Millones Quinientos Mil Dólares
Americanos (3.500.000,00$) para tales fines. Así mismo JOSÉ GASPARD MORELL, valiéndose de la buena fe de la víctima, no cumplió
con el acuerdo previsto y no le otorgó la totalidad de las acciones, causándole en consecuencia una afectación a su patrimonio,
desconociéndose su paradero actual.

José GASPARD MORELL, en noviembre del año 2018, le propusieron al ciudadano HÉCTOR (victima) que realizara una inversión
relacionada a contrataciones que estos ejecutarían con la empresa del estado PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. la victima al confiar en
estos ciudadanos por ser parientes acepto y les transfirió a cuentas de los mismos internacionales la cantidad de NUEVE MILLONES DE
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICANOS (USS. 9.000.000,00), lo cual no se concretó y los mismos solo dieron excusas a
la hoy.

Resumen en inglés
In the month of April 2018, citizen JOSÉ GASPARD MORELL, who serves as President of the Company INDUSTRIAS JG INDUVEN 12­72,
C.A, offered a deal to transfer 100% of the shares, to citizen HÉCTOR JOSEHP DAGER (VICTIM ), having an estimated value of five
thousand American Dollars ($5,000); for which he granted him Three Million Five Hundred Thousand American Dollars ($3,500,000.00) for
NOTIFICACIÓN ROJA DE INTERPOL INTERPOL - Exclusivamente para uso oficial
such purposes. Likewise, JOSÉ GASPARD MORELL, using the good faith of the victim, did not comply with the planned agreement and did
Nºgrant
not him all of A-12081/12-2023
de control: the shares, consequently causing an impact on1/3
Página Nº de expediente:
his assets, leaving his current whereabouts unknown. 2023/85590
In the month of April 2018, citizen JOSÉ GASPARD MORELL, who serves as President of the Company INDUSTRIAS JG INDUVEN 12­72,
C.A, offered a deal to transfer 100% of the shares, to citizen HÉCTOR JOSEHP DAGER (VICTIM ), having an estimated value of five
thousand American Dollars ($5,000); for which he granted him Three Million Five Hundred Thousand American Dollars ($3,500,000.00) for
such purposes. Likewise, JOSÉ GASPARD MORELL, using the good faith of the victim, did not comply with the planned agreement and did
not grant him all of the shares, consequently causing an impact on his assets, leaving his current whereabouts unknown.

Datos complementarios sobre el caso:

FISCALIA SEXTA(6)MP 195672­2023 Y FISCALIA 8 aREA METROPOLITANA DE CARACAS SEGUN MP­6836­2022.

PRÓFUGO BUSCADO PARA UN PROCESO PENAL

ORDEN DE DETENCIÓN O RESOLUCIÓN JUDICIAL 1/1
Calificación del delito: ESTAFA AGRAVADA
ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR
AGAVILLAMIENTO
Referencias de las
disposiciones de la legislación
penal que reprimen el delito: ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 462 en concordancia con el artículo 482 del
Código Penal.
ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 Ley Orgánica contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
aRTICULO 286 CODIGO Penal
Pena máxima aplicable: Años: 10

Orden de detención o resolución judicial equivalente

Fecha de
Número Expedida o dictada por País
expedición
843­2023 y 35C­ 12 de diciembre TRIBUNAL DÉCIMO SEGUNDO (12°) 35 DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE
Venezuela
S­1429­23 de 2023 CONTROL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Firmante (nombre y apellidos): ABG.YENETH FLORES SALAZAR Y
¿Dispone la Secretaría General de una copia de la orden de detención en el idioma del país solicitante? Sí

3. MEDIDAS QUE SE DEBERÁN TOMAR EN CASO DE LOCALIZAR A ESTA PERSONA

LOCALIZAR Y DETENER CON MIRAS A SU EXTRADICIÓN:
Se dan garantías de que se solicitará la extradición al ser detenida la persona, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con
los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes.

DETENCIÓN PREVENTIVA:
Esta solicitud debe ser tratada como una solicitud oficial de detención preventiva. Rogamos procedan a la detención preventiva, de
conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes.

Avísese inmediatamente a la OCN CARACAS Venezuela (referencia de la OCN: IPCCS/7583/DIRCOM/BCTTP­DELGADO J del 22 de

diciembre de 2023) y a la Secretaría General de la OIPC­INTERPOL en caso de localizar a esta persona.

HISTORIAL DE LAS ACTUALIZACIONES

Fecha Modificaciones
24 de Actualizado: Resumen
enero de Valor nuevo: En el mes de Abril del 2.018, el ciudadano JOSÉ GASPARD MORELL, quien funge como Presidente de la Empresa INDUSTRIAS JG
2024 INDUVEN 12­72, C.A, le ofreció un negocio de traspaso del 100% de las acciones, al ciudadano HÉCTOR JOSEHP DAGER (VICTIMA), teniendo un valor
estimado de cinco mil Dólares Americanos (5.000$); por lo cual este le otorgó Tres Millones Quinientos Mil Dólares Americanos (3.500.000,00$) para tales
21:52:15
fines. Así mismo JOSÉ GASPARD MORELL, valiéndose de la buena fe de la víctima, no cumplió con el acuerdo previsto y no le otorgó la totalidad de las
acciones, causándole en consecuencia una afectación a su patrimonio, desconociéndose su paradero actual. José GASPARD MORELL, en noviembre del
año 2018, le propusieron al ciudadano HÉCTOR (victima) que realizara una inversión relacionada a contrataciones que estos ejecutarían con la empresa del
estado PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. la victima al confiar en estos ciudadanos por ser parientes acepto y les transfirió a cuentas de los mismos
internacionales la cantidad de NUEVE MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICANOS (USS. 9.000.000,00), lo cual no se
concretó y los mismos solo dieron excusas a la hoy.
Valor previo: En el mes de Abril del 2.018, el ciudadano JOSÉ GASPARD MORELL, quien funge como Presidente de la Empresa INDUSTRIAS JG
INDUVEN 12­72, C.A, le ofreció un negocio de traspaso del 100% de las acciones, al ciudadano HÉCTOR JOSEHP DAGER (VICTIMA), teniendo un valor
estimado de cinco mil Dólares Americanos (5.000$); por lo cual este le otorgó Tres Millones Quinientos Mil Dólares Americanos (3.500.000,00$) para tales
fines. Así mismo JOSÉ GASPARD MORELL, valiéndose de la buena fe de la víctima, no cumplió con el acuerdo previsto y no le otorgó la totalidad de las
acciones, causándole en consecuencia una afectación a su patrimonio, desconociéndose su paradero actual.

Actualizado: Datos complementarios sobre el caso

Valor nuevo: FISCALIA SEXTA(6)MP 195672­2023 Y FISCALIA 8 aREA METROPOLITANA DE CARACAS SEGUN MP­6836­2022.
Valor previo: FISCALIA SEXTA(6)MP 195672­2023

Añadido: Se ha actualizado un archivo

NOTIFICACIÓN ROJA DE INTERPOL INTERPOL - Exclusivamente para uso oficial
Actualizado: Orden de detención – Firmante
Nº de control: A-12081/12-2023
Tipo : Orden de detención Página 2/3 Nº de expediente: 2023/85590
Orden de detención – Número : 843­2023 y 35C­S­1429­23
HISTORIAL DE LAS ACTUALIZACIONES
Fecha Modificaciones
24 de Actualizado: Resumen
enero de Valor nuevo: En el mes de Abril del 2.018, el ciudadano JOSÉ GASPARD MORELL, quien funge como Presidente de la Empresa INDUSTRIAS JG
2024 INDUVEN 12­72, C.A, le ofreció un negocio de traspaso del 100% de las acciones, al ciudadano HÉCTOR JOSEHP DAGER (VICTIMA), teniendo un valor
estimado de cinco mil Dólares Americanos (5.000$); por lo cual este le otorgó Tres Millones Quinientos Mil Dólares Americanos (3.500.000,00$) para tales
21:52:15
fines. Así mismo JOSÉ GASPARD MORELL, valiéndose de la buena fe de la víctima, no cumplió con el acuerdo previsto y no le otorgó la totalidad de las
acciones, causándole en consecuencia una afectación a su patrimonio, desconociéndose su paradero actual. José GASPARD MORELL, en noviembre del
año 2018, le propusieron al ciudadano HÉCTOR (victima) que realizara una inversión relacionada a contrataciones que estos ejecutarían con la empresa del
estado PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. la victima al confiar en estos ciudadanos por ser parientes acepto y les transfirió a cuentas de los mismos
internacionales la cantidad de NUEVE MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICANOS (USS. 9.000.000,00), lo cual no se
concretó y los mismos solo dieron excusas a la hoy.
Valor previo: En el mes de Abril del 2.018, el ciudadano JOSÉ GASPARD MORELL, quien funge como Presidente de la Empresa INDUSTRIAS JG
INDUVEN 12­72, C.A, le ofreció un negocio de traspaso del 100% de las acciones, al ciudadano HÉCTOR JOSEHP DAGER (VICTIMA), teniendo un valor
estimado de cinco mil Dólares Americanos (5.000$); por lo cual este le otorgó Tres Millones Quinientos Mil Dólares Americanos (3.500.000,00$) para tales
fines. Así mismo JOSÉ GASPARD MORELL, valiéndose de la buena fe de la víctima, no cumplió con el acuerdo previsto y no le otorgó la totalidad de las
acciones, causándole en consecuencia una afectación a su patrimonio, desconociéndose su paradero actual.

Actualizado: Datos complementarios sobre el caso

Valor nuevo: FISCALIA SEXTA(6)MP 195672­2023 Y FISCALIA 8 aREA METROPOLITANA DE CARACAS SEGUN MP­6836­2022.
Valor previo: FISCALIA SEXTA(6)MP 195672­2023

Añadido: Se ha actualizado un archivo

Actualizado: Orden de detención – Firmante

Tipo : Orden de detención
Orden de detención – Número : 843­2023 y 35C­S­1429­23
Valor nuevo: ABG.YENETH FLORES SALAZAR Y
Valor previo: ABG.YENETH FLORES SALAZAR

Actualizado: Orden de detención – Número

Tipo : Orden de detención
Orden de detención – Número : 843­2023 y 35C­S­1429­23
Valor nuevo: 843­2023 y 35C­S­1429­23
Valor previo: 843­2023

Actualizado: Orden de detención – Autoridades judiciales competentes o que han expedido la orden y lugar de expedición
Tipo : Orden de detención
Orden de detención – Número : 843­2023 y 35C­S­1429­23
Valor nuevo: TRIBUNAL DÉCIMO SEGUNDO (12°) 35 DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL ÁREA METROPOLITANA DE
CARACAS
Valor previo: TRIBUNAL DÉCIMO SEGUNDO (12°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL ÁREA METROPOLITANA DE
CARACAS

Actualizado: Referencias de las disposiciones de la legislación penal que reprimen el delito

Tipo : Orden de detención
Orden de detención – Número : 843­2023 y 35C­S­1429­23
Valor nuevo: ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 462 en concordancia con el artículo 482 del Código Penal. ASOCIACIÓN PARA
DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo aRTICULO 286 CODIGO
Penal
Valor previo: ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 462 en concordancia con el artículo 482 del Código Penal. ASOCIACIÓN PARA
DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo

Actualizado: Calificación del delito

Tipo : Orden de detención
Orden de detención – Número : 843­2023 y 35C­S­1429­23
Valor nuevo: ESTAFA AGRAVADA ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGAVILLAMIENTO
Valor previo: ESTAFA AGRAVADA ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR

NOTIFICACIÓN ROJA DE INTERPOL INTERPOL - Exclusivamente para uso oficial

Nº de control: A-12081/12-2023 Página 3/3 Nº de expediente: 2023/85590