aoe Dura Vargas 4 ) ABOGADO 1 Ingreabogade N' 269,427 CIUDADANQ: REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO PORTUGUESA, SU DESPACHO. - Yo, YOLIBEL DEL CARMEN LACRUZ, venczolana, mayor de edad, soltera, civilmente habil, de este domicilio, titular de Ia “edula de Identidad N.* V-15.138.374, de profesién Contador! Paiblico, Inserito ante el Colegio de Contadores Piblicos del Estado Portuguesa Bajo el N° C.P,C 89.432, actuando en este ucto debidamente autorizado por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 25 de Agosto de 2.022 de la Empresa “AUTO REPUESTOS ADRYMAR, C.A Sasiedad Mercantil con domicilio en Guanare, Estado Portuguesa, debidamente insczita por ante el Registro Mercantil Primero del Estado Portuguesa, en fecha 26 de Agosto de 2.020, anotado bajo‘ N° M4, Tomo 10-A RM410 Expediente N° 410-17302, ante usted resperuosamente y debidamente freultado ocurro a fin de participarle cl contenido de la teferida Asamblea. Todo lo ‘ual se resolvid segin lo expresado en dicha acta que acompaiio a los fines consiguientes. Hago ‘st participaciin a los fines de su inseripcién en el registro respectivo. Solicito me sca expedida ‘copia cemificada de esta patcipacin, de ln acta y del auto que sobte dlls recaign, Ea Guanare, a Ia fecha de su presentacién. You ‘CARMEN LACRUZ ** vl. ¥-15.138.374aa Vargas aaaoae Inpreabogado M269 817 i ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA “AUTO REPUESTOS ADRYMAR, C-A~ > En Guanare, siendo las 03:30 p.m, del cia 25 de Agosto de 2,022, reunidos en la sede social de la Empresa “AUTO REPUESTOS ADRYMAR, C.A.” debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero del Estado Portuguesa, en fecha 23 de Agosto de. 2.020, anotado bajo el N,” 14, Tomo 10-4 RM410 Expediente N° 410-17302 con et objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, Estando presentes los Accionistas de la misma: El Accionista ADANY JOSE CHIRINO BERRIOS, Venezolano, mayor de edad, soltero, titular de 1a Cédula de Identidad N° ‘V-17.616.621 y de este domicilio propietario de: CINCUENTA (50) ACCIONES a ‘un valor nominal de; CUA TRO MILLONES BOLIVARES (Bs.4.000.000,00) cada tuna, que represenian la cantidad de: DOSCIENTOS MILLONES MIL BOLIVARES (Bs. 200.000.000,00) y la Accionista, YANETH MARIA HERNANDEZ, Venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad N° V-14.466.879 y de-este domicilio propietaria de: CINCUENTA(0) ACCIONES a un valor nomitial de: CUATRO MILLONES BOLIVARES (Bs.4.000,000,00) cada vna, que representan la cantidad de: DOSCIENTOS MILLONES MIL BOLIVARES (Bs. 200,000,000,00). Estando representada la totalidad del Capital Socia. de la compaiiia razén por la cual ne se hace necesaria la convocatoria previa se dio lectura a los puntos a tratar del orden del dia: PRIMER EUNTO: Nombramiento de Nuevo Comisario. SEGUNDO PUNTO: Declarativa de Tnactividad. de los Bstados Financieros de los Ejerticios Econéthicés comprendidos entre los periodos fiscales del 26/08/2.020 hasta el 31/12/2.020, del O1/01/2,021 hasta : ada los a : — PUNTO: Aprobaciin de os 6 Financieros 4¢ los Ejercicios Econémi i periodos fiscales del 26/08/2.020 ot el santa, el unanan ee is 021 hasta e] 31/12/2.021, visto los informes de comisario, CUARTO PUN TO: Recom bs Wersién, Monetaria afio 2021 y Modificacién de la CLAUSULA QUINTA de! p, jocument Constuivo, QUINTO PUNTO: Aumento del Valor Nominal de lag Acie, lones ya Susritas por parte del Accionista. SEXTO PUNTO: Aumento del Capitals, ‘ocial de‘ la Compafifa y Modificacién de la CLAUSULA QUINTA del Documento Constitutive, SEPTIMO. PUNTO: Cambio de direceién fiscal de la empresa y modificacién de Ia Cléusula Segunda del documento Constitutivo, Seguidamente se Pasa a deliberar sobre el Primer Punto del Orden del dia: PRIMER PUNTO: Nombramiento de un Nuevo ‘Comisario, se hace necesaria la remocién del cargo de Comisario a la Licenciade: LEONEL JOSE RIERA PERDOMO , titular de la Cedula de Identidad N° V. 10,053.17, insorita en el Colegio de Contadores Piblicos del Estado Portuguesa, bajo el N* C.P.C, 17.244, por cuanto Renuneia al Cargo, es Por ello, que de manera undnime deciden Nombrar un Nuevo Comisario y se designa Para un perioda de 5 aos a la Licenciada YOLIBEL DEL CARMEN LACRUZ, tinular de la Cédula de Identidad N° V-18.138.374, inserita en el Colegio de Contadores Piblicos del Estado Portuguesa bajo el N.° CPC $9,432, como womisario para el periodo 2020-2625, cargo que ésta acepto y se autoriza para que femita los informes correspondientes, Punto Aprobado, Scguidamente se pasa a deliberar sobre el Segundo Punta dei Orden del dia: SEGUNDO PUNTO: Declarativa de Inactividad de los Estados Financieros de los Ejercicios Econéimicos comprendidos de] 26/08/2.020 hasta el 31/12/2.020, del O1/01/2.021 hasta el 31/12/2.021, todes con vista a las informes emitidos por el Comisario. Todo lo cual luego de discutida es Aprobado por Unanimidad una vez declarados por parte de los Accionista con Inactividad en los periods antes mencionados y vetificedos segtin Declaraciones de Impuesto Sobre Ia Renta N° 210003$1061- 2200064335, Punto Aprobado. Seguidamente se pasa a deliterar sobre el Tereer Punto del Orden del dia: TERCER PUNTO: Aprobacién de los Estados Financieras de los Ejercicios Econdmicos comprendidos del 26/08/2.020 hasta el 31/12/2.020, del 01/01/2,021 hasta el 34/12/2.021, rodos con vista alos informes emitides por el Comisario, quien s le concedié un tiempo prudencial para analizar los Estados planteados. Todo lo cual luego de discutido ¢s Aprobado por Unanimidad una vez declarados por parte de los Aecionista los Estados Financieros correspondiente a los Ejercicios Eeondmicos en los periodos antes mencionados y verificados segin Declaraciones de Impuesto Sobre Ia Renta N°2100351061- 2200064335 . Punto Aprobedo, Seguidamente pasa a deliberar sobre el Cuarto, Punto de! Orden del din: CUARTO PUNTO: Reconversién Monetaria 2021 y modificacién de la CLAUSULA QUINTA del Docummento Constitutive. Toma la palabra el Accionista ADANY JOsR CFIRIND BERRIOS, que motiyado a la ent: ida en vigencia de laReconversién Monetaria partir del 06 de Agostd de 2.021 segiin Decreto N° 4.553, publicado en Gaceta Oficial N° 42.185 y entrando en vigencia e! 01 de Octubre de 2.021, quedando en lo sueesiva de la siguiente Inanera: CLAUSULA QUINTA: Fl Capital Social de la Com pafiia es de: CUATROCIENTOS BOLIVARES (Bs. 400,00), representado por CIEN (100) ACCIONES con un valor nominal de CUATRO BOLIVARES (Bs. 4,00), cada una. Las cuales confieren a su tenedor legitimo e igual derecho y obligaciones. Dicho capital ha sido integramente suscrito y pagado por el accionista en la proporcidn que se sefiala a continuacién: El Accionista ADANY JOSE CHIRINO BERRIOS, suscribe CINCUENTAS (50) ACCIONES ¥ paga la cantidad de: DOSCIENTOS BOLIVARES (Bs. 200,00), y la Accionista YANETH MARIA HERNANDEZ, suscribe CINCUENTA (50) ACCIONES y paga la cantidad de: DOSCIENTOS BOLIVARES (Bs. 200,00). El Capital ha sido pagado, por los accionistas. Punto Aprobado. Seguidamente se pasa a deliberar sobre el Quinto Punto del Orden del dia: QUINTO PUNTO: Aumento del Valor Nominal de las Acciones ya suscritas por parte del Accionistas. Toma la palabra el Unico Accionista: ADANY JOSE CHIRINO BERRIOS, y propone Aumentar el Valor Nominal de las Acciones que corstituye ¢! Capital Social de la Compaiia, las cuales actualmente tienen un valor nominal de: CUATRO BOLIVARES (Bs. 4,00) hasta la Cantided de: SETECIENTOS BOLIVARES (Bs.700,00) cada una, es decit, ‘Aumentarle a la cantidad de: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS BOLIVARES (Bs. 696,00) para cada una de Jas CIEN (100) ;ACCIONES, que conforman el Capital Social de 1a Sociedad Mercantil, siendp diseutido y aprobado por el Accionista, Punto Aprobago, Seguidamente se pasaa deliberar sobre el Sexto Punto del Orden del dia: SEXTO PUNTO: Aumento del Capital Social y Modificacién de la CLAUSULA QUINTA del Documento Constitutive referente al Capital Social de la Compaitia, en tal sentido toma la Palabra ‘el Accionista; ADANY JOSE CHIRINO BERRIOS y propone Aumentar el Capital Social de la Compania producto del Aumento del Valor Nominal de las Acciones que nos permite Aumentar | Capital Social que Actualmente es de: CUATROCIENTOS BOLIVARES (ie, 400,00) Hasta la Cantidad de: SETENTA MIL BOLIVARES (BS. 70,009, 0) en elsual dicho Aumento seria por Ia cantidad de: SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS BOLIVARES (BS. 69,600,00), lo cual fue sometido a consideracién de la Asamblea y siendo discutido se apnueba efectuar dicho Aumento mediante el Pago del Aumento del Valor Nominal de cada una de las Acciones Suscritas. De este modo, el Accionista; ADANY JOSE CHIRINO BERRIOS, ya ‘dentificado, paga el Incremento de sus CINCUENTA (50) ACCIONES por ella susetitas a raz6n de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS BOLIVARES (Bs 696,00) por cada accién para el Pago Global de; TREINTA ¥ CUATRO MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES (Bs 34,800,00), y. La Accionista YANETH MARIA HERNANDEZ ya identificada, paga el Incremento de sus CINCUENTA (50) ACCIONES por ella suscritas a razén de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS. BOLIVARES (Bs 696,00) por cain accién para el Pago Global de: TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES (Bs 34.800,00), con el pago aqui planteado so evidencia con los bienes descritos en el Balance de Aumento Anexo. De igual forma, en este Acto, se hace Necesaria la Modificacién de la CLAUSULA QUINTA: El Capital Social de la Compaitia es de: SETENTA MIL BOLIVARES (Bs. 70.000,00), divido en CIEN (£00) ACCIONES nominativas no convertibles al Portador con un valor nominal de: SETECIENTOS BOLIVARES (Bs. 700,00), cada una. Dicho Capital ha sido iniegramente suscrito y pagado por el Accionista de la siguiente manera: El Accionista ADANY JOSE CHIRINO BERRIOS suscribe CINCUENTA (50) ACCIONES y paga la Cantidad de: TREINTA ¥ CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 35.000,00) y la Accionista YANETH MARIA HERNANDEZ, suscribe CINCUENTA (50) ACCIONES y paga la Cantidad de: TREINTA ¥ CINCO MIL BOLIVARES (Bs, 35,000.00). £1 Capits! se encuentra totalmente pagudo por el Accionista en un 100% tal como lo evidencia segin Mobilirio y Equipos Aportado en Balance de Aumento Anexo, Punto Aprobado. Seguidameme se pasa a deliberar sobre el Séptimo Punte del Orden del dia: SEPTIMO PUNTO: El eccionistn ADANY JOSE CHERINO BERRIOS, imatifesta que ta sociedoa mereantil se mudé a ort direceisn fiscal, en tal sentida se modifi i ca la cldusula segunda del documento constitutive quedanda dela siguiente manera SEGUNDA, ; CLAUS! SGUNDA: La sociedad tendeh como demielioPinepal la Avenida ee = deiris de Ia Comandancia General de la Policia dela Ciudad Portuguesa. La propuesta es puesta en consideracién ; Finalmente autorizo suficientemente a la Ciudadana: de Guanare del Estado probada por unanimidad. OLIBEL DEL CARMEN ‘Capital Social de ln Compaaia es de: SETENTA MIL BOLIVARES (Bs. 70.000,00), divido en CIEN (100) ACCIONES nominativas no convertibles al portadoc con un valor nomial det SETECIENTO$ BOLIVARES (Bs. 700,00), cada una. Dicho Capital ha sido integramente sasctiro y pagado por el Accionista de la siguiente manem: El Accionista ADANY JOSE GHIRINO BERRIOS suscribe CINCUENTA (50) ACCIONES y pagn la Cantidad de: ‘TREINTA ¥ CINCO MIL, BOLIVARES (Bs. 35,000,00) y la Accionista YANETH MARIA HERNANDEZ, suscribe CINCUENTA (60) ACCIONES y paga la Cantidad de: TREINTA ¥ CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 35,000,00). El Capital se encventea totalmente pagado por el ‘Accionista en un 100% tal como lo evidencia segiin Mobiliario y Equipos Aportado en Balance de ‘Aumento Anexo. Punto Aptobado, Finalmente autorizo sufitientemente a la Cludadans: YOLIBEL DEL CARMEN LACRUZ, venezolana, mayor de edad, soltera, ivilmente habil, de este domiclio, titular de la Cediula de Identidad N° V-15,138.374, de profesién Contador Piiblico bajo el N® de C.P.C 89.432, para que haga la participacidn al Registro Mercantil correspondiente. Y Nosotros, ADANY JOSE CHIRINO BERRIOS, Venezolano, mayor de edad, soltero, tinslar de la Cédula de Tdentidad N°V-17.616.621 y de este domicilio, y YANETH MARIA HERNANDEZ, Venczolana, mayor de edad, soltecs, ular de la Cédlula de Identidad N° V- 14.466.879 y de este domicilio, por medio del presente Documentg DEGLARAMOS BAJO FE (DE {URAMENTO que 1os capitales, bienes, haberes, valores subtitulos del acto @ negocio juridica a objeto de: Aumento de Capital de la Compas, “AUTO REPUESTOS ADRYMAR, C.K.” proceden de actividades licits, lo cual puede ser corroborada por los omganismos competentesy no tienen relacién alguna con dinero, capitales,biencs, baberes, valores a ttulos que sc consideren producto de las actividades o acciones ilicias contempladas en la Ley Orgénica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento ol terrorismo, y/o en la Ley Orginica de Drogas. Ea la Ciudad de Guanare a la fecha de su presentacion. <_ ee CL N° V- 17.616.621 YANET! [HERNANDEZ CL NP V-14,466.879