"Decenio de La Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" "Año de La Unidad, La Paz y El Desarrollo"

1/Uno
Procuraduría Pública
Especializada en Delitos de
Corrupción
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
Exp. Principal : 209 – 2023 – 0 - 1706-JR-PE-10

Carpeta F. : 2406075500-2022-383
Legajo : 26-2023-PPADJ LAMBAYEQUE
Esp. Legal : YSABEL TERRONES MANOSALVA
Cuaderno : CAUTELAR
Sumilla : SOLICITO MEDIDA CAUTELAR REAL
DE EMBARGO EN FORMA DE
INSCRIPCIÓN Y ORDEN DE INHIBICIÓN
SEÑOR JUEZ DEL DÉCIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LAMBAYEQUE:
JORGE VALENTIN CARNERO CUEVA, Abogado Coordinador

de la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de
Lambayeque, identificado con DNI N° 44480524 y Registro ICAT
N° 283, en el proceso penal seguido contra AGUSTÍN LOZANO
SAAVEDRA, por la presunta comisión del delito contra la
Administración Pública en la modalidad de Enriquecimiento
Ilícito en agravio del Estado, a usted como corresponde digo:
I. PETITORIO:
Al amparo de los artículos 302°, 303° y 310° del Código Procesal Penal en concordancia
con los artículos 642° y 656° del Código Procesal Civil y con la finalidad de asegurar la
efectividad de las responsabilidades pecuniarias derivadas del hecho punible materia
del presente proceso penal, SOLICITO a su digno Despacho, tenga a bien conceder las
siguientes medidas cautelares reales:
1. EMBARGOS EN FORMA DE INSCRIPCIÓN:
a) Sobre las acciones y derechos que le corresponderán al encausado,

AGUSTÍN LOZANO SAAVEDRA, identificado con DNI N° 16663376, al
momento de liquidarse la sociedad de gananciales que conforma con su
cónyuge, Orfelinda de los Milagros Correa Pajares, con relación a un (01) bien
conformado de la siguiente manera:
Un (01) bien inmueble del que el titular registral es la sociedad conyugal

conformada por el encausado, AGUSTÍN LOZANO SAAVEDRA, identificado
“Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final
del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser
el caso o https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año,
según corresponda.
JVCC/rto
Leg. N° 26-2023-PPADJ LAMBAYEQUE
Calle Nicanor Silva Salgado N° 125 -
Chiclayo
2/Dos
Corrupción

con DNI N° 16663376, y su cónyuge, Orfelinda de los Milagros Correa

Pajares.
Conforme se indica en la Partida Registral N° 02207620 del Registro de
Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° II – Sede Chiclayo de la
Oficina Registral Chiclayo de la SUNARP.
b) Sobre las acciones y derechos que le corresponderán al encausado,


Pajares.
c) Sobre las acciones y derechos que le corresponderán al encausado,


Pajares.
d) Sobre las acciones y derechos que le corresponderán al encausado,

según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
3/Tres
Corrupción


Pajares.
Conforme se indica en la Partida Registral N° P10073592 del Registro de
e) Sobre las acciones y derechos que le corresponden al encausado, AGUSTÍN

LOZANO SAAVEDRA, identificado con DNI N° 16663376, con relación a
un (01) bien conformado de la siguiente manera:
Un (01) bien inmueble del que el encausado, AGUSTÍN LOZANO

SAAVEDRA, identificado con DNI N° 16663376, es uno de los copropietarios
junto con cuatro (4) copropietarios, quienes son sus hermanos, todos ellos
habiendo adquirido el dominio del bien inmueble mediante Anticipo de
Legítima otorgado por el señor Alberto Lozano Bravo.
Debiendo recaer dichas medidas en su totalidad, en la forma, modo y monto que

se pasa a desarrollar.
ÓRDENES DE INHIBICIÓN:
a) Para disponer o gravar sobre las acciones y derechos que le corresponderán

al encausado, AGUSTÍN LOZANO SAAVEDRA, identificado con DNI N°
16663376, al momento de liquidarse la sociedad de gananciales que
conforma con su cónyuge, Orfelinda de los Milagros Correa Pajares, con
relación a un (01) bien conformado de la siguiente manera:

Pajares.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
4/Cuatro
Corrupción

b) Para disponer o gravar sobre las acciones y derechos que le corresponderán


Pajares.
c) Para disponer o gravar sobre las acciones y derechos que le corresponderán


Pajares.
d) Para disponer o gravar sobre las acciones y derechos que le corresponderán


Pajares.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
5/Cinco
Corrupción


e) Para disponer o gravar sobre las acciones y derechos que le corresponden
16663376, con relación a un (01) bien conformado de la siguiente manera:
Un (01) bien inmueble del que el encausado, AGUSTÍN LOZANO

SAAVEDRA, identificado con DNI N° 16663376, es uno de los copropietarios
junto con cuatro (4) copropietarios, quienes son sus hermanos, todos ellos
habiendo adquirido el dominio del bien inmueble mediante Anticipo de
Legítima otorgado por el señor Alberto Lozano Bravo.
Amparadas que sean las medidas solicitadas, se CURSEN los partes judiciales
respectivos a la Oficina Registral de la Zona Registral N° II – Sede Chiclayo de
la Oficina Registral Chiclayo de la SUNARP, para que procedan a las
INSCRIPCIONES de las medidas solicitadas, ello, en mérito a los siguientes
fundamentos que paso a exponer:
II. SOBRE LA LEGITIMIDAD DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA

ANTICORRUPCIÓN DESCENTRALIZADA DE LAMBAYEQUE PARA
SOLICITAR LA MEDIDA CAUTELAR PERTINENTE:
2.1. Mediante Audiencia Pública para debatir pedido de constitución en actor civil de fecha 30
de octubre de 2023, el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en
Delitos de Corrupción de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, declaró
FUNDADA nuestra solicitud y en consecuencia se tiene al Estado peruano por
constituido en Actor Civil en la investigación seguida contra AGUSTÍN LOZANO
SAAVEDRA, en calidad de Autor, por la presunta comisión del Delito contra la
Administración Pública en la modalidad de Enriquecimiento Ilícito, en agravio del
Estado peruano, correspondiéndonos a partir de ese momento el ejercicio de la
acción civil derivada del presunto hecho punible, ello a tenor de lo dispuesto y
regulado en el artículo 11° numeral 1) del Código Procesal Penal.
2.2. En esa misma línea de argumentación, se tiene lo regulado en el artículo 303°
numeral 1) del Código Procesal Penal, el mismo que faculta al Actor Civil a solicitar
al Juez de la Investigación Preparatoria la adopción de una medida de embargo,
concordado con lo regulado en el artículo 39° numeral 39.1, literal 13 del Decreto
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
6/Seis
Corrupción

Supremo N° 018-2019-JUS1, según el cual se le faculta a “Solicitar medidas

cautelares sobre los bienes muebles y/o inmuebles objeto del proceso, tales como
embargo, incautación, inhibición, así como otras medidas reales. En los casos de
la aprehensión física de títulos valores y valores mobiliarios de cualquier clase, en
los que conste la adquisición de créditos o de otros instrumentos representativos
de deuda o de inversión, en cuanto sea pertinente se solicita la anotación de la
medida respectiva donde corresponda”, ello concordado con el numeral 39.6 del
mismo artículo, el mismo que señala: “Los embargos que se ordenan como
consecuencia de un pedido efectuado por un/a procurador/a público/a, se
inscriben de forma prioritaria en los Registros Públicos o en la entidad que
corresponda. De igual forma se procede cuando se dicta medida de incautación
sobre bienes inscribibles. Aun, cuando los bienes incautados no se encuentren a
nombre del inculpado, se inscribe dicha medida cursándose las partes a los
Registros Públicos, debiendo el/la funcionario/a competente cumplir el mandato
judicial”.
2.3. Asimismo, es necesario resaltar que se ha establecido como doctrina

jurisprudencial vinculante el considerando cuarto, numeral 4.3 de la Casación
N° 353-2011-AREQUIPA, según el cual:
“(…) 4.3. En primer lugar, cabe resaltar que el Estado debe garantizar y
establecer las condiciones mínimas de los derechos de la víctima y/o
agraviado – en este caso representando al Estado2, la Procuraduría Ad Hoc
se ha constituido como actor civil-, debiendo de facultar su activa
participación dentro del proceso penal para lograr el restablecimiento de
su pretensión, esto es, resarcimiento del daño causado por parte del autor
de la comisión del delito. (…)”.
2.4. En ese sentido, con dicho pronunciamiento se establece una obligación a la

judicatura para que se adopten las medidas legales necesarias tendientes a
salvaguardar la pretensión civil dentro del proceso penal, por cuanto en nuestra
condición de actor civil estamos facultados a solicitar las medidas cautelares
reales pertinentes, a efectos de asegurar el pago de la reparación civil a favor del
Estado peruano.
1 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326, Decreto Legislativo que
reestructura el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del
Estado.
2 Conforme lo establece el artículo 47° de la Constitución Política “La defensa de los intereses del Estado
está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a ley”.

según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
7/Siete
Corrupción

III. FUNDAMENTOS DE HECHO OBJETO DEL PROCESO PENAL:

Conforme al Requerimiento Acusatorio de fecha 31 de octubre de 2023, tendría como
hechos encausados los siguientes:
CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES:
Para la determinación de un incremento patrimonial ilícito se requiere de un

análisis ex ante, esto es, tener en consideración el estado inicial de riqueza
con el que contaba el imputado al iniciar el desempeño del cargo en la
Administración Pública. En ese sentido, se aprecia que Agustín Lozano
Saavedra junto a su cónyuge, Orfelinda de los Milagros Correa Pajares, al asumir
la función de Alcalde del distrito de Chongoyape, provincia Chiclayo, región
Lambayeque; poseía saldos acumulados, en el Banco de Crédito del Perú y
BBVA Banco Continental, procedentes de las cuentas siguientes:
1) Al 01 de enero de 2011, en la cuenta de ahorros costo cero, en moneda

nacional N° 305-13144643-0-04 del Banco de Crédito del Perú,
perteneciente a Agustín Lozano Saavedra, el saldo inicial fue de S/1
904.75.3
2) Al 01 de enero de 2011, en la cuenta de ahorros costo cero, en moneda

nacional N° 305-15881537-0-43 del Banco de Crédito del Perú,
perteneciente al imputado Agustín Lozano Saavedra, el saldo inicial fue de
S/2 029.25.4
3) Al 01 de enero de 2011, en la cuenta de ahorros cuenta premio BCP en

moneda US dólares N° 305-13144701-1-63 del Banco de Crédito del Perú,
perteneciente a la cónyuge del imputado, en moneda nacional, el saldo
inicial fue de S/888.77.5
4) Al 01 de enero de 2011, en la cuenta de ahorros BBVA en moneda nacional

N° 0011-0057-0200491522 del Banco Continental, perteneciente al
imputado Agustín Lozano Saavedra, el saldo inicial de S/10 972.34.6
3 Estado de cuenta de ahorros costo cero BCP, Lozano Saavedra Agustín, código de cuenta 305-13144643-
0-04, en soles, del 01/01/2011 al 31/01/2011.
4 Estado de cuenta de ahorros cero BCP, Lozano Saavedra Agustín, código de cuenta 305-15881537-0-43,
en soles, del 01/01/2011 al 31/01/2011.

5 Estado de cuenta de ahorros costo cero BCP, Correo Pajares Orfelinda de los Milagros, código de cuenta
305-13144701-1-63, en dólares, del 01/01/2011 al 31/01/2011.

6 Movimiento por cuenta BBVA, Agustín Lozano Saavedra, número 0011-0057-0200491522, en soles, de
enero 2011.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
8/Ocho
Corrupción

5) Al 01 de enero de 2011, en la cuenta de ahorros BBVA en moneda nacional

N° 0011-0057-0201265968 del Banco Continental perteneciente al
imputado Agustín Lozano Saavedra, el saldo inicial de S/21 051.81.7
6) Sumado todo ello, se tiene que el imputado Agustín Lozano Saavedra

solo contaba con un SALDO INICIAL de S/36 846.92, al 01 de enero de
2011, ello de conformidad con los estados de cuentas remitidos por
dichas entidades bancarias y analizadas mediante el Informe pericial
contable financiero N° 21-2022, del 19 de agosto de 2022.8
Cuadro N° 01
Saldo inicial en cuentas bancarias del imputado Agustín Lozano Saavedra
y su cónyuge Orfelinda de los Milagros Correa Pajares
SALDO AL SALDO AL
CUENTAS N° CUENTA 01/01/2011 01/01/2011
DÓLARES SOLES
Cuenta de Ahorros Costo Cero BCP N° 305-13144643-0-04 1 904.75
Cuenta de Ahorros Costo Cero BCP N° 305-15881537-0-43 2 029.25
Estado de Cuenta De Ahorro Cuenta
N° 305-13144701-1-63 316, 40 888.77
Premio BCP
Cuenta de Ahorro BBVA N° 0011-0057-0200491522 10 972.34
Cuenta de Ahorro BBVA N° 0011-0057-0201265968 21 051.81
Total S/ 36 846.42
CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES
El imputado Agustín Lozano Saavedra, asumió el ejercicio de dos gestiones

municipales, correspondientes al periodo 2011-2014 y 2015-2018, como alcalde
del distrito de Chongoyape; es así que cometió actos sucesivos de abuso de la
posición que han originado para él un mejoramiento patrimonial indebido,
incremento sin causa justa.
PRIMER PERIODO EDIL

Alcalde del distrito de Chongoyape
7 Movimiento por cuenta BBVA, Agustín Lozano Saavedra, número 0011-0057-0201265968, en soles, de
enero 2011.
8 Cuadro N° 53 del informe pericial contable financiera N° 21-2022, del 19 de agosto de 2022.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
9/Nueve
Corrupción

2011-2014
Con Resolución N° 5001-2010-JNE9, el imputado Agustín Lozano Saavedra fue

declarado alcalde del distrito de Chongoyape, provincia Chiclayo,
departamento Lambayeque, para el periodo 2011-2014. Según lo dispuesto en
la ley orgánica de municipalidades Ley Nº 2797210, publicada el 27 de mayo del
2003, artículo 21: “El alcalde provincial o distrital, según sea el caso, desempeña
su cargo a tiempo completo“, percibiendo una remuneración mensual única
por dicha función, el monto de S/2,600.00 a S/2,700.00 aproximadamente.
Durante este periodo, respecto del imputado Agustín Lozano Saavedra, se
advirtió lo siguiente:
1) En el año 2011, procedió a la edificación con material noble del predio

ubicado en Avenida Simón Bolívar N° 924 Mz. 20 Lote 8 - Chongoyape,
inscrito a su nombre en partida N° 10073592 zona registral II sede Chiclayo;
donde a la fecha funciona el "Hotel T 11"; terreno de 209.80 m2, edificación
de 763.76 m2, valorizado en S/848 989.5511.
2) En el año 2011, adquirió un terreno de 5.00 hectáreas, sobre el cual edificó

una casa tipo hacienda, ubicada en CN 9269688 CE 676438, sector I Cerrillo
- Valle Chancay – Chongoyape, inscrito a su nombre en partida N° 1113802
zona registral II sede Chiclayo; terreno de 50,000.00m2, edificación de
347.50 m2, obras complementarias de 2,478.00 m2, valorizada en S/968
367.7812.
3) En el año 2011, adquirió un vehículo marca Chevrolet, Camioneta Captivas

con placa M1P-461, por un precio ascendente a US$ 24 990, 00, que
equivale a S/68 872.44, inscrito a su nombre en la partida N° 6063361713
zona registral II sede Chiclayo.
4) Habría cubierto los gastos para la construcción de la vivienda de su padre

Alberto Lozano Bravo, ubicada en la Avenida Simón Bolívar N° 1657 Mz. 59
Lote 4 - Chongoyape, registrado a nombre de su padre según autovalúo;
terreno de 176.50m2, edificación del 73.88 m2 y 51.54 m2, valorizado en
9
Resolución N° 5001-2010-JNE, del 23 de diciembre de 2010, mediante la cual el Jurado Nacional de
Elecciones resuelve declarar como alcalde electo del concejo municipal distrital de Chongoyape a Agustín
Lozano Saavedra.
10 Ley N° 27972, Ley orgánica de municipalidades, vigente desde el 27 de mayo de 2003.
11 Tasación - Informe pericial N° 277-2022-MP-FN-GG-OPERIT-INGFOR-(1/8), de fecha 16 de agosto de
2022, emitido por Ing. Civil Gissela Janet Zamudio Zelada, perito ingeniero civil; al año 2022 una antigüedad
de 11 años.
2022, emitido por Ing. Civil Gissela Janet Zamudio Zelada, perito ingeniero civil.
13 Partida N° 60633617, inscripción de vehículo de placa M1P-461, título N° 2011-48868.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
10/Diez
Corrupción

S/147 742.8414.
5) Habría reedificado la vivienda de sus suegros, Antonio Correa Vargas y

Paula Pajares Guerrero, ubicado en urbanización Remigio Silva 5ta etapa
Mz. L lote 29 – Chiclayo, inscrito a nombre de sus suegros en partida N°
P1004115 zona registral II sede Chiclayo; terreno de 108.00m2, edificación
de 316.80m2, valorizado en S/415 681.0515.
SEGUNDO PERIODO EDIL

Alcalde del distrito de Chongoyape
2015-2018
Con Resolución N° 3800-2014-JNE16, el imputado Agustín Lozano Saavedra fue

declarado alcalde del dsitrito de Chongoyape, provincia Chiclayo,
departamento Lambayeque, para el periodo 2015-2018. Según lo dispuesto en
la ley orgánica de municipalidades Ley Nº 2797217, publicada el 27 de mayo del
2003, artículo 21: “El alcalde provincial o distrital, según sea el caso, desempeña
su cargo a tiempo completo“, percibiendo una remuneración mensual única
por dicha función, el monto de S/2,600.00 a S/2,700.00 aproximadamente.
Durante este periodo, respecto del imputado Agustín Lozano Saavedra, se
advirtió lo siguiente:
1) El 16 de febrero de 2015, constituyó una empresa individual de
responsabilidad limitada, persona jurídica formada exclusivamente por una
persona natural, denominada “I.E.P Juan Pablo II College EIRL”, iniciando
con un capital de S/40 000.00; inscrita a su nombre en partida N° 1120733918
zona registral II sede Chiclayo.
2) El 01 de abril de 2016, sobre esta misma institución educativa denominada

“I.E.P Juan Pablo II College EIRL”, aumenta el capital19 el monto de
S/ 48 000. 00, logrando la suma total de S/ 88 000, 00. Al año 2017, según

2022, emitido por Ing. Civil Gissela Janet Zamudio Zelada, perito ingeniero civil; al año 2022 una antigüedad
de 15 años.
15
Tasación - Informe pericial N° 277-2022-MP-FN-GG-OPERIT-INGFOR-(8/8), de fecha 16 de agosto de
2022, emitido por Ing. Civil Gissela Janet Zamudio Zelada, perito ingeniero civil.
16 Resolución N° 3800-2014-JNE, del 29 de diciembre de 2014, mediante la cual el Jurado Nacional de
Elecciones resuelve declarar como alcalde electo del concejo municipal distrital de Chongoyape a Agustín
Lozano Saavedra.
17 Ley N° 27972, Ley orgánica de municipalidades, vigente desde el 27 de mayo de 2003.
18 Asiento N° 01 de la Partida N° 11207339, registro de personas jurídicas de la zona registral II sede
Chiclayo.
19 Asiento N° 02 de la Partida N° 11207339, registro de personas jurídicas de la zona registral II sede
Chiclayo.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
11/Once
Corrupción

información rendida ante la SUNAT, esta empresa tuvo el incremento del

capital de S/518 000.00.
El 04 de enero de 2018, adquirió un terreno de 1.4312 hectárea, ubicado en

el sector El Higo, Valle de Chancay – Chongoyape, Parc. 7-6759265-15400
U.C 15400, unidad catastral 15400, por el monto de S/180 000.00, el mismo
que se encuentra inscrito a su nombre en partida N° 0220762020 zona
registral II sede Chiclayo. Sobre este terreno edificó la I.E.P. Juan Pablo II,
el área de 14,309.18 m2, edificación de 1,263.50 m2, obras complementarias
de 6,460.00 m2; valorizado en S/2 336 337.6321.
INGRESOS
Del 2011 al 2018
En ese orden, corresponde el análisis de los ingresos del imputado Agustín

Lozano Saavedra, desde que asumió la alcaldía hasta su renuncia; enero 2011
a noviembre 2018; sobre la base de la documentación siguiente: información del
cargo desempeñado, registro de muebles, inmuebles y personas jurídicas,
declaraciones juradas de autovalúo, ingresos remunerativos, actividad privada,
declaración jurada de ingreso, bienes y rentas, información de SUNAT, estado
de cuentas en entidades bancarias e informes periciales de valorización y/o
tasación; a partir de lo cual se emitió el Informe Pericial Contable
Financiero N° 21-2022, del 19 de agosto de 2022.
Remuneraciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE (2011-2018)

Como Alcalde del distrito de Chongoyape, en el año 2011 y 2012 percibió una
remuneración de S/ 2 791.50; al año 2013 remuneración de S/ 2 656.25; al año
2014 remuneración de S/ 2 665.00; al año 2016 remuneración de S/ 2 673.50; al
año 2017 remuneración de S/ 2 737.16; y, en el año 2018 una remuneración de
S/ 2 660.00, hasta el mes de noviembre; no obstante, de haber presentado su
carta de renuncia en abril de 201822, el mismo que fue aceptado por el pleno del
concejo municipal, mediante acuerdo N° 0022-2018-CMDCH del 04 de abril de
20 Partida N° 02207620, zona registral II sede Chiclayo, predio rural ubicado en el sector El Higo, Valle de
Chancay – Chongoyape, Parc. 7-6759265-15400 U.C 15400, unidad catastral 15400.
2022, emitido por Ing. Civil Gissela Janet Zamudio Zelada, perito ingeniero civil; una antigüedad de 15 años.
22 Carta de renuncia del 04 de abril de 2018, presentada por el imputado Agustín Lozano Saavedra, al cargo
de alcalde distrital de Chongoyape.

según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
12/Doce
Corrupción

201823. Con oficio N° 0206-2021-MDCH/A24, del 30 de julio de 2021, a solicitud

del Ministerio Público, la autoridad edil; Roger Santa Cruz Flores, proporcionó
como documentales, bajo la denominación de “ingresos percibidos por el Sr.
Agustín Lozano Saavedra durante su gestión como alcalde 2011-2014 y 2015-
2018”. Información plasmada conforme al cálculo siguiente: 25
Cuadro N° 02
Remuneraciones – Municipalidad Distrital de Chongoyape
Agustín Lozano Saavedra
ALCALDE
Mes/Año 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018

Enero 2.791,50 2.656,25 2.665,00 3.073,50 3.162,50 3.154,50
Febrero 2.791,50 2.665,00 2.478,50 2.737,16 2.660,25
Marzo VACA 2.665,00 2.673,50 2.737,16 2.660,25
Abril 2.791,50 2.656,25 2.665,00 2.485,00 2.737,16 377,00
Mayo 2.791,50 2.656,25 2.665,00 2.673,50 2.645,95
Junio 2.791,50 2.791,50 2.665,00 2.673,50 2.737,16
Julio 2.791,50 3.118,50 327,00 2.665,00 2.673,50 3.037,16
Agosto 2.791,50 2.656,25 2.665,00 0,00 2.737,16
Septiembre 2.791,50 2.791,50 2.656,25 2.665,00 0,00 2.737,16
Octubre 2.791,50 2.665,00 2.291,25 2.737,16
Noviembre 2.451,87 2.656,25 2.665,00 2.762,50 2.737,16 4.393,98
Diciembre 2.451,87 2.656,25 2.026,53 3.062,50 3.037,16
Sub total 8 374.50 30 354.24 19 247.75 31 341.53 26 847.25 33 780.05 13 245.98
Total S/163 191.30
EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA (2011-2015)

Como “administrador de la planta procesadora de alimentos”, desde enero
de 2011 a agosto de 2015, percibió la remuneración mensual de S/ 3 900.00,
habiéndosele cancelado también, del 2016 al 2018, diferentes montos no
consecutivos por liquidación de beneficios sociales.
Condocumento del 23 de julio de 202126, a solicitud del Ministerio Público, el

representante de la empresa agroindustrial Pomalca SAA, remite el contrato
23 Acuerdo municipal N° 0022-2018-CMDCH, del 04 de abril de 2018, mediante el cual el concejo municipal
acepta la renuncia al cargo de alcalde del ing. Agustín Lozano Saavedra.
24 Oficio N° 0206-2021-MDCH/A, del 30 de julio de 2021, emitida por el alcalde del distrito de Chongoyape;
Roger Santa Cruz Flores, adjuntado boletas de pago del investigado en 68 folios.
26 Documento del 23 de julio de 2021, emitido por el departamento legal de la empresa agroindustrial
Pomalca SAA, adjuntado del investigado historial de remuneraciones, contrato, liquidación de beneficios
sociales, estado de cuenta y planillas de pago, en 68 folios.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
13/Trece
Corrupción

Cuadro N° 04 individual
Liquidación de Beneficios Sociales - Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A. de
Agustin Lozano Saavedra trabajo,
suscrito
ADMINISTRADOR DE LA PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS el 01 de
Mes / Año 2016 2017 2018 enero de
Enero 2010, así
Febrero 1,500.00 750.00 como el
Marzo estado
Abril 750.00 de
Mayo 1,500.00 cuenta
Junio 1,500.00 750.00 de pago
Julio 1,500.00 por
Agosto 750.00 750.00
Septiembre 1,500.00 400.00 750.00
Octubre 400.00 750.00
Noviembre 1,500.00 400.00 750.00
Diciembre 1,550.00
Sub total 7,550.00 4,950.00 5,250.00
Total 17,750.00
beneficios sociales; siendo considerados aquellos que se encuentran dentro del
periodo materia de imputación, esto es, desde enero 2011 a noviembre de 2018.
Información considerada y plasmada en la pericia contable financiera
correspondiente, conforme al cálculo siguiente: 27
Cuadro N° 03
Remuneraciones – Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A.
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN (2011-2015)

Como auxiliar de proyección social, desde el año 2011 al 2015, percibió una
remuneración mensual bruta de S/2 150.00, siendo consideradas aquellas que
se encuentran dentro del periodo materia de imputación.
Con carta del 12 de julio de 202128, a solicitud del Ministerio Público, el

apoderado de la Universidad Señor de Sipán remitió: i) informe de historial de
27Cuadro N° 16 y 17 del informe pericial contable financiera N° 21-2022, del 19 de agosto de 2022.
28Carta del 12 de julio de 2021, a solicitud del Ministerio Público, el apoderado de la Universidad Señor de
Sipán; Ernesto Andree Pesantes Robles, a 76 folios.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
14/Catorce
Corrupción

pagos, ii) cuatro contratos de trabajo a plazo fijo a tiempo completo sujeto a
modalidad de enero a julio 2013, agosto a diciembre de 2013, enero a julio de
2014, agosto a diciembre de 2014, iii) cuarenta y tres boletas de pago de
remuneración mensual: desde marzo 2011 a agosto 2012, enero 2013 a
diciembre 2014 y febrero 2015, iv) siete boletas de pago de gratificación,
correspondiente a julio y diciembre 2011, julio 2012, julio y diciembre 2013, julio
y diciembre 2014, v) cinco boletas de pago por concepto de utilidades, las
mismas que son canceladas al año siguiente; esto es, al año 2011, 2012, 2013,
2014 y 2015, vi) seis boletas de pago de CTS respecto de mayo 2011, mayo
2012, mayo y noviembre 2013, mayo y noviembre 2014. Información
considerada y plasmada en la pericia contable financiera correspondiente,
conforme al cálculo siguiente: 29
Cuadro N° 05
Remuneraciones – Universidad Señor de Sipán SAC
AUXILIAR DE PROYECCIÓN SOCIAL
Mes / Año 2011 2012 2013 2014 2015

Enero 1 808, 79 1 813, 16 1 821, 91
Febrero 1 808, 79 1 813, 16 1 821, 91 1 624, 83
Marzo 905, 08 1 674, 42 1 722, 80 1 694, 82 Vacaciones truncas
Abril 1 867, 32 1 808, 79 1 813, 16 1 821, 91
Mayo 1 857, 32 1 808, 79 1 783, 16 1 821, 91
Junio 1 857, 32 1 788, 79 1 813, 16 1 791, 91
Julio 3 230, 70 4 152, 29 4 156, 66 4 165, 41
Agosto 1 870, 50 1 570, 97 1 813, 16 1 821, 91
Septiembre 1 870, 50 0, 00 1 813, 16 1 821, 91
Octubre 1 870, 50 0, 00 1 813, 16 1 821, 91
Noviembre 1 870, 50 0, 00 1 813, 16 1 821, 91
Diciembre 4 214, 00 0, 00 4 149, 91 4 158, 66
Sub total 21 413, 74 16 421, 63 26 317, 81 26 386, 08 1 624.83
Total 1 624.83
29 Cuadro N° 13, 14 y 15 del informe pericial contable financiera N° 21-2022, del 19 de agosto de 2022.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
15/Quince
Corrupción

Cuadro N° 06
Utilidades - Universidad Señor de Sipan SAC
Agustin Lozano Saavedra
Auxiliar de Proyección Social

Mes / Año 2011 2012 2013 2014 2015
Enero 700.59 895.77 602.42 847.26 502.18
Febrero
Sub total 700.59 895.77 602.42 847.26 502.18
Total 3,548.22
Cuadro N° 07
CTS - Universidad Señor de Sipan SAC
Auxiliar de Proyección Social

Mes / Año 2011 2012 2013 2014
Mayo 1,178.99 1,254.17 716.67 1,254.17
Noviembre 1,254.17 1,254.17
Diciembre
Sub total 1,178.99 1,254.17 1,970.84 2,508.34
Total 6,912.34
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO (2017-2018)

Como docente a tiempo completo, desde septiembre a diciembre del año 2017,
percibió una remuneración mensual de S/3 988, 95 y, desde enero a julio del año
2018, percibió una remuneración mensual de S/3 682,73.
Con oficio N° 014-2021-DG-UCV-CH, del 22 de abril de 202130, a solicitud del

Ministerio Público, el director general de la Universidad César Vallejo, remitió: i)
el contrato de trabajo a plazo fijo en la modalidad de por necesidad de mercado
– ADM del 01 de setiembre de 2017 y culmina el 31 de diciembre de 2017, ii) el
contrato de trabajo a plazo fijo en la modalidad de por necesidad de mercado –
ADM y del 01 de enero de 2018 y culmina el 31 de junio de 2018, iii) constancia
de trabajo por el periodo en mención, iv) once boletas de pago por los meses
30Documento del 23 de julio de 2021, emitido por el departamento legal de la empresa agroindustrial
Pomalca SAA, adjuntado del investigado historial de remuneraciones, contrato, liquidación de beneficios
sociales, estado de cuenta y planillas de pago, en 68 folios.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
16/Dieciséis
Corrupción

laborados. Información considerada y plasmada en la pericia contable financiera

correspondiente, conforme al cálculo siguiente: 31
Cuadro N° 08
Remuneraciones – Universidad César Vallejo
DOCENTE A TIEMPO COMPLETO
Mes / Año 2017 2018

Enero 3 682, 73
Febrero 3 682, 73
Marzo 3 682, 73
Abril 3 682, 73
Mayo 3 682, 73
Junio 3 682, 73
Julio 5 006, 37
Agosto
Septiembre 3 988, 95
Octubre 3 988, 95
Noviembre 3 988, 95
Diciembre 7 320, 72
Sub total 19 287, 57 27 099, 02
Total 46 386.59
Entidades bancarias
FALABELLA (2011-2015)
Crédito de dinero recibido de manera consecutiva, del 2011 al 2015, en el monto

total de S/ 39,700.00, según el estado de cuenta N° 7067797111,
correspondiente a la tarjeta de crédito CMR VISA Platinum N° 44710***1304,
registrada a nombre del acusado Agustín Lozano Saavedra.
Con carta N° 00081054PV32, recepcionado el 17 de noviembre de 2021, a pedido
del Ministerio Público, el representante del Banco Falabella, remitió el estado de
cuenta N° 7067797111, la misma que registra 22 operaciones bajo la
denominación de “retiros crédito efectivo caja CMR”, conforme al detalle
siguiente: 1) S/20 000.00 el 22 de junio de 2011, 2) S/700.00 el 30 de diciembre
de 2011, 3) S/700.00 el 30 de diciembre de 2011, 4) S/1 500.00 el 07 de abril de
2012, 5) S/700.00 el 28 de setiembre de 2012, 6) S/700.00 el 28 de setiembre
32 Carta N° 00081054PV, del 12 de noviembre de 2021, emitido por el jefe de soporte de requerimientos
internos; Elio Pérez Blas, mediante el cual remite información bancaria del imputado Agustín Lozano
Saavedra, desde el 01 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2018, en 08 folios.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
17/Diecisiete
Corrupción

de 2012, 7) S/3 000.00 el 29 de setiembre de 2012, 8) S/1 500.00 el 29 de

setiembre de 2012, 9) S/1 500.00 el 06 de octubre de 2012, 10) S/500.00 el 19
de octubre de 2012, 11) S/400.00 el 20 de octubre de 2012, 12) S/400.00 el 20
de octubre de 2012, 13) S/200.00 el 20 de octubre de 2012, 14) S/1 500.00 el 01
de diciembre de 2012, 15) S/700.00 el 02 de diciembre de 2012, 16) S/700.00 el
03 de diciembre de 2012, 17) S/700.00 el 03 de diciembre de 2012, 18) S/700.00
el 09 de febrero de 2013, 19) S/ 700.00 el 09 de febrero de 2013, 20) S/400.00
el 26 de febrero de 2013, 21) S/1 500.00 el 02 de julio de 2014, 22) S/1 000.00
el 07 de julio de 2014. Información considerada y plasmada en la pericia contable
financiera correspondiente, conforme al cálculo siguiente:33
C ua dro N ° 0 9
TA RJETA DE CRÉDITO CM R VISA P LA TINUN N° 44710*****1304 FA LA B ELLA
C UE N T A N ° 7 0 6 7 7 9 7 111
FECHA DE A P ERTURA : 23/11/2001CERRA DA : 19/02/15
A GUSTÍN LOZA NO SA A VEDRA
A ÑO M ES R ET EF EC T
ENERO 0 .0 0
FEB RERO 0 .0 0
M A RZO 0 .0 0
A B RIL 0 .0 0
M A YO 0 .0 0
JUNIO 20,000.00
2011
JULIO 0.00
A GOSTO 0.00
SEP TIEM B RE 0.00
OCTUB RE 0.00
NOVIEM B RE 0.00
DICIEM B RE 1,400.00
ENERO 0.00
FEB RERO 0.00
M A RZO 0.00
A B RIL 1,500.00
M A YO 0.00
JUNIO 0.00
2012
JULIO 0.00
A GOSTO 0.00
SEP TIEM B RE 5,900.00
OCTUB RE 3,000.00
NOVIEM B RE 0.00
DICIEM B RE 3,600.00
ENERO 0.00
FEB RERO 1,800.00
M A RZO 0.00
A B RIL 0.00
M A YO 0.00
JUNIO 0.00
2013
JULIO 0.00
A GOSTO 0.00
SEP TIEM B RE 0.00
OCTUB RE 0.00
NOVIEM B RE 0.00
DICIEM B RE 0.00
ENERO 0.00
FEB RERO 0.00
M A RZO 0.00
A B RIL 0.00
M A YO 0.00
JUNIO 0.00
2014
JULIO 2,500.00
A GOSTO 0.00
SEP TIEM B RE 0.00
OCTUB RE 0.00
NOVIEM B RE 0.00
DICIEM B RE 0.00
ENERO 0.00
2015
FEB RERO 0.00
TOTA LES 39,700.00
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
18/Dieciocho
Corrupción

BANCO DE CRÉDITO (2013 y 2017)
Préstamo de dinero adquirido, a través del crédito personal N° 100-305-

0000000004132934, el mismo que fue abonado a su cuenta de ahorros N° 305-
13144643-0-04, en el monto de S/38 000.00, el 19 de junio de 2013, según la
fecha de emisión reportada en el anexo N° 02 referida a operaciones activas que
registra el imputado.
Con carta N° T-8588934, recepcionada el 04 de noviembre de 2021, a pedido del
Ministerio Público, el apoderado del BCP remitió: i) operaciones pasivas, ii)
operaciones activas y iii) operaciones neutras; dentro de las cuales se encuentran
registrados a su nombre, el crédito personal N° 100-305-0000000004132934 y la
cuenta de ahorros N° 305-13144643-0-04. Información considerada y plasmada
en la pericia contable financiera correspondiente, conforme al cálculo siguiente:35
Cuadro N° 10
CRÉDITO PERSONAL N° 100-305-00000004132934
Cuenta de cargo 100-305-0013144643
Titular: Agustin Lozano Saavedra
Fecha de emisión: 19/06/2013
Plazo del Crédito: 48 cuotas
Fecha Descripción Préstam o S/.

19-06-13 APERTURA PRESTAMO 38,000.00
Asimismo, obtuvo préstamo de dinero, a través del crédito personal N° 100-305-

0000000005338372, el mismo que fue abonado a su cuenta de ahorros N° 305-
15881537-0-43, en el monto de S/58 317.39, el 29 de diciembre de 2017, según
el estado de cuenta de cargo consignada y bancarizada, bajo la denominación
de “traslado de deuda”; considerando únicamente aquellos que se encuentran
dentro del periodo materia de imputación.
Con carta N° T-8588936, recepcionado el 04 de noviembre de 2021, a pedido del

Ministerio Público, el apoderado del BCP, remitió: i) operaciones pasivas, ii)
operaciones activas y iii) operaciones neutras; dentro de las cuales se
encuentran registrados a su nombre, el crédito personal N° 100-305-
0000000005338372 y la cuenta de ahorros N° 305-15881537-0-43. Información
considerada y plasmada en la pericia contable financiera correspondiente,
34 Carta N° T-85889, del 29 de octubre de 2021, emitida por el apoderado del BCP; Alessandra Esquivel
Mejías, mediante el cual remite en anexos, operaciones pasivas, activas y neutras, del imputado Agustín
Lozano Saavedra, desde el 01 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2018.
36 Carta N° 00081054PV, del 12 de noviembre de 2021, emitido por el jefe de soporte de requerimientos
internos; Elio Pérez Blas, mediante el cual remite información bancaria del imputado Agustín Lozano
Saavedra, desde el 01 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2018, en 08 folios.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
19/Diecinueve
Corrupción

conforme al cálculo siguiente:37
Cuadro N° 11
CRÉDITO PERSONAL N° 100-305-00000005338372
Cuenta de cargo 100-305-0015881537
Titular: Agustin Lozano Saavedra
Fecha de emisión: 29/12/2017
Plazo del Crédito: 60 cuotas
Fecha Descripción Préstam o Desem bolso

29-12-17 APERTURA PRESTAMO 75,563.39
29-12-17 TRASLADO DE DEUDA 58,317.39
CAJA PIURA (2017)
Crédito de dinero N° 014-080-01-0967680, obtenido por la suma total efectiva de

S/585 000.00, según el estado de cuenta que registra los montos retirados de S/
235 000.00 el 04 de agosto de 2017, S/ 200 000.00 del 04 de setiembre de 2017,
S/ 100 000.00 del 17 de octubre de 2017 y S/ 50 000.00 del 11 de diciembre de
2017; a favor de la empresa individual de responsabilidad limitada constituida
por el acusado Agustín Lozano Saavedra, denominada I.E.P Juan Pablo II
College EIRL, designando como apoderada a su esposa Orfelinda Correa
Pajares; para lo cual consideró únicamente aquellos que se encuentran dentro
del periodo materia de imputación.
Con carta CMP-OPE-R12-2022-N°78138, del 10 de marzo de 2022, a pedido del

Ministerio Público, el representante de la Caja Piura, remitió: i) un cuadro
detallado, ii) anexo N° 2 formulario para el registro de operaciones, en cuatro
folios, reportando la de los montos de S/235 000.00, S/200 000.00, S/100 000.00
y S/50 000.00. Información considerada y plasmada en la pericia contable
38 Carta CMP-OPE-R12-2022-N°781, del 10 de marzo de 2022, emitido por el representante de la Caja
Piura, Mónica Arellano Ramírez, en 05 folios.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
20/Veinte
Corrupción

Cuadro N° 12
CAJA PIURA
Cliente: I.E.P. JUAN PABLO II COLLEGE EIRL
AHORRO CON ORDENES DE PAGO N° CUENTA: 110-01-2608960

FECHA DE APERTURA: 31/07/2017 VIGENTE INACTIVA
Fecha Agencia Nombre de la transacción Usuario monto monto Nombre del Beneficiario DNI
AGENCIA CHONGOYAPEDEPOSITO X DESEMBOLSO VENTANILLA 600,000.00
31-07-17 CRÉDITO
04-08-17 AGENCIA CHICLAYO COBRO DE ORDENES DE PAGO VENTANILLA 235,000.00 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MICHIPLOT
20488067592
20488067592
20488067592
20488067592
585,000.00 600,000.00 0.00 0.00
INTERBANK (2017)
Dinero obtenido a través del Préstamo Fácil N° 00421538, en el monto de S/20

000.00, el mismo que fue desembolsado el 07 de abril de 2017, según el reporte
de pagos en operaciones activas que registra el imputado.
Con documento del 22 de febrero de 202040, recepcionada el 26 de febrero de

2021, a pedido del Ministerio Público, el representante del banco Interbank
remitió: i) operaciones activas y ii) operaciones neutras; dentro de las cuales se
encuentra registrado a nombre del acusado Agustín Lozano Saavedra, el crédito
N° 00421538. Información considerada y plasmada en la pericia contable
Cuadro N° 13
PRÉSTAMO FACIL N° 00421538 INTERBANK
AGUSTÍN LOZANO SAAVEDRA
Importe Concedido: S/. 20,000.00
Fecha de apertura: 07/04/17 Status: cancelada el 02/05/2020
N° FECHA SALDO
CUOTA VCTO CAPITAL
1 07-04-17 20,000.00
Alquileres (2014 y 2015)
Conforme a la información proporcionada por la SUNAT, mediante Oficio N° 630-

2021-SUNAT/7R050042 del 01 de octubre de 2021, el señor Agustín Lozano
40 Documento de fecha 22 de febrero de 2020, emitido por el jefe del área de secreto bancario y retenciones
judiciales del banco Interbank; Fernando López Huarcaya, mediante el cual remite información bancaria del
imputado Agustín Lozano Saavedra, en 03 folios.
42 Oficio N° 630-2021-SUNAT/7R0500, del 01 de octubre de 2021, emitido por el intendente regional de
Lambayeque SUNAT, mediante el cual remite información tributaria del imputado Agustín Lozano Saavedra,
en folios 04 folios.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
21/Veintiuno
Corrupción

Saavedra declaró como ingresos para efectos de recibo de arrendamiento

virtual, los periodos de marzo 2014 y agosto 2015, por el monto de S/12 000.00
cada uno, aplicándosele el tributo e interés moratorio por su reporte a destiempo,
resultando un ingreso total por dicho concepto el monto de S/22 800.00.
Información considerada y plasmada en la pericia contable financiera
correspondiente, conforme al cálculo siguiente:43
Cuadro N° 14
Recibo de arrendam iento virtual - SUNAT
AGUSTIN LOZANO SAAVEDRA
Periodo Ago-15 Mar-14

Num. Operación 213405897 210517844
Fecha de presentación 20-11-15 20-02-15
Rectifica a Es original Es original
Folio
Tributo o concepto a pagar
RUC de inquilino 16619069 42678408
Monto de alquiler 12000 12000
Tributo resultante 600 600
Interés moratorio 17 76
Tipo de transacción 1 1
Contancia de pago
Importe 11,400 11,400
Total 22,800
Ventas (2016)
Dentro del periodo comprendido en la imputación, esto es 2011 al 2018, el

acusado Agustín Lozano Saavedra solo registra la venta de un vehículo
camioneta rural Chevrolet Captiva año 2010 color plata, el 02 de setiembre de
2016, por el monto de $ 12 000.00, que en moneda soles a dicha data equivale
a S/40 788.00.
De acuerdo a la partida N° 6063361744 del registro de propiedad vehicular, zona
registral II sede Chiclayo, inscrito a su nombre, el vehículo de placa de rodaje N°
M1P461 fue transferido mediante compraventa a través del Título N° 2016-
43Cuadro N° 24 del informe pericial contable financiera N° 21-2022, del 19 de agosto de 2022.
44Partida N° 60633617 del registro de propiedad vehicular, zona registral II sede Chiclayo, inscrito a nombre
del imputado Agustín Lozano Saavedra, respecto al vehículo de placa de rodaje N° M1P461, en 08 folios.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
22/Veintidós
Corrupción

1534743. Tracto sucesivo considerado y plasmado en la pericia contable

financiera correspondiente, conforme al detalle siguiente:45
Cuadro N° 15
Vehículo
Tipo de
N° Partida Placa Descripción Fecha cambio US$ Compra S/. Venta S/. Observación
S/.
venta realizada por la empresa

22-06-11 2.756 24,990.00 68,872.44
NEOMOTORS SAC
Cmta Rural
Chevrolet Captiva Se vendio a Segundo Cristobal
1 60633617 M1P461
año 2010 SUV Olano y Nelly Angelica Carbonel
02-09-16 3.399 12,000.00 40,788.00
color plata mediante deposito en la cuenta
del BCP N° 305-31779681-1-73
Se vendio a Paulo Cesar Lopez

17-09-16 36,000.00 Lozano a los 5 dias del anterior
comprador
Finalmente, cabe destacar que, efectuada la revisión en el portal web del Jurado
Nacional de Elecciones, se aprecia que el imputado Lozano Saavedra registró
DOS DECLARACIONES JURADAS DE VIDA. La primera, en el año 2014,
cuando postuló a la alcaldía de Chongoyape [periodo 2015-2018]; y, la segunda,
en el año 2018, para participar como candidato al Gobierno Regional de
Lambayeque, en las elecciones regionales y municipales llevadas a cabo en
dicho año. En las referidas declaraciones, el denunciado consignó que prestó o
venía prestando actividad laboral en las empresas siguientes:
Cuadro N° 16
Declaraciones Juradas ante el JNE
Declaración Jurada 2014

Periodo
Centro
Desde Hasta
Universidad de Chiclayo 2004 2007
Estudio Contable Montoya 2004 Actualidad
Universidad Señor de Sipán SAC 2008 Actualidad
Manchete SAC 2009 Actualidad
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
23/Veintitrés
Corrupción

E.A.I Pomalca 2010 Actualidad

Declaración Jurada 2018
Periodo
Centro
Desde Hasta
Universidad César Vallejo 2017 Actualidad
Estudio Contable Montoya 2004 Actualidad
A mérito de dicha información, se efectuó en los registros de la SUNAT, la

búsqueda de la persona jurídica Manchete S.A.C., apreciándose que figura en
la condición de "baja definitiva" desde el 01/01/2014; a pesar de lo cual, el
imputado Lozano Saavedra declaró que en dicho año 2014 [cuando postuló a la
alcaldía de Chongoyape, en su segundo periodo] ejerció actividad laboral en
dicha empresa desde el 2009 "hasta la actualidad". Del mismo modo, “no se
obtuvo resultado” cuando se realizó la consulta del Estudio contable Montoya
en la búsqueda que se efectúo en los registros de la SUNAT.
EGRESOS
Del 2011 al 2018
Asimismo, resulta pertinente el análisis de los egresos del imputado Agustín

Lozano Saavedra, desde que asumió la alcaldía hasta su renuncia, esto es,
desde enero 2011 hasta noviembre 2018; sobre la base de la documentación
recabada en los rubros siguientes: canasta familiar, compra de bien inmueble,
compra de vehículo, gastos por edificación, gastos por viajes, aportación de
capital, pagos de tarjetas de crédito y préstamos, egresos de cuentas bancarias.
Canasta familiar
La cifra determinada por canasta familiar, según datos INEI, incluye la

información siguiente: i) gastos de alimentación, vestido y otros; ii) servicios
públicos; iii) gastos de transporte y salud; iv) gastos de educación. El gasto por
canasta básica familiar del imputado Agustín Lozano Saavedra, del 2011 al 2018,
fue por el monto total de S/230 102.02.
Para el análisis y cálculo correspondiente, se ha considerado del 2011 al 2014 el

50% de sus remuneraciones, al año 2015 el 65%, y el resto de años los pagos
realizado con tarjetas de crédito, compras y consumos, conforme al detalle
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
24/Veinticuatro
Corrupción

siguiente:46
Cuadro N° 17
Resumen de Egresos
AGUSTIN LOZANO SAAVEDRA - ORFELINDA DE LOS MILAGROS CORREA PAJARES
(Expresado en soles)
BANCO DE CREDITO
Cuenta de Cuenta de Cuenta de Cuenta de Cuenta de

Ahorros Ahorros Ahorros Ahorros Retiro de Retiro de Ahorros Canasta
Año Total
Costo Cero Costo Cero Premio ME N° Primera MN N° Préstamo Préstamo Premio N° Familiar
MN N° 305- MN N° 305- 305-13144701- 305-34011224- realizado realizado 305-
15881537-0- 15881537-0- 1-63 0-59 Consumos Cuyo destino Cuyo destino 31779681-1-
43 43 pago Consumos y y otros final no son final no son 73
Cargos/cons tarjeta de otros Mancomunada( identificados identificados Cargos/cons
umos credito (CÓNYUGE) Hijo) umos
Ene -11 212.74 20.00 6.69 3,650.76 45,114.32

Fe b-11 19.87 0.00 6.55 3,650.76 3,934.16
Mar-11 0.00 0.00 6.55 3,650.76 3,880.27
Abr-11 1,139.06 0.00 6.57 3,650.76 5,015.64
May-11 356.10 0.00 6.45 3,650.76 4,344.28
Jun-11 7.00 0.00 6.42 3,650.76 72,759.73
Jul-11 7.00 0.00 6.38 3,650.76 3,878.44
Ago-11 365.36 0.00 6.36 3,650.76 12,259.64
Se t-11 313.90 0.00 6.45 3,650.76 10,098.14
Oct-11 313.79 0.00 0.41 3,650.76 12,133.26
Nov-11 1,326.21 0.00 0.00 3,650.76 18,947.13
Dic-11 114.60 0.00 0.40 3,650.76 9,026.49
4,175.63 20.00 59.23 0.00 0.00 0.00 0.00 43,809.12 201,391.50
Ene -12 3.70 0.00 3.26 4,343.08 48,164.22
Fe b-12 3.60 0.00 6.75 4,343.08 8,699.66
Mar-12 3.70 0.00 0.00 4,343.08 10,040.96
Abr-12 9.70 0.00 3.33 4,343.08 7,614.82
May-12 215.50 0.00 412.52 4,343.08 8,908.71
Jun-12 1,013.30 0.00 2,243.59 4,343.08 9,800.15
Jul-12 693.16 0.00 1,300.91 4,343.08 12,378.29
Ago-12 3,162.35 0.00 0.00 4,343.08 8,204.79
Se t-12 10.60 0.00 0.00 4,343.08 4,760.58
Oct-12 686.28 0.00 450.06 4,343.08 10,187.81
Nov-12 355.02 0.00 6.82 4,343.08 13,206.16
Dic-12 10.60 0.00 6.73 4,343.08 8,874.17
6,167.51 0.00 4,433.98 0.00 0.00 0.00 0.00 52,116.96 150,840.33
Ene -13 243.63 0.00 0.00 4,292.52 108,842.92
Fe b-13 404.60 0.00 0.00 4,292.52 5,405.41
Mar-13 554.65 0.00 7.33 4,292.52 11,001.10
Abr-13 275.78 0.00 0.13 4,292.52 5,496.18
May-13 975.75 0.00 0.00 4,292.52 7,669.52
Jun-13 1,229.80 0.00 0.00 38,000.00 38,000.00 4,292.52 91,950.95
Jul-13 217.39 0.00 0.00 4,292.52 6,947.94
Ago-13 681.65 0.00 7.91 4,292.52 6,428.53
Se t-13 1,017.15 0.00 0.00 4,292.52 9,290.49
Oct-13 96.05 0.00 0.00 4,292.52 6,280.45
Nov-13 3.90 0.00 406.81 4,292.52 5,987.00
Dic-13 2,294.00 0.00 8.42 4,292.52 8,761.33
7,994.35 0.00 430.60 0.00 38,000.00 0.00 51,510.24 274,061.82
Ene -14 747.15 0.00 8.49 4,800.90 6,946.45
Fe b-14 19.20 0.00 8.44 4,800.90 8,529.30
Mar-14 556.30 0.00 8.46 4,800.90 7,549.68
Abr-14 1,949.50 0.00 8.45 4,800.90 9,991.67
May-14 132.90 0.00 8.33 4,800.90 11,065.59
Jun-14 2,242.60 0.00 8.43 4,800.90 28,583.00
Jul-14 314.76 0.00 8.40 4,800.90 8,488.26
Ago-14 306.22 0.00 8.56 4,800.90 351,835.92
Se t-14 1,445.68 0.00 8.71 4,800.90 17,493.37
Oct-14 218.64 0.00 8.78 4,800.90 9,089.69
Nov-14 88.75 0.00 8.79 4,800.90 6,267.92
Dic-14 1,226.45 0.00 9.00 4,800.90 11,892.01
9,248.15 0.00 102.85 0.00 0.00 0.00 0.00 57,610.80 477,732.87
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
25/Veinticinco
Corrupción

Cuadro N° 18
Resumen de Egresos
AGUSTIN LOZANO SAAVEDRA - ORFELINDA DE LOS MILAGROS CORREA PAJARES
BANCO DE CREDITO
Cuenta de Cuenta de Cuenta de Cuenta de Cuenta de

Ahorros Ahorros Ahorros Ahorros Retiro de Retiro de Ahorros Canasta
Año Total
Costo Cero Costo Cero Premio ME N° Primera MN N° Préstamo Préstamo Premio N° Familiar
MN N° 305- MN N° 305- 305-13144701- 305-34011224- realizado realizado 305-
15881537-0- 15881537-0- 1-63 0-59 Consumos Cuyo destino Cuyo destino 31779681-1-
43 43 pago Consumos y y otros final no son final no son 73
Cargos/cons tarjeta de otros Mancomunada( identificados identificados Cargos/cons
umos credito (CÓNYUGE) Hijo) umos
Ene -15 14.00 0.00 9.20 2,087.91 4,723.20

Fe b-15 538.00 0.00 9.32 2,087.91 46,242.19
M ar-15 38.00 0.00 9.32 2,087.91 8,290.10
Abr-15 26.00 0.00 401.27 17.63 2,087.91 4,236.01
M ay-15 26.15 0.00 16.75 20.00 2,087.91 16,205.57
Jun-15 55.70 0.00 16.81 7.89 2,087.91 5,688.72
Jul-15 1,195.50 0.00 7.31 7.31 2,087.91 16,297.56
Ago-15 18.00 0.00 1,221.48 7.45 2,087.91 4,389.43
Se t-15 121.10 0.00 1,698.33 7.38 2,087.91 6,396.39
Oct-15 36.05 0.00 17.35 7.46 2,087.91 11,313.94
Nov-15 222.30 0.00 348.80 7.66 2,087.91 13,509.40
Dic-15 253.50 0.00 820.09 30.31 2,087.91 9,280.24
2,544.30 0.00 4,576.03 0.00 0.00 0.00 113.09 25,054.90 146,572.76
Ene -16 20.15 0.00 437.30 1,220.26 3,799.84
Fe b-16 364.10 0.00 388.16 1,317.60 9.13 4,930.14
M ar-16 103.60 0.00 584.35 67.44 137.83 4,411.13
Abr-16 1,080.40 0.00 928.66 299.00 8.84 5,874.23
M ay-16 35.20 0.00 2,509.89 0.00 304.32 11,493.35
Jun-16 1,643.82 0.00 2,427.22 0.00 30.92 5,999.63
Jul-16 366.55 0.00 17.66 0.00 247.71 829,478.04
Ago-16 1,548.92 0.00 1,523.24 202.50 846.74 15,063.88
Se t-16 156.10 0.00 1,740.90 0.00 9.86 3,827.22
Oct-16 20.20 0.00 435.00 937.97 8.17 3,185.94
Nov-16 919.90 0.00 372.18 0.54 411.35 14,306.28
Dic-16 678.60 0.00 7.83 1,200.00 1,553.29 9,962.83
6,937.54 0.00 11,372.40 4,025.05 0.00 0.00 4,788.42 0.00 912,332.52
Ene -17 1,416.46 0.00 1,610.37 903.70 87.11 21,443.29
Fe b-17 806.00 0.00 276.39 0.00 14.98 182,525.45
M ar-17 1,154.04 0.00 284.49 6.36 3,705.33 7,453.25
Abr-17 1,144.65 0.00 119.60 0.23 4,852.88
M ay-17 245.29 0.00 130.40 113.49 11,419.15
Jun-17 0.00 0.00 76.80 17.32 1,284.12
Jul-17 135.76 0.00 183.20 2,352.05
Ago-17 646.36 0.00 0.00 1,134,029.51
Se t-17 20.05 0.00 0.00 10,347.82
Oct-17 114.55 0.00 0.00 68.86 25,640.93
Nov-17 190.10 0.00 0.00 7.95 20,368.15
Dic-17 2,359.35 0.00 18.50 3,000.00 15.02 452,202.03
8,232.61 0.00 2,171.25 1,438.56 3,000.00 0.00 4,030.29 0.00 1,873,918.63
Ene -18 2,950.75 0.00 0.00 55,000.00 7.40 76,272.08
Fe b-18 425.93 0.00 503.39 17.18 10,665.41
M ar-18 1,093.90 74.98 0.00 17.22 10,331.58
Abr-18 214.00 0.00 17.18 24,640.46
M ay-18 6.00 1,922.47 0.00 17.35 9,019.05
Jun-18 701.48 0.00 242.40 29.82 24,081.95
Jul-18 4,607.97 116.97 405.35 17.38 14,527.92
Ago-18 482.90 229.00 0.44 17.50 10,049.96
Se t-18 345.15 0.00 0.00 7.63 12,290.66
Oct-18 24.70 1,182.08 0.00 15,101.97
Nov-18 14.00 441.18 50.00 20,196.80
10,866.78 3,966.68 0.00 1,201.58 55,000.00 0.00 148.66 0.00 227,177.84

56,166.87 3,986.68 23,146.34 6,665.19 58,000.00 38,000.00 9,080.46 230,102.02 4,264,028.27
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
26/Veintiséis
Corrupción

Compra de inmuebles
Con fecha 04 de enero de 2018, el imputado Agustín Lozano Saavedra y su

cónyuge, adquirieron el inmueble ubicado en el Valle Chancay, CN 9265315 CE
678914, PARC.7_6759265_15400, distrito de Chongoyape, provincia de
Chiclayo y departamento de Lambayeque; denominado Sector “El Higo“, de
1.4312 hectáreas, por el precio de S/180 000.00.
Información que se desprende de la partida N° 0220762047, zona registral N° II

sede Chiclayo, registro de propiedad inmueble, rubro títulos de dominio C0002,
mediante escritura pública N° 12 del 04 de enero de 2018, otorgada ante el
Notario Público de la provincia de Chiclayo Dr. Pedro Abraham Valdivia Dextre48.
Cuadro N° 19
Inmuebles
LOZANO SAAVEDRA AGUSTIN - ORFELINDA DE LOS MILAGROS CORREA PAJARES
N° Partida Ubicación Fecha Compra S/. Observación
PREDIOS RURALES UBIC. Venta realizado por Juan del Carmen Pajares Alvarado,
RUR. VALLE CHANCAY 4/01/2018 180,000.00 Juan Martin Pajares Guerrero y Paula Gregoria Pajares,
LAMBAYEQUE SECTOR declaran haber recibido mediante depósitos bancarios el
4 02207620
ACCIONES/EL HIGO C.P. 23/02/17 del BCP N° 305-13144643-0-04 del investigado
PARC. 7 ÁREA 1,432 por S/. 110,000.00 Y Interbank por S/. 70,000.00 el
CHONGOYAPE 23/02/17
Edificación de inmuebles
Edificaciones realizadas dentro del periodo comprendido del 2011 al 2018, sobre
los inmuebles registrados a nombre del imputado Agustín Lozano Saavedra,
inscritos en las Partidas Registrales N° 10073592 (denominado Hotel “T11” – con
un área de 209.80 m2), N° 11138202 (denominado El Cerrillo “Casa hacienda” –
con nun área de 50,000.00 m2) y N° 2207620 (denominado I.E “Juan Pablo II” –
con un área de 14,309.18 m2); cuyos egresos por dicho concepto, según Informe
Pericial N° 277-2022-MP-FN-GG-OPERIT-INGDOR49 del 16 de agosto de 2022,
ascienden a las sumas de S/ 777 999.86, S/340 383.79 (S/263 054.04 + S/77
329.75) y S/1 121 497.40 (S/946 498.27 + S/174 999.13); respectivamente, los
cuales hacen un total de S/ 2 239 881.05 (dos millones doscientos treinta y
nueve mil ochocientos ochenta y uno con 05/100 Soles), conforme al detalle
47 Partida N° 02207620, del registro de propiedad inmueble, de la zona registral N° II sede Chiclayo, rubro
títulos de dominio C0002, a nombre del imputado Agustín Lozano Saavedra, en 01 folio.
49 Informe Pericial N° 277-2022-MP-FN-GG-OPERIT-INGDOR del 16 de agosto de 2022, 1/8 de 23 folios,
3/8 de 27 folios y 2/8 de 26 folios.

según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
27/Veintisiete
Corrupción

siguiente :50
Cuadro N° 20
Tasación Inmuebles - Edificación
LOZANO SAAVEDRA AGUSTIN/ORFELINDA DE LOS MILAGROS CORREA PAJARES
Valor de la
N° Partida Ubicación Fecha Compra S/. Observación
Edificación
Venta realizado por Dario Diaz Orrego y Martha Alicia
Arbaiza Pozada, fueron cancelados S/. 8,000.00
INMUEBLE CALLE SIMON BOLIVAR cancelados en efectivo a la firma de la presente
7/12/2010 20,000.00
NUM 924 LOTE 8 PUEBLO minuta sin utilización medio de pago y el saldo de S/.
1 P10073592 TRADICIONAL CHONGOYAPE 12,000.00 será cancelado a la firma de la escritura
AREA 209,80M2 pública
"hotel T11" Tasación comercial valor de edificación según el
777,999.86 informe pericial Civil de parte del 16/08/22, con 11
años de antigüedad
Venta realizado por Franco Eduardo Guzman
Gonzales y Elisa Dávila Díaz Orrego y Martha Alicia
Arbaiza Pozada, la suma de S/. 40,000.00 en
2/12/2008 50,000.00
PREDIOS RURALES UBIC. RUR. efectivo y el saldo de S/. 10,000.00 han sido
PREDIO SECTOR 1 CERILLO/VALLE cancelados a la firma de la ecritura pública el
2 11138202 CHANCAY LAMBAYEQUE ÁREA 02/12/2008
5,000 UC CHONGOYAPE
"Casa Hacienda" Tasación comercial valor de edificación según el
340,383.79 informe pericial Civil de parte del 16/08/22, con 05
Venta realizado por Juan del Carmen Pajares

Alvarado, Juan Martin Pajares Guerrero y Paula
PREDIOS RURALES UBIC. RUR.
Gregoria Pajares, declaran haber recibido mediante
VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE 4/01/2018 180,000.00
depósitos bancarios el 23/02/17 del BCP N° 305-
SECTOR ACCIONES/EL HIGO C.P.
4 2207620 13144643-0-04 del investigado por S/. 110,000.00 Y
PARC. 7 ÁREA 1,432
Interbank por S/. 70,000.00 el 23/02/17
CHONGOYAPE
Tasación comercial valor de edificación según el
"I.E.P Juan Pablo II College EIRL"
1,121,497.40 informe pericial Civil de parte del 16/08/22, con 05
TOTAL: 2,239,881.05
Compra de vehículos
Con fecha 22 de junio de 2011, Agustín Lozano Saavedra y su cónyuge,

Orfelinda de los Milagros Correa Pajares adquirieron el vehículo camioneta rural
Chevrolet captiva, año 2010, SUV color Plata, de placa de rodaje N° M1P461;
conforme a la Partida Registral N° 6063361751, del registro de propiedad
vehicular, zona registral N° II sede Chiclayo; por el monto (en soles) de
S/ 68 872.44, conforme al detalle siguiente :52
51 Partida Registral N° 60633617, del registro de propiedad vehicular, zona registral N° II sede Chiclayo, en
folios 2.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
28/Veintiocho
Corrupción

Cuadro N° 21
Vehículos
LOZANO SAAVEDRA AGUSTIN - ORFELINDA DE LOS MILAGROS CORREA PAJARES
Tipo de
N° Partida Placa Descripción Fecha cambio US$ Compra S/. Venta S/. Observación
S/.
Cmta Rural
Chevrolet Captiva venta realizada por la empresa
1 60633617 M1P461 22-06-11 2.756 24,990.00 68,872.44
año 2010 SUV NEOMOTORS SAC
color plata
Gastos de viaje

Conforme a la información proporcionada por migraciones, se tiene que el
imputado Agustín Lozano Saavedra realizó diferentes viajes fuera del país, en
los años 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, en reiteradas ocasiones,
conforme al detalle siguiente.53
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
29/Veintinueve
Corrupción

Cuadro N° 22
Reporte de m ovim iento m igratorio - MIGRACIONES
Tipo Días Viáticos US$ Pasajes Viáticos y Tipo

Proc./Destino Fecha Total S/.
Mov. transc Por día Total US$ pasajes de
Salida 11/04/18
ARGENTINA 3 0.00 725.00 725.00 3.239 2,348.28
Entrada 13/04/18 V IA T IC OS F PF
Salida 28/11/17
HOLANDA 5 0.00 1,350.00 1,350.00 3.238 4,371.30
NUEVA Salida 05/11/17
7 0.00 1,230.00 1,230.00 3.246 3,992.58
ZELANDA Entrada 11/11/17 V IA T IC OS F PF
Salida 04/10/17
ARGENTINA 3 0.00 845.00 845.00 3.268 2,761.46
Salida 16/05/17
PARAGUAY 3 0.00 1,250.00 1,250.00 3.263 4,078.75
PANAMA Salida 08/05/17
5 0.00 1,350.00 1,350.00 3.274 4,419.90
HOLANDA Entrada 12/05/17 V IA T IC OS F PF
Salida 25/04/17
CHILE 3 0.00 625.00 625.00 3.243 2,026.88
Salida 15/01/17
EE.UU. 6 0.00 1,220.00 1,220.00 3.366 4,106.52
Salida 20/12/16
PARAGUAY 3 0.00 1,258.00 1,258.00 3.408 4,287.26
Salida 09/11/16
PARAGUAY 3 0.00 1,258.00 1,258.00 3.364 4,231.91
Salida 23/08/16
ARGENTINA 5 0.00 845.00 845.00 3.342 2,823.99
Salida 11/07/16
CHILE 3 0.00 625.00 625.00 3.279 2,049.38
Salida 11/05/16
MEXICO 4 0.00 875.00 875.00 3.334 2,917.25
Salida 03/04/16
PARAGUAY 3 160.00 480.00 480.00 3.344 1,605.12
Entrada 05/04/16 PA SA JE A ER EO
Salida 10/12/15
PARAGUAY 3 0.00 1,258.00 1,258.00 3.375 4,245.75
Salida 25/11/15
BRASIL 3 0.00 925.00 925.00 3.377 3,123.73
Salida 07/10/15
COLOMBIA 3 95.00 285.00 730.00 1,015.00 3.223 3,271.35
Entrada 09/10/15
Salida 21/07/15
HOLANDA 7 140.00 980.00 1,350.00 2,330.00 3.186 7,423.38
Entrada 27/07/15
Salida 25/05/15
HOLANDA 8 0.00 1,350.00 1,350.00 3.148 4,249.80
Salida 02/03/15
PARAGUAY 4 0.00 1,258.00 1,258.00 3.095 3,893.51
BRASIL Salida 18/06/14
8 110.00 880.00 925.00 1,805.00 2.803 5,059.42
ARGENTINA Entrada 25/06/14
Salida 15/10/11
CHILE 8 0.00 625.00 625.00 2.721 1,700.63
TOTAL: 78,988.12
ORFELINDA CORREA PAJARES
Asimismo, mediante Oficio N° 000199-2021-MIGRACIONES-AFC, de fecha 16

de enero de 2021, se aprecia el movimiento migratorio de Orfelinda de los
Milagros Correa Pajares, del 2014 al 2018, conforme al detalle siguiente:54
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
30/Treinta
Corrupción

Cuadro N° 23
Orfelinda de los Milagros Correa Pajares
Días Viáticos US$ Pasajes Viáticos y Tipo de

Proc./Destino Tipo Mov. Fecha transcu pasajes cam bio Total S/.
rridos Por día Total US$ US$ S/.
ESPAÑA Salida 12/06/18
12 135.00 1,620.00 1,350.00 2,970.00 3.267 9,702.99
HOLANDA Entrada 23/06/18
NUEVA Salida 05/11/17
7 145.00 1,015.00 1,230.00 2,245.00 3.246 7,287.27
ZELANDA Entrada 11/11/17
Salida 04/10/17
ARGENTINA 3 75.00 225.00 845.00 1,070.00 3.268 3,496.76
Entrada 06/10/17
Salida 15/01/17
EE.UU. 6 125.00 750.00 1,220.00 1,970.00 3.366 6,631.02
Entrada 20/01/17
Salida 09/11/16
PARAGUAY 3 160.00 480.00 1,258.00 1,738.00 3.364 5,846.63
Entrada 11/11/16
Salida 23/08/16
ARGENTINA 5 95.00 475.00 825.00 1,300.00 3.342 4,344.60
Entrada 27/08/16
Salida 25/05/15
HOLANDA 8 135.00 1,080.00 1,350.00 2,430.00 3.148 7,649.64
Entrada 01/06/15
BRASIL Salida 18/06/14
8 110.00 880.00 925.00 1,805.00 2.803 5,059.42
ARGENTINA Entrada 25/06/14
TOTAL: 50,018.33
TIN LOZANO CORREA

De la misma manera, del reporte de movimiento migratorio de Tin Lozano Correa
[hijo del imputado], se advierte gastos por el mismo concepto, del 2014 al 2017,
conforme al detalle siguiente:55
Cuadro N° 24
Tin Lozano Correa
Días Viáticos US$ Pasajes Viáticos y

Tipo de
Proc./Destino Tipo Mov. Fecha transcurr pasajes Total S/.
Por día Total US$ cam bio S/.
idos US$
Salida 27/08/17
EE.UU. 19 125.00 2,375.00 1,220.00 3,595.00 3.238 11,640.61
Entrada 14/09/17
Salida 03/01/17
COLOMBIA 8 95.00 760.00 730.00 1,490.00 3.363 5,010.87
Entrada 10/01/17
Salida 11/05/16
MEXICO 4 110.00 440.00 875.00 1,315.00 3.334 4,384.21
Entrada 14/05/16
Salida
BRASIL 1 110.00 110.00 925.00 1,035.00 3.346 3,463.11
Entrada 18/11/15
Salida 07/10/15
COLOMBIA 3 95.00 285.00 730.00 1,015.00 3.223 3,271.35
Entrada 09/10/15
Salida 02/07/15
CHILE 4 85.00 340.00 625.00 965.00 3.179 3,067.74
Entrada 05/07/15
Salida 13/06/14
ARGENTINA 13 110.00 1,430.00 925.00 2,355.00 2.797 6,586.94
Entrada 25/06/14
TOTAL: 37,424.82
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
31/Treinta y uno
Corrupción

De lo expuesto, se desprende que en este rubro gastos de viaje se realizó un

gasto ascendente a S/78 988.15, S/50 018.33 y S/37 424.83, correspondiente
al imputado Agustín Lozano Saavedra, su cónyuge Orfelinda de Los Milagros
Correa Pajares y su hijo Tin Lozano Correa, durante el periodo del 01 de enero
de 2011 a noviembre de 2018.
Capital de empresa
I.E.P. JUAN PABLO II COLLEGE EIRL (2015-2018)
De acuerdo al balance registrado en SUNAT, obtenido mediante Oficio N° 785-

2021-SUNAT/7R050056 del 06 de diciembre de 2021; la empresa E.I.P "Juan
Pablo College", tuvo incrementos continuos de capital, desde el año 2015 al
2018, haciendo valorizado en S/518 000.00, conforme al detalle siguiente:57
Cuadro N° 25
Renta Anual Tercera Categoria - SUNAT
I.E.P. JUAN PABLO II COLLEGE EIRL
20600159501
Periodo 13/2015 13/2016 13/2017 13/2018
Rectifica a Es original Es original Es original Es original
Nro. De Control 0750224347 0750546085 0750598184 0750327549
Formulario 702 704 706 708
CAPITAL 40,000.00 88,000.00 518,000.00 518,000.00
Cabe destacar que esta empresa individual de responsabilidad limitada fue

constituida por el acusado Agustín Lozano Saavedra, sin embargo, designó como
apoderada a su esposa Orfelinda Correa Pajares, a efectos de que los egresos
por pago de préstamos e inyección exorbitante de capitales no figuren a su
nombre.
Pago a entidades bancarias
CAJA PIURA (2017-2018)
56 Oficio N° 785-2021-SUNAT/7R0500 del 06 de diciembre de 2021, emitido por el intendente regional

Lambayeque SUNAT, mediante el cual remite información completa sobre la I.E.P. Juan Pablo II College
EIRL, CON ruc n° 20600159501, en 36 folios, la renta anual de tercera categoría de los años 2015, 2016,
2017 y 2018.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
32/Treinta y dos
Corrupción

Pagos realizados en razón del pagaré N° 080-01-0967680, por el monto total de

S/131 622.79, dentro del periodo materia de imputación, a título de la I.E.P Juan
Pablo II College EIRL; empresa individual de responsabilida limitada constituída
por el acusado Agustín Lozano Saavedra, según partida N° 1120733958 del
registro de propiedad inmueble, zona registral N° II sede Chiclayo.
Con Carta CMP-OPE-R12-2022-N°781, recepcionado el 14 de marzo de 2022,

a pedido del Ministerio Público, la Caja Piura remitió al respecto lo siguiente: i)
cuadro de los pagos de cuotas canceladas, ii) estado de cuenta, iii) hoja de
resumen de crédito, donde se aprecia como fiador al acusado Agustín Lozano
Saavedra, iv) carta de fianza solidaria, en la cual suscribe el acusado Agustín
Lozano Saavedra, como deuda asumida por éste, no obstante de consignar
como apoderada a su esposa Orfelinda Correa Pajares, ello a fin de que el
movimiento del dinero no figure a su nombre. Estos pagos efectuados se dieron
conforme al detalle siguiente :59
Cuadro N° 26
CAJA PIURA
Nombre del cliente: I.E.P. JUAN PABLO II COLLEGE EIRL
TITULAR: AGUSTIN LOZANO SAAVEDRA - APODERADA: ORFELINDA CORREA PAJARES
PAGARE: N° 080-01-0967680
CREDITO S/. 600,000.00 FECHA DESEMBOLSO: 31/07/17 FECHA DE CANCELACIÓN: 08/06/20
Fecha Agencia Nombre de la transacción Usuario monto monto Nombre del Beneficiario DNI
31-07-17 AGENCIA CHONGOYAPEINGRESO DE PRESTAMOS VENTANILLA 600,000.00
01-09-17 AGENCIA CHONGOYAPEPAGO CUOTAS PRÉSTAMO VENTANILLA 7,900.36 CORREA PAJARES ORFELINDA DE
40295001
LOS MILAGROS
40295001
LOS MI LAGROS
31-10-17 AGENCIA CHONGOYAPEPAGO CUOTAS PRÉSTAMO VENTANILLA 8,776.19 ASENJO FERNANDEZ MARY ELIZABETH
45246094
06-12-17 AGENCIA CHONGOYAPEPAGO CUOTAS PRÉSTAMO VENTANILLA 8,904.85 CORREA PAJARES ORFELI NDA DE
40295001
LOS MI LAGROS
40295001
LOS MILAGROS
41,139.84
05-02-18 AGENCIA CHICLAYO PAGO CUOTAS PRÉSTAMO VENTANILLA 6,846.87 LOZANO SAAVEDRA AGUSTIN 16663376
05-03-18 AGENCIA CHONGOYAPEPAGO DE MONTO FIJO A PRÉSTAMO
VENTANILLA 6,538.89 CORREA PAJARES ORFELINDA DE
40295001
LOS MILAGROS
03-04-18 AGENCIA CHICLAYO PAGO CUOTAS PRÉSTAMO VENTANILLA 8,802.22 LOZANO SAAVEDRA AGUSTÍN 16663376
40295001
LOS MILAGROS
40295001
LOS MILAGROS
02-07-18 AGENCIA CHICLAYO PAGO CUOTAS PRÉSTAMO VENTANILLA 8,733.46 LOZANO SAAVEDRA AGUSTI N 16663376
02-08-18 AGENCIA CHICLAYO PAGO DE MONTO FIJO A PRÉSTAMO
VENTANILLA 6,722.91 LOZANO SAAVEDRA AGUSTÍN 16663376
40295001
LOS MILAGROS
06-10-18 AGENCIA CHICLAYO PAGO CUOTAS PRÉSTAMO VENTANILLA 8,915.74 LOZANO SAAVEDRA AGUSTÍN 16663376
40295001
LOS MILAGROS
40295001
LOS MILAGROS
90,482.95
TOTAL: 131,622.79
58 Partida N° 11207339 del registro de propiedad inmueble, zona registral N° II sede Chiclayo, rubro
constitución, A 0001, en 07 folios.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
33/Treinta y tres
Corrupción

FALABELLA (2011-2015)
Banco Falabella con Carta N° 00081054PV60 del 17 de noviembre de 2021,
remitió los estados de cuenta de la tarjeta de crédito CMR Privada N° 447410
**1304, perteneciente al imputado Agustín Lozano Saavedra, apreciándose
como egreso la suma de S/127 742.00, del 2011 al 2015, conforme al detalle
siguiente :61
Cuadr o N° 27
TA RJETA DE CRÉDITO CMR V ISA PLA TINUN N° 44710*****1304 FA LA BELLA
CUENTA N° 7067797111
FECHA DE A PERTURA : 23/11/2001 CERRA DA : 19/02/15
A GUSTÍN LOZA NO SA A V EDRA
AÑO M ES RET EFECT PAGOS

ENERO 0.00 85.00
FEBRERO 0.00 0.00
MA RZO 0.00 0.00
A BRIL 0.00 0.00
MA Y O 0.00 19.00
JUNIO 20,000.00 0.00
2011
JULIO 0.00 0.00
A GOSTO 0.00 6,148.00
SEPTIEMBRE 0.00 5,880.00
OCTUBRE 0.00 6,252.00
NOV IEMBRE 0.00 12,122.00
DICIEMBRE 1,400.00 5,008.00
ENERO 0.00 8,567.00
FEBRERO 0.00 4,099.00
MA RZO 0.00 5,444.00
A BRIL 1,500.00 3,007.00
MA Y O 0.00 3,467.00
JUNIO 0.00 1,936.00
2012
JULIO 0.00 5,794.00
A GOSTO 0.00 0.00
SEPTIEMBRE 5,900.00 154.00
OCTUBRE 3,000.00 4,019.00
NOV IEMBRE 0.00 8,000.00
DICIEMBRE 3,600.00 4,121.00
ENERO 0.00 3,898.00
FEBRERO 1,800.00 500.00
MA RZO 0.00 5,000.00
A BRIL 0.00 686.00
MA Y O 0.00 1,000.00
JUNIO 0.00 8,599.00
2013
JULIO 0.00 0.00
A GOSTO 0.00 0.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00
OCTUBRE 0.00 0.00
NOV IEMBRE 0.00 0.00
DICIEMBRE 0.00 170.00
ENERO 0.00 0.00
FEBRERO 0.00 164.00
MA RZO 0.00 0.00
A BRIL 0.00 0.00
MA Y O 0.00 3,448.00
JUNIO 0.00 4,056.90
2014
JULIO 2,500.00 2,079.00
A GOSTO 0.00 3,994.00
SEPTIEMBRE 0.00 9,816.00
OCTUBRE 0.00 0.00
NOV IEMBRE 0.00 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
ENERO 0.00 0.00
2015
FEBRERO 0.00 209.10
TOTALES 39,700.00 127,742.00
60 Carta N° 00081054PV del 17 de noviembre de 2021, emitida por el jefe de soporte de requerimientos
internos del banco Falabella, mediante el cual remite información bancaria del imputado Agustín Lozano
Saavedra, en 08 folios.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
34/Treinta y cuatro
Corrupción

CREDISCOTIA (2011)
De la tarjeta de Crédito N° 4220-5203-****-6672 Crediscotia, la Financiera
Crediscotia, mediante Carta N° 21100114-06-2021-IVM62 del 29 de noviembre de
2021, informó que está a nombre del investigado Agustín Lozano Saavedra, en
la cual se ha determinado como egreso, al año 2011, la suma de S/1 104.24,
Cuadro N° 28
Tarjeta de Crédito N° 4220-5203-****-6672 CREDISCOTIA
Fecha de apertura: 01/02/06 Fecha de cierre: cuenta inactiva
Fec.Proc Descripción de la Transacción

C/D Mon Importe Pago
11/01/2011 TRASLADO DE CAPITAL CR RET C S/. 27.22
11/01/2011 TRASLADO DE INTERES CR RET C S/. 55.54
11/01/2011 TRASLADO DE PORTES CR RET C S/. 7.00
11/01/2011 TRASLADO DE CAPITAL DB RET C S/. 27.22
11/01/2011 TRASLADO DE INTERES DB RET C S/. 55.54
11/01/2011 TRASLADO DE PORTES DB RET C S/. 7.00
13/01/2011 COMISION SERV. COBRANZA DIA 3 C S/. 5.00
20/01/2011 PAGO A CUENTA C S/. 60.17 60.17
20/01/2011 PAGO A CUENTA C S/. 89.76 89.76
21/01/2011 INT. CORRIENTE C S/. 45.18
21/01/2011 INT. CORRIENTE C S/. 0.45
21/01/2011 COMISION POR SERVICIOS C S/. 7.00
25/01/2011 PAGO A CUENTA C S/. 953.86 953.86
25/01/2011 PAGO A CUENTA C S/. 0.45 0.45
TOTAL: 1,104.24
INTERBANK (2017-2018)
Del préstamo fácil N°. 00421538, el Banco Interbank con Documento de fecha
26 de febrero de 202164, remitió el estado de cuenta de ahorro de Agustín Lozano
Saavedra y su cónyuge Orfelinda De Los Milagros Correa Pajares, habiéndose
determinado como egreso, al año 2017 y 2018, la suma de S/24 201.15,
62 Carta N° 21100114-06-2021-IVM del 29 de noviembre de 2021, emitida por el supervisor soporte

operativo legal del banco Crediscotia, mediante el cual remite información bancaria del imputado Agustín
Lozano Saavedra, en 01 folio.
64 Documento de fecha 26 de febrero de 2021, emitido por el jefe del área secreto bancario y retenciones
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
35/Treinta y cinco
Corrupción

Cuadro N° 29
PRÉSTAMO FACIL N° 00421538 INTERBANK
Importe Concedido: S/. 20,000.00
Fecha de apertura: 07/04/17 Status: cancelada el 02/05/2020
N°
FECHA S A LD O A M O R T IZ IN T E R E S S E G UR O IN C UM P I. C UO T A
CUOT C A P IT A L AC C OM P EN S D ESG P A GO C OM P EN S T OT A L
EST A D O
VCTO
A
1 07-04-17 20,000.00
2 31-05-17 20,390.97 355.29 479.56 15.80 850.65 P A GA DA
3 07-07-17 20,035.68 379.79 455.83 15.03 50.00 2.51 903.16 P A GA DA
4 27-07-17 19,655.89 373.15 462.27 15.23 850.65 P A GA DA
5 04-09-17 19,282.74 382.22 453.49 14.94 850.65 P A GA DA
6 02-10-17 18,900.52 406.47 430.00 14.18 850.65 P A GA DA
7 14-11-17 18,494.05 401.38 434.94 14.33 850.65 P A GA DA
8 05-01-18 18,092.67 17,245.75 38.84 1.29 50.00 7.56 17,343.44 P A GA DA
9 14-11-17 846.92 425.46 411.62 13.57 850.65 P A GA DA
10 14-11-17 421.46 421.46 415.50 13.69 850.65 P A GA DA
TOTAL PRESTAMO 20,390.97 3,582.05 118.06 100.00 10.07 24,201.15
Asimismo, de la cuenta Simple N° 141-3111637940, el Banco Interbank con

Documento de fecha 31 de noviembre de 202166, remitió el estado de cuenta de
ahorro de Agustín Lozano Saavedra y Orfelinda de los Milagros Correa Pajares,
en la cual se ha determinado como egreso, al 2018, la suma de S/6 061.01,
Cuadro N° 30
Cuenta Simple ME N° 141-3111637940 Interbank
Cargos Abonos
AÑO MES Cargos/consumos Retiros/transf Dep. Efectivo/Transf Intereses
US $ S/. US $ S/. US $ S/. US $
ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 5,680.63 0.03
MARZO 8.55 27.92 1,700.00 5,550.50 0.00 0.00 0.00
ABRIL 347.85 1,125.01 2,360.00 7,624.44 4,680.00 15,146.88 0.03
MAYO 1,318.56 4,309.10 1,660.00 5,424.44 1,374.00 4,504.22 0.01
2018 JUNIO 35.35 115.59 2,000.00 6,544.00 5,000.00 16,345.00 0.03
JULIO 102.17 334.85 2,350.00 7,727.90 0.00 0.00 0.04
AGOSTO 10.25 33.56 1,250.00 4,091.75 500.00 1,638.38 0.00
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCTUBRE 12.75 42.28 3,860.00 12,775.76 3,750.00 12,473.25 0.02
NOVIEMBRE 21.78 72.70 0.00 0.00 4,326.00 14,440.42 0.03
TOTAL: 0.000 1,857.26 6,061.02 15,180.00 49,738.79 21,380.00 70,228.77 0.19
66 Documento de fecha 31 de noviembre de 2021, emitido por el jefe del área secreto bancario y retenciones
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
36/Treinta y seis
Corrupción

FINANCIERA OH (2017-2018)
De la tarjeta de Crédito N° 4040-7100-0478-4342, la Financiera OH con

Documento de fecha 30 de noviembre de 202168, remitió el estado de cuenta de
Orfelinda de los Milagros Correa Pajares, cónyuge del imputado Agustín Lozano
Saavedra, en la cual se ha determinado como egreso, al 2017 y 2018, la suma
de S/1 415.00, conforme al detalle siguiente :69
Cuadro N° 31
Tarjeta de Crédito N° 4040-7100-0478-4342
ORFELINDA DE LOS MILAGROS CORREA PAJARES
Fecha de apertura: 01/01/11 Fecha de cierre: 31/12/18
FECHA TRX MTO TRX DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN N° PLAN N° N° OPERACIÓN FECHA

CUOTAS REGISTRO
19-11-17 8.99 PLAZA VEA CHICLAYO LIN 136 0 71172 22-11-17
19-11-17 9.00 PAGO-PLAZA VEA CHICLAYO LINEAL 0 1 2412 20-11-17
19-11-17 10.90 PROTECCIÓN DE TARJETA 136 0 498963 02-12-17
04-12-17 5.00 COMISIÓN ENVIÓ EECC 136 0 122359 05-12-17
04-12-17 5.00 SEGURO DE DESGRAVAMEN 136 0 122360 05-12-17
03-01-18 604.95 PLAZA VEA CHICLAYO UN 136 0 144810 06-01-18
03-01-18 0.03 IMPUESTO ITF00000000003 000000 136 1 12841 04-01-18
03-01-18 40.00 PENALIDAD POR ATRASO 136 0 357290 04-01-18
04-01-18 0.31 INT.EECCANTER 136 1 97079 05-01-18
04-01-18 0.57 INT.CORRIENTE 136 1 97080 05-01-18
23-01-18 77.60 RUSTICA 136 0 155618 27-01-18
26-01-18 308.80 TIENDA OECHSLE CHICLAY 300 3 64419 30-01-18
30-01-18 10.00 DEVOLUCIÓN COBRO INCORRECTO 0 0 10605 31-01-18
04-02-18 29.12 INTERÉS - CUOTA 300 0 251515 05-02-18
09-02-18 0.04 IMPUESTO ITF00000000004 000000 136 1 24242 10-02-18
09-02-18 5.00 DEV EECCENE-18 0 0 24244 10-02-18
09-02-18 10.92 DEVOLUCIÓN 0 0 16267 11-02-18
09-02-18 6.02 DEVOLUCIÓN 0 0 16268 11-02-18
19-02-18 10.90 PROTECCIÓN TARJETA DE 136 0 324438 02-03-18
22-02-18 11.64 DEV. PROMO COMERCIOS ASOCIADOS 0 0 11058 23-02-18
25-09-18 23.94 TRSLADO DE SALDO A FAVOR 136 0 211600 26-09-18
TOTAL: 1,415.00
68 Documento de fecha 30 de noviembre de 2021, emitido por el gerente de Financiera Oh; Joyce Paz
Castillo, mediante el cual remite información bancaria sobre la cónyuge del imputado Agustín Lozano
Saavedra, en 03 folios.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
37/Treinta y siete
Corrupción

BANCO CONTINENTAL BBVA (2011-2018)
De la cuenta de ahorros de BBVA N° 0011-0057-0201265968, el Banco

Continental con Carta N° C-1462070 del 12 de enero de 2022, informó sobre el
estado de cuenta del imputado Agustín Lozano Saavedra, en la cual se ha
determinado como egreso, dentro del periodo comprendido desde enero 2011 a
noviembre 2018, la suma de S/26 988.95.
Asimismo, de la cuenta de ahorros de BBVA N° 0011-0057-0200491522, el

Banco Continental informó sobre las cuentas bancarias de Agustín Lozano
Saavedra, en la cual se ha determinado como egreso, dentro del periodo
comprendido del 2011 al 2018, la suma de S/5 462.70, conforme al detalle
siguiente :71
70 Carta N° C-14620 del 12 de enero de 2022, emitido por el jefe de informes judiciales del banco BBVA,
mediante el cual remite información bancaria del imputado Agustín Lozano Saavedra, en 58 folios.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
38/Treinta y ocho
Corrupción

Cuadro N° 32 Cuadro N° 32
Resumen de Egresos Resumen de Egresos
AGUSTIN LOZANO SAAVEDRA - ORFELINDA CORREA PAJARES AGUSTIN LOZANO SAAVEDRA - ORFELINDA CORREA PAJARES
(Expresado en soles) (Expresado en soles)
Banco Continental BBVA

Banco Continental BBVA
Año
Cuenta de Ahorros Cuenta de Ahorros Año
Cuenta de Ahorros Cuenta de Ahorros N°
N° 0011-0057- N° 0011-0057-
N° 0011-0057- 0011-0057-
0201265968 0200491522
0201265968 0200491522
Cargos/consumos Cargos/consumos
Cargos/consumos Cargos/consumos
Ene -11 7.45 0.00

Fe b-11 7.37 0.00 Ene -15 1,288.20 0.00
Mar-11 13.81 0.00 Fe b-15 2,066.35 1.40
Abr-11 7.38 0.00 Mar-15 734.34 0.10
May-11 7.38 0.00 Abr-15 149.56 0.00
Jun-11 7.32 0.00 May-15 506.73 0.00
Jul-11 7.26 0.00 Jun-15 1,910.41 0.50
Ago-11 1,847.36 3.50 Jul-15 331.29 136.70
Se t-11 7.20 0.00 Ago-15 561.34 0.85
Oct-11 7.21 0.00 Se t-15 869.95 0.05

Oct-15 21.93 0.00
Nov-11 306.15 1,314.00
Nov-15 204.89 0.00
Dic-11 7.12 0.00
Dic-15 10.37 0.00
2,233.01 1,317.50
8,655.36 139.60
Ene -12 7.11 0.00
Ene -16 22.52 12.10
Fe b-12 7.11 0.00
Fe b-16 10.77 0.10
Mar-12 7.06 0.00
Mar-16 974.50 51.70
Abr-12 7.05 0.15
Abr-16 22.42 531.05
May-12 6.99 0.00
May-16 10.26 215.00
Jun-12 7.08 0.00 Jun-16 16.16 6.00
Jul-12 6.98 0.00 Jul-16 6.00 16.14
Ago-12 6.94 1.00 Ago-16 2.64 4.10
Se t-12 6.92 0.00 Se t-16 0.00 0.00
Oct-12 6.86 0.00 Oct-16 0.00 0.00
Nov-12 13.52 2.50 Nov-16 0.00 0.00
Dic-12 93.23 0.05 Dic-16 0.00 0.00
176.85 3.70 1,065.27 836.19
Ene -13 8.11 1.50 Ene -17 0.00 0.00
Fe b-13 6.83 0.45 Fe b-17 0.00 0.00

Mar-17 0.00 0.00
Mar-13 6.89 0.25
Abr-17 0.00 0.00
Abr-13 7.08 3.95
May-17 0.00 0.00
May-13 7.03 5.45
Jun-17 0.00 0.00
Jun-13 660.28 0.30
Jul-17 0.00 0.00
Jul-13 7.44 0.60
Ago-17 0.00 0.00
Ago-13 7.76 0.20
Se t-17 0.00 0.00
Se t-13 1,309.57 564.90
Oct-17 0.00 0.00
Oct-13 7.40 0.00 Nov-17 63.36 67.90
Nov-13 7.47 163.15 Dic-17 6.10 6.10
Dic-13 475.72 0.95 69.46 74.00
2,511.58 741.70 Ene -18 0.00 0.00
Ene -14 8.14 1.55 Fe b-18 6.10 6.00
Fe b-14 1,329.30 890.70 Mar-18 12.10 71.90
Mar-14 857.68 1.45 Abr-18 0.00 227.70
Abr-14 2,099.06 656.20 May-18 6.00 419.00
May-14 299.42 0.00 Jun-18 142.00 1.46
Jun-14 7.67 0.40 Jul-18 223.00 0.00
Jul-14 201.18 7.45 Ago-18 6.00 0.00

Se t-18 12.00 0.00
Ago-14 8.82 1.00
Oct-18 0.00 0.00
Se t-14 8.95 0.50
Nov-18 6.00 60.45
Oct-14 2,534.01 1.15
Nov-14 1,138.28 0.30
413.20 786.51
Dic-14 3,371.71 2.80
TOTAL: 26,988.95 5,462.70
11,864.22 1,563.50
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
39/Treinta y nueve
Corrupción

BANCO DE CRÉDITO (2011-2018)
Con Carta N° T-8588972, del 29 de octubre de 2021, el BCP remite información

bancaria, anexos, operaciones pasivas, activas y neutras, del imputado Agustin
Lozano Saavedra, desde el 01 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de
2018.
De la cuenta de ahorros transaccional MN N° 305-13144643-0-04

cargos/consumo, el Banco de Crédito del Perú informó sobre el movimiento de
las cuentas bancarias del imputado Agustín Lozano Saavedra, en la cual se ha
determinado como egreso, dentro del periodo comprendido del 2011 al 2018, la
suma de S/50 670.22.
De la cuenta de ahorros transaccional MN N°. 305-13144643-0-04 préstamo y

visa, el Banco de Crédito del Perú informó sobre el movimiento de las cuentas
bancarias de Agustín Lozano Saavedra, en la cual se ha determinado como
egreso, dentro del periodo comprendido del 2011 al 2018, la suma de S/3 538.98.
De las cuentas a plazo varias, el Banco de Crédito del Perú informó sobre el
movimiento de las cuentas bancarias del imputado Agustín Lozano Saavedra,
donde se ha determinado como egresos dinero depositados en cuentas a plazo,
del 01 de enero de 2011 al mes de noviembre de 2018: i) el N° de producto 305-
81037713-0-9 con fecha de apertura el 25 de enero de 2011 el monto de S/40
000.00, ii) el N° de producto 305-81163273-0-0 con fecha de apertura de 13 de
enero de 2012 el monto de S/35 000.00, iii) el N° de producto 305-81304397-0-
7 con fecha de apertura el 08 de enero de 2013 el monto de S/100 000.00; los
mimos que hacen la suma total de S/175 000.00.
Del crédito personal N°. 100-305-00000005338372, el Banco de Crédito del Perú

informó sobre el movimiento de las cuentas bancarias de Agustín Lozano
Saavedra, en la cual se ha determinado como egreso, dentro del periodo
comprendido del 2011 al 2018, la suma de S/19 777.67.
Del crédito personal N°. 100-305-00000004132934, el Banco de Crédito del Perú

informó sobre el movimiento de las cuentas bancarias del imputado Agustín
Lozano Saavedra, en la cual se ha determinado como egreso, dentro del periodo
72Carta N° T-85889, del 29 de octubre de 2021, emitida por el apoderado del BCP; Alessandra Esquivel
Mejías, mediante el cual remite en anexos, operaciones pasivas, activas y neutras, del imputado Agustín
Lozano Saavedra, desde el 01 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2018.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
40/Cuarenta
Corrupción

De la cuenta de ahorros costo cero MN N°. 305-15881537-0-43

Cargos/Consumos, el Banco de Crédito del Perú informó sobre el movimiento de
las cuentas bancarias del imputado Agustín Lozano Saavedra, en la cual se ha
determinado como egreso, dentro del periodo comprendido del 2011 al 2018, la
suma de S/56 166.87.
De la cuenta de ahorros costo cero MN N°. 305-15881537-0-43- Tarjeta de

Crédito, el Banco de Crédito del Perú informó sobre el movimiento de las cuentas
bancarias de Agustín Lozano Saavedra, en la cual se ha determinado como
egreso, dentro del periodo comprendido del 2011 al 2018, la suma de S/3 986.68.
De la cuenta de ahorro Premio ME N°. 305-13144701-1-63, consumo y otros, el

Banco de Crédito del Perú informó sobre el movimiento de las cuentas bancarias
pertenecientes a Orfelinda de Los Milagros Correa Pajares, cónyuge del
imputado Agustín Lozano Saavedra, en la cual se ha determinado como egreso,
dentro del periodo comprendido del 2011 al 2018, la suma de S/23 146.34.
De la cuenta de ahorro Premio ME N°. 305-34011224-0-59, consumo y otros, el

mancomunada a nombre de Tin Lozano Correa, hijo del imputado Agustín
Lozano Saavedra, en la cual se ha determinado como egreso, dentro del periodo
De los pagos por préstamo de dinero cuyo destino final no son identificados, del
2011 al 2018, el Banco de Crédito del Perú informó sobre el movimiento de las
cuentas bancarias del imputado Agustín Lozano Saavedra, en la cual se ha
determinado como egresos los montos de S/38 000.00 en junio 2013 del crédito
personal BCP N° 100-305-00000004132934 y S/58 000.00 en diciembre 2017.
De la cuenta de ahorros premio N°. 305-31779681-1-73 cargos/consumo, el

de Agustín Lozano Saavedra, en la cual se ha determinado como egreso, dentro
del periodo comprendido del 2011 al 2018, la suma de S/9 080.46. Todo ello
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
41/Cuarenta y uno
Corrupción

Cuadro N° 33
Resumen de Egresos
AGUSTIN LOZANO SAAVEDRA - ORFELINDA CORREA PAJARES
BANCO DE CREDITO
Cuenta de Cuenta Cuenta de Cuenta Cuenta Cuenta Retiro de Retiro de Cuenta

Ahorros de Pago Pago Ahorros de de de Préstamo Préstamo de
Año
Transacci Ahorros Crédito Crédito Costo Ahorros Ahorros Ahorros realizado realizado Ahorros
Cuentas a
onal MN Transacci Personal N° Personal N° Cero MN Costo Premio Primera Cuyo Cuyo Premio N°
Plazos
N° 305- onal MN 100-305- 100-305- N° 305- Cero MN ME N° MN N° destino destino 305-
varias
13144643- N° 305- 000000053 000000041 15881537- N° 305- 305- 305- final no final no son 3177968
0-04 13144643- 38372 32934 0-43 1588153 1314470 34011224- son identificad 1-1-73
Cargos/co 0-04 Cargos/co 7-0-43 1-1-63 0-59 identifica os Cargos/c
Ene-11 27.44 0.00 40,000.00 212.74 20.00 6.69
Feb-11 249.28 0.33 19.87 0.00 6.55
Mar-11 209.15 0.00 0.00 0.00 6.55
Abr-11 211.87 0.00 1,139.06 0.00 6.57
May-11 212.59 92.00 356.10 0.00 6.45
Jun-11 215.79 0.00 7.00 0.00 6.42
Jul-11 207.04 0.00 7.00 0.00 6.38
Ago-11 206.30 32.00 365.36 0.00 6.36
Set-11 205.33 34.50 313.90 0.00 6.45
Oct-11 208.46 0.00 313.79 0.00 0.41
Nov-11 196.01 32.00 1,326.21 0.00 0.00
Dic-11 211.11 34.50 114.60 0.00 0.40
2,360.37 225.33 40,000.00 0.00 0.00 4,175.63 20.00 59.23 0.00 0.00 0.00 0.00
Ene-12 203.07 37.00 35,000.00 3.70 0.00 3.26
Feb-12 202.24 37.88 3.60 0.00 6.75
Mar-12 205.37 37.75 3.70 0.00 0.00
Abr-12 206.75 37.76 9.70 0.00 3.33
May-12 365.80 97.82 215.50 0.00 412.52
Jun-12 218.72 38.38 1,013.30 0.00 2,243.59
Jul-12 201.35 38.81 693.16 0.00 1,300.91
Ago-12 652.64 38.78 3,162.35 0.00 0.00
Set-12 203.70 42.28 10.60 0.00 0.00
Oct-12 682.53 0.00 686.28 0.00 450.06
Nov-12 451.22 34.00 355.02 0.00 6.82
Dic-12 262.98 36.50 10.60 0.00 6.73
3,856.37 476.96 35,000.00 0.00 0.00 6,167.51 0.00 4,433.98 0.00 0.00 0.00 0.00
Ene-13 399.16 0.00 100,000.00 243.63 0.00 0.00
Feb-13 201.01 0.00 404.60 0.00 0.00
Mar-13 1,106.96 32.50 554.65 0.00 7.33
Abr-13 195.72 35.00 275.78 0.00 0.13
May-13 1,388.77 0.00 975.75 0.00 0.00
Jun-13 1,169.05 0.00 1,229.80 0.00 0.00 38,000.00 38,000.00
Jul-13 1,333.33 0.00 1,096.66 217.39 0.00 0.00
Ago-13 1,438.49 0.00 681.65 0.00 7.91
Set-13 473.83 0.00 1,632.52 1,017.15 0.00 0.00
Oct-13 225.45 0.00 1,659.03 96.05 0.00 0.00
Nov-13 16.15 0.00 1,097.00 3.90 0.00 406.81
Dic-13 423.06 0.00 1,096.66 2,294.00 0.00 8.42
8,370.98 67.50 100,000.00 0.00 6,581.87 7,994.35 0.00 430.60 0.00 38,000.00 0.00
Ene-14 283.56 0.00 1,096.66 747.15 0.00 8.49
Feb-14 220.10 0.00 1,096.66 19.20 0.00 8.44
Mar-14 228.23 0.00 1,096.66 556.30 0.00 8.46
Abr-14 366.59 0.00 110.97 1,949.50 0.00 8.45
May-14 220.13 72.50 2,083.41 132.90 0.00 8.33
Jun-14 216.45 0.00 543.87 2,242.60 0.00 8.43
Jul-14 0.00 0.00 1,076.57 314.76 0.00 8.40
Ago-14 657.30 0.00 1,675.33 306.22 0.00 8.56
Set-14 313.10 0.00 1,099.53 1,445.68 0.00 8.71
Oct-14 429.55 0.00 1,096.66 218.64 0.00 8.78
Nov-14 230.90 0.00 0.00 88.75 0.00 8.79
Dic-14 222.03 0.00 2,259.12 1,226.45 0.00 9.00
3,387.94 72.50 0.00 0.00 13,235.44 9,248.15 0.00 102.85 0.00 0.00 0.00 0.00
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
42/Cuarenta y dos
Corrupción

Ene-15 227.23 0.00 1,096.66 14.00 0.00 9.20

Feb-15 233.46 0.00 1,096.66 538.00 0.00 9.32
Mar-15 430.26 0.00 1,096.66 38.00 0.00 9.32
Abr-15 976.86 0.00 576.78 26.00 0.00 401.27 17.63
May-15 240.20 0.00 1,408.39 26.15 0.00 16.75 20.00
Jun-15 248.50 0.00 1,361.00 55.70 0.00 16.81 7.89
Jul-15 943.76 0.00 1,096.66 1,195.50 0.00 7.31 7.31
Ago-15 492.41 0.00 0.00 18.00 0.00 1,221.48 7.45
Set-15 414.71 0.00 1,196.97 121.10 0.00 1,698.33 7.38
Oct-15 383.34 0.00 2,217.20 36.05 0.00 17.35 7.46
Nov-15 2,964.34 0.00 1,086.66 222.30 0.00 348.80 7.66
Dic-15 745.65 0.00 1,086.66 253.50 0.00 820.09 30.31
8,300.72 0.00 0.00 0.00 13,320.30 2,544.30 0.00 4,576.03 0.00 0.00 0.00 113.09
Ene-16 1,000.85 0.00 1,086.66 20.15 0.00 437.30 1,220.26
Feb-16 2,642.34 0.00 197.94 364.10 0.00 388.16 1,317.60 9.13
Mar-16 463.01 0.00 2,028.70 103.60 0.00 584.35 67.44 137.83
Abr-16 317.64 0.00 1,081.10 1,080.40 0.00 928.66 299.00 8.84
May-16 0.00 0.00 1,117.22 35.20 0.00 2,509.89 0.00 304.32
Jun-16 723.65 0.00 1,151.86 1,643.82 0.00 2,427.22 0.00 30.92
Jul-16 581.33 0.00 193.41 366.55 0.00 17.66 0.00 247.71
Ago-16 840.39 0.00 2,926.76 1,548.92 0.00 1,523.24 202.50 846.74
Set-16 1,547.27 0.00 373.09 156.10 0.00 1,740.90 0.00 9.86
Oct-16 1,071.03 0.00 713.57 20.20 0.00 435.00 937.97 8.17
Nov-16 255.62 0.00 2,268.15 919.90 0.00 372.18 0.54 411.35
Dic-16 1,149.19 0.00 1,086.66 678.60 0.00 7.83 1,200.00 1,553.29
10,592.32 0.00 0.00 0.00 14,225.12 6,937.54 0.00 11,372.40 4,025.05 0.00 0.00 4,788.42
Ene-17 528.83 0.00 1,148.41 1,416.46 0.00 1,610.37 903.70 87.11
Feb-17 341.42 0.00 1,086.66 806.00 0.00 276.39 0.00 14.98
Mar-17 1,216.37 0.00 1,086.66 1,154.04 0.00 284.49 6.36 3,705.33
Abr-17 411.44 0.00 1,150.08 1,144.65 0.00 119.60 0.23
May-17 494.01 0.00 1,086.66 245.29 0.00 130.40 113.49
Jun-17 0.00 0.00 1,190.00 0.00 0.00 76.80 17.32
Jul-17 279.28 0.00 135.76 0.00 183.20
Ago-17 245.14 0.00 646.36 0.00 0.00
Set-17 1,576.76 0.00 20.05 0.00 0.00
Oct-17 791.89 0.00 114.55 0.00 0.00 68.86
Nov-17 1,835.74 0.00 190.10 0.00 0.00 7.95
Dic-17 1,114.24 0.00 2,359.35 0.00 18.50 3,000.00 15.02
8,835.12 0.00 0.00 0.00 6,748.47 8,232.61 0.00 2,171.25 1,438.56 3,000.00 0.00 4,030.29
Ene-18 365.49 0.00 2,950.75 0.00 0.00 55,000.00 7.40
Feb-18 251.97 0.00 1,797.97 425.93 0.00 503.39 17.18
Mar-18 374.05 322.65 1,797.97 1,093.90 74.98 0.00 17.22
Abr-18 1,326.33 0.00 1,797.97 214.00 0.00 17.18
May-18 382.72 158.44 1,797.97 6.00 1,922.47 0.00 17.35
Jun-18 777.34 0.00 3,595.94 701.48 0.00 242.40 29.82
Jul-18 88.94 0.00 4,607.97 116.97 405.35 17.38
Ago-18 257.36 502.32 1,797.97 482.90 229.00 0.44 17.50
Set-18 258.02 992.77 1,797.97 345.15 0.00 0.00 7.63
Oct-18 620.72 720.51 3,595.94 24.70 1,182.08 0.00
Nov-18 263.46 0.00 1,797.97 14.00 441.18 50.00
4,966.40 2,696.69 0.00 19,777.67 0.00 10,866.78 3,966.68 0.00 1,201.58 55,000.00 0.00 148.66
TOTAL: 50,670.22 3,538.98 175,000.00 19,777.67 54,111.20 56,166.87 3,986.68 23,146.34 6,665.19 58,000.00 38,000.00 9,080.46
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
43/Cuarenta y tres
Corrupción

INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO
Del 2011 al 2018
4.5.1. DECLARACIONES JURADAS
Bajo la premisa normativa: “Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito
cuando el aumento del patrimonio o del gasto económico personal del
funcionario o servidor público, en consideración a su declaración jurada de
bienes y rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener
en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos o de los incrementos de su capital
o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita.”
En ese sentido, no obstante, a los ingresos y egresos expuestos, se tiene que, con
Oficio N° 000016-2021-CG/GPREDE del 07 de abril de 2021, la Contraloría General
de la República remitió las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas del
acusado Agustín Lozano Saavedra, correspondientes al periodo 2011 al 2018, como
alcalde de la Municipalidad Distrital de Chongoyape, mediante los cuales declaró
conforme al detalle siguiente: 74
1) Declaración Jurada de Ingresos Bienes y Rentas – Año 2011, presentada al

inicio.
2) Declaración Jurada de Ingresos Bienes y Rentas – Año 2012, presentadas al

inicio.
3) Declaración Jurada de Ingresos Bienes y Rentas – Año 2012, presentadas

entrega periódica.

entrega periódica.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
44/Cuarenta y cuatro
Corrupción

5) Declaración Jurada de Ingresos Bienes y Rentas – Año 2015, presentadas al

inicio.

entrega periódica.

entrega periódica.

entrega periódica.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
45/Cuarenta y cinco
Corrupción

Cuadro N° 34
Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas - Contraloría General de la República
Ejercicio Presupuestal 2011 2012 2012 2013 2015 2016 2017 2018
Oportunidad de presentación Al Inicio Al Inicio Periódica Periódica Al Inicio Periódica Periódica Periódica
Fecha de elaboración 05-07-11 24-05-12 30-01-13 05-03-14 24-04-17 24-04-17 24-04-17 07-02-18
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE
Declaración del Patrimonio

Ingresos mensuales Sector Público 3,450.00 3,450.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00
Ingresos mensuales Sector Privado 8,383.71 8,500.00 8,500.00 8,500.00 2,000.00 5,195.00 1,190.00 5,700.00
Dietas o similares 1,500.00 1,000.00 1,000.00 600.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Bienes muebles arrendados 1,200.00 1,200.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 0.00 1,500.00
Renta Bruta mensual por ejercicio individual 3,490.00 3,490.00 3,490.00 6,000.00 6,000.00 4,800.00 0.00
Total 16,823.71 17,640.00 17,440.00 19,850.00 18,750.00 19,245.00 9,440.00 15,450.00
Bienes inmuebles
terreno urbano MZ H LOTE 4 Urban. Los Robles 6,877.12 6,877.12 6,877.12 6,877.12 6,877.12 7,700.00 8,120.00 8,120.00
Terreno rural Cerrillo Valle chancay 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 40,802.00 52,296.00 52,296.00
Casa habitación calle Simon Bolivar N° 924- LT8 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 186,976.00 196,946.00 196,946.00
Predio Rural otro sector acciones el Higo Congoyape Chiclayo 180,000.00
Total 206,877.12 206,877.12 206,877.12 206,877.12 206,877.12 235,478.00 257,362.00 437,362.00
Bienes muebles
Camioneta Chevrolet Captiva 2010 nc 18533 69,347.25 69,347.25 69,347.25 69,347.25 69,347.25 69,347.25
Motocicleta YAMAHA/SZ16ST/2011 M0-0905 7,990.00 7,990.00
OTROS
Menaje tv computadora,equipo de sonido,muebles 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Libros de derecho
Total 94,347.25 102,337.25 102,337.25 94,347.25 94,347.25 94,347.25 25,000.00 25,000.00
Ahorros
Banco de Crédito del Perú cuenta a plazos 100,000.00 170,000.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00
Banco de Crédito del Perú cuenta a plazos 40,000.00
Banco de Crédito del Perú cuenta ahorros 20,000.00 20,000.00 3,000.00 3,000.00 5,000.00
Banco de Crédito del Perú CTA CTS 1,074.58 6,000.00 10,000.00 8,400.00 8,400.00 9,600.00 10,800.00 10,800.00
Banco de Crédito del Perú CTA CTS 3,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Banco de Crédito del Perú depósitos en fondos de inversiones 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 530,000.00
Banco de Crédito del Perú cuenta de ahorro moneda US $ 214,200.00
Banco Continental CTA CTS 7,658.00 13,000.00 15,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Banco Continental Ahorros 40,000.00 100,000.00 10,000.00
Total 151,732.58 249,000.00 420,000.00 521,400.00 725,600.00 509,600.00 510,800.00 580,800.00

Otros bienes e ingresos
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Acreencias
Prestamo Super Cash Banco Falabella 20,000.00 8,000.00 5,000.00
Crédito Sagafalabella 16,987.00
Préstamo Interbank 6,000.00 9,000.00 13,000.00
Ripley 600.00 600.00
Banco de Crédito Crédito 26,000.00 10,000.00 38,000.00 550,000.00
Total 42,987.00 17,600.00 18,600.00 26,000.00 10,000.00 38,000.00 0.00 550,000.00

Número de personas dependientes a su cargo 4 4 4 4 4 3 3 3
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
46/Cuarenta y seis
Corrupción

COMPARACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
Corresponde ahora cotejar los ingresos con los egresos del imputado Agustín Lozano
Saavedra, a efectos de determinar la existencia de un desbalance patrimonial y en
cuánto asciende el mismo, sobre la base de la información de cargo y de descargo,
correspondientes al período comprendido desde enero de 2011 hasta noviembre
2018.
Cuadro N° 35
Comparación De Ingresos Y Egresos
AGUSTIN LOZANO SAAVEDRA/ORFELINDA DE LOS MILAGROS CORREA PAJARES
DESBALA
FECH SALDO ACUMULAD DESBALANCE
INGRESOS EGRESOS DIFERENCIA NCE
A INICIAL O ANUAL
MENSUAL
S/ S/ S/ S/ -S/
Ene-11 36,846.92 4,600.59 45,114.32 3,666.81 3,666.81
S/ S/ -S/ -S/
Feb-11 3,900.00 3,934.16 34.16 34.16
S/ S/ S/ S/
Mar-11 4,805.08 3,880.27 924.81 924.81
S/ S/ S/ S/
Abr-11 5,767.32 5,015.64 751.68 1,676.49
May- S/ S/ S/ S/
11 5,887.32 4,344.28 1,543.04 3,219.53
S/ S/ -S/ -S/
Jun-11 28,548.82 72,759.73 44,210.91 40,991.38
S/ S/ S/ S/
Jul-11 15,369.20 3,878.44 11,490.76 11,490.76 -S/60,766.26
S/ S/ -S/ S/
Ago-11 5,770.50 12,259.64 6,489.14 5,001.62
S/ S/ -S/ S/
sep-11 8,562.00 10,098.14 1,536.14 3,465.48
S/ S/ -S/ -S/
Oct-11 5,770.50 12,133.26 6,362.76 2,897.28
S/ S/ -S/ -S/
Nov-11 5,770.50 18,947.13 13,176.63 13,176.63
S/ S/ S/ S/
Dic-11 14,967.00 9,026.49 5,940.51 5,940.51
S/ S/ S/ -S/
36,846.92 109,718.83 201,391.50 54,825.76
Ene- S/ S/ -S/
12 9,396.06 48,164.22 38,768.16
Feb- S/ S/ -S/
12 8,500.29 8,699.66 199.37
Mar- S/ S/ -S/
12 5,514.42 10,040.96 4,526.54
S/ S/ S/ S/
Abr-12 10,000.29 7,614.82 2,385.47 2,385.47
May- S/ S/ -S/ S/
12 8,484.29 8,908.71 424.42 1,961.05
S/ S/ -S/ S/ -S/37,553.56
Jun-12 8,480.29 9,800.15 1,319.86 641.18
S/ S/ S/ S/
Jul-12 16,535.79 12,378.29 4,157.50 4,798.68
Ago- S/ S/ S/ S/
12 8,261.47 8,204.79 56.68 4,855.36
S/ S/ S/ S/
sep-12 14,091.50 4,760.58 9,330.92 14,186.28
S/ S/ -S/ S/
Oct-12 8,191.50 10,187.81 1,996.31 12,189.98
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
47/Cuarenta y siete
Corrupción

Nov- S/ S/ -S/ S/
12 6,351.87 13,206.16 6,854.29 5,335.69
S/ S/ S/ S/
Dic-12 15,321.87 8,874.17 6,447.70 11,783.38
S/ S/ S/ -S/
- 119,129.64 150,840.32 31,710.68
Ene- S/ S/ -S/ -S/
13 8,971.83 108,842.92 99,871.09 88,087.71
Feb- S/ S/ S/ S/
13 7,513.16 5,405.41 2,107.75 2,107.75
Mar- S/ S/ -S/ -S/
13 5,622.80 11,001.10 5,378.30 3,270.55
S/ S/ S/ S/
Abr-13 8,369.41 5,496.18 2,873.23 2,873.23
May- S/ S/ S/ S/
13 8,286.41 7,669.52 616.89 3,490.12
S/ S/ -S/ -S/
Jun-13 43,713.12 91,950.95 48,237.83 44,747.67
S/ S/ S/ S/
Jul-13 13,739.66 6,947.94 6,791.72 6,791.72 -S/136,105.93
Ago- S/ S/ S/ S/
13 8,369.41 6,428.53 1,940.88 8,732.60
S/ S/ -S/ S/
sep-13 8,369.41 9,290.49 921.08 7,811.52
S/ S/ -S/ S/
Oct-13 5,713.16 6,280.45 567.29 7,244.23
Nov- S/ S/ S/ S/
13 7,369.41 5,987.00 1,382.41 9,626.64
S/ S/ S/ S/
Dic-13 16,385.16 8,761.33 7,623.83 17,250.47
S/ S/ S/ -S/
- 142,422.94 274,061.82 130,638.84
Ene- S/ S/ S/ S/
14 9,234.17 6,946.45 2,287.72 19,538.20
Feb- S/ S/ -S/ S/
14 8,386.91 8,529.30 142.39 19,395.81
Mar- S/ S/ S/ S/
14 9,259.82 7,549.68 1,710.14 20,105.95
S/ S/ -S/ S/
Abr-14 8,386.91 9,991.67 1,604.76 18,501.19
May- S/ S/ -S/ S/
14 8,386.91 11,065.59 2,678.68 15,822.51
S/ S/ -S/ -S/
Jun-14 8,386.91 28,583.00 20,196.09 4,403.58
S/ S/ S/ S/
Jul-14 18,577.41 8,488.26 10,089.15 10,089.15 -S/347,572.69
Ago- S/ S/ -S/ -S/
14 8,386.91 351,449.01 343,062.10 333,359.86
S/ S/ -S/ -S/
sep-14 8,386.91 17,493.37 9,106.46 9,106.46
S/ S/ -S/ -S/
Oct-14 8,386.91 9,089.69 702.78 702.78
Nov- S/ S/ S/ S/
14 8,386.91 6,267.92 2,118.99 2,118.99
S/ S/ S/ S/
Dic-14 15,432.19 11,892.01 3,540.18 5,659.17
S/ S/ S/ S/
- 118,568.87 477,732.87 359,164.00
S/ 1 396 428.59 S/ 4 264 028.27 -S/ 2 830 752.76
En ese sentido, se advierte que los ingresos percibidos por Agustín Lozano
Saavedra, durante el período de enero de 2011 hasta noviembre de 2018,
ascendieron a un monto total de S/ 1´396,428.59, mientras que los egresos durante
el período materia de análisis ascendieron a un total de S/ 4´264,028.27.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
48/Cuarenta y ocho
Corrupción

Como resultado de comparar y/o contrastar los ingresos percibidos con los egresos
realizados por el imputado Agustín Lozano Saavedra, se determinó un incremento
patrimonial no justificado por el monto de S/ 2´830,752.76 , de enero 2011 a
noviembre de 2018, conforme se encuentra corroborado con la información recabada
y analizada en el Informe Pericial Contable Financiero N° 21-2022. Aunado a ello,
los hechos revisten mayor gravedad, toda vez que, del contenido del mencionado
informe pericial, se hizo referencia a ingresos bancarios de origen desconocido
[no habiéndose identificado el depositante y la procedencia de los recursos] por
montos totales de S/ 1 833 294, 66 y S/ 246 412, 13, que formaron parte del
desbalance patrimonial no justificado.
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
Situación antijurídica, en tanto han persistido actos individuales por parte del acusado
Agustín Lozano Saavedra relacionados al incremento injustificado de su patrimonio,
producto del abuso del cargo y naturaleza ilícita del mismo, durante ocho años
consecutivos, cometiendo el mismo tipo penal en el tiempo con resultados típicos
constantes, evidenciados en la desproporción año a año entre los ingresos y egresos
registrados.
Pese a los intentos de la defensa, a través de argumentos y documentales carentes

de verosimilitud, las razones dadas para explicar el incremento no son idóneas ni
suficientes para superar la imputación de ilicitud. Aunado a ello, se encuentra el
hecho de que el acusado optó por no desarrollar actividad probatoria de descargo al
no designar para la elaboración de pericia de parte correspondiente, dentro del plazo
y formas previstas en la ley procesal vigente.
En tal consideración, del análisis realizado al movimiento económico y la valoración

patrimonial del imputado Agustín Lozano Saavedra, abuso del cargo e ilicitud de su
procedencia; se aprecia que el delito de enriquecimiento ilícito ha sido consumado
objetivamente ante la presencia de un desbalance contable no justificado, incremento
patrimonial de procedencia ilícita obtenido abusando del cargo público de alcalde del
distrito de Chongoyape, durante dos periodos ediles; 2011-2014 y 2015-2018; en el
monto de S/ 2´830,752.76 (dos millones ochocientos treinta mil setecientos cincuenta
y dos con 76/100 soles).
Conforme al Tercer Acuerdo Plenario 2016, en el presente caso, el delito de

enriquecimiento ilícito se ha materializado mediante actos sucesivos, acumulativos o
simultáneos de abuso de la posición del sujeto activo; Agustín Lozano Saavedra,
quien ha procurado el aumento de los activos y la disminución de los pasivos, sin
justificación alguna, durante el periodo que fue alcalde distrital.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
49/Cuarenta y nueve
Corrupción

El abuso al cargo cometido por el acusado Agustín Lozano Saavedra se ha

configurado por la calidad que tiene dentro de la Administración pública, haciendo
valer abusivamente su cargo, en consecuencia, al ser el enriquecimiento ilícito un
delito instantáneo, comisivo y de resultado, se ha consumado cuando el acusado ha
incrementado en forma real y significativa su patrimonio y no ha podido ser justificado
con los ingresos legítimos percibidos, teniendo incluso la inclinación a no permitir que
el dinero mal habido figure a su nombre, consignando como apoderada de la persona
jurídica que constituyó – I.E.P. Juan Pablo II College EIRL, a su cónyuge Orfelinda
Correa Pajares, para la firma de contratos de préstamos y aumentos de capital, esto
a fin de incrementar el patrimonio de otra persona de modo simulado. Sumado a ello,
los ingresos bancarios de origen desconocido, por los montos totales de
S/ 1´833 294.66 y S/ 246,412.13, que formaron parte del desbalance patrimonial no
justificado.
IV. SOBRE LA IMPUTACIÓN Y SUBSUNCIÓN DE LOS HECHOS QUE

INCRIMINAN AL ENCAUSADO AGUSTÍN LOZANO SAAVEDRA EN EL PRESENTE
PROCESO PENAL:
Se le imputa a AGUSTÍN LOZANO SAAVEDRA ser presunto Autor del delito contra
la Administración Pública en la modalidad de Enriquecimiento Ilícito – previsto y
sancionado en el artículo 401° primer párrafo del Código Penal.
4.1. Se le imputa a AGUSTÍN LOZANO SAAVEDRA, ser autor del delito de

enriquecimiento ilícito, previsto en el artículo 401 primer párrafo del Código Penal;
quien valiéndose de su condición de Alcalde del distrito de Chongoyape, periodo
2011-2014 y 2015-2018, abusó de su cargo para incrementar ilícitamente su
patrimonio, respecto de sus ingresos legítimos; desbalance patrimonial no
justificado en el monto de S/ 2´830 752.76 (Dos Millones Ochocientos Treinta
Mil Setecientos Cincuenta y Dos con 76/100 Soles), conforme a la conclusión
arribada en el Informe Pericial Contable Financiero N° 21-2022, de fecha 19 de
agosto de 2022. Los hechos revestirían mayor gravedad, toda vez que, del
contenido del informe pericial contable, se hizo referencia a ingresos bancarios de
origen desconocido (no habiéndose identificado el depositante y la procedencia de
los recursos) por montos totales de S/ 1´833,294.66 y S/ 246,412.13, que formaron
parte del desbalance patrimonial no justificado.
V. FUNDAMENTOS DE DERECHO:
5.1. Del Código Procesal Civil:
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
50/Cincuenta
Corrupción

✓ Artículo 608° Juez competente, oportunidad y finalidad. - El Juez

competente para dictar medidas cautelares es aquel que se encuentra
habilitado para conocer de las pretensiones de la demanda. El Juez puede,
ha pedido de parte, dictar medida cautelar antes de iniciar el proceso o dentro
de éste, salvo disposición distinta establecida en el presente Código.
De lo regulado expresamente en la literalidad de esta norma, se tiene que la

oportunidad para presentar solicitudes cautelares civiles dentro del proceso
no existe impedimento para que se pueda efectuar antes, durante o después
de concluido éste (ejecución de sentencia); en tal entender y al amparo de
esta norma de aplicación supletoria al ámbito procesal penal el Juzgado de
Investigación Preparatoria y dentro de la etapa Intermedia –en la cual nos
encontramos-, está facultado para conceder a pedido del actor civil las
medidas cautelares que le sean solicitadas.
✓ Artículo 611° Contenido de la medida cautelar. - La norma establece que

para dictar la medida cautelar debe apreciarse la verosimilitud del derecho
invocado, la necesidad de la emisión por haber peligro en la demora y la
razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión.
✓ Artículo 642° Embargo. - Cuando la pretensión principal es apreciable en

dinero, se puede solicitar embargo. Este consiste en la afectación jurídica de
un bien o derecho del presunto obligado, aunque se encuentre en posesión
de tercero, con las reservas que para este supuesto señala la ley.
✓ Artículo 656° Embargo en forma de inscripción. - Tratándose de bienes
registrados, la medida puede ejecutarse inscribiéndose el monto de la
afectación, siempre que ésta resulte compatible con el título de propiedad ya
inscrito. Este embargo no impide la enajenación del bien, pero el sucesor
asume la carga hasta por el monto inscrito. La certificación registral de la
inscripción se agrega al expediente.
5.2. Del Código Civil:
✓ Artículo 2016° Principio de Prioridad. - La prioridad en el tiempo de la

inscripción determina preferencia de los derechos que otorga el registro.
✓ Artículo 2012° Principio de Publicidad. - Se presume, sin admitirse prueba

en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las
inscripciones.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
51/Cincuenta y uno
Corrupción

5.3. Del Código Procesal Penal:

➢ Artículo 98° Constitución y Derechos. - La acción reparatoria en el
proceso penal sólo podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado
por el delito. Lo regulado de la presente norma no es otra cosa que el
ejercicio de la acción civil derivada del hecho punible, que le corresponde
ejercer principalmente a quien resulte perjudicado por tal hecho, el mismo
que para efectos de intervenir en el objeto civil del proceso penal, debe
constituirse necesariamente en actor civil, tal como se desprende del numeral
1 del artículo 11° del mismo cuerpo adjetivo.
➢ Artículo 302° Indagación sobre bienes embargables. - En el curso de las

primeras diligencias y durante la investigación preparatoria el Fiscal, de oficio
o a solicitud de parte, indagará sobre los bienes libres o derechos
embargables al encausado y al tercero civil, a fin de asegurar la efectividad
de las responsabilidades pecuniarias derivadas del delito o el pago de las
costas.
➢ Artículo 303° Embargo

1. Identificado el bien o derecho embargable, el Fiscal o el actor civil, según
el caso, solicitarán al Juez de la Investigación Preparatoria la adopción de
la medida de embargo. A estos efectos motivará su solicitud con la
correspondiente justificación de la concurrencia de los presupuestos
legalmente exigidos para su adopción, especificará el bien o derecho
afectado, precisará el monto del embargo e indicará obligatoriamente la
forma de la medida. Las formas de embargo son las previstas, en lo
pertinente, en el Código Procesal Civil.
2. El actor civil debe ofrecer contra cautela. Ésta no será exigible en los
supuestos previstos en el artículo 614° del Código Procesal Civil.75
3. El Juez, sin trámite alguno, atendiendo al mérito del requerimiento y de los
recaudos acompañados o que, de ser el caso solicite al Fiscal, dictará auto
de embargo en la forma solicitada o la que considere adecuada, siempre
que no sea más gravosa que la requerida, pronunciándose, en su caso,
por la contra cautela ofrecida. Se adoptará la medida de embargo,
siempre que en autos existan suficientes elementos de convicción para
sostener razonablemente que el encausado es con probabilidad autor o
partícipe del delito objeto de imputación, y por las características del
75Exceptuados de contra cautela. - Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el Ministerio Público, los
órganos constitucionales autónomos, los Gobiernos Regionales y Locales y las universidades están
exceptuados de prestar contra cautela. También lo está la parte a quien se le ha concedido Auxilio Judicial.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
52/Cincuenta y dos
Corrupción

hecho, exista riesgo fundado de insolvencia del encausado o de

ocultamiento o desaparición del bien.
4. Rige, para el actor civil, lo dispuesto en el artículo 613 del Código Procesal
Civil.
6. Aún denegada la solicitud de medida cautelar de embargo, podrá
reiterarse la misma si cambian las circunstancias existentes en el
momento de la petición.
7. Si se ha dictado sentencia condenatoria, aun cuando fuere impugnada, a
solicitud de parte, procede el embargo, sin necesidad de ofrecer contra
cautela ni que se justifique expresamente la probabilidad delictiva.
➢ Artículo 310° Orden de inhibición
1. El Fiscal o el actor civil, en su caso, podrán solicitar, cumplidos los
requisitos establecidos en el artículo 303°, que el Juez dicte orden de
inhibición para disponer o gravar los bienes del encausado o del tercero
civil, que se inscribirá en los Registros Públicos.
2. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en el Título anterior.
5.4. Del Código Penal:

➢ Artículo 95° Responsabilidad Solidaria. - La responsabilidad civil es
solidaria entre los responsables del hecho punible y los terceros civilmente
obligados. “motivo por el que cualquiera de los encausados responderá por
el eventual pago de la reparación civil.”
5.5. Jurisprudencia:
SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES REALES. Sobre este extremo, las Salas
Penales de nuestra Corte Suprema de Justicia en su Acuerdo Plenario N° 7-
2011/CJ-116, de fecha 06/12/2011, en su fundamento jurídico 16 señalaron: “Las
medidas de coerción reales, son actos de autoridad, plasmados a través de una
resolución jurisdiccional, y regidas por el principio dispositivo, mediante los cuales
se asegura las consecuencias jurídicas económicas del delito y las costas
procesales. Su reconocimiento legal es consecuencia de la acumulación de
acciones: penal y civil, en el proceso penal.
Las citadas medidas recaen sobre el patrimonio del encausado o sus bienes
jurídicos patrimoniales, limitándolos con la finalidad de impedir que durante el
proceso determinadas actuaciones dañosas o perjudiciales por parte del
encausado afecten la efectividad de la sentencia o la eficacia del proceso. Están
dirigidas a la protección de las pruebas o medios de prueba (en puridad, de
fuentes de investigación o de prueba), lo que en síntesis quiere decir salvaguardar
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
53/Cincuenta y tres
Corrupción

o proteger el proceso (JOSÉ ANTONIO NEYRA FLORES: Manual del Nuevo

Proceso Penal y Litigación Oral, Editorial Idemsa, Lima, 2010. pp. 487-488 y 491).
Su finalidad estriba en asegurar el futuro cumplimiento de las responsabilidades
civiles derivadas de la comisión del hecho punible, y de las penas pecuniarias y
consecuencias accesorias, antes de las costas; es decir, de las responsabilidades
pecuniarias que en definitiva pueden declararse procedentes.”
Asimismo, el Acuerdo Plenario en comento, en su fundamento jurídico número 17,
también precisa en señalar que las medidas reales pueden ser susceptibles de la
siguiente clasificación:
“A. Medidas reales penales. Su objetivo es garantizar la efectividad de los

pronunciamientos de naturaleza penal y procesal penal de la sentencia y que
posean un contenido patrimonial: multa, decomiso, pago de costas.
B. Medidas reales civiles. Son propias del proceso civil acumulado. Tienden a
asegurar la ejecución de los pronunciamientos de naturaleza civil y contenido
patrimonial de la sentencia que se dicte: restitución, reparación e indemnización.”
5.6. Doctrina:
En cuanto a la medida de embargo:

El embargo se encuentra regulado entre los arts. 302° a 309° del Código Procesal
Penal, y es definido como la medida cautelar consistente en la afectación de bienes
o derechos del encausado o del tercero civil, con la finalidad de asegurar el pago
de las obligaciones pecuniarias dispuestas en la sentencia. La afectación puede
consistir en la ocupación con desposesión (ocupación real – depósito), en la
inscripción del gravamen, en la retención de derechos o créditos, en la intervención
de ingresos o rentas de determinados negocios, o en la entrega jurídica cuando
se trate de documentos representativos de derechos, etc.
Sobre la orden de inhibición:

Por su parte, la inhibición, medida cautelar prevista en el art. 310° del Código
Procesal Penal, consiste en la prohibición o interdicción de vender o gravar los
bienes registrados que el deudor (encausado o tercero civil) pudiera ser
propietario al momento de inscribirse la medida, sean estos muebles o inmuebles.
Con lo que se impide que el deudor pueda enajenar o gravar los bienes que tiene
inscritos en los respectivos registros una vez inscrita la medida. Tal medida, tiene
por objeto impedir un cambio en la situación de hecho o de derecho mientras dura
el proceso penal. Se trata de evitar modificaciones que puedan tomar ilusorio el
cumplimiento del fallo. Es una medida supletoria y eventualmente complementaria
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
54/Cincuenta y cuatro
Corrupción

del embargo destinada a impedir la venta o gravamen de cualquier bien

registrable.
VI. BIENES Y MONTOS SOBRE LOS CUALES SE DEBERÁN TRABAR LAS

MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO PREVENTIVO EN FORMA DE
INSCRIPCIÓN SOLICITADAS:
El monto postulado como pretensión de reparación civil por el daño

extrapatrimonial en el presente proceso asciende a la suma de S/ 3’000,000.00
(Tres Millones con 00/100 Soles). Cabe señalar que en su debida oportunidad
nos reservamos el derecho de variar nuestro petitorio, debido a que la pretensión
definitiva puede ser precisada en la presente etapa intermedia, teniendo el total
de elementos de convicción que la sustenten, los mismos serán ofrecidos como
medios probatorios al absolver el traslado de la acusación.
Al respecto, debemos de precisar que el artículo 656° del Código Procesal Civil,
de aplicación supletoria al proceso penal, establece que el monto de la afectación
debe ser compatible con el título o títulos de propiedad ya inscritos registralmente,
en esa medida consideramos razonable que las inscripciones de las presentes
medidas de embargo y órdenes de inhibición se realicen de la siguiente manera:
❖ Partidas Registrales de los inmuebles de propiedad de la sociedad conyugal

conformada por el encausado, AGUSTÍN LOZANO SAAVEDRA y su cónyuge,
Orfelinda de los Milagros Correa Pajares y bien inmueble de propiedad de
AGUSTÍN LOZANO SAAVEDRA en copropiedad con cuatro (4) hermanos.
MONTO A
PARTIDA ZONA REGISTRAL/ EMBARGAR –
N° PROPIETARIO UBICACIÓN
REGISTRAL SEDE/OFICINA HASTA POR LA
SUMA DE
S/ 562,247.00
CN9265315/CE6789
14 UBIC.RUR.
ZONA REGISTRAL (respecto al 50%
SOCIEDAD CONYUGAL VALLE CHANCAY –
N° II de acciones y
CONFORMADA POR: LAMBAYEQUE/SEC
SEDE CHICLAYO derechos que le
AGUSTÍN LOZANO TOR ACCIONES/EL
1 02207620 OFICINA corresponderán al
SAAVEDRA y Orfelinda HIGO C.P./PARC.
REGISTRAL DE encausado al
de los Milagros Correa 7_6759265_15400
CHICLAYO momento de
Pajares ÁREA Ha. 1.4312
liquidarse la
U.C. 15400
sociedad de
CHONGOYAPE
gananciales)
CN:9269688/CE:676 ZONA REGISTRAL

2 SOCIEDAD CONYUGAL 438 UBIC.RUR. 11138202 N° II S/ 2´225,000.00
CONFORMADA POR: PREDIO SECTOR I SEDE CHICLAYO
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
55/Cincuenta y cinco
Corrupción

AGUSTÍN LOZANO – CERRILLO/VALLE OFICINA Si bien se ha

SAAVEDRA y Orfelinda CHANCAY – REGISTRAL DE calculado una
de los Milagros Correa LAMBAYEQUE/SEC CHICLAYO valorización del
Pajares TOR I – CERRILLO bien inmueble que
COD.PRED. asciende a la
7_6759265_111803 suma de S/ 11’
ÁREA Ha. 5.0000 900,000.00, siendo
U.C. 111803 el monto posible a
CHONGOYAPE embargar el 50%
del referido monto,
por ser el bien de
propiedad de la
sociedad conyugal
del que el
encausado
Agustín Lozano
Saavedra forma
parte, tomando en
cuenta el monto de
nuestra pretensión
por concepto de
pago de
reparación civil es
que se solicita que
el embargo en
forma de
inscripción
respecto al
presente bien
inmueble sea
hasta por la suma
de S/ 1´000,000.00
S/ 118,440.00
(respecto al 50%
ZONA REGISTRAL
SOCIEDAD CONYUGAL de acciones y
MZ H, LOTE 4 URB. N° II
CONFORMADA POR: derechos que le
HABILITACIÓN SEDE CHICLAYO
AGUSTÍN LOZANO corresponderán al
3 URBANA LOS 11038756 OFICINA
SAAVEDRA y Orfelinda encausado al
ROBLES, REGISTRAL DE
de los Milagros Correa momento de
CHICLAYO CHICLAYO
Pajares liquidarse la
sociedad de
gananciales)
PUEBLO
TRADICIONAL S/ 69,758.00
ZONA REGISTRAL
SOCIEDAD CONYUGAL CHONGOYAPE –
N° II
CONFORMADA POR: CALLE SIMON (respecto al 50%
SEDE CHICLAYO
AGUSTÍN LOZANO BOLIVAR NÚMERO de acciones y
4 P10073592 OFICINA
SAAVEDRA y Orfelinda 924, LOTE 8 (MZ. derechos que le
REGISTRAL DE
de los Milagros Correa 20 LOTE 8), corresponderán al
CHICLAYO
Pajares DISTRITO DE encausado al
CHONGOYAPE, momento de
PROVINCIA liquidarse la
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
56/Cincuenta y seis
Corrupción

CHICLAYO Y sociedad de
DEPARTAMENTO gananciales)
LAMBAYEQUE
S/ 23,474.00
(respecto a las
acciones y
derechos que le
corresponden al
AGUSTÍN LOZANO
ZONA REGISTRAL referido encausado
SAAVEDRA en
N° II en su calidad de
copropiedad con cuatro
SEDE CHICLAYO ser uno de los
(4) hermanos
5 P10074194 OFICINA cinco (5)
REGISTRAL DE copropietarios del
CHICLAYO presente bien
inmueble. En ese
sentido, el
encausado es
propietario del
20% de acciones y
derechos del Bien
Inmueble)
MONTO DEL EMBARGO: S/ 2´998,919.00 Soles
VII. RESPECTO A LAS VALORIZACIONES DE LOS BIENES DEL ENCAUSADO:
7.1. En el presente caso, se plantea como razón principal de dichas valorizaciones

referidas en nuestra medida, la de ASEGURAR EL PAGO DE LA REPARACIÓN
CIVIL, por lo tanto, dichos montos de los embargos que recaerán sobre los bienes
del encausado se encuentran sujetos a los valores indicativos que el mercado
actual ofrece por los bienes, teniendo como único propósito el de cautelar hacia
futuro la ejecución de la sentencia, en el extremo del pago de la reparación civil.
7.2. Se debe de tomar en consideración que el monto de los embargos respecto al

encausado, AGUSTÍN LOZANO SAAVEDRA es de hasta por la suma de S/
2´998,919.00 (Dos Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Novecientos
Diecinueve con 00/100 Soles).
En ese sentido, es necesario señalar que esta Procuraduría Pública

Anticorrupción Descentralizada de Lambayeque, en ejercicio de la acción civil
derivada del hecho punible, ha estimado como pretensión de reparación civil
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
57/Cincuenta y siete
Corrupción

por daño extrapatrimonial la suma ascendente a S/ 3´000,000.00 (Tres

Millones con 00/100 Soles), monto que será susceptible de incremento cuando
se señale nuestra pretensión definitiva, en el presente proceso penal.
Al respecto debemos señalar que, las valorizaciones cuantitativas referidas

respecto de los bienes inmuebles del encausado, AGUSTÍN LOZANO
SAAVEDRA en nuestra solicitud de medida cautelar de embargo en forma de
inscripción se realizaron bajo los valores indicativos del Banco Central de Reserva
del Perú (BCRP) como los precios por metro cuadrado de Lima y Callao emitidos
por la Cámara Peruana de Construcción (CAPECO), referentes utilizados por esta
Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para determinar de
manera iniciaría el valor del bien. Teniendo en cuenta que el valor señalado por
cada inmueble obedece al valor por m2, porcentaje de acciones que pudiese
corresponderle al encausado ya sea en calidad de propietario, co-propietario, co-
heredero o sociedad conyugal.
En acotación a lo señalado esta Procuraduría Pública deduce las siguientes

valorizaciones de los bienes inmuebles del encausado y que a continuación se
detallan:76
1. Bien Inmueble – CN9265315/CE678914 UBIC.RUR. VALLE CHANCAY –

LAMBAYEQUE/SECTOR ACCIONES/EL HIGO C.P./PARC.
7_6759265_15400 AREA Ha. 1.4312 U.C. 15400 CHONGOYAPE, inscrito en
la Partida Registral N° 02207620 del Registro de Propiedad Inmueble de la
Zona Registral N° II – Sede Chiclayo de la Oficina Registral Chiclayo de la
SUNARP.
Ubicación: CN9265315/CE678914 UBIC.RUR. VALLE CHANCAY –

LAMBAYEQUE/SECTOR ACCIONES/EL HIGO C.P./PARC. 7_6759265_15400
AREA Ha. 1.4312 U.C. 15400 CHONGOYAPE.
Área Total: 14,312 m2
Valor por m2: S/ 78.57
Área x Valor m2 = 14,312 x 78.57 = S/ 1´124,493.84 Soles (equivale al 100%
de las acciones y derechos del bien inmueble)
La totalidad del 50% de acciones y derechos que le corresponderán al

encausado al fenecimiento de la sociedad de gananciales:
Total = S/ 562,247.00 Soles (Monto del bien a embargar)
76Véase INFORMES DE VALORIZACIONES PRELIMINARES DE LOS BIENES INMUEBLES DE FECHA

07.11.2023.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
58/Cincuenta y ocho
Corrupción

2. Bien Inmueble – CN:9269688/CE:676438 UBIC.RUR. PREDIO SECTOR I –

CERRILLO/VALLE CHANCAY – LAMBAYEQUE/SECTOR I – CERRILLO
COD.PRED. 7_6759265_111803 AREA Ha. 5.0000 U.C. 111803
CHONGOYAPE, inscrito en la Partida Registral N° 11138202 del Registro de
Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° II – Sede Chiclayo de la Oficina
Registral Chiclayo de la SUNARP.
Ubicación: CN:9269688/CE:676438 UBIC.RUR. PREDIO SECTOR I –

CERRILLO/VALLE CHANCAY – LAMBAYEQUE/SECTOR I – CERRILLO
COD.PRED. 7_6759265_111803 AREA Ha. 5.0000 U.C. 111803
CHONGOYAPE.
Área Total: 50,000 m2
Valor por m2: S/ 238
Área x Valor m2 = 50,000 x 238 = S/ 11´900,000.00 Soles (equivale al 100% de
las acciones y derechos del bien inmueble)
Del 50% de acciones y derechos que le corresponderán al encausado al

fenecimiento de la sociedad de gananciales ascendente a la suma de: S/
5,950,000.00 Soles; tomando en cuenta el monto de nuestra pretensión
por concepto de pago de reparación civil es que se solicita a vuestro
Juzgado que se sirva trabar embargo en forma de inscripción respecto
al presente bien inmueble hasta el 37.39% de las acciones y derechos
del imputado que asciende a la suma de S/ 2´225,000.00 Soles (Monto
del bien a embargar)
3. Bien Inmueble – MZ H, Lote 4, URB HABILITACIÓN URBANA LOS ROBLES

- CHICLAYO, inscrito en la Partida Registral N° 11038756 del Registro de
Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° II – Sede Chiclayo de la Oficina
Registral Chiclayo de la SUNARP.
Ubicación: MZ H, Lote 4, URB HABILITACIÓN URBANA LOS ROBLES –

CHICLAYO.
Área Total: 140 m2
Área x Valor m2 = 140 x 1692 = S/ 236,880.00 Soles (equivale al 100% de las
acciones y derechos del bien inmueble)

según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
59/Cincuenta y nueve
Corrupción

4. Bien Inmueble – PUEBLO TRADICIONAL CHONGOYAPE CALLE SIMON

BOLÍVAR NÚMERO 924, LOTE 8 (MZ 20, LOTE 8), DISTRITO DE
CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE, inscrito en la Partida Registral N° P10073592 del Registro
de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° II – Sede Chiclayo de la
Ubicación: PUEBLO TRADICIONAL CHONGOYAPE CALLE SIMON BOLÍVAR

NÚMERO 924, LOTE 8 (MZ 20, LOTE 8), DISTRITO DE CHONGOYAPE,
PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Área Total: 209.8 m2
Área x Valor m2 = 209.8 x 665 = S/ 139,517.00 Soles (equivale al 100% de las

5. Bien Inmueble – PUEBLO TRADICIONAL CHONGOYAPE MZ 59, LOTE 4,

DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y
DEPARTAMENTO, inscrito en la Partida Registral N° P10074194 del
Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° II – Sede Chiclayo
de la Oficina Registral Chiclayo de la SUNARP.
Ubicación: PUEBLO TRADICIONAL CHONGOYAPE MZ 59, LOTE 4,

DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y
DEPARTAMENTO.
Área Total: 176.5 m2
Área x Valor m2 = 176.5 x 665 = S/ 117,372.00 Soles (equivale al 100% de las
Del 50% de las acciones y derechos que le corresponden al encausado,

que para el presente cálculo constituye el cien por ciento del patrimonio
del encausado solicitamos embargo por el 39% de acciones y derechos
al fenecimiento de la sociedad de gananciales:
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
60/Sesenta
Corrupción

VIII. FORMA DE LA MEDIDA DE EMBARGO Y NECESIDAD DE LA ORDEN DE

INHIBICIÓN:
8.1. Según lo expuesto en el numeral 1 del art. 303° del Código Procesal Penal, las
formas de embargo son las previstas en lo pertinente en el Código Procesal Civil.
8.2. En ese sentido, solicitamos el embargo en forma de inscripción previsto en el

artículo 656° del Código Procesal Civil, el cual prevé que: “(…) Tratándose de
bienes registrados, la medida puede ejecutarse inscribiéndose el monto de la
afectación siempre que esta resulte compatible con el título de propiedad ya
inscrito. Este embargo no impide la enajenación del bien (…)”.
8.3. En esa misma línea y conforme a lo ya descrito precedentemente, los motivos por
los que se requiere las presentes medidas cautelares reales (embargo e inhibición)
son:
i. EL ASEGURAR EL PAGO DE LA REPARACIÓN CIVIL en aras de

salvaguardar los intereses del Estado peruano.
ii. Cautelar y disminuir el riesgo de nuestra futura acreencia resarcitoria, dado

que, como bien señala la norma procesal antes invocada77, UNA MEDIDA DE
EMBARGO DISPUESTA SOBRE UN BIEN, NO IMPIDE QUE ESTA PUEDA
ENAJENARSE, ESTO ES, QUE EL ENCAUSADO PUEDA VENDERLO A
UN TERCERO PARA ELUDIR EL PAGO DE SU RESPONSABILIDAD
CIVIL, O INCLUSO GRAVARLO MEDIANTE UNA HIPOTECA A FAVOR DE
UN TERCERO, con la misma finalidad, DE ALLÍ LA NECESIDAD DE
INSCRIBIR UNA ORDEN QUE IMPIDA SU TRANSFERENCIA O
GRAVAMEN COMO ES LA INHIBICIÓN QUE, COMO MEDIDA REAL
TAMBIEN ESTAMOS SOLICITANDO.
8.4. En tal entender, si bien para el presente caso de las inscripciones de las medidas
cautelares en Registros Públicos se puede alegar el Principio de Prioridad
Registral y de Publicidad Registral, tampoco es menos cierto que de igual forma
puede ser adquirido por terceros que, de buena fe adquieran dicho bien, tomando
77 Art. 656 del Código Procesal Civil, embargo en forma de inscripción. – Tratándose de bienes registrados,
la medida puede ejecutarse inscribiéndose el monto de la afectación, siempre que esta resulte compatible
con el título de propiedad ya inscrito. Este embargo no impide la enajenación del bien, pero el sucesor
asume la carga hasta por el monto inscrito. La certificación registral de la inscripción se agrega al
expediente. (el énfasis es nuestro).
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
61/Sesenta y uno
Corrupción

en consideración que aún con dicha medida el encausado tiene disponible su

derecho de libre disposición de su bien, acarreando con ello, una incertidumbre
ante la falta de garantía de lograr una ejecución favorable para el pago de la
reparación civil del Estado peruano; en consecuencia, esta Procuraduría Pública
Anticorrupción Descentralizada de Lambayeque, en aras de salvaguardar
los intereses del Estado peruano es que invoca respetuosamente ante su
magistratura, como medida cautelar complementaria de otorgar ÓRDENES
DE INHIBICIÓN, ello como ya se refirió en líneas precedentes, con la finalidad
de bloquear y limitar las disposiciones de los bienes que pudiera realizar el
encausado; precisando por lo demás que jurídicamente NO EXISTE NINGÚN
IMPEDIMIENTO DE QUE COEXISTAN AMBAS MEDIDAS CAUTELARES, vale
decir, la orden de inhibición y el embargo, cuando este último aparece como
insuficiente para alcanzar la función tutelar que persigue en este caso el Estado
peruano como presunto agraviado.
8.5. Siendo ello así, consideramos que la medida cautelar de orden de inhibición resulta
ser complementaria a la de embargo, en la medida en que impedirá que el
encausado pretenda disponer, transferir o gravar los bienes inscritos
registralmente a su nombre. De esta manera, se pretender asegurar el eventual
pago de la reparación civil; dado que no es menos cierto que exista la posibilidad
de una transferencia, lo que haría luego imposible o ilusorio el resarcimiento al
Estado peruano en caso de demostrarse la responsabilidad civil del encausado en
general, respecto del cual se está pidiendo las medidas cautelares.
8.6. Por otro lado, existen diversos pronunciamientos judiciales respecto a la

complementariedad de la medida cautelar de embargo y la inhibición, como lo
señalado por la Sala Penal Nacional de Apelaciones del Sistema Especializado
en Delitos de Corrupción de Funcionarios, quien se ha pronunciado en varios
incidentes de apelación sobre la materia - (Incidentes N° 00011-2017-9-5201-JR-
PE-03, N°00002-2017-11- 5201-JR-PE-02, N° 00002-2017-13-5201-JR-PE-02,
N° 00002-2017-12-5201-JR-PE-02, N° 00002-2017-10-5201-JR-PE-02 y N°
00031-2017-2-5201-JR-PE-02), señalando que la orden de inhibición constituye
una medida cautelar real que se traduce en la interdicción de disponer o grabar
bienes inmuebles o muebles registrables de propiedad del acusado o tercero civil.
Se trata de una medida complementaria a la medida cautelar de embargo, en
tanto este último sea insuficiente para alcanzar la función tutelar que persigue,
esto es así porque nadie impide la coexistencia de ambas medidas cautelares, vale
decir la orden de inhibición y embargo, cuando este último aparece como
insuficiente a raíz del valor de los bienes afectados, con indiferencia de cual ha
precedido a la otra.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
62/Sesenta y dos
Corrupción

8.7. En ese sentido, precisamos que la complementariedad de la orden de inhibición

respecto del embargo ha sido resaltada en forma unánime por la doctrina Nacional.
Así, el profesor CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO, sostiene al respecto que esta
medida “procede en los casos en que, procediendo el embargo, este no tiene
efectividad por no conocerse bienes concretos del obligado o bien porque los
conocidos no cubren el importe total del daño causado o reclamado”. En esa misma
línea, citando a MARTÍNEZ BOTOS quien señala que: “en la inhibición se cuenta
con una medida precautoria por la cual el acusado no podrá enajenar los bienes
registrados a su nombre en el momento de la anotación de la inhibición en el
registro ni los que adquiera de forma posterior por cualquier causa”.
8.8. Por su parte, GÁLVEZ VILLEGAS, nos señala que la orden de inhibición “es una
medida supletoria y eventualmente complementaria del embargo, destinada a
impedir venta o gravamen de cualquier bien registrado”.
8.9. De los fundamentos antes esgrimidos se tiene que lo complementario sirve para
implementar o perfeccionar algo, de allí que lo pretendemos en este extremo,
guarda sentido complementario respecto de la medida de embargo en forma de
inscripción, donde esta última si bien tiene como finalidad garantizar el monto
sobre el cual se amparó la medida cautelar; sin embargo, más allá de dicha
inscripción, al titular del bien embargado no se le impide que transfiera los bienes
ya gravados, con lo que se dificulta innecesariamente la ejecución para el pago de
la reparación civil cuando así corresponda, puesto que en ese supuesto ya no solo
se tiene que dirigir la acción contra el obligado al pago de la reparación civil que era
titular del bien al momento del embargo, sino también contra los posteriores
adquirentes.
8.10. Por tanto, de lo expuesto se puede observar claramente que NO SE ADVIERTE

QUE DICHAS MEDIDAS SEAN INCOMPATIBLES O QUE AFECTEN LOS
PRINCIPIOS DE NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD de estas.
8.11. En consecuencia, consideramos que resultan amparables complementariamente

las presentes medidas de orden de inhibición, así como de los embargos en forma
de inscripción sobre los bienes ya descritos del encausado.
8.12. Por tanto, esta Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de

Lambayeque, a fin de garantizar el pago de la reparación civil a favor del Estado
peruano, es que solicita medidas cautelares de embargos en forma de inscripción
y órdenes de inhibición sobre los bienes inmuebles antes referidos, toda vez que
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
63/Sesenta y tres
Corrupción

tanto la medida de embargo como la orden de inhibición general de bienes, son

medidas que previenen la futura insolvencia de quien puedeser condenado
pecuniariamente, SON POR EXCELENCIA MEDIDAS PECUNIARIAS QUE
TIENDEN A EVITAR POSIBLES ENAJENACIONES O TRANSFERENCIAS DE
LOS BIENES AFECTOS CON EL EMBARGO, ES DECIR, SUPONE LA
INDISPONIBILIDAD DE AQUELLOS POR PARTE DE LOS SUJETOS
OBLIGADOS EN SATISFACER LA DEUDA CIVIL DENTRO DE UN PROCESO
PENAL.
8.13. En tal entender, solicitamos a su digna magistratura, que luego de ser concedidas
nuestras solicitudes, SE PROCEDA CON LAS INSCRIPCIONES DE NUESTRAS
MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN
SOBRE LOS BIENES INMUEBLES DEL ENCAUSADO, ASÍ COMO LAS
ÓRDENES DE INHIBICIÓN SOBRE EL ENCAUSADO A FIN DE IMPEDIR QUE
PUEDA DISPONER O GRAVAR LOS REFERIDOS BIENES INMUEBLES,
debiéndose de oficiar a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos,
cuya finalidad es la de salvaguardar el pago de la reparación civil a favor del
Estado peruano.
IX. MONTO DE LA MEDIDA DE EMBARGO:
9.1. El monto precisado como pretensión de reparación civil en el presente proceso

asciende a la suma de S/ 3´000,000.00 (Tres Millones con 00/100 Soles), por el
daño extra patrimonial, que pretendemos se fije en la Sentencia en su oportunidad.
Cabe señalar que el monto es susceptible de incremento cuando se señale
nuestra pretensión definitiva, en el presente proceso penal.
9.2. Al respecto, debemos de precisar que el artículo 656° del Código Procesal Civil,
de aplicación supletoria al proceso penal, establece que el monto de la afectación
debe ser compatible con el título o títulos de propiedad ya inscritos registralmente
a nombre del afectado, en esa medida, consideramos razonable que las
inscripciones de las medidas de embargo en contra del referido encausado se
realicen hasta por la suma de S/ 2´998,919.00 (Dos Millones Novecientos
Noventa y Ocho Mil Novecientos Diecinueve con 00/100 Soles).
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
64/Sesenta y cuatro
Corrupción

X. SOBRE LOS PRESUPUESTOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

DE LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO:
El artículo 611° del Código Procesal Civil, aplicable al proceso penal vía interpretación
sistemática y aplicación supletoria, establece que son tres los presupuestos materiales
para la implementación de la medida cautelar:
10.1. VEROSIMILITUD DEL DERECHO INVOCADO (FUMUS DELICTI COMISSI)
10.1.1. Se entiende por verosimilitud del derecho invocado algo que tiene
apariencia o forma exterior de verdadero, por ello, precisamos que el
doctor Martel Chang, ex presidente de la Corte Superior de Justicia de
Lima, indica al respecto que: “la realización de un juicio de
probabilidad, provisional e indiciario a favor del accionante, no exige
comprobación de certeza, sino solamente de humo de derechos, esto
es, de probabilidad”.
10.1.2. Tomando en consideración la antes citada definición, no es necesario

acreditar un estado de probabilidad o certeza absoluta para que la
medida cautelar sea concedida, sino que será suficiente que el
juzgador considere verosímil el derecho invocado de acuerdo con la
fundamentación que haga el que solicita la medida cautelar,conforme así
lo establece el numeral 1 del artículo 611° del Código Procesal Civil.
10.1.3. El profesor Cesar San Martín Castro señala que, desde una perspectiva
procesal penal, este presupuesto exige “(…) una razonable imputación
delictiva, esto es que existan suficientes elementos de convicción que
acrediten, de un lado, la realidad de la infracción penal objeto de
imputación y, de otro lado, la vinculación del encausado con el hecho
punible como autor o partícipe; lo que es expresión del principio
constitucional de intervención indiciaria. La cognición cautelar se limita a
un juicio de probabilidades y verosimilitud, y su resultado tiene el valor, no
de una declaración de certeza, sino de mera hipótesis, que en el transcurso
del juicio y al momento de dictarse la providencia principal podrá
corroborarse si corresponde con la realidad (…)”78.
78SAN MARTIN CASTRO, Cesar Eugenio. Estudios de Derecho Procesal Penal. Editora Jurídica Grijley.
LIMA- Perú. Primera Edición 2012. Pg. 353.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
65/Sesenta y cinco
Corrupción

10.1.4. En el caso de autos se aprecia claramente que hay suficientes elementos

de convicción que acreditarían la vinculación delictiva del encausado,
AGUSTÍN LOZANO SAAVEDRA, en el hecho materia de imputación que
a continuación se detalla:
ELEMENTOS DE CONVICCIÓN RELACIONADO CON EL PATRIMONIO DEL

INVESTIGADO
✓ Declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de Agustín Lozano

Saavedra, del año 2011, declarando ingresos mensuales del sector
público por S/ 3,450.00 y del sector privado por S/ 13,373.71; bienes
por un total de S/ 301,224.37; y otros por un total de S/ 151,732.58.
Utilidad: sirve para probar las fuentes y los montos de ingresos

percibidos por el encausado en el año 2011.


✓ Declaración jurada de vida de Agustín Lozano Saavedra, del año

2014, apreciándose experiencia laboral, no registrando bienes
muebles e inmuebles.
Utilidad: sirve para probar la omisión de información respecto a las

propiedades adquiridas en los años 2011 al 2014 (durante su primer
periodo edil).


percibidos por el encausado en el año 2015. (Inicio del ejercicio del
segundo periodo como Alcalde).
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
66/Sesenta y seis
Corrupción


por un total de S/ 329,825; y otros por un total de S/ 509,600.00.





✓ Declaración jurada de vida de Agustín Lozano Saavedra, de fecha

08 de junio de 2018, apreciándose experiencia laboral, registrando
bienes inmuebles.
Utilidad: sirve para probar la titularidad del patrimonio materia de la

presente solicitud de medida cautelar.
ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE JUSTIFICAN EL DESBALANCE

PATRIMONIAL
✓ Informe Pericial N° 277-2022-MP-FN-GG-OPERIT-INGFOR, de

fecha 16 de agosto de 2022, realizado por el perito ingeniero civil
Gissella Janett Zamudio Zelada, consistente en:
Tasación Comercial: Inmueble ubicado en Av. Simón Bolívar N°

924 (Mz. 20, Lote 8), distrito de Chongoyape, provincia de
Chiclayo, departamento de Lambayeque, propiedad de Agustín
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
67/Sesenta y siete
Corrupción

Lozano Saavedra y Orfelinda de los Milagros Correa Pajares, con un

valor comercial de US$ 216,578.97 (S/ 848,989.55).
Tasación Comercial: Inmueble ubicado en Ubicación Rural Valle

Chancay – Lambayeque/Sector Acciones El Higo/CP/PARC 7675
9265 15400 área HA 1.4312 UC 15400-Chongoyape, provincia de
valor comercial de US$ 596,004.50 (S/ 2´336,337.63).
Tasación Comercial: Inmueble ubicado en Ubicación Rural Predio

Sector I Cerrillo/Valle Chancay – Lambayeque/Sector I Cerrillo
CP/Parc. 7675 9265 111803 área HA 5.00 UC 111803 –
Chongoyape, distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo,
departamento de Lambayeque, propiedad de Agustín Lozano
Saavedra y Orfelina de los Milagros Correa Pajares, con un valor
comercial de US$ 247,032.60 (S/ 968,367.78).

1657 (Mz. 59 Lote 4) – Pueblo Tradicional Chongoyape, distrito de
Chongoyape, provincia de Chiclayo, departamento de
Lambayeque, propiedad de Alberto Lozano Bravo, con un valor
comercial de US$ 37,689.50 (S/ 147,742.84).
Tasación Comercial: Inmueble ubicado en Pueblo Tradicional

Chongoyape Mz 9 Lote 3, distrito de Chongoyape, provincia de
Chiclayo, departamento de Lambayeque, propiedad de Antonio
Segundo Correa Vargas y Paula Gregoria Pajares de Correa, con un
Tasación Comercial: Inmueble ubicado en Mz. L Lote 29

Urbanización Remigio Silva, distrito y provincia de Chiclayo,
departamento de Lambayeque, propiedad de Antonio Segundo
Correa Vargas y Paula Gregoria Pajares de Correa, con un valor
comercial de US$ 106,041.09 (S/ 415,681.05).
✓ Oficio N° 000199-2021-MIGRACIONES-AF-C, de fecha 18 de enero

de 2021, cursado por la Superintendencia Nacional de Migraciones,
mediante el cual informa sobre el movimiento migratorio del
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
68/Sesenta y ocho
Corrupción

encausado Agustín Lozano Saavedra, Orfelinda de los Milagros

Correa Pajares y de Tin Lozano Correa.
✓ Informe Pericial Contable Financiero N° 21-2022 de Agustín

Lozano Saavedra, de fecha 19 de agosto de 2022, realizado por la
CPC Margalida Salinas Moncada, el cual concluye que: De la
comparación de los Ingresos con los Egresos del encausado Agustín
Lozano Saavedra, durante el periodo desde enero de 2011 hasta
noviembre de 2018, se determinó un incremento patrimonial no
justificado de S/2´830,752.76, correspondiente a los periodos del
2011: S/ 60,766.26, 2012: S/ 37,553.56, 2013: S/ 136,105.93, 2014:
S/ 347,572.69, 2015: S/ 77,440.58, 2016: S/ 859,319.25, 2017: S/
1´130,411.64 y 2018: S/ 181,582.84.
10.2. EL PELIGRO EN LA DEMORA:
10.2.1. En cuanto al requisito del peligro por la demora procesal, este se concibe
como el riesgo del daño para la efectividad de la tutela judicial pretendida
en el proceso principal. Riesgo que puede surgir con ocasión de la
necesaria dilación temporal en alcanzarse la resolución final (sentencia)
del proceso principal.
10.2.2. Sobre este presupuesto, en la doctrina, Montero Aroca sostiene que: “el
peligro de las medidas cautelares no es el peligro del daño genérico
jurídico, al cual se atiende a los dos procesos clásicos (penal y civil),
sino el peligro especifico derivado de la duración de la actividad
jurisdiccional considerada en sí misma como posible causa de un
ulterior daño”.
10.2.3. En tal sentido, en la presente causa dicho presupuesto se encuentra

acreditado, toda vez que conforme al estadío procesal en que nos
encontramos -etapa Intermedia- y faltando aún realizar la etapa de
Juzgamiento, en donde se actuará la actividad probatoria a efectos de
acreditar el delito de un lado y el daño del otro, dicha demora nos conlleva
a tomar acciones encaminadas a la salvaguarda de los derechos del
acreedor que puedan declararse procedentes.
10.2.4. Asimismo, por las graves imputaciones en la comisión del delito de

Peculado Doloso, efectuadas en el Requerimiento de Acusación de fecha
07 de abril de 2017, es necesario sustentar en este extremo el riesgo
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
69/Sesenta y nueve
Corrupción

fundado que recae en la posibilidad de transferencia respecto del bien

inmueble cuya titularidad recae en el encausado.
10.2.5. Según lo expuesto, esta Procuraduría Pública Anticorrupción

Descentralizada de Lambayeque invoca el alto riesgo que existe que
el encausado transfiera los bienes de su propiedad, ya sea real o de
manera ficticia y bajo cualquier título de los bienes consignados en el
cuadro citado en el acápite VI y VII del presente escrito, cuya finalidad
es la de evadir la responsabilidad pecuniaria derivada de la comisión
del delito que se le imputa y que podría afectar el cumplimiento del
pago de la futura reparación civil a favor del Estado peruano. Como
es sabido, las transferencias sucesivas de propiedad a terceros no
vinculados, les otorgaría el derecho de adquisición invocando “buena fe
registral”, con lo cual se haría compleja o imposibilitaría la nulidad de la
transferencia, evitando así que el Estado pueda ver resarcido el daño
producido como consecuencia de la comisión del ilícito que se le imputa a
AGUSTÍN LOZANO SAAVEDRA.
10.2.7. Efectivamente, la demora propia de los procesos en sede jurisdiccional

como en la presente causa, se evidencia que aún faltan actuaciones
procesales y la recopilación de elementos de convicción que permitan
acreditar la consumación delictiva y, la probable demora de las mismas
conlleva a tomar acciones encaminadas a la salvaguarda del derecho del
acreedor frente a la determiación del daño y la cuantía del mismo que
estará contenido en una sentencia. Por lo tanto, el presente presupuesto
se encuentra acreditado.
10.2.8. Sobre el particular, la Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario N° 07-

2011/CJ- 116, de fecha 06 de diciembre de 2011, fundamento jurídico 16,
in fine, ha señalado que la finalidad de las medidas de coerción real “(…)
estriba, pues, en asegurar el futuro cumplimiento de las responsabilidades
civiles derivadas de la comisión del hecho punible y de las penas
pecuniarias y consecuencias accesorias (…); es decir, la realización
plena de todas las responsabilidades pecuniarias que en definitiva pueden
declararse procedentes”.
10.2.9. Referido a lo expuesto, se tiene que las medidas cautelares solicitadas

tienen por finalidad: i) asegurar el futuro pago de la reparación civil que se
fije a la culminación del proceso penal, contrarrestando los efectos
negativos del tiempo que pueda tomar el desarrollo del proceso penal, ii)
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
70/Setenta
Corrupción

hacer público la medida procesal con la finalidad de evitar que cualquier

tercero invoque “adquisición de buena fe” en caso de transferencia de
propiedad y esta no se inscriba en los Registros Públicos; y, iii) evitar los
actos de disposición de los bienes del encausado que perjudiquen la
expectativa del Estado de resarcir el daño ocasionado por el actuar ilícito
de aquel.
10.2.10. En ese sentido, desde nuestra perspectiva habiéndose fundamentado los
elementos constitutivos de este presupuesto cautelar, tenemos que el
peligro en la demora se materializa en las posibilidades que tiene el
encausado, durante el tiempo que demore el proceso penal, de que se
dedique a distraer, dilapidar u ocultar sus bienes, real o ficticiamente, para
ser impracticable la satisfacción de las consecuencias jurídico -
económicas que imponga la sentencia79.
10.3. RAZONABILIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS:

10.3.1. Respecto a este presupuesto cautelar, para que exista razonabilidad de la
medida cautelar debe existir una correlación entre la situación jurídica que
se pretende garantizar y la medida cautelar que se pide para garantizarla,
es decir, la medida debe ser coherente, congruente y proporcional
con lo que se desea asegurar.
10.3.2. Sobre lo antes referido y en lo que concierne a la razonabilidad de las

medidas cautelares solicitadas, es pertinente señalar que con las mismas
se pretende garantizar y asegurar la ejecución de los pronunciamientos de
naturaleza civil y contenido patrimonial de la sentencia, esto es, la
restitución, reparación e indemnización, propias del proceso civil
acumulado dentro del proceso penal. Así, en el presente caso, las medidas
de coerción real que estamos solicitando resultan ser coherentes,
congruentes y proporcionales con lo que se desea asegurar; pues en un
extremo, la MEDIDA DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN
SOLICITADA, permitirá publicitar en los registros públicos, que terceras
personas puedan estar informadas -bajo principio de publicidad registral y
buena fe registral-, de la existencia de una acreencia (PAGO DE
REPARACIÓN CIVIL), respecto de los bienes de propiedad o derechos
registrales del encausado y, en otro extremo -LA INHIBICIÓN- impedirá
al encausado disponer o transferir su bien a terceras personas, todo ello
79 Acuerdo Plenario N° 07-2011/CJ-116, fundamento 19, Lima 06 de diciembre de 2011.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
71/Setenta y uno
Corrupción

con la finalidad de asegurar el cobro de la reparación civil que se tenga a

bien fijar en la sentencia condenatoria.
10.3.3. Por ello, es preciso señalar que las medidas cautelares solicitadas,
resultan ser razonables y proporcionales al objetivo que se pretende
conseguir con las mismas, ya que estando a la existencia de indicios
racionales de criminalidad que vinculan al encausado con el delito
imputado, o lo que es lo mismo, estando a la “apariencia y justificación del
derecho subjetivo”, resulta razonable no solo el desvirtuar la buena fe de
futuros terceros adquirentes, sino también, el neutralizar su disposición o
transferencia.
10.3.4. Aunado a lo antes referido, invocamos la existencia de un riesgo fundado

de ocultamiento o desaparición de los bienes que podría efectuar el
encausado, puesto que podría efectuar las transferencias de sus bienes
vía donación, anticipo de legitima, constitución de patrimonio familiar,
dación en pago, o simplemente transferirlo a terceros (vía notarial), para
así, dichos terceros, pretender argumentar ser adquirientes de buena fe,
todo ello con la finalidad de eludir la ejecución de la reparación civil.
10.3.5. Así también, motivamos nuestro pedido en el marco del principio de

proporcionalidad de las medidas cautelares solicitadas, el cual
necesariamente es coadyuvante a la razonabilidad, realizando una
ponderación respecto a derechos fundamentales en las cuales se realiza
una necesaria injerencia, de este modo recurriremos al test de
proporcionalidad, en sus tres vertientes o sub-criterios, tales como la
idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, los que
deben satisfacer la medida limitativa que estamos solicitando se aplique,
justificando de esta manera nuestra medida de coerción procesal, en
concordancia con lo establecido en el numeral 2 del artículo 253° del
Código Procesal Penal; y numerales 1 y 3 del artículo 303° del mismo
cuerpo legal.
➢ Respecto a la idoneidad está basado en una relación de causalidad, de

medio a fin, es decir se analiza la relación medio-fin. Dicho de otro modo,
quiere decir que toda injerencia en los derechos fundamentales debe ser
idóneo con la finalidad de lograr un objetivo constitucionalmente legítimo,
y que esto, como se ha mencionado, implique la existencia de una relación
de medio a fin entre la medida limitativa que se está aplicando y el objetivo
constitucionalmente legítimo que se persigue alcanzar con dicha medida.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
72/Setenta y dos
Corrupción

En ese sentido, las medidas cautelares reales de embargo en forma de

inscripción y orden de inhibición son el medio idóneo que tiene como fin
evitar la insolvencia del encausado y cautelar un derecho
constitucionalmente reconocido como es el pago de una reparación civil.
Por ende, resulta idóneo aplicar tales medidas cautelares reales.
➢ Respecto a la necesidad impone imperiosamente la adopción, entre las

diversas alternativas existentes para alcanzar el fin perseguido, aquella
que resulte menos gravosa para el derecho que se limita. Como tal,
presupone la existencia de una diversidad de alternativas, todas aptas para
conseguir el mismo fin, debiendo ser la escogida aquella que genera
menos aflicción sobre el derecho fundamental.
Como quiera que la elección entre diversas alternativas se encuentran

dentro la esfera de discrecionalidad que la propia ley ha establecido, de tal
manera que una medida será necesaria o será satisfactoria a este segundo
sub-principio cuando la adopción de un determinado medio no significa, o
no importa, un sacrificio desmesurado o manifiestamente innecesario, del
derecho limitado.
Así, bajo este test ha de analizarse si existen medios alternativos al optado

que no sean gravosos o, al menos, que lo sean en menos intensidad. Se
trata del análisis de una relación medio-medio, esto es, de una
comparación entre medios, así el optado y el o los hipotéticos que hubiera
podido adoptar para alcanzar el mismo fin. Por esto el o los medios
hipotéticos alternativos han de ser igualmente idóneos.
Al respecto debemos tener en cuenta que las medidas cautelares reales

de embargo en forma de inscripción y orden de inhibición son, en
comparación con otras medidas, las menos gravosas, teniendo además la
intensidad adecuada para la obtención del fin que se persigue, tanto más
si se advierte que no es una medida desmesurada y por ende es necesaria,
en el marco de otras medidas hipotéticas que se habrían podido aplicar.
➢ Respecto a la proporcionalidad en sentido estricto, para que una

injerencia en los derechos fundamentales sea legítima, el grado de
realización del objetivo de ésta debe ser, por lo menos, equivalente o
proporcional al grado de afectación del derecho fundamental,
comparándose dos intensidades o grados: el de la realización del fin de la
medida examinada y el de la afectación del derecho fundamental.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
73/Setenta y tres
Corrupción

Consiste en una comparación entre el grado de realización u optimización

del fin constitucional y la intensidad de la intervención en un derecho. De
este modo, la comparación de estas dos variables, se efectúa según la
denominada ley de ponderación80, entonces cuando el grado de la no
satisfacción o de la afectación de un principio es mayor, a ese mismo nivel
debe encontrarse la importancia de la satisfacción del otro.
En ese sentido, en el análisis de la intervención de la propiedad, la ley de

ponderación sería enunciada de tal manera que cuando mayor es el grado
de afectación – o de intervención-, tanto mayor ha de ser el grado de
optimización del fin constitucional que estamos persiguiendo.
En el presente caso, la medida de embargo en forma inscripción y orden de

inhibición sobre los bienes inmuebles del encausado AGUSTÍN LOZANO
SAAVEDRA cumple con el test de proporcionalidad, ya que dichas medidas
cautelares, son el medio idóneo para asegurar el derecho constitucional de pago
de una futura reparación civil a favor del Estado peruano (idoneidad),
tomándose en cuenta que las medidas solicitadas en este caso, son en
comparación con otras medidas, las menos gravosas para la obtención del fin
que se persigue (necesidad) y es proporcional, toda vez que el embargo en
forma de inscripción y orden de inhibición solicitados están dirigidos a gravar el
bien del encausado, con la finalidad de cumplir con el objetivo, de evitar la
insolvencia por parte del señor AGUSTÍN LOZANO SAAVEDRA ante un
eventual pago de la reparación civil (proporcionalidad en sentido estricto).
En suma, las medidas cautelares propuestas cumplen el requisito de
razonabilidad, en tanto la afectación del derecho de propiedad del encausado,
AGUSTÍN LOZANO SAAVEDRA se produce en mérito de la necesidad de esta
Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Lambayeque de ver
satisfecho su derecho a la reparación civil, toda vez que es parte perjudicada por
los daños generados a causa de la comisión del ilícito penal cometido por aquel,
siendo las medidas las menos gravosas para la consecución de este fin.
XI. EL ESTADO SE ENCUENTRA EXONERADO PARA OFRECER

CONTRACAUTELA:
11.1. Respecto a este extremo debemos de precisar que, de acuerdo a lo regulado en

el artículo 47° de la Constitución Política del Perú, la defensa de los intereses del
80ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales, Trad. de Ernesto Garzón Y., CEPC, Madrid, 2002,
p. 161.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
74/Setenta y cuatro
Corrupción

Estadoestá a cargo de los Procuradores Públicos y, por ende: “(…) El Estado está
exonerado del pago de gastos judiciales(…)”, norma constitucional que se replica
en el artículo 46° del Decreto Legislativo N° 1326, “Decreto Legislativo que
Reestructura el Sistema de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría
General del Estado”, en cuanto establece que: “(…) Los procuradores públicos en
el ejercicio exclusivo de la defensa jurídica del estado se encuentran exonerados
del pago de gastos judiciales (…)”.
11.2. Sin perjuicio de lo antes referido, el artículo 614° del Código Procesal Civil
establece que el Poder Ejecutivo está exceptuado de prestar contra cautela, y en
ese sentido, el suscrito, en su calidad de Abogado Coordinador de la
Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Lambayeque que
defiende los intereses del Estado, integra el Sistema de Defensa Jurídica del
Estado, cuyo ente rector es la Procuraduría General del Estado, conforme a lo así
definido en los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo N° 1326.
XII. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE ACREDITAN NUESTRA SOLICITUD

CAUTELAR:
12.1. Cumpliendo la exigencia contenida en numeral 3 del Art. 303° del Código Procesal
Penal, el mismo que indica textualmente “El Juez, sin trámite alguno, atendiendo
al mérito del requerimiento y de los recaudos acompañados o que, de ser el caso,
solicite al Fiscal, dictará auto de embargo en la forma solicitada o la que considere
adecuada, siempre que no sea más gravosa que la requerida (…). Se adoptará la
medida de embargo, siempre que en autos existan suficientes elementos de
convicción para sostener razonablemente que el encausado es con probabilidad
autor o partícipe del delito objeto de imputación, y por las características del hecho
o del encausado, exista riesgo fundado de insolvencia del encausado o de
ocultamiento o desaparición del bien”.
12.2. Siendo ello así, pasamos a señalar los elementos de convicción que sustentan la
imputación fáctica contra quien se solicita medidas cautelares, para lo cual
ofrecemos como elementos de convicción que acreditan los fundamentos de hecho
con los que se vincula al referido encausado dentro de lo descrito en el
Requerimiento Acusatorio de fecha 31 de octubre de 2023, siendo estas las
siguientes:
ELEMENTOS DE CONVICCIÓN RELACIONADO CON EL PATRIMONIO DEL

INVESTIGADO
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
75/Setenta y cinco
Corrupción





✓ Declaración jurada de vida de Agustín Lozano Saavedra, del año

2014, apreciándose experiencia laboral, no registrando bienes
muebles e inmuebles.
Utilidad: sirve para probar la omisión de información respecto a las

propiedades adquiridas en los años 2011 al 2014 (durante su primer
periodo edil).


percibidos por el encausado en el año 2015. (Inicio del ejercicio del
segundo periodo como Alcalde).

por un total de S/ 329,825; y otros por un total de S/ 509,600.00.

según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
76/Setenta y seis
Corrupción





✓ Declaración jurada de vida de Agustín Lozano Saavedra, de fecha

08 de junio de 2018, apreciándose experiencia laboral, registrando
bienes inmuebles.
Utilidad: sirve para probar la titularidad del patrimonio materia de la

presente solicitud de medida cautelar.
ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE JUSTIFICAN EL DESBALANCE

PATRIMONIAL
✓ Informe Pericial N° 277-2022-MP-FN-GG-OPERIT-INGFOR, de

fecha 16 de agosto de 2022, realizado por el perito ingeniero civil
Gissella Janett Zamudio Zelada, consistente en:

924 (Mz. 20, Lote 8), distrito de Chongoyape, provincia de
Tasación Comercial: Inmueble ubicado en Ubicación Rural Valle

Chancay – Lambayeque/Sector Acciones El Higo/CP/PARC 7675
9265 15400 área HA 1.4312 UC 15400-Chongoyape, provincia de
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
77/Setenta y siete
Corrupción


valor comercial de US$ 596,004.50 (S/ 2´336,337.63).
Tasación Comercial: Inmueble ubicado en Ubicación Rural Predio

Sector I Cerrillo/Valle Chancay – Lambayeque/Sector I Cerrillo
CP/Parc. 7675 9265 111803 área HA 5.00 UC 111803 –
Chongoyape, distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo,
departamento de Lambayeque, propiedad de Agustín Lozano
Saavedra y Orfelina de los Milagros Correa Pajares, con un valor
comercial de US$ 247,032.60 (S/ 968,367.78).

1657 (Mz. 59 Lote 4) – Pueblo Tradicional Chongoyape, distrito de
Chongoyape, provincia de Chiclayo, departamento de
Lambayeque, propiedad de Alberto Lozano Bravo, con un valor
comercial de US$ 37,689.50 (S/ 147,742.84).

Chongoyape Mz 9 Lote 3, distrito de Chongoyape, provincia de
Chiclayo, departamento de Lambayeque, propiedad de Antonio
Segundo Correa Vargas y Paula Gregoria Pajares de Correa, con un

Chongoyape Calle San Martín N° 220, distrito de Chongoyape,
provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, propiedad
de Agustín Lozano Saavedra y Orfelinda de los Milagros Correa
Pajares, con un valor comercial de US$ 216,578.97 (S/ 848,989.55).
Tasación Comercial: Inmueble ubicado em Mz. H Lote 4 Urb.

Habilitación Urbana Los Robles (Partida Registral N° 11038756),
distrito y provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque,
propiedad de Agustín Lozano Saavedra y Orfelinda de los Milagros
Correa Pajares, con un valor comercial de US$ 30,055.43 (S/
117,817.29).
Tasación Comercial: Inmueble ubicado en Mz. L Lote 29

Urbanización Remigio Silva, distrito y provincia de Chiclayo,
departamento de Lambayeque, propiedad de Antonio Segundo
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
78/Setenta y ocho
Corrupción

Correa Vargas y Paula Gregoria Pajares de Correa, con un valor

comercial de US$ 106,041.09 (S/ 415,681.05).
✓ Oficio N° 000199-2021-MIGRACIONES-AF-C, de fecha 18 de enero

de 2021, cursado por la Superintendencia Nacional de Migraciones,
mediante el cual informa sobre el movimiento migratorio del
encausado Agustín Lozano Saavedra, Orfelinda de los Milagros
Correa Pajares y de Tin Lozano Correa.
✓ Informe Pericial Contable Financiero N° 21-2022 de Agustín

Lozano Saavedra, de fecha 19 de agosto de 2022, realizado por la
CPC Margalida Salinas Moncada, el cual concluye que: De la
comparación de los Ingresos con los Egresos del encausado Agustín
Lozano Saavedra, durante el periodo desde enero de 2011 hasta
noviembre de 2018, se determinó un incremento patrimonial no
justificado de S/2´830,752.76, correspondiente a los periodos del
2011: S/ 60,766.26, 2012: S/ 37,553.56, 2013: S/ 136,105.93, 2014:
S/ 347,572.69, 2015: S/ 77,440.58, 2016: S/ 859,319.25, 2017: S/
1´130,411.64 y 2018: S/ 181,582.84.
12.3. Que, los elementos de convicción antes descritos, circunscriben los hechos y el
contexto dentro del cual se configura el delito de Enriquecimiento Ilícito, por el cual
el Ministerio Público, ha decidido dar inicio al proceso penal en contra de
AGUSTÍN LOZANO SAAVEDRA.
XIII. MEDIOS PROBATORIOS:
13.1. Con la finalidad de acreditar las titularidades de los bienes inmuebles respecto de
los cuales se pretenden solicitar las medidas cautelares antes descritas, a través
de la presente solicitud cautelar, adjuntamos los Certificados Literales
correspondientes a las Partidas Registrales expedidas por la SUNARP, en donde
constan inscritas las propiedades a favor del encausado, AGUSTÍN LOZANO
SAAVEDRA, los mismos que se describen conforme al siguiente detalle:
13.1.1 Certificado Literal de Partida Registral N° 02207620 del Registro de Propiedad

Inmueble de la Zona Registral N° II – Sede Chiclayo de la Oficina Registral
Chiclayo de la SUNARP.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
79/Setenta y nueve
Corrupción



13.1.4 Certificado Literal de Partida Registral N° P10073592 del Registro de Propiedad

13.1.5 Certificado Literal de Partida Registral N° P10074194 del Registro de Propiedad

Las cuales prueban las propiedades de los bienes inmuebles, de los que se están
solicitando las presentes medidas cautelares reales.
13.1.6 El Requerimiento Acusatorio de fecha 31 de octubre de 2023, emitido por el

Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos
de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, mediante el que se formula
requerimiento de acusación fiscal en contra de AGUSTÍN LOZANO
SAAVEDRA, por la presunta comisión del Delito de Enriquecimiento Ilícito.
XIV. ANEXOS:
1-A.- Certificado Literal de Partida Registral N° 02207620 del Registro de Propiedad

1-B.- Certificado Literal de Partida Registral N° 11138202 del Registro de Propiedad

1-C.- Certificado Literal de Partida Registral N° 11038756 del Registro de Propiedad

según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
80/Ochenta
Corrupción

1-D.- Certificado Literal de Partida Registral N° P10073592 del Registro de Propiedad

1-E.- Certificado Literal de Partida Registral N° P10074194 del Registro de Propiedad

1-F.- El Requerimiento Acusatorio de fecha 31 de octubre de 2023, emitido por el Tercer

Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, mediante el que se formula
requerimiento de acusación fiscal en contra de AGUSTÍN LOZANO SAAVEDRA,
por la presunta comisión del Delito de Enriquecimiento Ilícito.
1-G.- Copia del Acta de Audiencia Pública para debatir pedido de constitución en actor
civil de fecha 30 de octubre de 2023, por medio del que el Décimo Juzgado de
Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de la Corte
Superior de Justicia de Lambayeque, declaró FUNDADA nuestra solicitud de
constitución en Actor Civil, en la investigación seguida contra AGUSTÍN LOZANO
SAAVEDRA por la presunta comisión del Delito contra la Administración Pública
en la modalidad de Enriquecimiento Ilícito, en agravio del Estado peruano.
1-H.- Copia de la Resolución N° 04 de fecha 20 de octubre de 2022 emitida por el

Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Supraprovincial
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior
de Justicia de Tumbes que resuelve declarar fundada la Medida Cautelar de
Embargo en Forma de Inscripción respecto de los bienes inmuebles de su
propiedad y orden de inhibición en contra de HILTER JOSE VASQUEZ JIMENEZ
en etapa de Juzgamiento. Con ello se evidencia que las Medidas Cautelares
pueden ser interpuestas en cualquier Etapa del proceso penal.
1-I.- Copia simple de la consulta RENIEC del encausado, AGUSTÍN LOZANO

SAAVEDRA.
1.J.- Copia del Informe de valorización preliminar de un bien inmueble de fecha

07.11.2023, respecto al bien inmueble inscrito en la Partida Registral N° 02207620
del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° II – Sede Chiclayo de
la Oficina Registral Chiclayo de la SUNARP.
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
81/Ochenta y uno
Corrupción

1.K.- Copia del Informe de valorización preliminar de un bien inmueble de fecha

1.L.- Copia del Informe de valorización preliminar de un bien inmueble de fecha

1.M.- Copia del Informe de valorización preliminar de un bien inmueble de fecha

07.11.2023, respecto al bien inmueble inscrito en la Partida Registral N°
P10073592 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° II – Sede
Chiclayo de la Oficina Registral Chiclayo de la SUNARP.
1.N.- Copia del Informe de valorización preliminar de un bien inmueble de fecha

07.11.2023, respecto al bien inmueble inscrito en la Partida Registral N°
P10074194 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° II – Sede
Chiclayo de la Oficina Registral Chiclayo de la SUNARP.
1-Ñ.- Los elementos de convicción descritos en el numeral 12.2 de la presente solicitud

de medida cautelar de Embargo Preventivo en forma de inscripción y orden de
inhibición de bien que se encuentra dentro de la carpeta fiscal.
POR LO EXPUESTO:
Solicito a usted, señor Juez, se sirva conceder a esta

Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Lambayeque, las medidas
cautelares de Embargo Preventivo en forma de inscripción y Orden de Inhibición,
conforme a lo solicitado mediante el presente escrito.
PRIMER OTROSÍ DIGO: Que, señalo domicilio procesal en la Calle Nicanor Silva
Salgado N° 125, Urbanización Arturo Cabrejos Falla – Chiclayo, así como nuestra
Casilla Electrónica N° 41371 del Poder Judicial, a fin de que nos notifique las
resoluciones y citaciones que ordene vuestro despacho.
SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Que, de conformidad con lo regulado en el artículo 15°

numeral 15º.5, literales 1, 2 y 4 del Decreto Supremo N° 018-2019-JUS; y, sin perjuicio
de poder intervenir directamente, delego representación, para que ejerzan de manera
directa y expresa, indistinta o conjuntamente la defensa jurídica de los intereses del
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo
82/Ochenta y dos
Corrupción

Estado, a favor de los abogados de esta Procuraduría Pública del Estado:GUISELA

PAOLA CALLACNA SENCIO - ICAL 2221; KARINA ROSSANA VELÁSQUEZ CAMPOS
– ICAL 1827; RONNIE JEAN CABALLERO FALEN – ICAL 5648; WENDY SUSANA DE
LOS MILAGROS SÁNCHEZ AYEN – ICAL 7850; LILIANA LISETH FARROÑAN
SÁNCHEZ - ICAL 6800 y PABLO CÉSAR AYASTA YAIPÉN- ICAL 4796.
TERCER OTROSÍ DIGO: Que, los valores señalados en la presente medida,

corresponden a la consulta de los indicadores inmobiliarios del Banco Central de
Reserva del Perú (BCRP) como a los precios por metro cuadrado de Lima y Callao
emitidos por La Cámara Peruana de Comercio (CAPECO).
CUARTO OTROSÍ DIGO: Las presentes valoraciones se encuentran basados en forma

referencial acorde a los parámetros establecidos por el REGLAMENTO NACIONAL DE
TASACIONES DEL PERÚ del 23.07.2016; el cual establece el procedimiento para fijar
el valor de todos los componentes de un predio ya sea urbano y/o rural, en términos de
terreno, edificaciones, obras complementarias e instalaciones fijas y permanentes,
utilizándose para los efectos valores arancelarios de terrenos urbanos y/o rurales, así
como valores unitarios oficiales de edificación, aprobados por los dispositivos legales
pertinentes. Estimando el valor referencial señalado en nuestra presente solicitud de
medida cautelar de embargo en forma de inscripción y orden de inhibición en función al
análisis de mercado y los factores que se consideren pertinentes como la ley de oferta
y demanda (Páginas web referentes a valores comerciales a nivel nacional
www.adondevivir.com, OLX.com, mercadolibre.com y urbania.pe).
QUINTO OTROSÍ DIGO: Que, conforme al artículo único de la Ley N° 27231 de fecha
10.12.99; estamos exonerados de presentar cédulas de notificación y arancel judicial.
SEXTO OTROSÍ DIGO: Se adjunta al presente la carpeta pública (Contiene los anexos)
en Google drive
https://drive.google.com/drive/folders/19LDRGFO8BAvQ3XKkITh11oCPHTKmypXw?u
sp=sharing
Chiclayo, 05 de Diciembre de 2023.
Firmado
digitalmente por
CARNERO CUEVA
Jorge Valentin FIR
44480524 hard
Fecha: 2023.12.06
13:02:58 -05'00'
según corresponda.
JVCC/rto
Chiclayo

"Decenio de La Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" "Año de La Unidad, La Paz y El Desarrollo"

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"Decenio de La Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" "Año de La Unidad, La Paz y El Desarrollo"

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1/Uno

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

Exp. Principal : 209 – 2023 – 0 - 1706-JR-PE-10

SEÑOR JUEZ DEL DÉCIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

JORGE VALENTIN CARNERO CUEVA, Abogado Coordinador

1. EMBARGOS EN FORMA DE INSCRIPCIÓN:

a) Sobre las acciones y derechos que le corresponderán al encausado,

Un (01) bien inmueble del que el titular registral es la sociedad conyugal

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

con DNI N° 16663376, y su cónyuge, Orfelinda de los Milagros Correa

b) Sobre las acciones y derechos que le corresponderán al encausado,

Un (01) bien inmueble del que el titular registral es la sociedad conyugal

c) Sobre las acciones y derechos que le corresponderán al encausado,

Un (01) bien inmueble del que el titular registral es la sociedad conyugal

d) Sobre las acciones y derechos que le corresponderán al encausado,

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

Un (01) bien inmueble del que el titular registral es la sociedad conyugal

e) Sobre las acciones y derechos que le corresponden al encausado, AGUSTÍN

Un (01) bien inmueble del que el encausado, AGUSTÍN LOZANO

Debiendo recaer dichas medidas en su totalidad, en la forma, modo y monto que

a) Para disponer o gravar sobre las acciones y derechos que le corresponderán

Un (01) bien inmueble del que el titular registral es la sociedad conyugal

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

b) Para disponer o gravar sobre las acciones y derechos que le corresponderán

Un (01) bien inmueble del que el titular registral es la sociedad conyugal

c) Para disponer o gravar sobre las acciones y derechos que le corresponderán

Un (01) bien inmueble del que el titular registral es la sociedad conyugal

d) Para disponer o gravar sobre las acciones y derechos que le corresponderán

Un (01) bien inmueble del que el titular registral es la sociedad conyugal

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

Conforme se indica en la Partida Registral N° P10073592 del Registro de

Un (01) bien inmueble del que el encausado, AGUSTÍN LOZANO

II. SOBRE LA LEGITIMIDAD DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

Supremo N° 018-2019-JUS1, según el cual se le faculta a “Solicitar medidas

2.3. Asimismo, es necesario resaltar que se ha establecido como doctrina

2.4. En ese sentido, con dicho pronunciamiento se establece una obligación a la

está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a ley”.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

III. FUNDAMENTOS DE HECHO OBJETO DEL PROCESO PENAL:

Para la determinación de un incremento patrimonial ilícito se requiere de un

1) Al 01 de enero de 2011, en la cuenta de ahorros costo cero, en moneda

2) Al 01 de enero de 2011, en la cuenta de ahorros costo cero, en moneda

3) Al 01 de enero de 2011, en la cuenta de ahorros cuenta premio BCP en

4) Al 01 de enero de 2011, en la cuenta de ahorros BBVA en moneda nacional

en soles, del 01/01/2011 al 31/01/2011.

305-13144701-1-63, en dólares, del 01/01/2011 al 31/01/2011.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

5) Al 01 de enero de 2011, en la cuenta de ahorros BBVA en moneda nacional

6) Sumado todo ello, se tiene que el imputado Agustín Lozano Saavedra

El imputado Agustín Lozano Saavedra, asumió el ejercicio de dos gestiones

PRIMER PERIODO EDIL

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

Con Resolución N° 5001-2010-JNE9, el imputado Agustín Lozano Saavedra fue

1) En el año 2011, procedió a la edificación con material noble del predio

2) En el año 2011, adquirió un terreno de 5.00 hectáreas, sobre el cual edificó

3) En el año 2011, adquirió un vehículo marca Chevrolet, Camioneta Captivas

4) Habría cubierto los gastos para la construcción de la vivienda de su padre

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

5) Habría reedificado la vivienda de sus suegros, Antonio Correa Vargas y

SEGUNDO PERIODO EDIL

Con Resolución N° 3800-2014-JNE16, el imputado Agustín Lozano Saavedra fue

2) El 01 de abril de 2016, sobre esta misma institución educativa denominada