RAFINARE S.A, at la dat 2, ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT LA DATA DE 20.12.2016 ‘Art.t, Astionarii 1A, Actionarii Societdtii sunt: Acfonari sernificativ 1) _KMG International N.V. detine 21.222.506.422 actluni, integral ple, tn valoare de 2.122.250.642,2 RON, reprezentand 48,1136% din capitalul social; 2) Statul Romén reprezentat de Ministerul_Energiei_detine 419.715.009.053 actiuni, integral platite, in valoare de 1.971.500.905,3 RON, reprezentand 44,6959% din capitalul socal B. Actionari care detin fiecare in parte mai putin de 10% din capitalul social, detindnd impreund un num&r de 3.171.690.251 actiunl, integral plitite, in valoare de 317.169,025,1 RON, reprezentind 7,1905% din capitalul socal Art.2. Denumirea 2.4, Denumirea societBti este Rompetrol Rafinare si va fl intotdeauna urmat de initjaiele »5.A.” sau de cuvintele ysocietate pe actin. 2.2. In orice act, scrisoare sau publicatie emandnd de la socletate, trebule 38 se menyjoneze denumirea societ3ti, forma juridie8, sediul, numBrul de inmatriculare in Registrul Comertulul, codul fiscal, capitalul social, din care cel efectiv virsat: Art.3. Forma iuridica 3.4. Societatea comercialé ,Rompetrol Rafinare” este o societate ale clrel actiuni sunt cotate pe o plat reglemertats, persoand juridie& romans constitu ca societate Pe actiuni si functloneazd in conformitate cu prevederile prezentulul act constitut $) ale legiiroméne. jul soci 4.1, Sediul societatii este in N3vodari, Bulevardul Nivodari nr. 215, Pavilion Administrativ 4.2, Societates poate infinta sedii secundare ~ sucursale, puncte de lucru, birouri, reprezentante sau alte asemenea unitat!fér8 personaltate juridc&, in tar’ sau in strSingtate, pe baze HotSrrl Adunérli Generale Extraordinare a Societit. APITOLUL QOBIECTUL DE ACTIVITATE Art.S. Obiectul de activitate 55.1, Domeniul principal de activitate 1! constitule fabricarea produselor obtinute din prelucrarea tigeiulul ( cod CAEN 192 ), iar obiectul principal de activitate este reprezentat de fabricarea produselor obtinute din prelucrarea fielulul ( cod CAEN 1920) 5.2, Oblectul principal de activitate al societétl se completeaz’ cu urmitoarele obiecte de actvitate secundare: 0610 ~ Extractia petrolulul brut‘Act constitutv al ROMPETROL RAFINARE S.A, actualizet la date de 20.12.2016 0620 ~ Extractia gazelor naturale (0910 ~ Activititi de servict anexe extract! petrolulul brut si gazelor naturale 1910 - Fabricarea produselor de cocserie 2011 - Fabricarea gazelor industriale 2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bazé 2014 - Fabricarea ator produse chimice organice, de baz 2016 - Fabricarea materialelor plastice In forme primare 2030 - Fabricarea vopselelor,lacurllr, cerneli tipografce si masticurlor 2041 ~ Fabricarea sSpunurilor, detergentior sia produselor de intreyinere 2053 ~ Fabricarea Lleiurlor esentiale 2059 - Fabricarea ator produse chimice n.c.a 2221 ~ Fabricarea plicit, flilor, tuburllor si profilelor din material plastic 2222 - Fabricarea artcolelor de ambalaj din material plastic 2223 - Fabricarea artcolelor din material plastic pentru construct 2228 - Fabricarea ator produse din material plastic 2339 - Fabricarea ator produse din minerale nemetalice, n.c.a. 2433 - Productia de profile obtinute la rece 2511 - Fabricarea de constructl metalice si part! componente ale structurilor metalice 2512 ~ Fabricarea de uss ferestre din metal 2529 - Productie de rezervoare, cisterne si containere metalice 2573 - Fabricarea uneltelor 2611 - Fabricarea subansamblurllor electronice (module) 2732 ~ Fabricarea altor fre si cablurl electrice si electronice 2733 ~ Fabriareadspoatvelor de conexune penr fire abla electric si iectronice 2751 ~ Fabricarea de aparate electrocasnice 12894 - Fabricarea utiajelor pentru industria textié, a imbr&c&mintel i plelériel 12896 - Fabricarea utlajelor pentru prelucrarea maselor plastice sa caucluculul 12899 - Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.e. 13299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal 3312 - Repararea masinilor 3319 — Repararea altor echipamente 3320 ~ Instalarea masiniir 51 echipamentelor industriale 3513 — Distributia energieie electrice ‘3514 ~ Comercializarea energiel electrice 3521 - Productia gzzelor 13522 - Distribusia combustibililor gazosi, prin conducte 13523 ~ Comercializarea combustibillor gazosi, prin conducte 13530 ~ Furnizarea ce abur si aer concitionat ‘3600 - Captarea, tratarea si distrbutia apel 3700 ~ Colectarea si epurarea apelor uzate 3811 ~ Colectarea ceseurilor nepericuloase 3812 ~ Colectarea ceseurilor periculoase 13821 ~ Tratarea $i ellminarea deseurilor nepericuloase 3822 - Tratarea ji eliminarea deseurilor periculoase 3831 ~ Demontarea (dezasamblarea) masinilor | echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 3832 ~ Recuperares materialelor recilablle sortate 3900 ~ Activtat si servicil de decontaminare 4321 - Lucriri de instalai electrice 4322 - Lucriri de instalai sanitare, de inc8lzire si de ger conditionat 4329 - Alte lucréri de instalati pentr constructil 4332 ~ Lucriri de témplarie si dulgherieactuallzat de 20.12.2011 4511 ~ Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) 4519 ~ Comerf cu ate autovehicule 4520 - intretinerea sl repararea autovehiculelor 4531 ~ Comert cu rdicata de piese si accesoril pentru autovehicule 44532 - Comer cu amnuntul de piese si accesorii pentru autovehicule 4611 - Intermediert in comertul cu materi prime agricole, animale vi, materi prime textile si cu semifabricate 4612 - Intermedierl in comergul cu combustibil, minereur, metale si produse chimice pentru industrie 4613 ~ Intermecieri in comertul cu material emnos gi materiale de constructi 4614 - Intermecieri in comerful cu masini, echipamente industrale, rave gi avleane 4617 - Intermedier in comerful cu produse alimentare, bauturi sI tutun 4619 - Intermedieri in comerful cu produse diverse 14621 ~ Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunul ‘4632 ~ Comerg cu rcicata al cérni si produselor din carne 4633 ~ Comerf cu ridicata al produselor lactate, ouélelor uleiurlor si grésimilor comestibile 14643 ~ Comert cu ricata al aparatelor electrice de uz gospodiresc, al aparatelor de radio $|televizoarelor 4644 - Comert cu ridicata al produselor din ceramicS, stclirie gi produse de intretinere ‘4645 ~ Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de partumerie; 44646 ~ Comert cu rdicata al produselor farmaceutice 4647 - Comer$ cu riicata al mobilel, covoarelor si a articolelor de lluminat 4648 - Comert cu riicata al ceasurilor si bijuterilior 44649 - Comert cu ricata al altor bunuri de uz gospodéresc 4651 - Comert cu riicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ulul “4652 - Comes cu ricata de component sechipamente electronic de ‘telecomunicati “4665 ~ Comer cu ridicata al mobilei de birou "4686 - Comers cu rdicata al altor main $1 echipamente de birou "4659 - Comers cu riicata al altor magini si echipamente 4671 - Comery cu riicata al altor combustibililorsolz,lichizi si gazog gi al produselor derivate 4872 - Comert cu ridicata al metalelor s1 minereurilor metalice 4673 ~ Comer cu risicata al materialulul leminos si al materialelor de construct $1 ‘echipamenteior sanitare 4675 ~ Comers cu ridicata al produselor chimice "4676 - Comers cu ridicata al altor produse intermediare ‘4877 - Comer, cu ridicata al degeurlr §1resturllor 4890 - Comert cu ridicata nespecializat ‘4711 - Comery cu amBnuntul in magazine nespecializate, cu vnzarea predominant’ de produse allmentare, bautur si tutun 4721 - Comert cu amBnuntul al fructelor gi legumelor proaspete, in magazine specializate 4722 - Comery cu aménuntul al cérnil si al produselor din carne, in magazine specializete 4724 - Comert cu amnuntul al painl, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate 4725 - Comert cu amBnuntul al bauturilor, in magazine specializate 4729 - Comert cu aménuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate 4730 - Comert cu aménuntul al carburantjlor pentru autovehicule in magazine Specializate eprelucrattla date 12.201 4741 ~ Comert cu amSinuntul al calculatoarelor, unititilor periferice ¢ sofware-ulul in ‘magazine specializate 4742 - Comert cu amSnuntul al echipamentulul pentru telecomunicati in magazine specializate 4743 - Comert cu amSnuntul al echipamentului audio/video in magazine specializate 4751 - Comert cu amSnuntul al textilelor, in magazine specializate 4752 - Comer cu aménuntul al aticolelor de ferérie, al articolelor dh stelé $a celor pentru vopsit, in magazine specializate 4783 - Comert cu amSnuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor 51a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate 44754 ~ Comert cu amBnuntul al articolelor si aparatelorelectrocasnice, in magazine specializate 4759 - Comert cu amnuntul al mobile, al articolelor de iluminat si a artcolelor de uz casnic n.c.a, in magazine specializate 4763 - Comert cu amsnuntul al discurilor si benzllor magnetice cu sau fr8 inregistréri audio/video, in magazine specializate 4764 - Comert cu aménuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate 4765 - Comer cu aménuntul al Jocurlor sl jucérilor, in magazine specializate 4775 - Comer cu aménuntul al produselar cosmetice si de parfumere, in magazine spedializate 4776 - Comert cu amfinuntul al florilor, plantelor gi semintelor, comert cu amnuntul al animalelor de companie sia hranel pentru acestea, in magazine specializate 4777 ~ Comert cu amSinuntul al ceasurilor si bijuterilr, in magazine specializate 4778 - Comert cu amiinuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate 4779 - Comert cu amlinuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine 4791 ~ Comert cu am&nuntul prin intermeciul caselor de comenzi sau prin Internet 4799 - Comert cu am8nuntul efectuat in afara magazinelor, standurior, chiogcurior gi piejelor 4910 - Transporturiinterurbane de cilétori pe cae feratd "4920 - Transporturi de marfé pe cale feraté 4939 ~ Alte transporturi terestre de calétorin.c.a. 4941 - Transporturirutiere de m&rfuri 4942 - Servicii de mutare 4950 - Transporturi prin conducte 5210 - Depozitéri 5221 ~ Activity de serviil nexe pentru transporturiterestre 5222 - ActivitBti de serviii anexe transportulul pe api 5224 ~ Manipuléri 5229 - Alte actvitst anexe transporturilor 5610 - Restaurante 5629 - Alte activitil de alimentatie n. '5630 ~ Baruri si alte activitati de servire a b&uturilor 5811 ~ Activitati de editare a cérglor 5812 ~ Activtat| de editare de ghiduri, compedi iste de adrese si sirilare 5813 ~ Activtiti de editare a ziarelor 53814 ~ ActivitBti de editare a revistelor 51 periodicelor 5819 - Alte actvitdy de editare '5821 - Activitati de editare a jocurilor de calculator 53829 - Activitstl de edltare a altor produse software 5920 ~ Activitit de realizare a inregistrérlor audio si activitt! de edtare muzicals 6010 ~ ActivitBti de difuzare a programelor de radio 66020 - Activit8ti de difuzare a programelor de televiziune 6110 - Activit8ti de telecomunicatt prin refele cu cablu 16120 - Activit&ti de telecomunicagi prin refele 8 cablu (exclusiv prin satelit)‘Act consttutiv al ROMPETROL RAFINARE S.A, actualizat_ la data de 20.12.2016 6130 - Activity de telecomunicati prin satelt 6190 ~ Alte activtti de telecomunieap 6201 - Actvitat de realzare a soR-lul la comands (software orientat client) 66202 ~ Activits! de consulta in tennologia informatie 66203 - Actvitatj de management (gestiune si exploatare) a miloacelor de calcul 6209 ~ Ate activity de servic privind tehnologla Informatie! 6511 - Prelucrarea datebbr, administrares paginilor web si activi} conexe 6312 - Activity ale portaluror web 6399 — Alte activa de serve informayonale n.c.a 6420 — Actvitti ale holeingurior 6491 — Leasing fnanciar 6810 - CumpSrarea si vinzarea de bunuriimobiliare propril 6820 - Inchirierea 5 sutinchirierea bunuriiorimobilare prop! sau inchriate 7010 ~ Activist ale dre-llor (cenrelelor,birourlor administrative centraizate 7021 ~ hetivitt de canautanth in domeni relator public al comunicSe 7022 = Actvitsi de consultangS pentru afacer si management 7120 - Active de testis! analize tehnice 7211 ~ Cercetare - dezvaltare in blotehnolagie 7219 - Cercetare ~ dezvotare in alte stinge naturales inginerie 7220 - Cercetare - dezvotare In stinge sociale si umaniste 7320 ~ Activtiti de studere a pete si de sondare a opni! put 7410 ~ Activity de design speciaizat 7430 ~ RetivitSi de traducere serisé 51 ora (interpres) 7490 ~ at activist prfesionale,stntfice si tehnice n.c.a. 7711 Activit de inchriere si fesing cu autoturisme 31 eutovehiculerutiere usoare 712 = Rtivit} de inchere 5 easing cu autovehicue rutlre grele ‘7734 = Retivitt de inchere 5 easing cu masini si echipamente agricole 7732 - Rctivit8j de inchere 3 easing cu masini 31 echipamente pentru construc 7733 ~ ActvitSi de incheiere $i leasing cu masini! echipamente de birou(incluslv caleulatoare);, 7734 -RetiitBt Ge Inchirere s easing cu masini si echipamente de transport pe ap 17739 - Rati} e inchrere 5 leasing cu alte masini, echipamente si bunurl tangible 7740 ~ Leasing cu bunur intangible excuslv fencare) 710 ~ Activ ale agenilor de plasare o forte! de muncB 7820 ~ Activitsi de contractare, pe baze temporere, 2 personalull 7830 - Servici de furizare si management a fortel de munc& £8020 - Actvitsi de servi privnd sstemele de secuizare 8129 - Alte activitat| de curatenie 8211 - Activité combinate de secretariat 8219 ~ Actvitil de fotocopiere, de pregatire a documentelor 5 alte activité specialzate de secretariot 8220 ~ ActvitSi ale centrelor de intermediere teleforic8 (cll center) 8230 ~ Actviti de orgarizare 9 expoztior, targurlr si congreselor 8291 - Actvitti ale agentilor de colectare sia brourlor(ofcor) de raportare 9 creatulu 8292 - Actvititi de ambslare 8299 — Alte activity! de servic suport pentru Intreprinder n.c.a 8510 ~ Invatimant prescoiar 8520 - Invakimént primar ‘8532 ~ invatémant secundar, tehnic sau profesional "8560 ~ Activitti de servi suport pentru TavBgsmant ‘8621 ~ Activitti de asisteng& medicalb generals [8622 Activity de osistengS medicals specialzat8a A sat la data de 26 £8690 - Alte activitati refertoare la s8nstate uman’ 18710 - Activitlt! ale centrelor de ingrijire medicals 18720 - Activitati ale certrelor de recuperare psihicé 51 de dezintoxicare, exclusiv spitale 18730 - Activist ale cSminelor de bitrén! gi ale c&minelor pentru persoane aflate incapacitate de a se ingril singure {9511 ~ Recuperarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice 6492 - Alte activitst) de creditare (derulate in afara sistemulul bancar respectiv cexclusiv in cadrul opertiunilor desfégurate intre Societate si socletatle afllate membre ale Grupului Rompetrol, societti legate intre ele printr-o legatur8 de capital § avand drept Scop sustinerea attivitatii fa nivelul Grupulul.. carrrowut ut ‘CAPITALUL SOCIAL ACTIUNILE ‘Art. 6. Capitalul social 6.4. Capitalul socal al soclet8til, subscris in intregime sl integral vrsat, este de 4.410.920.572,60 RON, din care 1.430,099,335,48 RON aport in natu’ si 2,980.821.237,12 RON aport in numerar. 2. Capitalul socal este reprezentat de 44.109.205.726 actiunl nominative, cemise in form’ dematerializat8, integral acoperite, flecare actiune avnd 0 valoare ominali de 0,1 RON. 7.2, Fiecere acfiune detinuté confer’ actionerilor dreptul la un vot in Adunarea General a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale ssocietStil, dreptul de ® participa la impértirea beneficilor si a activulul socal la aizolvares societStl, precum si alte drepturistablite de lege. 7.2. Conslisl’ de administratie va contracta cu 0 societate de registra independent privat tine'ea reaistrului actionarilor in sistem computerizt si efectuarea InregistrSrilor si a altor operatiuni legate de acest registru. 7.3. Actiunile sunt nominative, indivibile fat de societate, aceasta recunoscénd doar un proprietar pent-u fecare actiune si sunt dematerializate. Art.f, Casiunes acti 1, Dreptul de proprietate 51 orice alte atribute ale acestula asupra acyiunilor se transmit potrivit prevederior legislate pletel de capital. adunarea generall a adionarilor $1 in luarea decizllor privind activitatea society in Conformitate cu prevederile prezentulul Act consttutiv si ale legllor romane. ‘9.2, Detinerea de actiunl implicl adeziunea de drept la prezentul Act consttutiv 9.3, Drepturile si abligatile detinitorllor de actiuni urmeazS actiunile $i in cazul treceri lor in proprietatea altor persoane. 9.4, Pe durata societétil, creditorl personali ai actionarilor pot sa Isl exercte drepturile lor numal asupra parti din benefice cuvenite actionariior dups situayile financiare, iar dupa lichidares socletati, asupra parti ce s-ar cuveni prin lichidare. Creditor personall ai actionarilor pot totus! popri, in timpul duratei societSti, pSrtle ce s-ar cuveni actlonarior prin lichidare sau pot sechestra si vinde actiunile debitorlor lor.i 0 RAFINARE S.A, tH al 40.1, Societatea poate sé emits alte Instrumente financiare (obligasiuni) in condigile legit 411.1. Socetatza este conus de Adunarea Generalé a Actlonarlor care poate fi ordinar’ si extraordinars. 11,2, Adunarea Generals Ordinar’ se intruneste cel putin o dat pe an, in termenul imperativ prevazut de lege, si are urmatoarele atributi pricipale: 2) s8 disaute, $8 aprobe sau s8 modifice situaile financiare anuale, pe baz rapoartelor prezentate de consiiul de aéministratie 51 auditorulul inanciar,si's& fxeze dividendul; b) "SB alezgé si sé revoce administratorii Society; ©) __s8 numeasc’ si s8 fixeze durata minimd a contractulul e audit fnanciar, precum si s8 revoce auditorul financiar; d)" s8 fixeze pentru flecare exerckiu in curs remuneratia cuvenit administraterilor; fe) S8se Fronunte asupra gestlunil administratorilor; f) 88 stabileasci bugetul de venitur si cheltulell si, dup8 caz, programul de: ectivitate, pe exerciiul financiar urmitor; 9) | _ 88 hotirascS gajarea, inchirirea sau desfintarea uneia sau a mai multor Unt ale Society fh). aprobé limitele maxime ale remuneratiel persoanelor care ocupl/exercit functil de conducere atunci cénd legea prevede acest lucru. ‘11.3. Adunares generals extraordinar& are urmBtoarele atributi: 2) Schimbarea forme! juridice a societ3ti; b) mutarea sedi societS§i, €) schimbarea obiectului de activitate al societ8i 4) infingarea sau desfiingerea_unor sedli secundare: sucursale, agenti, reprezentante sau alte asemenea unitsti fSr& personalitate juridieS, dac& prin actul constitutiv nu se prevede altel; €) prelungirea duratel societs £} majorarea capitalulul socal; 4) reducerea capltalulul social sau reintregirea lui prin emisiune de nol actluni; 1) fuziunea cu alte societti sau divizarea societStii; 1) dizolvarea anticipatl a societ8ti 4) conversia aciiunilor dintr-o categorie in cealalts; x) conversia unei categoril de obligatunt in alt categorie sau in actiun |) emisiunea de obligatiuni; 'm) oricare alt? modificare 2 actulul constitutiv sau oricare alt$ hotirére pentru care este ceruts aprobarea adundrll generale extraordinare, Adunarea general8 extraordinar& deleag’ consiliulul de administratie exerciiul atributilor prevBzute la literele b) si ¢) ale alineatulul de mai sus. 11.4, Adunarea Generals Extraordinar’ poate delega administraterlor majorarea capitalulut social in conformitete cu dispozitile art. 236 din Legea 297/2004 privind pioge de cept10.12.2041 ‘Art.12. Convocare 112.1. Adunarea generals a actionarilor se convoacs de cStre aiministratori ori de te ori va fi nevole, prin publicarea unui anunt in Monitorul Gfcial al Roméniel, Partea a IV-a, | intr-unul din 2iarele locale sau nationale de larg réspandire in localitatea unde Se afié sediul societ8ti. Convocarea Adunrii Generale se face cu cel putin 30 de alle inante de data finerii adun&ri. 112.2. Convocerea va cuprinde: locul, data sl ora tineril adundl, ordinea de zi cu mentionares explicit a tuturor problemelor ‘care vor face otiectul dezbaterlor adundrl, data de referintS, modalitatea de distribuire a documentelor si informatilor Feferitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunérii generale, data incepang cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obtinere a formularului de procurs specials pentru reprezentare in adunarea generals, data limit8 si locul unde vor fi ‘depuse/primite procurile speciale, precum si propuneres privind data de Inregistrare. 412.3. Cand in ordinea de zi figureaz’ propuneri pentru mocificarea actulul constitutiv, convocarea va trebul #8 cuprindd teytul Integral al propunelor 12.4. Cénd in ordinea de zi este inscris8 alegerea administratoriior, convocarea vva trebul $8 includ mentiunea c& lista cu privre la numele, localtatea de domiciliu $1 calificarea profesional8 a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afl la aispozitia actlonarlor, putdnd fi consultatS si completatd de cBtre acestia, 12.5. In insbintarea pentru prima adunare generalé se vor putea fixa za gi ora pentru cea de-a deua adunare, pentru situata in care cea dint8i au s-ar putea tine. act ziua fixatl pentru a doua adunare general8 nu este mentionaz’ in ingtingare, ea ‘se va putea convocs in termen de minimum 8 zie. Art.13. Oraanizare 13.1. Pentru validtatea deliberirlor adundrii generale ordirare este necesers prezenta actionarilor care s8 detin8 cel putin o pétrime din numrul total de drepturi de vot. Hotérérile adunérii generale ordinare se lau cu mejortatea voturllor exorimate. Dacé adunares generalé ordinar8 nu poate lucra datorité neindeplinirilconditilor prevlzute la alin, (1), adunarea ce se va intruni lao a doua canvocare poate $8 delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celel dinti adun&ri, indiferent de. ‘evorumul intrunit, ludnd hot8rdrl cu majoritatea voturilor exprimate, Pentru validtatea deliberSrilor adunBril generale extraordinare este necesard la prima convocare prezenta acionarilor detindnd cel putin o pitrime din num total de drepturi de vot, lar la convocsrle urmétoare, prezenga actionarlor reprezenténd cel putin o cincime din numérul total de drepturi de vot. Hotérérile sunt luate cu majoritatea voturlor detinute de actionaril prezenti. Decizia de modificare a oblectului principal de activitate al societétj, de reducere sau ‘majorare a capitalulul social, de schimbere a formel juriice, de fuzlune, divizare sau de dizoivare a societal se la cu o majoritate de cel putin dou’ treimi din drepturite de: vot detinute de actionarii prezenti 13.2. In cazul majorsrilor de capital social, ridicarea dreptuul de preferintS a actionarilor de a subscrie noile actiun! trebule sé fe hotérata in adunarea generals extraordinar8 a acfonarilor, la care particip8 actioneri reprezentand cel putin 85% din apitalul social subscris, sf'cu votul actionarlior care s& reprezinte cel putin 3/4 din drepturile de vot. In urma ridicéril dreptulul de preferintS a actionarlor de a subscrie nnolle actiuni, acestea vor f oferite spre subscriere publiculul, cu respectarea dispozitilor privind ofertele publice de vénzare din cadrul titlulul Val Legea ar. 1297/2004 gi 2 reglement8rilor emise in aplicarea acestora. Majorérle de capital social prin aport in natura trebuie 8 fie aprobate de adunarea generals extraordinar’ a actionarior, la care particip8 actionari reprezenténd cel putin 85% din capitalul social Subscrs, cu votu’actlonarilor ce detin cel putin 3/4 din drepturlle de vot. Aporturiletallzat la dat 2016 ‘in natur8 pot consta numa in bunuri nol st performante necesare reliil oblectulul de acivtate ol socet3t emiterte 13.3. Adunarea generals este prezidat8 de_presedintele consul de administrate sau de o persoar numité de acesta, care desemneazS, dintre membri dunaril generale sau dintre ectionari societsti,unul pan& la tre sécretar, plus un Secretar fehnie cintre salvia. Acestia vor vera lista de prezenta si vor intocml procesul-verbal al gedingel edunéri generale. Dace In termen de 30 de minute (eau, Gu cez, un alt termen acoreat de Pregedinele Adunérl, dor nu mal mare &e 1,5 ore) de la ora stabiltS in convocator pertru desfBsurarea AdunBril Genersle ~ prima convocare = nu se itruneste cvorumul de prezents necesar sau dacé pe parcursul ‘Aduniii Generale cvorumul de prezent8 nu mal este intrunt, presedintele de gedintS fl secretarl vor inchela un proces-verbal prin care se va constata respective suai in acest cez, Adunarea Genera se va tine la @ doua convocare, la data mentonat8 in convocator tau, dup ca, tals conform prevederor legs In vigoare (i ipsa tinge mentunl exprese in convocator) 13.4. Procure special. este valabilS doar pentru Adunarea General a ‘Actlonarilor pent-u care fost solictat8. Voturle inscrise in cadrul procurt speciale sunt exercitate numa in maniera dort de actionar. 413.5. Persoana care reprezintS mal muli acfonari pe bazB de procuri speciale exprimé voturle persoanelor reprezentate prin totalizarea umruul de votur ‘pentru’, “impotriva” si "abtinre” fers a le compensa (de ex. “la punctul x de pe ordinea de 21 reprezint a" voruri ,pentru’, .b" votur ,impotrivs” gs «c” ,abtineri"). ‘Votuile asfelexprimate'suntvalidcte sav, dUps caz, invalidate, pe bora exemploruli trel al procurlor speciale, de cre secetarul adun&ri generale 13.6, Hotdrrile adunsril generale se iau prin vot deschis, in afar de cazurile in care adunarea genera decide ¢& votul sé fe secret seu legea impune votul secret 13.7. Hotarrile adunéri generale sunt obligatori pentru tof actlonall soclet3l, chiar si pentru cei care nu au lu pate ia adunere sau au votat conte 13.8. Adunarea generald se poate intruni le sediul socletSjt sau Tn alte locurl stablite de administrator prin convocator. 13.9. Actionarl pot f reprezenat\ in edunarea general $i prin persoane care nu au caltetes de actonar al societahi, in baza Une! imputernicit speciale sau generale. 13.40. In cuprnsul prezentlu artical, menglunile cu prvire fa acfoneri prezenti vor fl considerate. a se’ refed att la actionarprezent) personal, ct 9) la cel reprezentat. Art.14. Organizare 414.1, Activitatea SocietSti este condus8 de un Consiliu de Administratie compus din 5 membri, numiti de Adunarea Generalé Ordinar3, care pot fl st actionarl al societSt, persoane fizice sau juridice, de cetétenie, respectiv nationalitate, romané sau strain. Administrator desemneazi dintre el pe Presedintele Consiiului de ‘Administratie. Atuncl cfnd o persoand juridic& este aleas& administrator, la momentul rhumiril respective persoana Juric’ este obligat® s8-s1 desemneze un reprezentant permanent persoans fics. 14.2. Durata mandatului este de 4 ani, cu exceptia cazulul in care Adunarea Generals Orcinaré stablleste 0 altS duratS a mandatulul, odat8 cu alegerea ‘administratorulul. Le expirarea mandatulul, oricare membru poate fi reales de ‘adunarea genera.RE S, a la 20.1 14.3. Consilul de administrate se intruneste cel putin odata le trl luni si ori de ‘cate oF este nevoie, 14.4. Convocarea Consiliulul de Administratia va euprindo lnc gi data la care ce va tine sedinge si ordinea de zi. 14.5. Sedintele Consiluiul de Administratie se tin cu prezenta a cel putin jumtate din numsrul membrilor, decile find valablle dack sunt adoptate cu votul majoritstii membrior prezentl. In caz de paritate a voturilor, presedintele are vot detisiv. Prin prezenté se ingelege atat prezenta fizics, c&t si prézenja intelectuals, pe clea teleconferinte, pe calea videoconferintel, precum si prin corespondenta trimisa prin posta sau curie sau prin fax cu numele in clar si semnatura atét prezenta direct in persoan8, c&t si reprezentarea de catre alt memibru al consiliull; ‘Un membru prezent poate reprezenta doer un singur membru absent. Cu ocazia fleczrei sedinte a Consilulul de Administratle se va intocmi un proces- verbai care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberSriler, decizile luate, ‘numsrul de voturi intrunite si opinile separate, semnat de catre ‘presecintele de sedinta sI de catre cel putin un alt administrator. Se accepth drept proces-verbal de sedin{§ valabil semnat cumulul tuturor copilor avénd acelasl continut, semnate Individual conform slineatulu! precedent. 14,6. In caz de vacant& (renuntarea administratorulul, incapacitate legals, Incapacitate fizic8 pe o perioadd mai mare de 45 de zile, moartea, exc.) @ unvia dintre administratori, cellaki administrator, deliberdnd in prezenta @ cous treimi sl cu majoritate absolut8, procedeazs la numirea unui administrator provizoriu pan la Intrunirea adundril generale ordinare, care va numi noul aéministrator. ‘Art.15. Atributit 415.1. Consiliul de Administratie are urmatoarele atributil princizale: a) stabileste directille principale de activitate si de dezvoltare ale societBt; b) ___stabileste sistemul contabil si de control financiar si a2rob& planifcarea. financiars; ©)" _numire, revocare, respectiv inchelere si incetare a contractelor Girectorilor Societal d)—Supravagheaz8 activitatea directorilor; e) __pregiteste raportul anual, organizeaz adunarea general 1 Iimplementeazs hottririle acesteia; f) introduce cererea pentru deschiderea proceduril insolventel societti, potrivit Legii 85/2006 privind procedura insolventel; 9) cu exceptia actelor juridice pentru ‘adopterea/inchelerea cBrora este necesars, potrivit dispozitilor imperative ale legl, aprobarea Adunéril Generale 2 actionarilor, aprobs adoptarea/inchelerea in numele societ8tl a actelor juridice al CBror oblect depasejte valoarea de: 1)__USD $0,000.00 pentru cazul actelor juridice avénd ca oblect aprovizionarea cu titel, respectv distributia produselor rafinate; li) USD 20,000.00 pentru cazul actelor juridice avand alt oblect decét aprovizionarea cu titel, respectiv distributia produselor rafinate, aprobarea participarii la constituirea nor societst\ comerciale cu un aport care deplgeste aceasta limits valorica, alte acte cu continut patrimonial care deplgesc aceast limit valoricl; h) SB aprobe structura organizatoricé a Societ3ti Aceste atributi nu pot fl delegate directorilor societil 0tiv al ROMPETROL RAFINARE ta de 20.12,201 15.2 Consilul de administrate are gi urmatoarele atributl delegate de Adunares generali extraordirar’ in conditile prevazute de art. 114 din Legea nr. 31/1990, Fepublicat®: 2) decide cu privire la mutarea sediulul society; b) decide cu privire la schimbarea oblectului de activitate al societayi (cu exceptia domeniulul principal si activitSi principale a societati); ) decide cu privire la majorarea capitalulul social prin emisiune de nol actiunl, conform legi. 15.3, Constlil de administrate iI exercité tributile prin adoptarea de deci cAPITOLUL VE ‘DIRECTORM socreTATIT ‘Art. 16, Delegarea conducerii 16.1. Singurele functl cSrora li se deleag& conducerea societitil in temelul dispoziilor art. 143 din legea 31/1990 privind societatle comercale sunt cele de Director General 51 Director Economic. Orice alté functie de director 'n cadrul societtit (director resurse umane, director comercial, director administrativ, director IT, etc), Inciferent de denumirea acestela, nu implic$ si conducerea societati ‘Art.17. Organizare si functionare 17.1. Directorulul General al Societitl | se subordoneazs direct celelalte structuri organizatorice ale Societiti si este la rAndul su subordonat direct Consiliulul de ‘Administrate, 417.2. In cazul in care societatea se angajeaz’ In acte cu caracter patrimonial, reprezentarea societ8ti este delegats, in conformitate cu dispozitile art. 143 din legea 31/1990 privind societ8tile comerciale, cStre Directorul General si Directorul Economic. 417.3. Pentru actele cu caracter nepatrimonial, reprezentarea societatl este delegat’ Directorulul General 17.4, In cazul in care societatea se angajeazé In acte cu caracter patrimonial, Girectorul economic sdirectorul general pot da procuri de reprezentare. 17.5. in raporturile cu directori, societatea este reprezentatl de cBtre Consilul de Administrate 17.6. Directorul general este responsabil cu iuarea tuturor m&surilor aferente conducer societal, in limitele obiectulu de activitate al societal si cu respectarea ‘competentelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul act consttutly consilulul de administrate gi adunérii generale a actionarior. 17.7. In executarea obligatilor sale, Directorul general emite ordine de serviciu, ‘obligatorl pentru tot! angajatll Societii 17.8. Durata’ mandatului directorilor nu poate depsi durata mandatulul ‘administratorilor care i-au Imputerniet 17.9. Membri consiliulul de administrate igi vor exercita mandatul cu prudent 1 dlligenta unui bun administrator. Administratorul respect® aceasts obligatle dack in Momentul Iuéril unei deci de afaceri el este in mod rezonabll indreptatit s& cconsidere c& actjoneazs in interesul societal si pe baza unor informatil adecvate.SONTROLUL SOcrETATIE |. Socetatea este supusé auditulul financier. ‘Auditul intern va fl organizat potrivit ‘normelor elaborate de Camera ‘Auaitorilor Financian din Romania, 18.3. Aucitorul financiar al socletBtil este ales de cdtre Adunarea Generals Ordinar® & Actionarilor. Mandatul acestuia este de 4 ani, cu exceptia cazulul in care Adunarea, Generale 2 Acionarior otéraste 0 at ret, oct cu slegerea ‘auditorulul CAPITOLUL VIII EUNCTIONAREA SOCIETATIE Art.19. Activitaten socictitii 19.1. Activitatea socletati se desfagoar8 pe parcursul anului fiscal care incepe la data de't lanuarie $ se sférgeste la data de 31 decembrie a fiecSrui an. 19.2. Adunarea Generals stabileste, in conditile legli, modul de amortizare a fondurilor Axe. 19.3. Societatea va tine evidenta contabilé in conditile prevEzute de legisatia roman8 in vigoare. ‘Art.20. Calculul si repartizarea profitulul 20.1. Profitul socletaii se stablleste pe baze situatilor financiare aprobate de: ‘adunarea generals 2 acyjonarilor. Profitulimpozabil se stablleste in conditile leg 20.2. Din proftul societatii se pot constitul fonduri destinate ‘modemizarl, cercet&ri $1 dezvoltsrii de produse noi, investitilor, reparatilor precum si pentru alte estinagi stabte de Adunarea Generalé @ Actionarilor.. 20.3. Din bensficile societ3tll se va preleva in flecare an cel putin 5% pentru formarea fondului de rezervi, pan cénd acesta va atinge minimum a cincea parte din dividendelor se va face in termenul stabil de Adcnarea Generals a ‘Adiionariior, care nu va fi mai mare de 6 luni de la data Adunéril Generale a ‘Actionarlior ge stablire a dividendelor. 20.5. in cazul inregistrarii de ‘pierderi, adunarea generals @ actionarilor va analiza cauzele si va hotdr8 in consecintS. 20.6. Suportarea pierderlor de ctre actionari se va face proporynal cu aportul limita capitalulul subscris. SAPITOLUL IK AREA SI LICHIDAR! 24.4, Socletetea este constitu’ pe o duratd nelimitats. 24.2. Dureta societitll poate fl modificats pe baza hotdr cextraordinare a actionarilor. 22.4, Urmatcarele situaii duc la dizolvarea soclet3tl: a) trecerea timpulul stablit pentru durata Societdt, In cazul in care adunarea: dgenerald va limita aceast durat3;(PETROL RAFIN tual b) imposibitatea realiziril oblectulul de activita ©) declerarea nulitspi Societstii 4) falimentul Societal; €) In cazul si concitile prevSzute la art. 153/24 al Legli 31/1990 modificat; 1) in cazul si in conditille prevlzute de art. 10 alin. (3) al Legii 31/1990 modifica; 49) pe baza hotSréril adun&ril generale a actionarilor luat8 cu majortatea ceruté pentru modificarea actului constitutiv. 22.2, Dizolvarea societBtii va fi inscrisé in registrul comertull $i publicat& In Monitorul Oficial al Romériel ‘Art.23. Lichidarea 23.1, Dizolvarea socletitil are ca efect deschiderea procedurii lichid&ri, cu lexceptia situatillor in care are loc divizarea or fuziunea. 123.2, Lichidarea societatl 51 repartizarea patrimoniulul social se fac in condiile si cu respectarea proceduril previizute de legea societatior comerciae. ‘CAPITOLULX ‘LITIGIL, DISPOZITII FINALE, Art.24. Litiait 24.1, Orice neintelegere nscut8 din executarea prezentulul act constitutiv, Intre actionari sau intre acestia i societete, va fi solutionaté de Curtea de Arbitraj Comercial International ‘de pe lang Camera de Comert si Indistrie @ Roménie! potrvitregullor de procedur& ale Curt. inal 25.1. Prevederle prezentulul act constitutiv se completeazé cu dispozitile legale: in vigoare aplicabile societ3tilor comercial. Prezentul act constitutiv a fost actualizat la data de 20.12.2016, in 4 (patru) exemplare a cite 13 (tre'sprezece) pagini fiecare, Rompetrol Rafinare S.A. Print dl. Yedil UTEKV 13