ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA AUTOCONVOCADA

ACTA N°65
En la ciudad de Córdoba, a los 13 días del mes de julio de 2020, siendo las trece horas en
el domicilio social de la empresa Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado
(TAMSE) sito en Mariano Fragueiro 4500 de ésta ciudad, se reúnen en Asamblea General
Extraordinaria, se reúnen en Asamblea General Extraordinaria, su accionista
Municipalidad de Córdoba, representada en este acto por el Señor Andrés Federico
Varizat, D.N.I. 21.966.630 en su carácter de Asesor Letrado de la Municipalidad de
Córdoba y acreditando su representación a través del Decreto del Sr. Intendente
Municipal N° 153/20 de fecha 13/07/2020 y los miembros integrantes del Directorio
encabezados por su Presidente Sr. Juan Marcelo Rodio Ramírez, D.N.I. 28.650.979, y
Directores Cra. Ana Leonor Cuello, D.N.I. 17.386.104, Lic. Federico Manuel Ingaramo,
D.N.I. 24.692.533 y Néstor Javier Arrieta, D.N.I. 23.684.616. Se encuentran presentes
también los Sres. Juan Marcelo Garcia, D.N.I. 23.236.786, Marcelo Javier Mundet,
D.N.I. 20.531.606, y Héctor Gabriel Valfré, D.N.I. 28.270.697, miembros de la Comisión
Fiscalizadora. Se deja constancia que se encuentra presente el cien por ciento (100%) del
capital social, todo según consta en Folio N° 20 del Libro N°2 de Depósito de Acciones y
Registro de Asistencia a Asambleas Generales; por lo que la Asamblea reviste el carácter
de unánime en los términos del artículo 237 – 4° párrafo de la Ley 19.550. Se procede a
continuación al tratamiento del siguiente Orden del Día: 1-) Designación de un accionista
para firmar el Acta. 2-) Cambio de sede social. 3-) Consideración y aprobación de la
modificación al Estatuto Social. Se pone a consideración el Primer Punto del Orden del
Día designándose para suscribir el Acta al Representante Legal del Señor Intendente
Municipal en su carácter de representante legal de la Municipalidad de Córdoba, única
socia de ésta empresa. Seguidamente, se procede a tratar el Segundo Punto del Orden
del Día y tomando la palabra el Sr. Presidente manifiesta que resulta necesario modificar
la sede social. Puesto a consideración el punto, se aprueba por unanimidad modificar la
sede social y fijarla en la calle Libertad 1364, Barrio General Paz de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. A continuación, se procede a tratar el Tercer
Punto del Orden del Día y luego de un intercambio de opiniones, se propone dejar sin
efecto el Artículo 19 del Estatuto Social. Se aprueba por unanimidad. Acto seguido el Sr.
Intendente Municipal faculta expresamente a Andrea Larisa Diéguez, D.N.I. 22.182.687,
CUIT 27-22182687-1 y/o a quien esta designe para que realice todas las diligencias por
ante la autoridad de contralor y Registro Público de Comercio para lograr la inscripción de
los presentes actuados, con facultades de proponer, aceptar o rechazar modificaciones a
los mismos y ejercer en su caso los recursos que el art. 169 de la ley 19.550 establece.
Siendo las diecisiete horas y no habiendo más temas que tratar, se da por concluida la
asamblea. Leída y aprobada por unanimidad la presente acta se procede a la firma de la
misma por parte del Representante Legal del Sr. Intendente Municipal, los miembros del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.