ACTIVIDAD 1 EVIDENCIA – HERRAMIENTAS PARA COMBATIR EL LAVADO DE

ACTIVOS

PRESENTADO POR:

SAMUEL RICO MARTINEZ

14 DE FEBRERO 2024
 HERRAMIENTA PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS

En la actualidad las empresas están obligadas a tener herramientas cuyo propósito

fundamental sea detener y a su vez reportar crímenes que involucren el lavado de
activos. Lo que les permite prevenir que se infiltren en sus empresas este tipo actividades
permitiéndoles minimizar el riesgo y generan credibilidad y confianza en el sector donde
desarrollan su actividad comercial.

Es necesario tener un sistema de prevención basado en políticas de control de

operaciones relacionada con el lavado de activos, por otro parte implementar
procedimientos de reporte de identificación y evaluación que permitan fácilmente
detectar y reportar esta actividad a tiempo.

Los sistemas automatizados se han convertido en una herramienta que permite detectar
operaciones ilícitas; en el gran avance de la tecnología existen hasta software que alertan
de inconsistencias que permiten hacer seguimiento a las transacciones y también
consultar las listas internacionales, por otro lado la existen de bases donde se encuentra
información sobre empresas y personas vinculadas a este tipo de delitos también se
convierten en una herramienta valiosa para crear una alerta al respecto. Es necesario que
las empresas implementen un sistema para prevenir este tipo de riesgo eso aporta
grandes beneficios a la empresa.