18/3/24, 18:21 Introducción al Sistema ALA/CFT/CFP: Revisión del intento | UIAF COLOMBIA

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Comenzado el lunes, 18 de marzo de 2024, 12:06

Estado Finalizado
Finalizado en lunes, 18 de marzo de 2024, 12:17
Tiempo 11 minutos 16 segundos
empleado
Calificación 7.00 de 10.00 (70%)

Pregunta 1

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

Las 40 Recomendaciones son establecidas por el Gafilat.

Verdadero

Falso

https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=14250&cmid=37 1/5
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Pregunta 2

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

El financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP) es todo acto por medio del cual se
provean fondos o que utilice medios o servicios financieros para fabricar, adquirir, poseer, desarrollar,
exportar, trasladar material, fraccionar, transportar, transferir, depositar o uso de armas nucleares, químicas o
biológicas, sus medios de lanzamiento y otros materiales relacionados (incluyendo sus tecnologías y bienes de
uso para propósitos ilegítimos), en contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales.

Verdadero

Falso

Pregunta 3

Finalizado

Se puntúa 0.00 sobre 1.00

Las Recomendaciones que tienen implicancia en la determinación del Beneficiario Final son:

Seleccione una:

a. La Recomendación 5.

b. Las recomendaciones24 y 25.

c.
Las recomendaciones10, 24 y 25.

d. La Recomendación 8.

https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=14250&cmid=37 2/5
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Pregunta 4

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Qué pasa después de que el país es evaluado y es aprobado el Informe de Evaluación Mutua (IEM)?

Seleccione una:

a. Que el país esté bajo revisión del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (GRCI) o que
ingrese a alguna de las listas.

b. Que el país quede en seguimiento regular; en seguimiento intensificado; o que esté bajo revisión del
Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (GRCI).

c.
Que el país quede en seguimiento o que esté bajo revisión del Grupo de Revisión de la Cooperación
Internacional (GRCI).

d. Que el país quede en seguimiento regular o en seguimiento intensificado.

Pregunta 5

Finalizado

Se puntúa 0.00 sobre 1.00

¿Cuáles sectores de la economía nacional conforman el Pacto de Supervisores?

Seleccione una:

a. Financiero, real, APNFD.

b. Notarios, DIAN, PSAV.

c. Superfinanciera, SuperSociedades, Supersolidaria.

https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=14250&cmid=37 3/5
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Pregunta 6

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Cuáles son las fases Sistema ALA/CFT/CFP?

Seleccione una:

a.
Atención, Detección, Investigación y Juzgamiento.

b. Prevención, Detección, Investigación y Juzgamiento.

c.
Prevención, Detección, Análisis y Juzgamiento.

Pregunta 7

Finalizado

Se puntúa 0.00 sobre 1.00

¿Cuáles son las etapas del lavado de activos?

Seleccione una:

a. Colocación, Ocultamiento y Estratificación, Integración y Diversificación

b. Colocación, Transmisión, Integración y Diversificación

c. Posición, Ocultamiento, Integración u Diversificación

Pregunta 8

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

Los Resultados Inmediatos son independientes unos de otros, eso quiere decir que alcanzar un resultado no
contribuye al logro de otros.

Verdadero

Falso

https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=14250&cmid=37 4/5
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Pregunta 9

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

La sigla UIAF significa Unidad de Inteligencia Financiera.

Verdadero

Falso

Pregunta 10

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

El fin de la Unidad es prevenir, detectar y luchar contra el LA/FT

Verdadero

Falso

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