KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM

SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. HANYA CONTOH SAJA

1. Nyonya AAAAA, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-11-1977 (tujuh belas Nopember seribu
sembilan ratus tujuhpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota
Tangerang Selatan, Cluster Blk AB/99 BSD, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 13, Kelurahan
Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3176666666668.
Yang bertindak selaku :
a. Direktur.
b. Pemegang 350 (tiga ratus lima puluh) saham dalam Perseroan.
2. Tuan BBBBB, lahir di Solo, pada tanggal 08-12-1947 (delapan Desember seribu sembilan ratus
empat puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan,
Kampung Baru, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan
Kebayoran Lama, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3177777770001.
Yang bertindak selaku :
a. Direktur Utama.
b. Pemegang 50 (lima puluh) saham dalam Perseroan.

Sebagai pengurus dan pemegang saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor
penuh dalam Perseroan Terbatas PT HANYA CONTOH SAJA, berkedudukan di Kota Tangerang
Selatan, yaitu sebanyak 400 (empatratus) lembar saham. Suatu perseroan terbatas yang diatur dan
didirikan berdasarkan hukum Indonesia, yang beralamat di Cluster Blok AB/99, RT.002/013,
Kelurahan. Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dengan ini mengambil
keputusan Para Pemegang Saham Perseroan.

PENDAHULUAN

BAHWA, berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(“UUPT”), Para Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
Umum Pemegang Saham dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara
tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan tertulis;

BAHWA, berdasarkan Pasal 91 UUPT, keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang
Saham;

BAHWA, Para Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis mengenai usulan:

1. Pengalihan Saham.
2. Mengesahkan setiap tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 3. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan mengangkat Dewan Komisaris Perseroan
yang baru;

BAHWA, seluruh Pemegang Saham Perusahaan telah menyetujui Keputusan yang ditetapkan berikut
ini, dan telah menyetujui untuk melaksanakan Keputusan Tertulis dari Pemegang Saham
Perusahaan, sesuai Pasal 91 UUPT, sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

OLEH KARENA ITU, PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN, DENGAN INI SECARA
MUFAKAT MENYETUJUI KEPUTUSAN BERIKUT INI:

Pertama
Menyetujui penjualan/pengalihan saham, dari :
 Tuan Haji BBBBB, kepada Tuan CCCCC, sebanyak 50 (puluh lima) lembar saham.
- Sehingga setelah pengalihan saham-saham tersebut dilaksanakan, maka susunan pemegang
saham menjadi sebagai berikut :
a. Nyonya AAAAA, tersebut sebanyak 87.5 %
(delapan puluh tujuh koma lima persen)
atau sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh)
lembar saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar tigaratus limapuluh juta
rupiah........................................................
b. Tuan CCCCC, tersebut sebanyak 12.5%
(duabelas koma lima persen) atau sejumlah
50 (puluh lima) lembar lembar saham
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
limapuluh juta rupiah.....
Sehingga seluruhnya berjumlah 400 (empat ratus) lembar saham, atau sejumlah Rp400.000.000,00
(empat ratus juta rupiah).

Kedua
Menyetujui dan mengesahkan setiap tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang
dilakukan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sampai
dengan tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini, selama
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.

Ketiga
Menyetujui Pengangkatan kembali anggota Direksi yang lama dan mengangkat Komisaris Perseroan
yang baru, dan memberhentikan dengan hormat Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan
memberikan kepada mereka pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et
decharge) terhadap semua pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sehingga susunan
Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut :
Direktur : Nyonya AAAAA, tersebut.
Komisaris : Tuan CCCCC, lahir di Jakarta, pada tanggal 11-02-1981 (sebelas
Februari seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan
Lurus Nomor 36, Rukun Tetangga 002, Rukun warga 011, Kelurahan
Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 31790442810006.
Satu dan lain terhitung sejak ditandatangannya Keputusan Sirkuler ini.

Menguasakan kepada anggota Direksi Perseroan Nyonya AAAAA, tersebut, baik bersama-sama
maupun masing-masing dengan hak substitusi, untuk menghadap Notaris dan menyatakan
keputusan yang telah diambil dari Keputusan Sirkuler ini dalam bentuk akta notaris, dan untuk
melakukan hal-hal lainnya yang dianggap perlu menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Republik Indonesia.

Para Pemegang Saham dengan ini membenarkan persetujuan mereka terhadap hal-hal diatas dan
karenanya persetujuan tersebut diatas diambil secara sah oleh Para Pemegang Saham Perseroan
dengan membubuhkan tanda tangan mereka pada Keputusan Sirkuler ini.

Para Pemegang Saham,

Meteri 10000

AAAAA H. BBBBB
tgl: tgl: