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OBJETO: FORMULAR MANIFESTACIONES. ADJUNTAR LEGAJO DE DOCUMENTOS

ADULTERADOS Y FALSOS.

SENORES AGENTES FISCALES:

HORAGIO MANUEL CARTES JARA, Senador Vitalicio de la Republica del Paraguay, con C.l. N'
492.599, domiciliado en Avenida Espafra N' 801 de la capital, bajo patrocinio del abogado PEDRO
OVELAR VALENZUELA, me presento en la causa abierta por Resoluci6n FGE N' 5398/2023 y digo:

1. Que, en el marco de Ia causa sefralada, vengo a poner a disposici6n del equipo de Agentes Fiscales,
un legajo de documentos que ha llegado a mi poder a trav6s del periodista Jorge Torres Romero.
Conforme me sefral6 el citado periodista, este legajo est6 actualmente siendo circularizado a medios
de prensa y a periodistas por parte de personas que, al menos hasta ahora, no han sido identificados
ni por mi parte ni por parte del sefror Jorge Torres.

2. Al respecto, y ante el riesgo de que este legajo o su circularizaci6n, tenga por finalidad desviar la
atenci6n y direccion de esta investigacion penal, dificultando que se pueda llegar a los verdaderos
autores intelectuales que se encuentran detrds de este gravlsimo hecho punible que ha enlutado a las
familias paraguayas, es mi intenci6n realizar esta presentaci6n a fin de poder colaborar en el
esclarecimiento del contenido de los documentos adjuntos y evitar que los mismos sean instrumento
para seguir perjudicando el avance de esta causa.

CONTENIDO DEL LEGAJO _ DOCUMENTACION ADULTERADA Y FALSA:

3. El legajo de documentos adjunto se compone de fotocopias en papel encabezado por: (y' un supuesto
reporte de inteligencia referido a mi persona, sin firma ni indicaci6n alguna acerca de su autorla,
plagado de afirmaciones falsas en la que se me atribuye vlnculos con operaciones y personas ligadas
al crimen organizado y una menci6n en el 0ltimo p6rrafo acerca del asesinato delAgente Fiscal Marcelo
Pecci, junto con (1y' documentos burdamente elaborados -montados-, como correos electr6nicos,
reportes de transferencias bancarias, facturas, supuestamente relacionados a Tabacalera del Este S.A.
(TABESA), firma de la cual, como es de p0blico conocimiento, fui accionista en el pasado, as[ como
documentos atribuidos a mi persona y a familiares, con los que se pretende sustentar el falso reporte
de inteligencia.
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4. Esta presentaci6n apunta a poner a conocimiento del Ministerio P0blico la existencia de este legajo y
que en el marco de esta investigaci6n se logre descartar la veracidad de estos, a tal efecto, estoy a
disposicion para aclarar cualquier punto de esta presentaci6n que necesite un desarrollo adicional.

5. Solicito a los sefrores Agentes Fiscales que dispongan de los medios y diligencias necesarias para
esclarecer el origen de estos documentos en el marco de esta investigaci6n penal, dado que
estarfamos ante un montaje dirigido a vincularme falsamente al asesinato del Fiscal Marcelo Pecci y a
otros hechos punibles, como explico a continuaci6n.

t) EL SUPUESTO REPORTE DE INTELIGENCIA.

6. El supuesto informe, memo o reporte de inteligencia -cuya copia adjunto- est6 redactado en el idioma
ingl6s, y lleva el titulo "INTELLIGENCE REGARDING CARTES'S BUSINESS RELATIONS WITH
TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATIONS', lo que traducido al espafrol es "INTELIGENCIA
ACERCA DE LA RELACION ENTRE LOS NEGOCIOS DE CARTES CON ORGANIZACIONES
CRIMINALES TRANSNACIONALES'. A continuaci6n se traduce el citado documento, p6rrafo por
pirrafo.

I. Primer p6rrafo: "La compafiia TABACALERA DEL ESTE S.A. (TABESA), tiene como comprador
de sus productos (cigarriltos de tabaco) a dos compafiias con base en Aruba, que son TABACAL
FREE ZONE NV y TRANSTMEX FREE ZONE ARUBA NV, ambas propiedad de un Grupo de
Negocios de ta famitia Mansur. Estas compafiias son responsab/es de adquirir productos de
TABESA en grandes cantidades, la cuales son posteriormente comercializadas en diferentes
partes del mundo".

il. Segundo p6rrafo. "Operaciones de reventa y reexportaci6n est6n registradas a compafiias

vinculadas con organizaciones criminales en paises como: Venezuela (Tren de Aragua - brazo
logistico det Cartetde /os so/es - del cual Mauro Herrera es miembro), Colombia (Cartel de
Medettin), Mdxico (Cartel de Sinaloa), asi como a compafiias exportadoras cuyos bienes son
destinadas a Korea del Norte (4 Dandong)".

ilt. Tercer pdrrafo: "En todas las operaciones anfes mencionadas, Mauro Herrera, a travds de sus
compafiias ClDClTEt, proveyo logistica de negocios y financiera para asegurar los pagos que
Tabesa recibe en tiempo opoftuno. lJna porcion del dinero llego a Paraguay, y el resto a
diferentes entidades offshore con cuentas bancarias en su posesion, como en EE.UU. (Tobaco

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USA and Beverages USA), Panamd (Adrivia INC y Dominicana Acquisition S.A.), Liechtenstein
(Att Along lnvestment Trust reg.), y otras en Hong Kong, Singapur y Emiratos Arabes lJnidos".

lV. Cuarto p6rrafo: "La misma operacion de venta de cigarrillos (contrabando) tomo lugar en la triple
frontera (Ciudad del Este - Foz de lguazu), asi como en la otra frontera con Brasil (Salto del
Guaird - Mundo Novo), donde grandes cantidades de cigarrillos vendidos son enviados por
entidades criminales como PCC y Hezbollah. Ventas legales son simuladas, y luego e/ sfock se
retira mediante camiones srn identificar, para luego ser transpoftado por rio en bofes. Varios de
esfos casos son identificados en el repofte de la Comisi6n delSenado".

V. Quinto p6rrafo, bajo eltltulo "PRE Y POS DESIGNACI6N": "La operaci6n es llamada IPO flipping,
y consiste en la adquisicion de bienes, en esfe caso acciones al portador de dicha compafiia,
para despuds mantener o expandir su rentabilidad Es usada para esconder/lavar dinero".

vt. Sexto p6rrafo: "La operaci6n en cuestion data del 20 de julio de 2022 (dos dias antes de que
Cartes sea designado), y
consisfe en Cartes ordenando a Mauro comprar acciones de la
compafiia PROCHATN OFFSHORE LTD situada en las lslas Caim1n y Nueva York, por un total
de t)SD 100.000.000 (cien millones de dolares). Esfa compafiia es liderada por un financiero
americano cercano a Mauro, llamado David T. Tawil, con la compafiia PROCHAIN CAPITAL LP,
ta duefia de PROCHAIN OFFSHORE LTD. Ambas compafifas tienen cuentas bancarias en las
tslas Caiman (Trident Trust Company Ltd) y Chicago, USA (BMOHarris Bank NA)".

Vll. S6ptimo pdrrafo: "Para hacer esto, Mauro uso fondos propios de su cuenta en Dubai, y su
compafiia CIDCITEI General Trading LLC, para comprar acciones y colocar a Mauro como
administrador de los bienes, pero siendo Cartes el verdadero duefio de los bienes, como se
deta1a en elcontrato como evidencia, asi como documentos bancarios confirmando la operacion.
Simultaneamente, exisfe un recibo de dinero de la compafiia TABESA (de Cartes), que recibio
USD 1.000.000 de Mauro/Citcitei en la misma fecha 30 de julio, en la cual la operacion fue
p rocesada/confi rm ad a" .

Vlll. Octavo p6rrafo: "Exisfe tambi1n una operacion, pero por USD 5.000.000, en nombre de Maria
So/ Cartes (hija), con fecha 22 de julio de 2.022, la fecha en que 6lfue designado".

lX. Noveno p6rrafo: "La relacion comercial entre Caftes y Mauro se remonta al afio 2015. Como un
ejemplo, se adjuntan facturas de CIDCITEI y otros documentos. Proveyendo servicios de
financiacion, creacion de compafilas/cuentas en diferentes y lavado de dinero".

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c.sJ. No 6510
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X. D6cimo pdrrafo: "Sobre todo, elfiscal paraguayo, Marcelo Pecci, sigui6 la linea de investigaci1n,
y ha sido hackeado y mandado a asesinar, de acuerdo a los detalles adjuntados"

7 Todo lo afirmado en los pdrrafos arriba transcriptos con relaci6n a mi persona, a mi hija, y a la firma
TABESA es absolutamente falso; no tengo conocimiento de la existencia de una persona llamada
Mauro Herrera ni de las supuestas empresas llamadas ClDClTEl. Al respecto, TABESA podr6
corroborar ante el Ministerio P0blico la inexistencia de cualquier tipo de relacion y/u operaci6n con Ia
persona y empresas citadas.

8. Por logica consecuencia, por supuesto que (i) es absolutamente falso que yo haya ordenado a dicho
sujeto -Mauro, como lo llaman en el sexto pdrrafo- que compre acciones de una empresa llamada
PROCHAIN OFFSHORE LTD, (ii) es falso que yo haya realizado operaci6n alguna para ser el
verdadero duefro de Ios bienes de la citada empresa, (iii) es falso que mi hija Maria Sol Cartes haya
realizado alguna operaci6n comercial con CIDCITEI y/o Mauro Herrera y (iv) es falso que yo
mantenga o haya mantenido alguna vez relaci6n comercial con Mauro Herrera. TABESA por su parte,
con cuyos directivos actuales consult6 acerca de esta situaci6n, podr6 corroborar ante el Ministerio
Pfblico la inexistencia de operaci6n comercial y/o de algOn otro tipo tanto con el tal Mauro Herrera
asl como con las empresas CIDCITEI GENERAL TRADING LLC (u otra con el nombre CIDCITEI),
PROCHAIN OFFSHORE LTD, PROCHAIN CAPITAL LP.

ACERCA DE LOS DOCUMENTOS QUE ACOMPANAN AL INFORME

II) SUPUESTO CORREO ENTRE TABESA Y CIDCITEI GENERAL TRADING LLC

Confirmaci6n de pago
(py_CO_OStO22)
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r, IBESA- <gerencra;tt!.besa.com
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9. He corroborado con los actuales directivos de TABESA -y TABESA podr6 confirmar al Ministerio
Prlblico- que se trata de un correo que no existi6, burdamente montado, y en el que se consigna el
monto de una operaci6n si existente, pero que no fue de envio de dinero sino de recepci6n.

10. El falso correo -con fecha 27 de abril de 2.022- consigna tener como remitente a la cuenta
qerencia@tabesa.com.pv, 'GERENCIA TABESA', y como destinatario a la cuenta
mherrera@cidcitei.com, "Cidcitei General Trading LLC, firmado supuestamente por Rossana Ortega
Jara, Jefa de Compensaciones y Beneficios de Tabacalera del Este S.A., y trata sobre una supuesta
confirmaci6n de una transferencia enviada por TABESA por la suma de USD. 559.148,42, con
referencia PY-CO 051022, e identifica la transferencia con el "Swift" bancario FAAS21 1705994100.

ilr) SUPUESTO REGISTRO DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE MARGARET

CHACON

11. Con este documento, que desconozco totalmente, buscan vincular la transferencia falsamente
referida en el documento anterior, por el monto de USD 559.148,42, con la sefrora Margareth Lizeth
Chacon Zufiiga, condenada en Colombia por el asesinato del Dr. Marcelo Pecci.

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12. Como podr6 corroborar el Ministerio P0blico requiriendo informe a TABESA, no existe transferencia
alguna enviada por TABESA por dicho monto ni con los codigos ah[ consignados, y la prueba de que
se trata de un montaje es que fui informado por los directivos de la citada empresa que s[ existe una
operaci6n por exactamente el mismo monto pero que corresponde a una recepci6n de fondos, no de
envio como pretende instalar este documento falso.

rv) oTRos DocuMENTos

13. El legajo contiene igualmente una serie de otros documentos, todos absolutamente falsos y

montados, como una supuesta "Solicitud de cambio de cuenta corriente, a la atenci6n de CIDCITEI
EVOLUTION LTD (UK)', con fecha 13 de febrero de 2020, atribuido a mi persona con una firma al
pie similar a la mia, que podrla serfalsa o bien aut6ntica correspondiente a otro documento y montada
sobre este otro.

SOLICITUD DE CATBTO DE
CUEI{TA COR*,E,,TE
A tr rbnci6n d, CIOC]TE| A/OtUTtOt{ LTD (UX).
En Jsrlircr . r.Jildp Ferlerf,o n *
cl!!acblclEt&r:
- ffortre yrp.tr(b.:
- Doancabclc rcrvkir:
- Doamcatoda ldaaaiilc.don tOoqrrrnO,Prrrpqf
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Pta l. prrcrar ba qr'ruE, qrra
oontcirr roli',.*- d] s'r-t!. p-ir qrr. ..
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if.uo arimto d. qro.*r (IBAN):

Lt0908EAO7479p,5126727
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14. No soy autor de este documento ya que, como dije antes, se trata de un burdo montaje. No tengo ni
tuve nunca relacion comercial ni de ning0n tipo con la firma denominada CIDCITEI EVOLUTION LTD
(UK).

15. Luego, el legajo contiene documentos de contenido similar atribuidos a la sefrora Marla Sarah Cartes,
montados tambi6n con la misma intenci6n de establecer una vinculaci6n con la empresa CID CITEI
EVOLUTION LTD (UK), asi como solicitudes de transferencia tanto del Banco Amambay (hoy dia
Banco Basa) asi como de Tabacalera del Este S.A. a empresas denominadas CIDCITEI
INTERNATIONAL C.A. y CIDCITEI GENERAL TRADING LLC, respectivamente, y una factura
supuestamente expedida por CIDCITEI GENERAL TRADING LLC a TABACALERA DEL ESTE S.A.
por la suma de USD 52.250, de fecha 28 de abril de 2022 por supuestos "Seryicios financieros
prestados. Gestion de transferencia bancaria REF PY CO 051022". Tanto el citado Banco asi como
TABESA podr6n informar al Ministerio P0blico acerca de la falsedad de los datos consignados en tales
documentos.

OTRO LEGAJO

16. Otro legajo que, conforme me inform6 y me proveyo el sefror Jorge Torres Romero, est6 siendo
circularizado entre medios de prensa y periodistas, es un supuesto reporte que dice provenir del
Departamento de Estado de los Estados Unidos de Am6rica.

17. Acerca del mismo no tengo actualmente condiciones de expresar manifestacion ni opinion alguna
acerca de su autenticidad o no, por lo que simplemente adjunto copia del citado documento a los fines
de que el Ministerio P0blico realice las investigaciones pertinentes, y me reservo el derecho de, con
posterioridad, expedirme al respecto.

CONCLUSION

18 Considero deleznable e infame la intencion del autor o autores de este falso informe de vincularme con
el asesinato del Fiscal Marcelo Pecci, y mds afn de como he mencionado al principio, utilizar este tipo
de maniobras para desviar el rumbo de la investigacion y obstaculizar que se pueda llegar a quienes
realmente est6n detr6s de un hecho punible que ha marcado para siempre a nuestro pais.

19. Todos los documentos falsos antes citados tienen una finalidad, que consiste indiscutiblemente en
vincularme a gravlsimos hechos punibles, en este caso el asesinato del Fiscal Marcelo Pecci, aslcomo

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20. Por todo esto, solicito que se realice una profunda investigaci6n respecto al contenido de los
documentos adjuntos y el orlgen de estos, es de suma importancia que pueda descartarse la veracidad
del legajo y esclarecer las motivaciones que llevan a quienes producen estos documentos a vincularme
falsamente como participante de graves hechos punibles.

21. Asimismo, reitero mi total predisposicion a poder aclarar los puntos de esta presentacion o cualquier
otro que los seffores Agentes Fiscales consideren pertinentes siendo mifirme intenci6n Ia de colaborar
en todo lo que este a mi alcance para lograr el esclarecimiento de la presente causa.

22. En base a lo expresado brevemente, solicito:

PETITORIO

Tenga por presentadas estas manifestaciones antes desarrolladas.

il. Disponga Ia realizaci6n de diligencias tendientes a descartar la veracidad de los

documentos adjuntos y esclarecer el origen de los mismos.

Proveer de conformidad y ser6 justicia

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