EDWAR, S.H. NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH 5. MENTERI KEHAKIMAN & HAM Rt NO C-1871, 4 S§, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R | NO. STTD BAPEPAM-ix NO. 44/8L/STTD-N/200 SALINAN AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSA TANGGAL ; 28 FEBRUARI 2019 Nomor : =~ Ji Keman Kelurahan Palmerah. Kecem Tel. : (+622 muntjak® an ilir ill, Komplek E-maiBERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk i Nomor : 8 ‘Pukul 10.41 WIB (sepuluh lewat empat puluh satu menit Waktu Indonesia Barat), Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh delapan Februari dua ribu sembilan belas (28-2-2019). —~ Saya, ED WAR, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris. - = Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas yang akan disebut di bawah ini, untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut sebagai “Rapat”) perseroan terbatas PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan undang-undang negara Republik _ Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, yang anggaran dasar dan perubahannya antara lain sebagaimana termuat dalam: — - - akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal tiga belas Februari dua ribu sembilan (13-2-2009) nomor 10, yang dibuat di hadapan Irwan Santosa, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yaitu mengenai penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut sebagai "UUPT”), akta ‘mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal tujuh Mei dua ribu sembilan (7-5-2009) Nomor AHU-19043.4H.01.02.Tahun 2009, dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan tanggal tujuh Mei dua ribu sembilan (7-5-2009) dibawah = Nomor — AHU- 0024323.AH.01.09.Tahun 2009, serta telah diumumkan dalam BeritaNegara Republik Indonesia tanggal dua puluh delapan Juli dua ribu sembilan (28-7-2009) Nomor 60, Tambahan Nomor 19632; ~ akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal empat Februari dua ribu tiga belas (4-2-2013) nomor 01, yang dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yaitu ‘mengenai penambahan modal ditempatkan dan disetor perseroan terbatas tersebut berdasarkan hasil pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT HMETD), dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam surat tanggal lima belas Februari dua ribu tiga belas (13-2-2013) Nomor AHU-AH.01.10-04932, serta telah didaftar dalam Daftar Perseroan tanggal lima belas Februari dua ribu tiga elas. (15-2-2013) _dibawah_- Nomor ~— AHU- 0011516.AH.01.09.Taun 2013; akta Pemyataan Keputusan Rapat tanggal dua puluh enam Agustus dua ribu empat belas (26-8-2014) nomor 19, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yaitu mengenai penyesuaian kembali ketentuan Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut dengan ketentuan UUPT, Peraturan Nomor IXJ.1 Tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP- 179/BL/2008 tanggal empat belas Mei dua ribu delapan (14-5-2008), Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEU01- 2014 tanggal dua puluh Januari dua ribu empat belas (20-1-2014), dan Peraturan Nomor X.K.2 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, Lampiran dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) Nomor KEP-346/BL/2011 tanggal lima Juli dua ribu sebelas (5-7-2011), dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroannya telahditerima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam surat tanggal dua puluh tujuh Agustus dua ribu empat belas (27-8-2014) Nomor AHU- 05551.40.21.2014, dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan tanggal dua puluh tujuh Agustus dua ribu empat belas (27-8-2014) dibawah Nomor AHU-0086363.40.80.2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh empat Februari dua ribu lima belas (24-2-2015) Nomor 16, Tambahan Nomor 120: akta Pemyataan Keputusan Rapat tanggal delapan belas Maret dua ribu Jima belas (18-3-2015) nomor 12, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yaitu mengenai penambahan modal ditempatkan dan disetor perseroan terbatas tersebut berdasarkan hasil pelaksanaan pembagian dividen saham, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam surat tanggal delapan belas Maret dua ribu lima belas (18-3-2015) Nomor AHU-AH.01.03- 0017411, dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan tanggal delapan belas Maret dua ribu lima belas (18-3-2015) dibawah Nomor AHU- 0032495.AH.O1.11.TAHUN 2015, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh tujuh November dua ribu Jima belas (27-11-2015) Nomor 95, Tambahan Nomor 861/L; - akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggel tiga September dua ribu lima belas (3-9-2015) nomor 3, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yaitu mengenai penyesuaian atau perubahan ketentuan Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal delapan Desember dua ribu empat belas (8-12-2014) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut sebagai "POJK Nomor 32/2014") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal delapan Desember dua ribu empat belas (8-12-2014) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (untuk selanjutnya disebut sebagai "POJK.Nomor 33/2014”), dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam surat tanggal tiga September dua ribu lima belas (3-9-2015) Nomor AHU- AH.01.03-0961879, dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan tanggal tiga September dua ribu lima belas (3-9-2015) dibawah Nomor AHU- 3549609.AH.O1.11.TAHUN 2015, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal empat April dua ribu tujuh belas (4- 4-2017) Nomor 27, Tambahan Nomor 775/L: akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal dua puluh Juni dua ribu enam belas (20-6-2016) nomor 18, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yaitu mengenai perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut untuk disesuaikan Kembali dengan POJK Nomor 33/2014, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam surat tanggal dua puluh tiga Juni dua ribu enam belas (23-6-2016) Nomor AHU-AH.01.03- 0059985, dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan tanggal dua puluh tiga Juni dua ribu enam belas (23-6-2016) dibawah Nomor AHU- 0077383.AH.O1.11,TAHUN 2016, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal enam September dua ribu enam belas (6-9-2016) Nomor 71, Tambahan Nomor 4861/L; akta Pemyataan Keputusan Rapat tanggal delapan Februari dua ribu tujuh belas (8-2-2017) nomor 4, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yaitu mengenai penambahan modal ditempatkan dan modal disetor perseroan terbatas tersebut berdasarkan hasil pelaksanaan pembagian dividen saham, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam surat tanggal delapan Februari dua ribu tujuh belas (8-2-2017) Nomor AHU- ‘AH.01.03-0056873, dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan tanggal delapan Februari dua ribu tujuh belas (8-2-2017) dibawah Nomor AHU- —© 19043.AH.01.02.TAHUN 2009, serta telah diumumkan dalam Berita ‘Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh tujuh Maret dua ribu tujuh belas (27-3-2017) Nomor 25, Tambahan Nomor 618/L; akta Pemyataan Keputusan Rapat tanggal dua puluh enam November dua ribu delapan belas (26-11-2018) nomor 8, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yaitu mengenai perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan seta Kegiatan Usaha dan perubahan ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan, akta mana (i) telah ‘mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal lima Desember dua ribu — delapan —belas._-— (5-12-2018) Nomor — AHU- 0028532.4H.01.02.TAHUN 2018, dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan tanggal lima Desember dua ribu delapan belas (5-12-2018) dibawah Nomor AHU-0164116.AH.OL.11.TAHUN 20018, (ii) pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam surat tanggal lima Desember dua ribu delapan belas (5-12-2018) Nomor AHU-AH.01.03-0271171, dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan tanggal lima Desember dua ribu delapan_ belas (5-12-2018) dibawah Nomor AHU- 0164116.AH.O1.11.TAHUN 2018; akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Keputusan Dewan Komisaris tanggal sebelas Desember dua ribu delapan belas (11-12-2018) nomor 2, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yaitu mengenai penambahan modal ditempatkan dan modal disetor perseroan terbatas tersebut berdasarkan hasil_pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT HMETD), dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi' Manusia Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam surat tanggal sembilan belas Desember dua ribu delapan belas (19-12-2018) —Nomor AHU-AH.01.03-0277077, serta telah didaftar dalam Daftar Perseroan tanggal sembilan belas Desember dua ribu delapan belas (19- 12-2018) dibawah Nomor AHU-0172859.AH.01.11.TAHUN 2018; sedangkan susunan terakhir anggota Dewan Komisaris dan Direksi perseroan terbatas tersebut sebagaimana termuat dalam akta Pemyataan Keputusan Rapat tanggal dua puluh enam November dua ribu delapan belas (26-11- 2018) nomor 7, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum, dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam surat tanggal dua puluh tujuh November dua ribu delapan belas (27-11-2018) Nomor AHU-AH.01.03-0267958, serta telah didaftar dalam Daftar Perseroan tanggal dua puluh tujuh November dua ribu delapan belas (27-11-2018) dibawah Nomor AHU-0159175.AH.01.11.TAHUN 2018; (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perseroan”). Berada di Gedung Citra Marga lantai 3, jalan Yos Sudarso kaveling 28, Jokarta Utara 14350. Rapat mana diadakan pada hari, tanggal, jam dan di tempat sebagaimana tersebut di atas. ~ Telah hadir dalam Rapat dan oleh Karena itu hadir di hadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama, yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini, yakni: ~ 1, Tuan SARI PUTRA JOSEPH, lahir di Jakarta pada tanggal dua puluh tiga April seribu sembilan ratus enam puluh empat (23-4-1964), wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, jalan Diponegoro nomor 42, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171062304640001, warga negara Indonesia; menurut Keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Komisaris Utama Perseroan. ~ | 2. Tuan ORI SETIANTO, lahir di Jakarta pada tanggal dua puluh empat Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (24-5-1977), karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, jalan Arabika VI blok Y-7rnomor 9, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 006, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175072405770001, warga negara Indonesia; ~ ‘menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Komisaris Perseroan. — - Tuan TITO SULISTIO, lahir di Bogor pada tanggal lima Juli seribu sembilan ratus lima puluh lima (5-7-1955), karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, jalan Niaga Hijau IX nomor 11-E, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 017, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk —nomor 3174050507550006, warga negara Indonesia; ‘menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dan Independen Perseroan. Nyonya FITRIA YUSUF, lahir di Jakarta pada tanggal sembilan Desember seribu sembilan ratus delapan puluh dua (9-12-1982), wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, jalan Bukit Hijau VIIU8, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171064912820002, warga negara Indonesia; Z menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan. 7 . Tuan SUARMIN TIONIWAR, lahir di Medan pada tanggal sembilan belas April seribu sembilan ratus enam puluh delapan (19-4-1968), karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, jalan Pulau Sebaru M-V/31, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173081904680005, warga negara Indonesis menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur Independen Perseroan. Tuan FEISAL HAMKA, lahir di Jakarta pada tanggal dua belas November seribu. sembilan ratus delapan puluh enam (12-11-1986), wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, jalan Teuku Umar nomor32, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171061211860003, warga negara Indonesia; ~ menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur Perseroan. ~ Tuan RIZKY NOVADI, lahir di Jakarta pada tanggal enam November seribu sembilan ratus enam puluh delapan (6-11-1968), karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, jalan Intan Raya blok 9 nomor 26, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 020, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 327504061 1680012, warga negara Indonesia; ~ untuk sementara berada di Jakarta; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan 6 (enam) Proxy Letter seluruhnya Form No. INDSS/CA/PXY/P002 tanggal dua puluh enam Februari dua ribu sembilan belas (26-2-2019), dibuat dibawah tangan, yang aslinya bermeterai cukup dijahitkan pada minuta ini, selaku kuasa dari: - nona NINA PRATAMA, lahir di Jakarta pada tanggal sembilan belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (19-7-1983), pejabat dari CITIBANK N.A. JAKARTA, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kaveling PTB DKI blok B.13/1, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 002, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175075907830005, warga negara Indonesia; — yang memberikan kuasa tersebut dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, sebagai demikian mewakili CITIBANK N.A. JAKARTA, selaku pemegang kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama’ i, CITIBANK LONDON S/A DIMENSIONAL FUND ICVC- EMERGING MARKETS CORE EQUITY FUND (dalam Proxy Letter tersebut tertulis dengan nama CITIBANK LONDON S/A. _DIMENSIONAL EMG MKTS CORE EQUITY FD), denganalamat di Sth Floor, 20 Triton Street, London, NW1 3BF, United Kingdom; yang diwakilinya dalam Rapat sebagai pemegang dan pemilik sebanyak 823.306 (delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam) saham dalam Perseroan; ii, CITIBANK NEW YORK S/A THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES OF THE DFA INVESTMENT TRUST COMPANY, dengan alamat di 6300 Bee Cave Rd, Building One, Austin TX 78746, United States; ~ yang diwakilinya dalam Rapat sebagai pemegang dan pemilik sebanyak 18.090.802 (delapan belas juta sembilan puluh ribu delapan ratus dua) saham dalam perseroan; -~ iii, CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INV DIMENSIONS GRP INC., dengan alamat di 6303 Bee Cave Rd, Building One, Austin TX 78746, United States; - * yang diwakilinya dalam Rapat sebagai pemegang dan pemilik sebanyak 13.387.781 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu) saham dalam Perseroan; ~ iv. CITIBANK NEW YORK S/A OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND, dengan alamat di Old Westbury Funds, Inc 760 Moore Road King of Prussia, PA 19406, United States; yang diwakilinya dalam Rapat sebagai pemegang dan pemilik sebanyak 644,973 (enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) saham dalam Perseroan; ~ v. CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS SOCIAL CORE EQUITY PORT OF DFA INVST DIME GRP INC., dengan alamat di 6304 Bee Cave Ra, Building One, Austin TX _78746, United States; —_yang diwakilinya dalam Rapat sebagai pemegang dan pemilik sebanyak 896.868 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan) saham dalam Perseroan; dan —~ vi, CITIBANK NEW YORK S/A JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, dengan alamat di 601 Congress Street, Boston, MA 02210-2805, USA, United States; -- yang diwakilinya dalam Rapat sebagai pemegang dan pemilik sebanyak 2.197.375 (dua juta seratus sembilan puluh tujub ribu tiga ratus tujuh puluh lima) saham dalam Perseroan. Tuan HELFIAN, lahir di Jakarta pada tanggal tujuh Juni seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (7-6-1967), karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Perum Jatijajar blok E6 nomor 4, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 014, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3276020706670001, warga negara Indonesia; -~ untuk sementara berada di Jakarta; ~ menurut Keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan 4 (empat) Proxy selurubnya tanggal dua puluh dua Februari dua ribu sembilan belas (2-2-2019), dibuat dibawah tangan, yang aslinya bermeterai cukup dijahitkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari |= nona ULLY NOVIANI LUGINA, lahir di Semarang pada tanggal dua puluh lima November seribu sembilan ratus delapan puluh satu (25-11-1981), Corporate Actions Head, Global Securities Operations DEUTSCHE BANK AG JAKARTA BRANCH yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Barat, jalan Mangga XVI blok EE/113.A, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173056511810007, warga negara Indonesia; dan -~ nyonya HENI YULIANI, lahir di Jakarta pada tanggal delapan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (8-7-1972), Corporate Actions Officer, Global Securities Operations DEUTSCHE BANK AG JAKARTA BRANCH yang akan disebut di bawah ini, bertempat 10tinggal di Kota Bekasi, Kemang Ifi Graha jalan Magelang blok D 1/16, Rukun Tetangga O11, Rukun Warga 014, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275094807720017, warga negara Indonesia; ~ yang memberikan kuasa tersebut dalam kedudukan masing-masing sebagaimana tersebut di atas, sebagai demikian mewakili DEUTSCHE BANK AG JAKARTA BRANCH, sebagai kantor cabang DEUTSCHE BANK AG, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang negara Federal Jerman, dengan alamat di Deutsche Bank Building, jalan Imam Bonjol nomor 80, Jakarta 10310, selaku pemegang kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama: —~ 7 i. BANK OF SINGAPORE LTD A/C FORTUNE LOCATOR LTD = 2048834013, dengan alamat di 137 Telok Ayer, Street 08-01, 068602, Singapore; yang diwakilinya dalam Rapat sebagai pemegang dan pemilik sebanyak 75.257.144 (tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh empat) saham dalam Perseroan; ii, BANK OF SINGAPORE LTD A/C ASIA-EUROPE FUND L.P. - 2048834014, dengan alamat di 137 Telok Ayer, Street 08-01, 068602, Singapore; yang diwakilinya dalam Rapat sebagai pemegang dan pemilik sebanyak 75.257.144 (tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh empat) sham dalam Perseroan; ii, BANK OF SINGAPORE LTD A/C RECKSON LIMITED - 2048834015, dengan alamat di 137 Telok Ayer, Street 08-01, 068602, Singapore; yang diwakilinya dalam Rapat sebagai pemegang dan pemilik sebanyak 75.257.145 (tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima) saham dalam Perseroan; dan -—-- iv. SSB J724 S/A SPDR PORTFOLIO EMERGING MARKETS ETF - 2157564017, dengan alamat di One Iron Street Boston MA 02210, United States; iyang diwakilinya dalam Rapat sebagai pemegang dan pemilik sebanyak 949.241 (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu) saham dalam Perseroan. 9, Tuan INU DEWANTO KOENTJARANINGRAT, lahir di Jakarta pada tanggal sembilan Agustus seribu sembilan ratus enam puluh (9-8-1960), karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, jalan Gunung Raya Dalam nomor 110 C, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga O11, Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3674050908600003, warga negara Indonesia; -- untuk sementara berada di Jakarta; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: a. berdasarkan 5 (lima) Proxy seluruhnya tanggal dua puluh Februari dua ribu sembilan belas (20-2-2019), dibuat dibawah tangan, yang aslinya bermeterai cukup dijahitkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari nona ULLY NOVIANI LUGINA tersebut dan nyonya HENI YULIANI tersebut, yang memberikan kuasa tersebut dalam kedudukan masing-masing sebagaimana tersebut di atas, sebagai demikian mewakili DEUTSCHE BANK AG JAKARTA BRANCH tersebut, selaku pemegang kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama: —~ 2 i. UBS AG SINGAPORE S/A FARID HAMKA - 2091144626, dengan alamat di jalan Teuku Umar nomor 32 Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia; — 2 yang diwakilinya dalam Rapat sebagai pemegang dan pemilik sebanyak 67.000.000 (enam puluh tujuh juta) saham dalam Perseroan; — ii, UBS AG SINGAPORE S/A FEISAL HAMKA - 2091144623, dengan alamat di jalan Teuku Umar nomor 32 Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia; — yang diwakilinya dalam Rapat sebagai pemegang dan pemilik sebanyak 67.000.000 (enam puluh tujuh juta) saham dalam Perseroan;iii, UBS AG SINGAPORE S/A FITRIA YUSUF - 2091144624, dengan alamat di jalan Teuku Umar nomor 32 Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia; yang diwakilinya dalam Rapat sebagai pemegang dan pemilik sebanyak 160.000.000 (seratus enam puluh juta) saham dalam Perseroan; iv. UBS AG SINGAPORE S/A_ LENA SOVIANA BURHANNUDIN - 2091144622, dengan alamat di jalan Teuku Umar nomor 32 Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia; yang diwakilinya dalam Rapat sebagai pemegang dan pemilik sebanyak 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta) saham dalam Perseroan; dan -— —- v. UBS AG SINGAPORE S/A MOHAMMAD JUSUF HAMKA = 2091144625, dengan alamat di jalan Teuku Umar nomor 32 Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia; ~ yang diwakilinya dalam Rapat sebagai pemegang dan pemilik sebanyak 166.950.000 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan; berdasarkan Power of Attomey tanggal hari ini, dibuat dibawah tangan, yang aslinya bermeterai cukup dijahitkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari: - tuan M. BAHARSAN DIAH (atau pada Kartu Tanda Penduduk tertulis dengan nama MUHAMMAD BAHARSAN DIAR), lahir di Makasar pada tanggal sembilan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (9-1-1972), Head of Corporate Action DCC HSBC JAKARTA yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Pamulang Permai I AX-25/9, Rukun Tetangga 005, Rukun Warge 012, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3674060901720001, warga negara Indonesia; - yang memberikan kuasa tersebut dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, sebagai demikian mewakili THE HONGKONG BAND SHANGHAI BANKING CORPORATION, JAKARTA BRANCH (HSBC JAKARTA), dengan alamat di WTC 3 Building - 8th floor, jalan Jenderal Sudirman kaveling 29-31, Jakarta 12920, selaku pemegang kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama BP2S SINGAPORE/BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH, dengan alamat di 10 Collyer Quay, Ocean Financial Centre unit 35-01, Singapore 049315; yang diwakilinya dalam Rapat sebagai pemegang dan pemilik sebanyak 1.707.538.261 (satu miliar tujuh ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh satu) saham dalam Perseroan. - | 10, Tuan KEVIN VARIANTO JORJOGA, lahir di Jakarta pada tanggal dua puluh empat November seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (24-11-1992), Corporate Action STANDARD CHARTERED BANK yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, jalan Menteng Wadas Selatan, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 012, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 317402241 1920002, warga negara Indonesia; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan 2 (dua) | Statement Letter seluruhnya tanggal dua puluh tujuh Februari dua ribu | sembilan belas (27-2-2019), dibuat dibawah tangan, yang aslinya | bermeterai cukup dijahitkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari + tuan HARYA HENDRAYANTO, lshir di Medan pada tanggal dua Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh (2-8-1970), Head of Settlement STANDARD CHARTERED BANK yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, jalan Menteng Atas, Selatan nomor 8, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 012, Kelurahan | Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu Tanda __ | Penduduk nomor 3174020208700003, warga negara Indonesia; dan -- = nyonya SANDRA EVRINA MAMBU, lahir di Jakarta pada tanggal | tiga belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh (13-10-1970), Head of Ops. Control & Business Development STANDARD 14CHARTERED BANK yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, jalan Jambrut nomor 8, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171045310700006, warga negara Indonesia; yang memberikan kuasa tersebut dalam kedudukan masing-masing sebagaimana tersebut di atas, sebagai demikian mewakili STANDARD CHARTERED BANK, dengan alamat di Menara Standard Chartered, jalan Prof. Dr. Satrio nomor 164, Jakarta 12930, selaku pemegang kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama: i, THE NT TST CO S/A CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN, dengan alamat di 360 East Second Street, Suite 400 Los Angeles, California, USA 90012-4203, Los Angeles, United States; yang diwakilinya dalam Rapat sebagai pemegang dan pemilik sebanyak 440.930 (empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh) saham dalam Perseroan; dan ~ ii, THE NT TST CO S/A UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS, dengan alamat di $40 East 200 South, Salt Lake City, Utah, United States; ~ yang diwakilinya dalam Rapat sebagai pemegang dan pemilik sebanyak 355.924 (tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh empat) saham dalam Perseroan. ~ Tuan REZA HERMAN SURJANINGRAT, lahir di Jakarta pada tanggal enam belas November seribu sembilan ratus tujuh puluh (16-11- 1970), karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, jalan Pembangunan III/5, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 001, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171011611700001, warga negara Indonesia; —- ‘menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal dua puluh dua Februari dua ribu sembilan belas (2-2-2019), dibuat dibawah tangan, yang aslinya bermeterai cukup dijahitkan padaminuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama: ~ ~ | + tuan AGUS WIDAGDO, lahir di Solo pada tanggal delapan belas 12. Maret seribu sembilan ratus empat puluh sembilan (18-3-1949), wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, jalan Cempaka Putih Tengah 27 A/8, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Cempake Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171051803490001, warga negara Indonesia; —~ yang diwakilinya dalam Rapat sebagai pemegang dan pemilik sebanyak 147.930.750 (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh) saham dalam Perseroan. ~ — Tuan M. SAMAN, lahir di Palembang pada tanggal dua puluh Mei seribu sembilan ratus lima puluh tiga (20-5-1953), karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, jalan Puskesmas I nomor 31, Rukun Tetangga O11, Rukun Warga 007, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk © nomor 3171012005530002, warga negara Indonesia; — ‘menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal hari ini, dibuat dibawah tangan, yang aslinya bermeterai cukup dijahitkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama: + tuan ANDRY ANSJORI, lahir di Palembang pada tanggal lima Agustus seribu sembilan ratus lima puluh enam (3-8-1956), wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, jalan KH. Hasyim Ashari nomor 152, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171010508560004, warga negara Indonesia; ~ yang diwakilinya dalam Rapat sebagai pemegang dan pemilik sebanyak 62.840 (enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh) saham dalam Perseroan. 1613. Tuan CHANDRA SANUSI, lahir di Jakarta pada tanggal tiga puluh Januari seribu sembilan ratus lima puluh lima (30-1-1955), pensiunan, bertempat tinggal di Jakarta Barat, jalan Seleguri Utama I nomor 1, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173013001550003, warga negara Indonesia; - menurut Keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai pemegang dan pemilik sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) saham dalam Perseroan. ~ 14, Nyonya IEFENN ADRIANNE SUMAMPOW, lahir di Jakarta pada tanggal dua puluh empat April seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (24-4-1979), karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, jalan Diponegoro nomor 24, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171066404790003, warga negara Indonesia; ‘menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: a. dalam kedudukannya sebagai pemegang dan pemilik sebanyak 73.143.720 (tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh) saham dalam Perseroan; ~ = b. berdasarkan 2 (dua) Surat Kuasa seluruhnya tanggal dua puluh dua Februari dua ribu sembilan belas (2-2-2019), dibuat dibawah tangan, yang aslinya bermeterai cukup dijahitkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama: i. nyonya ENDANG LESTARI PUJIASTUTI, lahir di Surakarta pada tanggal dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus empat puluh tujuh (29-12-1947), mengurus rumah tangea, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, jalan Diponegoro nomor 24, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171066912470001, warga negara Indonesia; yang diwakilinya dalam Rapat sebagai pemegang dan pemilik sebanyak 135.596.250 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus 17sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh) saham dalam Perseroan; dan - ii, tuan ROBBY SUMAMPOW, lahir di Solo pada tanggal sembilan November seribu sembilan ratus empat puluh empat (9- 11-1944), wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, jalan Diponegoro nomor 24, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171060911440001, warga negara Indonesia; yang diwakilinya dalam Rapat sebagai pemegang dan pemilik sebanyak 156,822,000 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu) saham dalam Perseroan. 15. Nyonya MARIA ISDIATI KURNIAWATI, lahir di Sragen pada tanggal tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (31-10-1979), Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, jalan Kis Mangunsarkoro nomor 37, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3314107110790001, warga negara Indonesia; --- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal dua puluh dua Februari dua ribu sembilan belas (22-2-2019), dibuat dibawah tangan, yang aslinya bermeterai cukup dijahitkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh Karena itu untuk dan atas nama: ~ tuan IEVAN DANIAR SUMAMPOW, lahir di Jakarta pada tanggal lima belas November seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (15- 11-1974), karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, jalan Kis Mangunsarkoro nomor 37, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171061511740004, werga negara Indonesia; 18"yang diwakilinya dalam Rapat sebagai pemegang dan pemilik sebanyak 154,008.00 (seratus lima puluh empat juta delapan ribu) saham dalam Perseroan, ~ = 16, Tuan NURMAN SMITH NAINGGOLAN, lahir di Jakarta pada tanggal dua puluh lima Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (25-5- 1993), swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Perum Griya Bukit Permata blok H.2/8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Bojongbaru, Kecamatan Bojong Gede, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3216062505930031, warga negara Indonesia; untuk sementara berada di Jakarta; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai pemegang dan pemilik sebanyak 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -- 17, a. Tuan MUHAMMAD CHAERULLAA, lahir di Jakarta pada tanggal sembilan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (9-5-1973), Ketua SERIKAT KARYAWAN PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk disingkat dengan SK-CMNP yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Puri Nusaphala blok I nomor 26, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275090905730007, warga negara Indonesia; ~ untuk sementara berada di Jakarta; b. Tuan MUHAMAD YUSUF (atau pada Kartu Tanda Penduduk tertulis dengan nama MOHAMAD YUSUF), lahir di Bandung pada tanggal dua puluh empat Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (24-1-1969), Wakil Ketua SERIKAT KARYAWAN PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk disingkat dengan SK-CMNP yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, KP Kalibata, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174092401690004, warga negara Indonesia; 1918. menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam kedudukan masing-masing sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Berita Acara tanggal tujuh April dua ribu delapan belas (7-4-2018) Nomor: 8/BA- MAVIV/2018 tentang PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA SERIKAT KARYAWAN PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk, sebagai demikian mewakili Badan Pengurus Harian dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama SERIKAT KARYAWAN PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk disingkat dengan SK-CMNP, suatu organisasi serikat kerja yang menghimpun karyawan perseroan terbatas PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk, yang didirikan di Jakarta pada tanggal dua puluh tujuh September seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (27-9-1999), berkedudukan di Jakarta, dengan alamat di PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk, jalan Yos Sudarso kaveling 28, Sunter, Jakarta Utara, dan telah didaftar di Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Utara pada tanggal dua belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (12-10-1999) dibawah nomor 191/W/26.4/X/K/1999 dan telah didaftarkan ulang pada tanggal tiga Juli dua ribu dua (3-7-2002) dibawah Nomor Kep. 389/3/P/VIU/2002, yang anggaran dasamya sebagaimana termuat dalam Berita Acara tanggal tujuh April dua ribu delapan belas (7-4-2018) Nomor: 5/BA- MA/IV/2018 tentang PENETAPAN ANGGARAN DASAR SERIKAT KARYAWAN PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk, dan 1 (satu) salinan atau fotokopi dari masing-masing berita acara tersebut dijahitkan pada minuta akta ini; ~ yang diwakilinya dalam Rapat sebagai pemegang dan pemilik sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham dalam Perseroan. _ Tuan TANSUN HAKIYANTO, lahir di Pontianak pada tanggal dua puluh sembilan September seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (29-9-1969), wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, GG Singosari 3 nomor 103, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 013, 20Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 6171032909690012, warga negara Indonesia; -— untuk sementara berada di Jakarta; menurut Keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai pemegang dan pemilik sebanyak 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) saham dalam Perseroan. Ss 19, Tuan TEDDY LIMWIRYA HARUM, lahir di Medan pada tanggal lima belas November seribu sembilan ratus enam puluh enam (15-11-1966), Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, jalan KHM Mansyur 101 B, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173041511660002, warga negara Indonesia; as ‘menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai pemegang dan pemilik sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham dalam Perseroan. — 20. Nona TJHIN SIOE TJHIUW, lahir di Pangkal Pinang pada tanggal delapan November seribu sembilan ratus lima puluh dua (8-11-1952), pensiunan, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Green Garden blok B- 9/28, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 317305481 1520001, warga negara Indonesia; -——~ = menurut Keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai pemegang dan pemilik sebanyak 60 (enam puluh) saham dalam Perseroan. — 21. Nyonya YENNY CENDRAWASIH, TJIE, lahir di Medan pada tanggal dua puluh satu April seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (21-4-1971), wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, jalan Muara Baru nomor 65, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173016104710002, warga negara Indonesia; — eemenurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai pemegang dan pemilik sebanyak 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -- 22.Tuan YUSUF DHARMAWAN, lahir di Jakarta pada tanggal satu Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (1-12-1983), karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, jalan Sudiro nomor 31, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171030112830002, warga negara Indonesia; -~ menurut Keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai pemegang dan pemilik sebanyak 69 (enam puluh sembilan) saham dalam Perseroan, Penghadap tuan SARI PUTRA JOSEPH dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama Perseroan telah ditunjuk untuk menjadi Ketua Rapat berdasarkan hasil keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termuat dalam KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA BK NOMOR: _O1/KPTS-DEKOM- HK.00/1/2019 TENTANG PENUNJUKAN PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA tanggal dua puluh empat Januari dua ribu sembilan belas (24-1-2019), dibuat dibawah tangan, yang aslinya bermeterai cukup dijahitkan pada minuta akta ini. Schingga dengan demikian sesuai Ketentuan dalam Pasal 10 ayat 6 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 22 ayat (1) POJK Nomor 32/2014, penghadap tuan SARI PUTRA JOSEPH bertindak sebagai Ketua Rapat. Sebelum Rapat dimulai, Ketua Rapat menyampaikan beberapa hal menyangkut Kondisi Perseroan pada seat ini, mata acara Rapat dan mekanisme pengambilan keputusan Rapat serta tata cara pengajuan pertanyaan atau pendapat dalam Rapat, sebagai berikut: - Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, dalam mewujudkan komitmen Perseroan untuk menambah panjang jalan tol serta kelanjutan bisnis, Perseroan telah melakukan beberapa langkah | strategis yaitu rencana pengembangan jalan tol Depok - Antasari sampai 2Bojonggede - Salabenda sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Evaluast Perubahan Rencana Usaha Pengusahaan Jalan Tol Depok - Antasari dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan suratnya nomor JL.03.03-Mn/1702 tanggal dua belas November dua ribu delapan belas (12-11-2018) perihal Perubahan Rencana Usaha Pengusahaan Jalan Tol Depok - Antasari. Selain itu, saat ini Perseroan juga sedang melakukan kajian-kajian teknis atas rencana pengembangan jalan tol Ancol Timur - Pluit (Elevated) dan pengembangan jalan tol North South Link Bandung. Komitmen Pemerintah dalam membangun infrastruktur, Khususnya jalan tol, memberikan peluang bagi Perseroan untuk terus meningkatkan kinerja dan ‘menambah panjang jalan tol yang dimiliki, terutama di wilayah Jakarta Raya, Surabaya Raya dan Bandung Raya. He Perseroan tidak hanya menyusun rencana bisnis inti CMNP Group dalam pengusahaan jalan tol, tetapi juga pada bisnis substitusi, suplementer dan komplementer terkait dengan koridor jalan tol yang dioperasikan, — Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sebagaimana tercantum dalam panggilan Rapat, satu-satunya mata acara yang akan dibahas pada Rapat hari ini adalah persetujuan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. —- Sesuai dengan tata tertib Rapat yang dibagikan kepada pemegang saham dan juga telah dibacakan oleh MC sebelum Rapat ini dimulai, kami dapat sampaikan kembali secara singkat mengenai mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat selama berjalannya Rapat sebagai berikut: = Setiap keputusan Rapat yang diambil akan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai maka akan dilakukan pemungutan suara, - = Rapat dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui oleh | pemegang saham atau kuasanya sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. 23~ Pemegang saham dan kuasanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan sesuai dengan mata acara Rapat yang bersangkutan. Apabila pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan tidak sesuai dengan mata acara Rapat, maka Ketua Rapat dapat mengabaikan dan tidak perlu menjawab pertanyaan dan/atau pendapat dari pemegang saham atau kuasanya tersebut, Pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham akan dijawab oleh Ketua Rapat dan Ketua Rapat akan meminta Direksi atau Dewan Komisaris atau Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal yang hadir dalam Rapat untuk menjawab pertanyaan tersebut. — : Selanjutnya Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk menjelaskan apakah prosedur'tata laksana Rapat, termasuk jumlah saham yang hadir darvatau terwakili dalam Rapat telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku. Kemudian saya, Notaris memberitahukan kepada Rapat hal-hal sebagai berikut: - Bahwa untuk penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hhal-hal sebagai berikut: i, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 huruf a dan huruf b ‘Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) POJK ‘Nomor 32/2014, Direksi Perseroan melalui surat tanggal lima belas Januari dua ribu sembilan belas (15-1-2019) Nomor 29/DU- HK.05//2019 perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (Perseroan), telah menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan mengenai reneana penyelenggaraan Rapat dan mata acara Rapat kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, surat mana telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama, yaitu pada tanggal lima belas Januari dua ribu sembilan belas (15-1- 2019), dan 1 (satu) salinan atau fotokopi dari surat Direksi Perseroan 24kepada Otoritas Jasa Keuangan berikut tanda terima yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pengiriman surat Direksi Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, seluruhnya dijahitkan pada minuta akta ini; sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 10 POSK Nomor 32/2014 juncto Pasal 83 UUPT, Direksi_Perseroan telah melakukan pengumuman pemberitahuan untuk penyelenggaraan Rapat kepada pemegang saham Perseroan, yang paling kurang memuat ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat, ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat, _tanggal penyelenggaraan Rapat dan tanggal pemanggilan _Rapat. Pengumuman pemberitahuan tersebut telah diumumkan dan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu Harian Ekonomi Neraca yang terbit di Jakarta serta pengumuman pemberitahuan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, seluruhnya pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua Januari dua ribu sembilan belas (22-1-2019), dan 1 (satu) eksemplar dari surat kabar harian yang mencantumkan pengumuman pemberitahuan tersebut berikut asli print out pengumuman pemberitahuan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan tersebut, seluruhnya dijahitkan pada minuta akta ini, Bukti iklan pengumuman pemberitehuan di surat kabar harian tersebut telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan melalui surat pada hari yang sama, yaitu pada tanggal dua puluh dua Januari dua ribu sembilan belas (2-1-2019) Nomor 59/DU-HK.05/1/2019—perihal~Penyampaian Bukti_—_ Iklan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (”Rapat”) PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk ("Perseroan”), surat mana telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama, yaitu pada tanggal dua puluh dua Januari dua ribu sembilan belas 25iii (22-1-2019), dan 1 (satu) salinan atau fotokopi dari surat Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan berikut tanda terima yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pengiriman surat Direksi Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, seluruhnya dijahitkan pada minuta akta ini; - . sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan | juncto Pasal 13 POJK Nomor 32/2014 juncto Pasal 81 ayat (1) serta Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUPT, Direksi Perseroan telah melakukan pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan untuk penyelenggaraan Rapat dengan iklan dalam surat kabar harian yang sama, yaitu Harian Ekonomi Neraca serta pemanggilan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, seluruhnya pada hari Rabu, tanggal enam Februari dua ribu sembilan belas (6-2-2019), dan 1 (satu) eksemplar dari surat kabar harian yang mencantumkan pemanggilan tersebut berikut asli print out pemanggilan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan tersebut, seluruhnya ijahitkan pada minuta akta ini, Bukti iklan pemanggilan di surat Kabar harian tersebut telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan melalui surat pada hari yang sama, yaitu pada tanggal enam Februari dua ribu sembilan belas (6-2-2019) Nomor 97/DU-HK.05/11/2019 perihal Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat”) PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk ("Perseroan”), surat mana telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama, yaitu pada tanggal enam Februari dua ribu sembilan belas (6-2-2019), dan 1 (satu) salinan atau fotokopi dari surat Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan berikut tanda terima yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pengiriman surat Direksi Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, seluruhnya dijahitkan pada minuta akta ini. ~ - 26- Bahwa dengan demikian Rapat telah memenuhi Ketentuan mengenai pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan/atau UUPT. ~ - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat (1) huruf a POJK Nomor 32/2014 juncto Pasal 86 ayat (1) UUPT, untuk Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, -- - Bahwa sesuai dengan Daftar Kehadiran pemegang saham yang dibuat oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 3.264.626.607 (tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus tujuh) saham dengan hak suara, atau lebih Kurang merupakan 90,162% (sembilan puluh koma satu enam dua persen) dari jumlah seluruh sham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat Rapat diselenggarakan, yaitu sebanyak 3.620.831.944 (tiga miliar enam ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat) saham dengan hak suara, atau dihadiri atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, - Bahwa dengan demikian persyaratan jumlah kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan/atau UUPT untuk Rapat telah terpenuhi. Oleh karenanya Rapat dapat dilangsungkan dan Rapat adalah sah susunannya serta bethak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai segala hal yang dibicarakan dalam Rapat sesuai mata acara Rapat. Sclanjutnya saya, Notaris menyerahkan kembali acara Rapat kepada Ketua Rapat.Ketua Rapat kemudian memberitahukan bahwa oleh Karena seluruh prosedur/tata laksana Rapat dan persyaratan jumlah kuorum kehadiran sebagaimana yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan/atau UUPT telah terpenuhi, maka Rapat dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan, Oleh karena itu Rapat secara resmi dibuka oleh Ketua Rapat pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh delapan Februari dua ribu sembilan belas (28-2- 2019), pukul 10.41 WIB (sepuluh lewat empat puluh satu menit Waktu Indonesia Barat). ~ — Kemudian Ketua Rapat mengetukkan palu ke meja sebanyak 3 (tiga) kali. -—- Selanjutnya Ketua Rapat mengajak pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat untuk memulai pembahasan mata acara Rapat. MATA ACARA RAPAT. Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Setelah Ketua Rapat memberitahukan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang sham yang hadir dalam Rapat bahwa Rapat memasuki mata acara Rapat, yaitu persetujuan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, selanjutnya Ketua Rapat memberikan penjelasan sebagai berikut: Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 3 dan Pasal 17 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, antara lain disebutkan bahwa. — "Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS masing-masing untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri. "Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS masing-masing untuk Jjangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang dimaksud, dengan 28tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUP: Perlu kami sampaikan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan, bahwa mata acara Rapat ini dilaksanakan sehubungan dengan telah diterimanya surat permintaan penyelenggaraan Rapat dari pemegang saham Perseroan yang secara bersama-sama memiliki saham Perseroan sebanyak 2.099,538.261 (dua miliar sembilan puluk sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh satu) lembar saham dan/atau mewakili lebih kurang 58,16% (lima puluh delapan koma satu enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, tertanggal empat belas Januari dua ribu sembilan belas (14-1-2019) yang mengusulkan untuk dilakukannya perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Selanjunya dapat kami sampaikan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu SARI PUTRA JOSEPH selaku Komisaris Utama, bapak ORI SETIANTO selaku Komisaris, bapak TITO SULISTIO selaku Direktur Utama dan Independen. -~ Untuk ini kami memohon kepada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan usulan perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, untuk memberikan penjelasannya. ~ Atas permintaan dari Ketua Rapat tersebut, kemudian penghadap tuan INU DEWANTO KOENTJARANINGRAT selaku kuasa dari pemegang saham UBS AG SINGAPORE S/A FEISAL HAMKA - 2091144623, UBS AG SINGAPORE S/A FITRIA YUSUF - 2091144624, UBS AG SINGAPORE S/A LENA SOVIANA BURHANNUDIN - 2091144622 dan BP2S SINGAPORE/BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH tersebut, yang secara bersama-sama sebagai pemegang dan pemilik sebanyak 2.099.538,261 (dua miliar sembilan puluh sembilan juta | lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh satu) saham dalam 29Perseroan atau lebih kurang merupakan 58,16% (lima puluh delapan koma satu enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat Rapat disclenggarakan, mengangkat tangan dan setelah menyebutkan nama dan jumlah saham yang diwakilinya, penghadap tuan INU DEWANTO KOENTJARANINGRAT menyampaikan Kembali usulan terkait dengan penyelenggaraan Rapat dengan mata acara persetujuan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan scbagaimana termuat dalam surat usulan pemegang saham yang telah disampaikan oleh Ketua Rapat tersebut, dan asli dari masing-masing surat usulan pemegang saham tersebut dijahitkan pada minuta akta ini. ‘Adapun penjelasan lengkap yang disampaikan oleh penghadap tuan INU DEWANTO KOENTJARANINGRAT pada kesempatan tersebut adalah sebagai berikut: -— Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Nama saya INU DEWANTO KOENTJARANINGRAT, kuasa dari pemegang saham yang ‘memiliki total 58,16% (lima puluh delapan koma satu enam persen) saham Perseroan. ao Kami merasa bahwa untuk meningkatkan efektifitas kinerja dari Perseroan untuk menjaga pertumbuhan ke depan, maka kami merasa perlu untuk ‘merubah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang usulan namanya sudah kami tuangkan dalam surat kepada Perseroan per tanggal 2019). dua puluh enam Februari dua ribu sembilan belas (26- Demikian dari saya, terima kasih. Setelah penghadap tuan INU DEWANTO KOENTJARANINGRAT selesai memberikan penjelasan tersebut, Ketua Rapat mengucapkan terima kasih, dan selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat untuk ‘mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan atas mata acara Rapat tersebut. —~ Jika ada pertanyaan atau tanggapan yang berkenaan dengan mata acara Rapat, sesuai tata tertib Rapat, Ketua Rapat meminta kepada pemegang 30~saham dan kuasa pemegang saham untuk dapat mengangkat tangan serta menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, — Ketua Rapat menunggu sejenak untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan. ~ Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan, dan mengingat waktu untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham atas mata acara Rapat telah selesai, maka Ketua Rapat melanjutkan penjelasan terkait dengan mata acara Rapat sebagai berikut: ~ Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, mengingat waktu untuk memberikan tanggapan/pertanyaan dari para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham telah selesai dan sehubungan dengan masa jabatan Direksi Perseroan saat ini sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018), selanjutnya perkenankanlah kami mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan keputusan dalam mata acara Rapat sebagai berikut: ~ | 1. Menyetujui usulan perubahan anggota Dewan Komisaris dan ' Direksi Perseroan. 2. Menerima pengunduran diri dari bapak SARI PUTRA JOSEPH, bapak ORI SETIANTO dan bapak TITO SULISTIO, masing-masing dari jabatannya selaku Komisaris Utama, Komisaris dan Direktur | Utama dan Independen terhitung sejak diturupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdiannya selama menjabat dalam Perseroan. 3. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris | dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan | ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian mereka selama menjabat dalam Perseroan, sekaligus menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan 315. tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir ‘pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31- 12-2018). _ Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan yang baru yang diangkat dalam Rapat untuk membagi tugas dan wewenang setiap anggota Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. : Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang baru yang diangkat dalam Rapat untuk menentukan besaran gaji dan/atau honorarium dan tunjangan setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan yang baru yang diangkat dalam Rapat dengan hak substitusi untuk: ~ a. menyatakan dan menyusun Kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ke dalam suatu akta di hadapan Notaris; dan b. memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; —— untuk keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segalatindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan, dan jtka untuk suatu tindakan diperlukan kuasa yang lebih khusus atau yang lebih tegas maka kuasa yang sedemikian itu dianggap kata demi kata telah tercantum dalam kuasa ini, sehingga untuk satu dan lainnya tidak diperlukan kuasa lagi. Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham apakah dapat menyetujui secara musyawarah untuk ‘mufakat usulan keputusan yang telah disampaikan dalam Rapat, apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau abstain. Setelah menunggu sejenak, temyata ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengangkat tangan, - Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa berhubung ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengangkat tangan, maka usulan keputusan tersebut tidak dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 8 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat (1) huruf ¢ POJK Nomor 32/2014 Juncto Pasal 87 ayat (2) UUPT, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara, - Untuk itu Ketua Rapat meminta kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain dan tidak setuju untuk mengisi Kartu Suara Acara 1, kemudian menyerahkannya kepada panitia Rapat dan untuk selanjutnya disampaikan kepada saya, Notaris. Setelah batas waktu pengisian kartu suara telah selesai, Ketua Rapat menyampaikan agar selanjutnya dimulai proses penghitungan kartu suara, dan meminta kepada saya, Notaris untuk menghitung jumlah suara dan menyampaikan hasil perhitungan berdasarkan Kartu suara tersebut dan sekaligus menginformasikannya kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham. Sebelum proses penghitungan Kartu suara dimulai saya, Notaris memastikan Kembali apakah masih ada pemegang saham atau kuasa pemegang sahamyang akan mengumpulkan Kartu suara. Jika tidak ada maka proses penghitungan kartu suara akan segera dimulai. Berhubung tidak ada lagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang ‘menyerahkan kartu suara dan dipastikan seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan abstain telah mengumpulkan Kartu suara seluruhnya, maka saya, Notaris mulei membacakan hasil perhitungan suara yang proses penghitungan Kartu suaranya dibantu menggunakan program atau teknologi penghitungan dari Biro Administrasi Efek Perseroan, dan temyata: 7 = jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara untuk usulan keputusan dalam mata acara Rapat adalah sebanyak 3.264.626.607 (tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta nam ratus dua puluh enam ribu enam ratus tujuh) suara; ~ — - jumlah suara abstain (menurut ketentuan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara) untuk usulan keputusan dalam mata acara Rapat adalah nihil; ~ jumlah suara yang tidak setuju atas usulan keputusan dalam mata acara Rapat adalah sebanyak 37.787.200 (tiga puluh tyjuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus) suara atau lebih Kurang merupakan 1,157% (satu koma satu lima tujuh persen) dari jumlah seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat; - jumlah suara yang setuju atas usulan keputusan dalam mata acara Rapat adalah sebanyak 3.226.839.407 (tiga miliar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh) suara atau lebih kurang merupakan 98,843% (sembilan puluh delapan koma delapan empat tiga persen) dari jumlah seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat (untuk selanjutnya disebut sebagai "suara mayoritas”); ‘minimal jumlah suara yang setuju atas usulan keputusan dalam mata acara Rapat berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 8 huruf a Anggaran 34