woes ve
36h Zarmilze Zainal 5
Payeicamb
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
“PT. MANDEVILLA”
. Nomor : 67.-
Selasa tanggal 13-11-2018 (tiga belas November dua ribu
delapan belas)..
| -Berhadapan dengan Saya,—-
‘Hajjah ZARMILIZA ZAINAL-
‘Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan.
Notaris di Kota Payakumbuh:
dengan dinadiri oleh saksi yang Saya, Notaris kenal dan namanya akan
disebutkan pada bahagian akhir akta ini,
- Tuan RONNY RAMADHON, lahir di Medan pada tanggal 11-09-1976
(sebelas September seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Direktur
Utama Perseroan Terbates “PT. MANDEVILLA”, bertempat tinggal di
Kota Payakumbuh pada Jalan Teratai | nomor : 6. Rukun Tetangga
002., Rukun Warga 002, Kelurahan Tanjuang Gadang, Kecamatan
| Payakumbuh Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
137601 1109760003,, Warga Negara Indonesia
i -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatennya
- lersebut dan berdasarkan wewenang dimaksud dalam Ragat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa yang temyata di dalam Risalah Rapat
Pada hari Senin tanggal 05-11-2018 (lima November dua ribu delapan
belas) yang dibuat secara di bawah tangan yang aslinya bermaterai
cukup dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu
untuk dan atas nama para pemegang saham Perseroan Terbates
PT. MANDEVILLA, berkedudukan di Kota Payakumbuh yang didirikan
dengan akta nomor : 37., tertanggal 21-10-2013 (dua puluh satu
Oktober dua ribu tiga belas) yang dibuat oleh Saya, Notaris yang telahNOTARIS & PPAT
(j Zarmiliza Zainal, $56, Kn
Payahuentiin
Mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia nomor :_ AHU-62311,AH.01.01.Tahun 2013,
terfanggal 28-11-2013 (dua puluh sembilan November dua ribu tiga
belas), dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik indonesia
terlanggal 21-02-2014 (dua puluh satu Februari dua ribu empat belas)
nomor : 18. tambahan nomor : 1522, yang sampai saat ditanda
tanganinya Akta ini, Anggaran Dasar Perseroan tersebut belum pernah
mengalami perubahan.~
-Penghadap Saya, Notaris kenal =
-Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, terlebin dehulu
menerangkan ; :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05-11-2018 (lima November dua ribu
delapan belas), dari Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat)
sampai dengan Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat),
| bertempat di Kantor Perseroan telah diadakan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Perseroan. -
~ Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir para pemegang saham yang
mewakili 1.000 (seribu) lembar saham yang merupakan 100 % (seratus
persen) dari keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
sampai dengan hari ini, sehingga dengan demikian sesuai dengan
ketentuan Pasal 9 ayat (2) Anggaran Daser Perseroan, untuk rapat ini
telah dilakukan pemanggilan dengan selayaknya kepada para
_ Pemegang Saham Perseroan, dan rapat adalah sah dan dapat
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat serta
dianggap baik untuk perkembangan perseroan -
- Bahwa surat-surat saham tersebut menurut penghadap tidak dapat
diperlihatkan kepada saya, Notaris, karena belum dicetak, demikian
pula buku Daftar Saham karena tidak dibawa, akan tetapi penghadap
menjamin bahwa mengenai saham-saham tersebut adalah benar-benar
sesuai dengan susunan dan jumlah saham yang dikeluarkan oleh
Perseroan.NOTARIS & PPAT
4, Zarmiiiza Zainal $3, 34.4%
Payeiaembuh
Bahwa Rapat dilangsungkan dengan acara rapat, yaitu --
Penghibahan seluruh Saham atas nama Nyonya MELISSA kepada
Tuan RONNY RAMADHON.-
Pengunduran diri Nyonya MELISSA selaku Komisaris Perseroan. —
Masuknya Tuan EKO DIKNISIO SYAHRUL sebagai Komisaris
Perseroan yang baru.—
Ro i
Penjualan seluruh Saham atas nama Tuan DICKY MARDI kepada
| Tuan EKO DIKNISIO SYAHRUL.
5. Pengunduran diri Tuan DICKY MARDI selaku Direktur Perseroan.—
6. Melakukan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris
| Perseroan
Bahwa guna memenuhi ketentuan-ketentuan tentang Permohonan
Pelaporan Data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik indonesia serta dengan tidak mengurangi izin dar
pinak yang berwenang untuk itu maka penghadap dengan in
menegaskan Hasil Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan dan :~
-MENYATAKAN.
1. Menyetujui Hibah seluruh saham atas nama Nyonya MELISSA
sebanyak 300 (tiga ratus) lembar saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah),
kepada Tuan RONNY RAMADHON ~
2. Menyetujui Pengunduran dil Nyonya MELISSA selaku Komisaris
| Perseroan yang lama.-~
3. Menyetujui Masuknya Tuan EKO DIKNISIO SYAHRUL sebagai
Komisaris Perseroan yang baru,
4. Menyetujui Penjualan selurun Saham atas nama Tuan DICKY
| MARDI sebanyak 100 (seratus) lembar saham dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta
Rupiah), kepada Tuan EKO DIKNISIO SYAHRUL.-NOTARIS & PPAT
36} Zarmiliza Zainal SH, M2%
Payakursiut
5
Menyetujui Pengunduran diri Tuan DICKY MARDI selaku Direktur
Perseroan yang lama
Menyetujui melakukan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan, sebagai berikut :-—~
DIREKSI
irektur
Tuan RONNY RAMADHON..
DEWAN KOMISARIS
: Tuan EKO DIKNISIO SYAHRUL.
-Komisaris
“Akhimya, penghadap yang bertindak dalam kedudukannya sebagaimana
tersebut di atas menerangkan bahwa
|. Sesuai dengan perubahan yang telah disetujui dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut di atas, maka ditata
kembali komposisi saham para Pemegang Saham sebagai berikut -
a.
-Sehingga
Tuan RONNY RAMADHON tersebut
sebanyak 900 (sembilan ratus) lembar
‘saham dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar :-~
Rp. 900.000.000,-
(sembilan ratus juta Rupiah) -~
Tuan EKO DIKNISIO SYAHRUL,
sebanyak 100 (seratus) lembar saham
dengan nilai_ nominal _seluruhnya
Rp. 100.000.000,-
seluruhnya berjumiah 1.000
(seribu) lembar saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar
(satu milyar Rupiah).
Rp. 1.000.000.000,-[
| ll Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaren
Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai
| Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan
1
|
|
| DEWAN KOMISARIS
-Komisaris
Tuan RONNY RAMADHON, lahir di Medan
pada tanggal 11-09-1976 (sebelas September
seribu sembilan ratus tujuh puluh enam),
status pekerjaan Karyawan Swasta
bertempat tinggal di Kota Payakumbuh pada
Jalan Teratai | nomor : 5., Rukun Tetangga
002., Rukun Warga 002., Kelurahan Tanjuang
Gadang, Kecamatan Payakumbuh Baret
pemegang Kartu. Tanda Penducuk
nomor : 1376011109760003., Warga Negara
Indonesia,
Tuan EKO DIKNISIO SYAHRUL, (ci
dalam Surat Keterangan tertulis EKO
DIKNISIO, S), lahir di Payakumbuh pada
tanggal 01-08-1984 (satu Juni seribu
sembilan ratus delapan puluh empat), status
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tingaal