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    ARODELA UD L242 DESAEROLLO NINISTERTO PUBLICO “MUY URGENTE” Pura, 26 de cclemtee de 2023 OFICIO N*678-2023-MP-£N.FECOR-PUNO sete: Dr You! RWvoros Salazar ‘JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA ~ SEDE CENTRAL Prasante Asunto one conociminto, CASILLA. 61861 REFERENCIA : Bxcedene ne 3209-2029, CARPETA FISCAL: 021-2023 Tengo et agrado de digime © usted, efectos de poner on ‘conocimiano a DISPOSICION DE FORMALIZACION Y CONTINJACION DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA en conta do HENRY ALEX ROGUE QUISPE, CARMEN ROSARIO QUISPE Git, JULIO APOLINAR QUISPE Gi, ELIZABETH YENY ZAPANA MAQUERA, MILUSKA DEL PILAR PALOMINO VELASQUEZ, YODANA VERONICA HUARAHUARA CHURA Y YESSICA DANA PERCA PEREZ, como coaulres de la presunia comiscn da los sigulenes delos Conta la Tanquléad Pica on’ su modalead da Dettos Conta ia Paz Poblea, « eu forma de. ORGANEACION, (CRIMINAL y otos, para su conocmentoy aecones correspondiente. Se agunia la Dieposttn Fiscl 7 (70 fos. ‘Sin ero parila, hago prepicla a oportunidad pars expres 2 uste, ls muesbas de mi especial consieracion y estima personal [ee / \ ea ag oe exe. s219.2003-22 caso 2.3023 ImMpUTADO EMENRY ALEX ROQUE QUISPE Y OTROS: ‘AGRAVIADO ESTADO PERUANO Deuiro: ‘ORGANIZACION CRIMINAL Y OTROS FISCALACARGO —:RAULMERMA PACH \CION DE INVESTIGACION POSICION FISCAL DE FoR! ‘PREPARATORIA pISPOSICION N* 06-2023 Pune, vettcnen de deiemtre ‘se doe il vents DADO CUENTA: Ls carpeta fiscal N° 2705015600.2023.23-0. que contene los scluados de las diigencias prelminares, por la prosunia comision del deta de Orgaraactn Criminal, Eta Arava Insttucones Financiere legals on agravo dl Estaso Pananoy oes ATENDIENDO: ‘PRIMERO: DEL MINISTERIO PUBLICO.- 41 Quo, sagun i Szntonelo de! Tabune! Consttcional W 2726-2008 PHCITC, el Ministero Pico viene a ‘sera nica organo persecutrsulazado a pcmover el jetco ples de Ia acon poral es dec, astenia sl moropate scveterioque fe signa ot ricue 159 dela Constactn Potea, con oxo, ese Fiscal quien deeds que persona debe ae lvada anto Tos tibualos por ia prasunta comisen de un dota, 2. Asinisma e! Codigo Proesal Peal establece en su acu 60 incso 1) que Ministerio Prbico os fuer de le scan Paral Aclos de ofc, a instancia dea vckna, por oan papular 6 por notela paca Ades en seul 6 noo 2} aaa que aca tee por Suibucony ebigacen: “Conducta hvasigacion prepara, Praciea orden le atos {e investgaain que caresponden. indogando no solo las creursancas que parmtan ‘mprotareimpvtacin, sine tambien as gue svvan pare suum a alonuar le resoneabidad el puted ‘SEGUNDO: ELEMENTO FACTICO.- 2.441 ANTECEDENTES DE LA ORGANZACION: us, do los acusdes recoplosoe en a posente Investigacion se tene que en cludad de Puno, ta mayor parte de la poblacon se ceca a camaro, testo y tansportes, ‘ctvdades con las cuales Henen sus ingresos econémicon, yoo es ol caso que a alr de Pandemia del COMD 16, ls acthsiades quo norraiments Jecarolltan se parlva por las ‘uarentonas y mesidassantaiae que adopio ei gobleme, esto sn os aos 2020, 2021 2022, fo ‘00 ocaciona que estas porsonas Busguen a forma de ootewer ngresoe aconemen, an a ckcunsianeias spareciaon las tamoses Cooperatvas de Ahora y Crédto ye Empresa de Inversones en nuestra Region de Puro, quienes aprovechandose de esa nocoidadproosdaron 2 offecer logalmerte grandes insresca por el ahora ce t0 dinero ylo el pogo de gad ‘aldades por su nero Inverido logando a ofecerer nctuse el pago e inereses yo ulcades hasta et 17% mensua, lo que oeasionata que las personas deposten su dinera, deta cue postevormente nunca ue dave 2.1.2-HECHOS VINCULADOS AL DELITO DE ORGANZACION CRIMINAL: fn esas creunslaneias los ivestigadcs Henry Alex Roque Quispe, Carmen Rosario Quispe Gily Julo Apolinar Quispe Gil incie dol ahe de 2021, conettuyen ls erpese ‘Syheraia Ra'Globel S.A: (oganzacén Criminal) sperturardo una ona ene! Jnén Grav N° 444 dea cad de Po y despuss a ocina ana Avenida! Sol N° 132 dea cudad de Puro, ‘Sendo que poserrmants «elo procelon a itgrar a a empresa Synergia fs Gotal SAC (organizacen crminah, a oe investgados Elzabet Yery Zapane Maque"a, Muska del Plsr Palomine Volasquz, Yobara Veronica Huerahora Churay Yessea Diana Perea Peer y pare ‘ag una aprantaiepaldad a a empresa en fecha 2 de uote del 2091, rrectanle ests pion N 4500 (torgada arte rotao publics Luls Edun Marrqve Sais) lo Mecrben en Regist Publis de! Cusco con rumera ce para 1128964, conetyaron dees aera ia fachada dole rganizaconciminal donominada emgvesa S¥NERGIA RD GLOBAL SAC. la sms que fue consituda 2 "m do capi showos ylo treones de perzonss senas a la fupuesta omoress, ienso que legado el momento dicnor shoros Yc Ultades no. srian Sovustos, para lo ual a fn de ejectar au plan etna, schos ivestgados precediten Fepatise ls (cles que curpilan cada uno de on negates do emenizsc cal, senao que el nvesigade Henry Alex Roque Quisp, quia" se encaariapreuniamente deb Ge'ene General, como tl se encargara Ge recepcnar el oreo ce devostarian los aberises io inversensiag ala supuests Empresa Syrergh 19 Global SAC, snero gus manna en 8 oder ac mismo ve encargaria de diigh ls reuriones deb empress y mowvat a be nanos Iversionsias para que puoson rvorr en esiasupuesta empresa. nvestgaco Je Apolinar {uispe Gi, auon ce chcargaa prosunlamente do a Ceres de Operaciones dee emesa Syerga R3 Glooal SAC. como tal so encargara de la agencie de la cldod Gel Cures: Ia ‘nvesigada Carmen Rosario Gulepe Gi, len se encargare presuntamente ela Conabated de la empresa Synegia R39 Glotal SAC y en ausencla de Henty Alex Roque Ouspe, 29 fencatgaia de recepcionar 8! dinero que depanttian los ahowistas ylo iveréonetae IS Stpoesia Empresa Synergia R3 Global SAC. la svostgaca Elizabeth Yony Zapana Magura, quien se encarta presurtamente de ia Admmicvacion de ia ergresa Synerga RS Cloba SAC; ssl msmo supucstaenta seria la cara de lo empresa y ome fl capoona el ier ‘Qe depostarian fos sherri yo versonsis ala mores, ivestgada Miaka del Pilar Palomino Velasquez, quien se encargara presuntamants de la Secetara. de ty empresa ‘Sjnergia Ra Global SAC; asi mismo suovestarente sora cajeta do la empresa Cor al recepeonarla el dinero que, deposiaran bs ahorsis io imersionsias aa eryveso, Ib Investigada Yobana Veronica Huarahuara Chura,cuien se eneatgara prosntemens srl ‘caera de Ia emorera Syrargia R3 Global S Ay como false eneagarta da recepctonael dinero ‘que depostaian los shorrsas yo iversonisis 2 la empresa y la ivestigada Yessca Diana Perea Perez, quien se oncargarlepresutamonte de sla Coetinaora ef empraes Syne RS Global SAC. [En conseeuenca, esta empresa se consuy6 para coreterdelios come sl dalio de lestata apravadaycaptacon de inera de forma legal 2.13 ELEMENTOS CONSTTTUTIVOS DE LA ORGANZACION CRIMINAL: 4) ELEMENTO PERSONAL: 2” Organzacion Criminal dencminado "LOS FALSOS INVERSIONISTAS DE LA [EVPRESA SYNERGIC, se halla conformad por ls silts personas. HENRY ALEX ROQUE QUISPE JULIO APOLINAR QUISPE Gi. ‘CARMEN ROSARIO QUISPE Git. ELIZABETH YENY ZAPANA MAQUERA. IMILUSKA DEK PILAR PALOMINO VELASQUEZ 6. YOBANA VERONICA HUARAHUARA CHURA. 7. YESSICA DIANA PERCA PEREZ Descripcén que se ceaiza al estado de la irvesgecién, sn perc cue en el tramite de la rvecigacin, se loge la Hentiieaion de trae personse ilagrance de ‘eiganzacin ena ») ELEMENTO TEMPORAL: CConforme se dasprerde de los distnos sos do lavesigaién io elementos de conyecién (Ovtes documartale, deckrscones cts), la organzscon ehminal denomiado “TOS FALSOS INVERSIONISTAS DE LA EMPRESA SYNCKGIA, ho desorolinde 6 acsonar aleivo en as cucades se Puno ~ Region de Puro, habe cancrtado aquel accaner =n fsnas fechas que se extinnden en los parndos de! 2021 2582. fal durante aqulos poo fos intograres cea ergarizacen han deaplegado Sn carder exible y permanente ey sconat elt, habindose Wenicado el modus operand dots orgulzscion. Tal esas, que cone 42 detalord en el sparta roiaconado al aocanar delcite de ta oganizactin le hochos Gettwos do cetataapraveca y se nan ejeculao rant el periodo del ano 2022, sand Que, en [E'consumacon de aquelos hoshos se dentca un smisr pedo de cbrar © mods egerand antes, dance ydespus dela perpen del hecho cma )- ELEMENTO TELEOLOGICO: Los inegrantes ce is orgarieaciin criminal "LOS “ALEOS INVERSIONISTAS DE LA EMPRESA SYNERGIN a fe de coeretar su aosonar dain-uanca se valen de Un poy de ‘ven ermal que super eialecs un proyecto o anvicatn dened, on sta: Go consume echo deletvo (esta agravada), o| cual compronge lar accones a desarorce, anes, Suraney Sesputs de coneumaco el Roches. En ese sentido, este proyecto criminal impicaba que ls inteyrantes dela rgenzacon crmiat ‘fecian a las vicimas a ques se [es danominaba INVERSIONISTAS™ papoe monsusle lamacos uldados que consslan en o 8%, 10%, 12% y 17% Jl ment svertdo, pore paz de ‘Smeses, 12 meses, 18 mecce, 24 moses yl trmine etal del mona mero sri det, ‘Anoreblen, también como meus operand, dspusiron que el monte minim pars xvertie ‘ascendia aia suma de &/ 3.000 00 (Cinco mi sle) © § 100000 (MI dlares), por plaze dS Trosos, 12 mares, 18 moses y 28 meses. monlos que prturtamente seran iveros en ‘terentes empresas naconales © iemacioncles, dedeacas ale mera, agroreria, nous Bienes rlces'y eves, atfmando qua sf monta foal mverio es seria develo al Yemino cel ‘Asi, por ejamplo: Una inversion de S! 10,000.00 (Ole ml sols) a 10% oe interés mansusl que Ceclan resutaba que en un aNe generaban @ 120% del mont verbo, fo que hace un ttl de ‘112,000.00 (Doce ml soles), 2 eo sumata el mort toll que iu Ia vetma cba como Fesulago i 22,000 00 (Veintdés rl sales} que obtnaian fascias por ime ens empress fechada Syneigia, esto sin contr los irtereses adcoralos que ofan de lo cul se adviete (ue, os_inegrantos. de Ia Organzacion Criminal’ LOS FALSOS INVERSIONISTAS DE LA EMPRESA SYNERGIA, ofecian pag9s ~ promesat ovidonamerta faces, Vadusdes 9 e ‘engaro, pues el unico in de a eeganzecon crminal er ia caplacen de sumas de dinero de ‘Cidadanos de la Regn de Puno, para uego aproparse dele mses {a mesa yo compos eid y pots deuncaos const on es moda ae 41 Plan Monsual on i culls ofecian 120 % de interés por el capital verti, eve consis on pages mes a mes desde del 10% eu averse Yl mazar el conta (1 ‘o} See ora fa covslon ca inegro el eaptainvertdo, 2, Plam Hibrdo ens cul les ofecan 160 % de Inés por el capital invertido, que ansisia en pagos miensvles del 5% monsual de srinversin mae el 100% a conc conta ya falzar el coneato (1 3P2) sole ara a dovelucion dol nag el capt Inver eae i A oe {Plan Anual en fa cual ls ofecian 180 % de interés por el eapitalinvertido, que Consistent slo sons del 180% de au invraen a concur econo a lz cantata (10) se le hari a develicin de ntego del capt verido 44 Con todo elo, la erganzacén crminal on a thaléad ge capt mayer caniod da ‘sunae do dinero, oftesan bs -“mvereonitat un tone ae Sie cela mero, por cada ‘ez que recomienden a ovas personas e vera an la Erpesa Synergis R3 Global SAC. ‘Asis, cn afraid de ototpercontancay dar aparienca de lagalad los iterates de a ‘xganzacion cminal "LOS FALSOS. INVEASIONIGTAS. DE. AL EMPRESA SYNERGIA" ‘perturaton una ofeina on el én Grau N" 44¢ de Ib eudad de Puno y posteneemente Spertraren ota ofa on la Avani E1S0t N" 132 de cued de Puno, lai debdaments ‘Squpades can esolores, equips infrmatens, ambintas de sapere y sevian praetor piblco, en os cuales las victmas se apersanaben para entegar sve mversione, colbrar os ones de ewersones y tec as vldadee ofetese, pust deh locales eran atandoe por Io ntgranos de la organiza ering. ‘Aunado a elo, s8 ene que Honry Alex Roque Quspe,cabect dele cigonizacon cna para ‘a0or ncur en err aoe apraviaca les Ion mot Empresa Syperpa R Gobel S.A. ra formal y que se encortvaba iscito on Regisvos Pisices que en caso ce algona ‘renlvaiad tenia coro respalda su casa ublcada eet én Grau N44 do ees Gud oo Pune, donde tambien tuclonabala empresa local que on ol mes de enero Gal 2025, us caresaY ‘consscuentemente dea de ureonar a Empress Synarga R2 Godel © AC. 6 ELEMENTO FUNCIONAL: Los ifegrantes dela organiza criminal LOS FALSOS INVERSIONISTAS DE LA, EMPRESA SYNERGIN. on a8 de Gonctolar ev scsenarGeltvo, desarolln una sere eles y funeones,cuya doscripeon esa siguent: 1. Henry Alex Roque Quispe, constiuyS la rgarizacn ciminal denomiada Emoress ‘Synegia RO SAC, conjuntamente con duo Apoinar utes Gly Carman Rosa'o Guise {Ge onerosa dl cual prosuntamene ora ol Goronte General, come flea caves de 's organtzacioncominal, quien se encargsbs de dig y supers larealzasén de fos ‘eters evertos cslcivosperperades por les integantes de fx egantzacon ecm, Parefpando acemés, dectamente en la consumacon dos disinios heohos detcWvos Se estara ogravaca, encargandose do celarar y avotzar fos conta pivadoe oo inverse a pazo simi se ncarga de rezopaonar el cnero que depeseaben oe Inverseisise yo aorta dinero gus lo mantanis ay au poder tambon se encargebo Ge enregarcinero ala persona que hala de pesunta aja des empesa. pra el page Ge las supuesias Uidades, fnalmenie se enemas Ge aig lat reuniones 2 1a fmpress y motvar 3 fos nuevos inersonistas para que puedan Inver en els prunts ‘mpross,parpando de esta manera en forma direc on la ecscen de oe geltos do esas ycaptacion legal dearer de rvorsonste. 2 Julio Apolinar uispe Gi, corstuyé la oganizacin criminal denominads Empress Synegit RS SAC, conantamonts con Hem Alor Raque Guspe ¥ Carmen Rosario ‘Guisps Gi, empress dal cual posunamente a el Gorerte de Opeacines ‘gariniete),presunta emoroea con la cual so comet los deli de estate eplacion legal de diner do iversonistag. asso este se encaigata des oeina des presi fempresa Syroigia emia cud de Cuzco 3. Carmen Rosario Qulspe Gi, constuyo la exganizactn enna denominats Empresa Synerola RS SAC, conurtamrio con Honty Alex Roque Quspa ysulo Apoinar Gulspe Gl, emeresa del cual pesuntamente era la Contador (Usarenete), empresa con ‘ual se comets los deltos de esata y capiacién tagal de dinero do Imersonctas, ‘simismo, se encargaba do recepsionar el diera que depostaban fs Inverurie 0 ‘SPovrstas ale cupueata empresa Synerga RO Global SA, eso condo el Fvectgado Fenty Alex Roque Gulspe no so enconrabe; Rraimane on ceasonos se encrgabe de tender drectaments@ ns posibles vicumas ave queran fer ents empresa atencion {ue io ealzabe en ls ofcnas de la sopveta empresa Synerga, partapando de esta a cio Fe Pc ie rmarera en forma dlecia en Ia elecuién de los dos de esata y captaconlagal de ‘Umer ce versioning 4. Elizabeth Yeny Zapana Maquera, integrente de Ia ergsnizacén ermal empress ‘Synegia R3-SAC, omereca do la cual era preauntaments la Asmnsacera, coma tse eteargaba sterder droctamenle 6 ls posben vicimas Que. queisy ver en le empresa lencon que to realzaba en as aficinas de a supuesia emeresa Synergia yh ‘seasiones como cars recsecionabs dream el Seo de las vctmas qu nverish tla supucsta empresa, parcipano de esta manersen form crest ena eecveon los deitos de estaaycaplacion sega aero de insionies 5, tlucka det Pilar Palomino Velasquez, intagrante dels organzaion cra empresa ‘Synergia R3 SAC, empresa do cual era presunlanentn Ia Secretaria, como fl s2 crcatgaba atener dreuamente a las poster vedas que queen iver en la ‘Enptess, slerccn que lo eaizabs en ine ofernas ce a supuesla empresa Synergy en (easioes como cara esspaianaoe drectarrente el nero de as vetmas que nvetan nla supusstaempes,parteipanco de esa maneraen fra deecia ala eecin ce los detos de esata y captationtepa de dinero de invetionitas {6 Yobana Veroniea Husrahuara Chura,integranta de la cxgenzaeon enmnal empresa Seria RS SAC, ompresa de la cusl wa presinomente @ Cajrs, como Tal se ncargaba atender drecaments a las posts victmas que queran inte en [a {Enptesa tecepaonando el dnoro de las vices que invertin ela presuria emesa, Daricpando de esta narers en fra deca en ta cuion le Getoe do eta apa legal de ainra de versione 7. Yessiea Diana Porca Perez, natant 6 I organzacion criminal emeresa Syneria RO ‘SAG, empress cca rs presinamante a Conrdnedara ©} ELEMENTO ESTRUCTURAL: Esta caractorisica ce i egantzacé ermal es postado a pair de las bores conjuntas que desarrlln los negranes de a organizaita an su atconar celta tes Grane y después del hecho cine, sendo que, et a confomarGn de a ergaizaebn cha ‘Senominada "Los Falsos Inversonstas dele Empresa Synogia se adverte Una eamuctura Go (arecr vera lex, eh fal sen, se potas epwrent existe ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION CRIMINAL “LOS FALSOS INVERSIONISTAS OF Lk EMPRESA SYNERGIA” 1. capeciLLa: Ae Henry Alex Rogue Quispe 2. LUGARTENIENTE: 2. Carman Rosaria Quspe Ga 3. GRUPODE OPERADORES: ‘. Eemeralda Soledad Lujano Quispe, na semana arts dl di 22 de octubre del 2021, fue ala empresa Syperga. 2 avenguar coro eras aj y se enrevis con asi Henty Alex Roque Guispe, gun le jo que ia empresa era segura y que tris varae lempresas que uncoraban ten, ofese papas 10 Ye por dove treses (un af) yl {naizar sano le dovolerian su cop, aflemaciones que se traducen en eng, lo ‘que atu vex hcloron incur en error a In agraviads Eemeralsa Soledad Lujano'y Gomo consecuencia de ello, so desprende de au patrimonie, toda vee que ‘agraviada deccsS vert en ccha empyesa, palo cn! en fecha 22 de ote del 202%, tie ala empresa Syneroia uicada on el non Grau W444 dela clucad de Puno y 28 citeviat con el invedisado Henry Alex Rogue, # quien fe ojo que fa mvs St '39.00000 (Tinta mi sles), poo gue e zo los pepees del conv, rants sola ‘nv donde I avestgacs Miliska dl Paar Palomino alaagues yl iwestgods Yooane ‘Veronica Hivararwara’Chura, pars depostar al vero, leganda a envepar Toe St 530,00 00 (Tena rl sols) ola westgod Muska oo Par Palomino Vetstuez, Uist junio la rvestigada Elzabet Yory Zapana Magus colaron el cn, lege de esa © fevosigado Hen Alex Rogue Quape, fe entepo los papots cel convo ce su ere {que vie, send que esta inversion yo arr que aslo la ogravnsa apr el pare fd 12 meses a) 10°% de vbldad mensual,laago los sulones moses de novemer, ‘teembre del ao 2021 y enero, bere, mar2, abi mayo, jun y ule del 2022, eres con normalidad los pags de sus presentae wldacee a razan de S! 3.00000 (Tres ml fies) mensial, recbendo on toll la sums ge 8/27(00000 (Veintsete ml ces). ‘mantoniondo de esta forma en eeror a Ia agravinda Esmersda Soledad Lujano ‘Guispo, coro que Is saad ops por inven ee mano de defo en dca emoress, pars local en fecha 18 do enero dl 2022, fue aa Epa Symorgaubleado eel JvO% (Grau Nad do esta cudad a depos Ia suma da 832000 (wena y doe ml ede), ‘endo stendda por el investgado Homy lox Roque Cuspe, quien reat el ner de los Sr 32.000 Tramtay Jos ml soles) an forma perora yi misma hi los papeles del deposto por el pazo de 12 meses al 12% de wild mensual, ego lv sgwentas Ieses de febrero, marzo, abr rao, jul ¥juio de 2022, pore con nermaed os agos de sus presuriasutldades a razon do S13 4003 (Trea ml acnocientos coarnta ‘Soles) mensual, eeblorco on total la suma de’! 73.0000 (Ventires ral usr Sole), mantoniondo do esta forma’ en error a in agraviada Eameralde Soledad Leyjano Quispe, por lo que a agraviaga opts por inert nuevamente ofe mono 32 finer para ocxal en fecha 24 de marzo del 2022, wea a empresa Syerainubeade en fl dién Gray N* 44a de esta cudad. 4 Sopoatar fo suma ge &! 1200000 (rece ma ‘Soles, slendo slendiéa por a imvesigada Muska Palomino. Veimquer, 8 quien Ie ‘eirego la cura de 5/13 000.00 (Trece mi sole) ogo de eeo ls vestigadale hizo = documentos Ge su depdsto y desputs ce reatzar © deposio fueron a fa ona dal Inveatigad Heny Alex Rogue Quispe, atumar los docunenios yl entrogaron el conte de su deposit. deposto que era también por ol plac ce 12 meses al 12 kde vidoe ‘mensual, lego de eso loc sigulortos mesos de a, may, poy juts da 2022, parce ‘con normaldad los pagos de sus presuntas utldades a razon de! 1.30000 (ME lrescenios soles) mensus, feciondo en total sums de! 520000 (Cinco ma 6 osctntos soles, después de eso no Je pagaron ninguna vlad mas de sue tas Inversiones, ads que la empresa habia sido iriver por SUNAT ye Fiscal, los cuales habiannmovizado sus cuentas y una ver ue solaoraran esos probleme, les ban a pagar sus wisades en a mes Ge novevave del afo 2022, hecho Que no ‘cute Hegando a carer a empresa en el mes do enero Sel 2023, logréndese apropat {os vostgdos la sume de 818,760 .0 (Dlecinuevel selecientos sesenia solos) ‘Carlos Jool Flores Choque, por intermedi de u cada Yobana Luque Mand, tomo ‘conociena de a empresa Symerga Rs Global SAC. el ca ofecia aloe mresce por Invert, por qua ca aparsone en nara ce fa matars el 23 de novembre del 2021 la fompresa ubicada en el Jr Grau N* 444, donde fe send por in invesignca Mieka Palemino Velasquez uien fe der con elinvestigaco Henry Alex Roque Gus, Que fexpled cdr se generaba ulldades y que al dnee inverido ce invtia eh éroresas hacionalesy exianjrasy quo si ivare mas de 5! 5,000 00 ot lees seve 12% Imersual ya nalzar el af fe devoVeron su eapta.afrmaciones que se raducen en ‘engano, lo que a su ver heioronIncurir en error al agravindo Carlo deel Flores ‘Choque y como consecuencia de allo, se desprende de ns patrimonlo, pues £22 inismo da on horas de a tarde gravadn decide meri i uma Ge 1. 95,00808, para Io ual nuevamente se envevsia con et nvasigade Man’ Aloe Roque Guise, con quan fimé el conrato y lo entogo el ane, para postrirmente pasar por cae vested Henry Alox Rogue Quape y enegare el creo a la evesigeda Yobana Veronica Husrehusre Chia, fa mma quo fe ertego una bola al agrawal Carlos oe! Pores Choque, de ese dinero que iw le pagaton angina ufldsd, ducendo que ‘empress haba sito nsrvergo porta SUNAT ya Fecal, oe cuales hablan rrovieaco ‘vs cuentas yuna vez qo colucena'anesce problemas ee ban a pagar su whdaes {el mes de movers cel ano 2022. heeno que no osm, bagando'eeatrarle empresa 1% el mas do enero del 2023, lograndoee apropos inestigados lv sum fe SI '55,00000 (Cincuentay cinco ml ses, aria Jesus Pacheco Belldo, porntermacio de a. sefiora Jula Maren Velesavez conceit existenca del empress Synela RS, Gidial SAC, en le que cena empresa pagaoa buenas uldades, por lo quo la agravieds tue alas oleh Ib ‘empresa Syneigia Ro, Gobal, ubcato enol Jen Greu Nr 44a de esta edad de Puna fen Gena oftana se enitovato cn e stor Henry Alex Rogue Guspe. quien exp de todo fs bonetiios que ba feeb por ser mversoneta de Gena ermresa, que We ban 8 pagar el 10% mens y al finazar ol ao le cevelvetan su captal_afimaciones que Se trducon on engafo, lo qua a Su vez hicieron incurs on error ais agravad Maria Jesus Pacheco Belo y como conescuencla de elo, se desprende. do st Patrimonio, pela agravega en fecha 03 0e deme dl 202%; deposi uma de 8! 40,000.00 {Diz ral sles) para b cal fue ala emoresa con la sera ala Marion Velasquez, para hace lceposto, sonaoaleneides pore vesigado Hem Alex Rogue ‘Quspe el mismo quo orano aa ivesigada Elzabeh Yeny Zapona Maguer. pa gs haga el conto una vez que ia ivestgada Elzabetn Yeny Zapana Msquet,realeo ©) otato procedioron 2 fmar el conrala con el invesigado Henry Alex Roque Ouepe Mego de so con el rise investiga ron caja ces emprens ara depestar os 1000000 {Oler ml soles), dinero que eniege a ta invesigada Yobena, Veronica Huarahuara Chura, lego de oso los sguenos meses de isembre del ato 202, ener, {ebrero, marzo, abi, mayo, June, jlo del ao 2022, peulé con nomad ls ages ce sus pesuntas Uthoaces a azo" de 5) 1000.00 (soe) meneual record en tals Suma de 1 8.00000 (Ocho mi sos), manteniendo de esta forma en eerar a la Sgraviada, después de eso no fe pagaron ningune ulidad mas de su riversén, ftuciendo que la empresa haba ss intveride por 8 SUNAT'y ls Fecal. euales habian nmoviizado sus cuetas yuna ver que clucienaran coos pcbimas, ea en 9 pagar sus uildadee on ol mos de novembre aa ae 2022 hes que no cous Fegan 8 cear a empress ene! mes e enero del 2023, ograndose apopiar oe ivesigaos la Sura de i 2100.00 (Dos mil soles) laaias Maman Mendez, semancs anteores al cla 19 do siiomire del 2021, 2 ‘enconrécon mi ariga Pa cs, 1a misma quo te da condos quo hay ura empress ‘donde estan rectiondo invareonss y que eatin pagendo o 12 %y le poporcion le 7 irccin del Jon Grau Ne 444 de a cad de Puno, ger lo que fue a las ofcinas de ‘tora empresa y era la empress Syneria, dense We senso pola invesbgada Mista Palomino Velasquez y su hemana, los mismas que le Nceron pasar ala oiia del lnvesigado Hem Atex Roque Cuspe, quan expleo en una hoja bord con eu puto y letra de como era ol pago de as imersonesy ue pagaban hasta 12% mensUal esto 4 cvrao a la canbdou que Ivtetan y al naizar aha We devoherian 0 capa, kracandole el rvestigace Henry Alex Raabe Quspe ques! depos Aba CUTE 8 {Ue su empresa estaba regisiado en regior publica, tans RUC you expo rs 6 {esa donde funciona la erpresa,aflmacionas que ee tradicen on engano, Io quo a Su vez hicloron incur en error al agraviago Isaiae, Mamani Mendez’ y como le pagaron ! 6.20000 (Cinco mi ‘oscionfos soles en el mes de al del 2022 le papeon &7 6000.00 (Stemi ales, en 11 mes de mayo del 2022 fe pagar SY 6000.00 (Ses ml soles), en el mes de une del 2022 le pagaron fos ses ri soles, eh el mes jlo del 202 te pagaronS! 0,000 0 {Sais mi sces) yen cles ce agots de 2022 pgeron fos seis mi sles, haciendo un {ost de 6 3520000 (Trentay encom dosenice los) mantemondo de esta forms fen ortor al agraviado, espues de cso no lo pagaron ninguna widad maa ce sue Inversones, advlendo que a emoresa habla sto ntrvnido parla SUNAT yl Fiscal, los cules habianimovizado sus cuentas Una ver que sclconaran esos protemas, les than a pagar sus uiidedes en el mes Ge novienbre el ao 2022, hecho que nS Cour, legen a cera Ia ermprosa en el mes de ero del 202, logiiedote aocar tos ivesipacos la cura 81,600.09 (Cuato il echelentoe soles). ‘Alvaro Mlea Gutierez, mediante su prino Ship Neel Canahus Genito y su svagra Demetia Canahua Zaga le comentan sobre la exiacia de una empress en la cal Fabian invertda y que les goneraba garancas del 10 Sr menuses por eonceoto Se Lldades, mobvo pore! ual so apersro ala ofa do a empresa ubenta iron Grau IN'444 dos cudsd de Puro, donde fe steno por lainvestgada Elzabetn Yen Zepana aqura, quien ajo que a emeresa esta nscrta en a SUNARD Y SUNAT y se deco s las mveriones en el mot dele miners, Benes ais, agronomia, despus deeb, 22 enrevisio con el investiga Henry Alex Roque Quspe, qs le Info pores det ‘2 % mensual yal cumpirun a te dovlvia ta capa mas oo TOO%, eso vera SP 49,000 00 (Cuarona mi sa) aflmactones que se tradicen en engan, 10 que ®t ‘yer hicloron ineurri en errr al agraviado “AWaro.Malea Culerre: coma Consecuencia de ello, se desprende de su palvimario, pues en fecha 05 de feteoro el 2002, el agraviado capes a is enpresa Sypergi, pa iver! 40.000 00 (Custenta ‘nl soles), slndo atndido port invesogaca Elzabet Yery Zapana Nisousa, quien me hizo tar el contrat ypostner a ela lo dara a cjaen donde enon ee 8! 40,000 90 (Cusroria mi cola) 6s mvestigads fausks Paloma Volsequer, lego de asc los ‘iguentes meses de marzo, abi, mayo, jo, ule y agosto de! ao 2022, parc con fomalad los pagoe do sus presuntasitidades pr un rant (tal de $7 26.142 90 (Wetnises mi clanto cuarena y dos solee con rovers osrmec), mantonlnd de esta forma en error al agraviado, dospuse do ozo no agaron ninguna uliod ms dest Invoreonee, aduionde que la smaresa hola so newer ori» SUNAT y Fiscal, Toe cuteshablen mowizado sus cuentas una vee que sclulonaran eto: prblemas, les iban a pogar sus uildades en et mes de rovieme Gel afo 2022. hecho que no ‘cur, Hegando a cara’ la empresa en a nes erero dol 2022 lograndose sprople los investzacos i sua 60 8! 1387-10 (Trace mi ochocionto elncuenta ¥ sate ‘oles con ses cémtimoe). Teobaldo Canahua Saga, por ntermesio de su ho Ship NacallCanahua Berto, 0 ‘onocmionto de la enprsa Syega R3, Global SAC, empresa que pagade tiaces ‘el 12 poronto pore deposited nore, coro qu on focna 26 do Taber del 2022, ye ton su hip a ie afcnae ae a empresa Synarga R3, Global S A.C. ubeRd0 en eran Grau N" 44a ce le cluded de Puno, en donde ia ivestgada Cieabeth Yeny Zapana Maquera, le inexma del 12 % mensual yal cumpl un aft te coveva Ws capil AMirmaciones que ve Waducen en engafo lo que a4 Vez Nicieron incur en erro a {graviado Teobaldo Cananua Saga Y como conecesoncla de ol, 2e deeprende Je 4 patrimonto, puss o!agraviad decide mverr st 3.00000 ¢Trentay tes mt soles) por lo que i ivestgada Eleabeh Yeny Zapana Maier, le reonpions el nero, Fegista le hace ol contato por el plaza de 12 meses 2 12% de eres y lego de es 6 fervega ef voucher de su depéatay una copla del conta, an eso se hace present el Investig Henty Alex Roquo Guise lee expeea en quo ia inverse su dso) ue Ibs iban a pagar en forma punta! sus tiades luego de esa los sputrtes moses fe marzo, bri, mayo, Jno, juley agate del to 2022, arate con normals a= pages de sus presunas utidades por un mort ttl de S 2008200 (Veite mil ena y = ‘Scles), mantoniendo de esta forma en error al agraviado, -desouse de exo noe aaron ninguna ulidad mas do cus iwosionec, aducendo que is ereresa habia 60 Intevendo por ia SUNAT'y la Fiscal los cuales nablan nmovitzado sus cueias y Ure ‘var quo sauconaran 208 problemas, lee tban a pager sis tikdades en mos ce hoverbve del ato 2022, hecho que no ocuris,legand® a cvrar a empresa etl Tes Se u ‘Sins PLES ere enero del 2023, ograndose apropos investgados a sume de 8! 12,918.00 (Doce mil roveciontos dleciocho woes), ‘Yanet Elona Condori Lip, por intrmesio de ev amiga Yery Mamani Mende, conoc la cestnci de a empresa Syne, la misma que le decla que pagchon blenesinteeses, Borie que fue ae empresa Synerl, uid an el fan Grau Ne ad do ot cad Puno, en donde se enrevst Con e ivesigodo Henry Alex Roque Qucpa, el mise que lecxpled edmo ea a forma do abajo doa enproca i oreo et 12% de codes del onto quo iba deposta est da acuerdo al cao del poet ya cumpi un ao le dovovia todo su capa aimaciones que se taducen en engafo, lo que a Su vez Releron“neurt ora la agreviads Yana Elana Condorl Lips como Consecuoncla de ll, se desprende de su patron, puss la agravags en fecha 2 (de marzo dl 2022, deciiodopostarS/ 40,000.00 (Cuan rl soles) paralo cl ue 8 [as ofenae do ia maresa Synorg, ubcage en el Jkin Gray N48 sx had ce uno @ depostar ia suma de S40 000.00 (Guarena rit sles), nea que tri de sus ‘shovos de su noc de mucbles, ese caso que cuando lao sla ofc del empresa Syrroia, le ston el nvosigado Hany Aon Rogue Quigoe, a guen Te co qa a invert cusorta rl sols y este la envio @ cia de emoreea, pare que deposte el dinero, euando estaba en Ca de la omgreoa le stew la Investgade Eseabety Very Zapana’y la imestgase Muska Palomino Velsaver. enfogandcle el chemo @ Tt ‘svestgeds ElzabathYory Zapana Ioego de es regres donde al vastigago Hem Ax Rogue Guise y fron ol contao ye entego el cantat, el eronopraria ds pogo el voucher del depento de os 840,000 00 (Cusrets miles), spade eo os guieton ‘meses de marzo, ari, mayo y jon dol sho 2002, pret con norma dad ios pagos de 18 presuras. voldades por un monto tial de'Si 18,000.00 (Diecnueve mi sce). Imantenienda de esta forma en eror a Im agravindh,corpués Ge te0 nl pagar) ringuna uid mis de sus versiones, aduclendo queia empresa abla sd inrven do por la SUNAT y la Fiscal, os cuals fabian iimovtzago eve svenine Y una vee ue Sstuconaran ess problemas, ls lban a papar eve uid en el mes de naveme del ‘fo 2022, hecho que no ccumi, legando a cera’ la empresa en el mes de enero del 2023, lograndesespropar los rvestigados a suma de 524,000.00 (Veli mil oles) .iuan Colla Lujano, ls prieros dias det mes mazo fa seforta Esme Lujeno ‘Guispo, le avieo sobre fs existencia de una empresa Synraia R2 Global SAC. eve si realzata una inversion de SY 10,000 0 (Dir mil soe) pila ganar 10% messual de Intereses, por fo que busco la empress ubicandols ex a Ir Grau N° 446 al ents del CCoogio San uae Bautsta, Igreso al local de la emoreca y fe stnddo” pore! Investigado Honey Alex Roque Guispe, quien le Indico auc la empresa era trmaly 8 tenia sedes en Lina, Cusco y Avequps y que ya esta en funcenamients 3 aos, amo que le expice como ero forma de habajo dew empress yi oes al 10% de Uticades del monto que tba depositary el cumpl x afo le devoWa todd sv ea afrmaciones que se vaducen en engafo lo que a1 vox hicieron incur en error !graviado Juan Colla Lujano y como consecuencla de elo, ce despronce do et atimenlo. puss el sqraviodo Gn toona 23 ce mao Js 2022, seis separ Sf 20.00.00 {Trea ma sles). para lo cial he slac ofonas de ls empress Syneigia Sbeado en el Iron Grou N* E44 do esta clad de Puna a Gepost a sura Go Si '35.00000 (rents mi sla), slendo aero pot la hwesbgada Elzabety Yer! Zacana ‘Maquera, quien le etrogo vars fomuarios done zo far, poster a lo fo envio 28 aja de la empresa, donde fue alana por la vested Yooena Veronica Huaranuara ‘Ghar 8 qutenenvego la sumo de! 3000000 (Irefts ml soles), de este sero que Inve mole pagaron ninguna utes, acucenda Gua empresa habia sido inorvnto por a SUNAT y la Flcala, ls cuales hablan Rmovizado eve cuntas ina var Ql Scluconaran esos problems, ee ban 8 pagar sus ulades en | mes de novembre del ‘30 2022, hocho que no aout, Hegando a cfr la egresa nel mes de enero del 2023, logiandose propa los nvesbgados i sma do 8) 3,000.0 (rental aos) ‘Carmelo Santiago Lujano Lujano, que por su hia Nia Lojano Quspe, concoid le ‘eres Synergi le deca que pagatn Buenos itreresy como estaba mas sno 4 linvotr on ta empresa. para e cual se 20 Un prestame de S/#0,000 00 (Cuarena mi {ate} del Banco ls Banco, esto en fecha Ze mers del 2022, para possi Sia 24 de marco dl 2022 on horas do laa acompatid desu ha Nida Lyaro, Ne 8 las ofinas de ls empresa Synergiausicado en el in Grau N" 444 ole Cuda de ‘Puno, ofcina en fa ual hizo su dopesto de S/ 40.00.00 (Cuarenta mses) 10 R centegaren su cantato de su depbsto de los SY 4,200.00 (Cuarenta mi sls), 66 0 ‘Snero le an 3 pagar et 8% persento de ulod renal, ogo de eso ine guentes ‘mases de sbi, mayo, junio jute del ato 2022 perebio con normal os pages de us Dresunas ubidages por un mono toil de Si 1260300 (Dove rl echoceros ses). fmantenlendo de esta forma en ror al agraviads, despues So e=0 90 l= pageron ‘inguna ulidec mas de sus iverson, alscendo qu la empresa habla so norenido por SUNAT ya Fscaa, ls cuales bien lnrouszado Sue cuore y ura Va Que ‘Scluconaren esos problems, les iban a pagar sus wdades en mes de novembre del 430 2022, neche quo no cei legands @ care empresa ene nes enere del 2023, logancose aprpia ios ivesigados la Sura de St 27,200.00 (Velntsete mil ‘oecientos soles). ‘Clemonte Serafin Aborto Ramos, unos quince das anes da eu inversion, excucno en iz cas del Banco Comtnanal que a srrcea Syren peguba buenos esses por {que pregunto donde era accra le ron que ea er el. ron Grau N° 486 Ge cad {de Puna, polo que en techa 25 de marzo de 2022, hi 2 aveniquar al efmtess bia lene Jtén Grau N* 448, en donde fue slendido por lab investigacas Mika Pal \etasquse y EleabotZapena Wacuor, gulenes fe cxplicran oom era el pogo a Inversines|y cuano porsonto pagetan. por lo ae decisis imei en i ergrese ‘Syneraia,por lo queen fecha 25 da marzo de 202, ragreso ala empress 2 gepostar 8! 20,000 00 (Veirte mi soles} ue lena presico desire de AFP, cuanco hago 8 empresa Synergia, ue alorcio por la mvostgeda Elzabeth Zapana Mager Quon le hizo pasar donde ol mvastigaco Hemy Alex Rogue Quspe, l mismo av eralea com> fo @ vabp de la empresa y do fa Iverones cus tenan'y ote eB % de utldedes del mento que Iba cepostar yal cums in af le devia loco sv capkal irmaciones que se raducen en engefo, lo que sa ver hicieron incur en erro Agraviado Clemente Serafin Alberto Ramos y como consecuencia de elo, se ‘desprende de su patrimonl, por cuanto el aus Jocke invert S 20,000.09 (ein soles) y" et nvestado Heny Alex Rogse Guise, le mands 2 ela pore depostar el nero, entregando ecw on caja a is invesogads Yobana Hosrahvsra “Chur, fs misma que ga do rece dnetole ensezo el corrato del Sopot dele £20,000 00 Vente mi sees), luego de exo ox stents meses Coun, uo oposte det ‘ao 2022, perc con normalidad los ragos de sus presuras Ulisse po un monte {otal de 5/6658.10. (Saami seceerts encuontey oaho soles con les cent) ‘mantanlondo de esta forma en eror a im agraviads Geeputs de e20 ne le pagar fnguna utigad mas. de sus rwersones, adiclenas quel empresa Maia sto inereriso por ls SUNATy la Fiscal, ts cuss hablan inoicado ss cuenioe y ura vee gue Foluconaren esos problemas, les iba a pagar sus vlads en el mae de nave Sel Sto 2022, hecho quo no acum, logange a cara’ la empress en'el met de enero cel 2023, tegrandeseaproplar tas nvesigados tn sua do 8/12,241.90 (rece, mil troscientoscuorenta yn soles con noventa céntinos), an Laura Cruz, que. su amigo Isaias Mamani Mencez, le coment dels extencia de ia'Emgresa Syorga 3 Glooa. que realeaban pages nenauslsy en forma oprtuna Sel lez pocinta do ios dopostos que el habia Yealeade en dena emoress, porque se fanimé a realzar un depdato de a sua de S! 11,0000 (Once mi soles), pr que en fecha 31 de marze dol 2022, te con su argo Isaiss Marsan Mendes, aia ana dela tmpresa Syrotia RS Global SAG. ubeado en el Jion Grau Nt 44 Ge ts cuded Puno, para realzar ol depdeto do es S/11,000.00 (Cea mi sles), Sendo ce on ‘ofonas do a empresa so encoriratan las vestigades Eleabeth Yeny Zapane Wanna ‘usa Patino Veasquer,logandole a aerderla avestgeda Clzabely Vey Zaps Magura, a sma quel jo que fo depostar 81,400 09 (Once ml soles) ea lena un canta ye dp que fers a caja, 2 postr los $11,000.00 (Once ml sas), porlo ‘ue fue a ajay posto ls S! 11,000.00 (Once sole), ue90 de elle ron sn ‘ouchor por cl aepésts quo realzo y con ese vousne egreea donde ln sata Elizabeth Yeny 2spana Maguera, fa misma que le fo frmar uncortate ye ntrego una copia, luego de eso los sgulanes meses de abil, maya y iso del ao 2022, prcbis can ‘normaldad fos pagos de sus resus wubsages po Ut meno taal dS 3.20000 (res ‘il tescenos Sole), mantoniondo de veta forma on ero al agraviado, polo ue 0! Agravado opo por invert oo monte de nero en cena empress, por Queen fecha 18 de jlo cel 2022. se consttuyo ala emyresa, sando alenddo po la vestige Elzabeth Yeny Zapana Mequera, la msina sue lgud ue Is primera vez le dj gue ‘epostara fs 5! 8,700.00 (Octo ml Selectors So) on cla nego de desoakar 8 nero regreso donde le ivestigada Etzabeth Yeny Zapana Magus, la mia gue ke hizo far el conto lo onfego una copia, et ese Vai gol depéeto gue rei tambien ce encontaba presente la Iwvesbaa Mieka Pasomina Veleagie, oo este neo que invtié no fe pagafon ninguna vided, adcendo que la empresa haa sd Inierveniéo oor a SUNAT y a Fiscal, los cunies Maton meuiizads sue cuenta yuna vez que soucionaran esos protemas, lox iban a pagar sus whkiades ef mee de ‘noviembre del ao 2022 hecho quo no ecu, legand 2 era ia empresa on el mee > ‘ero del 2023, ograndese aropay los nvostgados a some de 6! 1600.00 (Dlecable ‘milcustroctentoe sole lio Cesar Chaves Pacheco, po ntermesio den sara Jui Maron Velasquez, es ue ‘znccio la empress Synergia, por lo que con ala aon alas ofcias Ge serps ‘Synergiaubcado enol ton Grau N* 4 de esta ulad do Pun y fran senda por elinvesigado Henry Alex Roque Quispe, qian lo axles cdma Wunclonsb I empresa ‘fonds realzabe sus inersones, como eta su esucra de le empresa kas coat mas, explescones gus le conenclern, pero no re arimebs 3 vert, por Io ue Aesputs regreso poe segunda ver la wmptesa Synata y ae envevet nuevareni con ft vesigado Hom Aloe Roque Quspo, quien nuevamene le voli 8 exoiear i forma ‘Ge abaje dela emesa ye oes ol 8s do uthSaree de manta gue ba depos a ‘umplirun so ve deol todo su capital aflrmacionss que se traducen en engafo 10 {quot su ver hicieron incur en error al agravia Julio Cesar Chaves Pacheco Como consecvencie de elo, se desprende de sr ftrimonio, porgue en fecha Gv fbr del 2022 el agravago regrose a la ofa de a empresa Syorgi vseado en Siron Grau W442 deposi Is suma de S! 20,000 0 (vemte mi ale), send gue tanco lego a la etrpesa le elendo fa nvestgada Muske Palomino Veusquer ys Investgade Elzabem Yory Zopana Macuera, 2 quenes le oo que tba aver tna inversion onl empresa y la Ivesigaca Wnts Palorine Velasquez, le exp de como ‘ros mereses que ba perry enzo loner uncsfaraos, espa Ge eeo fo 3 ela de ta empresa en onde fzo erivega do los Si 20.000 00 (Vente ml toe) @ la Investigads Yobana Huarenuare Chur, la misma que lego de cata aero enna ‘maguina como 6 le baneos, le emai reco dal depen ye enrega.a la vestgada Etzabeth Yery Zapana si recibo y 2x lia se fue nunramente donde la vestiad NMauska Patrice Velasquez, quien fe envego su conrata Ye recbo de depésto. \deposto pore cual fban 3 pagar o 88 porintedeutléad cada mes, ogo de ee Ios ‘Sguientes mesos de mayo, una, ule y agosto cel af 2022 perio con ormatd os Dayse ce. sue presuniasUidades por un monte tal Ge &) 640000 (Sere ne uatocentos cols). mantenlondo de’ esta forma ea error al agravindo, cespude de fo no fe pagaron ninguna uldad mis Ge sus inveriones.acuctango Que la empresa habia sido'iferverido por la SUNAT y la Fiscal, ls cules hobian ivizago et ‘uenlasy una voz quo eotucenaran esos probiems, le ban a par sus uages en ‘mos do novomere del ate 2022 hecho ave ro oot, lean 2 osrarlaeneesa ‘es de enero él 2023, lograndose epropia” los invesbgados Ia sua de 81,600.00 (rece mi setsciontos soles) Mercedino Lara Gruz, or intemeto de su hermsyo Juan Lure Cruz, conece ats ‘mpross Syrergia RS. Global SAC, quien en fecha OY de abt del 2028, poe ‘lepostars 8 Bu nombre diecse mil soles, porque sx herman eslat abaando m0 tenia tempo, por lo que el agraviado fue a ia ofcas 4 empresa Seria Ro Clea, bad en of ron Grau Ne 444 d0 sta dad do Pano, a ralza” el deptet, Sendo Stendido por is lnvesioadas Elzabath Yeny Zapaxa iaque’o ¥ Miles Palrina Velasquez. las mitmas que realzaron el contrat para el posto lS 16,000 00, (Diecsés mi soles) y mentas eso la manceron a cas dela empresa, para deposta los ‘376,000 00 (Diecisdis rt sles), envegandole sine an vesigad Yoana Verona uarahuara Chua, la misma que wsiba acompariads ea rvestgaa Carmen Resor ‘spe Gi, luego Go onragar ot sna i Invesigade Yovana le enrego un vousner luogo de eco regreso donde is invesigadas EteabetYery Zapana Maquee y Misa Palomino Velasquez, las mismas que e hicieron femur l canta le enbeparon wna ‘opi de mismo, qucr fe antego su conrataye!rea del sopaito, depos preload te ban a pagar cl 10% porcanto do tad cava mes, uege de exo oe ules meses {de abr, mayo, junio yjule el ano 2022, prctie eon noraliad te Pagoe de aus Dresunias uslades sor un mona total de $6,400 00 (Sets mi cuateciemcs sles). ‘mantenlendo de esta forma en ertor al agravado, pot lo que el agravisdo onto por Invert oto mionto de dinero en fecha 28 de abil el 7022, depots la sama dS! 4 £500.00 (Octo mil qunienos soles), por un plazo de 18 meses, # un page del 105 de ier, trate que io realizaren is tvastgacas Elzabetn Very Zapana Magura lluska Palomino Velasquer y le enzego al neo aia ivesiada Ybana luego de eo bbs siguientes meses de. mayo, jnioy Julo del fo 2022, perebl con nomahded fs [ago de sue presurts utndacts por un mont tal de Si 2'550,00 (Dos rl qursentos Encuenta soles), mantonlondo de esta forma en error al agravado, por 0 que el ‘agravado op por Iver oo monte So dinero mas en dens emesa far 0 ue en fecha 27 de junio de 2022, se constuyo ala amprosay doposto a suma de 8) 12809 00 (Gose il quinone sales, por un plao de doc moses, con un pag0 ce uta del ez Porcionto a mes, tame que tmben as nvesigacas Eleabeth Yery Zapana Maqucra y Iitista Palomino Velasquez ef page ambien o Meo Is tvestyats, oben Huaratuara Cours, de ese ceposto te pagaron la ina de S/ 1328.00 (hu Wescenios ‘veitizinco soles) Carespordnte al mes de julo dal 2022, mantniando de esta forma fen error al agraviado, ya gue tagraviadoopl6 por veri ote morta de nef, Perle ‘ue en fecha 07 de agosto del 2022, ceposto la sua de 12,500 00 (Doce ral Sunientossoies). a misma que Yeo por plze de 12 meses” con na Unie dal 410 do esto dinero que Inia no le pagaron rng.na ilded, advoend Que la Marllen Gutierex Catacora, conecd la empresa Syouigia RO, Global SAC, por interme de su hip Avro Malce Gutwren. el memo que fe oomunica que dna ‘empress estaba pagando buenas ldagoe, por lo ue to ala empress Syne R, ‘Global SAC, ubleado on ot dren Grau N44 dels cia de Puno, pare niomarse onde tue alenciso por Ia investiga, Ia misma que le iorma le forma de corn trabaaban, por que me animo a Inver po To gee on fetta 23 dejo Gol 2022, ‘posto i 49,000 00 (Cuarena ml sles). go ol pato de 12 moses a 10% cowie Imensual y 5 % de pagos timestales, do te dnare que ina not pagar ning Utided,aduciendo gue la amgreea habia edo tercenao po ia SUNAT yi Paco ae ‘vale habianinmovitzado sus cuentas Una vez Que sokiconaren exo proteases {ban a pagar sus ulldades en el mes de noviembre cel ano 2023, hace que no our, fegand> a cera ia empresa en © mes da enofo el 2028, lgtandee® spropiar lot JL tone ie ES. hema mi et Jj lads hela varges Trelles, qe por une amiga de nombre Far conoci s empresa Syergia R3, Gobst SAC, por ls que su esposo animé a iver se eac0 un préstam del Banco Ri Barco, la sua de 5/ 80,000.00 (Gncuenla mi seas) dinero gue [o invitd on fecha of de agosto del 2022, por el lam ge 12 metas al 12% do whaad ‘ensval, do este cne'o que Five no le pagaror rnguna uted, aduienso que Ia ‘empress habia sto ifevenido pr la SUNAT y la Fiscal, los cues habian fouled Sus cuentas y ura vez que sclucenaran esos probleme, ls tan = pagar sis wiedes fen'mes de noviembre del fo 2022, hecho que na oxi, hagando 2 Sta empresa fn al mes de enero del 2023, lbgrandece apropa’ le investigadce fa suma de SI 50,000.00 (Cineuonta mil ole). > Angel Machaca Redo, rerovd conrato de version cen la emoresa Syergie RS Gob, fen fecha 10 de Oiiembre del 2022, por la sume co 8! 10000.00 (Diz ml sos) ‘enovacon qe lo realo pre laze de'3 mates a de ubidad rene sn embargo {es anor» quo rerovo ole pogaron ts S/¥0,000.0 (Diez mi soles). > Yovana Porcela Porcela,renovs conto de su invenisn con fa emcees Synegia RO Global en fecha O7 de Dcerxe del 2022, in sura ce i 20,000.99 (Vasil sls), fenovacin que lo realzo por el azo de" 10 meses a 5 % do vlisaé menus en ‘embargo de ese cneo que renove no pagaron os 8/20,000.00 (Vint mil soles). Postelomente en fecha 19 de agosto det 2022, le comunian por tnléfono a os agaiadoe (comuncacn que habe sid reaizads per ia invostgada Ekzabeth Yeny Zapana Magura). cue Se ta realizar una reunion con ol rvestigasa Merry Alex Roque Guispe en fe olenas de Synergia,ubicado en ol ren Grau N" 444 e fa cUdad de Pun, el motwo dela reuniert bro e utlidades, ctandles a fs agraviaces para el ala 2° de agosto del 2022, en cabics horenos ‘Slondo que en fecha 29 4e agosto del 2022, ge reaiza la rein en las ofa de a empress 18 Syne, ubcao en el Jn Grav N" 444 de ls cudae de Fun, con el iestigase Henry Alex Rogue Quisp, qin realza la euniones an grupos de cco rversonetae yo aortas dren toso ella a gulencs les indica que se fba delener saga Sods utndades de dos meses, ocr del mes estomtre y mes octubre dl 2022, por pretense que tenia in empresa Syorge ‘on la SUNAT. le Flscaley por lavado, motvo por el cial das las cuentas y nepocas de la ‘erpresa eslaban congeladosy paralzados, por que los plmeros das de! mee de noviembre (12022, se les pagaia sus wndaces ero 2s o caso que en fecha 27 de ecubre del 2022 les lags un mensaje als cldares clos agraviadcs. (mensaje que Rabria iso realtada por la svesigada Elaabsth Yen) Zapone Manuera), mensaje ens cul is comunian cue tea realzar una reunion en Lota de fs Fertoaris ubleavo enol Jeno Ge esta cudad Puno, eda 30 de ote del 2022 Reunn que se led a cabo ol cia 30 de octubre del 202, reunion en lg cus se enconraban Dreseries los mvestgados Henry Alex Roque Quispe, Carmen Rosario Quispe Gt, Elizabeth Yeny Zapana Maquera,btuska Palomino Velasquer y Yotana Veronics Huarahuara Chura, Slendo que en det reunién al investgado Henry alex Roque. Guiepe, les fora aos Agravados, los motvos po las cuales supuestarenté ro ee ‘eataaba ot page de sus uted Yo lmaress y quest so iba pagar le uthdadee io treats y devolve ef neo que haion Inver, en esa reunion tarben les macaque podion cecusr el ands ei tenor o ovotucin dt dinero quehebian inverts, ead o 01 ae novemtxe del 2022 Pero es el caso que 3 part do 01 de novembre da 2022, os sgravidos eottaron la cevelucen 2 5u enero y an oles caso realoron Ia ronovacon de ss canal, sm embargo legado © ‘osha on que tenion gue devoleres su nara y sus ullidades yo mtefeses. no ks dovovercn ‘ada, pore entra, en el mas de enero del 2023 empresa Synorga RS Glotal SAC, caro Sts ofnas uieados an el Iron Grau Na de esta cluded oe Pune, Logo en fecha 14 de enero dl 2025, es envaron un mental calles de es apravidos, Inceandoles que les ofa 6e Puno ya no oan 2 funcrar y que supuesamente en forma ‘ects is onenas de Lima, ban hacer & procase de pago’diestamente ofcras de Lima gue 0 exon), aserismo en est ens es declan que a part dl since cemaras so pagaria [rogresiatente, paraio ual les staron gue angen uns cian tertanearia ene rorbanh fue tenian quo erwar l numero de cuenta donde ls Ioan hoes el depset, sn erage nunca [Ee depontaron nada, pose « qe los gravid environ su numero de cuenta erbancana fel ‘Sanco interaank (evens oe apertiraronsgunos agravados on ase mie). Sendo que hasta la fecha ins iwestigatos Henry Alex Rog Quispe, Jule Apolnar Quspe Git Carmen Rosario Guispo i, Elzabeth Yeny Zapana Meaguers, Milista del Pilar Palomino Velasquez, Yabena Veronica Huarahuars Churay Yesicea Diana Perea Perez, no Gevolverenelainera que depostaron es agraviaces ia empresa Synerga Ra Gib! En consacuencia, os invesigados Henry Alex Roque Quisps, Julio Apolinar Quepe Clemente Saran Arta Reros, haco perpetado on fcha 28 de marzo dl 2072, elo Gr Chaves Pacrec, hecho Pepetraco en foc 01 oe abl de 2022, de Merced Lara Cru, hechosparperedas en fechas Ot de al del 2022, 25 da abi el 2022, 27 ce jini dal 2092 y OF 68 agosto Sl 2022, de Thala Muchice Canahva, hecho perpetadc an fase 5 de aor cel 2022 de Mavia Averanga Maman, hecno perparado on face 07 de abel del 2022 da rear Targi Nina, hecho prpetrads en foena 30 de fro del 2022, de Giada Chea Vargas “Trles, hho peretrado en fecna 0s de aposta da 202'y de Yebane Porcla Pore, hchos perpeedos conuntamerte con ous iegraves ce ' ogenzscin ern. linmusbe bscado eno ron Grau de a cudad 38 Puno de quenes oe apron a rere ‘00 Invitro ena supuesta empresa, absondocecansumsc® los heenosdechvas, Haber patipade drctamente en la captain de sunas ce dinero de inversions sin >) tener ta autonzacion de ia SBS, ello utlizando la empiesa fachada SYNERGIA,hablerdo 3.) Parcpedo dvectamente en iaeecucn del hecho dete, [En conseouenis, e fe imputa Ia prosuna comin de los siguientes det! Conta a nqulldad Publica, on su moaidad de Dellos ‘Conva a. Par’ ulics, en su forms do IRGANIZACION CRIMINAL, prevsio ene aiculo 317" cd C30 Penal, ‘alto. Conta et Facimonio, en su modaldad ve estate y otas defaudacones, en tu fama ge ESTATA PSeAUADA rei y tarconao not aril 190 Con Perl endo coma to mse of arco 198 dal mismo Cbdgo, y Delta Conta el eden francere y monet, en su lead de Daliosfnancirce, on su fea de INSTITUCIONES FINANCIERAS LEGALES, sto en el atcuo 245 el Codigo Penal + Se atrbuye a Yessiea Diana Porea Parez, haber wtegrado Ia orgarizacin criminal denomnsda “LOS FALSOS INVERSIONISTAS De LA EMPRESA SYNERGIA” en Petlodo del 2021 a 2022 aproximadarerte, empresa con la cual coe sues Coordinadora reatzaon diferentes eventor deictvosperperados por os miegonos de |e orpanizaci civinal, como sor lo datos do Era Agavads ye capa sumas Se ‘dnere do inversristas sn tenet autorcacion dea $8. En consecuenca, se le imputa la presuntacomisin de los signtes dels: Cont Tranquldad Pobieca, en su trodaiad’ de Delios Cora Pax Plblica, on ou fora de ORGANIZACION CRIMINAL, provsio en el arieulo 317" del Codigo Pana, Dello Conta 8! Petimoni, en su modaldad "de estafa y oas deraudaconea, en uforma do ESTAFA -AGRAVADA, prevstoy sancionaco on el artculo 106 -Ade| Codigo Pena. teianda coins ‘base el arco 198 del misme Coago;y Delto Conta el rcen ancieo y manela‘, et Su ‘Modaliéad de Oeltos ranctes, en su fema de INSTITUCIONES FINANGIERAS LEGALES, Drviste enol rteuo 248° del Cédign Penal ‘UARTO: TIPO PENAL.- CConforme a los hechos expvestos, se adver la presunta comision de los siguientes sites 4) El deito Contra la Tranguildad Publica, en su modalcad de Deltcs Conta 1a Paz Pblca, en su forma de ORGANIZACION CRIMINAL, prevsto en el articulo 917" dal CCédigo Penal, en agravio do! Estado Peruano Ministero de! Intron, representado por o Procurador Publica Especiazado en los Asuntos del Order Publica; 2) EI Delto Contra el Patimono, en su madsldad de estaiay oras defraucacines. en su forma de ESTAFA AGRAVADA, previslo y sancionado an el articlo 195°-A del Codigo Penal, tniendo como tipo bace ol arculo 196 del mismo Cédigo, en agravio de Maria Magdalena Puraca Calcina, Dennis Hugo Mamani Mamani, Lourdes, Quispe ‘Vargas, Elsa Mamani Estaha, Melania Colca Guispe, Jrenny Lizbeth Avalos Puraca,

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