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  • Lei Complementar Nº 105 de 2001 e Suas Alterações

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    Daniel Santos
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    Lei Complementar nº 105 de 2001 e suas alterações

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    oaioar2g, 19.07 Lept0s: Presidéncia da Republica Casa Civil Subchefia para Assuntos Juridicos LEI COMPLEMENTAR N° 105, DE 10 DE JANEIRO DE 2001, Dispa «, «, financeiras e da outras providéncias. © PRESIDENTE DA REPUBLICA Faco saber que 0 Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: ‘Art, 12.As instituigées financeiras conservardo sigilo em suas operacées ativas ¢ passivas e servicos prestados. § 1? Sdo consideradas instituigoes financelras, para os efeitos desta Lei Complementar. 0s bancos de qualquer espécie, Il - distribuidoras de valores mobiliarios; lil - corratoras de cambio e de valores mobiliarios: IV ~sociedades de crédito, financiamento ¢ investimentos; V- sociedades de crédito imobiliario; VI —administradoras de cartoes de crédito; VIL- sociedades de arrendamento mercant Vill - administradoras de mercado de baledo organizado; IX — cooperativas de crédito X — associagées de poupanga © empréstimo; XI —bolsas de valores e de mercadorias e futuros; XIl—entidades de liquidacao e compensagao; XIII — outras sociedades que, em razao da natureza de suas operagdes, assim venham a ser consideradas pelo Conselho Monetrio Nacional, § 22 As empresas de fomento comercial ou factoring, para os efeitos desta Lei Complementar, obedecerio 4s, normas aplicaveis as instituigSes financeiras previstas no § 12 32 Nao constitul violagao do dever de sigilo | a troca de informacées entre instituigées financeiras, para fins cadastrais, inclusive por intermédio de centrais de risco, observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetario Nacional e pelo Banco Central do Brasi II - 0 fornecimento de informagées constantes de cadastro de emitentes de cheques sem proviso de fundos ¢ de_devedores inadimplentes, a entidades de protecao ao crédito, observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetario Nacional e pelo Banco Central do Brasil; Ill -0 fornecimento das informagées de que trata 0 § 2° do art, 11 da Lein® 9.311, de 24 de outubro de 1996, IV — a comunicagao, 8s autoridades competentes, da pratica de ilicitos penais ou administrativos, abrangendo co fornecimento de informagdes sobre operacdes que envolvam recursos provenientes de qualquer pratica criminosa, \V ~a revelagao de informagées sigilosas com 6 consentimento expresso dos inferessados; nitpsswwwplanalte govbriccivi_O3iesiealept05.htm 18 oaioar2g, 19.07 Lept0s: VI —a prestagao de informagées nos termos ¢ condigdes estabelecidos nos artigos 22, 32, 42, 52, 62, 72e 9 desta Lei Complementar. Vil - 0 fornecimento de dados financeiros e de pagamentos, relativos a operagbes de crédito e obrigagbes de pagamento adimplidas ou em andamento de pessoas naturais ou juridicas, a gestores de bancos de dados, para formagao de hist6rico de orédito, nos termos de lei especifica {Incluido pela Lei Complementar n® 166, de 2019) (Vigéncia) § 49 A quebra de sigilo podera ser decretada, quando necessaria para apuracdo de ocorréncia de qualquer ‘em qualquer especialmente nos sequintes crimes: le terrorismo; 'I- de trafico iicto de substancias entorpecentes ou drogas afins; Ill - de contrabando ou trafico de armas, munigées ou material destinado a sua produgao: IV

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