. REGISTRO MERCANTIL CUARTO DELA - , CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL DISTRITO 1 CAPITAL Y DEL ESTADO MIRANDA REGISTRADOR ENCARGADO. . | ABG. JESUS ALEJANDRO GARCIA FOSSI AVENIDA LA SALLE, TORRE SENIAT P.B, PLAZA VENEZUELA. CARACAS ‘TELFS: 0212-7940862/ 7940185/ 7940125 Escaneado con CamScannerREPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ‘= MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA™ SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROSY — | RM No, 223 NOTARIAS. 209° y 160° REGISTRO MERCANTIL CUARTO DEL DISTRITO CAPITAL ‘Abogado JESUS ALEJANDRO GARCIA F., REGISTRADOR MERCANTIL (E) CERTIFICA Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuacién, cuyo original esté inscrito fen el Tomo: 60-A REGISTRO MERCANTIL CUARTO. Numero: 45 del aio 2019, asi como La Participacién, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fel de sus otiginales, los cuales son del tenor siguiente 223-29927 ESTE FOLIO PERTENECE A: ADMINISTRADORA PLATAVE, CA, Nimero de expediente: 223-29927 Ota us Yvowantas Escaneado con CamScannerBiawoe—] & 4yleae 223.2015 2.4138 Exne| nico OW. ere 0. 223-29927 CCiudadano(a) REGISTRADOR(A) MERCANTIL CUARTO pe CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL sean MIRANDA Su Despacht Yo, CARLOS TAPIA JARRIN, venezolano, legalmente domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. V- 15.612.491, actuando en este acto debidamente autorizado por Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil “ADMINISTRADORA PLATAVE, C.A.” sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripcién Judicial del Distrtio Capital y Estado Miranda, en fecha quince (15) de agosto de 2.018, bajo el Nro, 9, Torho 149-A, e inscrita por ante el Registro de Informacién Fiscal bajo el Nro. 1411811700, ante ese despacho a su digno cargo respetuosamente ocurro con el fin de presentarle el Acta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha NUEVE (9) de ABRIL de 2.019, todo ello a los fines de su inscripcién, registro y Publicacién de conformidad con lo establecido en el articulo 221 de Cédigo de Comercio. Asimismo, solicito se sirva ordenar me sea expedida copia certificada del respectivo asiento en el Registro Mercantil En la ciudad de Caracas, a la fecha de su presentacién 13 : R.M.IV ‘ 7 FEcHA_'" MAY 91q ‘carts Tapia Jy | CL. Nro. V- 15,612,491 110 Peck hae aN Deernewtase a cap: TIC. cm BS- 8 ‘ . 10 MAY 2079 ' are \ WSR AN Tow fel =e 10 May , 223.2997} mDMeO Escaneado con CamScannerREPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ‘~ MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA™* SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y RM No, 223 NOTARIAS. 209° y 160° REGISTRO MERCANTIL CUARTO DEL DISTRITO CAPITAL. ‘Municipio Libertador, 13 de Junio del Affo 2019 Por presentada la anterior paricipacién por su FIRMANTE, para su inscripcién en el Registro Mercantil, fjacion y publicacién. Hagase de conformidad y agréguese el original al expediente de la Empresa Mercanti junto con los recaudos acompatiados. Expidase [a copia de publicacion. El anterior documento redactado por el Abogado JARVIS GABRIEL LIZCANO RIVERA IPSA N.: 252050, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nimero: 45, TOMO -80-A REGISTRO MERCANTIL CUARTO. Derechos pagados BS: 262.300,00 Segin Planita RM No. 22300259213, Banco No, 216707877 Por BS: 9.900,03. La identiicacisn se efectu asi: CARLOS ALFREDO TAPIA JARRIN, C.l: V-45.612.491 ‘Abogado Revisor: ELI SAUL CALDERON ABREU REC FDO. Abogado J ESTA PAGINA PERTENECE A: ADMINISTRADORA PLATAVE, C.A, Nmero de expediente: 223-29927 MoD Na so Escaneado con CamScannerae i se + Yo, ALBERTO JOSE MUNOZ, venezolano, mayor de edad, de este ‘domicilio, titular de la cédula de Identidad Nro. V-9.904.989 actuando en mi cardcter de Director Gerente de “ADMINISTRADORA PLATAVE, , GA." sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripcién Judicial del Distrtio Capital y Estado Miranda, en fecha quince (15) de agosto de 2.018, bajo el Nro. 9, Tomo 149-A, e inscrita por ante el Registro de Informacién Fiscal bajo el Nro. 3411811700, Expediente’ Mercantil Nro, 223-29927; CERTIFICO: Que la presente Acta es copia fiel y exacta del Acta Original de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la compafia, celebrada el dia nueve (9) de abril de 2.019, la cual corre inserta en el libro de Actas correspondiente: = ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ‘ACCIONISTAS DE ADMINISTRADORA PLATAVE, C.A. CELEBRADA EL NUEVE (9) DE ABRIL DE 2.019, ALAS 10:00 AM En la ciudad de Caracas, siendo las 10:00 am, del dia NUEVE (9) de ABRIL de 2.019, se reunieron en la sede social de la compafiia, ubicada “en fa Av. Principal de La Castellana, Edificio Banco Lara, piso 3, Oficina S/N, Municipio Chacao del Estado Miranda, a objeto de celebrar una Asamblea_General_Extraordinarla_de Accionistas, las siguientes Personas: ALBERTO JOSE MUNOZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nro, V-9,904.989 actuando en su cardcter de Presidente de INVERSIONES CREDITOTAL, C.A., inscrita por ante la oficina de Registro Mercantil 223-2992) oA Primero de la Circunscripcién Judical del Estado Bolivar con sede en Puerto Ordaz, en fecha 27 de junio de 2.007, anotada bajo el Nro. 76, Tomo 35-A-Pro, e inscrita en el Registro de Informacién Fiscal bajo el Nro. 294421970, facultado por su designacién en la asamblea Inscrita en la misma oficina de registro mercantil en fecha 18 de septiembre de Escaneado con CamScanner2015, anotada bajo el Nro. 46, Tomo 174-A-REGMERPRIBO, propletario de Diez Mil (10.000) acclones nominativas. no convertibles al portador Zon un valor de Un Bolivar (BS. 1,00) cada una, lo cual representa el cien por ciento (100%) del capital social de la compafilag Asisti6 como invitada la cludadana LUZ MAREA DOS SANTOS HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de Identidad Nro. V-17.970.837 e inscrita en el Registro de Informacién Fiscal Bajo el Nro. 179708376. Asimismo, asistié como invitada la Licenciada CARMEN MORELIA DELGADO, venezolana, mayor de edad, domicitiada en Maracay, Estado Aragua, titular de la cédula de identidad Nro. V.- 8.202.126 e inscrita en el Colegio de Contadores Pblicos del | Estado Aragua bajo el Nro. 26.889, El ciudadano ALBERTO JOSE MUNOZ, en su cardcter de Presidente del Unico accionista, asume la | presidencia de la Asamblea y la deciara vélidamente constituida, pese a» la falta de convocatoria previa, ello por encontrarse representada en la | misma la totalidad de las acciones que conforman el CIEN POR | CIENTO (100%) capital accionario, todo ello de conformidad con la clausula décima del documento constitutivo estatutario de la compaiiia. | Acto seguido se procedié a dar lectura a los puntos que conforman el orden del dia: | PRIMERO: CONSIDERAR Y RESOLVER ACERCA DE LA OFERTA DE VENTA DE ACCIONES REALIZADA POR EL UNICO ACCIONISTA INVERSIONES CREDITOTAL, C.A., YA IDENTIFICADA.---—-~ Con respecto al primer punto de! orden del dia, el cludadano ALBERTO JOSE MUNOZ, ya identificado, en su caracter de Presidente del unico accionista INVERSIONES CREDITOTAL, C.A., ya identificada, manifesté a esta Asamblea su Intenci6n de su representada de vender él 100% de las acciones de la que es titular, De seguidas tomé la palabra la ciudadana LUZ MARIA DOS SANTOS HERNANDEZ, ya identificada, quien manifesté a esta Asamblea la intencién de comprar el cien por Escaneado con CamScannerCineto (100%) de las acciones ofrecidas en venta, todo lo cual una vez deliberado por el Unico acclonista fue aprobado por unanimidad. ‘Seguidamente se procedié a la firma del correspondiente traspaso en el bro de accionistas de la compafifa. El precio de la venta es la cantidad de Diez Mil Bolivares (Bs. 10.000,00) correspondientes al cien por Glento (100%) del valor total de dichas acciones. Dicho monto fue Pagado por LUZ MARIA DOS SANTOS HERNANDEZ, ya identificada, a la entera y cabal satisfaccién del unico accionista INVERSIONES CREDITOTAL, C.A., ya identificada.. a SEGUNDO: TRASPASO ACCIONARIO QUE REALIZA EL UNICO ACCIONISTA INVERSIONES CREDITOTAL, GA, YA IDENTIFICADA, A LA CIUDADANA LUZ MARIA DOS SANTOS HERNANDEZ, YA IDENTIFICADA.~ Sometido a consideracién de la Asamblea de Accionistas el punto segundo del orden del dia, se acordé por unani fad dejar constancia del traspaso accionario de esta compajifa que realiza el Gnico accionista INVERSIONES CREDITOTAL, C.A., ya identificada, representada por su Presidente ALBERTO JOSE MUNOZ, ya identificado, libre de gravamen a la cludadana LUZ MARIA DOS SANTOS HERNANDEZ, ya identificada. De esta manera, el tinico accionista INVERSIONES CREDITOTAL, C.A., ya identificada, representada por su Presidente ALBERTO JOSE MUNOZ, vende en forma pura, simple, perfecta e irrevocable a la ciudadana LUZ MARIA DOS SANTOS HERNANDEZ, ya Identificada, Diez Mil (10.0000) acciones nominativas no convertibles al portador con un valor-de Un Bolivar (Bs. 1,00) cada una. La ciudadana LUZ MARIA DOS SANTOS HERNANDEZ, ya identificada, del mismo modo, manifiesta que recibe el traspaso de las acciones en esta compajiia en la proporcién indicada, a su entera y cabal satisfaccién. TERCERO: DE RESULTAR APROBADO LOS PUNTOS PRIMERO Y 223-2992) = Escaneado con CamScannerSEGUNDO DEL ORDEN DEL D{fA, CONSIDERAR Y RESOLVER * SOBRE LA MODIFICACION DE LA CLAUSULA QUINTA DEL DOCUMENTO CONSTITUTIVO ESTATUTARIO DE LA COMPANEA,-- En este estado y en virtud de la aprobacién de los puntos primero y segundo del orden del dia, se somete a consideracién de los presentes la modificacién de la cldusula quinta del documento constitutivo estatutario de la compafifa, lo cual una vez deliberado fue aceptado por unanimidad, quedando en consecuencia redactada la referida cldusula como de seguidas se sefiala: “QUINTA: CAPITAL: El Capital Social de 'a compafiia es la cantidad de DIEZ MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs. 10,000,00) suscrito y pagado en un cien por ciento (100%), dividido en DIEZ MIL ACCIONES (10.000) iguales, comunes y Nominativas, no convertibles al portador, con un valor nominal de UN BOLIVAR SOBERANOS SIN CENTIMOS (Bs. 1,00) cada una. Este capital ha sido completamente suscrito y pagado en un cien por ciento (100%) de su valor por LUZ MARIA DOS SANTOS HERNANDEZ, ya identificada.”-- CUARTO: CONSIDERAR Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAMNiA, EMISION DE NUEVAS ACCIONES Y MODIFICACION DE LA CLAUSULA QUINTA DEL DOCUMENTO CONSTITUTIVO ESTATUTARIO DE LA COMPANIA. En lo que respecta al punto cuarto del orden del dia, el Presidente de la Asamblea pasé a exponer las razones que fundamentan la necesidad de aumentar el capital social de la compafiia llevandolo de Bolivares (Bs. 10.000,00) a la cantidad de Un Millén de Bolivares (Bs. 1.000.000,00), ello a través del aporte de los bienes que se sefialan en inventario anexo, valorados en la cantidad de Novecientos Noventa Mil Bolivares (Bs. 990.000,00), el cual sera suscrito y Pagado por la nica accionista, emitiéndose en consecuencia NOVECIENTAS NOVENTA NOVENTA MIL (990.000) nuevas Escaneado con CamScanneracciones, nominativas no convertibles al portador, todo lo cual fue aprobado por unanimidad. En virtud de! aumento del capital aprobado, Se procedié a modificar la cléusula quinta del documento constitutivo estatutario de la compafifa, la cual quedé redactada de la sigulente manera:. “QUINTA: CAPITAL: El Capital Social de la compafiia es la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES SOBERANOS’ (Bs. 1,000.000,00) suscrito y pagado en un cien por ciento (100%), jidido en UN MILLON (1.000.000) DE ACCIONES iguales, comunes Y hominativas, no convertibles al portador, con un valor nominal de UN BOLIVAR SOBERANOS SIN CENTIMOS (Bs. 1,00) cada una. Este capital ha sido completamente suscrito y pagado en un cien por ciento (100%) de su valor por LUZ MARIA DOS SANTOS HERNANDEZ, ya nw N S ~ identificada."-~ - QUINTO: CONSIDERAR Y RESOLVER ACERCA DEL NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO COMISARIO PARA EL PERIODO 2019-2020, SEGUN Lo ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. - Nuevamente toma la palabra el Presidente de la Asamblea, quien manifesté a la Asamblea que en virtud del cambio de accionistas, era ' necesario proceder con el nombramiento de un nuevo comisario para el wo periodo 2019-2020, todo ello conforme a lo previsto en la cldusula Ny décima sexta de los estatutos sociales. De seguidas, se pasé a deliberar el punto séptimo del orden del dia, acordéndose por unanimidad nombrar como nuevo comisario para el periodo 2019- 2020)) ala ciddadana CARMEN MORELIA DELGADO/venezolana, mayor de edad, domiciliada en Maracay, Estado Aragua, titular de la cédula de identidad Nro. V.- 8.202.126 e inscrita en el Colegio de Contadores Publicos del Estado Aragua bajo el Nro. 26.889, quien en este mismo acto acepta el cargo para el cual fue designada.. SEXTO: CONSIDERAR Y RESOLVER ACERCA DE LARENUNCIAAL =” Escaneado con CamScannerCARGO DE DIRECTOR GERENTE PRINCIPAL DEL CIUDADANO ALBERTO JOSE MUNOZ, YA IDENTIFICADO.- Con respecto al punto sexto del orden del dia, en virtud de la venta de la totalidad de sus acclones en la compafiia, el Director Gerente Cludadano ALBERTO JOSE MUNOZ, ya identificado, manifiesta a la asamblea su renuncia al cargo de Director Gerente que venia desempefiando, lo cual una vez deliberado fue’ aprobado por unanimidad por los presentes.~ SEPTIMO: CONSIDERAR Y RESOLVER ACERCA DEL. NOMBRAMIENTO DE UNA NUEVA ADMINISTRACION DE LA COMPANIA PARA EL PER{ODO 2019-2029. Para finalizar, y como punto séptimo del orden del dia, vista la venta de la totalidad de las acciones de la compaiiia y de la renuncia al cargo de Director Gerente Principal del ciudadano , se sometié a consideracion de los presentes el nombramiento de una nueva Administracién de la compafiia para el periodo 2019-2029, Io cual una vez deliberado fue aprobado por unanimidad, siendo designada la siguiente persona para el cargo de DIRECTOR GERENTE quedando vacante el cargo de DIRECTOR GERENTE SUPLENTE, todo ello conforme a lo previsto en la cléusula décima segunda de! documento constitutivo estatutario de la compafifa, a saber: DIRECTOR GERENTE: Se designa a la ciudadana LUZ MARIA DOS SANTOS HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nro. V-17.970,837 e inscrita en el Registro de Informacion Fiscal Bajo el Nro. V179708376;-~ Finalizada la reunién, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas autorizé suficientemente al cludadano CARLOS’ TAPIA JARRIN, venezolano, legalmente capaz, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. V- 15.612.491 para realizar todas las gestiones relacionadas con el registro y publicacién de la presente acta y por Sy Escaneado con CamScannerconsigulente a firmar los protocolos respectivos. No hablendo més asuntos que tratar se levanté la reunlén. Termin, se leyé y conformes firman. P/INVERSIONES CREDITOTAL, C.A., ALBERTO JOSE MUNOZ (FDO) y; LUZ MARIA DOS SANTOS HERNANDEZ (FDO). En la cludad de Caracas, a los nueve (9) dias del mes de abril de 2.019.- P/INVERSIQNES CREDITOTAL, C.A ALBERTO JOSE MUNOZ _ CL: V-9,904.989 ul Lelel SANTOS HERNANDEZ CiI, NRO.: V- V-17.970.837 223-2992} Escaneado con CamScannery nosotros, ALBERTO JOSE MUjOz, ya identificado, actuando en mi cardcter de Presidente de INVERSIONES CREDITOTAL, C.A., ya identificada y LUZ MARIA DOS SANTOS HERNANDEZ, ya {dentificados, de ocupacién comerciantes, por medio del presente documento declaramos bajo fe de juramento, que los capitales, blenes, haberes, valores 0 titulos del acto 0 negocio juridicos otorgado a la presente fecha, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relacién alguna con actividades, acciones 0 hechos ilicitos contemplados en las leyes venezolanas y que los fondos productos de este acto tendré un destino licito. La presente declaracién se hace en cumplimiento de lo establecido en el articulo 17 de la Resolucién Nro. 150, publicada en la Gaceta Oficial Nro. 39.679, del 16 de junio de 2011, contentiva de la Normativa para la Prevencién; Control y Fiscalizaicén de las Operaciones de Legitimacion de Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las Oificnas Registrales y Notariales de la Republica Bolivariana de Venezuela. En Caracas, a los nueve (9) dias del mes de Abril de 2019. P/INVERSIONES CREDITOTAL, C.A ALBERTO JOSE MUNOZ C.1.: V-9,904.989 WHE DOS SANTOS HERNANDEZ G.I. NRO.: V- V-17.970.837 Escaneado con CamScanner 223-2992}MUNICIPIO LIBERTADOR, 13 DE JUNIO DEL ANDO DOS MIL DIECINUEVE (FDOS.) CARLOS ALFREDO TAPIA JARRIN, Abogado JESUS ALEJANDRO GARCIA F. SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACION SEGUN PLANILLA NO. 223.2019.2.4178 eos 23 Escaneado con CamScanner