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  • Política criminal ante el reto de la delincuencia organizada

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    conti sbreaataat Nuc ‘niwnad cRgesPeat Snadome cadtimssgiinstom somaenrere rae (eck ried sor Orman de Derecho del Taba RACAKDO Rreno Ones i nn Sant i ee Amina del ‘Muon, Oxmis Baws ttn SETI cet rate Ce cctoen See See ceiramaniers Bester petunia stew tomr rater ERR ln em scien SERS tera ie a wreaks Pt se oe ‘Rove Avon Pousmasn Comm Gonganns Mae fonts Teen Janus eee me Sianieaaee Ramat POL{TICA CRIMINAL ANTE EL RETO DE LA DELINCUENCIA ‘TRANSNACIONAL (Direcrora) ‘Awa sabes Penez Cereps Under de Salomanes. (Autores) aussmos Sivan, Joup Mace Caen Soa Bewro Stns, Debten Oxo ALO, HECTOR eno Gis Tou, ova On See, Mast ‘ine Comts Lvs Manoa x Caen, ANS ‘Dice Gone, ts Fry Acaux Cont, Eotso ent Out, js Caos PoesaCanres GN ‘Guach Sie, Beara Roo: Gratin, NEOUS Gvatesz Mos, Vise Jo Ruz Aaa Moist Gowen Bane, Mata Coneen Snes Aloo, CANES ‘Gus Lac, Mah fst Swe Maas Nes “juo Lact, Caos Ven, Juno, MSE, {Lone Pr, Casas 0.04 Roose, Ln VRIVERSIDND DSAIAMANCA lureat fo bllonch Valencia, 2016 3SE DEBE RECURRIR A LOS MECANISMOS DE RESPUESTA DEL __DERECHO INTERNACIONAL PENAL PARA HACER FRENTE A LOS DELITOS TRANSNACIONALES? Héctor Olasolo Alonso! nied del Roser (Colombia) Tretorineloopmal or | PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1a evolucidn del fendmeno dl los deltos wansnacionales hacia lol, han levado a autores como Smithy Menacher a afar eseidad de que wlicen ene al mismo aquelasrspusstas que autor aad Cake Fontes Sacer Unveid e Roxi, Colo Tidbge mesa aorsin ct nergy ls dl preset SHI, J “A aural Ht Job Prong Ors Cine Aca | Gish Hamann Groin Law Rein Wl 97 (208209, ments. ArENAGHER ras, x, “Towards new famewoc in ew fw in Sr semen tw Re 8 8 cer Ol ln son propis del Derecho internacional penal la ateibuién de compe: tecia bre los mimes ala Cate eal intraoral os isons inermacionals penal cicados espeticametet ens hon ft splicaién del principio de uricetinunnesl Sin embargoes ‘es como Bost eechazan et poston yalrman laconretor de centat lo estereos ene soe Glos canspacionle ca ales la repens que tudiconainente shan ofecto sos manera esi ls homogeniacon de la legilacones nacional, le rec én de los conficros de competence yn profunlacién dee oe Canis interests de cperca judas Ene presets rabsjo ataremos de da respusta a eta pregunta, ara cl nave sabe Ia natralees delta wunsostona, 1s tendencia a evolucioar hai tna densi global saa, fem a ncrlesy aleance de agulasorganaccenes cone by Bandas Criminals (Bactin}eolombianas, qe tenen alos cles teanoacinales eu principal scvidad econdmica A connate, 04 centaremos en la distinc ent el Derecho peal tamnacoel 1a Derecho ieracional penal, para depts dbasiar is ase ‘catia a i el Derecho ietmacioal pal permite peels cose nen de lea humana echo cote por propor fel See, ‘eaumacionalonanzad,Teinado el nto of ces cock estaemos en poi de responder ea nustas coniones 1 reguata inkilmenteformalada sores se debe no ter as fconinos de respuesta del Derecho ierhacinal onl pee hoe frente a los delitos transnacionales. a _tenpor objeto la oferta ola demanda de bienesilcitos (drogas, rma propicdad. cultural, recursos naturales, materiales contaminantes, Propiedad inelecrual), seres humanos (iamigrantes, mojeres, nis} ii para facta y organizar dichastransaciones(lavado de scotrupcisa,piratera,delitos ciberéticos ytereoriso) la tazén de a prohiicion de estos mereados se encuentra ge re en Ia entidad de su posible impacto ea los Estados que ven su prohicin. Inlaso en relacién con eltfco de seres marios,elaspecto central de la prohibicin se encuentra en la fina “Tid se. “exploracién © de “obtener, direca o indizeceamente, un _Beteficio financiero u otro beneficio de orden material”, y no en el cho de ejercer derechos de propiedad sobre los seees humanos con “Bs gues traca. Esta tim facet ein embargo, determinante [a defisicibn del erimen internacional de esclavitud, que segn Ia idm recogida en el act. 7(2)(e) del Estaruo de Ia Corte Penal Taternacional en adelante ECPI), consist en el "eereicio de los ati _ aos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de loss incluido el ejercicio de esos atcibutos en el trfico de personas, _ ¢9parcculas majeresy nifios™. La Sala de Apelaciones del Tribunal ‘Teternacional Penal para la ex Yugoslavia (en adelante TIPY) ha en “endido a ese respocto que: ‘leradicional concepto de esclavitud, tl y como es definido en la " Gonvencién contra la Esclavitud de 1926 y con frecuencia denomi- _ ad cautiverio, ha evolucionado para incur varias formas conter- tat Pe ce eve ein — score a a Eiraicatnent yom SSteuitcr arian Seca eamen rei te EAI 141 now posi a de enya ‘eee a ati Paster eecciulemntata temerity Saisoiranee Sarina RMR a a ny dy Palereiad ocak eee ee pclae ane 58 eat ane on en pad PE teenie ae I.NATURALEZA Y ALCANCE DEL DELITO ‘TRANSNACIONAL 1. La naturaleca del deta transnacional {a mayori, sino todos, los deltas transacionaes consintn en ‘ransaccones econGmicas en mercados probbidos por aly gu te, + id BOISTER, N,“Repoding to Tapio Cine The Dining Ear tin Saline ven at CPOE SENG (Cord Lal Reon Toston and ae oo “oor an ete Sprache hae oe 20 ac Ca Ae porineas de esclavitud, que estn cambién basadas en el eecicio de [iguno © todo ls atributor del devecho de propiedad. Aunque en ‘sta formas contemporiness de eiclaviud Ia vita no e somecida| Al gjercicio de los atcbutos de propiedad mis exremos propios del ‘autveri, lo certo ee queen toda ella, come resalado del rico de cualguera de los atebutos del derecho de propiedad, se produce le destaccién dela personalidad jurcca;dstraccin que es mayor save caso del ausverio, st ben se rata de una diferencia de grado, En consecuenci, todo eecicio de alguno de loe derechos de pr: Piedad sobre una persona consituedautomaicamente un eines in femacionall lo que habe de valorarse caso po easo al luz de iad los tales como (i a esecciéno el control sobre I autonomi de pero, su libertad de elec o su libertad de movimiento (sind zulo su consenimienco cuando se produzca bajo I amenaza ous de Ja fuerza, w otas formas de coercion como consecuencia del temo 11s violencia, el engato o as falas promesas,o come eesulado del [abieo de poder debio sla poicén de wulnersblidad de a vita, ‘5 detencon, su oprsionpscolgicso sus condiciones socio-coné: ‘cass i} la explotacion dela vicina mediante trabajos forzados (normalmente de gran ducera lia sin remuneracia sala) aco idadessexuale,prostucionotlco (a compra venta dela vctna por un precio ota preacin no en requis par Is exicencia fe un acto de eslaviud, pero ese principal ejemplo del ejerccio de los steibutos del derecho de propiedad sobre una peesone)" “iy, een «Dab Kare fade Kovac aod Zan oni Se 1 Apso Sno F968 90281 412, e012, 117 ads sme de open en elena Kase” Teac ed “Soca de apne eto Kanara 19, os 6. Va ‘ambi TP, Prony gla fame, ay Ke ad Zn ‘hc a la de Pree mc, Sen, FSE251 8 S68 22 teva de0i, peta St Ved mi he Wome era ‘a Crm Tea 200 for he al of epg Mary Snel Ser ‘bees The rome nh ope oe ae ep Poort eo andthe Govan of pa, Case No F000 °F 73 Seta on, ra 2 Siena nh tala Tara Cone eal lnc os "etn sal nee oder tm xaos de cme ‘Sonal ead oot sre auc eae oe pmo, ‘Aierenciadelcimen internacional el delito transnacional tie ‘araceerisicaafectar el interés del contol reglatorio sobre bienes servicios (qué re puede produc, con qué se puede rs qienlo puede hacer, ¥ como than de realizar las tansac- lone Es por elo, que como seal Nadelmann, el Derecho penal ional exé fincamentalmenteerentado al contol del der Desde eta perspective, Boister ba sbrayado que el Derecho pe trsnenacional no supers, en pencpi, la soberania esta, ino pase reafimala, en csanto que os Estados son petclarme cilosos de su poder para probibir aqellastransacconesecoud: fe encuentran amenaranes", En conseewencia los teatador. oneles s6lotmponen a oe Estado a oligaci de prohbie ate cesta condacas, las cules slo dan efectvamente gat mtablidad penal individual en el respecivo Eatado.une vez se apruebe la corespondientelgslacion naconal™. Adem, e1 ode low Exes en mantener ra soberaiaen este bio ha lea Tama occ de er Shins nea eee gu at errno dri ee cma aslo Se, Paitin ie nied cn die ec pe eae se TOAROL acne ae IG an ago, gor marca dein tn eo ee sundance ur Cs sepocs wd pr Seal pun nora c ed THWAKOLL “Ate at Sash omc fui a peopel orca eahing wo Stee cinta sine Bi Tamm en el mmo sl SGRUMOSIAN. By “Woes ghd Went The Cancer Componenti Teme rent Cad Coat Deeg of ines rot Hane A Re lnc nw Jorma a, 198, pue Sey A Ey RISO h mey ean t Freed ye Ratan Mads oe 7 (ns! Ln ond Coney 32005 6p 38385 7 PINAL, Siac aT Cases OFT Onward Cie: Con m ‘lee ae Ame doa qu ls deficons de os delitoseansnaionals includ en los tetads internacionales sean partclarmente foibles de manera duels Estados puedanssumir as mismas,conervando al mio ep cou neers aa pins Pop spor ll, que el Derecho tranasscionl penal b sid defini como tn sistem de norma sin ear aigunn, qu prohiben di Sito tipo de mercado, suendo un mio mito de seunion, ue tienen por ebjesvo primordial el conta del dcto™ De ai que is eta intaconae gue ln elie, no sean isrumentos que coin, 0 hagan criss concepts Unies, De echo al margen dea Convencion Unis sobs Ea eat (16a eu de ct ese neal fo reurren a conden morale snivesaley oa la proteccion de la amaidad en conan, pare jcc ss probisnes or ello s puede afar qu el Decech peal tasnsconal no recog sino tna sre de opciones politica digs l contol de as ansicor nes de certs bienes J servicios, que pacden tener uh inpacto 0 ‘eseado sobre ls inrees de cietos Exados, o de ete papon Sento de os mismo 2. Elelemento transnacional Bassiouni desva el elemento transncional de los pracpios que tigen el alance del jarisdicignextrateritoil dels Estadon def niéndolo como aquellacondacea que ten implcicionestansnace rales porque incluyeo afera a mis de un Estado en su plaicacon, ‘ns On The Caer OF Deeb 200" Veg Ashe leet e208, 7 ei cs Cac de acne ida at cine ‘eran Lo Te oma Conon, 38 CRIME HO 20, peas omens MILERED ENS, , “The Colic of Law Making Tete en Brita Yor ‘ok rata Law 198 pge tt SADELMARR E> “il the Res Te Eran of Sm Saves Onc ore Eup 30 Ge mara de 16h 520 UNTS ‘Svenvpedoea 1 deshaomine e164, Pepe Diesen de ap elec p. 123 " pcparacién y comisin, ya sea a través de Ia difecete nacionalidad esus autores o vicimas, ya sea porgue los mes empleadostas- " ende ls froaorasnaconales™ Por eu party elacao 32) de la “Convencién de Ia Naciones Unda contra Ia Delinevencia Organi- adh Teansnaconal deine el elemento teanenacional come relativo 8 ue el dlc se comete en mis de un Estado, 0 cometiéadose en un “ole Esedo (i) una part sustancial de su preparacon, planiceién, Alessia o control se reali en otro Estados (i) ental a partic ‘cis de un grupo delctivo organzado que celia actividades de- Frias en mas de un Exado;o (i) ene efectos sustancials en 0:0 Erde" Sin embargo salvo excepcones como el artculo 3 del Convio nverncional par Ia Represion de la Fnancacion del Terorismo™, {oe Exados no ve han limita a coordinar su acuacion frente 2 aque ‘asconductas queen su comisin ofecossuperan us fonteras. Por Contraro, através de toda una seie de ertador Internacionales, ‘Jos Esados han coordinado sus respuesas fate a conductas que @ "pesado no posesrn elemento transacionl (porgue se desarcolan fitegamente dento de sus propio erstris), son objeto de nets feaneacional Solo alos efectos de acva a obligation de coope- faci internacional de los Esadoe Paces en ertonTeatadon, se exe SASSOUNL 6, nti Cie The Rone Mat of nea a Cia am on BASSIOUNY MC (Eyer Cnn! La Soar abr ond Conan exrn bc Ltan,atonsNiio 208, per, vr dees Nacones Unidas cne Cian TesnacnglOxiie {ado 13 denen de 200, 235 UNTS 28, cnr den 9 de ‘mas 9 del Coon rail pe Ren dea Funai ‘eames ge “epee Came no er pe cade io wba cme en us Ena eps clara sal (Suny econ cut dete baying ce Ed ‘ata pr outer "id Convenor Represn “sina Terai sre 19 eae e199, I78UNTS Abtrenigor adel 1 de abl e202 rtp soy sain neo tana querer en elarlo Sl onl osprey nae peony peat ‘bee es open Come rar BEd 2000 a7 UNTSSD,y cover del deni ce100, m4 er ee Jn fectiva concurenca del elemento transnacional, Con elo, come Boise subray lo ques pretend es mantener dentro del ambit del Derecho penal tansnacionalaquelis conductas que tiene la sna naturaleza que los deltortranmnacionales, peo que no superan Ambit wrstoril dean Eade" 3. El delito tansnacional en el marco de la globalizacion La globaizacin ha supuesto la cea de un sivema inansiro lobal por encima de ls lyesnaconaes, que excaa al contol de ot Esaados, Este fendmeno, que ha venido dela mano con la desegu. lacion financiers, ha dado wn impulso impostante a la expansion de la economia criminal, que genera imponentes Ajo fnancirosy de capitals en el ssema global, de manera que la dferenciacon ere sctivided econémca legal y criminal resula cada ver mas fic de Aelia, fo que a sid Clifeado como dageneracion dela atv dad econtmic Como afma Castel, en ef marco del acsal capitalise global, “tas redes de capital, abajo, informacion y mercadosenlaaron, me dante In tecnologia, las fanciones, ls personas y ls localdades del mundo, la ver que deconectaan de sus cede aquellas poblaie es 7 tevtoriosdesprovistos de valor e interés para Is dinmica"™, [La irelevanca y exclusion socioeconémica de amplias partes de nuestas clades y regione, yen ocsiones de pases enero fn 10 {gue se denominado el “cuatto mundo" yl intento de as pod ones residents en estas teas por escapar de la margnalidad ha Permitdo al crimen organiza desarolg con Base els misma, id NOwTER “epg nn! Cine The Digg TEROY MILLER Ry MEINERS. Micon, Cio Univ (Crp of ncn ao Ce of ay Sa) Meow al 128, Pie fy HLOMIGE, LS. "gh he Ba of fem omni cameo DOC W epoca ol senna FETS ste ngs ‘oreo same 2006 Mor fsSing Cons OF fren ES, Nate Seco DDOMINE, M,C, “Ceninalad Ende yen Rei de De ‘eh dt Unaded Cn tC, 2007, pp WE, le (STEALS ts Eom dea fms amt ad ol fe oo ips 3380, dn, op bres ls mecniedereps deco itemacomipen. 128 “economia criminal global” diigid a provee bens y servicios hibidos «quienes son parte del caialimo global De ahi que la fancidn 2 a que se ha relegado los entornos mat- en ese sistema sea de constr debate pars I atuaciGn riminaldad organizad, la consolidacion de grupos insrgentes desarrollo de las guerasglobales conta el teary as deogas isdas por Exes Unidos. Es en ee context, qu ls regianes rerzas de muchos Estados, jos de desrrollar su poteacial para Glinercambio comercial econSaco y humano, juegan esta faneion iaersequedado fers de las redex del eaptalismo global Es pe fen estos contextoren los que te dearrolls de manera mis isto que Mantila a Senominado dinémics “local "yen xan els recursos, las motivacone, las exratelas¥ los escusos de cores lobalesconfayen con el padecimienco dela violencia ye enzo de las consecuenias socials, poiteas y conémicss en locales bien dlinitadae”, HL caso de Colombia, como el de las fronteras ene Afganistin y tn Irak y Sc 0 Argel y Mal, por poner slo sgn jens plover dierents regiones del mundo, es paricularmente relevant”. = Ea me mn ree ce wos mena rc Hae Een re emer See FE rms in eerie et "BGs le nae ur vet i fs Vopr en Acton Nani acon) me lence ne sr lass A Refiéndosea la siuscién colombian,Avstizdbal ha subrayado que: “[aluestca gure se alimeata por todos los costados de dinetos ya mas que vienen de afvera. Tambien de afvera son en su mayor las ideologies que la avivan y la tecnologia y polis utlizadas para su desurollo. Mis ain, ls explcaciones de slganosrasgosy vrais, ‘dela guerra gues libra en Colombia y que aera aceon andi lmazdnica estin mds alls de sus fronteras,escapan eu control ‘obedecen interesestansnacionales que enen que ver con el orden ‘mundial posterioe a a guerre fifa yet modo de asclacién de Co- Tomb con la economia globalizada"™ En ese contexto, no puede sorprender que los cimenes tansnae cionales sean en realidad promovidosy desurolades a insancn de Jos Estados dominanes dea Sociedad Iaternaconal, que batcan con seguir el apoyo necsaro de otros Estados a raves de au diplomacia, ‘eto también en ocasiones, como subraya Boise de promessy ame” ‘azas™. Las lamadasgueras cone lat dog yl terrox prolam as desde los EE.UU por los prsidencas Nixon 1971) y Bath (2001), son clcoselemplos de esta dindmics. Ademés, en ocaones no 82 fan sguiers el interés general de los Estados dominates sino ede guns grapes dentro de los mismos en prohbi una cesta actividad conémic, le que determina la adopetnenkimainstanca dela de- {sgn poltica de cear certs delitostransnacionales™ Asia deca ‘cin dela guecra conta las drogasen el discurso de Nixon de 18 de junio de 1971, sin mencin alguna pra I principal stance activa Erste en aquel momento como ers el slool se produjo despues de que en la dada ancerior las deogas se habiean converido en simibolo de rebel veil evolucion social y oposicign politica, En consecuencia a diferencia de los responsables de cients in ‘temacionales, quienes cometen eimenestransaacionales no son ete 2005, og IP RUN, pig. 121-16 lig Ay MANTLLA ALBEE INAS), "Hc ns popes ‘had oth ama en Cola Sail ope cyan ie OLY #,Na 2 bose S009 fags 1607556 99 ANSTIZABAL I, nroun Gur Eada aac x Clo 2007, Bese Atos ae 5 HERBIER Need Tan Cine The Digiing a Real tal law a Seder mi Segui diene. 127 ‘migos del humanidad sino dels polities de control del comercio Ade cieros productos promovidas por ciertos grupor dento de los FBudos dominantes.Sélo asf se puede explicar que #0 hayan man fenido inactas y altmente Snancinda, at iniiatias relative sla -guecta contra las drogas, a pesar cuarentaafs de evident fracaso 1 os gravisimos efectos generados por lax misma en los Estados Froductores.H ejemplo de las famigaciones con gifostosreaizadas thsante casi dos décadas sobre teroriocolombiano por miembros lag fuerzasarmadas de EEUU, con el consentimieno del gobierno fe Colombia, como parte del Plan Golomb (1997) de a Inia. sa Regional Andina (2005), constityen an buen ejemplo de eta ae ap Evade dita co ae 199 el lama “Pa Cole’ specie amo tn sn de rent eo fe in coment yea one Exim orc et as Coli a eo bio de ‘Hs tps itn ee py a sc de feed gr ctn cal res Clore con in pes ee As pte dr Sel aa XA gue pce ab cons {Praia dd Poe Cooobns i simetncsn Ba reese Sans, dude age unas Reoal Ane ORAL cin ee pee Biseiens pn star debs beats epee Desens cones alco i Canoe deren, wi 200% ee masons dean haber rama ofome # is emcees exper a le Aga Fir de rn Ndi Ae ec pn dca oe cpl conor sna ttn prs plac coon Epa ans tae e poco sens «be prt Kimonos ante ecco preamps dejo oo rst pe rin cue ly) Ger ge corsa ain () ate pop ste cheteot ths comands cede nomad ea a Senden ‘ao por pe del Deparment de ao sea ants ne Gt tacoma deca ution Ys deo pans ore de Dip Estado de 08» 20% sabe are qe ae Ge ‘ior nuns el 4 pasa ico esas scl dere Spee Soy ate tn cies Sos ind dom tcp come + cre eon es age Testes Ee comcast een ear ns ice ae le Es en este conte, que autores como Nieto™ y Manila” han visto una evolucién hacia lo global del endmeno dels delitor ten Tere ean ea inn dn Scene enti ems een Suiometmaaeceecmtses saps ‘Sreiaapetenmienaletatassten eset mime map de nnn promenade ‘process ete 20037 2006 eo una abso scogia). Fleck Soho Seen eae Ee alate or nr apes Shin cone cme rear esas “beoms power and bps ro ir iternatonal aw in US. lors oeraicate Co- Eerste seer et Slacks ee Septet emu hat eas ‘ommidad de vvandasy cio aps (on ana anc de mgd ineerlarge superman is Socteclen ice segue en nr Siete ces toereteemetrcene ti SeSeInS ic centeaie pee me me EST pc gece eel g eet Serivces en ect Sec eerie meconium Ppiceinne aime ete Sehenepretltieyncrmenrs eee Sore attics itr etner aa never iNpetn decir castes Sh SSeack ieee rien Sr Sraee mga cieattage pret etn ate nang ate SUR Sieh eke eee ‘NIETO, Dy “Solaln,Hoplcs tod the Governance of Taman! Si cherie ar el EES Yer fe do eres lnc deve dt deen ccnp, 129 onales. En pertculay, el primero eniende con Foucault que el “ncoliberasmo es ante todo una ideologia de gobierno, conforme 41a cual, al no surge la competencia como esencia del mercado de ‘aturl x necesrio que sea producidaactivamente desde el _gobirao™. En consecuencia, lo delts transnacionales eonsiurin Aexémunos que amenazan con afeca el fncionamiento de wna comm a global que ha sido ceada a tavés de una accién mundial nada, que ha sido liderada desde los Estados Unidos, en cuanto nica superpocenca hegeménica tas a ea dela Unidn Sov at. En consecuencia, sobre la premisa de echazr la idenifcacion neoiberalsmo con un Lissette, de caliicaslo mis bien con ctivided constant de viplanciae intrvencdn', Nieto afrma el fendmeno del crimen transnacional ha sid utilizado como uno lo principals istrumentos para apliarestrategias de seguridad y de contol del det ss poblacién mundial De ai que en ictal epoca dehegemonta aoliberl lo que etaos experimen es un eforzamiento de la capacidad cel sistema internacional pie lope presets través de un marco global de egulacior prokibiciones tana en PAP FOLIT, Ya 1, Ni 2 uldkembe de 209, ip sap Se, FOUCAULT Mtb. Th bn of optic, Laces te Colle de “Fear 978 73 Landon Be New Yu agave Maca, 2 GEG, D, “eotiinn,Hepls sd th Gove of Tete GC ecto YL Oi emi fe 1p Ti pip. 10-10. COUCALLT, M2008 The Bb of opi. Lecae oh Clg ‘us 978 Landen fe New Yrs ae Maclin pe 132 iA opis ade Govnee of Tanta sorta N's faios cee de 013 oe 130 cera lame Il. ORGANIZACIONES QUE TIENEN COMO. PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONOMICA LOS DELITOS "TRANSNACIONALES Sendo el epceneo del crimen sransnscional la prohbicén de rercados, no puede orprender que ls orpanzaciones que comercian on bene y servicios prohibidosconformen una autdatia estructura “mpresnial candesins, con na plialidad de miembros jeregu ‘amente organizados, que cooperan permaneatemente conform al Principio de division de funciones paca conseguir los obeivos em Dresaraesprevismente disehador® De eta manera, organizaiones ome ls bandas eriminales colombianas, los eriles mexicano, la Gous Nostanorteamercan, ine triads china, lor yaks aponeses, © In malia rsa, por poner soo algunos ejemplo, operan de modo ‘acional par obtener beneiios en meteados profibdost Se trate en denitva de orpanizaciones profesionales, que enen como medio devia tansaciones prohbidas,y conoeeh profunds ‘mentee dea en el que actéan™. Ademés, hace uso de los skims {vances tecnoligios al como de la ampliacion y la desegulacin ‘Gelor mercado fnancitos global lo que ha hecho inefientes at tnigoas exruturt de cootolexistents, ha enltipicado sus port buidades de acruniény les ha permitid el disco de autscs e- aegis globeles de avi, Como resultado en una epoca en donde ‘Sncuents dels primers ciencconomias dl mando eoreponden & BITCH, JE, Came Thy make oa Oe You Cane Rf A {Congres iran! Ore Cine”, TULSA Cac & IPL eb page 59-7000 pg 7, Ya Te Geel Opi ‘ne Heng Bee oO tonto Reise 1088 Cy 5884) nen f Fl Wim, rar Umer of ese ‘eon Sc Sa ITCH, Comme They Mae You eer eC Ree A Cam ‘use hana of neentonn! Ord rine 9 TULSA } Coo & BETL seo toaing ZAPRARON, yee ope vo gains ii’ SOCCHA Se Camm map client ‘home pun, Een Sees, Nop, 198, Se seme cuneate ion Sante aan pt 199, 0 ‘pn HAGAN, Franky “The Orne! Crime Contos A Fer poh Elta fs Now Coteus" Deena mn cpt denen rm, 13 ‘orporsionestransnacionales, no puede extraiar que las estractras| anders empresas del rimen organizado tengan anvalmente " benefiios qu superen al producto interior brato de un gran nme | de pits en vie de desarolo™. ‘ara poder despepat rus scividade lo largo del tempo, esas rizaciones requieren de vars caracterscas. En primer gas, uatan de presentarse como empresas econdmicas lcs. En segundo gay requieren de une conexion estructural con los poderes pabl- cos (aministrativo,leislatvoy judicial), y privados (en parclar tlsecror financier}, del émbio en el que operan, lo que hace que la sein jegue "un papel medal” en sus actividades. En trcer Tugas aceian a través de rede, de manera que sus miembros pueden “confit en un teido de puntos de contacto en una maliplcidad de Tados con el que desacroiar ss actividades “de forma sega”. Dit zedes Se caracerza por su permanenca ene tempo Y la estan- én de sus formas de accacin algunos las han equiparado fana “burocracia"™). En coat agar coentan con una sit caps 1 de ransformacin, que se apoya en gran medida ene carécter eo de sus ampliasredes de puntos de contacto, Finalmente, soste- es su aciénrecureado al amenaza y al eecicio de a violencia _ Bs en rlacién ste skimo aspeco que cresmos importante dee- nos, pues es agu donde las ergaizacones con dnimo de lero ‘comercan en mereados prohbidos,superan el dmbto delat cones prohibdas, para adentare en el dmbito de as amen testcecin de propiedad, agrsions graves astsintos, frente Gules constcuyen un obsticulo en el desarrollo de su actividad “econéiica primar. Es en este coneato en el que a naturalez, i iad, eel y siterntcidad de dicha violencia, puede hacer que organzacionesexcedan el Ambir de los dlitostansnacionales, {ARONOWITZ hy “Tafichig in Human Bis a tet! Peps teen Dia Sp aa el tel Grete Ce Tend Delon hy 205 i 85d amin OROKATA Trachoma gs Fro Hn aps Peper Toes A Hols proc ac, Mae (Sri Pats, 205 ae | DOMINE SA, “Cambed Een 7 Tecoma” ex REVISTA DE [DERECHO Unvcrad Cas Urey 2007p S132, pp 98 a 132 oe Oe Ae para incusionar en el campo de los eximens intemacionsles,y en ariculs de los cimenes de lesa humana, Para entender mejor esa stuacién, creemos conveninte emp festa través del funcionamicno de cetas Bandas Criminals co- lombianas™ (riginadas tas la desmoviliscin parcial de los grupos 5S le a rps een net enema inion ots aka ponaes Leo de Reale Semowe Grae ncn ‘aso Sith os pen ta ue pte ais e306 ok ‘afta porn fe 85000 mnc noes dratan ni (£1000 memos dey Yeu are $00 mambo deo ‘Sn nase S00 member ug Ry pro ‘Sn ears ami een ay cna + tt npc mi ‘Sy el cet erento (ene tp no mate pnp a ‘mala nap vn oe ape ah eS el deco ounce" te cee eg rab ie enn hc ls mos yo cre andy nds po a ‘tinier ran pron pena accents a lo cs ‘tue «caer toe yattad de asain ties Cece ee ols eats de pone tad de cn seen ya Fora daa com Se tame epsom prot Eo ar ‘locos run ingore er crams que cere ara {peecaere ncn ns ces ‘Seapine mal deo nrecamen pln jpn oe ‘nln consol sao re gobs sounds ‘itches mio ela crue peed lade Ds {ho tego bans ron ea ng eae ao sp ‘Sbepmea peel utopias ‘Sows er fs ee es A puede alae pan ‘oz norens, até de ari equ er yak loc eg come Shit mado chests macho mit gon nia ins ‘Scone un abn sl end ede eda cane seca Vid ee ny cnn, LAWRENCE REYNOLDS I "Yun Thon and Ampertone en ee Sots Ineo Wel Met ‘ius Orman, 200 SE¥MOUR, Gy Tater Diy Dang Tae ‘pene Cader 1996, GRAGERT, BA, "Yaa The Ward of ope ve Oro Cnc, ANN SUR INTE @ COMR LL 162105 Divan KAPLAN ee ALEC DUM, YALU, JAPAN'S GRBANAL UM DBERWORLD 1282 pane 05) y SMH yn ner 133 ramilitaresente 2003 y 2006) como los Rastojos (con cerca dos “mill miembos opecaivos en Jos departamenton del Vale del Cauca, cs, Naif, Satandes, Nowe de Santander, Cérdob, Antoguia, Ghot6, Cesar, Bolivar, Sucre, Magdalena, La Guajia) y los Urabe- "os con un amero simular de miembros operativs en los depres: “entos de Bolivar, Santander, Norte de Santandes Aatiogula, Cho, _ Osroba, Cesat, Sucre, Magdalen, La Gulia Una primera aproximacién al fenémeno de las Bandas Crimina ls colombianas viene dada por la defsicién que hace de at mix: ol Interational Crisis Group, alfcsndolas como “esricarse uencales, acionalmente desarculadas, con un alte poder ytoy intimidadr y armado que han combinado la peoduecion “ycomerilizaion de drogas con ia afectacn volta de los dere= os las libertades de lon ciudadanos en la zonasruales yen a ia de algunos centros ubanos dl pals". Roja explica que si las Bandas Crimiales no buscan el poder pallic, su objeive eile aleanzarel poder econémicoy social a ravs de accion de violencia focalizada, con un émbio de actuacin transnational zo es Preto guiénslabora mie detlladamente sts caracteitics, al frmar que se rata de un endmmeno de rimen organizado; (i) staio alrededor del narcotlfio otas actividades econmias clase lta como la miner, la microestosion ol meron deslgadastericamente dela lgies del confcto armado ea mins urdicosy malar; iv de Bajo pel, urbana, con esteuc- en su mayoria no militares pero con espacidad para adminisrat erie y eezcersmplio contol socal en Io lol (vem capac eb: sci Orci Cie ym eines Apt Hari” <2 97 Gro. it! 20 apg 81638 oman Hg Wah lace Mandal 201, p18, poi ex: hp Pinon ho cone dn semen Inform ve moa Ltn, "Shoe. Repos oa os, Mates Uns Fas 2011, Sh 14 sas le dad paca rsliaealianeas rensitoras con grupos guerilros en el faivel nacional y con catlesy redes criminals ame internacional {icon capaidad para inftrarinstucionesy conromper miembros ela fuerza plc y fancionaios ibis; (i responsable de un ‘mero sigifcativo de masares,bomiciios,desplazamientosfora- os, extorionsy shos de elutamiento foreado de menores eae ‘otros hechos dlcsvos ‘Gon respecto al elemento transnacionl el propo Prieto a eto- ado como miembros dl brazo armado 0 Bnancizo dels Bandas Ciminales mancienen presencia fea constanteen paises limitofes Yeon debilidades ea las zonasfronteias, como Venezuela, Ecuador 6 Perd. Mantenen tambien esrchos raculos con organizaciones Aeitivas locales en paies con alta patcipacin en eslabones impor tants dl narcotdico, como ese caso de México", As misme, los contactor yl odes dela Bandas Criminals eextenden «pales emo Honduas y Panam en Centco-Amsic®,y Argentina, Bl via y Paraguay en Soraméris, para llevar a cabo sus operaciones de tribico de droga, armas conirabando de bine, lavado de acivos 9 testaferraro™ Ea otros pales de Suramérica como Brasil y Chie Simplemente existen puntos de enlace en materia de necotahco®, EL dmbita de acc infuencia de las Bandas Ceiminaless exten de ademas a los mercados de destin, y en particular alos Estados Unidos —donde hasta sepeembre de 2011 "ms de un ceaenae de jefesy compinches relacionados (eon las bandas criminals) han sido Acusador en el sur de Florida” y Espa RETO, Ga Lar hac rn raed Colombia oat Fe Shes teeny Cons ay 203 RIE, Coty SkarCimieof Colabi Aenea psd se ae ite Op Nim 1 1305, 2005 pp 78 a8. 1h 10-1, Ih pa 02 ds 1315 ‘nse 1034254 Pr ee one es pea, epee de ocd EEUU. Di ur erin meets ‘Stdoucesycefnanct oe expenn hal Saramd, soe odo Sede mann dep dda emastpn, 138 Esa presencia fie internacional constituye una antntce ame taza tanto para las comunidades que habitan en lo estorios fro terzos, como en las cudades, donde las Bandas Criminale suponen m importance factor de insegurdad, generador de violencia ¥ con. "ol social. Su operarse ha incrementado de tal manera ue fncht- en medio del confico armado entre In fuera gubernamentales slmbianas,y las Fuerzas Armadas Colombianas Revolucionaias PARC”) y el Ejcit de Liberacion Nacional ("ELN") la Bandas iinales se han coavertido en los limos afos en las generadorss Tos mayors ladies de vilenca en el pis, como lo muestea el de gu, segin Homan Rights Watch, ente enero y aoviesbre 12014, 2.383 personas fueron desplazadas por la accion de las CRIN 1a siruacisn es tal que Gerardo Rodrigues incluye a et tipo de ongatizaciones ence Is principales amenazas que enfenta en ese ento América Latina lo ual es reafemado por Garin cuan- afsma que "el crimen organizado em experimentando cambios Tales constanes en Ameries Latina poscondndow como e los actors erstépcorrlevenes del hemisfero,reconfigu. fando ls froneras tecoriales, teiendo un papel importante en Ia nomi, penetando las estrucearas pleas y socal, y ponend juego los avancesaanzados en La constraccin del Estado el ees democrstico™, ‘itl de Salo 90% acca gan oc meee Se ol 0 els pn FAR pc, ov cals vi Sunn” hepworerecudosomfepe ‘ateconal a9 cece 2 PRETO A "Re ca ht A pad se Se Op 8 GHD ATs HN PASE can tin me een miata Calo sen 2 de eb de 2015 apo hers teicher Wisc Tre Nanda 2015p G8, depo: pl ee eat vets spn pons ts Pa fre {i dels Amari (AY, Cede Neca, 80, TGAREON, Cy etl de reer crit l rine rind oes Lt fear us oie Wooton Won Coe Oi, 136 ser Glas sla En consecuencia, I existencia de onganinaciones como as Banas Criminals, se considera como una amenaza importante pars lens tituciones, puesto que su poder soco-eonémicg ls permite obornae foncionarios, invererie en procesos democritica, seca la manera fen gue ciudadanos y comunidades se retacionas con Is insiional ad (pexpetuandoescenarios de legaldad) y propiciar el rerocero de In accion de los Estados en materia de polite social, admiaisteacion justia ygobernanza local Ast mismo, come Rojas ha subrayado, tl impacto dels Bandas Criminals en términos de ost sociales Fnumanos es muy alto, debdo al alto nimeco de homiciio, sce {ros extorsivs, actos de eeror entre la poblacién cil y dep ‘mito forzado ea los que incurren, ademas de los problemas de salad piblica desivades del micro‘rdGco de droga que eneran ete as Comunidades en las que operan™ IV.LA DISTINCION ENTRE EL DERECHO PENAL ‘TRANSNACIONAL Y DERECHO INTERNACIONAL PENAL La finaldad principal del Derecho penal tansnaconal efor lecerla pecsecucion penal de lor deltos transacionales a través de 1a cooperacdn procealente los Estados, Para ello, recuse al e- ‘echo internacional con un tiple objetivo. En primer Inga obtener tuna mayor armonizacion de las defniciones de los delta aivel nie © Sein ROJAS ARAVENA, tei msi: sad de ‘commis tors convene ce, on mare aon co a3) en cones demscenoe ayt can ee ‘let peain con u rimnn Sen pa wed pt Us eimdo,6en cepa ie nc atandonn, 7 ents even del ropa sue pote pbies exec Cole ‘di ny edt ntact 3) oe Scns era ‘Ed dec ye cena de ees 10 cee vlna ‘Slum ir oporne e crane ele ane ‘Sle fr Arsen Fay Vices ese Lan ad ew, ged y Ga nti bese ecard han ‘uROUAS ARAVEN, Fy) ADVAKEZ MARIN Ay Anti Len ea Se loaiacn 7 connie Repeat da ten Monee Saecotace, 200 pup SE (eeu amc ape ele nen pe “gional como condi neces para a copercin procs ete “Ts Exados. Ea segundo liga emableer mecoaanos cu facies "szolcin de ls consoverian sobre la aplacionexstetora Se fun aca Eaters dear aros meeanon Seoperacin prota Ea denial guess tae esperar viclades de conolrlastasaccone tcondmicts aston debi qu los ssemaspenales nacional se rescen lest sessencin de otros sistemas pele ncionales due acta ea co taco y sobre moma actividad Ni qe ci ene ula cia x mucho mayor cuando cxsen inpovtenesdapeades ‘teria de pocin de drechoe humane, yen panic det de as gran del chido proces | Brest se diferencia fndaentament del Derecho igernacionsl cys conduc prohibias conmiayen para Os! unt mana trocar gen Laben de “la contarnacincrncrige lnaccin politica" pacs de ota menra cs diciiente exp Eile cl ise y puesta en marcha de camps de voencis digas ess un grupo nacional, ce, rcl olin igeneido) 2 ‘la pblacio cl de manrs scent gen naa dele humana), o + afetat a aquelas pesonas yates aie se encuencan protege en aa suston de confees aaa tacontare en posion de patie nlnereblidedfernenes a) sto josie nuperr la sobrania de os exo ate de profanda crisis dens nstacones ext encargadas separa ieracionsocio-polica dente defor mismo como on Vn del Wield, sla xe ee ey el eh so ov nuneno mr ports eto es ess teen, ese rere ca sd Se eae (con ion oe (ic id VAN ‘fy Drsellng the Coes en Ci rata La Vl Brats oe ie anata ee LAC "ey ee of Pc Ma Ansty ol 22200, FLORA, A Theory Caches Henin ale eal Law "Ml 39,200 9, whe Clr Cn” eg Anal Reso Sx, We 138 sr Gas Ale fin de liminar la impunidad y atribuir un castigo proporcionado ala sravedad de la conduct, a tienes son zesponsables de aquelas com ducts que eonstryen lor atagues ms secon conta los valores se ales sobre los qu seconsrae I comunidad intemacional, lo que Tes ba convertid en enemigos e Ia haanidad (hosts mani) En consecuencis, lo dtr del Derecho internacional penal es |. naturales det bien jriicoafecado, como revatado dl spo de violencia plead, su invensidad, eal ysirtematiidad, ys eher~ ‘ico frente a personas protegide yo en saci de particular val netabildad. As mismo también son rasgos disintver del Dereco lmerncional peal el hecho de que ls espesta frente al rien in ‘ernacinal sea proporconada por Ia comunidad internacional en sa Conjunto (y no por la avid soberana de un grupo de Estados scan corinadament) 7 aie dca apes vay paca ‘mente dirgda contra aquelos dirgenes que insrumentalzan as tserucaras de poder a su disposicion para planes lntgn, dena, faelitary comets erimenes nremacionals,y que por ello recon calieatve de msimos responsable, De esta manera el Derecho internacional peal se distingue del Derecho penal eatssaconal, en que a dstiatve noes nla liza clon dl poder epulatorio para probe clertosmereadon nia exis tencia dun elemento wansionterizo. Fs po ello que abe eacoteat srimenes de genocdi, de lsahumanidad y de guetta en stuciones. iternas que ne contenesaingn elemento tanenscional, puesto ge se cometen incegramente ene eno de les fonterss de wn Estado — por eemplo,elataque al pueblo de Bogoro en la Repablica Democtd- tea del Congo por las micas del FNL el FRPL el 24 de febrero de 2003, que constitaye la base facie de a primera sondena or ere rss de lesa humanidad ante la Corte Penal lteracionel (CP) en el ‘ato contra Gemain Katanga”"— Pero también es poibleencootar nos con campafasransnacionales incluso gloales, de cominn de ‘menes internacionales, como el programa de dtencones list ¢inverrogtoros, qu siguendo tcnias de torturaeprotocliadas, %GASSEE, A ems! Gl aw xed Ue Pe 209, Gh, The rua Gems Kags Sela eons once seme ‘pee san, IO OM 97 Seas pn yo hss eco deep dd dein pn. 139 ol In CIA ene 2002 y 2006 en cetros de interrogatoro y irs de al menos cuatro continents (a bate de Guattanaino t0 3, Polonia y Rumantaen Europ, Egipto en el nore de Afi, “ela Afganistn en Asia)" ‘Con base en lo anterog adefinicién que Gls y Vervale ealizan Derecho penal transnacional como codo norma penal (usar @ procesal) que ten por objeto regular tansacciones qué eran as tera de un Estado” aos parece demasiado ampli, pacso que mo Boister ha subrayado, puede entenderse como inciayendo dive Tanifesteciones dels erimenesintemacionales™, En conscuet os ects de slvaguarda i naaraleraycarttestics pro tel Derecho internacional peal el Derecho pena teansnacional Doda defini mejor como aqelconjunto de normnas que los Esta fan creado especticameate para regal y perepuir penalmente els trnsacconescconémcas que speran en su dtarollo, oon elects, el ambit intezno de ss fronteses™,y que por ello son ode interés para ms den Exado™, Sobre la base de esta definicén se pueden entender Ls razones ela separacin entre las reapers gu haa el momento se adoalos rimenesincernacionates(exablciiento Ge una jute Jneracional penal y aplicecién del principio de justia uni ) ya os delits tanstacionales(homogenezaién de nornas nacionales, persecucién penal en una juredccoa nacional on conexion sufeiete con a transacsin taneronteroa de que . ‘Wid. ese respecto, a secidn de “findings and conclusions” includes en et ee Se Soi aeetnene nonce Scene itera Setumere dime cere ene Becton PSSST Eta wt oe gcse oe Eman aor ten Soom tne tama Cine hed few = 140 an ae Ae ‘eae y asistencia judicial intenetaal. Bs por ello que el problema fo es extender los mecanismos del Derecho internacional penal al ‘ereco penal ransnacional, sino integer las cesses ue eda 4 ‘ne y oxo fendmeno™ \. :PERMITE EL DERECHO INTERNACIONAL PENAL INTERNACIONAL PERSEGUIR HECHOS COMETIDOS POR GRUPOS DEL CRIMEN TRANSNACIONAL ‘ORGANIZADO COMO CRIMENES DE LESA HUMANIDAD? Como ya hemos visto, las estracarssempresiralesclndesina qe se dediean a realizar tansaceiones economics en metcados pro. Iibidos, come las Bandas Criminaescolombanas los edrees rex anos la Coua Nosra norteameriean, los yak japanese ‘as chias ola mafia ras earecerizan por a amen y recs & Jn violencia para evar cualquier inerfereciacon sus tansaciones canémicas. Por ello, como Rojas ha afimado en rlaién con ss ‘Bandas Criminals colomblana, sl bien no bascan el poder plc, su objeivo principales obtener el poder econémico ye comel #. lal as Seas em ns gue opean", pas lo gue sep Prieto den lege sincuriren un nimero signifcativo de massces, homicidio,

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